机构设置“三定”方案

机构设置“三定”方案根据《XX省人民政府关于组建XXXX集团有限公司的批复》（陕政函【2010】181号）、《XXXX集团有限公司组建方案》（陕体字[2010]50号）、公司章程以及党和国家有关规定，制定XXXX集团有限公司机构设置“三定”方案如下：一、董事会（一）公司设立董事会，董事会由7人董事组成，其中职工董事1人。董事会设董事长1名，副董事长1名，董事长为公司的法定代表人。（二）董事会依照《公司法》、省政府和省体育局的授权行使下列职权：1.执行省政府、省体育局的决定，并定期报告工作；2.审核公司发展战略和中长期发展规划，对其实施过程进行监督，并根据环境的变化进行必要调整；3.决定公司的经营方针、经营计划、项目投资方案、资产处置、资本运作、融资方案；4.决定公司的风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制等，并对实施过程进行监督；5.决定公司年度经营目标，听取和审议批准公司年度经营报告；6.审议批准公司的年度预算方案、决算方案；7.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；8.制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券方案；9.制订公司合并、分设、变更公司形式（股份制改革以及与其他企业重组）、解散方案；10.决定公司内部管理机构、分支机构的设置以及业务重组和业务流程的调整；11.决定总经理、副总经理、总工程师和总会计师等高级管理人员的报酬、奖惩事项；12.依照法定程序决定或参与决定公司控股、参股企业的重大事项和公司董事会成员及高级管理人员出任的董事、监事等人选；依照法定程序决定公司控股企业董事长人选；审议并批准公司控股企业的章程；13.对公司聘用或解聘会计事务所、律师事务所作出决定；14.制订公司章程修改方案；15.制定公司的基本管理制度；16.法律、行政法规、省政府、省体育局授予的其他职权。(三)董事长行使下列职权：1.对省政府和省体育局负责并报告工作2.召集和主持董事会会议；3.监督检查董事会决议的实施情况；4.主持制定公司章程以及董事会运行的各项制度，协调董事会运作；5.必要时提出董事会决定事项的决议草案；6.在发生特大自然灾害等不可抗拒力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律、法规、国家和公司利益的特别处置权，并在事后向公司出资人和董事会报告。7.签署董事会职权范围内的文件和应由法定代表人签署的文件、合同等；8.提出公司副董事长、董事和副总经理、总工程师、总会计师等公司高级管理人员的人选；9.省体育局和董事会授予的其他职权。（四）董事会成立项目评审委员会和公司资金管理委员会，作为董事会的参谋机构。1.项目评审委员会由9人组成，由总经理任主任，副总经理、总工程师、总会计师、有关部门主要负责人和有关专家为成员。项目评审委员会的主要职责是：（1）评审公司及子公司投资项目方案；（2）评审公司及子公司资产处置方案；（3）评审公司及子公司资产重组等方案。2.资金管理委员会由9人组成，由董事长任主任，总经理任副主任，副总经理、总工程师、总会计师、有关部门主要负责人和有关专家为成员。资金管理委员会主要职责是：1.评审公司子公司资本运作、资金筹措、资金运用方案；2.分析公司及子公司资金流动情况；3.制定公司及子公司防范资金风险的措施或方案。二、总经理和经营班子（一）公司设总经理1人，设副总经理2-3人、总工程师1人、总会计师1人。总经理、副总经理、总工程师和总会计师等高级管理人员组成公司经营班子。（二）总经理及经营班子对董事会负责，行使下列职权：1.主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议，定期向董事会报告工作；2.拟订公司年度经营计划和项目投资、资产处置、资本运作、融资等方案；3.拟订公司的发展战略和中长期发展规划；4.拟订公司的年度预算方案、决算方案；5.拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6.拟订公司内部管理机构的设置以及业务重组和业务流程的调整的方案；7.提出除应由董事会决定聘任或者解聘以外的公司部门负责人和子公司高级管理人员的人选；8.拟定公司的基本管理制度；9.制定公司的具体管理规章；10.拟定公司薪酬、福利、奖惩制度以及人力资源工作计划；11.根据董事会或董事长的授权或委托，代表公司签署合同等法律文件或者其他业务文件；12.法律、法规、出资人和董事会授予的其他职权；三、党委会和纪委（一）公司设立党委会，公司党委会由5名委员组成，设党委书记1人，副书记1人，委员3人。(二)党委会行使下列职权：1.保证监督党和国家的方针政策在本公司的贯彻执行，学习传达和贯彻执行上级党组织的决定和指示；2.支持公司董事长、总经理依法行使职权；3.