房地产企业常见流程清单样板

流程管理手册-常见流程清单,,,,,,,,,,,,

编号,模块,主要活动,流程文件,,,,,作业指引,,,,

,,,序号,文件编号,文件名称,文件主体内容,主导部门,序号,文件编号,文件名称,文件主体内容,主导部门

一,计划运营,,1,NGZY-YY-01,公司计划管理流程,公司年度经营计划、部门年度及月度工作计划的编制、审批，计划调整及总结,行政人事部,,,,,

,,,2,NGZY-YY-02,项目计划管理流程,项目关键节点及项目运营总计划的编制、审批、执行监督、调整与总结,行政人事部,,,,,

,,,3,NGZY-YY-03,公司运营会议管理规定,公司各项经营性会议及项目各项决策性会议的种类，组织者、参与者、会前资料准备清单、议程、决议事项督办等,行政人事部,,,,,

,,,4,NGZY-YY-04,流程体系文件管理规定,流程文件编制、审批程序，文件编号、发放、使用、更改及作废,行政人事部,,,,,

二,项目拓展,"土地信息收集

项目内部立项

可行性研究与决策

项目土地获取

市场调研

产品定位策划（初步与深化）

概念设计（任务书与成果）、产品研究成果（含标准）

项目运营目标策划（节点、计划大表、成本、质量、风险、目标等）",4,NGZY-TZ-01,项目拓展论证流程,土地信息收集、目标地块研究、项目内部立项、项目可行性分析、项目获取程序,项目前期部,1,,项目获取作业指引,招拍挂及股权合作等项目获取形式的具体操作办法,项目前期部

,,,,,,,,2,,报批报建作业指引,项目前期及项目建设过种各类报批报建事项的时间、政府对接部门、资料清单明细,项目前期部

三,设计管理,"收集完善项目基础资料

规划设计（任务书与规划方案）

建筑单体方案（任务书与方案）

景观方案（任务书与方案成果）

规划及单体方案成果报审（含批复成果）

编制材料部品清单一览清单（含标准）

项目成本匡算

营销/商业相关策划成果扩初及施工图设计（任务书与成果）

景观施工图设计（任务书与成果）

室内方案及施工图设计（任务书与成果）

设计成果报审并获得相关证件

确认材料设备控制表、选型定板完成（含最终的样板封样）

项目成本概算、预算（含目标成本、招标清单等）

工程招标（含施工总包、分包、监理、材料设备供应商等）",5,NGZY-SJ-01,设计管理流程,设计计划、设计基础资料收集、及各设计阶段关联关系描述,设计管理部,3,NGZY-SJ-04,概念设计管理作业指引,设计资料准备，任务书编制与审批、设计过程控制、设计成果评审,设计管理部

,,,6,NGZY-SJ-02,设计供方管理规定,设计供方采购的招标、议标、直接委托三种方式操作程序、设计供方的年度评定,设计管理部,4,NGZY-SJ-05,方案设计管理作业指引,设计资料准备，任务书编制与审批、设计过程控制、设计成果评审,设计管理部

,,,7,NGZY-SJ-03,材料设备选型定板管理规定,材料设备选型定板计划、选型定板程序、封样,设计管理部,5,NGZY-SJ-06,扩初设计管理作业指引,设计资料准备，任务书编制与审批、设计过程控制、设计成果评审,设计管理部

,,,,,,,,6,NGZY-SJ-07,施工图设计管理作业指引,设计资料准备，任务书编制与审批、设计过程控制、设计成果评审,设计管理部

,,,,,,,,7,NGZY-SJ-08,景观设计管理作业指引,设计资料准备，任务书编制与审批、设计过程控制、设计成果评审,设计管理部

,,,,,,,,8,NGZY-SJ-09,装饰设计管理作业指引,设计资料准备，任务书编制与审批、设计过程控制、设计成果评审,设计管理部

,,,,,,,,9,NGZY-SJ-10,设计评审管理作业指引,设计评审程序、各设计阶段评审重点及参与部门,设计管理部

,,,,,,,,10,NGZY-SJ-11,设计变更管理作业指引,设计变更的分类、提出、论证、审批、发放和执行,设计管理部

,,,,,,,,11,NGZY-SJ-12,图纸资料管理作业指引,图纸管理要求、各阶段图纸范围、数量要求及归档部门、各阶段图纸目录,设计管理部

四,成本管理,,8,NGZY-CB-01,成本管理流程,项目拓展、设计各阶段的成本测算，目标成本、责任成本、动态成本、成本后评估等各成本控制环节的总体框架性和关联性描述,成本管理部,12,NGZY-CB-03,目标成本编制作业指引,目标成本编制前期资料准备、编制过程各参与部门具体配合事项、目标成本构成描述、目标成本编制与审批程序、标底管理,成本管理部

