综合部管理制度

综合管理制度督察工作制度1、成立管理制度督察组，矿长、党委书记任组长，系统领导任副组长，调度室、安全检查部、企管办、劳动社保部、财务部、综合办公室、政工部、公关保卫部负责人组成成员，由政工部牵头。2、督察组负责对全矿下发的各项管理制度执行情况和领导交办的工作任务完毕情况，进行重点督察。3、督察组对全矿制度执行贯彻情况，采用定期检查与不定期抽查相结合，定期检查每月一次，督察组成员部门要积极配合，否则对部门负责人罚款30元。4、在会上领导安排的工作，生产方面由调度室督办贯彻通报反馈，安全面由安全检查部督办贯彻通报反馈，其他方面由综合办公室督办贯彻通报反馈，政工部跟踪督察领导交办工作任务贯彻反馈情况。否则一项不贯彻，对督办部门负责人罚款20元。5、各单位负责人是制度执行贯彻的第一负责人，对制度执行不力或贯彻不力的，对部门负责人罚款20元。6、各单位执行制度要严格按照制度规定条款进行处罚，发现避重就轻的，对部门负责人罚款50元。7、各单位制定的平常、季度和年度考核的制度，不按规定检查通报，对部门负责人分别罚款20元、30元、50元。8、各单位的罚款在会上通报后，现场交政工部罚款条第一联（最迟延长一天时间），否则每少交一张对部门负责人罚款10元。9、每月6日前，各单位把上月罚款明细总额和制度执行情况汇总，经常务副矿长审定后交政工部，否则对部门负责人罚款20元。10,督察组每月对全矿罚款情况检查汇总，发现不传罚款单或少传罚款单，对制度主管部门按通报罚款数额两倍进行处罚，并对部门负责人罚款30元。11、每季度由督察组对制度进行评估分析，对制度执行好的单位给予适当奖励。大型会议与大型活动管理制度1、本制度规定的大型会议与活动是指各类群众性大型会议和活动。2、会议（活动）主办部门要在早上调度会或以其他方式告知参与单位，告知内容涉及时间、地点、参与单位及人数等，若须统一服装必须强调。3、会议（活动）主办部门要提前制订方案，方案制订严谨细致，任务分工明确（涉及环境卫生、花草摆放、标语悬挂、服务礼仪、会议材料等），否则罚款50元。4、会议主办部门要提前对会场进行认真清理和布置，做到环境卫生整洁优美，会标、标语悬挂整齐，各类设施（如花卉、音响、茶具、座次牌等）物品摆放井然有序，否则每项罚款30元。6、会议主办部门要在会议前10分钟进行点名，对各单位到会情况进行清点，否则罚款30元。7、与会单位要按规定人数参与、按指定位置就坐，不得随意互换、穿插座位。否则每人次罚款10元;与会人员不准携带食品、报纸，不准带小孩，不准在会场中间随意走动。否则，一人次罚款10元;若会议未严格指定就座位置时，与会人员一方面在第一排入座，然后依次在各排就座，若出现空位，对最后一排人座人员每人罚款5元8、与会人员要文明着装、按规定着装，不得穿背心、休闲短裤和拖鞋，发现一次对本人罚款10元。9、大型会议（活动）由主办部门负责牵头组织，公关保卫部维护现场秩序，由主办部门安排做好会场纪律检查，活动结束后，主办单位在次日调度会上通报会议情况，假日顺延。否则对主办部门负责人罚款30元10、会议结束后待主席台就座领导离开后位依次按秩序退场，与会人员以支部为单位依次按秩序退场，否则对该单位负责人罚款30元迎检工作制度1、本制度的迎检工作指迎接集团公司及以上机关组织的检查验收、经验交流以及外单位参观学习等。2、迎检牵头部门要高度重视，制定具体的迎检方案，并及时告知配合迎检的有关单位，告知内容涉及：来检单位、来检领导、检查内容、检查时间、迎检线路等，如需文字材料至少提前一天告知有关单位，少一项对单位负责人罚款50元。导致工作被动者加倍罚款。3、迎检各场点要所有准时开放、专人值班，物品必须摆放整齐、窗明地净，一项达不到规定对单位负责人及负责人各罚款50元。4、检查所经的场点（各类活动场合、职工食堂、澡堂、公寓楼等）、广场、道路、花坛等必须清洁卫生，无烟头、无纸屑、无积水、无尘土、无杂物，达不到规定每处对单位负责人罚款50元5、接待会议室必须达成干净卫生，物品摆放整齐；接待工作人员要着装整齐，热情周到、不出纰漏。否则，对部门负责人罚款20元。会议管理制度1、本制度所指会议涉及：安全办公会、计划会、中层干部及管理人员会、经济运营工作分析例会、现场办公会及紧急工作会议等。2、会议的告知：正常的安全办公会、计划会、经济运营工作分析例会、中层干部及管理人员会分别由安全检查部、生产技术部、企管办、综合办公室在早调度会上告知，现场办公会由矿长或常务副矿长直接告知或安排有关部门告知，紧急工作会议由矿长、党委书记安排有关部门以电话或短信方式告知，告知时一定要说明是紧急工作会议，与会人员接到告知后必须1个小时内到会。若被告知人家属接电话、本人电话关机或无人接电话以及短信告知，均视为本人接到告知。告知内容涉及召开会议的名称、时间、地点、参与人员，一项达不到规定对负责人罚款10元。凡因工作失误未告知与会人员，对会议告知部门负责人罚款20元。3、会议参与的范围：计划会全矿副科级以上干部及区队队长、支部书记参与，安全办公会全体矿领导及各部室副科级以上干部、区队安全第一负责人参与，经济运营工作分析例会全体矿领导和有关部室冷告知部门负责。点名时间在会议开始前5分钟进行，点名结束未到者，即为迟到，一直不到者为旷会。6、会议请假及替会：会议以小会服从大会、下级会服从上级会、平地会服从井下会为原则，参与会议人员因故不能参与会议，必须给主持会议的矿领导请假，由主持会议的矿领导告知会议点名部门，否则按旷会解决；请假人员必须指派人员替会，替会依次是部室为副部长（副主任）、主管科员，区队为支部书记、常务副队长。紧急工作会议、现场办公会必须向矿长、党委书记或党务副矿长请假。否则对请假人罚款20元。7、会议记录：计划会由生产技术部负责记录、中层干部及管理人员会由综合办公室负责记录，安全办公会由安全检查部负责记录，调度会由调度室负责记录，经济运营工作分析例会由企管办负责记录；记录不全或不做会议记录的对负责人罚款10元或20元。紧急工作会议、现场办公会议如需纪要，散会后12小时内由会议告知部门写出会议纪要，并交综合办公室盖章存档，纪要不详或不做会议纪要的对负责人罚款30元或50元。会议结束后要做好会议精神贯彻反馈工作，否则对部门负责人罚款50元。其它会议以会议告知为准。8、凡会议需要资料，会议主管部门必须提前一天告知有关部门准备好资料，否则对负责人罚款20元。9、凡会议安排的工作或现场办公会形成的决议，有关部门要认真贯彻，否则按工作贯彻不力进行处罚。自觉联系工作制度1、正常工作的进行重要依靠部室与部室、部室与区、区队与区队之间的互相联系和配合去完毕的，都应加强联系、互相配合、互相支符，争取圆满完毕。凡没有联系而在会议上提出问题或已安排了的工作自己不了解情况又在会议上提出者，一次罚款10元。2、各单位需要其他部门协助做工作，要积极积极地与之取得联系，说明情况，讲述因素，被联系的部门要积极配合，大力支持，共同把工作做好。否则．由下列情况之一者对责任单位负责人罚款50一100元。(1)因本单位没有积极积极与其他单位联系，导致工作没准时完毕或导致安全隐患。(2)因被联系单位不积极配合，导致工作没准时完毕。(3)双方都不负责任，互相推诿扯皮，导致工作任务没准时完毕。(4）因特殊情况或自觉联系不通，应及时向领导报告，否则导致工作任务未准时完毕。3、假如联系人对被联系人做出的承诺不放心，可让对方在本人或本单位的记录薄上签字，否则发生争执时，视为没有联系。4、联系工作一般要与被联系单位重要领导联系。5、因工作不负责，导致影响职工福利或在职工中导致不良影响，经矿领导批准，可以加倍处罚。6、因工作不负责导致重大（经济、政治）损失，可给予降级或免职处分。