煤矿集团火力发电厂计划经营制度汇编样本

第三篇计划与经营

目录筹划管理办法 3记录管理办法 12合同管理办法 17招标管理办法 26机组检修管理办法 33经济活动分析管理办法 37绩效管理办法 43法律事务工作管理办法 61规章制度管理规定 67

筹划管理办法第一章总则第一条为了加强和规范公司对筹划工作管理，使公司经营工作各个环节纳入目的管理，完善公司内部控制，制定本办法。第二条本办法合用于公司综共筹划、专业筹划和月度经营筹划工作管理。第二章职责第三条筹划经营部门是公司筹划管理归口部门，负责编制公司年、季度综共筹划和月度生产筹划，对有关职能部门编制专业筹划进行审核和整顿（汇总），对全厂筹划工作进行统一组织、协调和管理。第四条各关于职能部门负责本部门专业筹划制定和汇总上报工作，（上级部门下达）并按公司下达综共筹划进行分解、贯彻和管理。第五条详细分工（一）筹划经营部1、负责本公司中长期发展规划、近期发展目的（草案）。2、负责组织并提出公司年度综共筹划框架，报公司批准。3、负责会同公司关于职能部门依照批准年度综共筹划框架，对公司各专项筹划（草案）进行汇总审核、综合平衡和优化，并编制公司年度综共筹划（草案）报公司批准，后上报山西省电力公司及大同煤矿集团公司。4、年度综共筹划下达后，负责组织、协调、控制年度综共筹划实行，保证全年综共筹划顺利完毕。5、负责编制施工队伍招标筹划（草案）。6、负责编制电力基本建设投资筹划（草案）。7、负责编制小型基建投资筹划（草案）。8、汇总上报技术更新、新建（二）设备管理部1、负责编制发电设备可靠性筹划（草案）。2、负责编制发电设备检修筹划（草案）。3、负责编制发电设备更新改造及零星购买筹划（草案）。4、负责编制电力基建工程进度和投产筹划（草案）。5、负责编制项目初步设计审查、竣工验收筹划（草案）。6、负责编制基本建设项目设备招标技术谈判筹划（草案）。7、提出检修和技改项目材料、设备数量筹划（加）（三）生产管理部1、负责编制发电量筹划（草案）。2、负责编制供电煤耗、厂用电率、燃油量筹划（草案）。3、负责编制生产用水及费用筹划（草案）。4、负责编制节能办法筹划（草案）。（四）公司发展部1、负责编制电力项当前期工作筹划（草案）。2、负责本公司中长期发展规划、近期发展目的（加）3、项目开发、综合运用（加）（五）物资管理部1、负责编制基本建设项目设备材料采购、招标筹划（草案）。2、负责编制材料费用筹划（草案）。3、负责编制生产重要设备采购及备品配件采购筹划（草案）（1、3、合并）4、负责编制物资储备筹划（草案）。（六）燃料管理部1、负责编制燃料采购筹划（中长期采购、详细采购筹划）（草案）。2、负责编制单位燃料成本筹划（草案）。3、编制燃料采、制、化工作消耗性材料（加）（七）安全监察部1、负责提出公司安全生产目的及安全办法筹划（草案）。2、负责编制环保目的及办法筹划（草案）。3、编制消防工作消耗性工作筹划（加）（八）人力资源部负责编制在册职工人数筹划和劳动用工调配筹划（草案）。2、负责编制劳动生产率筹划（草案）。3、负责编制工资总额使用筹划（草案）。4、负责编制社会保险费用提取筹划（草案）。5、负责编制职工培训筹划（草案）。6、负责职业病防治筹划编制（加）（九）综合管理部1、负责编制外事（接待、涉及四项费用）工作筹划（草案）。2、负责编制非生产性固定资产（办公用品、生活用品、低值易耗品、车辆购买费用）购买筹划（草案）。（十）财务管理部1、负责组织和编制年度预算；2、负责编制公司内部折旧筹划（草案）。3、负责编制资金平衡筹划（草案）。4、按照公司董事会规定，负责编制资本运作和贷款融资筹划（草案）。5、负责编制资产运作筹划（草案）。6、负责编制公司各项费用筹划（草案）。7、负责编制成本、利润及税金上交筹划（草案）。8、负责编制还本付息筹划（草案）。9、负责编制电价、销售收入筹划（草案）。10、负责编制电费回收筹划（草案）。第三章管理内容与办法第六条综共筹划编制根据（一）公司发展战略目的、年度工作设想和集团公司下达各项指令性、指引性筹划及各项任务。（二）公司发电机组设计能力。（三）公司核定机组大、中、小（A、B、C）修筹划。（四）机组可靠性和热力实验报告。（五）公司上年度或月度筹划完毕状况，成功经验、存在问题。（六）国内外同类公司指标水平，技术和管理上先进经验和教训。七、电网状况、煤炭市场、经信委（加）第七条综共筹划编制规定（一）筹划指标要简要，含义要明确，指标之间应互相衔接，指标计算范畴和计算办法应有科学根据，筹划要切实可行。（二）应做到指标先进、项目明确详细。（三）应有超前性、预见性，体现公司发展。（四）应符合系统性原则，发挥纵横之间互相支持、互相配合、互相协调节体效应，防止顾此失彼、上下矛盾。（五）必要达到符合客观实际，目的明确可行，责任压力到位，量、质、期规定全面，用语精练精确，尽量量化规定。（六）各类（种）工程筹划、资金筹划以及公司效益筹划编制，要注重资料数据收集和客观状况调查等前期准备工作，必要可行性研究，具备充分效益分析和论证根据，方可形成实行筹划。第八条综共筹划编制内容（一）综共筹划应涉及公司重要生产经营专业筹划。（二）重要生产指标筹划：产值、发电量、上网电量、发电煤耗、供电煤耗、厂用电率、等效可用系数等。（三）重要经营指标筹划：收入、利润总额、上网电价、资产负债率、净资产收益率等。（四）燃料供应筹划重要指标：燃料供应量、标煤单价等。（五）劳动工资筹划重要指标：职工人数、工资总额、劳动生产率等。（六）项目费用筹划重要涉及：大、小修筹划、技改筹划、节能筹划、科技环保筹划等。（七）固定资产投资筹划：基建项目筹划、小型基建项目筹划等。第九条综共筹划编制程序（一）年度综共筹划编制前，筹划经营部依照大同煤矿集团公司和山西省电力公司安排及董事长批示，撰写编制年度筹划告知。告知中应对各专业年度筹划编写和特殊内容等提出明确规定，规定年度筹划统一格式。各部门依照责任分工和告知规定进行编制工作。（二）有关职能部门按照筹划经营部规定编制本专业筹划草案。各专业筹划内容涉及筹划指标和筹划报告两某些，筹划报告重要内容涉及筹划编制原则和根据、保证筹划实现重要办法。（三）筹划经营部会同有关职能部门对各专业筹划进行平衡和优化。年度生产经营筹划平衡必要召开有总经理或分管副总经理、总工程师、总会计师及各关于部门参加公司级筹划平衡会，形成公司年度综共筹划草案。（四）年度综共筹划草案，经总经理签发后作为正式《公司年度综共筹划》，下发执行。（草案报董事会）（五）公司在接到大同煤矿集团公司和山西省电力公司下达筹划指标后，必要及时迅速地按照上级下达指标，对本单位综共筹划中关于指标进行调节，并且逐项进行分解和贯彻，并报大同煤矿集团公司和山西省电力公司备案。（六）筹划部门根据正式综共筹划，会同有关职能部门对综共筹划进行分解、细化和补充，并明确各筹划指标责任部门和考核部门，经总经理批准后下达各部门执行。（七）综共筹划一经批准下达，依照年度综共筹划，筹划经营部会同有关职能部门编制月度生产经营筹划，经总经理批准后下达各部门执行，以保证全年各项任务完毕。（八）月度生产经营筹划是年度生产经营筹划在各月中详细分解和贯彻，是完毕年度生产经营筹划重要保障办法之一，月度筹划涉及月度生产经营指标筹划和月度工作筹划两某些。1、月度生产经营指标筹划涉及产值、收入、利润、发电量、上网电量、综合厂用电率、供电煤耗、发电煤耗、燃煤量、补水率等。2、月度筹划中内容应包括年度筹划中本月实行项目和由公司、各部门暂时安排各项工作。3、各部门依照年度综共筹划，按职责分工进行月度筹划编制并组织实行。部门之间各专业筹划之间进行配共筹划，由各部门进行协调和平衡。涉及到专业筹划实行中配合工作，由各职能部门依照各自职能，负责协调和平衡。第十条综共筹划实行与调节（一）综共筹划一经批准下达，各责任部门和职能管理部门必要严格管理，认真组织贯彻实行，保证综共筹划顺利完毕。（二）综共筹划下达后，各职能部门应依照综共筹划分工职责负责所分工范畴内筹划组织、指挥、协调、控制及执行成果分析。（三）各职能部门随时掌握影响综共筹划各种因素，对同煤集团和省电力公司下达给我司筹划指标，由于客观因素不能完毕需要调节时，由专业筹划(指标)归口管理部门在认真分析和预测基本上，及时提出调节筹划申请和理由报筹划经营部，筹划经营部报请总经理批准后，统从来同煤集团和省电力公司提出调节筹划申请。（四）调节筹划申请在未获批准此前仍按原筹划执行，获得批准后来按调节后筹划执行。第十一条综共筹划执行状况分析（一）为强化综共筹划过程管理，各职能部门应依照月度工作筹划内容认真做好贯彻贯彻和阶段性工作小结与问题分析，结合公司经济活动分析会，进行工作报告；（月度报告；季度讲评；年度述职。）（二）综共筹划执行状况分析是检查、监督筹划执行状况，为保证筹划完毕及时提供信息反馈重要手段，要从实际出发，坚持实事求是观点，强调用事实说话，数字要准、状况要实，定性和定量分析结合，注重定量分析，要全面看问题，防止片面性。第四章检查与考核第十二条本办法执行状况由筹划经营部负责检查与考核。（筹划部执行，其她分管部门考核）（各项筹划编制时间待定）第十三条根据本办法和公司绩效管理制度有关规定进行考核。第五章附则第十四条本办法经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。第十五条本办法由筹划经营部制定并负责解释。附件：1.《综共筹划管理流程图》