,,,9,NGZY-CB-02,项目合同管理规定,合约规划、标准合同文本编制、合同执行监督、合同动态台帐建立、合同变更及终止等,成本管理部,13,NGZY-CB-04,动态成本控制作业指引,动态成本定义、控制的范围、管理要求、报警处理、成本调整,成本管理部

,,,,,,,,14,NGZY-CB-05,工程签证作业指引,签证分类、签证的提出、审批、执行、确认、结算，签证单的填写要求,成本管理部

,,,,,,,,15,NGZY-CB-06,工程预结算作业指引,工程预算编制与审批、补充预算的管理，工程结算编制与审批,成本管理部

,,,,,,,,16,NGZY-CB-07,项目成本后评估作业指引,项目成本后评估的组织、参与部门、报告的主体内容及编写要求,成本管理部

五,采购管理,,10,NGZY-CG-01,采购策划管理流程,采购方式策划、采购清单编制、采购要点细化、采购计划,采购管理部,17,NGZY-CG-03,招标采购作业指引,招标计划、投标邀请书编制与审批、供方资质预审、、招标文件编制和审批、招、评标过程、定标、合同签订,采购管理部

,,,11,NGZY-CG-02,工程及物资供方管理规定,供方资信收集、资质审查、供方考察、供方管理,采购管理部,18,NGZY-CG-04,议价采购作业指引,采购需求审批程序、询价比价操作程序,采购管理部

六,工程管理,"施工图会审/技术交底

开工准备（含七通一平、施工方案/监理规划、进度计划审批等）

现场工程质量监管要点控制

现场工程进度与工期控制

现场安全文明管理控制

材料设备样板建立、采购与验收

设计、工程变更及其造价控制

工程竣工验收及整改

工程竣工验收（四方验收、内部验收、模拟验收、移交验收等）

相关外部成果的办理（各项工程验收证明、竣工备案证明等）",12,NGZY-GC-01,工程管理流程,工程管理中的从前期准备到竣工验收各环节总体规划和描述,工程管理部,19,NGZY-GC-05,工程前期准备作业指引,施工组织设计、监理规划/细则、专项施工方案等编制与审批，水文地质勘测、三通一平实施，项目开工准备、开工指令,工程管理部

,,,13,NGZY-GC-02,现场材料管理规定,样品保管、设备材料的验收、不合格品的处理、剩余设备、材料的处理,工程管理部,20,NGZY-GC-06,工程质量管理作业指引,施工准备、施工过程、工程验收中的质量控制方法、质量事故处理程序,工程管理部

,,,14,NGZY-GC-03,工程检查管理规定,检查的组织、检查的频率和范围、检查问题的整改,工程管理部,21,NGZY-GC-07,工程进度管理作业指引,施工进度计划编制与审批、施工进度控制工作细则、进度计划实施及检查、工期及进度变更管理,工程管理部

,,,,,,,,23,NGZY-GC-09,工程验收管理作业指引,工程单项及整体综合验收的准备、验收条件审查、验收程序,工程管理部

,,,,,,,,24,NGZY-GC-10,工程移交管理作业指引,工程移交计划、细部检查验收、工程竣工资料移交、工程实体移交验收,工程管理部

,,,,,,,,25,NGZY-GC-11,工程档案管理作业指引,工程类文件、图纸的接收、发放、分类存档、报送和移交,工程管理部

七,营销管理,"持续地市场调查

营销策划总案（含销售目标、费用预算、策划推广计划等）

开盘方案准备

销售价格体系（含均价目标、政策、折扣、价格细表等）

营销推广实施与反馈调整

销售执行（客户接待、认购签约）

销售变更管理

营销及销售总结",16,NGZY-YX-01,项目定位策划流程,市场调研作业程序、产品建议书的编制、评审与调整，产品建议书主体内容,营销管理部,26,NGZY-YX-05,市场推广管理作业指引,平面广告、的撰写、发布，电视、电台、网络广告的创意、制作、发布，户外广告发布，目宣传印刷品设计、印刷，专项促销策划活动组织等,营销管理部

,,,17,NGZY-YX-02,营销策划管理流程,项目整体营销方案要的编制及阶段性分解,营销管理部,27,NGZY-YX-06,营销费用管理作业指引,营销费用分类、计提，各项营销费用的使用规定,营销管理部

,,,18,NGZY-YX-03,销售过程管理流程,营销计划、销售接待及过程各环节整体框架描述、销售分析与总结,营销管理部,28,NGZY-YX-07,销售价格管理作业指引,销售价格的确定程序、销售过程中的调整程序、销售价格资料的管理,营销管理部