网络管理办法1、发现有损坏室内外光纤的，对单位负责人罚款20元/次，情节严重的加倍处罚。2、部门内部的线路、插座等自行负责维护管理，发现随意更改线路、线不归槽，对部门负责人罚款20元／次，如有人为导致断线，需要重新走线，按线路费用对责任部门进行罚款。3、未经许可不准私自走线增长节点，否则，对责任部门负责人罚款50元，并拆除线路。4、未经允许不准私自拆、改线路，否则对责任部门负责人罚款50元／次。5、由于工作需要需增长节点和线路时，由部门提出申请，报综合办审批后，由机电队负责施工。6、不准私自拆开电脑，更换、添加或拆除硬件设备，否则除照价补偿外，！对负责人给予降级处分，并调离工作岗位。7、私自挪用或调换网络设备，除限期恢复外，一次对部门负责人罚款100元，导致设备损坏或无法恢复时，按原值的2倍罚款。8、各部门微机管理员负责本部门电脑的平常维护，涉及操作系统、常用软件及一些基本的设立，不得随意改动网络连接设立。.9、计算机需要维修时，由部门造计划按规定程序审批后实行。、10、各部门电脑不得浏览不良网站、下载不良文献，否则对部门负责人罚款50元／次，导致严重不良后果的，对负责人给予降级处分，并调离工作岗位。11、各部门必须安排兼职微机管理员一名，负责本部门微机的日平常管理、维护。公文管理制度一、公文撰制规定1、撰拟公文必须使用黑色、蓝黑色或中性黑色笔拟写，不得使用铅笔、圆珠笔。否则，一次对部门负责人罚款10元。2、撰拟公文必须使用发文稿纸，写完整公文标题、拟稿人、部门核稿人及主送单位。否则，缺一项对部门罚款5元。3、各业务部门代表矿所撰制的文献统一由办公室编号登记，以各部门名义撰制的简报等由部门自己编制文号。二、公文审签程序4、拟稿一部门负责人核稿一综合办公室主任或副主任审核一系统领导会签一签发。违反此程序一次对部门负责人罚款10元。三、打印、核校规定5,需到打字室打印的材料、简报等，必须经综合办公室主任或副主任审签，方可在打字室打印。否则，每次对打字人员罚款10元。6、各单位公文用纸可到综合办公室统一领取，根据实际用量登记后，由综合办公室统一发放，否则，对私自拿纸人员罚款10元。7、谁行文、谁校对、谁装订、谁负责。撰拟文稿的部门要指定专人认真校对，发现印发文献出现错误的，一处罚款10元；文献的装订不得出现漏页、多页、倒页现象。否则，一份罚款5元，出现严重错误导致不良影响的，一次罚款50元。8、文献印刷要整洁、规范、清楚。否则，对文印人员每次罚款5元。9、文献发放前要加盖公章，并交存底稿和两份文献。10、文献发放由行文单位负责，必须及时、准确地按文献规定范围发放，迟到或不按规定发放，一次罚款10元。11、认真做好保密工作，对重要文献严格发放范围，未经领导批准，不得外借、复印、泄漏。否则，对负责人员一次罚款50元。导致经济损失或不良影响的视情节给予严厉解决。四、收文办理规定12、收文范围：集团公司及以上单位来文、集团公司有关处（室）来文，其他外来公文等。13、收文办理指对收到的上级来文进行登记、批办、催办的过程。外来公文运转由综合办负责，其他单位不得持件运转。否则，一次罚款10元。14、凡请领导阅示、审批的文献和送请矿有关部门办理的公文，综办公室要严格登记，否则，一次罚款10元。15、承办部门在接到矿领导的批示文献后，要保质保量及时办理；紧急文献准时限规定办理，确有困难的，说明因素。否则，一次罚款20元。16、外来公文办理后，交综合办公室统一管理，定期存档。否则对单位负责人罚款10元，文献遗失的罚款50元。经营管理制度劳动工资工资管理制度一、全矿工资（奖金或罚款）由劳动社保部统一管理。各业务部门要积极配合，通力合作，共同搞好工资管理。二、劳动社保部具体负责工资（奖金或罚款）分派、结算、审核、和发放工作；纪委、工会、劳动部门要派人参与单位工资分派会，对各单位的工资分派实行全过程的监督。三、工资分派坚持按劳分派的原则，各单位、部门的工资按经营考核指标完毕情况，上下浮动或增减，矿有量可计的单位实行计件工资，对执行计件工资外的单位、部门实行岗效工资。四、零星工资管理。零星工资是指除正常采掘工作，正常定岗定员，及月初生产作业计划编排以外，由矿主管领导及业务主管部门安排的各种临时性工程及杂活所支付的工资。1、临时工程开工前必须有业务主管部门开具的《临时工程施工告知单》，施工告知单应注明施工地点、工程量、开工时间、施工工期、安全质量标准及相关规定等，并经主管部门、调度室、劳动社保部、施工单位和主管领导签字，施工告知单一式两份，施工单位、劳动社保部各一份。施工告知单由施工单位负责传递，施工单位将施工告知单传递到劳动社保部后方可施工。否则，不予验收、结算工资。2、临时工程施工期间，劳动社保部及相关业务部门要视工程量大小定期巡查施工情况，具体了解现场施工、条件变化、施工难易限度等，掌握第一手资料，为结算工资提供依据。3、临时工程竣工后，劳动社保部及相关业务部门按照《临时工程施工告知单》，对工程进行现场验收，工程验收后，工资定额员要严格按照《劳动定额标准》及时出具《临时工程验收单》，经各相关部门主管领导签字后结算工资。否则，不予结算工资。五、各涉及工资考核结算的业务部门，必须于次月5日前将上月有关考核指标、工资结算资料（涉及各种奖罚）等，以书面形式报矿劳动社保部，报送的资料必须有部门负责人、系统矿长、和主管矿长签字。逾期不送者，每超一天罚部门重要负责人50元。六、劳动社保部在资料收集齐全后必须在8日前将上月工资结算方案整理完毕，报主管领导审核，经董事长批准后，由劳动社保部在10日前告知各单位、部门计算工资。各单位、部门工资册必须一式四份经工资计算员、部门负责人、系统领导签字，于13日前送交劳动社保部审核，送交同时必须附送电子资料。劳动社保部在审核工资册时，如发现工资张数、人数、金额不相符或发现造假册加算、多算工资等现象，对违纪部分加倍从该单位、部门当月工资中扣除。七、劳动社保部对工资进行审核后，审核人要在每页工资册上签字，并在每页上加盖“工资已审核”印章。各单位、部门必须将经劳动社保部审核后的工资册抽出一份在单位工资册公布栏中张贴，张贴时间为每月15日至次月14日。工资栏目按规定填写完整，笔迹工整，册面干净，核算准确无误。否则，对单位、部门重要负责人罚款200元。八、劳动社保部每月对各单位、部门的出勤情况进行抽查，各单位、部门要积极配合。在抽查时，如发现冒充别人定工或弄虚作假，对当事人一次罚款50元。各单位、部门定工表要一式两份，当月计算工资时，工资册名单顺序要和考勤表上的名单顺序一致。否则，对单位部门负责人罚款30元，并重新计算。九、各单位、部门在计算特殊情况下（婚、丧、探、产、病、伤、借、陪、公假等）工资时，要有相应的原始凭证；病假工资要有医院证明；伤假工资要有安检科证明；外借和公假工资要有有关部门出示的证明，经系统矿领导、董事长签字后方可结算工资。十、凡查出弄虚作假，以各种非法手段加算工资，一次不超过1000元，按加算数对单位、部门重要负责人予以处罚；一次超过1000元，该单位、部门重要负责人就地免职。各单位、部门职工要严格遵守制度，拒绝本单位、部门在自己名下加算工资。假如知道本单位、部门在自己名下加算工资，积极向矿有关部门反映者，矿按加算数额的双倍进行奖励；假如职工配合单位、部门加算工资，经查出后，一次但是100元的，按加算数额的双倍对该职工罚款；超过100元的，对该工解除劳动协议。凡因劳动社保部把关不严致使一些单位、部门加工资，按加算工资的5％对劳动社保部罚款。十一、各单位、部门对职工个人的各种扣款，必须有经有关领导批准手续并办理扣款手续，否则不予扣款。储备工资管理制度劳动力管理制度一、储备工资的提取劳动社保部要按照矿规定的工资结算办法，计算出各区队的工资总额，然后根据各区队的实际情况进行储备，原则上，采煤队工平超过120元、掘进队工平超过110元，抽探队工平超过80元，其它队工平超过60元进行工资储备。