工程施工规范化管理手册0

{企业管理手册}工程施工规范化管理手册0甘肃东方钛业有限公司工程施工规范化管理手册编制 日期审核 日期批准 日期目 录第一章 工程施工管理组织结构与责权 .-1-一．工程施工管理组织结构图..........................................................................-1-二．工程施工管理职责....................................................................................-2-三、工程施工各岗位职责.................................................................................-3-1.工程施工管理组长..................................................................................-3-3467-6.分厂厂长...............................................................................................-9-7.专业工程师..........................................................................................-11-第二章 工程施工管理组制度..............................................................................-13-一．安全文明环境管理制度...........................................................................-13-二．工程施工进度管理制度...........................................................................-16-1.目的....................................................................................................-16-2.范围....................................................................................................-16-3.进度控制目标.......................................................................................-16-4.进度控制的措施...................................................................................-16-16-6.进度控制的主要原则和方法...................................................................-17-三．工程施工质量管理制度 .-19-1.目的....................................................................................................-19-2.范围....................................................................................................-19-3.目标....................................................................................................-19-4.质量控制的措施...................................................................................-19-26-1.目的....................................................................................................-26-26-3.控制的措施..........................................................................................-26-4.附则....................................................................................................-28-五．工程招标管理办法..................................................................................-30-1.目的....................................................................................................-30-30-30-31-5.附则....................................................................................................-33-第三章 工程施工管理组织流程及相关表单..........................................................-34-一．工程施工管理组织流程...........................................................................-34-1.流程图.................................................................................................-34-35-35-4.