影视传媒有限公司员工手册汇编

常州XX影视传媒有限公司员工手册2013年08月01日常州XX影视传媒有限公司依照国家相关法律法规，结合本公司实际，特制定本手册；公司按本手册对所有员工和实习人员进行统一规范管理；本手册由公司股东会授权公司办公室解释。一、公司简介常州XX影视传媒有限公司是一家综合性专业传媒企业，于2013年5月01日正式成立。成立伊始。常州XX影视传媒有限公司下设：“办公室、财务部、、策划推广部、影视部、广告部、文印设计部”一办六部；拥有高素质的核心管理层，凝聚了一批行业内优秀的“影视采编、摄像制作、广告设计、广告工程、策划营销”等专业人才，打造出了一支“诚信高效、勇于创新、追求卓越”的专业团队。常州XX影视传媒有限公司集“各类广告设计、制作、代理、发布，企业形象策划、市场营销推广，文化艺术活动组织、策划，礼仪、会展服务，广告工程，文印服务”于一体；拥有“高清摄像机、非线性编辑机”等设施设备。常州XX影视传媒有限公司可为广大企事业单位、商家及市民提供以下专业服务：策划推广部：企业、产品的形象策划、市场调查、方案撰写、营销推广；文化艺术活动和商业庆典、营销推广活动及专业展会的策划、组织和礼仪服务；书刊、手册的策划、编辑。影视部：户外电子屏视频、图文广告的摄像、制作、发布；商业活动及婚礼、寿庆、生日、聚会、旅游等活动的摄像制作、光碟刻录；广告碟的录制。广告工程部：大型喷绘、高清写真、精工雕刻；户外广告和门店招牌及各类牌匾、灯箱的设计、制作、安装；PVC、水晶、芙蓉、亚克力字及发光字的制作、安装；广告工程施工。文印设计部：打字复印、名片证卡制作；彩页、画册、海报、宣传单的设计、印制；书刊资料的排版、装帧；横幅标语制作等。常州XX影视传媒有限公司将秉承“追求永不停步，超越更高境界”的信念，坚持“着眼大局，注重细节，服务大众；以质量取胜，以服务取胜，以诚信取胜”的服务宗旨，竭诚为客户提供超越预期价值的专业服务，把XX影视传媒打造成华东一流的广告传媒品牌。二、企业标志释意：摄像机象征着我们服务的行业；“SWEET”寓意甜蜜幸福，“XX”表示公司的奋斗目标，做行业最好。标志以“摄像机”和公司名称组成，寓意“常州XX影视传媒有限公司如展翅高飞的雄鹰，积极进取，努力拼搏，实现成功！”三、公司宗旨、理念、文化、精神1、经营宗旨：以质量取胜以服务取胜以诚信取胜2、服务宗旨：着眼大局注重细节服务大众3、经营理念：以市场为导向以实效为目标以发展为目的4、服务理念：诚信为本客户至上精益求精追求卓越5、公司文化：诚信进取和谐创新以“诚信、进取、和谐、创新”为核心价值观，为客户提供专业、高品质的服务，不断提升公司品牌价值及核心竞争力，树立行业标准及典范；为客户、员工及企业三方提供最大价值化的回报；尊重市场规律，尊重客户的需求，尊重客户的品牌，我们一直用诚信来博取每一位客户的信任。6、公司精神：忠诚务实创新发展7、团队精神：诚实团结协作成功没有完美的个人，只有完美的团队；只有力量的结合，才会飞的更高更远；