二、储备工资的使用范围及管理办法1、在未完毕生产任务及发生事故罚款较多，职工当月日工资低于仁队前三个月平均日工资的20％时可申请使用。使用数额不能超过减少数额的10%。2、在节假日、农忙季节保勤期间，用于保勤。3、为配合矿举行的大型公益活动，可以使用储备工资。4、矿生产组织碰到困难，队组织突击性工作时，申请使用储备工资。5、为保证队正常生产需要，矿每月从本队储备工资中拨付一定数额的储备工资，队2500元，辅助队1500元，其他队600元。6、储备工资由劳动社保部、财务部建帐管理。7、各队使用储备工资时，要写出书面申请，经系统矿长、董事长批准，由劳动社保部核算后财务科支付。劳动力管理制度一、劳动用工管理1、员工招收、调入：由集团公司统一分派的复原军人、技校生、中专及以上毕业生经批准后，我矿方可接受，其他情况一律不予接受。确有特殊情况需招收、调人的，需经董事长签字批准，经集团公司批推后方可办理招收调人手续。2、各部室、队因工作需要需要调入（使用）劳动力的，必须在接到劳动社保部（或组织人事部）开具的调动介绍信后，方可使用劳动力，否则，一律不准接受使用劳动力。3、调入（或使用）劳动力岗位工种的拟定：各部室、队因工作需要调入（或使用）的劳动力，由劳动社保部（或组织人事）部门与各用人部室、队结合，拟定其岗位工种和工资岗效标准。4、各部室、队不得私自设立工作岗位，不得随意变动人员岗位工种。确因工作需要需要调整的，由部门、队提出书面申请，由劳动社保部（或组织人事部）审核，经系统矿长批准后，报主管领导批准。5、科室部门由于工作量临时增大导致人员局限性时，可由科室提出申请，经董事长批准后从区队借用。借用时间不超过一个月的，工资由所在区队承担，超过一个月的，工资由区队承担50%，借用部门乘担50%．6、劳动关系建立后，劳动社保部要及时按规定和职工签订劳动协议，对已批准的调整岗位工种人员也要及时变更劳动协议内容。7、劳动社保部、组织人事部对各科室、区队所属人员要定期进行档案核对，保证职工本人和档案一致。8、全矿所有在册职工的管理。部室人员由组织人事部门负责管理，区队人员由劳动社保部负责管理。两部门要对所管理的人员分单位（或部门）建卡登记，实行动态管理。9、劳动社保部和组织人事部负责保证全矿所有部室、区队人员的相对稳定，提倡、鼓励职工向生产一线合理流动，严格控制人员倒流。10、如因工作需要，在矿内部调动可按如下程序办理手续：(1)本人写出书面申请（注明调动因素、调入单位），经调出调入双方单位负责人及其主管领导签字批准后，交劳动社保部，由劳动社保部按月报请矿委会研究后统一办理。若遇特殊情况，需经董事长签字批准后可办理调动手续。(2)按干部、工人管理权限，干部调动由组织人事部门负责，工人调动由劳动社保部门负责。(3)为保持我矿技术岗位和特殊岗位职工的相对稳定，原则上特殊工种职工不得调往本工种以外的岗位。(4)调出本矿人员可由本人写出书面申请，经其所在单位负责人及其主管领导批准，经董事长签字后由劳动社保部或组织人事部办理外调手续。11、凡由矿出资长期外出学习人员，必须与矿签订培训或进修协议，保证学习期满后回矿服务。单位出资培训费在1000元以上者，培训期满后必须为矿服务2023以上，服务未满2023而规定调出矿者，学习期间一切费用个人补交，并缴纳一定数量的人才补偿金后方可办理调离手续。12、严禁各部室、队私招乱雇、冒名顶替。若出现上述情况，一经查实，对责任单位负责人就地免职，对被顶替人员解除劳动协议，对冒名顶替人员清除。冒名顶替、私自乱雇人员发生各类事故由使用单位负责人承担所有责任。13、矿成立劳动纪律小组，系统矿长任组长；成员由：劳动社保部、政工部、综合办等部门组成，每月对单位检查一次。14、每半年劳动社保部、组织人事部对全矿调入、调出及矿内部调动人员的调动手续进行一次检查，若检查发现手续不正规将对负责人按500元/人罚款，并将调动人员退回原单位；对主管部门负责人罚款200元，情节特别严重或导致严重后果的，将给予免职调离工作岗位之处分15、农民协议工的管理：(1)各队无论岗位是否紧缺，均无权招收农民协议工，特别是不能安排顶替工。如确因生产需要，需经矿委会研究批准，申报集团工司批准后，由劳动社保部具体负责招收农民协议工。(2)各队所使用的农民协议工应符合集团公司文献规定，凡满50周岁，不计任何因素一律解除劳动协议。(3)在招收录用农民协议工时，必须具有以下条件方可聘用：a、热爱煤炭事业，在社会上无任何违法、违纪或犯罪行为的。b、年满十八周岁致四十周岁，身体健康，初中及初中以上文化限度的男性公民。c、经体检，未发现疾病或职业病史的。二、劳动力假期管理1、职工请事假不超过3天的，由各部室、队领导批准；7天以上（含7天），由部室、队及系统领导批准；8天以上的由董事长批准并至劳动社保部办理请销假手续（女职工假期3天以上的，还应到计生部门登记）。2、职工请婚假、丧假、产假、陪护假、探亲假、病假、工伤假等需经部室、队领导、系统领导、劳动主管领导批准并到劳动社保部办理请销假手续。三、劳动力记录管理(1)劳动社保（或组织人事）部门要建立详实完整的劳动力登记台帐。(2）各部室、队每月5日前将上月出勤人员情况分类记录上报劳动社保部。(3）劳动社保部、培训部门和各部室、队对特殊作业人员的基本情况、从事本工种情况、培训情况及取证情况要进行登记记录。(4）劳动社保部和各科室、队应建立劳动协议签订台帐，将不同期限劳动协议的职工分类造册，对劳动协议进行动态管理，根据职工劳动协议到期人员的数量、性别、年龄结构，提前做好预控预警，及时告知职工终止或续订劳动协议。社会保险管理制度1、按照国家的相关法律规定和集团公司的相关文献规定为职工建立社会保险（养老、医疗、工伤、失业）信息库。2、职工的社会保险由劳动社保部统一办理。3、办理社会保险的范围是签定劳动协议的所有职工。聘用的离退休人员、兼职人员等，不办理社会保险。4、需要办理社会保险的职工，由劳动社保部核算相关资料并汇总，经劳动系统领导签字批准后办理。．5、缴纳社会保险费的工资基数，以相关法律规定和本地社会保险部门规定的相关行业工资标准为工资基数。每年申报一次。6、社会保险费由公司和个人两部分构成。其中，公司部分由财务部按照相关规定准时按量缴纳，职工个人部分由劳动社保部按照相关规定从本人当月的工资中代扣。7、需办理社会保险的职工，由本人填写社会保险申请表，并附办理社会保险所需的相关资料，交矿劳动社保部核算后上报相关部门审批，经批准后当月办理。因本人提供资料不全影响办理的，由其本人负所有责任。8、职工社会保险关系转移手续的办理。职工调动工作时，应及时转移社会保险关系，经调入、调出单位签章认可后，由职工本人携带相关资料到集团公司社保中心办理手续。办理完毕，须在7个工作日内将有关手续交劳动社保部备案。9、离职的员工离职当月在公司工作不满二十天的，当月不再办理相关社会保险。10、职工离职后，本人必须在10个工作日内将有关社会保险手续送交相关部门办理手续，离职工工未按规定及时到相关部门办理，导致的损失由个人负所有责任。11其他按照国家制定的相关社会保险制度和集团公司的相关规办理。职工档案管理制度公司职工档案室公司劳动、组织、人事等部门在招用、调配、培训、考核、奖惩、选拔和任用等工作中形成的有关职工个人经历、政治思想、业务技术水平、工作表现以及工作变动等情况的文献材料，是全面考察职工的依据。公司职工（工人）档案（干部档案由集团公司管理）由矿劳动社保部负责管理。职责为：建立、保管、整理档案，办理查阅、借阅，转递手续以及其他有关事项。