股东会授权委托书范本及填写要点

股东会授权委托书范本及填写要点合同编号：__________甲方（授权方）：__________乙方（受托方）：__________第一条授权范围1.1甲方兹授权乙方代表其在公司的股东会中行使投票权、提案权、质询权等股东权利。1.2乙方行使股东权利的范围包括但不限于：参加股东会议、表决、提出议案、选举和更换董事、监事等。1.3甲方兹授权乙方代为行使股权的相关文件签署、送达、提交等事宜。第二条授权期限2.1本授权委托书的有效期为____年，自双方签署之日起计算。2.2如甲方需要在授权期限届满前终止授权，应提前____天书面通知乙方。第三条授权条件3.1乙方应忠实履行甲方的授权，并确保其行使股东权利的行为符合公司章程、法律法规及监管要求。3.2乙方行使股东权利时，应遵循诚实信用、公平公正的原则，不得损害公司及其他股东的合法权益。3.3乙方在行使股东权利过程中，如发生纠纷，应优先通过友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第四条权利义务4.1甲方应保证其授权的真实性、合法性和有效性，并对乙方行使股东权利的行为承担责任。4.2乙方在行使股东权利时，应严格遵守法律法规、公司章程及本授权委托书的规定。4.3本授权委托书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第五条其他约定5.1本授权委托书未尽事宜，双方可另行协商，并以书面形式补充约定。5.2本授权委托书的修改和解除，应由甲乙双方共同签署。5.3本授权委托书自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（授权方）：__________乙方（受托方）：__________签署日期：__________一、附件列表：1.公司章程2.股东名册3.授权委托书4.法律法规及相关政策文件5.公司决议6.股东会会议记录7.董事会会议记录8.监事会会议记录9.相关合同协议10.股东身份证明文件11.受托人身份证明文件二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定时间、方式行使股东权利，或未履行授权委托书的义务。2.乙方未按照约定行使股东权利，或未遵守法律法规、公司章程的规定。3.甲方未按照约定时间提前通知乙方终止授权。4.乙方在行使股东权利过程中，违反诚实信用、公平公正原则，损害公司及其他股东合法权益。5.乙方未按照约定方式与甲方协商解决纠纷，或协商不成后未依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.股东权利：指股东依据公司法、公司章程等法律法规规定，对公司事务享有的权益。2.授权委托书：是指股东将其在公司的部分或全部股东权利授权给他人行使的书面文件。3.股东会：指公司最高权力机构，由全体股东组成。4.董事会：指公司执行机构，负责公司日常经营管理。5.监事会：指对公司董事会及高管进行监督的机构。6.法律法规：指我国现行的公司法、合同法、证券法等相关法律、行政法规及政策文件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按照约定时间、方式行使股东权利：乙方应及时提醒甲方履行义务，如甲方仍不履行，乙方可依法自行行使股东权利。2.乙方未按照约定行使股东权利：甲方有权要求乙方改正，如乙方拒不改正，甲方可依法自行行使股东权利。3.甲方未按照约定时间提前通知乙方终止授权：乙方有权要求甲方继续履行授权，如甲方仍不履行，乙方可依法自行行使股东权利。4.乙方在行使股东权利过程中，违反诚实信用、公平公正原则：甲方有权要求乙方改正，如乙方拒不改正，甲方可依法自行行使股东权利。5.纠纷解决：双方应优先通过友好协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.股东因个人原因无法参加股东会会议，需授权他人代为行使股东权利。2.股东拟将其在公司的部分或全部股东权利授权给专业投资机构代为行使。3.股东在国外或长期居住在国外，无法亲自参加股东会会议，需授权他人代为行使股东权利