新电钙制品公司管理制度汇编样本

管理制度汇编(试行)新电钙制品企业二00五年四月目录行政管理制度保密工作制度……………………4档案管理制度……………………4文件收发制度……………………5职员考勤制度……………………6印章使用管理制度………………6会议制度…………8小车管理制度……………………9进出厂管理制度…………………10门卫管理制度……………………10财务管理制度总则………………11货币资金管理制度………………11工资管理制度……………………12材料、产成品、商品管理制度………………12固定资产管理制度………………13成本（费用）管理制度…………15销售（财务相关）管理制度……16领报及结算制度…………………16差旅费开支制度…………………17安全管理制度总则………………20目标………………20安全管理…………21规程制度………23安全教育培训…………………23安全管理网络…………………24临时工安全管理………………24考评和奖励……………………25生产管理制度生产计划、统计管理制度……25运行管理制度…………………26质量管理制度…………………27设备润滑管理制度……………28检修管理制度…………………29设备管理制度…………………30设备备件管理制度……………31设备验收制度…………………31化验工作管理制度……………32供销管理制度物资计划管理制度……………32原材料进厂检验制度…………33物资仓库管理制度……………34物资领、退料管理制度………34采购管理制度…………………35销售工作管理制度……………36产品售后服务制度……………37协议管理制度…………………379、协议授权委托制度……………39行政管理制度1、1保密工作制度①企业应加强对保密工作领导，充足认识保密工作关键性。在市场经济中信息蕴含着效益，对违纪泄密者要严厉批评，对因泄密影响重大决议实施而造成后果，要追究泄密者责任。②认真做好密级文件、内部资料保密工作，严格档案管理制度，确保不失控、不丢失。③加强对打印、复印管理，对密级文件未经发文部门同意一律不准复印、打印。复印内部资料应做好登记工作，不得随意多印。④做好会议保密工作，对企业领导研究相关人事、项目、财务、管理等重大问题不宜公开不得扩散。会议统计应作为机密材料妥善保管。⑤做好外事接待工作保密，介绍本企业情况和相关资料要内外有别，不得随意提供属保密内容。⑥加强微机管理，需保留文件、材料应依据密级、权限按要求加密。外人不得随意调看微机内资料。应保密文件、材料校对稿要立即销毁。打字室人员要遵守政治纪律，对有可能造成泄密行为视而不见，将追究打字员责任。⑦帮助保密领导小组做好保密工作检验和失泄密事件查处工作。1．2档案管理制度①企业文件及档案资料，由综合事务部负责管理。②企业档案按人事档案、文件档案、资料档案分类，档案文件必需设专柜存放保管，存放必需分类编号，清楚编写文件目录，方便查阅。③档案资料属于保密文件，未经综合事务部主任许可任何人不得随便借阅。④依据档案性质，确定保管期限。每十二个月年底进行一次清理登记，凡经判定需销毁者，文秘编制销毁清单。实施《文件控制程序》相关要求。⑤凡经领导指示传阅关键文件，必需随文将领导指示和传阅人员签字表格一并归档。⑥借阅档案须认真办理借阅登记手续，确保按时归档。⑦凡借阅关键密件，必需经经理同意后，方可借阅；所借阅档案资料未经同意不得摘抄或复印。⑧档案管理人员要定时检验专柜，查对件数，做好防虫、防潮、防遗失，发觉异常或被盗、丢失等情况，立即向领导反应，妥善处理。如系人为造成，要追究相关人员责任。⑨凡企业职员调离岗位前，必需做好资料移交工作，方可办理调动手续。1．3文件收发制度①企业文件由综合事务部负责起草和审核，企业经理签发；企业内部各部门文件由各部门负责起草综合事务部审核，经理签发。②文件签发后，由综合事务部统一安排打字，打印后送回起草部门校对，校对无误方能复印、盖章。③文件和原稿，由综合事务部分类归档，保留备查。④属于秘密文件，核稿人应该注明“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密要求，由专员印制、报送。文件由综合事务部负责发送。送件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并向文件签发人汇报报送结果。秘密文件和由专员按核定范围报送。⑤上级下发文件由综合事务部负责收取，并分类登记。由综合事务部主任提出处理意见后，签收人应于接件当日即按文件要求报送给相关部门，不得积压迟误，属急件，应在接件后即时报送。⑥传阅文件由综合事务部专员负责收回，对领导指示文件，综合事务部应立即组织传达和落实。4职员考勤制度为了加企业管理,规范劳动行为,实施定员考勤管理措施，综合事务部负责职员考勤归口管理，各部门负责进行本部门职员考勤管理。②本企业实施天天8小时工作制。依据工作需要，可按综累计算工作及不定时工作制度。③企业实施统一作息时间，各部门不得随意变更。④职员考勤由各部门指定专员进行。考勤当日打清，不得弄虚作假。⑤部门于每个月初将上月考勤（附假条、证实）由部门责任人签字后交综合事务部。⑥职员休假需事先提出申请，填写假条，逐层审批。休假1天以内由生产技术部主任审批，2天以上由企业经理审批（因急诊可电话请假，事后补办手续）企业管理人员休假一律经理同意。