一、职工档案的内容和分类1、个人履历、自传材料；2、招工、聘用、调转、入伍、退伍、转业安顿、工资调整、出国、退休、退职等资料；3、劳动协议及社会保险材料；4、鉴定、考核、考察材料；5、学习培训、专业技能评估材料；6、加入党、团组织及民主党派及政审材料；7、职工奖、惩材料；8、其他可供组织参考的材料。二、档案的收集管理1、调动（调入、调出）职工应在七个工作日内办理完档案转移手续。2、对职工进行考察、考核、培训、奖惩等所形成的材料要及时收集、整理归档，保持档案的完整。3、更改姓名、民族、出生日期等的有关材料。4、归档的材料必须是办理完毕的正式材料。材料应完整、齐全、真实，文字清楚，手续齐备。材料须经组织审查盖章或本人签字的，应在盖章、签字后归档。5、归档材料必须统一使用十六开规格办公用纸，不得使用圆珠色、铅笔、红色墨水及复写纸书写。三、下列材料不归档1、材料不完整的。材料残缺不齐，页数不全，头尾不清，时间不明。2、材料手续不完备、不规范的。3、材料用纸或书写不符合归档规定的，要退回解决。4、技术报告、技术总结、技术动态、技术设计与图纸、实习报告。5、信封、调函证明材料信、调查提纲、调查证明材料信、工资介绍信、行政介绍信、党员介绍信等。6未转正的预备党员《入党志愿书》。7、属于个人保管的材料，如毕业、结业证书，奖状、聘书等。四、档案的提供运用1、本单位人查阅档案，须填写查阅档案表，写明使用目的，经主管领导签字后，方可查阅。2、外单位来查阅档案资料者，必须携带盖有公章的单位介绍信，并填写查阅档案表，经本单位主管领导签字批准，方可查阅。3、查阅档案应在劳动科进行，一般不借出查阅。如必须借出查阅时，需说明理由经本单位主管领导批准，严格履行登记手续，并按期归还。4、查阅档案必须严格遵守保密制度，严禁涂改、圈划、抽取、撤换档案。查阅者不得泄露或擅自向外公布档案内容。5、借阅档案者，使用完毕归还时由劳动社保部档案管理员核算所借资料，然后签收。6、因工作需要需要从档案中取证的，须请示主管领导，经批准后才干复制办理。五、其他参照1992年6月9日颁布的劳力字财务审计费用报销管理制度1．原始票据要由财务部统一审核、统一粘贴，财务人员填制报销审批单并加盖审核章；对不合规、不合法票据，财务人员有权不予受理；经办人自行粘贴的，财务部不予办理报销手续。经办人持财务人员粘贴后的原始单据，分别向部门负责人、系统领导、主管领导、总会计师、财务部长申请签字批准后，方可办理报销手续。2．购买实物的原始发票，必须附政工部、财务部、企管办及有关主管部门统一验收签字的验收单，需入库的实物必须填写入库单，由实物保管人员验收后在入库单上如实填写入库数量、规格型号、单价及金城，并署名或盖章。3、凡对外发生的材料采购、设备修理等，都规定开具增值税专用发票，严禁虚列项目虚开发票，对虚开和无实际交易的发票一旦被税务部门查出，导致的经济损失由供货方或维修方承担。对于不能开具增值税发票的业务，要开具正规的专用普通发票，具体规定如下：(1)正规渠道取得的由税务局监制的普通防伪发票，必须加盖发票专用章或财务专用章。(2）发票填写规定内容完整，购货单位必须写上“郑州煤炭工业（集团）桧树亭煤炭有限责任公司”，开票日期、货品名称或服务内容、数量、单价、金额、大小写及合计、开票人姓名等项目必须完整明确。在货品名称或服务栏中不能笼统地写成办公用品、电料、劳保用品、书籍、日用品、配件、食品等内容，如购货种类较多时，发票下要附购货清单（或超市购货小票），且清单上的金额、印章必须与发票一致。（3）开票单位经营范围与发票内容不符的不得报销。如商业发票开餐费、工业发票开住宿费等。(4）发票要多联套写、笔迹清楚，不得涂改、挖补、“大头小尾”，不得使用伪造、变造、虚开和过期的发票。(5）取自外单位的收费收据，必须有财政厅的收费票据监制章，并按规定填写收据有关内容，加盖收费单位公章方可报销。4．支付工程费用、劳务费用等款项，经办人必须持工程项目协议、劳务协议、验收报告并根据工程项目、劳务项目进度，按双方所签订的协议、协议付款条款的规定进行付款；协议、协议中有质量保证金条款的，财务部建立台帐，质保到期后，凭经办及使用部门出具的该工程项目（劳务项目）合格的证明，方可支付质量保证金。5．职工因公外出借款应当如实填写借据，载明借款用途、借款日期、人民币大小写并由借款人签章，然后履行正常的签字程序。借款人员返矿后15日内到财务部门办理冲帐手续。所附原始票据必须与借款用途一致，借出差期间旅游或非因工作需要的参观而支付的旅游门票、各种礼品、办公用品、纪念品、餐费等费用均由个人自理。借款人员逾期30天不报账的，扣发本人工资；原则上前帐不清后帐不借，由此影响正常工作的，由借款部门负责人负责。职工因公外出培训或参与业务学习的，应持有集团公司文献或传真，并将批准文献或传真作为原始票据的附件，假如批准文献需要单独存档，应将批文的复印件作为原始票据的附件。6．矿属各部门的报纸、书刊由综合办公室统一订购，各部门自行订购的，订购费用不予报销；根据上级部门统一安排采购或分摊的报纸、杂志、工具书等，经主管领导审批后方可报销。7．根据矿制定的经营承包政策，对矿属各部门的办公用品、差旅费、微机耗材、电话费实行定额承包管理办法，各部门的定额指标在财务部建立台帐管理。各部门办公所需要的差旅费、办公费、微机耗材、电话费可在定额范围内使用。每月控制指标有节余的，可累计使用；当月指标超支的，不能超过本月指标的10%；全年超承包定额指标的部分，按费用承包理办法解决。8。凡私自购买的香烟、洒类、纪念品、礼品、服装以及休闲、旅游、乐等发票一律不得报销入帐。9.汽车修理业务参照矿公务用车管理办法执行，其他部室和区队不得报销小汽车修理费用。10、从外单位取得的原始票据如有遗失，应当取得原开票单位盖公章的证明，注明原发票的号码、金额和经济内容，连同开票单位发票存根复印件，由矿主管领导、总会计师、财务部长签字后方可代作原凭证。职工借款管理办法为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据矿有关规范化管理规定，特制定本办法。1、职工因公出差借款，必须先到财务部领取“借款凭证”，按规定填写好该凭证后，先经本部门领导批准，再由主管矿长及总会计师批准，最后经财务部长审核后，方予借支，且严格执行前帐不清后帐不借的原则。2、个人因私不予借款，确因特殊情况需要借款者，填写“借款凭证”后，一律报主管矿长及总会计师审批，经财务部长审核后，方予借支。3、其他临时借款，如业务费、周转金等，审批程序同第一条。4、借款出差人员回矿后，应按规定尽快到财务部报帐，报帐后结欠部分金额或超过1个月不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。原始记录考核制度为搞好我矿的经营管理，加强经济核算，切实抓好财务管理的基；工作，监督检查原始记录的执行情况，特制定本制度如下：1、真对各部门的具体业务，设立全矿格式统一的原始登记表，按内容规定认真填写，并署名盖章。2、各部室、队必须建立考勤制度，填写考勤表，按实际出勤订工。考核表要由记工员和部门领导签字，月底送劳动科作为结算工资的依据。无论执行日薪或月薪，没有达成规定出勤数，不计发岗位工资。3、材料消耗、配件收发和领退以及发生霉烂变质物资、废旧物资、超储积压物资等情况，保管员都要按月登记“库存物资基本情况表”，报系统矿长、经营管理部和财务部各一份。4、机电运送部要分种类、按单台、单件建立台帐，对设备的移动、交接、增减、租赁及运用情况作具体记录，并设有必要的备查薄，每月终了及时将有关记录送交财务部固定资产会计。