派出人员(董监高)管理办法

1外派董事、监事和高级管理人员管理暂行办法司法》)、《集团章程》(以下简称《章程》)和《集团管理总纲》第二条本办法适用于集团公司向直接管理的控股子公司和参赋予外派人员的各项职责和权利，对集团公司负有忠实和勤勉义第二章管理机构及职责(一)集团公司党政联席会1.审批外派人员的任免方案、薪酬与考核方案、考核结果与2.审批集团公司相关职能部门就外派人员的日常管理及派驻(二)集团公司薪酬与考核委员会22.负责组织制定考核奖惩意见，提交党政联席会审批后执(三)集团公司职能部门2.资本运营部负责对集团公司控、参股子公司外派人员的日(四)其他管理机构(一)自觉遵守国家法律、法规和公司章程，诚实守信，忠实(二)熟悉集团公司或派驻单位经营业务。(三)具有大专学历或中级以上职称，具备履行职责所必须的(四)在集团公司担任主管及以上管理职位满两年，或在集团第六条有下列情形之一的，不得委派：(一)《公司法》中明确规定不得担任董事、监事(二)国家各级监管机构明确规定不得担任董事、监事、高级(三)个人负债数额较大到期未清偿的。(四)与派驻企业存在关联关系，有妨碍其独立履行职责情形3(五)集团公司相关规定明确不得担任董事、监事、高级管理(六)派驻单位相关规定明确不得担任董事、监事、高级管理第七条外派人员的人选由集团公司党委工作部会同人力资源第八条外派人员确定后，由集团公司党委工作部代表集团公司与外派人员签定《外派董事、监事和高级管理人员承诺书》,书的除外：(一)本人提出辞呈。(二)工作调动或达到退休年龄或丧失民事行为能力。(三)任期内连续两次经集团公司考核，均不合格的。(四)严重违反集团公司规章制度或《外派董事、监事和高级(五)因违纪违法被相关部门处分，或被国家司法行政相关机4(六)集团公司党政联席会决议提出变更要求的。(七)派驻单位认为需要变更的。第五章外派人员的责任、权利和义务(一)忠实执行集团公司对派驻单位的各项决议，坚决维护集(二)谨慎、认真、勤勉地行使派驻单位章程赋予董事、监(三)派驻单位召开股东会、董事会或监事会时，外派人员须(四)认真阅读派驻单位的财务报告和其它工作报告，及时了1.外派人员按照本办法规定向集团公司报告时，控、参股子2.由受托单位管理的外派人员按本办法规定报告时，只需向(五)外派至同一单位的董事、监事须共同于每年四月十五5供派驻单位月度资产负债表、损益表及现金流量表等相关书面材(六)外派高级管理人员遇以下重大事项须尽快向集团公司报告并提出本人意见：1.工商注册变更、章程修改、法人治理制度修订、股东变更3.企业发展战略、中长期发展规划、投融资计划。4.企业经济目标责任制的实施、业务方向调整、重要市场开5.组织机构及管理体系调整、有关企业重组、改制和资本运6.企业重要人事安排、工资调整、奖金分配及住房、医疗、7.有关安全生产的重大问题。8.资源勘探重大进展、重大科研开发和技术改造项目、技术9.重大法律纠纷、案件等。第十三条受托单位须于每年的二月底和七月底前分别将过第十四条外派人员的权利如下：6(一)有权获取为履行职责所需的派驻单位经营分析报告、财(二)有资格出任派驻单位的董事长、监事会主席、总经理及(三)有权根据派驻单位的规章制度和集团公司的意见和建议(四)有权就增加或减少集团公司对派驻单位的投资、聘免派(五)有权辞去被委任职务。(六)行使集团公司董事会、监事会及派驻单位董事会、监事第十五条外派董事、监事及高级管理人员必须履行如下义(一)在职责及授权范围内行使职权，不得越权；(二)未经集团公司批准，不得与派驻单位订立合同或进行交(三)不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；(四)不得自营或为他人经营与派驻单位相同的业务，不得从(五)外派董事、监事提出辞职或者任期届满，其对派驻单位和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间7(六)外派人员在任职期间必须竭尽全力保护派驻单位的知识(七)任职尚未结束的外派人员因擅自离职使集团公司利益造第六章外派人员的薪酬、考核第十六条外派人员的人事行政关系、党群关系和档案等隶第十七条外派董事、监事原则上不在派驻单位领取报酬或津贴，其薪酬方案由集团公司薪酬与考核委员会制订并实施。第十八条外派高级管理人员的薪酬方案由派驻单位制定并第十九条集团公司对外派人员进行年度考核，并根据考核第二十条外派人员的考核方案由集团公司薪酬与考核委员第七章外派人员轮岗与培训第二十一条外派人员轮岗第二十二条外派人员培训集团公司对外派人员进行相应的培训，培训内容包括职业道8第二十三条集团公司可通过经济责任审计、专项审计、尽职第二十四条外派人员有存在本办法第十条第四、五款情形集团公司可酌情按以下规定执行：(一)通告批评、给予纪律处分并记入其