潍坊祥泰建设集团有限公司管理制度汇编样本

第一某些集团部门职能与岗位职责第一章行政管理部职能综合办公室职能直接上级：分管副总下属部门：督察部、人力资源部、法律事务部、档案管理部、秘书处、车队重要职能：1、执行集团公司决策及管理制度；2、严格执行集团公司规章制度，认真履行工作职责；3、及时收集和理解各部门工作动态；4、负责编制办公用品等物资供应筹划，认真组织办公用品等材料供应、采购，做好办公用品等物资进、出、库存等核算工作，保障公司所有办公设备正常使用；5、负责集团公司印章、文印管理和信件收发及报刊订阅、分发等工作；6、负责做好集团公司宾客接待安排，做好重要会议组织会务工作，负责公司对上级主管部门联系；7、依照集团公司领导意见，负责召集集团公司办公会议和其她关于会议，做好会议记录，编写会议纪要，并检查督促会议决策贯彻实行；8、建立集团公司人事档案库，负责人事考核、考查工作、规范人才培养及考察选拔工作程序，组织定期、不定期人事考试、考核、考察和选拔工作，积极为集团公司储备人才；9、负责制定集团人事管理制度，建立培训筹划，编写培训大纲，设计人事管理工作程序，研究分析并提出改进工作意见和建议；10、负责汇总集团公司年度综合性资料，草拟集团公司年度总结、工作筹划和其她综合性文稿，及时撰写董事长、总经理发言稿和其他以集团公司名义发言文稿整顿和审核工作；11、做好公司文档管理、收支登记、传递、催办、归档、立卷和发言登记、打印、存档等，做好保密工作；12、做好公司宣传报道，集团公司网站等工作；13、做好集团公司车辆管理及司机管理；14、完毕公司领导交办其他工作任务。综合办公室主任职责1、负责集团公司行政事务、人力资源、档案管理、监督检查、公司文化、法律事务、车队管理等寻常事务；2、负责人事行政全面管理工作，有效沟通、协调集团公司内外部各部门、各有关单位；3、依照集团公司总体发展目的，有效分解部门工作目的，制定切实可行行政管理筹划，并定期总结；4、负责部门全体员工工作分派及考核工作；5、负责部门员工寻常管理工作，负责集团员工各种考核监督审核；6、办理集团重要认证证书及外协工作；7、负责人力资源建设；8、负责集团文化宣传；9、审核控制各种办公费用；10、督促检查集团公司各项规定、制度实行和贯彻；11、完毕领导交办其他事务。督察部职能1、执行集团公司决策及管理制度；2、贯彻集团公司文献、规定执行状况，负责贯彻各类会议纪要、告知中所布置安排工作任务与否按期完毕。每月底向董事长报告一份工作贯彻状况。要明确记录未完毕工作因素；3、监督各类纪律性文献、告知执行状况。如：迟到、早退、卫生、胸牌等状况。应当惩罚要如实从严惩罚并下发告示；4、通过各种途径理解贯彻各项目人员吃、拿、卡、要行为。如果证明有违背规定行为严格按照规定惩罚；5、各项目在施工过程中，若发现或有举报违规状况可申请由财务、工程人员协助调查贯彻，一经查实可上报集团核心层领导研究解决办理；6、对举报人员督察部有申请予以奖励权利，监督部工作直接对董事长负责，有权对总经理如下职务人员进行违规行为调查。有权对集团公司规章制度中未提及有损公司名誉、利益行为进行调查并依照实际状况研究予以惩罚权利；7、完毕领导交办各项工作。督察部部长职责1、贯彻集团公司文献、规定执行状况，负责贯彻各类会议纪要、告知中所布置安排工作任务与否按期完毕。