团队的亲密协作是我们事业成功的前提。8、员工准则：今天工作不努力明天努力找工作自我实现自我完善自我超越9、公司核心广告词：只有专业才会卓越——XX影视XX影视——传承品牌演绎经典四、公司组织架构执行董事执行董事办公室总经理监事财务部业务部策划部影视部广告工程部设计文印部五、岗位职责1、执行董事：（1）召集和主持股东会，贯彻股东会决议，监督股东会决定事项的落实，并向股东会报告工作；（2）制定公司行政、人事、财务、经营等方针、计划、方案、制度，并主持公司日常经营管理工作；（3）主持召开公司会议、决定公司相关事项；（4）代表公司对外联系和签署相关文件、合同、协议等文书；（5）执行和承办股东会授权的其它工作和事项。2、总经理：（1）执行落实股东会决议；（2）执行公司行政、人事、财务、经营等方针、计划、方案、制度；（3）协助执行董事抓好公司日常经营管理工作；（4）执行、承办股东会或执行董事授权的其它工作和事项。3、监事：（1）检查监督公司财务和采购；（2）监督公司的日常经营行为；（3）对执行董事、总经理行使公司职务时违反法律法规或公司章程的行为进行监督，并向股东会提出建议和意见。（4）提议召开临时股东会。4、助理：（1）当好执行董事和总经理的助手、秘书和参谋；（2）主管并抓好办公室和业务部的各项工作；（3）执行、承办执行董事和总经理交办的工作、任务。5、办公室：（1）各类文书材料的起草、拟定、打印、收发及整理归档；（2）会议、会谈、电话内容的记录；上传下达，对外联络，后勤接待服务；（3）做好考勤、考核、卫生等日常行政人事工作；（4）协助财务部做好采购和材料清点、核查工作。（5）组织开展各项活动丰富员工生活，激励员工努力工作；（6）承办公司领导交办的其它工作和任务。6、财务部：（1）严格遵守财务制度，做好财务收支、结算、记账工作，并保管好财务票据；（2）为执行董事、总经理提供各类财务报表和依据，当好参谋；（3）按时申报纳税，并协调处理好与税务、银行等相关部门的关系；（4）依照公司薪酬制度，按时做好工资、福利发放工作；（5）会同办公室做好考核、采购、材料清点、核查工作；（6）承办公司领导交办的其它工作和任务。7、业务部：（1）采取有效措施和方法不断拓展公司业务；（2）做好客户的来电、来访服务和业务咨询、洽谈；（3）做好客户和业务登记、存档；（4）对外业务联络、业务公关、业务洽谈；（5）做好客户服务工作，维护好客户关系；（6）承办公司领导交办的其它工作和任务。8、策划推广部：（1）做好本部业务范围内的各项工作，让公司和客户满意；（2）采取有效措施和方法不断拓展业务量和业务范围；（3）承办公司领导交办的其它工作和任务。9、影视采编部：（1）认真完成本部各项业务工作任务，让公司和客户满意；（2）采取措施和方法不断提高采、编、制、播水平和质量；（3）严把“采、编、制、播”关，确保不违法发布广告；（4）加强维护确保设备设施的安全；（5）采取安全防范措施，确保广告的安全播出；（6）承办公司领导交办的其它工作和任务。10、广告工程部：（1）做好本部业务范围内的各项工作，让公司和客户满意；（2）采取措施和方法不断提高制作、安装水平和质量；（3）增强安全意识，确保安全施工；（4）承办公司领导交办的其它工作和任务。11、设计文印部：（1）认真完成本部各项业务工作任务，让公司和客户满意；（2）不断提高业务能力和服务质量；（3）保管好票据和营业现金收入，做到及时结算、结账；（4）承办公司领导交办的其它工作和任务。六、行政管理制度1、员工守则凡本公司员工和实习人员，均应遵守下列守则：（1）公司员工要言行诚实、谦恭廉洁、谨慎勤勉；同事间应团结合作、相互尊重，相互关怀。（2）注意提高文化素质和道德修养，注重自身形象，保持仪容、仪表的整洁；并以身为常州XX影视传媒有限公司员工为荣，不得有任何损害公司名誉和利益行为。（3）自觉遵守公司各项规章制度，服从管理和安排，爱岗敬业，尽忠职守；不得无故推诿、拒绝上级安排的工作任务，不得消极怠工、拖延时间；非工作需要和未完成工作任务前不得上网。（4）不得私自经营与本公司相同或类似业务，不得泄漏业务或职务上机密,不得任意翻阅不属自己负责的文件、帐目、簿册或函件。（5）爱护本公司财物，杜绝浪费，不得假公济私，非职务需要不得动用公物或支用公款。（6）对外接洽事务，应态度谦和、彬彬有礼，不得有骄傲、傲慢等行为，力求做到机敏处理，不得草率敷衍或随意搁置不办；员工接听电话时要语气温和，报出公司名称，并对电话内容进行记录，并将信息及时呈报相关责任人。（7）保持办公室和作业及公共区域的环境卫生。（8）工作时间，不得做与本职工作无关的事情；除主任、经理及事务人员因工作需要外，员工不得随意拨打长途电话，如确为重要事情，应经有关人员核准后方可使用。（9）所有员工需严谨操守，不得收受与公司业务有关人士的馈赠、贿赂或向其挪借公款。（10）全体员工必须了解，只有不断进取、勤奋工作，才能获得改善及增进福利，实现自身价值，为公司创造更大的财富。（凡违反第（2）至（9）条者酌情给予提醒、罚款、扣工资及解聘处理）2、上班考勤制度（1）公司实行六天工作制，一周休息一天；（2）公司实行上下班签到考勤管理制度，所有全职员工需按时到公司办公室签到。上班时间：上午：8：30---12:00下午：13：30---18：00（3）上班时间超过5分钟则视为迟到，下班时间提前5分钟则视为早退。（4）迟到或早退20分内，扣罚5元；超过20分钟者扣罚10元；超过1小时扣罚当日半天工资；半天未到又未请假者，按旷工处理，扣发当日工资，并影响当月补贴、津贴和年底奖金。（5）每月迟到超过1小时以上达5次或旷工情节特别严重又没办理请假手续者，可以要求其自动离职或给予解聘。（广告工程部、文印服务部等业务部门的午休和周日，实行轮流值班制；兼职员工不列入考勤。）3、加班制度（1）因业务工作需要，要求员工在规定劳动时间外加班时，如无特殊理由，不得拒绝；因事需请假的，须部门主管批准方可。（2）因业务需要经批准或公司领导要求加班的人员，由公司领导根据任务和工作量核定加班时长）填写《加班单》，酌情给予加班奖励。4、请休假管理制度（1）员工请假必须事先写请假条，一天内由部门主任、部门经理签字，办公室负责人批准；部门主任、部门经理级中层以上人员请假及员工需请两天以上假的需由总经理或执行董事签字批准，报办公室备档。（2）遇特殊情况不能提前申请时，需打电话或以其他方式通知部门主任、经理，并在上班后补办有关手续；否则，视为旷工处理。（3）事假需扣工资和补贴、津贴，以半天为计算单位；每月累计以2天为限，超出将每天增扣10元工资。（4）请病假如能出示医院证明或诊断书两天内不扣工资，超过两天的按超过天数扣发工资和补贴、津贴。（5）加班超过半天，可以申请抵扣事、病假。（6）法定公休假放假安排由公司另行通知。（7）婚、丧假视情况予以批假，不扣工资，扣补贴、津贴。（8）未经请假或假期已满未续假而擅自不到职者，按旷工处理；无故旷工超过四天者，视为自动辞职。（办公室、影视采编部、广告工程部、文印服务部等业务部门的休假，实行轮流值班制）5、出差制度(1)凡公司员工因公出差，需先向部门经理、主任、主管说明，再到办公室登记注明出差事由、时间、地点、人员、天数等。（2）需借支差旅费的，需按规定办理借支手续。（3）差旅费报销标准：①差旅费按以下标准交通费、餐费、补贴依据发票报销；车费凭票实报②出差人员回单位后，应在2天内填写《差旅费报销单》，经办公室审核，执行董事签字后，到财务部报账。6、卫生制度（1）所有员工都应自觉爱护公共卫生，保持办公环境和办公设施和所用设备的清洁。（2）设施和设备按照“谁使用谁管理谁维护谁清扫”的原则，责任到人。（3）公司办公室的卫生由助理负责随时清理；其它办公室和营业门店及所辖走廊、过道由各部门人员轮流值日每天下班后清扫。（4）每周六下班后全体员工共同开展大扫除。（5）对不按规定打扫卫生或打扫卫生不彻底者，由公司办公室对其处以每次5元的罚款。七、人事管理制度1、员工招聘和人员实习：（1）公司将根据不同时期的战略目标，确定合理的人才结构。

