2024版公司独立董事候选人声明与承诺

2024版公司独立董事候选人声明与承诺合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：2.乙方愿意担任公司的独立董事，以其专业知识和经验为公司的运营和管理提供指导和建议；3.甲方愿意聘请乙方作为公司的独立董事，并同意乙方按照本协议的约定履行独立董事职责；基于上述情况，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，达成如下协议：第一条独立董事的职责1.1乙方作为公司的独立董事，应当遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责；1.2乙方应当对公司重大事项发表独立意见，包括但不限于公司战略规划、利润分配、高级管理人员任免等；1.3乙方应当积极参与公司董事会会议，并对公司经营决策提出建设性意见和建议；1.4乙方应当对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行监督，保护公司和全体股东的合法权益；1.5乙方应当遵守公司章程和内部管理制度，保守公司商业秘密，不得利用职务之便谋取不正当利益。第二条独立董事的任期2.1乙方的任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起计算；2.2乙方的任期届满后，如无特殊情况，甲方同意续聘乙方为公司独立董事；2.3乙方在任期届满前提出辞职的，应当提前一个月向甲方提交书面辞职报告。第三条独立董事的报酬3.1甲方按照市场行情和乙方的工作量，向乙方支付独立董事报酬，具体金额由双方协商确定；3.2乙方的报酬分为基本报酬和绩效报酬两部分，具体标准和支付方式由双方协商确定；3.3乙方同意按照甲方的要求，提供与公司相关的专业咨询和培训服务，相关费用由甲方承担。第四条独立董事的声明与承诺4.1乙方在担任公司独立董事期间，郑重声明如下：（1）具备独立董事任职条件，没有《公司法》、《证券法》等法律法规规定的不具备独立董事资格的情形；（2）不存在与公司及其关联方之间的利害关系，不存在可能影响乙方独立客观判断的情形；（3）同意接受本协议的约定，认真履行独立董事职责，为公司的发展提供专业指导和建议；（4）遵守公司章程和内部管理制度，保守公司商业秘密，不利用职务之便谋取不正当利益。4.2乙方在担任公司独立董事期间，作出如下承诺：（1）按照法律法规和公司章程的规定，认真履行独立董事职责，维护公司和全体股东的合法权益；（2）积极参加董事会会议，对公司经营决策提出建设性意见和建议；（3）对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行监督，保护公司和全体股东的合法权益；（4）遵守公司章程和内部管理制度，保守公司商业秘密，不利用职务之便谋取不正当利益。第五条违约责任5.1双方违反本协议的约定，应当承担违约责任，赔偿对方因此所遭受的损失；5.2乙方未能按照本协议的约定履行独立董事职责的，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金；5.3甲方未按照本协议的约定支付乙方报酬的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付违约金。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；6.2如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份；7.2本协议未尽事宜，双方可以另行协商补充；7.3本协议的修改和解除，应当经过甲乙双方的协商一致。甲方（盖章）：乙方（签字）：签订日期：__________一、附件列表：1.独立董事候选人声明2.独立董事承诺函3.独立董事简历4.独立董事资格证明文件5.独立董事议事规则6.独立董事工作制度7.公司章程8.公司内部管理制度9.法律法规相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未能按照本协议的约定履行独立董事职责，如缺席董事会会议、不发表独立意见等。2.乙方存在与公司及其关联方之间的利害关系，可能影响乙方独立客观判断。3.乙方违反公司章程和内部管理制度，泄露公司商业秘密，或利用职务之便谋取不正当利益。4.甲方未按照本协议的约定支付乙方报酬。5.甲方解除本协议未按照约定程序进行。三、法律名词及解释：1.独立董事：指不在公司担任其他职务，独立于公司管理层，为公司提供独立客观意见的董事。2.独立董事职责：指独立董事根据法律法规和公司章程的规定，对公司重大事项发表独立意见，参与公司董事会会议，对公司的经营决策提出建设性意见和建议等。3.关联方：指与公司有股权关系、控制关系或者重大影响关系的企业或者其他组织。4.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.独立董事人选变动：提前沟通确定候选人，确保选举程序合法有效。2.独立董事职责界定：明确独立董事职责范围，避免职责交叉或空白。3.报酬支付问题：按照约定时间和方式支付报酬，如有争议协商解决或寻求法律途径。4.信息披露与保密：建立健全信息披露和保密制度，确保独立董事及时获取信息并保守秘密。5.董事会会议安排：提前通知独立董事会议时间、地点和议题，确保独立董事充分准备并参加会议。五、所有应用场景：1.上市公司设立独立董事，完善公司治理结构。2.非上市公司为提高公司管理水平，引入独立董事进行监督和指导