支持性文件..........................................................................................-36-5.相关文件 .-36-二．工程立项管理流程..................................................................................-37-1.流程图.................................................................................................-37-37-38-4.支持性文件..........................................................................................-38-38-三．一般工程方案编制与审批流程.................................................................-40-1.流程图.................................................................................................-40-40-41-4.支持性文件..........................................................................................-42-42-四．工程预算流程.........................................................................................-45-1.流程图.................................................................................................-45-46-46-4.支持性文件..........................................................................................-47-47-五．工程项目招标管理流程...........................................................................-50-1.流程图.................................................................................................-50-51-3.工作程序 .-53-4.支持性文件..........................................................................................-54-54-六．工程项目施工进度管理流程.....................................................................-63-1.流程图.................................................................................................-63-64-64-4.支持性文件..........................................................................................-66-66-七．工程竣工验收流程..................................................................................-69-1.流程图.................................................................................................-69-70-70-4.支持性文件..........................................................................................-71-71-八．工程结算流程.........................................................................................-74-1.流程图.................................................................................................-74-75-76-4.支持性文件..........................................................................................-77-77-九．工程合同管理流程..................................................................................-84-1.流程图 .-84-85-85-4.支持性文件..........................................................................................-86-86-第一章 工程施工管理组织结构与责权现场副组长工程副组长现场副组长工程副组长技术副组长行政副组长工程施工管理组长三分厂厂长三分厂厂长二分厂厂长一分厂厂长电气仪表工程师土建工程师防腐工程师二．工程施工管理职责工程施工管理组是公司的工程专业管理部门，通过工程技术标准、管理规范的建立和设计成果的把控以及工程施工督查，有效指导、监管项目工程管理状况，提升工程质量，结合招标与采购活动，建立公司工程管理的核心能力，有效控制投入，确保符合项目意图得到实现，并努力提高项目综合效益。（一）负责工程开工前的准备及审查工作。许可证和工程开工手续。提前做好现场雨水、污水、自来水接口位置的调查和确定，根据现场雨水、污水、自来水接口位置合理安排施工临建的雨水、污水排放，施工用水和生活用水接口位置，规划好现场地下管线位置和临时设施位置。现场临建搭设应进行总体规划、统一布置，减少资源的浪费，同时也方便管理。