合同管理制度及职责分配2024年度版

通用合同管理制度及职责分配2024年度版本合同目录一览1.通用合同管理制度1.1合同管理范围1.2合同审批流程1.3合同履行监督1.4合同变更与解除1.5合同纠纷处理1.6合同管理信息化2.职责分配2.1合同签订主体2.2合同管理人员职责2.3合同审查部门职责2.4合同执行部门职责2.5合同监督部门职责2.6合同归档与保管3.合同培训与考核3.1合同培训内容3.2合同培训对象3.3合同培训方式3.4合同考核标准3.5合同考核周期3.6考核结果应用4.合同风险防控4.1风险识别与评估4.2风险应对措施4.3风险监控与预警4.4风险信息共享4.5风险处置与应急预案5.合同保密与知识产权保护5.1保密内容范围5.2保密义务与责任5.3知识产权保护措施5.4侵权行为处理6.合同违约责任6.1违约行为界定6.2违约责任承担6.3违约赔偿金额计算6.4违约争议解决7.合同解除与终止7.1合同解除条件7.2合同终止条件7.3解除与终止后的权利义务处理8.合同履行过程中的沟通协调8.1内部沟通协调机制8.2外部沟通协调机制8.3紧急情况应对与报告9.合同管理相关法律法规与政策9.1法律法规适用9.2政策变化应对10.合同管理费用与预算10.1费用构成10.2预算编制与审批10.3费用支出监督11.合同管理审计与评估11.1审计周期与范围11.2审计程序与方法11.3评估指标体系11.4审计与评估结果运用12.合同管理信息化建设12.1信息化系统选型与实施12.2系统使用与维护12.3数据安全与备份13.合同管理培训与经验交流13.1内部培训组织实施13.2外部培训与合作13.3经验交流与分享14.合同管理与其他业务板块的协同14.1协同工作原则14.2协同工作流程14.3协同工作保障措施第一部分：合同如下：第一条合同管理范围1.1合同类型本合同管理制度适用于公司及其子公司、分支机构与第三方签订的所有类型合同，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、服务合同、技术合同等。1.2合同金额范围第二条合同审批流程2.1合同起草合同起草部门应确保合同内容完整、明确，符合公司和双方利益。合同草稿需经部门负责人审核签字后提交至合同审查部门。2.2合同审查合同审查部门应在收到合同草稿后5个工作日内完成审查，对合同的合法性、合规性、可行性进行全面审查，并向起草部门反馈审查意见。2.3合同审批合同审批应按照公司内部审批权限和程序进行。合同审批通过后，由审批人签字确认。2.4合同签订合同签订人应按照审批意见修改合同，并在合同正式签订后3个工作日内将合同原件提交至合同归档与保管部门。第三条合同履行监督3.1合同履行监督部门合同履行监督部门负责对合同履行情况进行日常监督，确保合同条款得到有效执行。3.2合同履行报告合同履行监督部门应定期向公司管理层报告合同履行情况，对于重大合同履行情况，应及时报告。3.3合同变更与解除合同履行过程中，如发生合同变更或解除情况，合同履行监督部门应及时对变更或解除事项进行审查，并按照公司内部审批程序进行审批。第四条合同变更与解除4.1合同变更合同变更应由合同签订主体提出，经合同履行监督部门审查，按照公司内部审批程序进行。4.2合同解除合同解除应符合合同约定或法律法规规定。合同解除由合同签订主体提出，经合同履行监督部门审查，按照公司内部审批程序进行。第五条合同纠纷处理5.1纠纷协商合同纠纷发生后，合同签订主体应与对方进行协商，争取达成一致解决纠纷的方式。5.2调解组织介入如协商不成，合同签订主体可向调解组织申请调解。调解组织应在收到调解申请后10个工作日内组织调解。5.3仲裁或诉讼如调解不成，合同签订主体可依法向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第六条合同管理信息化6.1信息化系统建设公司应建立合同管理信息化系统，实现合同起草、审批、签订、履行、变更、解除、归档等环节的电子化管理。6.2系统使用与培训合同管理人员应熟练掌握合同管理信息化系统的使用方法。公司定期组织合同管理信息化系统培训，提高合同管理人员信息化水平。6.3数据安全与备份合同管理信息化系统应采取有效措施确保数据安全，定期进行数据备份，防止数据丢失或损坏。第八条合同培训与考核8.1合同培训内容合同培训内容包括但不限于合同法律法规、合同审查要点、合同签订流程、合同履行监督、合同变更解除等。8.2合同培训对象合同培训对象包括所有合同管理人员、合同签订主体及相关业务部门全体人员。8.3合同培训方式合同培训可通过内部讲座、外部培训、在线学习等方式进行。8.4合同考核标准合同考核标准包括合同知识掌握程度、合同审查能力、合同履行监督能力等。8.5合同考核周期合同考核周期为每年一次。8.6考核结果应用考核结果将作为合同管理人员职位晋升、薪酬奖励等方面的依据。第九条合同风险防控9.1风险识别与评估合同管理人员应定期进行合同风险识别与评估，针对可能出现的风险制定应对措施。9.2风险应对措施针对识别出的风险，合同管理人员应制定相应的风险应对措施，包括但不限于风险规避、风险分担、风险控制等。9.3风险监控与预警合同管理人员应建立风险监控与预警机制，及时发现风险并采取措施防范。