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第1页/共29页第2页/共29页第3页/共29页第4页/共29页第5页/共29页第6页/共29页第7页/共29页第8页/共29页第9页/共29页又涉及到国际;它既涉及到标准又涉及到标准的执行;它既涉及到反洗钱业务又涉及到各种金融业务;既涉及业务又涉及科技第10页/共29页第11页/共29页第12页/共29页第13页/共29页第14页/共29页渊。作为一名普通人，我们没有比尔.盖茨的伟大智慧，我们成就第15页/共29页的损失。例如，法国巴黎银行因制裁合规问题第16页/共29页第17页/共29页第18页/共29页第19页/共29页第20页/共29页第21页/共29页(一)客户身份识别存在一定的困难客户身份识别也称了第22页/共29页(三)资金来源审查存在漏洞首先，由于反洗钱工作既增第23页/共29页(四)客户风险等级的确定存在一定难度保险公司没有正(五)可疑交易的判断标准常为主观判断可疑交易的判断(六)新型业务中反洗钱工作面临新问题电话营销、网络第24页/共29页(七)从业人员反洗钱意识不强，专业人才匮乏部分机构(一)尽快出台相关制度和规定我国已出台的一法四令只(二)认真梳理和制定反洗钱工作制度和操作流程结合洗(三)鼓励规范经营和有序竞争，堵塞反洗钱业务漏洞围第25页/共29页(四)继续加强所辖各分支机构反洗钱业务知识和技能的(五)加强反洗钱工作的检查和责任追究力度对各经营机(六)严格执行客户身份识别制度加强对客户的了解，有第26页/共2

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