附件1：

记录管理办法第一章总则第一条为了有效地贯彻执行《中华人民共和国记录法》，科学地组织公司记录工作，保证记录资料精确性与及时性，发挥记录工作在公司生产经营活动中重要作用，制定本办法。第二条本办法根据《中华人民共和国记录法》和《中华人民共和国记录法实行细则》等国家关于法律法规制定。第三条本办法合用于公司综合记录和各专业记录工作管理。第二章职责第四条筹划经营部门是公司记录管理归口部门，负责公司综合记录和专业记录审核、汇总工作。第五条各关于职能部门负责本部门专业记录，按期上报筹划经营部汇总、备案。第三章管理内容与办法第六条记录报表管理与分工（一）同煤集团、省电力公司、地方记录局以及实际业务需求下发规定填报报表，筹划经营部依照各部门职责分工，组织各部门收集资料，由筹划经营部统一填制上报。如报表涉及两个以上部门，而又无明确部门负责时，筹划经营部组织关于部门协商编制上报。（二）上级专业管理部门直接布置给我司相应部门记录文献或报表，一方面按文献传递程序交由综合部统一进行来文登记，并按权属分交给总经理或分管副总阅批，然后按领导批示向筹划经营部和承办部门传阅。承办部门在报表报出之前，应先经筹划经营部会签，同步报一份给筹划经营部备案，以保证公司外报记录资料一致性和完整性。要加盖公司印章时，需报送主管副总经理或总经理批准方可用印。（三）公司内综合性记录调查表和各种定期专业登记表格，由筹划经营部统一制定表格、编号，经公司主管领导批准后统一下达。各部门因工作需要，规定关于单位填报暂时记录报表，须经筹划经营部会签批准，并经主管公司级领导批准后方能定为正式报表。公司内正式定期记录报表，由筹划经营部编制“报表目录”颁发执行。未经公司批准报表，各部门可回绝填报。正式拟定各种报表，如有个别项目或格式有变动时，由需要变动部门直接告知填报部门，同步将修改后表样送筹划经营部备案，不必再办审批手续。（四）公司内用各种定期记录报表，由筹划经营部依照各部门实际需要统一印刷、保管、发放。（五）为保证记录报表数字对的可靠，各部门公司分管经理应对上报报表进行认真审查，签字后方能报出。（六）凡需加盖公司法人或法人代表印章外报记录报表，应先经筹划经营部审查批准后才干用印报出。（七）凡各单位报出数据涉及公司财务指标，筹划经营部应与财务资产部协商，经财务资产部批准后方能报出。第七条记录资料积累、提供和保管（一）各部门向外提供记录资料、数字，一律以本部门记录人员所掌握记录资料为准。（二）凡以公司名义对外报出记录数字，应由筹划经营部负责提供，以便克服使用记录数字混乱现象。（三）外单位或依照上级规定，并持有上级主管部门或记录局简介信件来公司索取记录资料时，统一由筹划经营部接洽提供，或由筹划经营部依照公司主管领导审批批准后指定关于部门提供。（四）公司各级记录工作人员在职责范畴内享有记录调查权、记录报告权和记录监督权，被调查部门和人员应当积极协助其工作，及时提供真实资料和状况。（五）公司记录资料采用分级管理。公司各项重要记录资料，由筹划经营部统一管理，在每年末，将上年度记录资料整顿成册送公司档案室存档。各部门各项重要记录资料，由本部门管理。（六）各部门应将本部门记录资料采用卡片或台帐形式，按月、季、年进行整顿分类，以便使用。（七）各部门编制记录台帐和加工整顿后记录资料，应妥善保管，不得损坏和遗失。内部记录原始记录和报表保管期限为三年（如公司档案管理有规定从其规定）。对已通过时记录资料，如以为确无保管价值，应呈请公司主管领导核准，并经筹划经营部会签后方可销毁。第八条记录数字差错订正（一）记录资料发出后，如发现错误，必要及时订正，填报部门不得推诿或迟延。（二）公司内部报表如发现数字错误或逻辑关系错误时，应及时用口头或电话查询订正。如发现指标口径错误或其他重大错误，应以书面形式订正，并填报《记录数字订正单》。各受表部门应将《记录数字订正单》贴在原报表上，并将原报表数字加以订正，以防误用。第九条记录工作交接（一）记录人员调动工作时应认真办妥交接手续，在未办妥此前，原任记录人员不得擅离工作岗位，更不得因工作即将调动而影响记录工作正常进行。（二）记录人员调离工作时，应做好下列工作：1、将经办工作状况全面地向接替人员交待清晰；2、培训接替人员业务，使其能独立工作；3、所有记录资料(涉及原始凭证、记录手册、台帐、报表、文献、历史资料等)与记录取品(如计算机、绘图仪、书刊等)应一一造出清单移送。第十条文字阐明与分析报告（一）文字阐明与分析报告是记录报表重要构成某些，编制记录报表要做到：月报有文字阐明，季报、年报有分析报告。（二）文字阐明是记录分析基本形式，必要依照记录报表中各项重要指标反映问题，阐明产生因素、影响及其后果。（三）分析报告应以报表为基本，以检查筹划为重心，测定筹划完毕限度，分析筹划完毕与未完毕因素，并提出改进意见。第十一条记录纪律（一）公司各级从事记录工作人员，必要严格按照记录制度规定提供记录资料，不准虚报、瞒报、迟报和拒报。（二）属于保密性质记录资料，必要严格保密，严防丢失，提供时应按本规定和公司保密制度规定执行。第四章检查与考核第十二条本办法执行状况由筹划经营部负责检查与考核。第十三条根据本办法和公司绩效管理制有关规定进行考核。第五章附则第十四条本办法经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。第十五条本办法由筹划经营部制定并负责解释。