（2）本公司人员的增补，将以“公开招聘、德才兼备”的原则，凡具符合公司应聘条件者均有被录用的可能；符合公司要求的人员可自愿申请到公司实习，并有通过考核被聘用的可能。

（3）应聘人员需填写《应聘表》，参加面试、考核，符合录用标准的，呈执行董事批准方可试用；实习人员需填写《实习申请表》，参加面试、考核后，符合条件的，呈执行董事或总经理批准方可实习。

（4）已被确定为试用和实习的人员，需在规定时间内报到，超过规定时间视为放弃。

2、聘用、实习手续凡被确定为试用和实习的人员，均须办理以下手续：

（1）到办公室如实填写《员工登记表》或《实习人员登记表》备档，认真阅读《员工手册》并签字确认，持办公室开具的《新进人员通知单》，到财务部登记，领取相关办公用品。

（2）缴验学历证书、身份证复印件，并交近期半身正面免冠彩色照片一寸2张。

3、员工类别（1）试用期员工（包括试用部门经理、主任、主管）：凡入职的新员工及均需经过一至三个月的试用期考核，同时享受试用员工（或试用部门经理、主任、主管）的有关福利待遇。试用期间公司有权每半月根据其能力和表现做出延长或缩短试用期及解聘的决定。

（2）正式期员工：试用期满后，员工本人填写《转正申请表》，部门主任、经理考核签署意见，报执行董事批准后转为正式员工（或正式部门经理、主任、主管），享受正式员工的有关福利待遇。

（3）临时工：临雇人员不属公司员工，不享受公司福利待遇。（4）实习人员：属跟班学习人员不属正式员工不享受工资，但从第二个月起公司可根据其实习表现适当给予实习补贴或奖励。4、员工调配及晋升

（1）因公司发展或其它原因，需要调动或提升员工至其它职位或部门，将优先考虑内部职位调整。（2）奉调员工接到异动通知后，须于2日内办妥移交手续履行新职，不得无故拖延或抗命。（3）每个员工通过努力工作，以及在工作中增长的才干，都可能获得职务或待遇的晋升。

（4）晋升后的工资或补贴、津贴调整须视其晋升的级别和等级，从晋升生效的下月起（如系当月5号前则从当月起）调整。

5、员工离职凡欲辞职人员，均需提前一个月，以书面形式通知办公室，并填写《离职申请书》。

（2）办公室接获《离职申请书》后，应与欲辞职人员谈话了解情况，并向总经理和执行董事汇，报决定是否批准离职。

（3）获执行董事签字批准后，办公室通知其办理有关离职手续，离职人员必须将在公司所认领的财物如数交还公司。

（4）自办理离职手续之日起（或未办离职手续自动离职的）不再享受公司的一切福利待遇。

（5）离职申请未经核准或未办移交手续而擅自离职者，不予结算当月薪资。

（6）员工离开公司后，如发现有损本公司利益的，视情节追究其本人及其担保人的相关责任。八、薪酬制度1、薪酬原则：（1）公司员工薪酬实行“基础工资（底薪）+职务（或技术）补贴+绩效工资（或提成）+福利津贴+奖金”制度；工资与级别及效益挂钩。（2）公司薪酬实行保密制度，被调薪者有义务保密薪资，不得外泄自己的薪资标准。2、薪酬标准：（1）职位级别（分八个级别）：董事长（执行董事）——总经理、董事、监事——副总经理、——董事长总经理助理、部门经理、部门主任——部门副经理、副主任、主管、秘书——正式员工——试用员工——见习、实习人员。（2）副总经理以上领导由公司股东会讨论决定薪酬；副总经理（不含副总经理）以下员工薪酬视其岗位和工作能力按以下标准综合执行。基础工资（底薪）标准（分六档）①2000元②1800元③1600元④1400元⑤1200元⑥1000元职务（技术）补贴标准（分六档）①200元②150元③100元④80元⑤50元⑥30元福利津贴和奖励标准（分六档）①150元②120元③100元④80元⑤50元⑥30元3、福利待遇：（1）福利分货币和物资、精神三类，包括：传统（春节、端午节、中秋节）的过节费或物资、奖金、社会保险及文体活动等。（2）每年春节、端午节、中秋节公司给员工发放过节费或物资。（3）年底视公司效益给予员工适当奖金。（4）视情况为员工提供带薪职业培训。

（5）每年安排适当时机举办各种文体活动如：旅游、聚餐、晚会等。（6）凡在公司工作满两年的员工，由公司统一办理社会保险；社会保险由公司和个人各承担一半；不需公司办理社会保险的由本人提出申请，公司每月给予100元补贴。九、学习考核奖惩机制1、学习（会议）制度（1）所有员工都应自觉准时参加公司组织的学习（会议），不得无故请假、旷课（会），违者每次扣罚5元；全年累计达5次扣罚一半年底奖金，超过5次予以解聘。（2）所有员工在学习（或开会）时，应认真听讲，积极发言，并做好记录，违者违者每次扣罚5元，并责令其自行补课。2、试用考核:

试用（实习）期间由员工（实习人员）本人自我评估，部门主任、经理或主管签署意见并填报《员工（实习）鉴定表》从员工的品德、素质、技能等多方面进行评估，办公室审核，经总经理和执行董事研究批准后方可转为正式员工（或转为试用员工）予以晋级。3、每月考核：（1）各部门主任、经理每月对于所属员工应就其操行、学识、经验、能力、工作态度及效率、勤惰等，作严格考核，凡有特殊功过者，应随时报请奖惩，不得隐瞒事实真相。

（2）办公室随时记录员工假、勤、奖、惩，依据平时工作业绩评核。凡被评为优秀员工者，可晋升职务（技术）补贴、福利津贴或予以表彰奖励；较差者停职待岗培训，经培训仍不合格者予以免职或解聘处理。

4、年度考核：（1）每年元月举行，由部门主任、经理或主管领导对本部员工进行年终绩效初核，上报办公室复核，执行董事和总经理研究核定。

（2）被评比为优秀员工，可晋升等级工资或职务（技术）补贴、福利津贴或予以特别奖励；被评为不合格员工，将予以辞退。

（3）公司将充分发掘每个员工的潜能，及时选才、留才、用才，提拔骨干人才。

5、特别奖励：对为公司做出特别贡献者或表现特别突出者，由执行董事报公司股东会研究后，予以特别奖励。十、财务制度财务部由会计及出纳组成，负责公司财务工作；监事和总经理、执行董事具有监督权。

1、工作要求：（1）财务人员在财务工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。

（2）财务人员应当按照会计法律法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

（3）财务人员应当保守本单位的商业秘密。除法律规定和公司执行董事同意外，不能私自向外界提供或者泄露公司的会计信息。

（4）财务人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员；没有办清交接手续的，不得调动或者离职；接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。

2、财务规定：（1）公司所有支出需经执行董事签字方可办理。（2）所有客户来公司自行交纳的现金款项，应由业务部、财务部人员两人在场，一个人开收据或发票一个人收款，并及时入账（文印服务部的小额款项，由文印部自行登记收取，每日下班前交财务部入账）。（3）所有记帐、挂账的应收款项，由部门开具清单，由财务部开收据或发票后派人上门收取入账。（4）未经许可任何人不得私自收取、挪用、截留或代交现金，违者处以涉及金额一倍的罚款，严重的除罚款外予以解聘或报股东会研究处理。（5）财务部应及时将当日现金存入公司账户，并核对账目，填报收支日报表交执行董事。（6）财务部应于每月10前，向执行董事提交收支月报表。（7）财务人员应及时掌握银行存款余额，不签发空头支票，不将银行账户出租出借给任何单位或个人办理结算，保管好有关印章、空白支票及收据，严格按有关规定使用。

（8）当月帐目要在下月8日之前全部登记入帐。每周应登记周报表，当月报表应在下月9日之前完成财务报表交付执行董事审核，并于当月10日将所有上月原始凭证全部装订完毕，签字封存。

（9）会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料的内容和要求必须符合国家统一会计制度的规定，不得伪造、变造会计凭证和会计帐簿。

（10）公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料，应当建立档案，妥善保管。会计档案建档要求、保管期限、销毁办法等依据《会计档案管理办法》的规定进行。

3、支付流程：（1）所有报销支出款项，应当提交由本人签字的凭据，注明款项的用途、金额等内容，经证明人签名，报执行董事签字同意后，方可到财务部报账支付。（2）借支款项：需本人填写借支单，报执行董事签字同意后，方可到财务部借支。（3）支付申请：对没有凭证票据的支出款项，需由相关负责人或经办人提交《支付申请》，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明，报办公室。