（二）负责工程建设和监理单位招投标工作。提供准确的工程技术全面信息，编制标底，并发布招标公告。的层面支撑。组织召开工程招标会议。根据招标小组意见，与中标单位签订合同。（三）负责对承包商、监理、设计单位的管理工作。建立公司的合格承包商、监理、设计单位资源库，并对资源库进行管理。作。（四）负责工程施工过程中安全、质量、进度及现场的控制管理负责施工监督管理，协助施工单位解决有关问题。安排（督促）工程进度，负责组织隐蔽工程验收，审查施工单位报表并如实上报。负责组织检查施工现场安全管理工作。负责办理施工现场经济签证工作。（五）负责竣工验收及移交工作组织隐蔽工程验收、竣工验收工作。竣工验收后，组织工程移交工作（六）工程相关文件、资料管理制定公司工程资料编写、校准和资料发放管理的流程、规定。负责各类工程档案资料的收存、发放工作（期满后送档案室保存）。组织工程资料归档和移交工作。（七）内务管理工程施工管理各类管理制度的制定与执行。工程施工管理各项工作的流程、操作标准的制定与执行。三、工程施工各岗位职责工程施工管理组长岗位名称：工程施工管理组长所在部门:工程施工管理组直接上级：总公司堇事长所属各副组长所辖人员：41职责：对本工程施工的进度、质量、HSE、资源配置负全面领导责任。行政副组长岗位名称：行政副组长所在部门:工程施工管理组直接上级：工程施工管理组长专业工程师及分厂厂长所辖人员：331权限：对公司的工程施工管理工作有监督、检查、考核权。在公司授予的对涉及本工程各级职能领导部门的联系权和相关问题的处置权。对各分厂、各职能口没按要求的工程档案档的行为有考核权。职责：负责本工程施工各专业职能部门的对外联系工作。安、道路、交通的相关协调工作。负责对公司整个工程档案管理工作。技术副组长岗位名称：技术副组长所在部门:工程施工管理组直接上级：工程施工管理组长专业工程师及分厂厂长所辖人员：331权限：对各分厂、各专业工程师有考核权。对技术争议问题有裁决权。对工程施工管理的工作计划有调整权。对施工技术方案和有关工程技术文件有审定权。对施工技术及质量问题有决定权和处理权。对违反施工技术规范和标准的行为有处置权。职责：负责各施工图纸的审定及对图纸争议项目的处理。负责公司重大项目技术标书的评审工作。保施工单位按图施工。常运转。工作内容：确设计意图，满足工程施工需要。组织参与公司重大工程项目的技术标书的评审工作。建立各级技术责任制，搞好技术管理。理。（包括冬、雨季施工方案），并对施工技术方案进行批准或审核。规章制度。组织制定实施本项目的各项规章制度。配合工程施工管理组长及副组长做好项目部机构和人员的策划；定。控制点。并进行工程进度评估。协助工程施工管理组长及副组长，组织设定项目质量保证体系。责审定。按标准、规范施工。负责组织工程竣工阶段的竣工图编制的管理工作，竣工资料的收集和工程验收及签证的管理工作。组织交工技术文件的整理管理，移交和归档管理工作。负责管理技术质量报表的汇总上报。并提出整改技术措施。工程副组长岗位名称：工程副组长所在部门:工程施工管理组直接上级：工程施工管理组长专业工程师及分厂厂长所辖人员：331权限：定的行为有停工的审定权。目标的完成情况有考核的审核权。对各分厂各施工单位的月工程量的结算具有审批权。对各分厂现场施工管理人员有考核权。职责：制度，组织制定实施本项目工程施工管理的各项规章制度并实施。2施工目标，并组织实施。标负责管理责任。工作内容：编制各施工单位及建设方施工人员的考核法及工程施工的各项管理制度。标准。组织落实施工现场的项目形象策划工作.协调各施工单位，按合同工期，编制工程总体施工进度（网络）各类资源的投入，实现工程施工管理的承诺。工质量，实现质量目标。机械设备、材料等，确保施工正常进行。案。负责处理现场重大专业技术问题和施工质量问题。。发现的质量问题提出整改要求。发生质量事故及时向工程施工管理组长或质量总监及有关部门汇报，组织质量事故的调查、分析，对事故的技术处理提出意见。对事故的责任者提出处理意见。与上级部门开展业务联系，组织上级相关部门的迎检工作。现场副组长岗位名称：现场副组长所在部门：工程施工管理组直接上级：工程施工管理组长专业工程师及分厂厂长所辖人员：331权限：定的行为有停工的权利和相应的处罚权。行有效的调配和管理权。对各分厂的各分项、分部、专项、单位工程的验收有参与权。及相应考核权。对各分厂各施工单位的月工程量的结算具有审核权。对各分厂现场施工管理人员有考核权。职责：制度，组织制定实施本项目工程施工管理的各项规章制度并实施。2施工目标，并组织实施。负责施工现场的各项施工管理前期准备工作。行有效的施工进度管理控制。负责监督各分厂施工单位的现场管理工作，确保工程项目HSE管理体系目标的实现。及相关标准进行施工，确保工程项目质量控制目标的实现。7.负责组织对进入项目的人力、材料、施工机械设备等各类资源进行有效的调配和管理监督。满足施工的需要。工作内容：工需要。标准。组织管理机械设备进场，组织管理材料采购，组织管理人员入场，施工的实现协调各施工单位，按合同工期，编制工程总体施工进度（网络）各类资源的投入，实现工程施工管理的承诺。工质量，实现质量目标。机械设备、材料等，确保施工正常进行。负责施工现场文明施工，创造良好的施工环境。施工程序，做好工序交接。确保已形成的成品，半成品不受损坏。8.负责组织交竣工的“三查四定”，按竣工扫尾计划组织好工程尾项移交和归档工作。分厂厂长岗位名称：分厂厂长所在部门:工程施工管理组直接上级：工程施工管理副组长现场管理层所辖人员：副厂长及现场管理人员3权限：免的建议权、分厂所属资产管理权。公司各种有关项目施工会议的参与权。罚权。对各施工单位月未按质量、进度计划及HSE计划完成的工程量具有考核权。对未按要求回厂物资、原料、备件具有否决权。意见。9.对分厂下属施工人员有考核权。11.对专业工程师有建议考核权。职责：1.负责本分厂施工现场的各项施工管理前期准备工作及本分厂各施工单元的施工技术方案的审核。的施工进度管理控制。负责分厂施工单位的现场管理工作，确保工程项目HSE管理体系目标的实现。标准进行施工，确保工程项目质量控制目标的实现。源进行有效的调配和管理监督。满足施工的需要。工作。事故处理。负责交工文件的收集、立卷、移交、归档监督管理。工作内容：工需要。审核本分厂各施工单位的施工组织设计方案和施工方案。组织施工单位建材的取样及复审工作。标准。组织管理机械设备进场，组织管理材料采购，组织管理人员入场，施工的实现协调各施工单位，按合同工期，编制工程总体施工进度（网络）各类资源的投入，实现工程施工管理的承诺。HSE8.深入现场了解施工单位人、机、料的到位及工作情况，并根据施工单位所编制的组织设计方案与施工单位进行有效沟通调整相应的施工条件；并对没按方案的情况作出考核。未按标准、规范进行施工的行为进行考核处罚。