合同管理办法第一章总则第一条为将公司经济活动纳入法治化轨道，依法保护××发电公司合法权益，建立、健全合同管理制度，提高工作效率，制定本办法。第二条本办法根据《中华人民共和国合同法》、国家关于法律法规制定。第三条本办法合用于以××发电公司法人名义与其平等主体自然人、法人、其她组织之间依法订立、履行经济合同、合同、委托整个经济活动。第二章职责第四条筹划经营部门是公司合同管理归口部门，负责公司经济合同审核、归档，监督合同履约。第五条合同签约权限按照董事会批准合同签约权限执行。第六条各关于职能部门负责本部门对外经济合同起草、谈判、经公司合同管理部门审核后签约及履行。第三章管理内容与办法第七条对乙方资质审查（一）签约前应进行对乙方资质、履约能力、信誉等诸方面审查。审查重要内容为：1、审核对办法人资格：即查验对方营业执照（特别注意年检手续）择录执照证号，资质证书，发证及年检机关。法定代表人、注册资金，确认其为合法经济实体。2、理解履约能力，拟定有、无如实履约行为能力。（二）对工程承包者，应理解其资质级别、技术装备水平、近三年重要业绩证明、三体系（质量、安全、环卫）认证有效期证明，已交工程后期质量状况及甲方证明材料。（三）对物资设备供应商，应理解其资产状况、技术装备状况、产品生产允许证、产品技术订立书、产品质量保证书、生产周期，必要时可向使用产品单位理解使用中工况、服务、安全、能耗等状况。（四）对原材料生产厂，重要理解其生产能力、资产负债和材质状况。（五）审查后，认定对方无如实履约能力及乙方谈判签约代表无有效授权书不与签约。第八条合同变更（一）合同变更，是对已生效合同依法提出变更祈求，是签约双方权利，是解决履约中存在实际困难问题途径，也是避免发生违约事件，形成经济纠纷一种手段。（二）必要针对有效合同，协商一致是合同变更必要条件，任何一方都不得擅自更改合同。（三）提出变更客观根据是：国家下达筹划调节，发生人力不可抗拒因素、燃料、能源供应局限性、生产事故引起足以影响供货停产等。（四）提出变更形式，普通以书面形式（书信、便函、电报、传真、电子邮件）为主，但在紧急状况下，也可使用电话形式。（五）收到变更祈求日期以分送邮局邮戳或邮件签收日期为准，电话以双方通话日期为准。通话时应当对电话内容及日期进行记录。（六）收到变更祈求后，在两日内将其内容报告公司主管领导，研究决定与否及时变更，并在48小时内明确回答对方（否则即视为默认祈求，变更成立）。（七）对变更答复，可以是批准、某些批准、不批准，若对对方提出祈求根据可靠性有怀疑，或问题重大者可商定面议。（八）一旦变更成立，应及时采用办法，解决变更引起问题，如另寻货源，另订合同等。第九条合同基本内容合同内容由当事人商定。合同应包括下列内容：（一）当事人名称或姓名和住所。明确合同主体。（二）标。标体现形式为物、劳务、行为、工程项目等。（三）标物名称，若有各种称谓者，应括号加注；规格有各种标示者，亦应加注。（四）数量、质量，合同对质量原则商定应当是精确而详细，对于技术上较为复杂和容易引起歧义词语、原则，应当加以阐明和解释。对于强制性原则，当事人必须执行，合同商定质量不得低于该强制原则。外观、工程质量及内在质量，如钢材化学成分、加工件原料级别等。（五）生产厂家或产地，特别是在与流通中间机构签约时，应明确货品生产厂家甚至生产时间。（六）验收办法和验收原则。（七）交货方式、交货地点、交货期限。（八）运送方式、运费承担者及结算方式。（九）包装规定，包装费承担者及结算方式。（十）计价单位、单价、总价、价款支付方式和地点。（十一）违约责任及承担方式（如定金、违约金、罚金）。（十二）合同纠纷解决办法。（十三）合同份数、各执份数。（十四）双方开户银行、行户、账户。（十五）双办法定代表人、签约代理人。（十六）开工日期、竣工日期、订立日期。第十条合同订立程序（一）项目主管部门提出工程招标申请，送筹划经营部。（二）筹划经营部按照招标管理规定负责工程及运营维护检修服务项目招标；物资管理部按照招标管理规定负责设备、材料采购招标。（三）以筹划经营部、设备管理部、物资管理部与中标单位进行合同谈判、合同起草。工程、运营维护检修服务项目合同以筹划经营部为主；设备、材料采购合同以物资管理部为主。（四）公司各主管部门进行合同会签（见附表1《合同订立会签单》）。（五）按签约权限订立合同：筹划经营部负责工程及运营维护检修服务项目合同；物资管理部负责设备、材料合同。燃料部负责燃料采购合同、公司发展部负责征地、拆迁合同（六）主管部门合同建立档案、合同履行。第十一条合同履约（一）履约是合同实质，履约根据是合同条款，为了保证合同如实履行，防止发生纠纷，除对履约方式在合同条款中要作较为详细商定外，还应按双方不同权利和义务作好履约工作。（验收）（二）甲方：1、合同履约工作，指定专人负责。2、合同履约工作，按不同业务分解给各关于部室作业范畴，如签约后将贷款筹划，一方面纳入年、月投资筹划、再纳入年、月用款筹划，以保证贷款按期支付。若支付发生困难时，应由关于部室设法筹措外，还应积极向对方祈求延缓支付等。3、在乙方进入履约期前，将甲方接受履约条件，如资金筹措状况、接货条件等，及时告知对方。（三）乙方：1、及时理解合同准备及合同进度状况，必要时可实地察看。2、规定对方定期通报合同进度及其他有关状况。第十二条合同管理工作（一）加强合同管理工作，是保证公司正常运作重要手段，有助于我司统一管理，分工负责，各部门应紧密配合。筹划经营部负责工程及运营维护检修服务合同管理；物资设备部负责采购合同管理，并将订立合同随时以记录报表形式报送筹划经营部。（二）筹划经营部、物资管理部、公司发展部、燃料管理部为公司合同管理机构，其重要职责是：1、负责与地方政府经济合同管理机构业务联系。2、协助有签约事项部室审视合同文稿；对已签合同登记造册；办理合同会签手续。3、负责合同记录工作，编报记录报表及分析阐明。4、谈判、起草合同。5、重要大型合同文本，在合同签约前需经公司法律顾问审视并签认。第十三条合同文书（一）合同文书，涉及双方订立合同、合同、纪要、联系合同事务书信、便函（涉及业务人员联系业务私人书信）、电报、传真、电话（记录）录音、录像。（二）以上所述合同业务联系文献，是合同附件，与合同有同等法律文书，必要按合同分别装订成册，妥善保管。（三）合同文书，普通按国家工商局颁发统一示范文本填写，无示范文本，可以自行编写。（四）填写和编写合同文书及联系业务书信、便函、电报、传真等，文字规定简洁明确。（五）合同中数字、时限必要明确。第十四条合同公证和签证合同公证和签证，按政府规定办理，但法规有明确规定者，必要进行公证和签证。第四章检查与考核第十五条本办法执行状况由筹划经营部负责检查与考核。第十六条根据本办法和公司绩效管理制有关规定进行考核。第五章附则第十七条本办法经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。第十八条本办法由筹划经营部制定并负责解释。附件：1.《合同订立流程图》2.《合同评审会签单》附件1.