每月底向董事长报告一份工作贯彻状况。要明确记录未完毕工作因素；2、监督各类纪律性文献、告知执行状况。如：迟到、早退、卫生、胸牌等状况。应当惩罚要如实从严惩罚并下发告示；3、通过各种途径理解贯彻各项目人员吃、拿、卡、要行为。如果证明有违背规定行为严格按照规定惩罚；4、各项目在施工过程中，若发现或有举报违规状况可申请由财务、工程人员协助调查贯彻，一经查实可上报集团核心层领导研究解决办理；5、对举报人员督察部有申请予以奖励权利，监督部工作直接对董事长负责，有权对总经理如下职务人员进行违规行为调查。有权对集团公司规章制度中未提及有损公司名誉、利益行为进行调查并依照实际状况研究予以惩罚权利；6、完毕领导交办各项工作。人力资源部职能1、执行集团公司决策及管理制度；2、负责集团公司人事管理和工资管理工作；3、负责集团公司员工招聘、岗位变动、辞退、人员档案管理和劳动保险等工作；4、负责集团公司员工岗位责任目的完毕状况考核；5、负责集团公司员工升迁和奖惩考察工作；6、负责集团公司员工培训和思想教诲工作；7、负责集团公司信访接待工作；8、完毕领导交办各项工作。人力资源部主任职责1负责集团公司员工招聘、工作变更、辞退、奖惩、教诲培训等人事管理工作和工资建议、劳动保险工作；2、负责集团公司员工工作考核，对员工升迁、奖惩等提出初步意见；3、负责收集、整顿新主意、好点子，充分调动公司员工主观能动性，积极为公司发展出谋划策；4、掌握集团公司员工思想动态，使集团公司上下形成积极向上，奉献进取良好氛围；5、完毕领导交办各项工作。档案管理部职能1、执行集团公司决策及管理制度；2、认真学习贯彻《档案法》及党和国家关于档案工作方针、政策，热爱档案事业，恪守工作纪律和职业道德，严守公司机密，忠于职守、热情服务；3、依照《集团公司档案管理》规定，相应接受范畴入档材料要认真检查，严把质量关，办理移送手续，并及时完毕排列，上架等工作；4、档案管理人员要不断加强业务学习，不断提高档案管理水平，并对各部门档案管理工作予以指引；5、对档案要按全宗进行科学管理，编制必要检索工具，熟悉档案卷宗，调卷及时精确，提高工作效率；6、坚持查阅档案审批制度和查阅档案接受制度，保证档案安全；7、按分工做好档案、图书资料收集、整顿、分类、编目、保管和提供运用工作；8、定期检查档案保管状况，做好档案室安全工作，涉及防水、防火、防盗，发现问题及时采用有效办法，保证档案完整与安全；9、按照分工分类，保管和提供各类声像档案资料；10、对于机密文献做出详细记录并严格按照公司规章制度进行查档工作；11、完毕领导交办各项工作。档案管理部主任职责1负责集团公司档案管理部队伍建设，定期培训部门员工，督促、协助、指引各关于部门档案收集、整顿、归档工作；2、相应销毁档案及时清理、造册，按保密制度进行销毁，做好善后工作；3、做好文书、声像档案收集、整顿、鉴定、记录、借阅工作；4、定期维护、清查，做好防鼠、防虫、防潮、防水、防盗等办法，遵守保密制度；5、档案存入、借阅登记簿以及各种审批单要认真填写、妥善保管；6、并做好各项记录工作；7、完毕领导交办其他任务。法律事务部职能1、执行集团公司决策及管理制度；2、负责集团公司法律事务管理，为集团公司各项业务提供法律支持和服务；3、起草、修订、审核、管理集团公司对外订立各类合同及合同；