（4）支付审批：办公室和财务部对支付申请进行审核；对不符合规定的货币资金支付申请，审核人应当拒绝；对符合规定的报执行董事签字批准后，由财务部办理。

（5）办理支付：出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账；如有票据返回应当作为支付申请的附件一起装订。十一、采购保管和工程建设制度1、本着“勤俭节约、精打细算”的原则，制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累，特制定本制度。2、公司所有办公用品、设施设备、原材料的采购，由各部门填报《申购单》注明名称、产地、规格、要求和数量及预算（或市场）价格等内容，报执行董事批准，交办公室和财务部审核后，由办公室、财务部按照“货比三家、质优价廉”的原则统一采购；确需部门参与的报执行董事批准后，可由部门会同财务部共同采购。凡私自采购者，公司可不予认可，财务可拒绝支付款项。3、经股东会批准可定点采购。4、所有采购的办公用品、设施设备、原材料价格都不得高于同名称、同规格、同质量产品的市场零售（或批发）平均价，否则追究经办人员的责任，并处罚款。5、所采购的设施设备、原材料，办公室应会同财务部清点造册，各部门和人员签字领取或使用；原材料应每月盘点，做到消耗与业务及收入相符；不相符的，由原材料领取、保管人赔偿。6、在工程建设和用工中，应按照竞标和竞争的原则，任何人不得私自指定队伍或人员，自定价格，损害公司利益；未经许可的，公司可拒绝支付费用。对私自收取回扣、提成、好处者和给公司造成损失者，责令其退赔，并处罚款、解聘或报股东会研究处理。十二、业务制度1、原则上除文印部的小额业务外，所有业务应由业务部先行接洽登记，未经业务部直接接洽的业务，均应报业务部登记备查。2、业务接洽成功后，如属发布视频、图文广告类的需报执行董事审查批准后，方可办理交费和发布手续。3、业务部未能谈妥或不能做主的业务，转由总经理、执行董事接洽处理；总经理洽谈的如属发布视频、图文广告类的业务仍需报执行董事核准。4、所有已接业务（除文印部的小额业务外），均应由业务部开具《业务通知单》才能制作、安装或摄制、发布。5、所有业务原则上先收费，除挂帐结算等特殊情况外，未经批准不得先制作、安装或摄制、发布后收费；否则，出现欠账、坏账由责任人承担损失。6、任何人不得私自降低收费标准，造成损失的由责任人承担责任补偿公司损失；任何人不得隐瞒、截留实际收入，违者责令退赔，并处以瞒报、截留收入一倍的罚款或交股东会讨论处理。十三、广告审查制度1、为确保视频、图文广告的依法发布，公司对视频、图文广告发布实行严格审查。2、影视采编部人员应对所有客户提供的视频、图文广告素材进行初审，对含有淫秽、色情和反动等法律法规禁止内容的，应立即封存素材，通知客户并报告执行董事处理。3、对公司人员拍摄的图像素材，按“谁摄像谁负责”的原则，自行把关后，由影视采编部人员相互初审，对有问题的图像素材应立即删除。4、所有广告文字，须经执行董事审查、修改、签字后方能制作。5、所有广告制作完成后，制作人员应相互再次审看（发现问题及时修改或处理），确认没有问题后填写《广告上传发布单》，并报请执行董事审看签字后方可上传。6、编辑机应做到每天杀毒处理，确保无病毒；在广告上传前，应对所传广告成品和载体进行杀毒，避免传染。7、所有上传广告待发前，应重新填写《广告发布安排表》报请执行董事批准，方可按安排表顺序上传编排，编排好后经执行董事再次审看签字后，方可播出。8、凡违反本制度规定的，情节较轻者给予50—100元处罚；对情节严重，给公司造成影响或损失者予以开除扣发薪酬；涉及违法犯罪的，交司法机关依法处理。十四、安全制度1、所有员工都要高度重视安全工作，确保自身及公司设备设施，办公场所、广告发布、施工的安全。2、下班前应检查电源开关、插头、插座和设施设备，关闭所有电源开关（除报警防盗设备电源外）；检查门窗是否关好。3、下班前应检查是否存在火种、火源，并及时熄灭。4、加强广告发布控制室的安全保卫和广告的安全发布。⑴广告发布控制室实行14小时值班保卫，除经批准的值班人员、技术、监控和广告审查人员外，任何公司内部人员和外人不得私自进入广告发布控制室。⑵广告发布控制系统在发布广告时，实行14小时值班监控，发现问题及时切断信号的发布，并立即向部门主任、总经理、执行董事报告。⑶广告发布控制电脑设置双密码，上传、编排、下撤、审查广告及设备维护必须两人在场，相互监督。⑷对未经执行董事批准擅自进入广告发布控制室的人员，不管是谁值班人员都应拒绝并及时制止，对强行闯入者可采取必要的手段和措施，并及时报警。⑸值班人员因事暂时离开必须锁好控制室门窗，且离开超过半小时以上必须经执行董事、总经理批准，并安排人接替值班后方可离开。⑹对擅自进入广告发布控制室的公司人员将处以50—100元罚款；值班人员擅离职守及私自允许或带人进入广告发布控制室者，一经发现处100元以上罚款，并予以解聘。本手册经07月01日公司股东会讨论通过，于08月01日起正式实施，全体员工必须遵照执行。常州XX影视传媒有限公司2013年07月XX影视传媒员工手册公司简介XX（重庆）影视传媒有限公司是重庆龙AA文化传播有限公司九龙坡分公司，总公司隶属甘肃文化产权交易中心，由甘肃文交影视中心授权资格牌照。以影视出品/制作/发行、文化艺术活动策划、娱乐IP、公关策划为四大主版业务。公司以推动文化事业与文化产业的发展，用多元化的文化产品满足大众的文化需求，主要以影视中心对接文化，资本交易提升价值的核心观念，向社会公开进行影视、互联网、金融衍生品的传播；以促进影视文化产业发展服务于实体经济为己任，以“发现价值、提升价值、实现价值”为理念，全力打造一个由“政府领导、市场引导、企业主导、专家指导、中介助导”的影视文化要素跨行业、跨地域，专业化、精品化、特色为一体的影视文化产业综合性服务平台公司。员工精神：聪慧、创新、沟通、激情我们的五心:关心、热心、细心、耐心、爱心我们的口号:为中国电影产业奋斗终身总则一、根据国家及重庆市有关法律条例，结合本公司的实际情况，特制定本手册。二、XX影视传媒除遵照国家和地方有关法令外，均按照本手册对员工进行统一管理。三、本公司员工之征聘录用、用工制度、劳资管理、调迁晋升、薪资政策、请假、休假、加班、出差、停职、离职、解雇、开除、奖惩、考核、培训、福利、保险、安全保密等事项，均严格依本手册办理。四、本员工手册一经制定，由相关部门主要责任人，负责监督执行。五、XX影视传媒全体员工在本手册面前一律平等，本手册解释权归公司所有。公司简介XX（重庆）影视传媒有限公司是重庆龙AA文化传播有限公司九龙坡分公司，总公司隶属甘肃文化产权交易中心，由甘肃文交影视中心授权资格牌照。以影视出品/制作/发行、文化艺术活动策划、娱乐IP、公关策划为四大主版业务。公司以推动文化事业与文化产业的发展，用多元化的文化产品满足大众的文化需求，主要以影视中心对接文化，资本交易提升价值的核心观念，向社会公开进行影视、互联网、金融衍生品的传播；以促进影视文化产业发展服务于实体经济为己任，以“发现价值、提升价值、实现价值”为理念，全力打造一个由“政府领导、市场引导、企业主导、专家指导、中介助导”的影视文化要素跨行业、跨地域，专业化、精品化、特色为一体的影视文化产业综合性服务平台公司。组织结构公司的组织结构按职能专业化原则划分为：总经理，总经理助理，营运部，市场部，公关部，制作部，业务发展部（随项目临时设置）。岗位职责本公司依据部门职能划分岗位职责，公司所有员工必须坚决服从上级领导，尽忠职守，认真屡行部门职责。如对工作有不同见解，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行，不得有抵触推诿。入职引导一、征聘标准1)公司将根据不同时期的战略目标，确定合理的人才结构。