附件2：大同煤矿集团××发电有限公司合同评审会签单项目名称：年月日合同名称及编号主办部门主办人筹划经营部加安监部设备管理部物资管理部财务部综合管理部分管副总经理总经理

招标管理办法第一章总则第一条为规范大同煤矿集团××发电有限公司招标委员会招投标活动，保护国家利益、招投标当事人合法权益，保证工程质量，提高投资效益，制定本管理办法。第二条本办法根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《集团公司招标管理办法》以及国家和山西省关于部门规定，结合我司实际状况制定。第三条本办法合用于大同煤矿集团××发电有限公司招标委员会工程勘察、设计、施工、监理、征询、调试、运营、维护、检修、大型设备运送、服务、设备采购、物资材料采购、备品备件采购等招标管理工作。第二章职责第四条为了规范公司招标管理工作，公司成立招标委员会，代表公司董事会行使招标管理权限。（一）招标委员会主任：公司董事长（二）成员：公司董事会及公司关于人员5-7人构成。（三）招标委员会下设招标办公室，负责公司招标工作组织实行，成员由副总师、筹划经营部、设备管理部、物资管理部、安全监察部负责人构成。招标办公室为公司招标工作归口管理部门，办公室设在筹划经营部，招标工作详细事项由各有关部门协作完毕。第五条公司招标委员会职责（一）审批公司关于招标管理制度及招标办法，监管公司招标工作。（二）决定第四章第十六条范畴中中标单位。（三）协助主管部门接受招标过程中投诉并进行调查解决。（四）及时就重大招投标事项，向股东方报告。第六条招标办公室工作职责：（一）制定招标工作筹划、招标方案。（二）负责办理招标申请。（三）负责招标文献、标底编制并组织审查。（四）负责招投标、评标资料整顿归档（其中：工程施工类、技术服务征询类、维护检修类由筹划经营部负责整顿归档；物资设备采购类由物资管理部负责整顿归档）。第三章管理内容与办法第七条招标范畴（一）达到招标额度项目原则上委托有资质招标代理公司进行招标，按照本办法达到招标项目，必要严格履行公司项目招标审批程序。1、工程项目：（1）单项筹划（预算）金额50万元（含50万元）以上工程项目委托招标代理公司进行招标。（2）单项筹划（预算）金额50万元如下工程项目由公司党政联席会议拟定后，按照直接谈判方式订立合同。2、技术征询服务：（1）单项筹划（预算）金额20万元（含20万元）以上技术征询服务项目委托招标代理公司进行招标。（2）单项筹划（预算）金额在20万元如下技术征询服务项目由公司党政联席会议拟定后，按照直接谈判方式订立合同。3、物资设备：（1）物资单项筹划（预算）金额20万元（含20万元）以上、设备单项筹划（预算）金额50万元（含50万元）以上采购项目委托招标代理机构进行招标。（2）物资单项筹划（预算）金额20万元如下、设备单项筹划（预算）金额50万元如下采购项目由公司党政联席会议拟定后，按照直接谈判方式订立合同。（二）任何个人不得为了回避招标将同类项目化大为小。第八条招标工作程序（一）由项目实行主管部门提出所要实行项目申请，经经办人、部门部长、主管副总经理（或副书记）批准后转至设备管理部；设备管理部依照该项目实际状况绘制图纸并编制工程量清单，经设备管理专工、设备管理部部长、主管副总经理审批后转至筹划经营部；筹划经营部依照设备管理部转来工程量清单估算出本项目总造价，本办法中规定限额以上由招标代理公司代理招标，按中标告知书订立合同；本办法中规定限额如下，由筹划经营部报送主管副总经理，然后召开公司党政联席会议，按会议决策进入合同会签程序并订立合同。（二）物资设备采购项目依照批准物资设备需要筹划，由物资管理部对本批物资设备采购价格做出估算（或询价），本办法中规定限额以上由招标代理公司代理招标，按中标告知书订立合同；本办法中规定限额如下，由物资管理部报送主管副总经理，然后召开公司党政联席会议，按会议决策进入合同会签程序并订立合同。（三）燃料采购合同订立依照公司燃料定价委员会例会会议纪要执行。（四）编制招标文献1、工程项目及技术服务等项目招标文献普通应当载明下列事项：（1）详细技术规定或技术规格。（2）招标项目性质、数量。（3）竣工或提供服务时间。（4）开标、评标、定标日程安排。（5）合同格式及重要合同条款。（6）需要载明其她事项。2、物资采购招标书普通应当载明下列事项：（1）详细技术规定或技术规格。（2）招标项目性质、数量。（3）规定及规范（原则）。（4）图纸及设计资料附件。（5）货品参数及数量表。（6）合同格式及重要合同条款。（7）需要载明其她事项。4、若编制标底，标底需保密（五）由承办部门委托招标代理公司，发送委托招标告知书及有关招标文献。（六）由招标代理公司组织公开招标或邀请招标、勘察现场、接受投标文献、开标、澄清、评标，写出书面评标报告报××公司招标委员会。（七）招标代理公司评标委员会完毕评标后，应当向招标人(××发电公司招标委员会)提出书面评标报告，并推荐合格中标候选人，招标人(××发电公司招标委员会)依照招标代理公司评标委员会提出书面评标报告和推荐中标候选人拟定中标人，招标人(××发电公司招标委员会)也可以授权招标代理公司评标委员会直接拟定中标人。拟定中标人后由招标人(××发电公司招标委员会)向招标代理公司发出告知，由招标代理公司向中标人发出中标告知书。（八）招标人和中标人应当自中标告知书发出之日起三十日内，按照招标文献和中标人投标文献订立书面合同。招标文献规定中标人提交履约保证金，中标人应当提交。在合同订立后来，及时向未中标人发出未中标告知书，退回未中标人投标保证金（或保函）。（九）中标人不履行与招标人订立合同，投标保证金不予退还，给招标人导致损失超过投标保证金数额，还应当对超过某些予以补偿；没有提交投标保证金，应当对招标人损失承担补偿责任。（十）招标工作结束后招标代理公司应向我公司承办部门报送如下招标备案资料（原件正本一份，副本一份，电子版一份）：1、招标公示及发布回执。2、发售招标文献登记。3、答疑记录、现场踏勘记录。4、招标会签到表。5、开标一览表。6、评标专家登记表。7、专家评标表格。8、澄清记录。9、评标报告。10、评标会议纪要。11、中标告知书。12招标文献。13、所有投标人投标文献。第四章检查与考核第九条本办法执行状况由筹划经营部负责检查与考核。第十条根据本办法和公司绩效管理制有关规定进行考核。第五章附则第十一条本办法经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。第十二条本办法由筹划经营部制定并负责解释。

