2024版企业并购的协议书

编号：__________2024版企业并购的协议书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版企业并购的协议书合同目录第一章：总则1.1并购双方的名称和住所1.2并购的宗旨和目的1.3并购的合法性1.4并购的适用法律1.5并购双方的权益和义务第二章：并购标的2.1并购标的公司的情况2.2并购标的的资产情况2.3并购标的公司的人员情况2.4并购标的的公司业务情况第三章：并购价格和支付方式3.1并购价格的确定3.2支付方式的选择3.3支付时间的安排3.4支付条件的满足第四章：并购后的管理和运营4.1并购后的管理体系4.2并购后的经营策略4.3并购后的资源整合4.4并购后的业务发展第五章：职工安置5.1职工的转移5.2职工的薪酬和福利5.3职工的培训和发展5.4职工的辞退和补偿第六章：债务和债权处理6.1债务的处理6.2债权的处理6.3债务和债权的转让6.4债务和债权的清偿第七章：合同的生效和终止7.1合同的生效条件7.2合同的终止条件7.3合同终止后的处理7.4合同终止后的责任第八章：争议解决8.1争议的解决方式8.2争议的解决机构8.3争议的解决程序8.4争议解决的结果和执行第九章：合同的修改和补充9.1合同的修改9.2合同的补充9.3合同修改和补充的程序9.4合同修改和补充的效力第十章：合同的保密条款10.1保密信息的范围10.2保密信息的保护措施10.3保密信息的例外情况10.4违反保密条款的责任第十一章：合同的适用范围和效力11.1适用范围11.2合同的效力11.3合同的生效时间11.4合同的终止时间第十二章：合同的解除和终止12.1合同解除的条件12.2合同终止的条件12.3合同解除和终止的程序12.4合同解除和终止后的处理第十三章：合同的违约责任13.1违约的定义和情形13.2违约责任的形式13.3违约责任的免除13.4违约责任的追究和解决第十四章：附则14.1合同的解释14.2合同的适用语言14.3合同的签订地点和日期14.4合同的附件合同编号_________第一章：总则1.1并购双方的名称和住所1.1.1并购方一：_________，住所：_________1.1.2并购方二：_________，住所：_________1.2并购的宗旨和目的1.2.1宗旨：_________1.2.2目的：_________1.3并购的合法性1.3.1合法性依据：_________1.3.2合法性确认：_________1.4并购的适用法律1.4.1适用法律：_________1.4.2法律适用原则：_________1.5并购双方的权益和义务1.5.1并购方的权益：_________1.5.2并购方的义务：_________1.5.3被并购方的权益：_________1.5.4被并购方的义务：_________第二章：并购标的2.1并购标的公司的情况2.1.1公司名称：_________2.1.2公司住所：_________2.1.3公司经营范围：_________2.2并购标的的资产情况2.2.1资产总额：_________2.2.2主要资产清单：附录__2.3并购标的公司的人员情况2.3.1员工总数：_________2.3.2管理人员名单：附录__2.4并购标的的公司业务情况2.4.1业务描述：_________2.4.2业务发展计划：附录__第三章：并购价格和支付方式3.1并购价格的确定3.1.1价格依据：_________3.1.2价格金额：_________3.1.3价格支付时间表：附录__3.2支付方式的选择3.2.1支付方式：_________3.2.2支付手续：_________3.3支付时间的安排3.3.1支付时间点：_________3.3.2支付条件：_________3.4支付条件的满足3.4.1条件清单：附录__3.4.2条件满足时间表：附录__第四章：并购后的管理和运营4.1并购后的管理体系4.1.1管理体系结构：_________4.1.2管理职责分配：附录__4.2并购后的经营策略4.2.1经营策略要点：_________4.2.2经营策略实施计划：附录__4.3并购后的资源整合4.3.1资源整合计划：_________4.3.2资源整合时间表：附录__4.4并购后的业务发展4.4.1业务发展目标：_________4.4.2业务发展实施步骤：附录__第五章：职工安置5.1职工的转移5.1.1转移程序：_________5.1.2转移时间表：附录__5.2职工的薪酬和福利5.2.1薪酬福利方案：_________