4、负责集团公司合同管理体系建设和维护，负责合同审查、登记、保管以及跟踪控制合同执行状况，参加重大合同谈判和合同纠纷解决；

5、对报审合同提供法律层面建议和分析；6、处置公司经营所涉及经济纠纷及诉讼事务；7、负责集团公司经营发展所需资质申报和管理；

8、负责集团公司知识产权申报和管理；9、关注并研究国际、国内法律、政策环境，为集团公司业务发展提供战略性法律建议；10、完毕集团公司领导交办各项工作。

法律事务部主任职责1、参加管理和决策，为集团公司经营、管理决策提供口头征询或者书面可行性、合法性和法律风险分析；2、协助集团公司总经理及各下属公司建立、完善各项规章制度，对公司及各下属公司中容易浮现漏洞和滋生腐败现象部门加强管理，逐渐建立完善监督约束机制；3、参加集团公司重大经济活动谈判工作，审查、修改、会签经济合同、合同，协助和督促集团公司对重大经济合同、合同履行；4、协助集团公司职能部门办理公司开业注册、合并、分立、兼并、解散、清算、注销等工商事务及公证、抵押等法律事务并审查有关法律文献；5、负责解决集团公司重大或复杂债权债务清理和追收工作；6、收集、整顿、保管与集团公司经营管理关于法律、法规、政策文献资料，负责公司法律事务档案管理；7、协助集团公司有关职能部门办理合伙单位（客户）资信调查事宜，刊登声明、启事等事务；8、解决或委托律师事务所专业律师解决集团公司及各下属公司解决诉讼案件、经济仲裁案件、劳动争议仲裁案件等诉讼和非诉讼法律事务；9、经集团总经理批准和书面授权，查处集团公司及各下属公司员工严重违法违纪行为，有权在法律范畴内对有涉嫌贪污、受贿、失职、失职等严重违法行为员工进行调查，并负责协助关于司法机关依法追究相应法律责任；10、负责与司法机关及关于政府部门保持沟通，为公司创造良好司法环境；11、解决领导交办其他事务。车队职能1、执行集团公司决策及管理制度；2、在低耗、高效、安全、统筹兼顾原则下，统一管理和调度集团公司车辆；3、及时检查所有车辆保险到期及时缴纳；4、负责外出用车时所有因公费用报销工作；5、及时对集团公司所有车辆进行年审、保养、维修工作；6、协助搞好集团公司卫生工作；7、完毕领导交办其她工作。车队长职责1、统筹协调集团公司寻常工作车辆使用，配合集团公司各部门用车需求；2、及时缴纳车辆保险，浮现事故及时联系保险公司修车、赔付；2、负责本部门队伍建设，以及定期对本部门员工培训、考核；3、督察车辆寻常使用，对不按照规定使用车辆人员进行惩罚；4、协助搞好集团公司卫生工作；5、完毕领导交办其她工作。第二章财务部管理部职能财务部职能直接上级：总经理下属部门：各项目部财务及集团公司三产财务重要职能：1、执行集团公司决策及管理制度；2、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行工作职责；3、组织编制公司年度、季度、月度成本、利润、资金、费用等关于财务指标筹划。定期检查、监督、考核筹划执行状况，结合经营实际，及时调节和控制筹划实行；4、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全财务公司财务管理、会计核算、审计等关于制度，督促，各项制度实行和执行；5、负责按照财务管理规定进行成本核算。定期编制年度、季度、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；6、负责编写财务分析及经济活动分析报告。组织经济活动分析会，总结经验，找出经营活动中产生问题，提出改进意见和建议。同步，提出经济报警和风险控制办法，预测公司经营发展方向；7、负责固定资产及专项基金管理。会同综合办公室，工程部等管理部门，办理固定资产构建、转移、报废等财务审核手续，对的计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；8、负责流动资金管理。会同各项目、各部门，定期组织清查盘点，做到账、卡、物相符。