深入现场了解本分厂施工现场施工的劳动保防用品、安全用品的投入及使用情况，并按公司现场管理制度作出考核。作好每天的施工管理日记工作。作好各隐蔽工程的施工的检查和关键岗位的旁站管理工作。收集整理各施工单位各个单元的施工入档资料，并按要求定期上报。专业工程师岗位名称：专业工程师所在部门:工程指挥部直接上级：项目施工技术副组长直接下级：施工单位相关人员所辖人员：各分厂施工员岗位定员：3权限：对施工单位的施工资质、业绩有预审权。本专业口相关施工单位施工方案的审核权。对本专业相关施工单位不按规范、要求的行为有考核权。考核权。职责：负责对本专业施工范围内的相关施工资质、业绩进行预评审。负责编制本专业范围内的施工的技术条件及施工的技术协议。HSE标。负责各分厂专业范围内各种施工归档资料的审查。工进度。工作内容:管理工作进行指导、协调、监督、检查、考核工作。程、规定和有关要求，并经常检查和向主管领导反馈落实情况。3.本专业施工范围内的相关施工资质、业绩进行预评审4.编制本专业范围内的施工的技术条件及施工的技术协议评定标准的内容，并在实际质量工作中认真贯彻执行。范围施工单位施工组织设计、专项施工方案、技术交底等。责对交工技术文件管理工作进行监督、检查工作。负责编制工程项目专业质量检验计划并按计划实施质量检验。程结算签证和质量签证。检查项目工程质量实际情况和质量评定是否相符，对单位、分有权按规定进行处罚。对特殊工序、施工控制点、重点部位、隐蔽工程进行跟踪检查和旁站检查。主持相关专业工程质量事故的调查、分析、处理工作；参与重大质量事故技术处理方案的制订工作。参加施工调度会，提供质量信息并讲评施工质量。第二章 工程施工管理组制度一．安全文明环境管理制度制度名称安全文明环境管理制度受控状态文件编号执行部门工程施工管理组监督部门目的它控制的重点是项目的实施阶段。范围适用于公司所有建设工程。目标安全管理目标：施工期间无重大伤亡事故发生。安全文明施工管理任务贯彻执行国家安全文明生产方针政策和地方、企业有关安全文明生产的规定环境卫生监控工作，实现安全文明生产和环境保护。安全文明施工管理内容安全管理工作可分为三个阶段，即招标阶段的安全管理、施工准备阶段的安招标阶段安全管理措施审查施工单位的安全生产业绩和安全生产资质；协助拟定安全文明生产协议书。施工准备阶段安全管理措施按照工程施工工艺流程制定出相应的科学的安全管理程序；调查可能导致意外伤害事故的其他原因（包括环境、人为因素等），研究制定合理的安全管理方案和细则；掌握新技术、新材料的工艺和标准；审查安全文明及环境保护的技术措施；施工单位开工时所必需的施工机械、材料和主要人员已达现场，并处于安全状态，施工现场的安全设施已经到位；审查施工单位的自检系统和安全组织保障体系，督促建立安全生产档案；施工单位的安全设施和设备在进入现场前（如吊篮、漏电开关、安全网等）的检验；检查总、分包单位的安全文明生产协议。施工阶段安全管理措施审查各类有关安全生产的文件、安全生产规章制度、各工种的安全生产责任制；审核进入施工现场各分包单位的安全生产业绩和证明文件；审核施工单位提交的施工方案和施工组织设计中安全技术措施；审查工地的安全组织体系和安全人员的配备，督促检查施工单位对工检查并督促施工单位，按照建筑施工安全技术标准和规范要求，结合护措施，审核新工艺、新技术、新材料、新结构使用的安全技术方案及措施；提高安全防护水平，消除不安全因素和隐患；审核施工单位提交的工序交接检查，分部、分项工程安全检查报告；审核并签署现场有关安全技术签证文件；现场监督与检查：日常现场跟踪管理，根据工程进展情况，管理人员对各工序安全情况进行工地文明施工检查评比，执行按建筑工地文明施工检查评分表规定内容；对主要结构、薄弱环节、关键部位的安全状况，除进行日常跟踪检查管力度，消除安全隐患，杜绝安全事故发生；对每道工序检查后，作好记录并给予确认。工地内赌博、斗殴等不良行为；规范现场环境，确保现场文明施工；措施、安全文明施工、环境保护和成品保护措施等项工作；充分利用合同和经济手段加强对现场安全文明施工和环保监控的监督力度，奖励先进惩戒后进。价，提出处理意见并限期整改；改。编 制审 核批 准编制日期审核日期批准日期二．工程施工进度管理制度制度名称工程施工进度管理制度受控状态文件编号执行部门工程施工管理组监督部门目的工程部组织实施完成，它控制的重点是项目的实施阶段。范围适用于公司所有建设工程。进度控制目标确保工程开工后在总体施工工期内全面按质完工交付使用。进度控制的措施组织措施工程管理组长、副组长负责落实项目管理机构中进度控制的人员，具体控制任务和管理职责分工；专业工程师进行项目分解，按项目结构和合同结构两种分类标准分解项目进度目标建立编码系统；建立进度控制协调会议制度，包括协调会议举行的时间，协调会议的参加人员等；对影响进度目标实现的干扰和风险因素进行分析，制订相应的措施进行纠正。技术措施专业工程师审核施工组织设计和施工方案，使设备、人力、施工方法等能够保证进度计划的实现。专业工程师通过风险分析和调查分析，如果发现原定计划不能适应实际情况时立即报告进度主管，为了确保进度目标的实现，必须督促、协助承包单位从以下途径加快施工进度调整计划：压缩关键工作的持续时间：建立施工作业计划体系；增加同时工作的工作面；采用高效能的施工机械设备；5.2.6组织平行流水和立体交叉作业。经济措施工程管理组对由于承包方的原因拖延工期者，进行必要的经济惩罚，对工期提前者实行奖励；专业工程师及时掌握材料、设备供应、设计管理状态，要求设计服务必须到位，要求施工单位确保主材供应；财务部做好保证资金供应的工作，按时办理。合同措施的原则控制建设进度；通过招标的优惠条件鼓励承包单位加快进度；在承包合同中写进有关工期和进度的详细、明确的条款；按合同要求及时协调有关各方进度关系，协调合同期与进度计划，以确保项目形象进度的要求。信息措施定期地、经常地收集由承包单位提交的有关进度报表资料；由驻地管理人员现场跟踪检查工程项目的实际进展情况；进行计划进度和实际进度动态比较；6.进度控制的主要原则和方法进度控制主要原则：采用分区、分段、分层组织施工和监督管理，做到在工艺逻辑关系正确、技术上合理，尽可能地组织平行流水和立体交叉作业，使其中一些工序不占绝对工期，实现组织逻辑关系的优化，达到“工期最短，工作连续”的目的。进度控制的方法:事前控制：（1）确定项目总进度计划和单位工程分解进度计划，确保进度受控完成；工程开工前，专业工程师要审查经监理单位审核后的施工总进度计划，并上报公司进度主管审查，经批准后，下发《审查意见通知单》，由监理单位批准并监督施工单位组织实施。（2）专业工程师要求承包单位编制工程所需的主要材料设备的采购、进场计划，提出具体的预留、预埋配合计划，包括配合的时间、加工周期、使用时间等，报进度主管审批。