2)本公司人员之增补，将以“公开竞聘、内部优先、德才兼备”的原则，凡具符合公司条件应聘条件者均有被录用之可能。3)应聘人员需填写《个人简历》，参加初（面）试、复试。初试由运营总监及相关部门主管，复试由录用部门总监考评，符合录用标准人员，呈总经理批准方可录用。4)已被录用人员需在规定时间内报到入职，超过规定时间视为放弃。二、录用手续凡被录用之新员工，均须办理以下手续：1)在营运部处如实填写本公司入职《员工登记表》交行政部备案。2)缴验学历证书、《个人简历》及身份证之复印件，并附带近期半身正面免冠彩色照片一寸2张。3)入职员工须认真阅读《员工手册》并签字确认，在行政部登记，领取相关办公用品。三、员工类别1)试用期员工：凡入职“XX”之新员工均需经过试用期三个月考核，同时享受试用员工的有关福利待遇。试用期间公司有权随时解除雇佣关系，如部门主管领导认为有必要时，试用期可适当延长或缩短。2)正式期员工：试用期满后，员工本人填写《转正申请表》，部门经理领导考核并签署具体意见，由总监审核，报总经理批准后可转为正式职工，享受正式员工的有关福利待遇。3)临时工：临时雇用人员，不享受公司福利待遇。4）新员工入职前7天为培训和考评期，如期间内员工自行离职或考评不合格，公司不发放薪资，但给与30元/天的生活交通补贴。如培训合格，前3天不计算试用期薪酬，从第四天开始计算岗位薪酬，但但给与30元/天的生活交通补贴。行政制度一、员工守则员工必须遵守国家和地方的政策、法律、法令，遵守劳动纪律及各项规章制度，爱护公共财物，学习和掌握本职工作所需要的文化知识和专业技能，团结协作，完成工作任务。提高自身修养做到诚实可信，增强主人翁意识，维护公司荣誉。凡入职本公司员工，均应遵守下列规则：1)公司员工要团结友爱、相互尊重，相互关怀等。同事间应通力合作、和睦相处，言行应诚实、谦恭、廉洁、谨慎、勤勉，以身为“XX”公司员工为荣。2)注意提高文化素质和道德修养，保持仪容、仪表的整洁；所有员工须注重自身形象，不得有任何损害本公司名誉之行为。3)按时上、下班，执行考勤管理制度，上班期间穿工作服（职业装），对上级承办工作争取时效，不拖延不积压，力求切实，不得畏难退避或互相推诿无故迟延。4)坚决服从上级领导，尽忠职守。如对工作有不同见解，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行，不得有抵触情绪。5)不得私自经营与本公司业务类似之产品，不得泄漏业务或职务上的机密,不得任意翻阅不属自己负责之文件、帐目、簿册或函件。6)工作时间不得擅离职守，如需离开，应经主管人员批准后方可离开。工作时间内未经批准，不得接见亲友，如确因重要事件必须会客，由部门总监批准方可。7)爱护本公司财物，杜绝浪费，不得假公济私，非因职务需要不得动用公物或支用公款。8)每日应办事宜必须当日完成，如不能于办公时间内办妥，应加班赶办，直到完成为止。如有临时发生紧要事项，奉主管人员通知时，虽非办公时间亦应遵照办理，不得借故拖延。9)对外接洽事务，应态度谦和、彬彬有礼，不得有骄傲、傲慢等现象。对来宾应保持诚恳友善之态度，力求做到机敏处理，不得草率敷衍或随意搁置不办。11)工作时间内，除主管及事务人员外，员工不得随意拨打私人电话，如确为重要事故时，应经有关人员核准后方得使用。12)前台或各部门员工接听电话时要语气温和，报出公司名称（您好，“重庆龙AAXX影视公司”），并对电话内容做以记录，如：对方姓名、电话、事由等，并将信息及时呈报相关责任人。13)部门需打印、复印、传真、邮寄资料时，指定由相关人员办理。打印文件时，其他人不得围观，工作人员有权请其离开。员工必须独立建立各自相关办公文档，不得随意处理文档。14)所有员工需严谨操守，不得收受与公司业务有关人士的馈赠、贿赂或向其挪借公款。15)全体员工必须了解，只有不断进取、勤奋工作，才能获得改善及增进福利，实现自身价值，为社会创造更大财富。二、考勤管理制度1、公司实行上下班打卡考勤管理制度，所有员工必须在上下班要求时间范围内，到考勤机处打卡。2、工作时间：公司实行每周六天工作制，每天工作时间为八小时上午工作时间：9：00——12:00；下午工作时间：13:00——18:00；午间休息时间：12:00——13:00上班时间超过5分钟则视为迟到，下班时间提前5分钟则视为早退。3、迟到或早退者，每次处罚人民币10元；情节特别严重又没办理请假手续者，可以给予辞退。迟到超过30分钟以上，并未向部门负责请假或者汇报的，算旷工一天。月累计旷工3天，季度累计旷工4天，公司可以给以辞退。三、加班及值班工作制度1、因业务工作需要，要求员工在规定劳动时间范围外加班时，如无特殊理由，不得拒绝。由公司安排的加班，根据加班时长，后期进行调休。因事需请假的，要求部门主管批准方可。2、如因本职工作导致的工作时间内没有完成的，必须当天完成，并不计算加班。四、请假管理1、员工请假必须事先填写请假条，一天内由部门总监批准生效，报行政部备案；两天以上需由总经理批准。2、遇特殊情况不能提前申请时，需用打电话或其他方式向部门主管请假，需要得到部门主管同意后，方可有效，并在上班后立即补办有关手续。否则，视为旷工处理。3、事假申请经允准者，当日无薪资，扣除当月全勤奖。每月累计3天为限，超出标准将扣除当月部分工资。4、未经请假或假期已满未续假而擅自不到职者，按旷工处理。无故旷工超过三天者，视为自动辞职。五、休假管理具体安排由公司《通知》公布，休假人员须认真做好工作交接，不得敷衍、推诿。法定节假日：按国家法定假日要求执行。在休息日的确定上，如本公司所定与当地政府规定之休假日期冲突，按政府规定执行。人事调动一、晋升1.每个员工通过努力工作，以及在工作中增长的才干，都可能获得职务的晋升2.公司因业务发展需要编制新职位出现空缺时，由部门申请提拔人员，报总监批准。3.升后的工资调整须视其晋升的级别，从晋升生效日起调整薪资。二、调迁1.因公司发展需要调动或提升员工至其它职位或部门，可优先考虑内部职位调整。2.奉调员工接到异动通知单后，须于2日内办妥移交手续就任新职，不得无故拖延或抗命。3.调任员工在新任者未到职前，其所遗职务可由直属主管暂时代理。三、停职停薪1.员工有违犯公司规章行为，情节严重，但尚在调查未做处理决定者。2.违犯刑事案件，经司法机关起诉但未确定者。3.如查明无过失或判决无罪者，可申请复职，但不得要求补发停职期间之薪资。4.停职期间，应立即办理工作移交，不得拖延。四、离职1、正式员工凡欲辞职人员，均需提前一个月，以书面形式通知其所在部门领导，填写《离职申请书》。试用期内人员，需提前7天以书面形式通知其所在部门领导，填写《离职申请书》。2、所属部门负责人接获辞呈后三天内作出批示并以书面形式通知行政部，离职人员必须将在公司所认领财物如数归交还公司。3、行政部、财务部审核后报总经理批准，并于一周内为离职人员办理有关手续，出具《离职通知单》。4、自接到《离职通知单》之日起，自动离职的员工不再享受公司的一切福利待遇。5、离职申请未经核准或未办理移交手续而擅自离职者，不予结算当月薪资。6、员工离开公司后，如发现有损本公司利益的，视情节追究其本人及其担保人的相关责任。第七章考核制度为保证公司可持续发展的需要，建立客观公正的价值评价体系是公司管理的长期任务。为此，规定以下几种考核方式：1、试用考核试用期间由员工本人自我评估，部门负责人签署意见并填报《员工鉴定表》从员工的品德、素质、技能等多方面进行评估，营运部审核，经总经理批准后方可录用为正式员工并予以晋级。2、平时考核①各级主管对于所属员工应就其操行、学识、经验、能力、工作态度及效率、勤惰等，随时作严格考核，凡有特殊功过者，应随时报请奖惩，不得隐瞒事实真相。②行政部随时记录员工假、勤、奖、惩，依据平时工作业绩评核。凡考核列优等者，予以表彰；较差者停职待岗培训，经培训仍不合格者予以免职处理。