同步，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理有效调度占用资金；9、负责对集团公司低值易耗品盘点核对。会同综合办公室，工程部等关于部门做好盘点清查工作，并提出寻常采购、领用、保管等工作建议和规定，杜绝挥霍；10、负责集团公司成本核算工作。制定规范成本核算办法，对的分摊成本费用。制定适合集团公司特点和管理规定核算办法，逐渐履行公司内部经济核算方式，指引各核算单位对的进行成本费用及内部经济核算工作，力求做到成本核算原则化、费用控制合理化；11、负责公司资金缴、拨、准时上交税款。办理钞票收支和银行结算业务。及时登记钞票和银行存款日记账，保管库存钞票，及关于收据、空白支票等；12、加强会计档案管理工作；13、负责进销物资及报销单据审核付款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购付款严格执行付款流程；14、协调税务、银行和财政等部门关系；15、认真完毕集团公司领导交办其他工作。财务总监职责1、负责按照集团公司发展战略、拟定财务管理体系并组织实行；2、为集团公司投资、决策提供及时精确财务分析和预测解决方案；3、负责公司资金运作，协助公司信贷筹划进行；4、组织实行财务管理和控制工作，并保证财务系统正常运转；5、负责资金预算工作和会计核算工作并出具备关财务报告；6、负责集团公司税务策划工作；7、参加并协助集团公司业绩管理考核工作；8、参加协助公司融资工作；9、负责本部门队伍建设；10、负责组织公司财务人员学习政策法规和业务技能，提高业务素质，负责财会人员业务考核；11、负责制定各项财务制度，便利各部门管理和核算，提高公司经济效益；12、完毕领导交办其她事务。审计部职能1、执行集团公司决策及管理制度；2、严格遵守国家财务工作规定和集团公司规章制度，认真履行工作职责；3、负责对公司及所属分公司资金、财务安全完整进行审计监督；4、负责对公司及所属分公司财务收支筹划，投资和经营预算、经济合同执行以及经济效益进行审计监督；5、负责对公司及所属分公司财务（涉及会计报表、会计账簿等）进行定期或不定期审计；6、负责对公司及所属分公司工程项目预算、决算、建设成本真实性和经济效益进行审计；7、负责对公司及所属分公司内部控制制度健全、有效及执行状况进行审计监督；8、对严重违背财经纪律、侵占公司资产、严重损失挥霍等损害公司利益行为，进行专案审计；9、参加研究制定我司及所属分公司关于规章制度；10、审计发包工程款及材料款拨付，参加工程投标、招标会议和工程竣工验收工作；11、客观公正，实事求是对所审计单位出具审计报告。规定事实清晰、数据精确、建议合理；12、管理审计资料，建立内部审计档案，按公司规定定期归档；13、完毕集团公司领导交办其她工作。审计部经理职责1、负责对公司各项财务工作定期研究、布置、检查、总结，严格遵守财经纪律和公司各项规章制度，不断改进和提高财务会计业务水平；2、负责督促公司财务环节加强定额管理、原始记录和计量检查等基本工作；3、负责审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算精准、内容完整、阐明清晰、报送及时；5、负责经常性财务检查，发现违背财经纪律、财务会计制度状况及时制止和纠正，重大问题及时向公司领导报告；6、负责编制公司财务收支筹划，并监督各部门认真实行，不得随意突破；7、负责通过财务分析求证经营效果，提供详实资料预估经济前景，为公司领导提供决策根据；8、负责销售记录、复核工作，督促营销部及时回笼资金；9、负责研究纳税政策，做到依法纳税，合理避税；10、完毕公司领导交办各项工作。第三章工程管理部职能工程管理部职能直接上级：分管副总下属部门：各项目部、工程部、材料部、预算部、市场开发部、市场策划销售部重要职能：工程管理部是公司工程项目建设管理主管部门，负责公司房地产工程项目设计、质量控制、进度控制、造价控制、工程技术资料管理、文明施工管理、合同管理、信息管理以及安全管理等工作。

