某集团一体化项目管理知识手册

金属镁1体化相关项目管理管控手册（试行）IPMTIPMT二〇1二年六月

金属镁1体化相关项目管理管控手册编制：王维刘旭项伟余力姚克贺审核：张荣祥高永芳批准：谢康民目录TOC\o"1-2"\h\z\u第1章相关项目概况 页第十八章其他管理管控18.1相关项目报告管理管控相关项目报告是各级单位之间保持良好信息沟通的重要渠道。指挥部、各部门、相关项目部可以通过相关项目报告及时了解和掌握相关项目进展情况及存在急需协调解决的问题，使相关项目管理管控工作及时得到指挥部、相关部门、相关项目部的支持和帮助。18.1.1向盐湖股份公司报告的事项在相关项目建设过程中，下列事项应向盐湖股份公司报告：（1）经批准的相关项目总进度相关计划及相关项目总进度相关计划的调整（延长工期）；（2）经批准的相关项目总投资概算及相关项目总投资概算的调整（调增）；（3）经批准的相关项目实施年相关计划与执行情况；（4）经批准的相关项目年度投资相关计划与相关项目年度费用相关计划与执行情况；（5）相关项目管理管控手册；（6）盐湖股份公司有关部门要求报告的其他事项。以上各项提交指挥部，由指挥部统1上报。18.1.2向指挥长报告的事项下列事项应向指挥长报告并获得批准：（1）相关项目实际进度与相关计划发生大的偏差及拟采取的纠偏措施和执行效果；（2）较大的质量事故、质量缺陷与处理合适的方案和执行结果；（3）安全事故和处理合适的方案与处理结果；（4）相关项目管理管控手册及其他相关项目管理管控制度；（5）相关项目周报、月报；（6）相关项目竣工决算；（7）其他重大事项。18.1.3管理管控报告管理管控报告是各部门、相关项目部组织实施过程进展情况的总结，归口管理管控部门为控制部。管理管控报告的合适的内容主要包括实施阶段设计、采购、制造、安装、调试及试运投产等方面实物工作量和用货币形式表现的投资完成量。管理管控报告不仅应反映各个时期相关项目进展情况中的工作成果，同时也要反映需要协调解决、存在的各类问题。相关项目管理管控报告包括周、月、年报、相关项目单项报告、相关项目完工报告。（1）周报周报要反映相关项目1周内的完成情况、存在的问题及下周主要工作相关计划进度，相关部门、各相关项目部编制。周报的合适的内容应包括：设计、采购、施工、设备调试及试运投产进展情况和主要相关项目管理管控事项。周报的报告期以每周五为报告截止日期。（2）月、年报月、年报反映相关项目1个月（年度）内的完成情况、存在问题及下月（年度）工作相关计划进度，相关部门、各相关项目部编制。月、年报的合适的内容根据职能部门业务特点和相关项目部工作情况，重点反映当期工作进展及存在问题（可包括但不限于以下各项：设计、采购、施工、设备调试、试运投产相关计划进度完成情况和投资完成情况，还应反映合同合约履约和相关项目管理管控情况及月内大事记）。月报的报告期以每月25日为报告截止日期，年报的报告期以每年12月25日为报告截止日期。月、年报格式为：目录大事记正文如下：概述工作进展相关项目投资完成情况质量控制：本月（年度）质量检查及执行情况安全管理管控：本月（年度）安全检查及执行情况本月（年度）相关项目合同合约执行过程中存在的问题及原因分析下月（年度）工作相关计划：描述下月（年度）主要相关项目管理管控活动和工作相关计划（3）管理管控周、月、年报发布流程（4）最终报告最终报告在完工后半年内完成。最终报告由指挥长负责组织编制，报盐湖股份公司审批。最终报告是对金属镁1体化相关项目实施过程的全面总结，即设计、采购、施工、调试、投产、工程承包、承包商管理管控等各个方面的分析总结，同时，还对安全、质量、进度和投资四大控制工作进行分析总结等。最终报告主要包括工程设施概况、建设依据及建设规模（含建设总投资概算/决算）、工程实施。18.1.4监理报告监理报告主要描述所监理工程的进展情况，其合适的内容：工程的进度形象、施工质量、安全、投资、合同合约、文档管理管控及协调存在的问题和建议。（1）周报报告期：以每周四下午为报告截止日期上报时间：每周五上午上报（2）月报报告期：以每月25日为报告截止日期上报时间：每月28日上报（3）年报报告期：以每年12月25日为报告截止日期上报时间：每年12月28日上报（3）监理周、月报发布流程

