债转股投资协议模板(2024版)

债转股投资协议模板(2024版)合同编号：__________债转股投资协议模板（2024版）甲方（出资方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（投资方）：__________地址：__________联系电话：__________第一条投资金额及股权比例1.1甲方同意将其对目标的债权人民币【】（大写：【】元整）转为乙方持有的目标公司股权。1.2转为股权后，乙方持有目标公司的股权比例为：【】%。第二条投资方式及用途2.1甲方将其对目标的债权转为乙方持有的目标公司股权，乙方同意接受该股权。2.2乙方所持有的目标公司股权，按照双方约定及目标公司的章程规定行使股东权利，履行股东义务。2.3乙方按照本协议约定的股权比例，参与目标公司的经营管理，并按照实缴出资比例分享目标公司的利润和承担风险。（1）__________（2）__________（3）__________第三条股权转让及回购3.1双方同意，自本协议签订之日起【】年内，除非经双方协商一致，否则任何一方不得要求转让或回购其所持有的目标公司股权。3.2在【】年后的任何时间，甲方或乙方均有权要求转让或回购其所持有的目标公司股权，具体转让或回购价格、方式等事项由双方另行协商确定。第四条股权出资及验资4.1甲方应在本协议签订后【】日内，将其对目标的债权转为乙方持有的目标公司股权，并将股权变更登记至乙方名下。4.2乙方应在股权变更登记完成后【】日内，向目标公司出资，并将出资款支付至目标公司的银行账户。4.3目标公司应在出资完成后【】日内，进行验资，并将验资报告发送给甲方和乙方。第五条经营管理5.1乙方按照本协议约定的股权比例，参与目标公司的经营管理。5.2甲方应尽力支持乙方参与目标公司的经营管理，并提供必要的协助和信息。5.3双方应共同努力，维护目标公司的合法权益，促进目标公司的持续发展。第六条保密条款6.1除非依法应当向第三方披露外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。6.2双方违反本保密条款的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第七条违约责任7.1双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。7.2本协议约定的违约责任的具体赔偿方式和金额，由双方另行协商确定。第八条争议解决8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第九条其他条款9.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签字）：__________代表（签字）：__________签订日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：

1.目标公司章程

2.目标公司最新的财务报表

3.甲方对目标的债权证明文件

4.股权变更登记证明文件

5.验资报告

6.目标公司经营管理制度

7.甲方和乙方之间的协商记录二、违约行为及认定：

1.甲方未能在约定时间内将其对目标的债权转为乙方持有的目标公司股权。

2.乙方未能在约定时间内向目标公司出资。

3.目标公司在规定时间内未能完成验资。

4.甲方或乙方未经对方同意，向第三方披露本协议内容和签订过程。

5.双方未按协议约定履行各自的权利和义务。三、法律名词及解释：

1.债转股：指企业将自身的债权转为股权的行为。

2.出资：指投资者按照其持有的股权比例向目标公司投入资金的行为。

3.股权比例：指投资者在目标公司中持有的股权占比。

4.股东权利：指股东根据公司法及公司章程规定所享有的权利。

5.股东义务：指股东根据公司法及公司章程规定所应承担的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.甲方未能在约定时间内将其对目标的债权转为股权：

解决办法：甲方应尽快完成债权转股权的手续，并向乙方提供相关证明文件。2.乙方未能在约定时间内向目标公司出资：

解决办法：乙方应尽快向目标公司出资，并将出资款支付至目标公司的银行账户。3.目标公司在规定时间内未能完成验资：

解决办法：目标公司应尽快完成验资，并将验资报告发送给甲方和乙方。4.甲方或乙方未经对方同意，向第三方披露本协议内容和签订过程：

解决办法：违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失，并停止进一步的披露行为。5.双方未按协议约定履行各自的权利和义务：

解决办法：双方应重新审视协议内容，并协商解决争议，无法协商解决的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.甲方为债权人，乙方为投资方，目标公司为债务人，甲方