6.2.2专业工程师在项目进展的全过程中采用动态控制方法，按子单位工程、分部分项工程所划分的节点进度按季、按月分解制定计划再排出周计划，每周例会进行检查，并及时书面向公司汇报工程进展情况及需协调解决的问题；专业工程师进行实际进度和计划进度比较，发现偏差，通过协调各参建单位之间的进度关系及工程部的监督作用进行纠偏，并报告工程部部长；专业工程师收集信息资料，包括施工的质量、进度、工期安排等实际信息，为调整计划安排做好准备。6.2.3（1）当实际的工程进度不能满足整体的进度计划安排时，进度主管应立即召开各方协调会，找出进度滞后的实际原因，由责任单位立即整改并报公司处理。编 制审 核批 准编制日期审核日期批准日期三．工程施工质量管理制度制度名称工程施工质量管理制度受控状态文件编号执行部门工程施工管理组监督部门目的量控制由工程施工管理组组织实施完成，它控制的重点是项目的实施阶段。范围适用于公司所有建设工程。目标保证材料的品种、规格、材质、数量符合设计要求，质量水平必须达到国家有关的技术标准。土建施工必须符合施工质量验收标准和相应规范的要求；质量控制的措施组织措施建立健全监督管理组织，合理配置施工管理人员，完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制的责任。有权对施工、监理单位不称职的主要技术管理人员，进行更换。技术措施施工准备阶段熟悉施工图纸，掌握工程特点，部署管理工作重点，为管理工作实施做好充分的准备。分析建设工程施工合同和监理委托合同内容，制定在整个项目管理工作过程中对两个合同的管理、检查、反馈制度。不明等汇总填写图纸会审记录，提交设计单位交底；交底后由施工单位整理填写会议记录，经建设单位、设计单位和监理单位各方面会签后，作为施工和签署设计变更、洽商及结算的依据；审查、签认施工单位编写的施工组织设计和施工方案，检查施工单位的质量保证体系是否健全，并形成施工现场质量管理记录；查验施工测量放线成果（包括红线桩、水准点、控制网桩等），督促施工单位采取有效保护措施，并经常检查和校测；主持第一次工地例会，在会上落实业主对监理工作授权，核查工程开工条件，批准工程开工报告。4.2.2工程质量控制的原则以设计文件、图纸、工程洽商、施工及验收技术规范、工程质量验收标准等为依据，监督施工单位，实现施工合同中约定的工程质量标准；验收为主要手段；对工程项目的人、机、料、法、环等因素进行全面的质量控制，监督施工单位的质量保证体系落实到位，并正常有效地发挥作用；严格要求施工单位执行见证材料实验及施工试验制度，不合格的建筑材料、构配件和半成品严禁使用于工程；严格执行本道工序未经验收或质量不合格，不得进入下一道工序。质量事前控制（用于工程的主要建筑材料、构配件、设备及部件，每批进场时必须有正式的产品出厂合格证，并按规范要求取样送检复验，并提交复验报告等资料报工程部签认。），发现有质量问题，及时采取措施并向上级报告，严禁用于工程中。建材、构配件和设备质量控制程序图供货单位提出报验单（工程材料/设备/半成品/成品）审查施工单位报送施工组织设计及专项施工方案，使设备、人力、施工方法等能够保证质量目标的实现。对施工难度大、质量难以保证的部位，要求施工单位在施工前，编制详细的施工方案，从技术、材料、设备、安全、人员安排等各方面做周密详尽的准备，以保证质量目标的实现。施工过程中的质量控制对施工过程中的检验批的质量进行现场检验和控制。专业工程师采用必要的检查、量测、试验、观察等手段以验证和判定工程质量，对施工全过程进行全面检查，及时纠正违规操作，消除质量隐患，跟踪质量问题，验证纠正成果，实现有效的质量监督。本工程应重点控制下列质量控制点：1基础工程应预检轴线、标高，预留孔洞、地脚螺栓的座标位置。2钢筋砼工程中的钢筋、模板施工预检，砼浇筑检验。3坚持在下道工序施工前的“三检、报验”制度。隐蔽工程验收：12工程施工管理组人员（重要工序应通知质监站质检人员、设计单位代表和工程隐蔽工程、工序交接检验程序施工单位自检施工单位自检填写报验资料不合格通知驻现场专业通知驻现场专业对关键工序、特殊工序、重点部位检验批进行旁站监理。监理工程师、专业工程师签认后方可浇筑混凝土，并现场做混凝土试块做抗压试验。分部、分项工程验收：1分部（子分部）、分项工程验收由施工单位提出验收申请，由设计单位、监理单位、建设单位工程部、有关部门管理人员、质量监督站共同现场验收，质量验收记录和质量控制资料完整，各子工程的质量必须全部合格；2样检验结果应符合有关规定。严格执行设计变更、工程洽商制度，并应注重结构构造和施工技术方面的合理性，以及对使用功能、成本和进度的影响。定期召开工程例会或质量专题会，研究改善工程质量的措施和方案，对不称职的施工管理人员，不合格的分包单位进行撤换。经济措施严格按合同约定，在质量验收合格的基础上，签发进度付款核定单。验收阶段单位工程完工后，经施工单位初验合格后提出验收申请，由监理单位（无监理单位由工程施工管理组组织）组织工程竣工预验收，发现问题及时组织施工单位限期落实整改，整改完成并经验收合格后由监理单位组织向工程部提交预验收工作情况汇报、质量评估报告并提出竣工验收申请。工程完工由工程施工管理组组织公司相关部门负责人进行交工验收，验收合格后，向施工单位签发交工验收证书。督促施工单位严格按有关标准的要求整编工程技术文件资料，及时审核并组织归档。一般工程的基础验收、中间验收等由公司工程部施工员及工程部长参加，目标管理工程以及关键部位的工程验收须报公司，由总经理助理参加。严格按合同执行质量处惩条款，对施工单位质量问题进行经济处罚。单位（单项）工程竣工验收程序施工单位土建工程竣工、安装完成调试施工单位提交工程保修阶段作。工程保修阶段监理工作流程工程竣工验收移交使用专业工程师审核保修计划工程质量事故的处理如施工中发生工程质量事故，专业工程师应将事故状况及时向工程施工管理组汇报。后者视事故严重程度决定是否口头或书面向总经理汇报并决定是否指令监理单位向施工单位发出暂停施工令。工程施工管理组长、副组长按照"四不放过"的原则，及时组织相关专业工程师分析研究，调查事故性质及原因写出调查报告，并会同工程部专业工程师、监理工程师、施工单位技术部门提出处理方案，报总经理审定后，返回施工单位执行。专业工程师负责监督施工单位按公司批复意见处理工程质量事故。事故处理完毕，专业工程师应及时组织验收。验收合格并经工程施工管理组长、副组长批准后，方允许施工单位进入下一道工序的施工。同时，工程施工管理组应组织编写《工程质量事故处理报告》报总经理审批后备案。编 制审 核批 准编制日期审核日期批准日期四．工程预决算管理办法制度名称工程预决算管理办法受控状态文件编号执行部门工程施工管理组监督部门目的为规范公司进度款支付及预结算工作流程，加强施工成本控制力度，促进施工定本管理办法。