1、执行集团公司决策及管理制度；参加项目投资决策，主持房地产项目功能定位工作，组织设计及监理等参建单位招标，制定设计委托书、项目交楼原则，编写或填报在建、销售、融资等方面涉及工程技术资料；

3、设计管理工作，在方案设计阶段，重要就如下方面进行控制：住宅户型设计，建筑外观造型，社区平面布局及园林等配套设施设计，灵活充分运用容积率、覆盖率、建筑退缩、楼层高度和数量等规划限制条件。在施工图设计阶段，应履行限额设计管理，重要考虑构造布局与否合理、构造设计参数计算办法、安装工程系统和设备选型与优化；

4、参加工程及材料设备招投标、合同谈判与订立工作，向公司推荐质量可靠、信誉良好、价格合理产品和施工单位；

5、控制工程设计进程，杜绝边施工、边设计现象；主持图纸会审工作，未经会审图纸不得使用，参加开发项目图纸交底、负责图纸变更，竣工图审定工作；

6、负责施工暂时用水、用电、现场工程或销售用房以及修建施工道路工作；

7、协同施工单位依照合同及公司总体布置状况编制施工总进度筹划，制定或组织审定新技术、新工艺、新材料应用方案，审查工程施工组织设计或质量筹划，审查开发项目重大技术方案，负责控制土建工程项目现场施工进度，保证土建工程项目进度筹划完毕；

8、负责组织对大型设备、大宗材料供货商资质、资格、技术条件评审；

9、建立现场工程例会制度，统一协调工程建设关于事项。现场施工协调例会普通每周举办一次，特殊状况举办专项协调会议，月度末（每月25日前）每周现场施工协调例会为本月现场施工协调会议，不再专门召开每周现场施工协调会议；

10、建立工序质量检查验收签证制度，对未经监理和我公司关于技术人员验收签字或资料欠缺分项工程，可暂时不与计量；

11、建立工地材料设备进场验收与抽检制度，控制工程材料品质质量，禁止使用假冒伪劣或三无产品，保证不浮现重大质量安全事故；

12、负责重大质量事故调查、鉴定解决工作；

13、现场工程经济签证，参加涉及工程项目诉讼、索赔工作；

14、设计及施工变更管理工作；

15、注重现场文明施工工作，整治工地周边环境；

16、规范并程序化涉及施工资料在内工程建设信息化管理工作；

17、学习理解房地产市场在工程方面需求，推广应用新材料新工艺，将工程管理重点工作放在使咱们生产建筑产品更好地满足市场客户需求，通过技术手段加快房屋销售，使公司获取更大获利；