⑦职员休各类公假、需事先经综合事务部审核。⑧本制度由综合事务部检验，每七天一次。1．5印章使用、管理制度为了加强企业各类印章管理，规范企业印章使用，依据相关印章使用管理要求结合企业实际情况，特制订企业印章使用、管理要求。①印章分类依据我企业生产、经营、管理需要，企业印章关键有：a、行政印章b、企业协议专用章c、企业财务专用章②印章刻制a、各部门依据工作需要提出印章刻制汇报，经企业经理同意后由综合事务部负责刻制。b、任何人不得私制刻制、持有有本企业名称任何印章。c、印章样式、内容应确保正确、规范、统一。d、因工作需要需刻制新印章，新印章启用后，原印章交综合事务部注消。e、企业关键印章（行政印章、协议专用章、财务专用章、法人代表印鉴、部门印章等）每样只刻制一枚，其它印章如因工作需要需刻制二枚及以上，必需在印章内刻制编号。③印章保管。a、企业行政印章、企业协议专用章等由综合事务部指定专员统一保管。b、企业各部门印章由各部门责任人（或指定专员）保管。c、企业财务专用章、法人代表印鉴由财务人员负责保管。d、化验、检测等印章由化验、检测人员负责保管。e、印章保管人员应认真负责做好印章保管工作，并按要求做好印章使用登记工作。④印章使用。a、印章使用范围：※以企业名义对外工作或业务联络，向上级或企业内部行文需用章，全部使用企业行政章。※对外签署经济协议及包含金额协议等需用章，使用企业协议专用章；※企业内部部门间工作联络或部门内容管理需用章，使用部门印章，部门印章不对外使用。※化验、检测等印章使用于企业内部对原料、产品化验检测汇报等。b、印章使用管理权限※企业行政印章、协议专用章、财务专用章主管领导：企业经理※各部门印章主管领导：各部门责任人c、印章使用程序※使用企业行政印章，应填写“印章使用审批表”，经企业领导同意后方可使用。※日常工作中需用企业行政印章（如经企业经理审核后财务报表、工作计划、新闻稿件等），可由综合事务部同意后直接使用。※由企业经理签字汇报、材料等需用章，综合事务部可直接加盖印章；※企业对外发函或提供证实材料等需用章，经企业经理同意后，由综合事务部加盖企业行政章。属个人函件、证实标准上不加盖企业行政章。※使用企业协议专用章，在填写“印章使用审批表”时应附有相关领导签字协议会签单，并有企业经理或相关被授权人员在协议或协议用章处签字后方可用章；⑤印章使用责任及处罚：a、企业各类印章要严格根据要求程序使用，综合事务部负责对企业及各部门印章使用情况进行检验考评。b、印章保管人员应加强企业各类印章保管，不得发生丢失、盗盖等现象。c、企业印章标准上不得携带外出使用，不准加盖空白介绍信（特殊情况由企业经理书面同意），严禁使用企业印章为个人或其它单位提供担保等。d、因印章保管、使用不妥，给企业造成损失，视情节对责任人进行行政、经济处罚，触范法律依法报司法机关处理。1．6会议制度为了提升工作效率，确保企业多种会议质量及会议顺利召开，特作以下要求：①企业定时召开关键会议，如部门责任人会议，奖金评审会议，月度经济分析会议，企业办公室会议及多种例会等。②参与会议者不得缺席、迟到、早退，如有特殊情况需请假经领导同意后，方可离开会场。③严厉会议纪律，会议期间不准接打电话、手机、不准随便插话，不准随便走动。④汇报工作及问题要简明扼要，控制好会议时间。⑤全部和会人员必需尊重主持人，服从主持会议人员提出要求，会议期间不准出现争吵现象。⑥和会人员认真作好会议统计，会后要落实落实好会议精神。⑦凡未按要求实施上述条例者，每人次扣款50元。1．7小车管理制度为了确保工作正常见车，杜绝以公代私和降低无须要消耗，特制订本制度。①出车必需经事务部主任签发派车单，经企业领导同意后方可出车，派车单必需填写出车地点及事由，内容具体清楚。②杜绝私人用车，杜绝将车转借她人，碰到特殊情况由企业领导研究决定。③确保安全，严禁酒后开车、疲惫开车、开英雄车。④严格考评油耗指标，杜绝给私人汽油，依据油耗指标综合事务部应每个月统计出里程及油耗。⑤驾驶员应做好车辆清洁和保养工作，使车辆处于良好情况，确保正常工作用车和紧急用车，完成领导交给其它工作任务。⑥上述制度具体考评措施参考《新海发电机动车辆考评措施》实施。1．8进出厂管理制度①全厂职员进入厂区，必需配戴岗位证。②职员在上班期间不准随便出厂，如有急事须外出，应填写外出请假单，并经领导同意后方可外出。③下班后，非值班人员不得随便进入生产厂区，夜晚需加班人员应在门卫处签到。④上下班期间，严禁职员带家眷、小孩进入生产厂区，非本厂职员严禁进厂洗澡。⑤门卫应严禁外边闲杂人员进厂，如有急事找人，可在门卫处用电话联络。⑥外单位需进厂联络业务人员，必需在门卫处填写会客单方可进厂。1．9门卫管理制度①在综合事务部主任领导下，认真落实实施公安部门，厂保卫科对治安保卫管理相关要求，确保本企业安全。②门卫值班人员应配戴相关证件，文明值勤，行为规范。③认真落实实施企业各项规章制度，帮助领导发明良好安全环境。④严禁外边闲杂人员进厂，对外来人员联络工作应进行登记，对不服从者，应果断拒绝进入本企业。⑤对进出本企业车辆、物品进行必需查询，并要求出示相关证实，对不服从要求者，应立即扣压，必需时应汇报企业领导进行处理。⑥对因为门卫工作渎职，造成企业财产损失或有不安全情况发生，视情节轻重给必需处罚。二、财务管理制度2．1总则