适用范围本制度适用于公司进度款支付及预结算的管理。控制的措施预算制度预算。用量清单，其他根据实际编制材料需用量清单。后报总经理审批。经审批后的工程施工图预算，作为招标依据。并及时收集、归档调整预算工程量台帐。员开出的领料单，提供限额标准。流，主持完成阶段性的项目成本分析。进度款支付制度1518：00完工程量清单和工程款支付申请表报送监理机构[无监理单位的由工程工程施工管理组直接审核]。单上签署审核意见后报工程施工管理组。工程施工管理组对现场已验收合格的工程量对照工程量清单进行最后确认，2务部接收。审批单上必须字迹清晰，不得涂改，相关责任人签字后方可生效。23在工程量清单上签署意见后返回工程施工管理组，并付进度款开税票证明。工程施工管理组根据施工合同中确定的进度款支付条款和财务部审定1工程施工管理组将工程量清单和工程款签审单转财务部审查、复核，3个工作日内向施工单位支付工程进度款。经审批后的施工结算审批表，由工程施工管理组档案员负责复印归档，（连同申报资料一分档案室留存。及人员承担，并对相关责任人处元/天的处罚。结算制度12门人员及相关人员均须按时参加验收，未参加人员对验收结果无条件进行确认。3验收并附工程竣工资料（附件1.），竣工资料需一式四份，施工方、监理方、工程实质性意见。验收合格后，由工程施工管理组向施工单位签发验收合格通知书。（无监理单位的由工程施工管理组直接审核）报送已装订成册的竣工结算书。结算书一式两份，由工经相关部门签字确认后，形成结算总价。2030算书交公司财务部。10（预付款、水、电费、违约金等）确定最后的支付金额签认交公司审计部。5结算款支付条款，办理工程款支付签审单，报相关部门及总经理签审。质保金。存档一份，并建立工程结算书台帐。50附则本制度解释权归公司财务部。1.工程竣工验收提交资料清单1、工程竣工确认书2、费用组成明细表3、放线定位记录4、抄测记录（含方格网图式断面图）5、地基验槽记录6、隐蔽工程记录7、技术、经济签证核定单（及附图）8、技术核定单9、图纸会审纪要10、报标、报价清单11、合同12、工程量计算书13、竣工图14、其他与经济相关的资料编 制审核批准编制日期审核日期批准日期五．工程招标管理办法制度名称工程招标管理办法受控状态文件编号执行部门工程施工管理组监督部门目的依据公司《招投标管理制度》特制订本办法。招标范围以下项目必须进行招标：3010其他规定应当招标的项目。以下项目可以不招标：公司直接管理或报经总经理批准不招标的；3.招标方式邀请招标；议标。4.招标程序工程部进行招标通知预审不合格对投标单位进行资格预审对招标文件如 了解法令税对招标文件如了解法令税投标答疑会投标答疑会开标、评标、定标发放中标通知书开标、评标、定标发放中标通知书建设工程招标工作由工程施工管理组负责进行。招标发包工程必须具备以下条件：工程用地已经征用，现场施工条件已具备，相关手续已由相关部门办理完备；资金、材料、设备等项计划和协作配套条件已分别落实，能保证拟建工程在预定的建设工期内连续施工；招标项目必须履行立项审批手续，工程标底及拟邀请招标施工单位经公司总经理批准、审定，并落实相应资金。公司已确定施工总包或分包具体项目；公司已确定施工甲指甲供材料、设备。工作程序根据招标工程的特点和需要，工程部编制招标比选文件，招标比选文件内容包括：投标须知；工程的综合说明；施工图纸及设计说明书；工程量清单；材料供应方式；工程价款交付、结算办法；对工程和材料的特殊要求，指明产地、品种、规格；对安全、环保及文明施工的要求；解释招标文件和领勘现场的日期；投标保证金的有关规定；投标起止时间、地址；其它。标邀请。投标单位熟悉招招标文件后，由工程施工管理组长、副组长组织施工现场勘察及投标答疑会；开标和评标开标地点为招标比选文件预先确定的地点。3与施工单位负责人进行商务谈判，谈判结果做为评标最终依据。评标委员会根据谈判结果对投标文件进行评审和比较，并对评标结果签字确认，报公司总经理审批确定中标人。工程施工管理组在七日内向中标人发出中标通知书。并将中标结果通知所有未中标人。4.3.5签订合同：工程施工管理组在发出中标通知书三十日内，代表公司与付款方式及开税票条款后报总经理审签。附则本制度由工程施工管理组负责解释；本制度自颁布之日起开始实施。编 制审 核批 准编制日期审核日期批准日期第三章 工程施工管理组织流程及相关表单工程施工管理组织结合公司管理组织结构、考虑人员构成等因素，工程建设期间工配合，对工程施工管理全过程管理控制。一．工程施工管理组织流程流程图流程概况流程目的流程范围工程工作的管理和控制工作。定义参与部门流程中的责任技术质量部1.技改项目申请与审批。施工管理组（工程部）一般方案编制与审批流程；工程项目招标管理流程；工程预算流程组织开工；进度款管理子流程；建设项目施工进度管理；组织工程结算工作。工程申请部门工程需求申请；配合监督工程实施；作为主要验收成员参与验收工作。工作程序申请：工程项目申请应由相关部门提出，提出时应按照《工程需求申请与审批流程》规定的程序完成工作。判断：工程项目应由工程部来判断工程性质，如为涉及到工艺或设备的项目应提交技程，工程施工管理组应按照《一般工程方案编制与审批流程》完成工程方案的编制。前期：作要求完成招标工作。进度款，进度款支付的相关程序见《进度款管理子流程》。竣工验收：施工完成后，工程施工管理组应及时组织竣工验收工作。工程结算：工程完成后应按《工程结算流程》和相关制度完成工程结算。支持性文件《工程需求申请与审批流程》《一般工程方案编制与审批流程》《工程预算流程》《工程项目招标管理流程》《建设项目施工进度管理》《进度款管理子流程》《工程竣工验收流程》《工程结算流程》《技改项目申请与审批流程》相关文件无二．工程立项管理流程流程图流程概况流程目的与审批机制能够高效、合理、快捷地运行。流程范围适用于工程需求申请与审批的总体过程。定义参与部门流程中的职责总经理1.审批工程需求方案。分管副总1.审核工程需求方案。技术部1.审核工程需求申请。工程部审核需求；工程确认，调研详细需求。申请部门1.提出工程需求申请并填《工程立项申请表》；明确说明工程需求。工作程序提出申请：工程申请部门按照自身需求提出工程申请，并填写《工程立项申请表》，申请表中应明确说明工程需求的各项要求和达成的目标。审批：申请表编制完成后依次呈交工程部、技术质量部审核，工程部应关注工程需求或现有工艺流程矛盾。10万元以下工程项目，技术质量部审核后呈报分管副总审批。10万元以上工程项目在生产副总审核后还应报总经理审批。作打下基础。支持性文件无相关文件《工程立项申请表》甘肃东方钛业有限公司工程立项申请表呈报时间： 年 月 日编号： 呈报单位主 题呈 报 人缓急程度特急□紧急□一般□项目内容提要负责人意见工程部意见技术质量部意见主管意见总经理意见本案附件共 页签收时间： 年 月 日 时签收人：三．