2024年公司内部会议制度范文（二篇）

第1页共1页2024年公司内部会议制度范文一、工作时间公司的工作时间设定为两个时段，即早上8:00至晚上17:10，或早上9:00至晚上17:40。员工需根据个人情况自主选择，并在选定后当月内不得调整。迟到是不被允许的。对于项目出差和公务外出，将被视为正常工作时间。如因故不能按时到岗，需提前通过电话或短信向总经理、部门经理及考勤管理员请假，并明确说明原因及预计到岗时间。二、请假政策依据《中人力资源管理咨询有限公司福利管理制度》，每位员工每月有权申请一天带薪病假，且需提供就医证明。病假不可跨月累积。员工每月亦可享受一天带薪事假，但需提前获得总经理和部门经理的批准，且不可跨月累积。非带薪病事假将按照公司相关规定处理。三、出勤奖励对于全月无缺勤的员工，公司将给予每月____元的全勤奖金（暂定）。出勤情况也将在年终考核中作为一项标准（考核标准待定），或以一次性奖金的形式发放（金额待定）。迟到一次的员工，将扣除____%的全勤奖金，迟到两次则取消全月全勤奖金。四、考勤监管公司设有两名考勤管理员，负责每日记录员工的出勤情况。这些记录将在月末由总经理和考勤管理员签字确认，作为年终考核的依据。2024年公司内部会议制度范文（二）暂行规定表明，年度末会将出勤记录纳入年终评估，或进行一次性奖金发放（具体金额待定）。在每月结束时，若发生一次迟到，将扣除全勤奖的特定比例，两次迟到将导致全勤奖的全部扣除。公司设有两名考勤管理员，他们负责每日记录员工出勤，经总经理和考勤管理员确认后的记录将作为年终考核的依据。内部审计制度如下：1.对财务岗位，如会计、收汇员等，进行职责审计和监督，参照公司“岗位职责”执行，每季度汇总并记录，作为岗位责任制考核的重要参考。2.审查财务人员是否按时准确地核算经营状况、报表、财务分析和余额表。3.确保财务人员的账目准确无误，每月核对往来账款、银行存款和库存商品。生产企业的库存账面需与仓库账定期核对，仓库管理人员需按《仓管员岗位职责》管理货物。4.对逾期应收账款、外汇账款、积压库存是否按规程审批和处理进行审计。5.审查财务人员是否按规定提取和列支各种费用。6.确保财务人员按照《资金管理》规定运营公司资金。7.审查财务人员是否按规定提取固定资产折旧、无形资产摊销等。8.审查各部门购置一定金额以上固定资产是否经过审批，购置特定金额以上固定资产是否进行公开招标。9.实行内审回避制度，内审人员不得参与被审计部门的经济活动。10.设立特邀内审员制度，以补充内审力量，解决技术问题，由审计部门领导开展工作。11.内审人员不足时，由审计部门提议，经总经理同意，董事长批准后，可聘请特邀内审员。审计要求包括：1.各部门需在每半年末次月规定日期前提交会计报表、财务分析等资料。2.各部门需在每半年末次月规定日期前提交“自查报告”，年末需增加清产核查资料，内容需真实完整，不得隐瞒或虚报。3.提交的资料需由企业负责人和主管会计签名确认。4.各部门对提供的资料真实性负全责，并需在内部审计无误后上报。5.生产部门在提供审计数据前需完成存货盘点。6.内审人员需坚持原则，依法审计，不得滥用职权，对未审计或漏审计的项目将扣减绩效工资。7.财务人员被查出错误，将扣减绩效工资，严重情况需赔偿损失。8.上报资料的准确性将作为年终对会计责任制考核的重要依据。9.如对审计结果有异议，可申请由总经理组织专业人员进行复审。在得出结论前，审计决议有效，不配合审计的部门将受到处罚。第四节离任离职审计制度：为加强企业管理，离任离职员工需对其任职期间的工作进行回顾和总结，并进行审计。审计内容包括：1.反映公司和机构的变动情况。2.评估管理效果，包括存在的问题、采取的措施、失误造成的损失等。3.审查经营业绩，如完成公司指标、市场开拓、新业务员培养等，以及处理的重大问题、经济损失和经验教训。4.审查业务债权债务，预付款、应收账款和库存问题，以及个人应承担的责任和解决办法。非业务人员需反映个人失职行为对企业造成的损失。5.清理个人借款，移交在用物品。6.详细说明遗留问题，如经营、财务、人事、机构和纠