①财务管理是企业管理关键组成部分，其基础方法是实施预算管理，组织日常管理和进行财务分析。资金、费用和利润是经营管理关键内容，为加强经营管理，提升经济效益，促进企业发展，特制订本管理制度。②加强对财务工作领导，充实财会人员，认真落实实施《会计法》、《企业法》和国家方针和政策。

③落实勤俭办事方针，讲究生财、聚财、用财之道，广辟财源，节省资金。

④实施统一管理，分级负责措施，采取科学经济方法管理企业。2．2货币资金管理

①对库存现金和银行支票要加强管理，严密手续，确保安全，遵守国家现金管理制度和银行结算纪律。

②库存现金不得超出银行核定限额，凡应由银行转帐收支不得收付现金，必需经过银行结算。

③现金收付和保管，一律由出纳办理，会计不得兼管现金。

④存款及现金日常收付天天由出纳编写日报，查对现金，月终必需填制银行余额调整表，立即调整期未帐目等。⑤不准私自挪用现金及白条抵库，不准帐外保留现金，不准透支和套取现金。

⑥不得签发空头支票，控制无须要领用空白支票，领用空白支票须经总经理签批，出纳必需登记。

⑦超限额库存现金应于当日立即存入银行。

⑧支票存根及收据存根，不得遗失，须妥善保留。

⑨出纳现金应不定时接收会计检验。

2.3工资管理

①做好工资核实工作，正确计算职职员资，如实反应工资基金使用情况和职员结算情况，正确分配工资计入产品成本。

②工资总额组成，包含:基础工资，常常性奖金，工资性各项津贴和加班工资。

③每个月提取福利金和工会经费，须按扣除常常性奖金后工资总额计提，转入应付福利费及其它应付款。④职员月工资均按实际工作日计算，凡请病假事假及旷工者，按相关要求扣除工资。

⑤生产工人工资(计件工资)，为了便于结算，采取按上月实发工资额发给，下月结算措施。

⑥业务部门要随时依据人事增减变动，按每个职员工资标准，正确、立即报送财务。

⑦无特殊情况，个人不得提前要求预发工资及津贴。

⑧不属于工资性支出，不得列入工资总额，如有特殊贡献和发明发明一次性奖金，应从专用基金中支出。

2.4材料、产成品、商品管理

①原材料及商品进出，一律按实际价格核实，其价格据实结算。

②原材料、产成品及商品入库、出库、领用、销售、管库人员全部须严格以正当凭证办理手续，不得遗漏。

③财务和经营人员对材料物资及商品必需制订计划价格目录，以供参考。④仓库保管员对仓库存放财产物资必需认真负责保护，预防遗失、被盗、腐烂、变质，加强防火方法，如属渎职造成损失，必需追究保管人员责任。

⑤管理人员每个月应和会计查对帐目，确保帐实，帐帐相符，不得脱离会计约制，自行处理。

⑥管物人员每三个月要清点所管物品，如有不符，应会同会计查明原因，每十二个月年底进行一次全方面实地盘点，调整帐项。

⑦财会部门对材料、产成品、商品等必需设置总帐和分类帐进行核实，仓库设置金额数量明细帐。明细帐金额之和，必需和总帐金额相等。

⑧对材料、商品明细帐，平时不作成本结转，只反应数量统计，月终一次结转成本。

⑨生产用领料，凭领料单领用，无料单者不予发料。

⑩未经办理验收入库材料、产成品和商品，不得不经过手续直接领用和销售。

⑾凡属报损、报废材料、产品、商品必需查明原因，应立即办理报损和报废手续。

⑿商品、产成品及原材料依据凭证立即办理入库手续。

⒀购回原料和包装材料等全部须实际点数或计量，不合格不能入库，立即和对方联络退货。

⒁仓库物资须存放整齐，保持清洁，设置货柜，货架分别分类存放。

⒂实物和帐不符，保管人员不得不经会计部门私自调帐，须先查明原因，由会计负责调整。⒃在盘点财产物资时，发觉数量短缺或溢余，按会计制度作盘亏盘盈处理。⒄材料、产品须分类设置数目帐和明细帐，对领用和销售材料、商品，每个月结出实际耗用数和销售数。2.5固定资产管理制度

①固定资产同时含有a、使用年限达成十二个月以上；

b、单位价值在元以上；

两条件不一样时含有者，应列作低值易耗品。

②凡属固定资产全部应按月计提折旧③固定资产均应设置明细帐核实，年底必需清点核实。

④固定资产分为房屋建筑物、动力传导设备、机器设备、工具及仪器，交通运输工具，管理用具等六类，分类折旧年限。房屋建筑物租赁，不列为折旧年限。机械及动力等设备、工具及仪器为，交通运输工具，通常物品5年。

⑤固定资产实施归口分级管理，房屋、办公用具及交通运输设备由综合事务部管理，机械及动力设备、工具仪器由生产技术部管理。

⑥正确对固定资产计价，严格按要求计价标准反应和监督固定资产增减变动。现要求原始价值，重置价值和折余价值(净值)三种计价标准。

⑦固定资产增减变动，全部按要求推行购入、调入、租入、调出、转让、报损、报废、盘盈、盘亏等手续，会计帐上同时作出反应。

⑧固定资产大中型修理，须在提取大修理基金中开支。

⑨各项固定资产使用分类折旧率计提折旧，可依据确定折旧年限及其价值考虑清理费用及残值计算每个月应提折旧率。

⑩提存折旧费，按月转入更新改造基金，为购置新固定资产所需，不得作为其它开支。

⑾当月增加固定资产不提折旧，当月降低固定资产，照提折旧。

⑿帐面已经提足折旧固定资产，不再计提折旧。

⒀通常价值低，数量少低值易耗品在领用时标准上一次性摊销。购入量大而价值高低值易耗品，不得一次摊销，须按实际领用数次摊销。

2.6成本〈费用〉管理

①正确实施成本计划，正确核实成本，遵守成本开支范围。

②产品成本开支范围a原材料、燃料、动力、必备品配件、包装材料、低值易耗品，运输装卸等费用；

b固定资产费用；c科研开支不组成固定资产费用；d工资、福利费、工会经费、职员教育经费；

e产品报废损失、停工损失、跌价损失等；

f贷款利息；

g销售产品运输包装及广告费；

h办公差旅、劳动保护、降温、取暖、消防、检验等费。

③商品流通费包含购储销产品物资过程中运杂费、广告费、包装费、产品损耗、折旧费、保养修理费、租赁费、委托代购、代销、代运手续费、工资、福利费教育经费、工会经费、贷款利息、办公费、差旅费、取暖、降温、消防及劳动保护用具等。