一般工程方案编制与审批流程流程图流程概况流程目的明确公司一般工程项目方案编制的工作程序，提高一般工程的方案编制的效率，明确部门职责。流程范围适用于公司一般工程方案编制的管理和控制。定义一般工程指不涉及工艺改动、设备变化的土建工程。参与部门流程中的责任总经理1.审批工程方案和图纸。分管副总审批工程方案和图纸；参与工程方案会审。技术质量部审核工程方案和图纸；提供土建条件说明。工程部明确工程需求；编制或委外编制工程方案和图纸；组织会审；工程方案的备案和实施。工程需求部门按照《工程需求申请与审批流程》的程序提出需求；参与会审。工作程序工程需求部门应按照《工程需求申请与审批流程》的要求完成工程申报和工程需求审批的程序，填写《工程立项申请表》。编制方案：工程需求审批通过后，工程部应明确工程需求，完善《工程立项申请表》工程图纸。工程方案应包含但不限于以下内容：施工方案；工程预算；图纸；其他需要说明的事项。表》及《一般土建工程工程方案审批表》。与审批流程》的规定相同。备案：全部审批通过后，技术质量部根据工程需求说明土建条件并转交工程部备案与实施。支持性文件《工程需求申请与审批流程》相关文件《工程会审表》《一般土建工程工程方案审批表》工程会审表编号： 年月日方 案 来 源工程部编制□技术质量部编制□委外编制□序号问题答复意见123部门：日期：部门：日期：部门：日期：部门：负责人：日期：甘肃东方钛业有限公司一般土建工程方案审批表编号： 方案名称编制时间方案来源工程部编制技术质量部编制□委外编制□方案简介负责人意见主管意见意见*说明：工程方案审批应将《工程方案》、《会审意见》作为附件；审批完成后工程部存档。四．工程预算流程流程图流程概况流程目的规范预算工作程序，加强工程施工成本控制，提高预算工作效率，明确资金用途。流程范围适用于工程预算工作过程。定义参与部门流程中的责任总经理1.审批工程预算。分管副总1.审批工程预算编制。财务部1.审核工程预算。工程部按照相关流程规定完成方案编制；编制工程预算；编制材料需用量清单；汇总工程预算编制；收集、归档工程量材料，调整预算工程量台账，成本分析与控制。工作程序本预算程序为标准工程预算程序，公司可根据工程量的大小和复杂程度，选择以下程序：需求提交时，工程部估算工程投资额；复杂程度高、工程量大的项目可选择以下流程：流程和设备的一般工程则按照《一般工程方案编制与审批流程》的规定完成方案编制，如各专业工程师在项目开工前负责自管部分施工图预算，若图纸提供不及时，也至少在一星期内报出首先开工的分部分项工程预算，一个月内提供单位工程预算。施工图预算编制完成后，如果工程材料需公司提供，编制人必须结合施工房屋建筑按栋编制《材料需用量清单》，其他根据实际编制材料需用量清单。如果工程为总包合同，则无需编制《材料需用量清单》。工程部根据方案编制初步预算，初步预算工程方案编制完成后应提交财务部，财务部根据方案编制财务部的工程预算。及时将完成的预算文件作为附件一同提交工程部部长审核，审核通过后报财务部审核，财务部应就工程预算款项审核，审核后报分管副总审核，审核通过后报总经理审批。一般工程方案可按照相关规定报生产副总审批后,算，作为工程部（供销部）招标依据。工作，献言献策、开源节流，主持完成阶段性的项目成本分析。支持性文件《一般工程方案编制与审批流程》相关文件《材料需用量清单》《工程预算审批表》XX制表人：

制表日期： 年 月 日编号： 序号材料名称单位预计用量备注甘肃东方钛业有限公司工程预算审批表编号： 方案名称编制时间编制部门预算综述意见主管意见意见*说明：工程预算的详细文档应作为附件一同提交；本表一式两份，财务部、工程部各留一份。五．工程项目招标管理流程流程图流程概况流程目的明确招投标工作程序，提高招投标的有效性，保证公司招投标机制有效运行，提高工程建设质量，优化投标环境条件。流程范围适用于工程招标的全过程。定义参与部门流程中的责任总经理参与决标成交阶段的开标、评标、定标过程；审批财务部、审计部、工程部已确定的合同。生产副总参与决标成交阶段的开标、评标、定标过程；审核财务部、审计部、工程部以确定的合同。供销部了解相关法律法规；参与决标成交阶段的开标、评标、定标过程。财务部根据施工图纸预算投资结果；调查市场材料价格等相关费用及定额；了解相关法律法规等；参与决标成交阶段的开标、评标、定标过程；审核合同中付款方式及开税票的条款。审计部1.审核合同内容及法律的条款。工程部编制招标文件；根据《工程预算流程》的规定完成预算工作；编制招标标底；发出招标邀请通知并了解相关法律；对投标单位进行资格预审；对资格预审不合格做出解释；对资格预审合格者发招标文件；对招标文件有疑惑者作出解释；带领投标者现场探勘；开投标答疑会；接收投标报价书；组织招标会，参与决标成交阶段的开标、评标、定标过程；发出中标通知书；按照《合同管理流程》完成合同签订；工作程序招标准备阶段编制招标比选文件：工程部应根据《工程预算流程》的规定编制工程预算，而后根据招标工程的特点和需要工程部编制《招标比选文件》，文件内容应包括但不限于：投标须知；工程的综合说明；施工图纸及设计说明书；工程量清单；材料供应方式；工程价款交付、结算办法；对工程和材料的特殊要求，指明产地、品种、规格；对安全、环保及文明施工的要求；解释招标文件和领勘现场的日期；投标保证金的有关规定；投标起止时间、地址；其它。标底编制与招标邀请：工程部专业工程师根据预算结果，编制招标标底，明确各项A、B、C招标阶段招标通知：工程部编制标底后，向投标单位发出招标通知，然后对投标单位进行资格审查。审查不通过的，应说明原因；合格的应及时发送招标文件，并对招标方尚有疑惑现场勘查：投标单位熟悉招招标文件后，工程部部长在施工现场组织探勘及投标答疑会。接收标书：现场勘探完成后，工程部等待接收标书。拿到标书后，工程部应及时存档备用。财务部和技术质量部应及时学习当前相关法律法规，为合法招标做好准备。决标成交阶段开标：开标工作应按照《招标比选文件》确定的提交投标文件截止日期当日和开标地点举行。时间和地点如需变动，工程部应至少提前三日通知招标单位。评标：总经理或总经理委派的人员确定评标委员会成员，工程部组织评标委员会完33评标委员会中熟悉技术、经济等方面委员会人数不得少于成员总数的三分之二。开标后由评标委员会与施工单位负责人进行商务谈判，谈判结果做为评标最终依据。评标委员会根据谈判结果评审和比较各招标单位的投标文件，编制《评标表》并对评标结果签字确认，报公司总经理审批，确定中标单位。发布《中标通知书》：3知书》和《中标基本情况》，并将中标结果通知所有投标单位。签订合同：15合同签订过程应符合《合同管理流程》的相关规定。支持性文件《工程招标管理办法》《工程预算流程》《合同管理流程》相关文件《工程比选文件》《投标文件登记表》《招标会签表》《中标通知书》《中标基本情况》甘肃东方钛业有限公司XXXXX一、工程概况及说明三、资金和工期四、比选申请人的合格条件七、比选报价附录：《招标申请文件》甘肃东方钛业有限公司20XXXXXX1XX投标申请文件项目名称： 投 标 人：