5、各生产连队根据井下生产记录，按实际情况计算本队产量和进尺，由队长签字、验收部门确认后交调度室汇总，然后向矿长及各单位发放产量进尺日报和月报，并据以结算工资并制定下期生产计划。6、综合办、企管办、财务部、政工部要定期对已完和未竣工程进行盘点和清理，对工程进度、工程质量、用料情况、预算执行情况进行记录，并会同签字，交主管矿长和财务部实行监督考核并按实际进度结算付款。7、运销科负责对煤炭销售的数量、煤质跟踪记录，提供车次、装运、计量、去向等资料，及时了解用户反馈信息；磅房有关人员对地销煤按实有数量填列托运单，签字后将存根送交财务部备查；运销科准时向系统矿长和财务部报送煤炭运销日报和月报，以便财务部及时掌握煤款回收情况。8、财务部自制原始凭证，要以准确可靠资料为依据，填列明细清单由相关人员签字，并设立备查帐薄完善记录。9、各种原始记录力求简便易行，反映全面，各单位务必认真填写，做到内容真实、完整、清楚、对的，编报及时。10、各部门不得假做原始记录，更不能虚填瞒报。若因此影响生产，导致成本失实，报表虚假，导致计划决策失误，要追究直接负责人的责任。协议管理制度一、矿成立协议审查领导小组组长：董事长副组长：经营矿长协议经办部门主管领导成员：财务部、企管办、政工部、协议经办部门负责人组成对协议实行领导成员会签制度，会签手续由起草协议的业务部门办理。二、对外进行经济项目合作，签订协议（协议），解决财产权益等活动，必须以郑煤集团桧树亭煤矿负责人的名义，按照授权范围进行工作，签订各类协议。三、郑煤集团的桧树亭煤矿协议监督管理机构为企管办、财务部、政工部，负责全矿的协议监督管理。四、协议（协议）签订的原则规定：1、一律用书面形式。2、协议（协议）内容涉及：当事人的名称和住址、标的、数量、质量、价款、履行期限、地点和方式、违约责任及解决争议办法。五、对外签订各类协议（协议），必须到企管办加盖“郑州煤炭工业（集团）桧树亭煤炭有限责任公司协议专用章”，否则即为无效协议（协议）。凡擅用本部门行政章签约者，由承办者承担经济、法律等一切责任，矿上概不负责，并给予当事人每人500元的罚款。六、本矿发生的一切购销修理业务（超过5000元以上）和工程劳务等经济活动，必须先签订协议。若时间来不及签订协议，也必须在业务发生前告知财务部、企管办和政工部，必要时（万元以上），以上几个部门可派人参与该项活动，后补签协议。经济业务结束后，到财务部报销的手续必须经企管办加盖公章，然后经董事长签字生效。否则，财务部不予办理有关手续，并对当事人罚款500元。七、凡对外签订各类协议（协议），必须由协议承办部门牵头，组织企管办、财务部和政工部参与谈判，共同签订。八、凡需签订的各类协议（协议），业务部门必须事先拿出初步方案，简要说明项目内容，设计标准，预计价款，乙方情况，交易方式等，报请董事长批示后，转交财务科、政工部、企管办按有关收费标准和市场调查情况，核定价格和总金额，否则不予办理有关手续。九、对外出签订协议（协议），金额在2万元以内业务部门可以签订，签订后应及时履行有关审批手续；金额在2万元至10万以内，监督部门需派人员参与，签订后组织财务部、企管办和政工部进行会审；金额在10万元以上的，财务科、企管办和政工部共同派人员参与。十、凡金额超过5万元以上（含5万元）的协议，签订前业务部门要联系两家以上乙方进行竞争招标或议标，必要时财务部、企管办、政工部和业务部门共同参与对乙方进行实地考察、综合评估，以优质低价选定乙方后，方可签订协议。若业务部门只联系一家来谈协议，则该协议不再由业务部门联系，而是由企管办对外招标签订，并对业务部门罚款500元。十一、任何单位和个人不得持空白介绍信或盖有公章的空白协议书对外签订协议。十二、所有协议（协议），必须经协议审查小组汇签完毕后，到企管办盖协议专用章。手续不全私自加盖章者，每项协议（协议）对企管办罚款300元，对导致经济损失者，按导致金额损失的3％进行处罚。十三、对外签订各类协议（搬迁协议除外），必须使用统一印制的协议（协议）纸，由协议承办部门起草后交企管办审核，企管办要根据国家法规、政策审查协议（协议）中各条款的合规、合法、合理性。发现问题及时纠正，避免事后经济纠纷。十四、在审查的同时，要维护我矿合法权益，对重大较复杂事项必须同有关部门对其进行调研，现场核算、取证，经矿务会或专业会议研究后报经董事长批准实行。十五、属下列对外协议（协议）者，应提交协议会审小组联合审查：1、经济项目合作、资产重组、技术转让。2、出售或转让资产（固定资产、设备或材料）金额在10万元以上。3、购货预付款一次10万元以上的。4、50万元以上征地或搬迁补偿协议（协议）5\50万元以上的工程项目。十六、协议审批权限1、凡200万元以上（含200万元）的协议，上报郑煤集团公司，实行集体审批制度，并加盖公司协议专用章签订。2、100万元以上（含100万元）至200万元的协议，报郑煤集团公司监督管理机关审查后加盖郑州煤炭工业（集团）桧树亭煤炭有限责任公司专用章对外签订。3、100万元以下的协议，矿协议监督管理机构审批后，加盖协议专用章对外签订，并报郑煤集团公司协议监督管理机关备案。十七、签订协议集团公司实行统一编码制，协议正式签订前协议承办部门必须将向集团公司法律事务处领取协议编码。十八、企管办监督协议（协议）执行工作时，要做到事中检查执行情况，事后有监督验收，签署意见。十九、协议（协议）一式6份，协议承办部门、财务部、企管办、综办公室（2份）、政工部，各持一份。要建立协议（协议）发放领取经人签字制度。对外经济来往较多的部门，必须配备业务素质较高的人员做协议管理员，并建立标准档案，统一编号管理，妥善保管备查，不得丢失。二十、协议金额的结算，必须按照银行结算办法的规定办理，即双方当事人在协议中指明的基本结算帐户和账号结算，不得随意改变结算账户、帐号。二十一、所有协议（协议）要有严厉性，企管办建立必要的协议（协议）流向档案，严格执行领取发放登记签字制度，协议生效后10天内要把有关资料、协议原件和会审表一同转交综合办公室存档。二十二、各协议承办部门，要将协议签订后的履行情况，于每月终了后3日内交企管办。二十三、协议（协议）生效后，必须坚持依法按协议办事，协议的更变、撤消，必须按法律规定程序，由协议承办部门事前报企管办审查备案，协议成员小组批准后方可办理，否则对部门或当事人罚款500至1000元，并承担其不良后果。二十四、若发生协议纠纷，承办部门自纠纷发生之日起3日内向企管办报告案情。因对方因素发生纠纷并由此给我矿导致的经济损失，我方协议承办部门应根据协议法规定，向对方索赔。否则，协议承办部门负责补偿损失。二十五、对外签订协议，凡是草率办事，盲目决策，越权代理或协议承办部门人员蓄意串通对方，收受当事人回扣，或因玩忽职守、导致经济纠纷补偿、被罚款，或失去索赔时机而给我矿导致的重大经济损失者，经查明因素后，对负责人根据损失大小，情节轻重给予行政处分，特别严重的，移交司法机关追究法律责任。二十六、凡对协议管理提出合理建议者，或举报协议中的违法乱纪者，挽回协议事故使我矿经济利益免受损失者，可视其情况予以表彰或奖励。二十七、本办法相关条款与法律、法规及上级有关法规相抵触的，按国家法律、法规执行。计划供应生产经营作业计划管理制度第一章总则第一条为了加强生产经营计划管理，维护生产经营计划的严厉根据我矿实际情况，经研究特制定本制度。第二条生产经营计划重要是月度生产经营作业计划及临时指七计划，编制月度生产经营作业计划要根据集团公司给我矿下达的〔生产经营指标，结合我矿月度生产接替实际情况进行编制，月度生产经营作业计划要保证集团公司给我矿下达的年度生产经营指标己成。第三条生产技术部是生产经营作业计划管理的责任部门，负责生产经营作业计划汇总编制、贯彻贯彻、考核、奖罚兑现等工作。第四条本制度合用于公司所属各部门、各区队。