④对原材料、商品按计划价格核实，和实际价格差异，在成本计算期内，进行调整分配，一律以月为成本计算期。

⑤各部门必需按月编制成本及费用计划表。按计划控制和管理成本及费用。生产部门须制订产量、工时定额，消耗定额及费用定额等。

⑥制订成本管理制度，组织成本核实、编制成本计划和预算考评成本费用计划实施，是财务和生产技术部责任。

⑦生产技术部门必需制订生产计划，组织均衡生产，降低停工，窝工及废品损失，降低物耗，节省能源。

⑧实施责权制，正确划分各月份时间界限及多种产品费用界限，和完工产品和在产品界限。⑨因机器设备大修，或发生很灾难，所形成停工损失应作营业外支出，不由产品成本负担。

⑩各部门应按要求费用率掌握每个月费用开支，不属成本费用不得乱挤成本。

2.7销售（财务相关）管理

①综合事务部每个月应编制月销售计划，广告计划，市场开拓计划。

②在销售业务中，除零星少数产品外，全部必需签署销售协议，并附送财务部门一份。

③在广告业务中，和各媒体机构每发生一笔广告业务时，全部必需签署广告协议，并附送财务一份。全部经济协议必需按授权经经理或董事长签字盖章方为有效。

④产品销售可采取托收承付、支票、委托付款和汇兑等方法结算。

⑤产品销售，生产部门应推行出库手续。检验出库产品质量，销售部门在办理运输中要确保产品安全，避免造成损失。

⑥销售退回产品，应查明原因，确属质量不合格或有损坏须返修者，应和库存产品分开存放，并立即办理退库手续。⑦外单位定购产品，必需先签署协议，预付定金，商品销售后，应和需方结清货款。尽可能降低赊销。2.8领报及结算制度

①凡属开支和借款，必需严格推行手续。费用单据在报销时，须经会计稽核，单据反面要有经手人、验收人及单位领导签字，不正当单据一律不得报销。

②凡无法取得正式单据者，须填写"支款证实单"，必需经证实人签字。

③借支差旅费需按实填写借款单，交由经理签批，出差返回三天内须填写差旅费报销单，经经理签批后办理报销。多出现金同时交回，不得拖欠或挪用。

④凡未经经理同意乘坐飞机或提升车船等级者单据不予报销，按私自提升超标准补齐差价。

⑤对业务上预付款要查验双方签署协议，没有协议协议，不得付款。

⑥私人非因公不得借款，也不得将公款相互转借。⑦内部和外部债权债务每个月要抓紧清理结算。⑧企业各部门，费用开支严格实施"费用开支标准"要求，凡超出费用率和不应报销费用，会计有权拒付。

