企业资本扩充：2024版股权增发协议

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企业资本扩充：2024版股权增发协议本合同目录一览1.股权增发协议概述1.1协议主体1.2增发股份总额1.3增发价格2.增发股份的认购2.1认购方式2.2认购时间2.3认购款项支付3.股权结构调整3.1增发后的股权结构3.2股东权益分配3.3股权转让限制4.增发股份的解锁与解锁条件4.1解锁时间4.2解锁条件4.3解锁方式5.增发股份的锁定期5.1锁定期限5.2锁定期内的权益处理5.3锁定期满后的权益处理6.增发股份的业绩承诺6.1业绩承诺内容6.2业绩承诺的评估与审计6.3业绩承诺的违约处理7.增发股份的信息披露7.1信息披露义务人7.2信息披露内容7.3信息披露时间8.增发股份的监管8.1监管主体8.2监管措施8.3违规行为的处理9.协议的生效与终止9.1协议生效条件9.2协议终止条件9.3协议终止后的处理10.争议解决方式10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决11.法律适用及争议解决11.1适用法律11.2争议解决方式12.合同的附件12.1附件内容12.2附件的有效性13.其他约定13.1双方的其他约定13.2约定生效条件14.签字盖章页14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3见证人签字盖章第一部分：合同如下：第一条股权增发协议概述1.1协议主体1.2增发股份总额本次股权增发总额为人民币【】万元整，增发股份数量为【】股。1.3增发价格本次增发价格为每股人民币【】元整。第二条增发股份的认购2.1认购方式乙方同意以现金方式认购甲方增发的股份。2.2认购时间乙方应在本协议签订后【】个工作日内，将认购款项支付至甲方指定的账户。2.3认购款项支付乙方支付的认购款项，甲方应及时予以确认，并出具相应的收款凭证。第三条股权结构调整3.1增发后的股权结构本次增发后，甲方的股权结构如下：原股东持股比例为【】，新增股东持股比例为【】。3.2股东权益分配增发股份的股东权益分配，按照甲方现有的股东权益分配机制执行。3.3股权转让限制除非得到甲方书面同意，乙方在锁定期内不得转让其持有的甲方股份。第四条增发股份的解锁与解锁条件4.1解锁时间乙方所持有的增发股份的解锁时间为锁定期满后的【】个工作日。4.2解锁条件乙方所持有的增发股份解锁条件如下：（1）乙方向甲方支付全部认购款项；（2）乙方遵守本协议的约定，不得转让其在锁定期内持有的甲方股份；（3）乙方履行本协议约定的其他义务。4.3解锁方式解锁方式为乙方按照甲方提供的解锁操作流程，向甲方提出解锁申请，甲方在核实相关条件后，办理股份解锁手续。第五条增发股份的锁定期5.1锁定期限乙方所持有的增发股份锁定期为【】年。5.2锁定期内的权益处理锁定期内，乙方按照甲方现有的股东权益分配机制享有权益。5.3锁定期满后的权益处理锁定期满后，乙方所持有的增发股份按照甲方现有的股东权益分配机制享有权益。第六条增发股份的业绩承诺6.1业绩承诺内容甲方承诺，本次增发后【】年内，实现净利润不少于人民币【】万元整。6.2业绩承诺的评估与审计甲方应在每年年度结束时，聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对甲方的业绩承诺进行审计。6.3业绩承诺的违约处理若甲方未能履行本协议项下的业绩承诺，甲方应按照合同约定向乙方支付违约金。第八条增发股份的信息披露8.1信息披露义务人甲方及乙方为信息披露义务人，应当按照中国证监会、证券交易所的规定和本协议的约定，履行信息披露义务。8.2信息披露内容信息披露内容主要包括：增发股份的认购情况、股权结构、业绩承诺履行情况等。8.3信息披露时间信息披露义务人应在符合中国证监会、证券交易所规定的前提下，及时履行信息披露义务。第九条增发股份的监管9.1监管主体本次增发股份的监管主体为中国证监会、证券交易所。9.2监管措施甲方和乙方应遵守中国证监会、证券交易所的规定，履行相关监管程序，确保增发股份的合法合规。9.3违规行为的处理如甲方和乙方违反相关监管规定，应承担相应的法律责任。第十条协议的生效与终止10.1协议生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。10.2协议终止条件本协议在履行完毕、双方另有约定或者依法应当终止的情况下终止。10.3协议终止后的处理协议终止后，双方应按照约定处理与本协议相关的未了事宜。第十一条争议解决方式11.1协商解决双方应通过友好协商解决本协议履行过程中的争议。11.2调解解决如协商不成，双方同意向甲方所在地的人民调解委员会申请调解。11.3仲裁解决如调解不成，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条法律适用及争议解决12.1适用法律本协议的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式如本协议的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，该条款将按法律的规定重新解释或调整，但其余条款仍然有效。第十三条合同的附件13.1附件内容本协议附件包括：增发股份认购确认书、业绩承诺函等。13.2附件的有效性附件与本协议具有同等法律效力，为本协议不可分割的一部分。第十四条签字盖章页14.1甲方签字盖章甲方（企业名称）授权代表：【】14.2乙方签字盖章乙方（投资者名称）授权代表：【】14.3见证人签字盖章见证人（见证单位名称）授权代表：【】第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：增发股份认购确认书附件内容：确认甲乙双方关于增发股份的认购事宜，包括股份数量、认购价格、支付方式等详细信息。附件二：业绩承诺函附件内容：甲方对增发后一定期限内的业绩承诺，包括净利润等财务指标的承诺及评估审计情况。附件三：股权结构调整确认书附件内容：确认增发股份后，甲乙双方的股权结构调整情况。附件四：信息披露义务人确认书附件内容：确认信息披露义务人按照中国证监会、证券交易所的规定和本协议的约定，履行信息披露义务的情况。附件五：监管措施确认书附件内容：确认甲方和乙方遵守中国证监会、证券交易所的规定，履行相关监管程序的情况。附件六：争议解决方式确认书附件内容：确认双方在发生争议时，按照本协议约定的协商、调解、仲裁等方式解决争议的承诺。附件七：法律适用及争议解决确认书附件内容：确认本协议的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：甲方未能实现业绩承诺、乙方未能按时支付认购款项、双方未能履行信息披露义务等。责任认定标准：1.甲方未能实现业绩承诺的，应按照合同约定向乙方支付违约金。2.乙方未能按时支付认购款项的，应按照合同约定承担逾期付款的责任。3.双方未能履行信息披露义务的，应按照中国证监会、证券交易所的规定和本协议的约定承担相应的法律责任。示例说明：如甲方在约定的锁定期内未能实现业绩承诺，甲方应按照合同约定向乙方支付违约金。具体计算方式为：未实现业绩部分违约金比例。说明三：法律名词及解释：1.股权增发：指企业为筹集资金，按照一定比例向现有股东以外的投资者发行新股份的行为。2.锁定期：指增发股份的解锁条件未满足前，股东不