执行董事管理制度

执行董事管理制度第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是规范我司执行董事的职责和行为，保障公司合法运营，提升经营效率和决策质量。本制度依据国家相关法律法规和公司章程订立。第二条适用范围本制度适用于我司的执行董事及其所属之机构，包含但不限于公司董事会、执行董事办公室等。第三条职责和权利执行董事负责公司日常经营管理，保障公司利益，推动实施战略目标；执行董事有权参加并决策与公司运营有关的重点事项；执行董事应当履行忠实、勤勉、谨慎、勇于创新的职责；执行董事有权引导和监督下属部门的工作，对其工作成绩负责；执行董事有权拟定、修改和解释公司各项管理制度；执行董事对于公司经营上的紧要错误和违规行为，应负有法律和经济责任；执行董事有权参加和主持公司董事会、股东大会等紧要会议；执行董事有权代表公司与外部合作伙伴进行协商和沟通。第二章任命和资格第四条任命原则执行董事由公司董事会任命。任命程序需符合公司章程和相关法律法规。第五条选拔条件执行董事应具备良好的道德品质和职业道德，忠诚于公司；执行董事应具备较高的领导本领、管理本领和决策本领；执行董事应具备较为广泛的业务知识和经验；执行董事应具备良好的沟通协调本领和团队合作精神；执行董事应具备合规经营意识和风险管理本领；执行董事应具备良好的社会关系和公共形象。第六条资格审查公司董事会通过面试、考察等方式对执行董事候选人进行资格审查，必需时可以委托专业机构进行调审核实。第七条任期和解除执行董事的任期为公司董事会任命时确定的期限。假如执行董事履行职责不符合公司利益或有其他严重违规行为，公司董事会有权解除其职务。第三章工作要求第八条业务管理执行董事应依据公司战略目标和业务发展需要，订立公司的经营计划、年度预算和绩效目标；执行董事应组织和协调各部门之间的工作，推动公司运营和业务发展；执行董事应订立并实施相应的管理制度和流程，完善公司的运营体系。第九条决策管理执行董事应参加并决策涉及公司利益的重点事项，确保决策的科学性和合法性；执行董事应主持公司内部会议，听取并研究相关报告，协调各部门之间的利益关系，做出符合公司利益的决策；执行董事应乐观开展市场调研和竞争情报分析，为决策供应参考依据。第十条风险管理执行董事应建立健全风险管理制度，包含但不限于市场风险、经营风险、信用风险等；执行董事应定期组织风险评估和风险应对工作，及时订立和调整风险掌控措施，保障公司的连续稳定经营；执行董事应及时报告和应对重点风险事件，减少公司损失，保护公司利益。第十一条资源管理执行董事应合理配置公司资源，确保资源的高效利用；执行董事应订立并执行人力资源管理制度，包含但不限于人才引进、人才培养、绩效评估、激励机制等；执行董事应订立并执行财务管理制度，包含但不限于资金管理、会计核算、内部掌控等。第四章执行董事办公室第十二条设立和职责公司设立执行董事办公室，由执行董事负责；执行董事办公室负责执行董事的日常办公工作，帮助执行董事履行职责；执行董事办公室负责与公司内外部相关部门进行协调和沟通。第十三条构成和人员执行董事办公室由担负执行董事办公室主任的执行董事和其他成员构成；执行董事办公室成员由执行董事任命，任命程序需符合公司章程和相关法律法规。第十四条工作职责执行董事办公室负责组织协调公司各部门的工作，并进行工作进展的跟踪和督促；执行董事办公室负责起草和审核与执行董事相关的决策和文件，并进行合法性和准确性的审查；执行董事办公室负责执行董事的会议布置和日程管理。第五章违规责任第十五条违规行为定义执行董事的违规行为包含但不限于：违法行为、利益冲突行为、失职行为、泄露商业机密等。第十六条违规惩罚对于执行董事的违规行为，公司董事会有权采取相应的纪律处分措施，包含但不限于警告、通报批判、降职、革职等；对于涉嫌违法犯罪的执行董事，公司董事会有权报警并移交有关机关处理。第十七条赔偿责任对于执行董事的过失行为给公司造成的损失，执行董事应承当相应的赔偿责任。第六章附则第十八条修订程序对于本制度的修订，须经公司董事会讨论通过，并依照相关程序进行公告和备案。第十九条生效日期本制度自公司董事会批准之日起生效，并向全体执行董