机组检修管理办法第一章总则第一条为提高公司机组检修管理水平，规范机组检修管理行为和行业行为，提高检修质量，保证公司机组检修后设备性能保持或超过设计水平，结合公司实际状况，制定本办法。第二条本办法合用于××发电公司机组检修管理。第二章职责第三条筹划经营部门是机组检修工作牵头管理部门，负责按照招标程序拟定中标单位、订立检修合同及结算。第四条设备管理部负责提出检修项目名称、办法内容、（工程量清单）工期，负责检修过程中缺陷管理及检修质量验收。第五条安监环保部负责对检修工作进行安全性评价及安全检查。第六条生产管理部负责检修工作节能及耗差分析、可靠性分析等。（）第三章管理内容与办法第七条检修管理基本原则（一）坚持以安全为基本，杜绝各类违章，保证人身和设备安全。（二）严格执行检修作业指引书，全面贯彻各种质量验收规定。（三）依照关于规定、制造厂提供设备文献、同类型机组经验，结合本公司设备状况评估成果，合理安排机组检修，做到“应修必修”。（四）以质量和效益为中心，在设备点检数据分析基本上，积极采用状态诊断技术，不断积累、总结经验，有筹划、有环节地以消除影响设备安全经济重大隐患和缺陷为重点，安排检修项目。（五）要制定检修全过程管理整体目的，采用先进管理手段，做好安全、质量、工期、作业环境、费用等方面工作，实现全优工程。（六）检修筹划与规划制定目的是提高安全指标、减少损耗为重点，以点检数据分析、安全性评价、技术监督、缺陷管理、耗差分析和可靠性分析、经济性评价等成果为根据，积极采用成熟可靠新技术、新工艺、新产品，提高公司检修管理水平。第八条检修全过程管理基本规定（一）从检修准备工作开始，制定各项筹划和详细办法，做好施工、验收管理和修后评估工作。（二）结合设备详细状况和国内先进机组检修水平，认真编制检修筹划、施工组织设计及技术办法、实行方案等，防止过维修和欠维修。（三）在检修前监理组织机构和质量管理体系，编制质量管理办法手册，完善程序文献，履行工序管理。（四）制定检修过程中环保和安全作业办法，做到文明施工，清洁生产。规定检修现场设备、材料和工具摆放整洁有序，现场实行定置管理，安全办法到位、标志明显，并做到工完料尽场地清。（五）机组A、B级检修应实行监理制，对安全、质量、工期、作业环境实行全面监督管理。（六）要明确各部门在检修方面责任，实现检修全过程管理工作系统化、规范化、科学化。第九条检修规划和筹划（一）检修间隔期1、在保证设备安全基本上，原则上A级检修间隔为5年。2、依照不同实际状况、机组运营状态和特殊项目需要可以恰当考虑更改A级检修间隔。（二）检修工期600MW级别机组A级检修原则工期为65天，要严格按照原则工期编制和执行检修筹划。（力求提前）（三）积极采用设备诊断技术，优化检修筹划。（四）检修筹划内容涉及：项目名称、办法内容、工期及资金安排、安全性评价、安全检查、缺陷管理、节能及耗差分析、可靠性分析等。（五）检修筹划制定及检修工作执行。1、机组A、B级检修（1）设备管理部提出检修项目名称、办法内容、工程量清单、工期等，并经分管副总经理批准。（2）筹划经营部严格按照招标程序拟定中标单位并订立合同。（3）安监环保部对检修工作进行全过程安全检查及安全性评价。（4）设备管理部负责检修过程中缺陷管理及检修质量验收。（5）生产管理部负责检修工作节能及耗差分析、可靠性分析等。（6）检修施工单位做结算书报筹划经营部审核并进行结算。（7）检修验收评价（加）2、机组C级检修（1）设备管理部提出检修项目名称、办法内容、检修工程委托单（内含工程量）、工期等，并经分管（领导）批准。（2）安监环保部对检修工作进行安全检查。（3）设备管理部负责检修过程中缺陷管理及检修质量验收。（4）检修施工单位做结算书报筹划经营部审核并进行结算。3、机组D级检修按照《主机和公用系统维护合同》，由合同单位进行检修工作。第四章检查与考核第十条本办法执行状况由筹划经营部负责检查与考核。第十一条根据本办法和公司绩效管理制有关规定进行考核。第五章附则第十二条本办法经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。第十三条本办法由筹划经营部制定并负责解释。

经济活动分析管理办法第一章总则第一条为加强××发电公司经济活动分析工作，实行规范化管理，保证公司经济活动分析质量和各项生产经营目的实现，制定本办法。第二条本办法合用于××发电公司经济活动分析工作。第二章职责第三条筹划经营部门是公司经济活动分析工作牵头部门，依照各关于部门分析报告提出公司总体经济活动分析报告。第四条各关于职能部门负责有关专业筹划指标分析，对在生产经营工作中暴露问题与差别，需要采用对策，制定办法、办法，下一步工作安排及经营指标预测，组织专项分析会并写出分析报告。（一）筹划经营部负责全厂发电完毕状况、重要经济技术指标完毕状况、电力市场状况分析。（二）生产管理部负责全厂生产、技术经济和可靠性指标分析。（三）安监环保部负责安全状况和环境监测指标分析。（四）财务管理部负责全厂经营状况分析。（五）燃料管理部负责燃料进、存、耗分析。（六）物资管理部负责物资库存状况分析。（七）公司发展部负责基本建设状况和综合产业状况分析。（八）其她各部门负责本部门筹划指标分析。第三章管理内容与办法第五条组织形式公司成立生产经营活动分析小组。公司总经理任组长，公司各位副总经理及总工程师任副组长，各部门负责人担任小构成员。第六条经济活动分析内容（一）经济活动分析工作要对报告期内全厂生产经营状况和财务状况重要技术经济经营指标、外部市场环境进行分析，要与报告期筹划进行对比，对重要指标做出预测、并针对存在问题提出相应对策和建议，为公司经营决策提供根据。（二）公司生产经营分析重要内容至少应涉及：1、发电生产状况分析（1）公司发电量实际及筹划完毕状况，影响发电生产内、外部重要因素；（2）关于发电量完毕状况指标分析比较（与筹划比、与同期比与上月比及与同类型机组先进水平比）。（3）售电量、电价、电费分析（加）2、安全生产状况分析（1）各机组机组非筹划停运事件等安全生产状况（涉及因素、影响电量、影响利润等）；（2）重要设备检修状况（涉及检修时间、检修费用、影响电量等）；（3）电厂机组被调停状况。（4）非停次数、非停时间、等效可用系数、运用小时等可靠性指标；（5）运营维护费用、运营成本等；（6）重要经济指标与设计值、与性能考核实验值、与历史最佳水平、与国内同类型机组差别，分析因素，找出对策；（7）发电煤耗、全厂供电煤耗、全厂厂用电率、单位水耗、点火及助燃用油等经济指标完毕状况，与历史最佳水平、与国内同类型机组差别，以及影响上述指标重要因素，下一步须采用办法等；（8）影响机组经济性能重要小指标状况，包括：主、再热蒸汽温度、排烟温度、真空严密性、高加投入率、飞灰含炭量、端差、锅炉效率、汽机效率、机组效率等；（9）报告期内节能降耗工作状况；（10）当前存在影响全厂安全生产薄弱环节及隐患，所制定办法及采用对策，危险点控制等3、电力市场分析（1）所在地区GDP增长率，用电量与发电量增长状况、国家关于电力行业法规及其政策变化走向分析及预测;（2）所在电网电力改革及其政策变化走向、电力市场分析及预测，以及同类型机组容量变化及发电量筹划、政府批准电价水平，本地气候、水情状况等；（3）所在电网重要电厂及同类机组关于信息，涉及机组容量、发电量筹划及其执行状况、单位固定及变动成本状况、竞价上网基本方略、机组状态变化、供电煤耗、厂用电率等。4、电厂重要技术经济指标分析（1）机组可靠性指标，涉及等效可用率、等效可用小时数和不可用小时数、非筹划停运次数及时间等；（2）电厂关于经济指标，涉及发电煤耗、供电煤耗、厂用电率及综合厂用电率等（同期比与上月比及与同类型机组先进水平比）。5、燃料采购及成本分析（1）燃料收、耗、存状况分析及预测；（2）入厂煤取、制、化状况、亏吨亏卡索赔状况分析；（3）单位燃料成本分析等；（4）标煤单价完毕状况分析及预测、合同筹划兑现率；（5）报告期入厂煤实际结算及年合计结算状况；（6）燃料采购市场走向，煤炭价格趋势分析。6、财务状况分析（1）平均上网电价及售电收入分析；（2）电费回收状况分析；（3）生产成本构成分析；（4）总费用及各项费用完毕状况；（5）利润完毕状况分析及预测；（6）实现上交与事实上交利税状况分析与预测；（7）资本性支出分析。折旧及财务分析7、物资库存状况分析（1）物资库存变化状况；（2）物资资金占用状况。8、人力资源与劳动工资分析：涉及全员劳动生产率、工资总额提取和实际使用状况分析、人员配备状况分析。9、省电力公司、同煤集团、董事会或总经理办公会布置生产经营工作贯彻状况等。第七条经济活动分析程序（一）经济活动分析工作实行以月度为周期，按月、季度、半年、年度分别报告分析制度。（二）各关于职能部门对公司下达由其归口管理筹划指标执行状况进行监督、检查、总结和分析，形成季(月)经济活动分析报告，在规定期间内报归口管理部。（三）筹划经营部负责汇总分析，写出全公司经济活动分析报告，在规定期间内上报公司总经理。（四）公司生产经营活动分析小组负责组织召开生产经营分析会，会议由小组副组长主持，小构成员及与分析关于部门参加。（五）筹划经营部负责会议记录，撰写、下达经营活动分析会议纪要，并监督检查会议安排工作执行状况。（六）公司按年度对生产经营活动分析工作予以全面总结、奖惩，并组织关于分析人员进行必要业务学习。第八条经济活动分析规定（一）分析及预测工作要本着“实事求是”原则，在进一步调查研究、充分掌握第一手资料基本上，求真务实，禁止弄虚作假。（二）生产经营活动分析工作要紧扣公司总体工作目的，对不同步期重点工作、特别是超标项目要进行重点分析，并有针对性地提出解决问题办法和建议。（三）分析及预测工作要积极运用科学先进办法和手段，从动态发展角度，进一步剖析电力生产经营运营规律和发展趋势。分析成果既要有“定性”也要有“定量”，但应以“定量分析”为主，对某些指标不但要有与自身历史状况“纵向”分析，更要注重全厂年度筹划目的、国内外同行业或同类机组之间“横向”比较。（四）分析工作采用“综合分析”与“专项分析”相结合方式，除按月或定期进行不同范畴或规模综合分析外，各职能部门可依照详细状况组织专业性专项分析会，并提出报告。第四章检查与考核第九条本办法执行状况由筹划经营部负责检查与考核。第十条根据本办法和公司绩效管理制有关规定进行考核。第五章附则第十一条本办法经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。第十二条本办法由筹划经营部制定并负责解释。