,,,19,NGZY-YX-04,营销采购管理规定,营销供应商选择与确定、采购或合作协议签订、佣金结算等,营销管理部,29,NGZY-YX-08,销售开盘管理作业指引,开盘方案编制与审批，开盘前物业、专场、人员准备事项，开盘活动的组织与总结,营销管理部

,,,,,,,,30,NGZY-YX-10,销售签约管理作业指引,销售合同范本及补充协议的确定、合同签署程序、合同签订注意事项、合同签约后续工作,营销管理部

,,,,,,,,31,NGZY-YX-11,销售变更管理作业指引,"销售变更事务办理原则、各项变更事务（

更名、变更付款方式、换房、没收再售、退房、延期付款）的处理程序",营销管理部

,,,,,,,,32,NGZY-YX-12,销售示范区管理作业指引,售楼处、样板房、看楼通道、园林展示范围的设计、交付、展示保管，样板房再售管井等,营销管理部

八,客户服务,"交付工作计划（入伙方案）编制与评审

入伙现场组织管理与交付总结

相关外部成果的办理（含大产证、小产证等）

交付工作总结",20,NGZY-KF-01,客户服务管理流程,客户服务标准的建立、各阶段客服内容与村求（销售现场、认购、签约、入住等）、客户信息档案管理,营销管理部,33,NGZY-KF-02,客户权证办理作业指引,房屋权证办理与核发程序、需准备的资料清单,营销管理部

,,,,,,,,34,NGZY-KF-03,工程返修管理作业指引,保修期内及保修期外工程的申请、责任认定、维修与验收等,营销管理部

,,,,,,,,35,NGZY-KF-04,客户投诉处理管理规定,投诉类别划分，投诉受理、处理、回复，定期总结与反馈,营销管理部

,,,,,,,,36,NGZY-KF-05,客户满意调查作业指引,客户满意度调查方案、实施、总结与改进,营销管理部

九,人力资源,,21,NGZY-RL-01,人力资源规划管理规定,人力资源规划定义、原则，人力资源规划编制、实施、监控、调整、总结,行政人事部,,,,,

,,,26,NGZY-RL-06,教育培训管理规定,培训体系建设、培训需求调查、年度培训计划、培训实施过程、培训评估和总结、培训费用的管理、培训档案管理,行政人事部,,,,,

,,,27,NGZY-RL-07,离职与解聘管理规定,公司解聘条件、员工辞职条件，辞职、解聘审批程序、离职工作交接及离职手续办理,行政人事部,,,,,

,,,29,NGZY-RL-09,绩效管理规定（后续）,,行政人事部,,,,,

,,,30,NGZY-RL-10,薪酬福利管理规定（后续）,,行政人事部,,,,,

十,行政管理,,31,NGZY-XZ-01,公文管理规定,公文常见种类、公文格式要求、发文及收文件办理程序、公文归档要求,行政人事部,,,,,

,,,32,NGZY-XZ-02,档案管理规定,档案归档范围、移交时间、保管期限、责任部门及密级等明细规定，档案的收集、整理、立卷、移交、检查程序，档案的备份、查借阅、鉴定和销毁管理规定,行政人事部,,,,,

,,,33,NGZY-XZ-03,印章管理规定,公司印章的刻制、备案、发放、使用及回收销毁规定,行政人事部,,,,,

,,,38,NGZY-XZ-08,出差管理规定,出差申请审批程序、差旅费标准（交通、住宿、膳食费）、差旅费报销程序,行政人事部,,,,,

,,,39,NGZY-XZ-09,车辆管理规定,"车辆购置，公务车辆的调派，车辆清洁、保养、维修管理，加油管理，违规及事故处理

保险、年检、报废处理，驾驶员管理",行政人事部,,,,,

十一,财务管理,,40,NGZY-CW-01,财务预算管理规定,预算编制基本要求，预算编制程序，预算的执行与监督,财务管理部,,,,,

,,,41,NGZY-CW-02,资金计划管理规定,资金计划编制要点及审批程序，资金计划执行、总结与考评，计划外资金审批程序,财务管理部,,,,,

,,,42,NGZY-CW-03,费用报销管理规定,员工借款及报销借款审批程序、员工借款及报销的细节处理,财务管理部,,,,,

,,,43,NGZY-CW-04,财务付款管理规定,工程进度款、装修工程付款、零星工程付款，材料（设备）付款，工程竣工结算付款，质保金付款，设计合同、营销合同、咨询合同、管理合同等非工程类，管理事务类合同付款，非合同类付款，分销商佣金结算等