5.2.2薪酬福利调整机制：附录__5.3职工的培训和发展5.3.1培训计划：_________5.3.2发展机会：_________5.4职工的辞退和补偿5.4.1辞退条件：_________5.4.2补偿方案：_________第六章：债务和债权处理6.1债务的处理6.1.1债务清单：附录__6.1.2债务处理方式：_________6.2债权的处理6.2.1债权清单：附录__6.2.2债权处理方式：_________6.3债务和债权的转让6.3.1转让条件：_________6.3.2转让程序：_________6.4债务和债权的清偿6.4.1清偿计划：_________6.4.2第八章：争议解决8.1争议的解决方式8.1.1协商解决：_________8.1.2调解解决：_________8.1.3仲裁解决：_________8.1.4诉讼解决：_________8.2争议的解决机构8.2.1协商机构：_________8.2.2调解机构：_________8.2.3仲裁机构：_________8.2.4诉讼法院：_________8.3争议的解决程序8.3.1争议提出：_________8.3.2解决方案提出：_________8.3.3解决方案接受：_________8.3.4争议解决执行：_________8.4争议解决的结果和执行8.4.1结果形式：_________8.4.2执行程序：_________8.4.3执行监督：_________第九章：合同的修改和补充9.1合同的修改9.1.1修改条件：_________9.1.2修改程序：_________9.1.3修改生效：_________9.2合同的补充9.2.1补充内容：_________9.2.2补充生效：_________9.2.3补充文件：附录__9.3合同修改和补充的程序9.3.1修改和补充提出：_________9.3.2修改和补充协商：_________9.3.3修改和补充签署：_________9.4合同修改和补充的效力9.4.1效力确认：_________9.4.2效力生效：_________第十章：合同的保密条款10.1保密信息的范围10.1.1保密信息定义：_________10.1.2保密信息清单：附录__10.2保密信息的保护措施10.2.1保护措施：_________10.2.2保护责任：_________10.3保密信息的例外情况10.3.1例外情况：_________10.3.2例外程序：_________10.4违反保密条款的责任10.4.1责任形式：_________10.4.2责任追究：_________第十一章：合同的适用范围和效力11.1适用范围11.1.1适用法律：_________11.1.2适用地域：_________11.2合同的效力11.2.1效力起始：_________11.2.2效力终止：_________11.3合同的生效时间11.3.1生效条件：_________11.3.2生效时间：_________11.4合同的终止时间11.4.1终止条件：_________11.4.2终止时间：_________第十二章：合同的解除和终止12.1合同解除的条件12.1.1解除条件：_________12.1.2解除程序：_________12.2合同终止的条件12.2.1终止条件：_________12.2.2终止程序：_________12.3合同解除和终止的程序12.3.1解除和终止通知：_________12.3.2解除和终止生效：_________12.4合同解除和终止后的处理12.4.1处理事项：_________12.4.2处理期限：_________第十三章：合同的违约责任13.1违约的定义和情形13.1.1违约定义：_________13.1.2违约情形：_________13.2违约责任的形式13.2.1违约责任形式：_________13.2.2违约责任计算：_________1多方为主导时的，附件条款及说明附件一：当甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方主导下的并购决策权甲方应在并购过程中行使决策权，包括但不限于并购目标的选择、并购价格的确定、并购条款的协商等。乙方应尊重甲方的决策，并按照甲方的要求提供必要的信息和支持。2.甲方主导下的职工安置甲方负责制定职工安置方案，包括但不限于职工的转移、薪酬福利的调整、培训发展等。乙方应协助甲方实施职工安置方案，并确保职工的权益得到保障。3.