9.4风险信息共享合同管理人员应建立风险信息共享机制，确保公司内部各部门之间风险信息的及时传递和共享。9.5风险处置与应急预案合同管理人员应制定风险处置与应急预案，确保在风险发生时能够迅速有效地应对。第十条合同保密与知识产权保护10.1保密内容范围合同保密内容范围包括合同条款、商业秘密、技术秘密等。10.2保密义务与责任合同签订主体应对合同保密内容承担保密义务，违反保密义务的，应承担相应的法律责任。10.3知识产权保护措施合同签订主体应采取有效措施保护知识产权，包括但不限于申请专利、著作权登记等。10.4侵权行为处理如发现侵权行为，合同签订主体应采取措施维护自身权益，包括但不限于协商解决、调解、仲裁或诉讼等。第十一条合同违约责任11.1违约行为界定违约行为包括但不限于未履行合同约定的义务、迟延履行、不适当履行等。11.2违约责任承担违约方应按照合同约定或法律法规规定承担违约责任。11.3违约赔偿金额计算违约赔偿金额可根据合同约定或法律法规规定进行计算。11.4违约争议解决违约争议可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件合同解除条件包括但不限于合同履行期限届满、双方协商一致、一方违约等。12.2合同终止条件合同终止条件包括但不限于合同履行期限届满、双方协商一致、一方违约等。12.3解除与终止后的权利义务处理合同解除或终止后，双方应按照合同约定或法律法规规定处理未履行完毕的义务、承担相应的责任。第十三条合同履行过程中的沟通协调13.1内部沟通协调机制公司内部应建立有效的沟通协调机制，确保合同履行过程中的问题能够及时解决。13.2外部沟通协调机制13.3紧急情况应对与报告合同履行过程中如发生紧急情况，合同履行监督部门应及时采取应对措施，并向公司管理层报告。第十四条合同管理与其他业务板块的协同14.1协同工作原则合同管理应与其他业务板块遵循统一的工作原则，确保公司整体运营的协同效应。14.2协同工作流程公司应制定合同管理与其他业务板块协同工作的流程，明确各业务板块的职责和协作方式。14.3协同工作保障措施公司应采取有效措施保障合同管理与其他业务板块的协同工作，包括但不限于信息共享、培训交流等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同管理制度实施条例附件2：合同审批流程图附件3：合同履行监督指南附件4：合同变更与解除申请表附件5：合同违约认定及处理办法附件6：合同保密协议附件7：知识产权保护措施清单附件8：合同风险评估表附件9：合同风险应对措施计划附件10：合同培训计划及考核标准附件11：合同管理信息化系统使用手册附件12：合同管理应急预案附件13：合同解除与终止协议附件14：合同履行沟通协调机制说明附件15：合同管理与其他业务板块协同工作流程图附件详细要求和说明：附件1：合同管理制度实施条例该附件详细说明了合同管理制度的实施步骤、各部门职责及流程等内容。附件2：合同审批流程图该附件以图形方式展示了合同审批的流程，包括审批节点、责任部门等。附件3：合同履行监督指南该附件提供了合同履行监督的详细指南，包括监督内容、监督方式等。附件4：合同变更与解除申请表该附件为合同变更与解除的申请表格，需填写作废或变更解除的原因、申请部门等信息。附件5：合同违约认定及处理办法该附件明确了违约行为的认定标准和相应的处理措施。附件6：合同保密协议该附件为合同保密协议，明确了保密内容范围、保密义务及违约责任等。附件7：知识产权保护措施清单该附件列出了知识产权保护的具体措施，包括专利申请、著作权登记等。附件8：合同风险评估表该附件用于评估合同风险，包括风险识别、风险评估、风险应对措施等。附件9：合同风险应对措施计划该附件根据评估结果，制定针对性的风险应对措施计划。附件10：合同培训计划及考核标准该附件详细说明了合同培训的内容、对象、方式、周期及考核标准等。附件11：合同管理信息化系统使用手册该附件提供了合同管理信息化系统的使用方法，包括操作步骤、功能介绍等。附件12：合同管理应急预案该附件制定了合同管理突发事件的应急预案，包括应急响应措施、责任分工等。附件13：合同解除与终止协议该附件明确了合同解除与终止的条件、程序及解除或终止后的权利义务处理等。附件14：合同履行沟通协调机制说明该附件说明了合同履行过程中的沟通协调机制，包括内部和外部沟通协调的方式等。附件15：合同管理与其他业务板块协同工作流程图该附件以图形方式展示了合同管理与其他业务板块协同工作的流程。说明二：违约行为及责任认定：1.未履行合同约定的义务2.迟延履行3.不适当履行4.侵犯对方知识产权5.泄露对方商业秘密6.违反法律法规规定违约责任认定标准：1.违约方应按照合同约定或法律法规规定承担违约责任。2.违约方的违约行为导致对方损失的，应赔偿对方的损失。3.违约方在合同履行过程中出现违法行为的，应承担相应的法律责任。示例说明：如果甲方未按照合同约定时间交付货物，属于违约行为。甲方应按照合同约定承担迟延履行违约责任，向乙方支付违约金或赔偿乙方因迟延履行造成的损失。说明三：法律名词及解释：1.合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.甲方：指合同中作为债务人一方的主