⑨企业各部门日常收支须根据月度财务收支计划掌握。

⑩凡持有应报单据，必需立即办理结算报销，标准上跨年者不予报销。特殊情况，经经理同意。

⑾借款人出具借据，已结算报销时，会计当面注销，不予退还。凡借款未经报销结算者，财务上有权拒付第二次借款。特殊情况经企业领导同意。

⑿内部结算帐户预防串户错乱，发觉后应立即查明更正。

⒀审核人员必需认真负责审查各项报销凭证，如有意虚报、重报者，应向责任人反应情况。

⒁对结算报销人交回现金不须出具收据，能够用结算单替换。

⒂因工作需要领用空白支票，须经经理签批。

⒃对外签署经济协议，必需送交财务一份，作为收款或付款依据。

⒄凡属固定资产购置，按授权要求不经经理或董事长同意，不得开支。2.9差旅费开支制度为了保障出差人职员作和生活需要，遵从勤俭节省精神，参考本行业特点，针对本企业实际情况和需求特制订本要求。①出差人员交通费开支标准：a、全部些人员，在通常情况下，火车可乘硬席车，轮船可乘三等舱。b、经理在有政府机关或上级主管部门随同领导、人员出差情况下，火车可乘硬软席车，轮船可乘二等舱。c、乘坐火车，从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜五小时以上，或连续乘车超出十小时可购同席卧铺票。d、人员出差标准上不准乘坐飞机，路途较远或任务紧急，必需事先经总经理同意，并在机票上签字，不然不予报销。e、人员出差期间，不分职务，每人天天发给市内交通费5元，（不包含参与学习、培训及带车出差人员）包干使用，不再凭据报销，如因外出调研或有政府机关或上级主管部门随同领导，出租车费可按每日不高于40元标准，经经理同意后方可报销。f、经同意许可乘坐飞机出差人员，其乘坐往返机场专线客车费用，可在出差人员市内交通费范围之外凭据报销。g、符合乘坐火车卧铺条件，而乘坐硬席座位，按硬席座位票价40％发给补助费。②出差人员住宿费控制标准：a、出差人员住宿费开支标准北京、上海、天津、大连、广州、深圳、珠海、厦门、汕头、海南省120元，其它通常地域100元（含市属四县），但参与厂里或政府要求会议，或有政府机关或上级主管部门随同领导，住宿费据实报销。b、出差人员实际发生住宿费低于要求标准之外，节省部分50％奖给个人，出差人员实际发生住宿费高于要求标准之上超额部分50％由个人负担。c、在出差目标地住亲友家，无住宿发票，一律按40元发给，但业务单位无偿提供住宿除外。③出差人员伙食补助标准a、出差人员伙食补助费不分途中和住勤，每人天天补助标准为：北京、上海、大连、广州、深圳、珠海、厦门、汕头、海南省25元，其它通常地域20元。以上均按实际住宿天数计发，在途时间按通常地域标准计发。b、出差当日或回来当日，不足一天，按全天计发伙食补助费。c、到市属四县出差伙食补助费按通常地域标准计发。④其它类型出差补助a、外出学习人员，参与多种专业、技术培训，其学习期间30天以内按出差报销，学习时间在30天以上，从第二个月起每人天天按出差标准40％报销。b、外出参与函授费用一律自付，全民人员函授费用，依据厂内要求据实由厂人教部签字在厂内报销。⑤出差人员出差期间，就近探望亲友，其绕道车船费扣除出差直线单程车船费，多开支部分由个人自理，不报绕道和探亲期间出差补助费、住宿费和市内交通费。⑥出差期间，因游览或非因工作需要参观而开支一切费用均由个人自理。⑦出差期间，所发生长途电话费标准上由个人负担，对于在企业中未享受电话补助职员，如确因工作要求需要在外地向企业汇报请示而发生长途电话费，凭话费单经经理签字后给予报销。⑧相关参与多种形式研讨班，暂定除上级部门硬性要求，按正常出差报销外，其它一律不准参与。⑨全部外出参与会议、培训班、研讨班在借款和报销时应持由经理签署会议通知、同意文件。⑩出差人员在出差返回后一周内到财务部报帐，交回余款，如不能按时报帐，应立即说明原因，不然财务部将视同挪用公款，在人职员资及奖金中一次扣清，一次扣不清次月继续扣，直至扣完为止。三、安全管理制度3.1总则①为了加强安全生产监督管理,预防和消除人身及设备事故发生，确保生产顺利进行,根据新海发电及新电实业集团企业要求，结合本企业工作实际,特制订企业安全生产管理要求。②安全生产管理坚持“安全第一，预防为主”方针。③经理是本单位安全生产第一责任人,对安全生产工作全方面负责。建立健全安全生产确保体系和安全监督体系，并充足发挥作用，各部门在各自工作范围内,围绕企业中心工作,开展好安全管理工作。④各部门要落实“管生产必需管安全”标准，做到部署、检验、总结、考评生产工作同时，计划、部署、检验、总结、考评安全工作。3.2目标①安全生产总体目标是:向新海发电提供合格脱硫产品,预防发生对社会、新电企业及集团企业造成重大影响，对本企业资产造成重大损失事故：即实现六个不发生,五个严控:六个不发生:a、不发生人身死亡事故。b、不发生人身重伤事故。c、不发生重大火灾事故。d、不发生产品质量事故。e、不发生重大设备损坏事故。f、不发生相同及以上责任重大交通事故。五个严控:a、严格控制人身轻伤。b、严格控制恶性习惯性违章。c、严格控制不合格产品。d、严格控制事故未遂。e、严格控制设备误操作。②各部门及所属班组能够依据本部门实际情况,在企业总体目标范围内制订各自安全生产目标。3.3安全管理①专职安全员行使安全监督检验及考评职能，业务上受企业及上级安监机构领导.a、监督检验本企业各级人员安全生产岗位责任制制订和落实；各项安全生产规章制度，反事故方法和上级相关安全工作指示落实实施。b、监督检验设备，人身安全防护方法制订，对监督检验中发觉问题和隐患，立即下达整改通知书，限期整改，并向主管领导汇报。c、监督劳保用具，安全工器具，安全防护用具配置、发放和使用。d、制订本企业安全培训计划，负责职员年度安全工作规程考试，成立安全管理网络。e、督促检验部门、班组安全活动。f、负责组织和帮助企业领导对事故调查、分析取证工作。坚持“三个不放过”（即事故原因不清楚不放过，事故责任和应受教育者没有受到教育不放过；没有采取防范方法不放过）标准，在要求时间内完成事故统计、分析、上报工作并提出考评意见。g、有权对安全生产做出贡献者提出表彰和奖励提议或意见，对事故责任人，提出批评和处罚提议或意见。