甲方主导下的债务和债权处理甲方负责处理与并购相关的债务和债权问题，包括但不限于债务的清偿、债权的转让等。乙方应提供必要的协助和信息，以确保债务和债权的处理顺利进行。4.甲方主导下的经营管理并购完成后，甲方有权主导经营管理，包括但不限于公司管理体系的建立、经营策略的制定、资源整合的实施等。乙方应遵守甲方的经营管理要求，并协助甲方实现经营目标。5.甲方主导下的信息披露甲方有权要求乙方提供与并购相关的信息，包括但不限于公司的财务状况、业务情况、人员情况等。乙方应如实提供相关信息，并确保信息的准确性和及时性。附件二：当乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方主导下的并购决策权乙方应在并购过程中行使决策权，包括但不限于并购目标的选择、并购价格的确定、并购条款的协商等。甲方应尊重乙方的决策，并按照乙方的要求提供必要的信息和支持。2.乙方主导下的职工安置乙方负责制定职工安置方案，包括但不限于职工的转移、薪酬福利的调整、培训发展等。甲方应协助乙方实施职工安置方案，并确保职工的权益得到保障。3.乙方主导下的债务和债权处理乙方负责处理与并购相关的债务和债权问题，包括但不限于债务的清偿、债权的转让等。甲方应提供必要的协助和信息，以确保债务和债权的处理顺利进行。4.乙方主导下的经营管理并购完成后，乙方有权主导经营管理，包括但不限于公司管理体系的建立、经营策略的制定、资源整合的实施等。甲方应遵守乙方的经营管理要求，并协助乙方实现经营目标。5.乙方主导下的信息披露乙方有权要求甲方提供与并购相关的信息，包括但不限于公司的财务状况、业务情况、人员情况等。甲方应如实提供相关信息，并确保信息的准确性和及时性。附件三：当有第三方中介时附加条款及说明1.第三方中介的选择甲方和乙方同意选择具备专业资质和良好声誉的第三方中介机构进行并购过程中的评估、审计、法律咨询等工作。双方应共同商定中介机构的费用和支付方式。2.第三方中介的职责第三方中介机构应按照甲乙双方的要求，公正、客观地进行并购相关的评估、审计、法律咨询等工作。中介机构应提供准确、完整的信息和建议，并保密甲乙双方提供的商业机密。3.第三方中介的费用和支付甲乙双方应按照中介机构的收费标准和方式支付中介费用。双方应在合同中明确中介费用的支付时间、支付条件和支付方式。4.第三方中介的违约责任若第三方中介未能按照合同约定履行其职责，或未能提供准确、完整的信息和建议，甲方和乙方有权要求中介承担违约责任。违约责任的形式包括但不限于退还已支付的费用、赔偿因此造成的损失等。5.第三方中介的保密义务第三方中介应对甲乙双方提供的商业机密和个人信息予以保密，不得泄露给任何无关第三方。中介违反保密义务的，应承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：甲方主导下的并购决策权说明2.附件二：乙方主导下的并购决策权说明3.附件三：第三方中介的职责和费用说明4.附件四：职工安置方案详情5.附件五：债务和债权处理流程6.附件六：经营管理权转移协议7.附件七：信息披露要求和相关程序8.附件八：保密协议9.附件九：违约责任认定和追究流程10.附件十：合同修改和补充的程序和效力11.附件十一：争议解决方式选择和执行流程12.附件十二：合同解除和终止的程序和效力13.附件十三：合同适用的适用范围和效力说明14.附件十四：合同的生效时间和终止时间说明二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按照合同约定行使决策权或未提供必要的信息和支持。2.违约行为：乙方未按照合同约定尊重甲方决策或未提供必要的信息和支持。3.违约行为：甲方未按照合同约定制定职工安置方案或未确保职工权益得到保障。4.违约行为：乙方未按照合同约定协助甲方实施职工安置方案或未确保职工权益得到保障。5.违约行为：甲方未按照合同约定处理债务和债权问题或未确保债务和债权的处理顺利进行。6.违约行为：乙方未按照合同约定提供必要的信息和协助或未确保债务和债权的处理顺利进行。7.违约行为：甲方未按照合同约定主导经营管理或未确保经营管理目标的实现。8.违约行为：乙方未按照合同约定遵守甲方经营管理要求或未协助甲方实现经营目标。9.违约行为：甲方未按照合同约定要求乙方提供相关信息或未确保信息披露的准确性和及时性。10.违约行为：乙方未按照合同约定如实提供相关信息或未确保信息披露的准确性和及时性。三、法律名词及解释：1.并购：指一方取得另一方部分或全部股权，以实现对另一方经营控制权的取得。2.决策权：指在并购过程中，各方根据其权益和义务，对并购相关事项进行