参与公司项目投资、重要人事安排等重大决策；4.加强党组织的自身建设，讨论决定公司党组织的设置和党委工作机构的设立；5.讨论决定公司党委会长远工作规划和年度工作计划；6.组织开展学习、宣传、统战和组织建设等公司党委会的各项工作，并监督下级党组织的工作；7.领导公司系统的党员发展工作，批准申请人的入党申请和预备党员的转正；8.领导公司纪委、党风廉政建设和反腐败工作，领导思想政治工作和工会和共青团等群众组织；9.上级党组织授予的其他职权。（三）公司设纪律检查委员会，公司纪委由5人组成，设书记1人（由党委委员兼任），纪委委员4人。（四）公司纪委行使下列职权：1.监督检查党和国家路线、方针、政策和省委、省政府、省纪委、省监察厅以及省国资委、省体育局有关指示、决定在本企业的贯彻执行情况；企业有关部门和经营管理人员执行法律、法规、公司章程和企业决定、命令的情况；3．协助党委加强企业党风建设和反腐倡廉工作，组织协调本企业惩治和预防腐败体系建设和反腐败工作；4.组织企业党员，特别是党员领导干部开展党性党风党纪教育；5.依据管理权限，检查处理企业党组织和党员以及有关管理人员违反党章和党纪政纪的案件；6.受理本企业、企业党组织和企业管理人员、党员违反党纪政纪行为的检举、控告；受理企业党组织和党员、管理人员不服党纪政纪处分决定的申诉。7.保护企业党员和管理人员正常行使法律、党章规定的权利和依法享有的其他权益；制止和纠正损害企业利益和职工合法权益的不正之风。8.对公司重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用等方面的工作进行监督，维护国有资产的保值增值；9.组织实施公司的效能监察工作，制订效能监察工作的规划、计划和工作方案，并组织实施。10.领导和指导下级企业纪检监察工作。11.完成上级纪检监察机关和企业党委、行政交办的其他工作。四、监事会（一）公司设监事会，监事会由5人组成，监事会设主席1人，其中专职监事2人，职工监事2人。（二）监事会行使下列职权：1.应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；2.对公司财务进行定期或不定期的检查；3.对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；4.当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；5.依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；6.发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；7.有权向省国资委和省体育局等省政府主管机关报告公司经营情况，并提出相关议案。五、公司职能部门的设置根据精干、效能、统一和专业化的原则，公司设置以下职能部门：（一）办公室：作为公司董事会、党委和经营管理层的办事机构。负责公司的政务、党务、后勤保障工作和企业法制工作。负责部门协调和外部联络工作。1.综合行政管理工作的职责是：（1）负责公司重大工作或活动的布置安排，公司董事会、总经理办公会、党政联席会等公司会议的准备和会议服务；各部门、各子公司的沟通、协调与监督；（2）公司公文处理与管理工作，包括公司文件、报告和资料的起草、审核、签发和用印，文件的印制与发送，上级来文的处理、批办和管理，档案管理。公司要事、大事的记录、编发公司大事记等；（3）企业法制工作，包括公司法律顾问和法律事务工作，公司制度建设（各项制度的建立、修订和完善），办理公司法定代表人登记或变更登记，公司营业执照、组织机构代码的注册、年审，印鉴和介绍信的管理和使用；（4）公司信息系统的建设和管理工作。公司对外宣传工作，公司网站建设、宣传册的编印和公司形象的宣传等；（5）公司对外联络工作，主要是建立、维护与省体育局、省国资委和省级业务主管机构的工作关系，协调处理公司与其他机构和公司的关系，做好上级领导和客人的接待工作；（6）政务和生活后勤服务工作，主要包括办公楼和办公设施的管理和维护，办公用品的购置，公务车辆的管理与维修，协调与有关管理机构、企业的关系，公司安全保卫工作；（8）组织开展公司文体活动，组织计划生育、职工的体检、防疫等卫生保障工作；（9）指导各子公司的综合行政管理、后勤保障和企业法制工作。公司信访接待工作；（10）公司领导交办的其它事项。2.党务工作的职责是：（1）党委重大工作或活动的布置安排，公司各党支部的沟通、协调与监督；（2）负责起草党委文件、工作计划和工作总结，做好党委公文的收发、登记、编号、分送和归档工作。（3）做好党委会、党支部书记会等会议的各项准备工作和会后工作，做好会议记录。（4）负责检查党委各项决议的贯彻执行情况，发现问题及时向党委汇报，提出改进和加强工作的建议，当好党委的参谋。（5）抓好党组织建设，按照党章要求开展党务工作，拟定党员发展规划，做好发展新党员的工作。（6）负责党委印章、介绍信的使用与