18.1.5承包商报告承包商报告主要描述所承包工程的进展情况，其合适的内容基本与相关项目管理管控周、月、年报等合适的内容相呼应。（1）周报报告期：以每周四下午为报告截止日期上报时间：每周五上午上报（2）月报报告期：以每月25日为报告截止日期上报时间：每月28日上报（3）年报报告期：以每年12月25日为报告截止日期上报时间：每年12月28日上报工程部应统1制定承包商报告制度，规定承包商须履行的报告责任、报告格式和承包商报送周、月、年报等应提交的支持文件。在管理管控过程中，相关项目部应要求承包商严格执行相关规定报送有关报告。（3）承包商周、月、年报发布流程18.2外事管理管控外事管理管控的合适的内容：因公出国（境）；外事接待；外事安全；外事纪律；外事费用等。18.2.1因公出国（境）管理管控（1）组团原则严格相关项目外事纪律，加强外事管理管控工作，为相关项目运作提供可行性保证。出国考察、培训必须围绕以相关项目建设、生产为中心。着眼于引进1流技术、提高管理管控水平、提高创新能力、提高队伍建设和人才培养的需要。由办公室负责管理管控、协调，总工办提供翻译协助及向盐湖股份公司申报相关材料。（2）组团的审批程序和要求凡因公出国（境），必须严格按照规定的渠道和程序报批，因公出国（境）不得使用因私出国（境）证件。出国（境）团组及人员数量实行相关计划报批。根据工作需要，将出国（境）相关计划报盐湖股份公司，出国（境）相关计划包括：出访任务、主要人员（指省管、厅管干部）、出访时间、前往国家（地区）、邀请方、经费来源、组团理由及可行性研究等合适的内容。（3）人员选派的审批程序和要求出国（境）培训考察人员选派由指挥部讨论决定。因公出国（境）人员必须填写《因公出国人员审查表》和《因公出国人员及家庭主要成员登记表》。由办公室主任在《因公出国人员审查表》上填写审核意见，经指挥长签署后，上报政府相关部门办理出国（境）手续。18.2.2外事接待管理管控办公室承担外事接待任务，总工办提供翻译支持。18.2.3外事安全纪律管理管控由镁业公司负责对出国（境）人员在出访前对团组成员进行安全教育。安全教育的合适的内容根据省外办、省安全厅等有关部门的要求确定，主要包括：出国（境）人员安全防范注意事项、出国（境）人员安全保密要求、时事安全形势及外事纪律等。出访团组在外期间，应接受驻当地领事馆（处）的领导与监督，遇有重要情况应及时向领事馆（处）请示报告。18.2.4外事费用管理管控执行镁业公司的有关制度。18.2.5外事工作界面管理管控序号外事管理管控盐湖股份公司指挥部办公室提出单位相关单位1出国管理管控审批审核立项、协调手续办理申请配合2外发邀请函审批立项、协调手续办理申请配合3外事接待审批（重要团组）审批审核、协调安排配合18.3与政府部门接口管理管控18.3.1原则与政府管理管控部门及其他组织的公关工作应致力于促进本相关项目的顺利推进，坚持与时俱进、开拓创新、勤俭节约的原则，建立健全科学规范、廉洁高效的公关工作体系和运行机制，更好地为金属镁1体化相关项目服务。18.3.2职责（1）指挥长全面负责相关项目公关工作，掌控与本相关项目相关的当地政府及上级主管部门的沟通与协调，授权相关部门对口协调与相关政府建设管理管控部门的关系，保证相关项目顺利实施。（2）总工办负责协调与政府建设行政管理管控等部门的关系，根据需要，邀请各政府主管部门领导和专家参加设计评审；负责协调与政府知识产权管理管控部门的关系，统1归口管理管控专利商和设计单位的设计文件、设计变更、相关项目前期合同合约及设计合同合约的收发、保管。（3）工程部协调与当地公路、铁路、供水、供电、通讯等部门关系；（4）HSE部对口负责与政府质量监督部门的协调及管理管控。与相关项目所在地公安、消防、环保和劳动卫生等主管部门建立关系；与政府建设管理管控安监部门建立关系，配合政府安监部门组织的各类检查。（5）相关项目部协助有关部门与政府公关活动的策划、组织。（6）财务部负责协调与当地金融、税务管理管控部门的关系，办理工程建设融资、税务管理管控事宜。（7）办公室负责组织公关工作，对公关工作进行统1、规范的管理管控，负责政府公关活动的策划、协调；负责协调当地政府及周边关系。（8）人力资源部负责协调与当地政府劳动管理管控部门关系；督促承包商落实当地劳动管理管控部门有关管理管控规定。18.4治安管理管控为创建平安工程，维护相关项目建设秩序，防止治安事件发生，应明确治安保卫责任，加强治安保卫管理管控。归口管理管控部门为HSE部。18.4.1治安保卫原则（1）预防为主，确保重点，保障安全；（2）实行综合治理，齐抓共管；（3）谁主管、谁负责；（4）建立、落实治安保卫责任制。18.4.2治安保卫要求（1）有适应单位具体情况的内部治安保卫制度、措施和必要的治安防范设施；（2）单位范围内的治安保卫情况有人负责、有人检查，重要部位得到重点保护，治安隐患得到及时排查；（3）单位范围内的治安隐患和问题及时得到处理，发生治安事件、涉嫌刑事犯罪的案件及时得到处置；（4）单位制定的内部治安保卫制度不得与法律、法规、规章的规定相抵触。18.4.3治安保卫合适的内容（1）门卫、值班、巡查管理管控；（2）工作、建设等场所的治安保卫管理管控；（3）现金、票据、印鉴等重要物品使用、保管、储存、运输的安全管理管控；（4）单位内部的消防、交通安全管理管控；（5）危险品使用、仓储、保管、运输安全管理管控；（6）治安防范教育培训；（7）单位内部发生治安事件、涉嫌刑事犯罪案件的报告管理管控；（8）治安保卫工作检查、考核及奖惩管理管控；（9）其他有关的治安保卫，如冬季煤烟中毒的预防。18.4.4职责（1）HSE部在指挥部领导下开展治安保卫工作；组织制订治安保卫的各项规章制度，并监督实施；组织建立风险识别机制，督促、检查应对措施；监督检查治安巡查工作，定期召开治安工作会议，协调治安保卫工作中存在的问题；组织治安保卫专项检查，对出现的治安隐患提出整改意见，并督促相关单位落实；对突发治安事件，有权调动相关单位人员，采取必要措施，避免事态扩大；配合公安机关处理治安案件；对相关项目的治安保卫工作进行总结，对相关单位予以奖励和处罚。（2）部门、相关项目部、监理单位、承包商建立健全本单位安全责任制，负责本单位管理管控区域内的治安防范工作；制定