3、年度考核①每年元月举行，由部门主管领导对本部员工进行年终绩效初核，上报考核领导小组复核，经理核定。②被评比为优秀员工，可晋升等级工资；被评为不合格员工，将予以辞退。③公司将充分发掘每个员工的潜能，及时选才、留才、用才，提拔将才。培训教育培训是公司的义务和责任，而接受培训是员工的权利。培训的出发点是为了公司更好地生存和发展，目的是使大家积累更多的终身就业能力。一、培训种类：1、职前培训（新进人员）：公司文化、产品系列、规章制度及工作要求等。2、岗位培训（在职人员）：员工应不断研究学习本职技能；各级主管领导言传身教，以精益求精。3、专业培训：根据业务需要，到相关培训机构，接受专业训练或讲座。二、公司将不定期举办各种培训学习班，受训人员于接获通知日起；除有特殊原因，经该部门主管领导批准外，应即于指定时间内报到，接受系统培训。三、各种教育与训练或讲习，于期中或期满后均举办测验，其成绩作为员工考核晋级资料之一。培训由公司各部门经理负责，选题及指定人员，形式不限。财务制度1、公司财务工作由公司财务部负责，运营部管理。由财务部经理、会计及出纳组成。总经理具有监督权，财务部经理负责执行。2、工作职责：会计工作：财产物资核算、工资核算、成本费用核算；财务成果核算、资金核算、往来结算、总帐报表、稽核、财务档案管理等出纳工作：根据会计审核的凭证进行复核，办理款项收付等业务，不得兼管审核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。1、财务人员在财务工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。2、财务人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。3、财务人员应当保守本单位的商业秘密。除法律规定和单位领导人同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。4、财务人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。没有办清交接手续的，不得调动或者离职。接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。5、公司财务工作规定如下：1）会计年度自公历1月1日起至12月31日止。会计核算以人民币为记帐本位币。2）原始凭证必须当日登记，并于下班前核对账务进行结算，由总经理签字确认。3）当月帐目要在下月10日之前全部登记入帐。每周应登记周报表，当月报表应在下月9日之前完成财务报表交付经理审核，并于当月10日将所有上月原始凭证全部装订完毕，交总经理签字封存。6、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料的内容和要求必须符合国家统一会计制度的规定，不得伪造、变造会计凭证和会计帐簿，不得设置帐外帐，不得报送虚假会计报表。单位对外报送的会计报表格式由财政部统一规定。7、单位的会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料，应当建立档案，妥善保管。会计档案建档要求、保管期限、销毁办法等依据《会计档案管理办法》的规定进行。8、原始凭证的基本要求是：（一）原始凭证的内容必须具备：凭证的名称、填制凭证的日期、填制凭证单位名称或者填制人姓名、经办人员的签名或者盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额。（二）从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章、从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定的人员签名或者盖章。对外开出的原始凭证，必须加盖本单位公章。（三）凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，必须有保管人员验收证明。支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明。（四）一式几联的原始凭证，应当注明各联的用途，只能以一联作为报销凭证。一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸（发票和收据本身具备复写纸功能的除外）套写，并连续编号。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存，不得撕毁。发票、收据及登记本必须依编号开具，不得多本同使用。（五）发生销货退回的，除填制退货发票外，还必须有退货验收证明；退款时，必须取得对方的收款收据或者汇款银行的凭证，不得以退货发票代替收据。（六）职工因公外出借款凭据，必须附在记帐凭证之后。收回借款时，应当另开收据或者退还借据副本，不得退还原借款收据。（七）经上级有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件：如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批准机关名称、日期和文件字号。（八）原始凭证不得涂改、挖补，如发现原始凭证有错误的，应当由开出单位重开或者更正，更正处应当加盖开出单位的公章。出纳规章制度遵守国家财经制度，不断加强学习，提高业务水平，严格遵守现金管理及银行结算制度。根据会计要求审核凭证并进行复核，办理款项收付等业务，必须经过有会计及经理复核批准签字方可办理，收付后要盖“收讫”、“付讫”。库存现金不得超出银行核算限额，超出部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金和任意挪用现金。严格控制签发空白支票，使用转帐支票时必须在支票上写明收款单位、用途、日期、领取人签字，遇到未用的支票要及时注销。公司付款流程：按照规定的程序办理货币资金支付业务。(一)支付申请：单位有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。公司规定金额在超过100元以上的，必须填写申请，报总经理批准方可。(二)支付审批：审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。(三)支付复核：复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。(四)办理支付：出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。费用报销制度及报销流程（一）总则一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。三、本制度适用公司全体员工。第一条：借支管理规定一、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度借款，出差回来5个工作日内办理报销还款手续二、其他临时借款，如业务费、辅助材料费、办公费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。三、各项借款金额超过5000元应提前3—5天通知财务部备款。四、借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。五、借款实行“前款不清，后款不借”原则，员工在财务部有借款余额或上次借款尚未归还或核销的，除非有特殊情况，否则不允许再次借款；费用报销时，应先归还借款，当年12月31前的借款尚未核销的，如无特殊情况，一律从工资或奖金中扣回。