②安全实施一票否决权，凡发生事故或严重违反本要求部门或个人除按要求考评外，不参与优异部门、个人年度评选活动。③各部门责任人是本单位安全第一责任人，对本部门安全管理和生产目标任务完成全方面负责。④各部门责任人安全生产工作职责。a、负责建立健全并落实，所属部门安全生产责任制。b、立即了解生产情况，听取安全部门汇报，定时召开安全分析会议，立即组织研究处理安全生产中出现重大问题。c、支持安全部门推行职责。d、确保反事故方法和技术方法具体落实。⑤各部门、各岗位应有明确安全职责，生产班组依据需要设置兼职安全员。班组兼职安全员,应负责本班相关安全监督检验,督促本班组人员严格实施安规和相关安全生产制度.有权阻止违章作业,并立即向班长和本部门汇报。⑥企业职员在安全生产方面必需推行自己职责：a、自觉遵守国家、上级及本单位安全生产法规、条例、规程及各项规章制度，自觉遵守劳动纪律。b、有权阻止她人违章作业，有权拒绝实施违章指挥c、认真吸收事故教训，不停提升安全意识和自我保护能力做到“不伤害自己，不伤害她人，不被她人伤害”。d、立即反应和按规程要求处理一切危及人身及设备安全情况。e、按要求参与安全生产培训，主动参与各项安全活动和合理化提议。f、支持安全管理人员工作，服从安全生产管理人员管理。3.4规程制度①严格落实实施国家和上级颁发相关安全生产法规、标准、要求、规程、制度、反事故方法。②各部门应建立健全保障安全生产各项规程制度：a、依据上级颁发规程、制度、反事故技术方法和设备厂商说明书，编制企业各类设备检修规程和运行规程，经企业同意后实施。b、制订质量标准和产品质量标准，经企业同意后实施。③运行、维修，必需按要求严格实施两票（工作票、操作票）三制（交接班制、巡回检验制、设备定时试验切换制）和设备缺点管理等制度。④运行、维修必需严格实施各项技术监督规程、标准，充足发挥技术监督专职人技术管理作用，确保设备安全可靠运行。3.5安全教育培训①新进企业生产人员（含实习、代培人员）必需经企业、车间和班组三级安全教育，经考试合格后方可进入生产现场工作。②在岗生产人员培训a、生产人员应定时进行现场考问、反事故演练、技术问答、事故预想等现场培训活动。b、企业职员每十二个月进行一第二年度安全生产规程制度等考试。c、全部生产人员必需熟练掌握触电现场抢救方法，全部职员必需掌握消防器材使用方法。③企业将安全生产规程制度考试成绩记入个人教育培训档案，考试不及格应限期补考，合格后方可上岗。3.6安全管理网络①成立以企业经理为第一安全责任人安全管理网络，专职安全员全方面负责企业安全管理工作，各部门责任人负责本部门安全管理工作②安全管理网络定时进行安全活动,总结安全经验,制订安全方法。班前会：接班前，查阅运行统计,了解运行情况，部署安全方法，交代注意事项。班后会：总结当班情况,做好值班统计。③安全日活动班组每七天进行一次安全日活动，活动内容应联络实际，有针对性，并做好统计，部门责任人应参与并检验活动情况。④安全分析会企业每个月进行一次安全分析会，综合分析安全生产趋势立即总结在安全生产管理上存在微弱步骤，研究采取防范方法。会议由安全第一责任人主持，相关部门责任人参与。⑤安全检验a、企业应依据生产情况进行定时和不定时安全检验，检验内容以查管理、查规程制度、查隐患为主，对查出问题要制订整改计划并监督落实。b、做好上级安监部门部署春查、冬查和安全月活动。3.7临时工安全管理①临时工使用应做到谁用工,谁管理,谁负责标准。②临时工上岗前必需经过安全生产知识和安全生产规程培训，考试合格后，持证上岗,并签署安全协议。③临时工从事有危险工作时，必需在有经验职员率领和监护下进行，并做好安全方法。④临时工安全管理，事故统计、考评和固定职员相同对待。临时工从事生产工作所需安全防护用具发放应和固定职员相同。3.8考评和奖励①企业设置安全奖励基金。对安全工作做出贡献集体和个人，应给奖励，对安全工作严重渎职，违章作业，违章指挥造成后果部门和个人应给处罚。②安全工作奖罚实施精神激励和物质奖励相结合，批评教育和经济处罚相结合标准。③企业每十二个月年底以合适形式表彰，奖励安全工作做出贡献集体和个人。④不服从管理，违反安全生产规章制度或操作规程由主管部门给批评教育或给一定罚款。⑤因忽略安全生产,违章指挥、违章作业、玩忽职守,造成人身及设备重大事故，根据相关要求对部门责任人和直接责任者追究责任。四、生产管理制度4.1生产计划、统计管理制度生产统计数据是直接反应生产情况，物资材料消耗关键手段和依据，是指导生产技术和经济效益基础。为有效发挥统计工作作用，特制订本制度。①本制度所制订计划组成为：生产计划、固定资产改造计划，设备检修计划，备品备件计划等，多种生产性和非生产性材料计划，低值易耗品计划。②企业经理应在年初下达经同意后年度计划。并按季度、月度进行分解，每个月初下达经调整后月度生产计划。③生产计划由生产班组实施，生产班组应将生产计划实施情况及碰到关键问题报生产技术部协调处理。④每七天一由经理召集管理人员和生产班组责任人参与生产调度会，分析并总结上周计划完成情况和下达本周生产计划和工作要求，了解存在问题和计划，协调各部门提出相关问题，检验上一次调度会及经理安排部署工作落实和完成情况。⑤生产统计表应于每个月5日人员相关部门如实填报，由生产技术部汇总并报经理。⑥每十二个月1月、七月上旬，各部门做出上六个月和整年统计分析，将企业完成产值，销售产值、销售收入等完成情况进行分析，写出书面材料上报经理。⑦做好能源计量统计，分析和监督工作。生产人员应定时正确地抄录相关表计、报统计分析部门核实。⑧统计资料及原始资料应搜集汇总到生产技术部，并交资料室归档。⑨基础资料包含生产日报表、各类台帐等相关资料由档案室长久保管。⑩做好计划，统计逐步审核工作，报出统计资料数据需真实正确，不得弄虚作假。4．2运行管理制度①运行工应熟悉本岗位系统设备结构、工作原理及应用。随时掌握设备运行工况。②严格实施安全规程、运行操作规程，做好设备启、停、切换等关键操作操作要领。③做好本职岗位工作，确保设备正常运行达成最好经济效益。④发生故障及其它异常情况应立即回报班长或车间责任人，同时具体做好统计。