（签字）委托代理人：

（签字或盖章）日期： 年 月 日一、法人代表身份更证明称：单位性质：地 址：成立时间： 年 月 经营期限：姓名： 系 公司法人代表。（职务： 话： ）特此证明附：法人代表身份证复印件投标申请人： （盖章） 年 月 日二、授权委托书致：甘肃东方钛业有限公司本授权委托书宣告： 公司的 以法人代表身份授权项目负责人： （身份证号： 本公司的合法代理人，该代理人在 甘肃东方钛业有限公司 同谈判、协议书签署等相关行为中，可全权处理与此有关的一切事宜。特此委托。授权人： 公司（盖章）法定代表人： （签字）日期： 年 月 日委托代理人： （签字）日期： 年 月 日附被授权代理人身份证复印件三、投标报价书致：甘肃东方钛业有限公司1、根据你方发出的 甘肃东方钛业有限公司 项目招标文件，我方根据该工程施工图预算并踏勘项目现场及我方综合自身实力后决定，愿以人民币 民币： ）的投标报价承建该工程。2、一旦我方中选，我方保证按照规定的工期 签订合同之日起）完成并满足竣工验收要求。并按工程建设标准要求承包该工程的施工、竣工，并承担报修责任。3、除非另外达成协议并生效，你放的中选通知书和本投标申请文件将成为约束双方合同文件的组成部分。投标申请人： （盖章）委托代理人： （签字）电话：日期： 年 月 日招标会签表编号： 工程名称项目名称AB家报价C家报价自算数量单合价数单价合价数量单价合价数单价合价价量量报价小计报价小计报价合计下浮报价合计施工周期发票及付款方式联系单位联系人质量保证期联系电话备注经办人意见招标小组意见总经理意见甘肃东方钛业有限公司XXXXX您好！XXXXX我公司签订工程合同。特此通知。招标人（盖章）：法人代表（盖章）：20XXXXXX中标基本情况编号： 招标项目备案登记号招标方式公开招标招标人招标内容土建工程建设规模建设单位现场代表中标人项目经理中标价质量标准合格工期（日历天）备注六．工程项目施工进度管理流程流程图流程概况流程目的控制的重点是项目的实施进度，保证工程如期完成，提高工程进度管理效率，规范工程进度管理工作的程序。流程范围适用于公司所有建设工程的施工进度管理与控制。定义参与部门流程中的责任工程部按照《工程合同管理流程》完成工程合同签订工作；审核工程进度计划；下达开工指令；工程计划执行情况检查；协助排除工程干扰；如需延期则审批是否可以研究，无需延期则继续施工；督促承包单位赶工期；审核工程进度计划的修改草案。工程承包单位编制并提交工程进度计划；按照计划完成施工工作；反馈施工工作中的干扰信息；调整工程进度计划。工作程序进度计划的制定进度计划的编制：工程部在应在工程进度计划编制前按照《工程合同管理流程》的规定同工程承包单位签订工程合同。进度计划的审批：工程合同签订后，工程部应向施工单位索要《工程进度计划》。报工程部部长审批。进度计划检查与修正执行进度计划：施工单位应按照经过审批的《工程进度计划》和《采购、进场计划》执行，完成施工工作。工程部应定期监督和检查工程进度。为了确保进度目标的实现，必须督促、协助承包单位从以下途径加快施工进度调整计划：压缩关键工作的持续时间；建立施工作业计划体系；增加同时工作的工作面；采用高效能的施工机械设备；采用施工新工艺、新技术，缩短工艺过程间和工序间的技术间歇时间；其它控制措施。工程部应随时收集掌握设备、主材的供应状态，以保证施工、安装的进度需要，定期地、经常地收集由承包单位提交的有关进度报表资料，定期审核施工单位、监理单位提供的进度报告，加强双方沟通。施工方应按照我方要求，每周编写《工程建设进度计划周报》。工程干扰排除：如发现有我方的工程干扰情况，应立即组织排除相关因素，确保工程项目能够按照计划执行。进度计划调整：工程部如发现施工方无法按照规定进度完成施工工程，应及时判断责任。如责任在我方，工程部工作人员可通过协调各参建单位之间的进度关系及工程部的监督进行纠偏，并报告工程部部长，如无法修正工作进度，可由工程部部长组织协调会，找出进度滞后的实际原因，由责任单位立即整改并报公司处理。经处理无效后，可适当延期完成工程。按照调整后的计划继续执行。支持性文件《工程合同管理流程》相关文件《工程进度计划审查意见通知单》《工程建设进度计划周报》甘肃东方钛业有限公司工程进度计划审查意见通知单XXX您好！XXXXXXXX程进度计划》的要求组织施工。特此通知。甘肃东方钛业有限公司工程部20XXXXXX监理及施工方意见：监理意见：监理意见：施工方意见：施工方意见：甘肃东方钛业有限公司工程进度计划周报编号： 工程名称制表人制表时间工程总体进度描述上周完成进度计划情况上周进度计划是否完成下周工程进度计划监理意见工程部意见七．工程竣工验收流程流程图流程概况流程目的规范竣工验收流程，加强竣工验收控制，保证工程项目竣工验收效果。流程范围适用于所有工程项目的竣工验收工作的管理和控制。定义参与部门流程中的责任验收小组工程验收协调会；现场勘探，评估工程效果；参与工程验收。工程部提出组建工程竣工验收小组；组织验收会议；工程验收，组织签字确认；整改检查，组织签字确认；备案。监理单位提交《工程质量评估报告》；参与竣工验收。施工单位提交竣工申请，说明工程情况；参与竣工验收；问题整改。工作程序（或为工程部）应编制《工程质量评估报告》，报告应明确说明工程的进度执行情况、工程质量（包括隐蔽工程）、工程预算执行情况等，同时，报告应符合国家对工程竣工的要求。验收小组：工程部收到或编制完成《工程质量评估报告》后，向相关部门提出验收申请，并召集相关人员组建工程验收小组。根据工程规模工程验收小组应可有不同的组成。其中工程需求单位、技术质量部、工程部、安全环保部、财务部应参加所有工程的验收，涉及设备的设备部应参加，大规模项目总经理、副总经理也应参加。验收小组成立后，工程部应召集验收小组成员召开验收协调会，并介绍工程情况，需要时也可进行相应的现场勘查，得出初步结论。收报告》中签字确认，方可完成初次验收。竣工验收报告应符合国家规定。若发现问题，工程承包单位应按照验收中查明的问题进行相应的整改，整改完成后通知验2支持性文件无相关文件《竣工初步验收整改报告》《竣工验收合格通知单》甘肃东方钛业有限公司竣工初步验收整改报告编号： 工程名称验收时间验收成员问题清单序号问题描述整改情况备注12345678910111213验收结论意见验收小组监理单位施工单位（盖章）法人代表： 年月日（盖章） 年月日（盖章）法人代表：年月日竣工验收合格通知单XXX你好！XX经确认施工质量合格，符合XX