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文档简介
公司独立董事聘任协议2024年合同编号:__________名称:____________________地址:____________________法定代表人:_____________注册资本:_____________统一社会信用代码:__________姓名:____________________性别:____________________身份证号:_______________住址:____________________联系方式:_______________鉴于甲方是一家依法设立并有效存续的股份有限公司,为规范公司治理,提高决策质量,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规,甲方决定聘请乙方担任公司独立董事。第一条聘任职位和任期1.1乙方同意担任甲方独立董事,任期自本协议签署之日起至____年____月____日止。1.2在任期届满前,如双方同意续聘,应签订书面续聘协议。第二条权利与义务2.1乙方的权利:(1)依法享有独立董事的职权,包括但不限于参与公司重大决策、监督公司财务报告的真实性、合法性和有效性等;(2)享有公司提供的必要工作条件和信息,包括但不限于公司章程、股东会、董事会、监事会会议纪要、财务报表等;(3)享有公司按照本协议约定的薪酬待遇。2.2乙方的义务:(1)遵守国家法律法规、公司章程和相关制度,忠实、勤勉、谨慎地履行独立董事职责;(2)保守公司商业秘密,不得泄露公司未公开的信息;(3)参加公司董事会、股东会等会议,行使独立董事职权;(4)及时向公司报告涉及独立董事职责的重要事项。第三条薪酬与待遇3.1甲方应按照公司薪酬管理制度,向乙方支付独立董事薪酬。薪酬包括固定薪酬和绩效薪酬两部分。3.2固定薪酬为人民币____元/月,按月支付。3.3绩效薪酬根据乙方的工作绩效、公司业绩等因素确定,具体金额由甲方董事会决定。3.4甲方为乙方提供必要的差旅费用报销,包括但不限于交通、住宿、通讯等费用。第四条终止与解除4.1在任期内,如乙方因个人原因无法履行独立董事职责,可提前一个月向甲方提出书面辞职申请。甲方应在收到辞职申请后一个月内作出决定。4.2在任期内,如乙方违反法律法规、公司章程及相关制度,甲方有权随时解除本协议。4.3在任期内,如甲方发生合并、分立、解散、破产等重大事项,本协议自动终止。第五条争议解决5.1双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本协议一式两份,甲乙双方各执一份。6.2本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(盖章):乙方(签名):____年____月____日补充条款:第七条独立董事的回避7.1乙方在履行独立董事职责时,如存在利益冲突或可能影响独立判断的情形,应主动回避,并向董事会说明情况。7.2甲方董事会应建立独立董事回避的具体规则,并在董事会会议中公开披露乙方的回避情况。第八条独立董事的培训8.1甲方应定期为乙方提供独立董事职责相关的培训,以提高乙方的专业能力和决策水平。8.2乙方应积极参与甲方组织的培训活动,不断提升自身独立董事的履职能力。第九条信息披露9.1乙方在履职过程中,应确保公司对外披露的信息真实、准确、完整、及时,不得有误导性陈述。9.2乙方应监督公司遵守信息披露的相关法律法规,确保公司及时履行信息披露义务。合同的注意事项及解决办法:1.注意事项:(1)合同签署前,双方应详细阅读合同条款,确保对各自的权利、义务和责任有充分理解。(2)合同中涉及的金额、日期等关键信息应准确无误,避免因信息错误导致的合同纠纷。(3)乙方作为独立董事,应关注合同中关于回避、信息披露等特殊条款,确保在履职过程中遵守相关规定。(4)双方应妥善保存合同副本,以备不时之需。2.解决办法:(1)如合同执行过程中出现争议,双方应通过友好协商的方式解决,避免直接诉诸法律程序。(2)在协商无果的情况下,可寻求第三方调解或仲裁,以节省时间
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