绩效管理办法第一章总则第一条为保证公司生产经营筹划顺利完毕，提高机组安全、稳定、经济运营水平，减少发电成本，创立优质、高效、节能、环保绿色电厂，责任贯彻到各部门及全体员工，实现节能降耗、增收节支、提高经济效益、保证国有资产保值增值、保障全体员工合理收入在制度上得到有力保证，制定本办法。第二条本办法合用于公司绩效管理工作。第二章职责第三条公司成立绩效管理领导小组。公司总经理任组长，公司各位副总经理、副书记任副组长，成员各部门负责人担任。第四条绩效管理领导组办公室设在筹划经营部，负责承办关于考核寻常工作。第五条考核构成员职责（一）筹划经营部负责承办关于考核寻常工作及生产指标考核工作。（二）生产管理部负责发电量、供电煤耗、厂用电率及有关小指标考核。（三）财务管理部负责成本及利润指标、成本费用考核工作。（四）安监环保部负责安全环保生产考核工作。（五）综合管理部负责精神文明建设考核工作。（六）其她各部门要积极配合并提供考核工作中所需要数据及资料，对考核工作进行全面监督。第三章管理内容与办法第六条考核重要内容（一）年度发电量。（二）供电煤耗。（三）综合厂用电率。（四）生水耗。（五）成本及利润。（六）安全环保生产。（七）精神文明建设。（八）各承包单位合同中规定考核内容。第七条考核范畴××公司本部各部门及运营项目部、维护项目部、各保洁项目部、各承包单位。第八条考核流程（一）生产指标由筹划经营部负责考核。每天由运营项目部记录员填报生产日报基本报表，由运营项目部经理交公司生产管理部。生产管理部负责将经主管生产公司领导审核签字后生产日报转交给筹划经营部，由筹划经营部编制生产日报表。筹划经营部依照生产日报表编制生产月报表（每月3日），由筹划经营部记录员、筹划经营部部长、副总经理、总工程师、总经理签字，一式六份（分别存于运营项目部，生产管理部、筹划经营部、总工、档案室各留一份），筹划经营部依照月生产报表编制月度生产指标考核成果表（每月4日，见附件）。（二）财务管理部负责编制月度成本费用及利润指标考核成果表，经总会计师批准后报至筹划经营部（每月4日）。（三）安全环保生产指标由安监环保部负责考核，每月由安监环保部依照安全环保生产考核办法编制全厂安全环保生产指标考核成果表，经公司主管领导批准后报至筹划经营部（每月4日）。（四）精神文明建设指标由综合管理负责考核，每月由综合管理部依照精神文明建设考核办法编制全厂精神文明建设指标考核成果表，经主管副书记批准后报至筹划经营部（每月4日）。（五）综合管理部、生产管理部、设备管理部、燃料管理部、安监环保部、后勤保障部对所管理合同单位按合同规定考核后经公司主管领导批准后报至筹划经营部（每月4日）。（六）筹划经营部依照上述各项指标考核成果表编制绩效考核成果汇总表，由筹划经营部记录员、筹划经营部部长签字后报经营副总经理（每月5日），然后召开绩效考核领导组会议，会议决策批准并经经营副总经理、总经理签字后由筹划经营部及综合管理部执行（每月10日）；该某些费用可以以丰补歉使用，使用表格可参照后附表1～9中表格。第九条考核原则（一）发电量完毕月度筹划值奖励公司职工基本奖金额20万元。（二）供电煤耗完毕月度筹划，奖励公司职工基本奖金额10万元。（三）综合厂用电率完毕月度筹划值奖励公司职工基本奖金额8万元。（四）生水耗完毕月度筹划值奖励公司职工基本奖金额5万元。（五）成本及利润指标完毕月度筹划值奖励公司职工基本奖金额8万元。（六）安全环保生产完毕安监部考核月筹划目的奖励公司职工基本奖金额18万元。（七）精神文明建设完毕党群工作部考核月筹划目的奖励公司职工基本奖金额8万元。（八）完毕年度筹划发电量奖励公司职工基本奖金额120万元。（九）完毕年度综合厂用电指标奖励公司职工基本奖金额50万元。（十）完毕年度供电煤耗指标奖励公司职工基本奖金额70万元。（十一）运营项目部、维护项目部、各保洁项目部实际结算总额计算公式如下：实际结算总额＝合同应结算金额+绩效考核成果金额+合同考核金额。（请厂级领导班子重点审核）第四章检查与考核第十条本办法执行状况由筹划经营部负责检查与考核。第十一条根据本办法和公司绩效管理制有关规定进行考核。第五章附则第十二条本办法经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。第十三条本办法由筹划经营部制定并负责解释。附件：1.《月度绩效考核综合指标》2.《月度生产指标（发电量）考核成果表》3.《月度生产指标（综合厂用电率）考核成果表》4.《月度生产指标（供电煤耗）考核成果表》5.《月度生产指标（生水耗）考核成果表》6.《月度成本、利润指标考核成果表》7.《月度安全文明生产考核成果表》8.《月度精神文明建设考核成果表》9.《年度生产指标（发电量）考核成果表》10.《年度生产指标（综合厂用电率）考核成果表》11.《年度生产指标（供电煤耗）考核成果表》12.《月度绩效考核成果汇总表》13.《年度绩效考核成果汇总表》附件1：()月度绩效考核综合指标年月日序号被考核部门分值完毕筹划超额完毕未完毕1发电量2521每超1％加1分，最高加4分每减1％减1分2综合厂用电率108每超1％加1分，最高加2分每减1％减1分3供电煤耗1512每超1％加1分，最高加3分每减1％减1分4生水耗54超额加1分未完毕减1分5成本及利润2018每超1％加1分，最高加2分每减1％减1分6安全文明生产1515最高15分依照安监部评分拟定7精神文明建设1010最高10分依照党群部评分拟定共计10088制表：审核：主管副总经理：