18、负责公司安全、质量工作规划制定及实行工作，贯彻公司安全管理（涉及航空安全、消防安全等）、质量管理方针，建立、健全综合管理体系；

19、负责组织贯彻技术方面政策、法规及原则，建立和完善技术管理体系、制定技术管理工作、规章制度，并监督实行；

20、结合公司安全、质量、环境、职业安全健康管理工作实际，收集并研究国际、国家、房地产有关法律法规（涉及政策、原则、规章等）；

21、负责建立和完善公司顾客调查体系，有筹划地组织各类顾客调查工作，对调查数据进行分析研究，提出整治方案；

22、负责建立客户（顾客）投诉受理网络，制定投诉受理规则、保持客户（顾客）投诉渠道畅通，完善客户（顾客）投诉信息档案，建立良好客户（顾客）关系；

23、主持建设项目竣工验收工作，配合关于报建和综合验收工作；

24、保修期内工程维修工作；

25、完毕领导交办其她工作，做好与其她部门配合工作。工程副总经理职责1、直接对公司董事长和总经理负责；2、对开发项目设计、工程、预算、营销负直接领导责任，管理各部门寻常工作；3、全面参加项目可行性研究及立项工作；4、负责项目规划、设计工作，及组织关于部门、专家审核规划设计等方案；5、负责项目勘察、设计委托及管理工作；6、审批图纸会审记录、施工组织设计，签证等核心性工作把关；7、负责监督设计、监理、工程发包、材料设备采购等招投标工作；8、组织有关部门进行合同审核、会签及归档管理工作；9、各参建单位工作任务和筹划审定，以及审批工程款、材料款；10、工程项目成本、质量、进度工作全面管理、监督、监控；11、负责项目各参建单位组织和工程施工总协调；12、全面把握工程验收并组织与物业交接工作；13、公司工程管理规范化工作、工程管理得失总结及经验推广；14、负责组织编制、完善各项管理制度，加强公司员工队伍建设工作；15、参加选聘、任用主管部门各岗位人选；负责考核下属各部门及岗位工作绩效；审核员工奖、惩原则及方案：对内负责解决下属部门与公司其她部门之间协作关系，对外做好有关外联工作；16、配合总经理参加楼盘全程整体营销推广方略，从市调、企划、销售、招商等所有过程管理、督导、推动等各项工作。17、完毕领导交办暂时性工作。工程部经理职责1、负责贯彻执行公司制定各项规章制度以及公司领导做出安排和决定，明确本部门工作目的和岗位职责，抓好本部门各项详细工作；2、熟悉本部门各岗位业务，制定本部门工作筹划，安排、检查、督促本部门员工所承担任务，协助解决存在问题；3、参加工程规划设计、报建，负责工程招投标前期工作，受权订立配套设施、监理、施工承包合同，组织工程技术人员熟悉图纸和施工图纸会审。参加有关材料、设备招标工作；4、抓好施工前准备工作，检查督促施工单位做好施工组织设计和工程进度安排，掌握和控制各项目施工进度，检查监督工程质量和安全生产及文明施工，定期组织召开工程例会，解决现场矛盾，做好各协作单位协调配合；5、解决施工中浮现技术问题，及时办理设计及施工变更告知，对变更项目增减签证，协调好监理、施工单位关系；6、抓好工程基本、主体构造、隐蔽工程及竣工验收，负责质量级别评估及质量问题解决；7、负责本部门内部管理工作，主持召开部门会议、碰头会，及时解决协调工作中存在问题；8、参加公司有关会议，及时报告工作状况及存在问题，加强协作，搞好与其他部门之间配合；9、负责本部门各项规章制度建立及对本部门员工进行评价和考核，实行优胜劣汰人才竞争上岗机制，不断提高部门员工政治思想素质和业务技能；10、完毕领导暂时交办其他工作。总工程师职责1、负责工程质量、安全管理、技术指引，参加工程预算并承担责任；2、主持审核投资项目实际方案，审定设计单位所有图纸及技术设计变更告知；3、负责审核，控制工程项目建设成本；4、负责参加承建单位选取和招投标工作；5、主持审批承建单位提出组织设计，施工技术方案和施工进度筹划；6、负责参加审查承建单位提出材料设备清单及规格质量；7、负责督促承建单位严格按图纸及技术规程施工，做好安全生产，保证工程质量；8、负责解决质量、安全事故；9、负责验收、工程项目所使用材料，构件及设备质量状况，严格把关；10、负责督促合同文献和技术资料存档；11、负责组织设计单位和承建单位进行工程竣工初步验收，向关于部门提出竣工验收报告；12、负责督促竣工工程资料存档；13、负责定期制定月、季、年度部门工作筹划和工作总结并及时上交；14、完毕领导交办暂时性工作。材料部职能1、执行集团公司决策及管理制度；2、负责甲供部门材料，设备价格调查拟定，参加工程发包、材料设备采购招标工作。