第二章作业计划的编制第五条各业务部门负责编制本系统业务范围内的计划指标，安排本系统回收、安装、维修等单项任务，生产技术部负责对各系记录划收集、整理、综合平衡，向领导提交初步计划，供领导讨论、决策。第六条各业务部门编排计划时，必须要有全局观念，消除本位主意；要考虑周全，切合实际，保证计划指标的先进性、科学性和可操作性。各系统安排的计划指标误差要控制在10％以内。第七条各系统安排的回收、安装、维修等单项计划必须明确施工单位、拟定工程量（跨月工程要安排当月工程形象进度）、规定具体工期和起止日期。第八条各业务部门提供的各类基础数据、资料必须全面、准确、可靠，笔迹清楚，条理清楚，书写工整。否则，对责任部门计划编制人员每次罚款20元。第九条各业务部门必须按规定的格式、时间规定将本系记录划送交生产技术部，系记录划送交前必须经部门负责人、本系统主管领导审核、签字，并注明计划编制人员。否则，对责任部门负责人每次罚款50元。第＋条各业务部门在安排下月计划的同时，要认真检查当月本系统和负责贯彻项目的计划执行情况，对当月计划目前完毕限度、全月预计完毕情况进行总结、预测。第十一条生产技术部必须对各系记录划进行认真审查、汇总，整理出系统的初步计划，提交计划筹备会讨论。并保证计划筹备会的按期召开。第十二条每月25号（特殊情况另行告知）由总工程师主持，生产技术部组织召开月度作业计划筹备会。第十三条计划筹备会召开后，安全检查部、劳保部、财务部、调度室等相关部门要在规定期间之内提供有关基础资料（安全通风部提供安全及质量标准化计划、劳保部提供出勤、工效计划，财务部提供成本、利润计划、调度室提供生产天数计划等），生产技术部根据筹备会讨论修订意见和劳资部等部门提供的资料，精心组织编制出全矿正式作业计划，并负责印刷、装订成册。第三章作业计划的贯彻贯彻第十四条每月30号前，由综合办组织召开全矿中层干部会议，对作业计划进行正式贯彻、下达。计划一经下达就成为全矿的工作指令，各单位必须认真组织实行，不折不扣地完毕。第十五条各业务主管部门是贯彻本系记录划的第一责任单位，全面负责对本系统业务范围内各项计划指标（任务）实行的监督、检查。第十六条凡未按计划完毕的项目，下月初由生产技术部组织有关部门分析因素，查明因素后，每项（次）对责任单位负责人罚款50元。第四章作业计划的考核第十七条凡数量指标（如：产量、进尺、材料费等）要以计划完毕比例来衡量计划执行情况。第十八条属单项计划（如：回收、安装、维修等）既要贯彻工程量、工程形象进度，又要贯彻工期和完毕时间。以完毕工程量、工程形象进度来衡量计划执行情况。第十九条各业务主管部门必须对不能按规定日期开工的项目，提前三天向生产技术部说明，并根据实际情况，提出新的开工时间；经主管计划的领导批准后，方可变更计划工期；否则，对业务主管部门或施工单位负责人每项（次）罚款50元。第二十条凡地面工程都必须提前安排计划，如发现无计划施工，对施工单位罚款100元，对单位负责人每项（次）罚款50元。第二＋一条政工部门工作计划中的重大活动，必须在举办活动向生产技术部说明活动举办时间，生产技术部按说明贯彻；对未按明完毕的，一次对活动主管部门负责人罚款50元。第二＋二条每月底，生产技术部组织有关部门对全公司各项计划执行情况进行验收，由参与人员共同签写项目验收单。生产技术部凭联合验收单考核。凡出现未按期组织验收的工程，对业务主管部门责人每项（次）罚款20元。第二十三条在计划实行过程中，确因客观因素或矿工作需要对计划变更时，由施工单位在发生变更的当天提出书面申请，经业务主管部门核算、系统主管领导审批，常务副总批准后报生产技术部，由生产技术部负责统一下达计划变更告知，作为对原计划的修订。修订计划与正式计划具有同等效力，纳入考核范围。每月20日以后不再对计划进行调整。第二十四条任何单位或个人都无权私自变更计划内容，由此导致原计划项目落空的，按有关规定对责任单位或个人进行处罚。第二＋五条作业计划的内容要所有纳入有关的各种考核专项资金管理办法第一章总则第一条为了贯彻科学发展观，加强专项资金管理，实现专项资金管理的规范化、科学化、精细化，保障公司安全生产，提高经济效益，根据集团公司规定，结合我矿实际情况，特制定本办法。第二条本办法合用于纳入集团公司统一计划管理的所有专项资金：涉及维简费、拆旧费、安全费、大修费、科研费、环境保持等从公司成本中提取的各种专项资金和我矿从内行贷款用于技术改造的专项资金及我矿自筹资金建设的项目。第三条生产技术部是我矿专项资金管理的主管部门，负责专项资金的汇总、编制、报批、验收、结算和管理等工作。第二章计划管理第四条所有列入专项资金的建设工程项目、设备（材料）采购、大修理项目、科研费等必须有集团公司下达的专项资金计划，无计划不准施工和采购。第五条每年9月20日前，各系统业务部门将本系统本年度专项资金计划完毕情况，存在的问题和调整意见及下一年度需要列人专项资金计划的工程项目、设备采购、大修项目等经主管领导审核后报生产技术部，生产技术部根据各系统报送的计划归类整理、初审、汇总。经矿领导班子研究后报集团公司审批。第六条各业务部门在报专项资金计划时按照规定的格式填报，将项目名称、规格型号、数量、资金、用途、生产厂家、使用地方填写清楚、准确、整齐。有必要时要附文字说明。技术改造项目要附设计方案、图纸、上级批文等专题材料。否则，每缺一项对责任部门罚款50元。第七条专项资金计划下达后，各业务部门根据集团公司下达的专项资金计划安排出月计划报生产技术部，经矿专题计划会研究后逐月随作业计划下发，计划下发后，各业务部门必须认真组织实行、贯彻。每月二号以前各业务部门把上月的专项资金计划完毕报生产技术部。迟报天天罚责任部门50元。第八条专项资金计划下达后原则不予调整，但对未列入年度专项资金计划而因安全生产中出现的特殊情况，急需专项资金解决的项目，有各业务部门提出申请，经主管领导审批后报生产技术部汇总，经总工程师、董事长批示后上报集团公司审批。第三章专项资金工程及设备采购管理第九条所有专项资金工程项目必须经我矿有关领导、部门论证批准后报集团公司有关部门进行方案论证和审批。业务主管部门按照集团公司批准的设计方案和施工组织设计编制工程项目预算，预算先经矿内部有关部门、领导审核批示再报集团公司审查批准，集团公司按审查批准的预算及有关规定进行招（议）标后方可签订协议，报批开工。对20万元以上的建筑工程、15万元以上的安装工程,10万元以上的装饰维修工程，必须报集团公司有关部门进行图纸会审，编制施工组织设计，经集团公司有关部门审核批准批示后方可开工。第＋条凡年度专项资金计划内的设备采购，必须按集团公司有关规定报集团公司进行招（议）标采购。业务主管部门根据集团公司年度安排的计划设备，结合安全生产的需要，在每季度未向集团公司有关部门（计划管理部门）申报下季度的设备采购明细计划，报设备明细计划时要具体注明所需设备的技术参数，经矿主管领导、董事长审核后由生产技术部汇总后上报。第四章专项资金工程预（结算）管理第十一条专项资金计划内的工程项目，必须实行先预算后开工制度和概、预、结算会审制。专项资金工程项目概、预、结算先由矿有关部门、领导初审，再报集团公司有关部门终审。具体操作程序：工程开工前，主管部门把施工图及施工图预算交生产技术部、政工部、财产部初审，经总工程师、董事长批准后有生产技术部报集团公司有关部门终审。工程结束后主管部门组织工程竣工结算，工程结算会审程序同预算会审。第十二条预（结）算中的材料价差调整按有关规定执行。第十三条对单位工程无施工协议，无竣工验罢手续或手续不全的工程不予结算。第十四条专项资金工程竣工结算经集团公司终审后，必须进行专项资金工程内部结算，具体按工程内部结算办法执行。