附件2：()月度生产指标（发电量）考核成果表年月日序号被考核部门权重基本奖励额本月得分（1/21×实得分）共计（万元）1××公司本部02运营项目部0按合同3维护项目部04各保洁项目部05煤场项目部06水源管维护07灰渣清运0共计制表：审核：经营副总经理：

附件3：()月度生产指标（综合厂用电率）考核成果表年月日序号被考核部门权重基本奖励额本月得分（1/8×实得分）共计（万元）1××公司本部30%2运营项目部40%3维护项目部30%4各保洁项目部05煤场项目部06水源管维护07灰渣清运0共计制表：审核：经营副总经理：

附件4：()月度生产指标（供电煤耗）考核成果表年月日序号被考核部门权重基本奖励额本月得分（1/12×实得分）共计（万元）1××公司本部30%2运营项目部40%3维护项目部20%4各保洁项目部05煤场项目部10%6水源管维护07灰渣清运0共计制表：审核：经营副总经理：附件5：()月度生产指标（生水耗）考核成果表年月日序号被考核部门权重基本奖励额本月得分（1/4×实得分）共计（万元）1××公司本部30%2运营项目部40%3维护项目部20%4各保洁项目部05煤场项目部06水源管维护10%7灰渣清运0共计制表：审核：经营副总经理：

附件6：()月度成本、利润指标考核成果表年月日序号被考核部门权重基本奖励额本月得分（1/18×实得分）共计（万元）1××公司本部30%2运营项目部40%3维护项目部20%4各保洁项目部4％5煤场项目部2％6水源管维护2%7灰渣清运2％共计制表：审核：经营副总经理：

附件7：()月度安全文明生产考核成果表年月日序号被考核部门权重基本奖励额本月得分（1/15×实得分）共计（万元）1××公司本部20%2运营项目部25%3维护项目部25%4各保洁项目部15％5煤场项目部8％6水源管维护3.5%7灰渣清运3.5％共计制表：审核：主管副总经理：

附件8：()月度精神文明建设考核成果表年月日序号被考核部门权重基本奖励额本月得分（1/10×实得分）共计（万元）1××公司本部20%2运营项目部25%3维护项目部25%4各保洁项目部15％5煤场项目部8％6水源管维护3.5%7灰渣清运3.5％共计制表：审核：副书记：

附件9：()年度生产指标（发电量）考核成果表年月日序号被考核部门权重基本奖励额本年得分（1/21×实得分）共计（万元）1××公司本部30%2运营项目部40%3维护项目部30%4各保洁项目部05煤场项目部06水源管维护07灰渣清运0共计制表：审核：经营副总经理：

附件10：()年度生产指标（综合厂用电率）考核成果表年月日序号被考核部门权重基本奖励额本年得分（1/8×实得分）共计（万元）1××公司本部30%2运营项目部40%3维护项目部30%4各保洁项目部05煤场项目部06水源管维护07灰渣清运0共计制表：审核：经营副总经理：

附件11：()年度生产指标（供电煤耗）考核成果表年月日序号被考核部门权重基本奖励额本年得分（1/12×实得分）共计（万元）1××公司本部30%2运营项目部40%3维护项目部20%4各保洁项目部05煤场项目部10%6水源管维护07灰渣清运0共计制表：审核：经营副总经理：

附件12：()月度绩效考核成果汇总表年月日序号被考核部门发电量综合厂用电供电煤耗水耗生安全文明生产精神文明建设共计（万元）1××公司本部2运营项目部3维护项目部4各保洁项目部5煤场项目部6水源管维护7灰渣清运制表：审核：经营副总经理：常务副总经理：总经理：

附件13：()年度绩效考核成果汇总表年月日序号被考核部门发电量综合厂用电供电煤耗水耗生安全文明生产精神文明建设共计（万元）1××公司本部2运营项目部按合同3维护项目部4各保洁项目部5煤场项目部6水源管维护7灰渣清运制表：审核：经营副总经理：常务副总经理：总经理：