⑤在工作中不停提升本身业务能力，努力学习理论知识，自学遵守劳动纪律及相关规章制度，不停提升运行操作水平。⑥运行操作人员接到危及个人人身安全或危及设备安全指令时，有权拒绝实施，必需时能够上报上一级领导。⑦运行操作人员当班时，不得以任何借口私自离开运行岗位，如确实需要应向班长请假经同意后方可离开。⑧运行统计应实事求是统计多种工况，不得弄虚作假。4.3质量管理制度①严格根据国家相关政策、法令、法规及协议条款要求组织生产销售。②经理是企业推行质量管理第一责任者和领导者，各部门、生产班组是产品质量确保直接责任部门，其责任人是其部门质量第一责任人，全体职员对本岗位工作质量负直接责任。③生产技术部是产品质量检测、检验技术部门，负责企业产品质量日常工作，在经理领导下，组织制订高于国家标准企业标准及其修订工作。④生产技术部负责本企业质量管理制度审核、同意颁布，确定年度质量管理任务，对质量管理工作进行考评和指导。⑤生产技术部应在质量管理工作制度下认真开展工作，质检专职具体负责质量管理日常工作，召集并主持质量管理质量评定分析例会，有权提议经理召开质量管理工作会议。⑥从原料考察选点、采购、制备、制造及成品出厂全过程质量监控和检验要有统计、建立台帐。生产技术部要严把原料进厂和产品出厂质量检验关。质检人员必需按质量管理细则和产品工艺技术规程严格监督检验，坚持质检人员在生产中行使监督检验权和质量一票否决权。⑦质量管理工作坚持“以防为主”方针，各级质量责任人和质检人员应深入生产第一线，掌握生产一线质量动态，立即处理已经出现质量问题及可能出现质量隐患。⑧实施质检专职监督检验和班组自查结合质量检验措施，建立专职质检员和兼职质量员质检队伍，不停完整质量确保体系。⑨实施质量月度考评考评例会制度，将产品质量好坏和部门和岗位责任人工作质量进行考评考评制订质量考评措施。⑩质检专职应做好质量信息反馈和上报，搞好部门之间配合和协调。⑾提升设备检修水平，搞好设备维护和保养工作，降低因设备故障而造成质量下降。⑿生产技术部应做好质量难题技术攻关。⒀组织职员开展质量教育和培训，主动开展质量竞赛活动。⒁搞好产品售前售后服务工作，确保产品完好无损安全立即送到用户手中，立即征求用户对产品质量和服务质量意见和要求。4．4设备润滑管理制度①设备润滑是设备管理工作中及其关键组成部分，是设备维护保养工作中关键步骤，设备润滑就是设备命脉，搞好润滑工作，就能确保设备正常运转，预防事故发生，降低设备磨损，延长使用寿命，并降低功效消耗，所以，必需建立设备润滑业务管理。②严格实施设备润滑五定：定点：研究每台设备润滑部位和润滑点。定质：根据润滑图表要求油质牌号用油，润滑材料必需经过检验合格，润滑装置和加油器具必需清洁。定量：在确保良好润滑基础上，实施定量消耗和废油回收退库，预防浪费。定时：根据润滑卡片或图表要求时间加油、添油和清洗换油。定人：根据专群结合标准，要求每台设备什么部位归操作工人加油，什么部位归维修工、电工加油。③建立设备润滑档案和润滑图表，对设备润滑做到设备管理员检验负责，维修工及操作工心中有数。④换油以维修工为主，操作工配合设备管理员验收。⑤每次换油后作好统计，发觉问题立即处理，换下废油立即回收。4．5检修管理制度为了加强设备监督和维护，提升设备运行健康水平，降低能耗，提升产品质量，特制订本制度。①检修人员必需含有上岗资格和良好技能，有强烈责任感。②检修人员天天应对所管辖设备进行检验，了解设备健康情况。③设备进行检修时应做到严格认真，一丝不苟，遵照应修必修，修必修好工作标准，保质保量按时完成任务。④发觉设备缺点时应立即处理，小缺点立即组织人员处理，当日缺点当日处理，大缺点在确保质量和安全情况下，抓紧时间，确保设备尽早投入运行。⑤备用设备应处于良好备用情况，保持设备清洗和卫生，无渗漏。⑥对移动、转动设备应定时检验，确保移动、转动部位灵活性、无卡涩现象。⑦使用移动电气设备，备用电源应有良好接地保护装置，并经试验合格。⑧定时检验全部设备接地网情况，有没有脱落焊接现象。⑨高空作业必需戴好安全带、安全帽，并不得上下抛投工具，做好高空落物防护方法。⑩检修工作开工前，应签发工作票。4．6设备管理制度设备管理工作是建立设备技术档案先决条件，完善资料、完整固定资产台帐是制订检修工作计划，提升企业经济效益基础，为加强设备管理，特制订本制度：①建立健全设备技术档案和台帐，资料必需齐全、正确。②各车间设备主人，应做好设备和维护保养工作，做到无渗漏，设备见本色。③发生设备事故，应立即按“四不放过”标准进行调查、分析和处理，立即组织抢修，立即恢复生产。④严格实施计量管理标准，做好多种计量器具管理工作，加强对计量器具检验、造卡和入帐工作。⑤设备投入运行前编制好运行操作规程和相关管理制度。⑥编制设备检修更新改造计划，建立相关管理制度⑦设备报废由生产技术部提出申请交企业领导同意。生产班组不得自行拆卸，挪用其零部件，更不许可拆毁。⑧设备选型由生产技术部提出申请，由经理同意，综合事务部负责采购。⑨做好设备无渗漏管理工作，正确统计密封点。⑩生产技术部负责改善设备技术性能，降低能源消耗，以取得最好生产效益和经济效益，应有计划地对所用科技含量低、能源消耗大设备进行改选更新。⑾设备管理要符合安全生产相关要求和要求，电气设备要做好定时预防性试验年检工作，并做好统计。地下电缆、管道沿线应设醒目标志，消除种种隐患和不安全原因，并采取防范方法。⑿设备管理要符合文明生产相关要求和要求。⒀设备管理要做到：仓库管帐、生产技术部管卡、班组管物归口管理，分工负责，年底查对，做到帐、物、卡一致。4．7设备备件管理制度做好备件管理工作，立即地为设备维修提供质量良好备件是设备维修必不可少物质基础，是缩短停歇时间，提升维修质量，确保检修计划关键方法。①企业备品备件应专员管理，帐、卡、物必需相符。②需要外购、自制备件或配件要有计划，备件计划由生产技术部，依据合理贮备和维护保养信息编制计划。需直接购进或配制配件，使用部门应提前3-5天提出申请计划，由综合事务部统购或安排生产，备件入库必需经检验合格后办理入库手续。③备件入库后，应进行登记入帐，涂防锈油挂上标签，并按设备种类、备件形状分类存放。④备件库要建立严格领发手续，并做到帐卡物相符，清洁整齐，维护好，不丢失、不变形、不锈蚀，定时检验涂油。