第五章专项资金项目的验收及资金拨付第十五条为了加强专项资金项目的初步验收，公司特成立专项资金工程验收小组。组长：董事长副组长：纪委书记、总工程师、主管领导、财务总监。成员：财务部、政工部（纪委监察）、工程使用部门、工程主管部门、生产技术部。第十六条开拓延伸工程（矿建工程）每月有安全检查部、生产技术部、劳动社保部、调度室联合验收，拟定上报集团公司数据，上报数据以生产技术部为准，其他部门数据必须与生产技术部上报数据一致。第＋七条其它专项资金工程（除矿建工程）在工程竣工后或在每月26日由工程主管部门组织工程验收小组成员验收，填写工程验收单，在初步验收提出的问题整改合格后，准备好各种所需资料报集团公司验收。第十八条专项资金工程工程款由集团公司专项资金帐户拨付使用，做到专款专用，具体按集团公司有关文献执行。第＋九条专项资金年终决算由公司财务部、生产技术部组织有关部门按集团有关规定进行。第二十条专项资金工程竣工验收后，按集团公司终审决算额5％质保金留矿财务部，保期质原则上为一年，质保期过后，若工程质量没有问题，质保金如数付清。第二＋一条专项资金设备采购到货后，主管部门组织财务部、设备使用部门、政工部、生产技术部验收，并填写设备到货验收单。第二十二条专项资金月、年度记录报表有生产技术部按集团公司规定负责填报。第六章罚则第二十三条专项工程有下列情况之一的，除工程不结算付款外，对主管部门罚款1000元，对负责人罚款500元，情节严重的给予负责人行政处分。1、无计划工程。2、工程无预算、无开工批示。3、无协议工程。4、质量（或设备）不合格工程。5、不按集团公司有关规定报集团公司进行招（议）标私自建设的工程或设备自行采购的。第二十四条公司按专项资金年决算总额的8%o提取奖励基金，对专项资金管理作出奉献单位、个人进行奖励。物资计划编报计划1、各部门编制的物资计划必须经部门主管、系统矿长签字后交给经营副总审批再交给供应科，由计划员汇总编制并报送董事长签批，然后送报供应站。编制物资计划无领导签字，视为无效计划，并罚计划员20元／次。2、各部门物资计划，由各系统和材料主管部门制定，然后由各部门汇总后于当月25日下午5点前报供应科，过期不报者对部门负责人罚款100元／天。3、各部门上报的物资计划，必须注明物资名称、规格、型号、数量、单价、金额，对所需物资有特殊规定的要注明，需定点采购的要写明生产厂家，加工件必须提前十五天上报图纸，缺一项罚计划编报人员及部门主管各20元，并在一天时间内纠正。4、各区队的材料计划的编制要考虑全面、保证准确性，每月计划执行率不能低于95％，当月不能领用的次月必须领用，否则按相应价值2％进行罚款；采购率达不到95％的，罚供应站和供应科各100元。5、大修、大型材料及专项计划由生产技术部编制，董事长签批后交给供应科执行。6、假如生产经营计划变动需变更物资计划时，原计划不需用的材料要及时变更，否则对计划编制人和部门负责人各罚款20元，导致积压的物资由申报部门出库并计人该部门的当月材料费。7、供应站必须保证在次月10日前，将当月急用合格物资所有到货并及时入账（注明时间的准时间规定到货、加工材料的，由使用部门提供图纸给供应科），否则导致的物资积压由供应站负责。8、临时急用计划必需经主管矿长和董事长审批，报供应站采购回来的合格物资，申报部门必须所有领用，严禁“急购缓用”否则按相应价值的20％罚款。9、每月20号以后严禁上报临时计划，每上报一项罚款10元；临全计划金额超过本部门月计划总额10％的，罚申报部门临时计划总瓦的3％。物资领用出库制度1、供应科要严格按照各部门审批后的物资计划发放物资，特殊情况下，没有计划而需要领用的，要经总经理签批后发放，并按所领物资价值的1％罚款。2、各单位材料员要按当月所报的物资计划填写生产物资领料单，物资名称、规格、型号、用途、单位主管、经领人都必须填写清楚完整，由供应科长审批，缺少一项打票员不得打票，否则对双方各罚款20元。3、打票员在进行微机打票时、要仔细审查领料单有无涂改痕迹，若有涂改的，对部门材料员和主管各罚20元才丁票员将错就错罚款20元。4、各部门审批后的领料单，必须当天出库不得延期，更不准存放在供应站仓库内（特殊情况除外），否则对经领人按每张料单20元进行罚款；特殊情况下两日内补办手续，否则超期一天加罚20元。5、专项物资的领用，必须经相相应的分管领导签批后，方可到供应科办理领料手续，否则，不予领料并罚经领人每张料单20元。6、全矿所有入井机电产品必须到机电运送部办理入井证，其它物资必须持供应科签批的领料单第四联或供应站的出门证下井，否则罚运送队和使用单位各500元。7、领料单的主管和经领必须本人签字，不准代笔发现弄虚作假者对当事人罚款20元，情节严重并给公司导致重大经济损失的，按物资的三倍金额进行处罚。8、矿属各部门领用各类工具按《桧树亭矿工具管理办法》规定执行。9、劳保用品的领用和发放按《桧树亭矿劳保用品管理办法》规定执行。生产物资现场管理制度1、供应科是平地材料管理第一负责人，各连队是井下材料管理第一负责人。2、各种支护材料必须存放于木料场，不同规格型号的材料不准混．，码放要整齐有序。料场大门要及时落锁，只有收发料时开门。3,、矿小仓库物资要码放整齐有序并挂上商品卡片，注明物资名称、规格、型号，特殊商品还要注明生产日期和保质期。4、仓库要经常保持清洁卫生、做好防火、防盗，仓库保管员必须懂火知识并会使用消防器材。5、每月供应站转给矿方物资，必须清点实物后方可打票，做到帐物相，否则对部门负责人和打票员各罚款20元，物资发放由供应站负责。6、供应科对井下材料实行跟踪检查制度，供应科人员不定期间下检查，对检查发现材料不合格、乱扔乱放、损坏和丢失，依照下列规定对所属连队进行处罚。(1)支护材料类：小径木、千川、川杆、坑木、锚杆、金属网（编织网）10元／根（卷），卡缆、拉杆20元/套，水泥、沙子、石子、机砖5元／袋（块）。(2）限额材料：钻头、钻杆10元／只（根），风筒20元／节，螺栓、螺母5元／个，道钉5元／个，道夹板20元／块，各种电缆钩10元／个，各开关、五小电器20元／件，刮板机、皮带机各种部件50元／件。(3)炸药，雷管按国家和地方政府颁布《枪支炸药雷管管理处罚例》规定执行。(4）零散道轨，金属支架，风水管等大型材料，必须在业务部门指地点集中分类存放，否则对责任单位罚款50元，并限期整理，逾期整理者加倍罚款回收复用、修旧利废管理办法1、回采工作面上下副巷停采线以内的金属支架由采煤队负责回收收，回收率100%,两巷超前替棚，拆下的金属支架当班运到就近车场，两巷内不得存放金属支架，每发现一次20/元，放顶线至煤璧前3米范围内不2、回采段巷道内U型钢，卡缆回收率100%，螺栓、螺母回收率85%，拉杆、回收率100%，月底由生产技术部、供应科负责考核，每项考核指标超降均按原值的50％进行奖罚。3、替棚用不完的小径木，要集中摆放并运至地面指定地点，每10天由企管办、政工部、财务部、供应科、调度室共同验收一次，验收后由供应科负责发放，矿按1元／根进行奖励。4、回收巷道内使用的铁水槽回收率100%，丢失按原值进行罚，若因装水或安全因素，需要预留或埋设时，需经主管领导签字，报生产技术部备案。5、回收巷道金属支架、卡缆回收率100%拉杆回收率90%，丢失按原值进行罚款，螺栓回收率80％奖罚同第六项。6、扩修巷道金属网回收率100%，卡缆回收率95%，拉杆回收率90％，螺栓回收率60%,单位价值在30元以上的物资，回收率每降一个百分点罚款20元，单位价值在20元以下的，回收率每降一个百分点罚款10元。7、各种规格钻头、钻杆以旧领新，如因塌孔、卡钻等因素丢失在孔内，经多种措施打捞无果时，由地测、调度、安检出据证明后，方可重新领取，无端丢失按原价处罚。