法律事务工作管理办法第一章总则第一条为了规范大同煤矿集团××发电有限公司（如下简称“公司”）法律事务工作，强化法律监督职能，提高防范和化解法律风险能力，制定本办法。第二条本办法根据国务院国有资产监督管理委员会《国有公司法律顾问管理办法》制定。第三条本办法合用于公司法律事务工作。第二章职责第四条筹划经营部是公司法律事务归口管理部门，全面负责公司法律事务工作。（一）筹划经营部法律事务工作直接对公司法定代表人负责，并接受公司法定代表人委托分管领导管理。（二）应依照本单位法律事务工作需要配备专兼职法律工作人员。（三）法律事务工作人员履行下列职责：1、协助公司领导对的执行国家法律、法规，对公司重大经营决策提出法律意见、提供法律服务、维护公司权益；2、参加起草、审核公司重要规章制度；3、审核、管理、跟踪公司合同，参加重大合同谈判和起草工作；4、参加公司分立、合并、破产、解散、投融资、担保、租赁、产权转让、招投标及改制、重组、公司上市等重大经济活动，解决关于法律事务；5、按照《××发电有限公司授权委托管理办法》规定办理各类授权委托书；6、办理公司工商登记以及商标、专利、商业秘密保护、公证、鉴证等关于法律事务，做好公司商标、专利、商业秘密等知识产权保护工作；7、会同公司关于部门对职工进行法制宣教；8、提供与公司生产经营关于法律征询；9、接受公司法定代表人、负责人委托，参加公司诉讼、仲裁、行政复议和听证等活动；10、为公司有关业务选聘律师或律师事务所，并对其工作进行监督和评价；11、办理公司负责人交办其她法律事务。第五条法律事务工作应遵循如下工作原则：（一）依法履行职责；（二）依法维护公司合法权益；（三）以事前防范法律风险和事中法律控制为主、事后法律补救为辅。第三章管理内容与办法第六条法律事务工作重要内容涉及法律服务、法律纠纷案件管理、外聘律师管理以及规章制度管理、合同管理、授权委托管理中有关法律内容管理。第七条公司法律事务管理部门应定期、不定期对公司如下法律事务有关工作进行推动、指引：（一）管理公司专职、兼职法律工作人员并进行业务培训；（二）指引公司对各类法律纠纷解决；（三）对职工进行法制宣教等。第八条公司各部门应增强法律观念，强化风险防范意识，对其承办事项直接负责，并承担相应后果。第九条规章制度管理法律事务管理部门应参加起草或审核公司重要规章制度，使之符合国家法律法规，并应保证其与上级规章制度及有关规章制度协调一致性，注意其专业合法、合规性。第十条合同管理（一）法律事务管理部门应对公司合同文本进行法律审核，对重要问题出具书面法律意见。应审核会签合同，必要通过本单位法律事务管理部门审核会签。（二）建立合同履行监督管理制度。对合同履行进行归口管理、跟踪督导，对合同履行合法性和合约性进行法律监督。第十一条授权委托书管理授权委托书管理按照《××发电有限公司授权委托管理办法》执行。第十二条法律服务（一）法律事务管理部门负责审核、解决公司经营管理中涉及到法律问题。法律事务管理部门应认真履行职责，积极、严谨、高效地为业务部门提供法律服务。（二）法律事务管理部门提供法律征询服务可以采用口头形式，也可以采用书面形式，但对重要法律问题，应出具书面法律意见书。（三）法律事务管理部门依照公司领导决定，参加重大项目、合同、合同起草、谈判、审查和签约工作。进行上述工作时，法律事务管理部门应与关于业务部门互相配合，从法律角度保证合同合法性，对有关法律风险提出防范意见。（四）各部门对确需公司研究、解决或协助重要法律事项，应以书面形式进行请示。在紧急状况下，可先用口头形式，但事后应补报书面文献。第十三条法律纠纷案件管理（一）本办法所称法律纠纷，是指公司与其她法人、个人之间已经引起或也许引起仲裁、行政复议法律行为，涉及经济、行政或民事行为。需要进入诉讼程序、追究民事或刑事责任案件。（二）各部门接到司法机关、行政机关和其她单位各类法律文书或实质性权利主张规定期，应及时与法律事务管理部门协商，按共同商定方案进行妥善解决。（三）各部门发生重大法律纠纷或案件，应及时将关于状况书面报告法律事务管理部门。（四）各部门需公司协助解决法律纠纷时，应在产生纠纷后及时将纠纷详细状况、解决建议和关于祈求书面报告法律事务管理部门。（五）重大法律纠纷或案件是指具备下列情形之一诉讼、仲裁、行政复议或者也许引起诉讼、仲裁、行政复议民事、经济、行政、知识产权、刑事案件：1、涉案金额超过50万元人民币。2、也许引起群体性诉讼或者系列诉讼。3、其她涉及公司重大权益或者具备重大社会影响案件。第十四条外聘律师事务所（一）公司依照工作需要,可聘请律师事务所作为公司常年法律顾问，协助办理我司法律事务工作，或就单项事务外聘律师事务所提供法律服务。（二）受聘律师事务所、律师应具备国家规定执业资格，并符合公司工作规定原则。（三）对律师事务所出具审核意见、法律意见等，应认真研究、及时沟通、合理采纳。（四）对选聘律师事务所服务状况负责监督、评价，实行动态管理。第十五条法律工作人员管理（一）公司在选配法律工作人员时，应按照《国有公司法律顾问管理办法》规定，优先选取熟悉公司法律事务、具备公司法律顾问执业资格专业人员。（二）公司法律事务管理部门逐渐建立、健全对公司系统专职、兼职法律工作人员培训、评聘管理制度，以增进公司法律工作人员队伍成长。第十六条公司对在增进公司依法治理、防范公司法律风险、避免或挽回公司经济损失、提高公司经济效益等方面做出突出贡献负责法律事务工作部门和人员，依照关于规定予以奖励。第十七条负责法律事务工作部门或法律事务工作人员由于玩忽职守等过错，给本单位导致重大经济损失，依照关于规定予以惩罚。第四章检查与考核第十八条本办法执行状况由筹划经营部负责检查与考核。第十九条根据本办法和公司绩效管理有关规定进行考核。第五章附则第二十条本办法经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。第二十一条本办法由筹划经营部起草并负责解释。

规章制度管理规定第一章总则第一条为贯彻依法治企，增进大同煤矿集团××发电有限公司（如下简称公司）制度体系建设、实行，规范业务流程，提高工作效率，制定本规定。第二条本规定合用于以公司名义起草、发布所有制度、规范、办法、条例等强制性规范文献，涉及对现行制度管理、新制度制定和已生效管理制度修订。第二章职责第三条公司总经理领导公司制度建设工作，重要职责如下：（一）审定公司年度管理制度建设筹划；（二）批准或提交总经理办公会审批公司管理制度；（三）订立发布公司管理制度；（四）决定公司管理制度建设其她重大事项。第四条公司副总协助总经理指引分管业务制度建设工作，重要职责如下：（一）组织制定并审核其分管业务范畴内管理制度；（二）依照总经理授权批准分管范畴内管理制度。第五条筹划经营部（综合管理部）是制度管理归口部门，重要职责如下：（一）组织编写、修订、初步审核各部门管理制度。（二）组织各部门贯彻制度执行状况自我评估，编制年度管理制度建设筹划；（三）负责公司各项规章制度汇编、分类。第六条各部门是规章制度建设承办部门，重要职责如下：（一）编制本部门年度管理制度建设筹划。（二）根据下达管理制度建设筹划，作为承办部门或协办部门参加其职责及其有关范畴内管理制度编写、修订。（三）负责关于管理制度执行，并按照管理制度对有关业务执行状况进行检查、监督与考核。（四）拟定每个管理制度实行、完善负责人，将责任贯彻到岗位。第三章管理内容与办法第七条制度编制、修订、管理原则（一）符合国家政策法规，符合公司自身经营特点。（二）内容表达规范、科学，界面清晰，责权明确，先进性、可操作性兼备。（三）构造合理，文字表达精确、严谨、规范、简要易懂。（四）注重制度实行以及持续改进。第八条制度编制规定（一）内容规定1、管理制度文字表达应当构造严谨、条理清晰、行文流畅、文字简要、用词精确。2、制度重要由总则、职责、管理内容与办法、检查与考核、附则五某些构成（见附件1）。详细制度内容可依照实际状况、惯例等进行调节。（二）格式规定1、管理制度内容层次由章、条、项构成。章、条通篇持续编号，项在各条之下依次独立编号。章、条使用中文数字，如“第一章”、“第五条”等；项使用中文数字加括号编号，如“（一）”、“（二）”等。项下细分时使用阿拉伯数字编号，如“1、”、“2、”等（见附件2）。2、管理制度中各类标题、图表、简称、段落间距、行间距、页面设立、标点符号、字体、字号等符合规范。（见附件3）（三）命名和编号1、除某些商定俗成管理制度命名方式之外，其她所有管理制度命名均应用“制度”、“办法”、“规则”、“细则”或“条例”等。2、管理制度按类别进行编号，共计6位，头2位为字母代码，为管理制度类别汉语拼音缩写，别的为数字。第九条制度管理程序（一）筹划1、各部门从公司管理实际需要出发，结合自身业务，提出需要起草管理制度，填写下年度管理制度建设筹划表，于每年12月25日前报送综合管理部。2、综合管理部负责对筹划进行汇总、协调，编制年度管理制度建设筹划，提交总经理审定后下达。3、因组织机构调节或其她重大事项变更需对管理制度进行增减、修改，可按制度管理程序及时办理。（二）起草1、公司各部门依照上级公司规定和公司实际状况，组织管理制度起草工作。管理制度内容涉及两个部门及以上业务工作范畴，应组织关于部门联合参加起草。2、起草工作必要明确起草承办单