⑤仓库每六个月清点一次。4．8设备验收制度为了加强对改造、检修消缺后设备验收管理工作，依据钙制品企业具体情况，特制订本制度。①设备在改造、检修、消缺后由生产班组提出验收申请，验收申请单中应具体说明验收具体内容。②重大项目由经理组织验收。③通常项目由生产技术部组织验收。④参与验收人员：各部门责任人一人，班长一人和技术专职。⑤验收合格后由参与验收人员签字认可。⑥验收不合格或有几项不合格，由生产班组继续处理，处理后再进行验收，验收程序同前。4．9化验工作管理制度①操作人员应严格根据设备技术要求进行使用和保养，不使用时，应将其用布盖好，预防粉尘污染。②精密、灵敏设备，应安置在平静且固定地点，不得随意搬动，以免受损。③易碎玻璃仪器，检测仪器应妥善保管，使用完成后应放回原处。④取药品时，应将瓶盖顶朝下放在洁净处，固定药品应用洁净角匙，多出药品不得倒回，瓶盖要盖好，不得混淆，以免污染。⑤试剂瓶应注名名称、规格、日期等，内盛对应药品，不得乱盛，以免出现差错。⑥使用标准溶液应将试剂充足摇匀，方可使用。⑦特殊药品，特殊存放，必需严格根据其性质处理，如易腐蚀、易氧化、易挥发、易见光分解、易受热分解、分化、潮解等化学药品。五、供销管理制度5．1物资计划管理制度①物资供给计划编制综合事务部接到各部门物资需用计划后，首先审批需用计划项目、资金是否落实，审批程序、手续是否齐全。审查核实物资名称、型号、规格及需用量是否正确。分类汇总，平衡库存及资源后编制物资供给计划。※编制需自行订货物资订货计划。※编制需市场采购物资采购计划（本市、外埠分开编制）。※编制需外协加工物资外协加工计划。②计划实施物资需用部门必需持同意需用计划到物资仓库办理领料。因项目增减或设计变更需调整原需用计划时，由原申请部门提出变更计划，经经理审批后实施。③多出积压物资处理对于因计划变更造成多出积压物资，超定额贮备和库存时间超出两年物资，综合事务部要分析原因，制订方法，主动处理利用。编制物资供给计划，必需先平衡库存，充足利用多出积压物资。每十二个月底结合清仓查库统计一次多出积压物资，填写《可供外调明细表》报集团企业一份方便统一外调。凡订货后还未交货物资，在使用单位得到企业同意要求变更规格、型号或退货时，综合事务部应快速和生产部联络，努力使经济损失降到最低点。5．2原材料进厂检验制度①原材料进厂后，仓库保管人员应立即通知质检员及相关人员进行检验。②原材料验收标准，一律按国家标准、以本厂技术要求和签署协议为依据。③材料合格后，质检员做好验收统计，方可办理入库手续。④原材料经检验不符合国家标准及相关协议条文，由采购人员负责联络处理意见，同时书面通知财务科，拒绝付款。⑤假如经企业相关部门协商能够代用，并不影响质量能够入库，但必需办理手续，经生产技术部和经理同意，并做好统计，不然一律不准代用或入库。⑥原材料进厂，有些检验项目因为条件限制不能检验，能够到外单位或相关部门处理，但其结果必需经生产技术部签字生效。⑦材料必需专料专用，如需代用，需经相关部门分析、研究，同意后由生产技术部书面通知相关部门方可投入生产。5．3物资仓库管理要求①严把进物资入库验收关，认真查对来货清单和实际到货数量、质量、价格。②物资保管和保养a、在库物资排列堆放、应结合库房内外实际情况，因地制宜，分类有序、排列整齐、走道通畅、取拿方便、过目知数。b、仓库内每项物资均应有标识。c、物资动态统计要立即、正确，发觉库存不足时，要提出申请补充计划，发觉库存物资有多出和积压时，要提出处理利用措施。库存资金占有情况，应日清月结，心中有数，储存合理，做到既管理物又管钱，以最低贮备量来满足生产需要。d、依据物资情况和特点进行合理保养，以确保物资质量，做到全部物资不锈蚀、不腐烂、不损坏，对易燃、易爆、易腐蚀和剧毒危险物品在指定区域加强保管，以确保物资安全。5．4物资领、退料管理制度①物资领料管理a、领用材料必需凭专用限额卡、领料单方可领用。领用材料必需实事求是，精打细算，不应大材小用，优材劣用。b、工具领用需在工具卡上登记。c、领料凭证要认真填写清楚部门、工程名称、用途、材料名称、规格、领料人、领料主管、请领数等，不应缺乏和涂改，并由生产技术部主任审批。d、专用物资应遵守专料专用标准，不应私自挪用。成套设备未经单位领导同意，不应拆散发出。领用备品、配件及工器具应遵守对应规章制度。e、发放物资时，凡附有合格证、试验统计、图纸、说明书等技术资料或抄件应一并交相关人员点收。f、凡领用属于固定资产设备，必需做好固定资产登记工作。g、物资领用应遵照优异统出标准。h、工具、备品及其它特殊物资领用，应经理审批。②物资退料管理a、工程结束或生产维护有多出、剩下材料应立即向仓库办理退料手续，冲减原领数量和金额。b、退料部门必需对退料物资作出质量判定。5．5采购管理制度①首先由物项使用部门编制物项需求计划及采购预算，确定生产经营中所需多种拟采购物项数量、质量、规格型号等并预算拟采购物项最低采购成本费用；其次，物项使用部门或保管部门提出请购；最终由企业领导进行审核和同意。②综合事务部依据审核过请购单、计划表选择供给商，在授权范围内签署协议，并督促协议正常推行，避免造成推行期间损失、违约损失；供给商选择a、能否满足我企业所需相关材料或物资质量、数量、交付、价格等要求；b、调查供给商声誉、信用具质、经营情况等，对其现行设备和技术力量、财务情况等进行评定；c、对于供给商价格控制，选择供给商能够以一定质量标准连续供给最低价格为进货价格；③对入库物资按协议约定标准设专员验收，验收中发觉异常情况立即向相关部门、供给商反馈信息，查明原因，立即处理；④采购人员在采购事项结束，持对方开具正规发票（无涂改、模糊、金额大小写不符，杜绝接收）、验收合格单、物资保管员开具入库单、协议副本立即到财务报帐；⑤紧急采购经审批后方可办理，但事后必需补办相关手续；5．6销售工作管理制度为加强销售工作管理力度，降低销售费用，做好经营管理工作结合企业实际情况，特制订本管理要求。①销售人员发生销售费用，按企业相关要求，在要求范围内由综合事务部负责管理考评，企业经理签字后，方可报销，超出要求部分由董事长签字后方可报销。②业务招待用香烟，标准上每个月不超出壹条，特殊情况须请示同意后方可使用。③出差发生