8、液压油，废油回收率不得低于50%，交回的废油抵同重量新油的材料费，达不到回收率的按所欠部分原值罚款。9、采煤工作面的防尘管路回收率为100%，防尘管路上的闸门回收率100%，对达不到回收率的按所欠部分原值罚款。10、监测主机和探头回收率到回收率按所欠部分原值处罚。100%，不能使用的应交旧领新，达不物资质量管理制度11、放炮器应交旧领新，每次按欠回收部分原值罚款放炮线的回收率50%达不到回收率的12、各队使用的雷管箱，使用期不得超过6个月，到期以旧领新，低于6个月的按原价50％罚款。13、工作面回采期间设备的拆除应回收的各种配件，由才煤队负责打运井下指定地点，皮带回收率95％不得从中间截开，发现每米罚款50元，托辊回收率98%，少一件罚款30元，托辊架回收率100%,少一件罚款20元，皮带架用钢管回收率95%，少一件罚款30元，中部槽回收率100%，埋压一节罚采煤队200元，圆环链回收率95%，少交一件罚款20元，刮板回收率100%，少交一件罚款10元，连接环回收率90%，少交一件罚款5元，小件回收率100%，少交一件按原值处罚，电缆回收率100％少交一米按原值罚款，负荷线并且带所做接头，少交一根罚款200元，信号线回收率90%，少交一米罚款10元，电铃回收率100%，少交一件按原值罚款，接线盒回收率100%，少交一件按原值罚款，电缆钩回收率100%，少交一件罚款10元，防倒链（大小链完整）回收率100%，少交一件按原值罚款。14、各连队交回的旧材料供应科要分类整理，对可修复再使用的要积极组织修复，修复材料视同购进材料要组织验收人库，规定连队使用修复材料以减少材料成本。物资质量管理制度1、无论是矿自购和供应站购进物资，都必须通过使用单位和物质量验收小组验收后方可入库和领取，未验收不准直接下井使用，违者罚使用单位200元，验收人员100元。2、生产用支护材料质量必须和使用单位所报的材质、规格、型同样，经使用单位和物资验收小组联合签字确认，并出据物资验收牟3、在使用单位领用材料时发现有不合格材料，材料管理员应及时向领导报告，并对每位物资验收小组成员（物资验收单上面所有签字人员）处以100元罚款。假如使用单位和材料管理员知情不报或瞒报劣质材料者，在入井或施工现场发现者，对材料管理员、物资验收员、使用单位、领料员各罚100元。4、井上和井下各种设备的维修、验收必须有相应部门（机电运送部）技术人员参与并在验收单上签字，否则，供应科不予办理入库手续、财务部门不给予结算资金，违者罚款100元。物资管理制度第一章总则第一条为进一步加强物资管理，更好地服务于安全生产，保证安全生产的需要，堵塞漏洞，减少投人，提高管理水平，提高投资效益，根据集团公司的规定并结合本矿的实际情况，特制定本制度。第二条本制度合用于矿所属各部门、各科队。第二章计划管理第三条物资计划是各种物资采购的依据，是防止积压、减少浪费的主线保证，是提高公司经济效益的有效途径和重要手段，因此，计划的编制必须根据生产安排合理的编写，作到所用物资在保证正常使用的同时，最大限度地减少积压。第四条计划的申报程序：按照科管队的原则，煤巷队、采煤队、掘进队、岩巷队、开拓队所需的材料计划报送生产科；机电队、运送队、安装队所用的材料计划报送机电科；通风队、防突队所需的材料计划报送通风科。各主管科室核对审查无误经主管领导审核批示后于每月24日前报送计划经营科，计划经营科接到计划后必须认真核对库存，确认无误后进行汇总，经主管领导审核批示后于28日前报送总经理、董事长批示后报送供应站进行采购。其它各部门（服务队、救护队、保卫科）所需材料也必须编制相应计划按照程序上报。对生产急需的临时物资计划必须提前三天经主管领导、董事长审批后报送计划科。（对需加工的物资给出相应的加工周期）第五条计划的编制：各单位所编制的计划必须注明材料的名称、规格、型号、数量、所需时间等具体规定计划科有权拒收，必要时注明生产厂家。第六条各单位计划的编制必须根据生产情况结合实际，所报计划的数量原则上够当月使用，最多不得超过2个月。若按照计划购回的物资三个月不领用（特殊储备除外），对造计划部门的科长罚款100元，计划编制负责人罚款200元。第七条所用物资必须在月计划中上报，原则上不得上报临时计划。对因生产变动，的确急用的材料，各部门所造的临时计划必须经主管领导、董事长审批后报送计划科，否则，计划科不予接受。各部门的临时计划不得超过3份，金额不得超过当月计划金额的10%，否则，每超1次罚业务部门负责人100元，计划编制人员200元。第八条无采购计划的物资一律不予供应，影响安全生产由责任部门承担，计划科概不承担责任。第三章物资审批、发放制度第九条各种物资一律凭计划科审批后的料单出库，对于特殊情况（如节假日）确需急用的物资必须经计划科值班人员签字后方可发放，供应站仓库人员严禁无手续或手续不全发放，否则财务科将不予结帐。第十条各单位所开具的领料单必须逐项填写清楚且印戳齐全，严禁涂改。对所需交旧的物资必须严格按照规定进行交旧，以料单交旧章为准，否则，计划科审批人员将不予审批。第＋一条各单位所领用的物资必须先到其主管科室审批后方可到计划科审批。各科室审批时要根据生产实际情况，严格把关，杜绝不用乱批现象。第十二条物资的审批按照谁造计划谁领用的原则，严禁无计划审批。第十三条各单位审批后在领取时要认真核对所领物资的数量、种类、规格、型号，严禁多开少领、开高价领低价现象。一经发现，将严厉解决，对领域物资如有质量问题应及时反映或退回。第＋四条建工材料的使用由各单位根据当天的使用情况，经调度室材料使用证明，经计划科主管人员签字后方可交装料组装车下井使用。否则，不得使用。第十五条对需木料场加工的材料各单位必须开具领料单，由主管科室审批后经计划科主管人员签字后方可进行加工，特殊加工必须提供图纸经总工程师签字方可加工。第＋六条劳保用品一律由计划科审批，严格按照劳保管理制度执行。第二十条各单位必须固定专业领料员，负责建立台帐，做到材料人库有登记，发放有手续。月底与计划科进行核对。第二十一条对于工作面回收及安装，在交接时计划科必须有人参与，具体记录材料的使用情况。对需回收的材料必须督促有关部门及时回收，严禁滞留井下。对安装投人及回收的大型材料必须有专项记录，严格杜绝材料流失。已经发现流失，将严格追究有关人员的责任。第二＋二条对人为因素导致材料损坏、流失和报废的，将按照物资价值的1.2倍进行处罚，同时追究有关人员的责任。第五章物资交旧领新制度第四章物资跟踪管理制度第＋七条物资跟踪管理的范围：从领取到使用；从平地到井下实行全方位管理。、第十八条领用：各单位对材料计划的编制要切合实际，严禁虚报计划。对供应站购进物资按照计划必须在2个月内领用。对所造计划购进物资长时间不领用导致积压的将按制度进行处罚。导致报废的将按照物资原值进行处罚并追究有关人员的责任。各单位的小仓库由计划科牵头每月排查一次。井下发现各单位领回物资2个月内不投人使用的，对领用单位罚款200元，材料员罚款50元。各单位建工材料的储备不得超过3天的用量。否则，对单位罚款100元，对材料员罚款20元。第十九条井下材料要严格按照类别分类码放，严禁各种材料乱扔乱放。计划科不间断下井检查，对乱扔乱放导致物资报废而不能正常使用的，材料乱扔乱放除按物资原值进行处罚外，对单位罚款200元／次，对材料员罚款50元／次。第二＋三条所有需交旧领新的物资，必须按规定的交旧率进行交旧，不交旧或交旧数量不够者计划科将不予审批发放，废料交由计划科废料库统一管理。第二＋四条对因生产急需物资不能及时交旧的，有领用部门写出欠条，经计划科人员签字后审批发放，限期交旧。交旧物资的零部件必须齐全，否则，按照所缺件的原值进行处罚。交旧以料单上的印章和填写的数量为准。第二十五条废料库由计划