上市公司独立董事聘任协议

上市公司独立董事聘任协议合同编号：__________上市公司独立董事聘任协议甲方：（上市公司名称）地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________联系人：__________________乙方：（独立董事姓名）地址：____________________联系电话：________________联系人：__________________鉴于：甲方是一家上市公司，依据中华人民共和国法律、法规及公司章程的规定，需聘请独立董事一名，以履行公司治理结构中独立董事的职责；乙方具备担任独立董事的资格和能力，愿意担任甲方的独立董事；双方本着平等、自愿、诚实、信任的原则，就乙方担任甲方独立董事的相关事宜，达成如下协议：第一条独立董事的职责1.1乙方作为甲方的独立董事，应当认真履行《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司独立董事工作指引》和甲方公司章程等法律法规规定的独立董事职责；1.2乙方应当对甲方的财务报告、重大资产重组、关联交易、董事、高级管理人员的提名和任免等事项发表独立意见；1.3乙方应当积极参与甲方董事会会议，并对甲方的经营决策、风险管理等方面提供专业建议；1.4乙方应当定期与甲方高级管理人员、财务负责人等进行沟通，了解甲方的经营状况和风险防范情况；1.5乙方应当遵守诚信、保密、独立等原则，不得利用职务之便谋取不正当利益。第二条独立董事的任期2.1乙方的任期为三年，自甲方董事会审议通过本协议之日起计算；2.2乙方任期届满后，如甲方续聘乙方，则乙方任期继续延长三年；2.3乙方在任期届满前，如遇特殊情况需提前终止任期，双方协商解决。第三条独立董事的报酬3.1甲方应当按照中国证监会、深圳证券交易所和甲方公司章程的规定，为乙方支付独立董事津贴；3.2乙方参加甲方董事会会议、股东大会等相关活动所需的差旅费用，由甲方承担；3.3乙方在任期内的其他报酬，需双方协商确定。第四条独立董事的更换4.1乙方在任期内如有下列情形之一的，甲方有权更换乙方：（1）乙方丧失独立性；（2）乙方连续三次未出席董事会会议；（3）乙方因病、伤或其他原因不能履行职务；（4）乙方自愿辞去独立董事职务；（5）乙方违反法律法规、公司章程或本协议的规定。4.2乙方在任期内如发生第4.1条所述情形，乙方应当主动辞去独立董事职务；4.3甲方更换乙方时，应提前通知乙方，并按照相关规定进行公告。第五条保密和知识产权5.1乙方在任期内和离任后一年内，对其在甲方任职期间获得的商业秘密、技术秘密和其他非公开信息予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方披露；5.2乙方对在甲方任职期间形成的任何知识产权，如需使用或转让，应取得甲方的书面同意；5.3乙方在离任后，仍需对其在任职期间产生的与甲方相关的保密义务和知识产权保护义务承担法律责任。第六条违约责任6.1双方违反本协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应当承担违约责任；6.2乙方在任期内如发生第4.1条所述情形，乙方应当赔偿甲方因此遭受的损失。第七条争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；7.2如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份；8.2本协议的修改和解除，应经双方协商一致，并以书面形式确认；8.3本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（盖章）：________________乙方（签字）：______________签订日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明第九条甲方为主导时的附加条款9.1甲方保证：甲方保证其向乙方提供的所有信息真实、准确、完整，无误导性，包括但不限于甲方的财务状况、业务运营、公司治理等情况。若甲方提供的信息有虚假、误导之处，甲方应当承担相应的法律责任。9.2甲方义务：在乙方任期期间，甲方应保证乙方能够独立、公正地履行其独立董事的职责，不得干涉乙方的独立意见和决策。同时，甲方应提供乙方履行职务所需的资料、信息和支持。9.3甲方责任：如因甲方原因导致乙方无法独立、公正地履行其独立董事职责，给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。第十条乙方为主导时的附加条款10.1乙方保证：乙方保证其具备履行独立董事职责的能力和资格，且在履行独立董事职责期间，能够保持独立性和客观公正性。若乙方因个人原因无法履行其职责，乙方应当承担相应的法律责任。10.2乙方义务：乙方在履行独立董事职责期间，应遵守相关法律法规、公司章程以及本协议的约定，积极参与董事会会议，对甲方的经营决策、风险管理等方面提供专业建议。10.3乙方责任：如因乙方原因导致其无法履行独立董事职责，给甲方或第三方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。第十一条第三方中介为主导时的附加条款11.1第三方中介的职责：若合同履行过程中涉及第三方中介，第三方中介应按照甲乙双方的约定，协助甲乙双方完成合同的履行。第三方中介应保持独立性，不得干涉甲乙双方的决策。11.2第三方中介的义务：第三方中介在履行协助职责期间，应保证其提供的服务符合相关法律法规、行业规范和本协议的约定。若因第三方中介原