第二条：借支流程

一、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

二、审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

三、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三条：报销的要求发票的基本要求票必须合法、真实、有效，且发票背面或单据背面应有经办人签名。②发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有误，应当退回重开或更正，更正处应加盖开票单位公章。票用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上，防止原始凭证在传递过程中丢失。票抬头与公司名称、税号应一致，并具有规定印章（公章或财务专用章或发票专用章等）。财务部门有权拒收不合法不合规的票据，应当扣留虚假票据，并及时通报相关责任人。报销凭证的填写要求

①必须按费用报销单要求填写相关内容。

②报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属（属于哪个单位或项目，便于分类核算或转账），必要时附清单详细说明，另报销业务招待费需事先得到总经理的批准，否则财务部有权不予报销，将自行承担费用，如无法取得发票，经办人应填写招待费事项证明单，并归属哪个项目，签字证明后交总经理审核后交财务部方能取得报销款。

③报销金额大小写必须一致，不得涂改，使用签字笔填写，不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水笔填写。

④财务在审核时按相关制度规定有权去除不符合要求的票据（如白条、不符合要求的发票等），可以核小报销金额；但审核金额超过原报销金额时，应退回经办人重填或按申报金额报销。

其他报销附件要求

①除发票外，其他附件、报表必须合法、合规，有相关责任人的签字审批，业务招待费的报销报销人对应说明的事项根据管理需要要求填写费用说明清单，但费用说明清单不做为原始入帐凭证。

②差旅费报销除当天往返等特殊情况外应当附出差审批单。报销的时效要求

①当月费用必须当月30日前报销处理完毕。

②当年费用应在当年12月31日前报销处理完毕。部分费用的发票如当年无法取得，只能在次年1月取得的，应在1月取得时立即办理报销；财务部门如果账务处理允许，应进入当年费用。

第四条：报销审批付款流程一、经办人：根据本单位实际业务需要，在费用事项发生后，按照报销流程管理要求分类粘贴原始凭证，填写报销单，交部门负责任审核。经办人对其发生费用的真实、合理、合法、完整性负责，严禁虚报、假公济私。二、部门负责人：按管理及责任权限对本部门发生费用的真实性、合理性负责审核并签字，对费用是否符合部门计划、预算承担责任；部门负责人可以根据事项、金额的重要性，让部门主管（经理）先行审核签字，并落实责任。对审核不通过的予以退回。三、财务部门负责人：财务部门负责人（或授权主办会计）对报销凭证的相关内容，根据财务制度要求、标准进行审核；并复核报销的金额、是否有备用金或其他借款，是否从报销款中扣回相关借款；根据本单位的各项具体管理制度对票据的合法、合规性负责审核签字，对审核不通过的予以退回。四、公司总经理、部门经理：对授权范围内所有费用予以审批，并对费用的真实性、合理性承担责任；对审批、审核不通过的予以退回。经理、总经理的费用，由财务负责人审核后，交总经理审批。五、总经理公司相关规定或授权，对费用具有最终审批权，并以法人代表身份对所有费用的真实、合理、合法合规性承担责任。董事长