并参加编制工程标底，进行商务评标；3、参加项目上所有材料、设备价格、信息收集整顿；4、参加工程部组织工程竣工验收；5、参加审核工程预决算，做到严格把关、数据精确；6、负责工程付款审核工作；7、负责材料员培训；8、完毕领导暂时性任务。材料部经理职责1、负责材料（设备）市场信息收集，定期拟办材料报告并提报上级；2、负责建立供应商信息库；3、负责工程材料（设备）采购合同起草和拟订，按程序报批；4、负责拟订材料（设备）采购筹划及采购；5、负责工程进度甲供材割算和工程竣工甲供材结算；6、负责组织项目材料（设备）验收；7、完毕领导交办其他工作。预算部职能1、执行集团公司决策及管理制度；2、预算审计部是工程预算、合同割算、结算管理主管部门；3、负责工程项目预算、结算编制和寻常管理工作；4、计算材料用量分析和编制采购材料筹划；5、延伸细化预算，编制合同割算付款筹划；6、负责工程项目预算、结算实际工作中问题答疑及专项研讨；7、指引、协助或审核、监督项目预算、结算编制工作（委托中介机构）；8、协助集团公司对工程项目部及所属项目进行工程预结算实行状况稽查；9、负责工程项目变更、索赔资料及纠纷、诉讼所需证据收集、整顿、编制；10、工程招标发包前，由审计预算部进行审核工程标底（征询公司编制，实行招标管理制度），力求避免预算超概算，结算超预算现象，使项目成本目的控制在预算框架范畴内；11、配合项目部实行工程全过程预算造价控制工作，参入工程预算实行跟踪管理工作；12、负责建立工程预算实行指标考核，将考核指标责任化，强化工程预算经济指标控制。保证各项指标贯彻，共同增进工程预算总目的实现；13、指引和监督项目部预结算资料收集、归档；14、完毕公司领导交办各项工作。预算部经理职责1、负责项目预决算工作，核定项目用款拨付，现场签证，审定订立二次审定上报文献；2、负责本部寻常管理工作，精确掌握工作进度，认真搞好内某些工，保证部门工作质量；3、负责合同管理、经济档案管理、招投标工作，并负责编制有关文献；4、负责参加关于合同洽谈，拟定合同条款并按程序上报审批。合同生效后，负责合同传递、存档。在合同执行过程中，根据实际完毕工程量状况按程序上报审批工程付款，并设立相应台账，认真组织实行；5、完毕公司领导交办各项工作。项目部职能1、执行集团公司决策及管理制度；2、参加工程项目可行性研究阶段工作，参加项目初步设计，扩充设计和施工图纸设计工作；3、参加工程策划、设计、监理、施工、装修、材料（设备）采购招标工作；4、负责编制项目开发筹划，按程序报批；5、负责编制项目开发进度筹划，按程序报批后组织实行；6、负责审核监理公司提报监理筹划，建立实行细则，监理月报，监理总结，按程序报批；7、负责组织施工图设计交底和图纸会审；8、负责审核施工单位提交施工组织设计和施工方案，按程序报批；9、负责项目开工前三通一平工作；10、负责分析项目施工过程中风险并制定相应风险对策筹划；11、负责实行施工，监理合同；12、负责确认标高，坐标点等基本技术资料，按程序报批；13、负责施工单位工程进度及质量管理工作；14、负责施工现场安全文明生产工作；15、负责施工单位现场经济签证事宜；16、负责组织项目各阶段验收；17、负责审核，提供甲供材料（设备）采购筹划，组织乙方接受甲供材料（设备）进场；18、负责施工单位现场经济签证事宜；19、负责审核施工单位和监理提交变更申请并按《施工图设计变更管理办法》解决；20、负责组织竣工单体工程和整个项目移送工作；21、负责工程项目各种资料收集、整顿、移送、归档；22、协助物业公司和市场营销部门做好营销及售后服务工作；23、完毕领导交办其他工作。项目经理职责1、对开发项目设计、工程、预算、营销负直接领导责任，管理各部门寻常工作；2、全面参加项目可行性研究及立项,项目开发，手续办理等工作；3、负责项目勘察规划、设计工作及组织关于部门，专家审核规划设计方案；4、审批图纸会审记录，施工组织设计，签证等核心性把关；5、负责监督设计、监理、工程发包、材料设备采购等招标工作；6、组织关于部门进行合同审核，会签及归档管理工作；7、主持本项目工程发包，资质审检；对各施工单位工作任务、筹划审定、审批工程款、材料款；8、工程项目成本、质量、进度工作全面管理、监督、监控；9、负责项目各施工单位组织和工程施工总协调；10、组织工程验收，并组织与物业公司交接；11、参加公司工程管理规范化工作、工程管理得与失经验总结和推广；12、负责组织编制、完善各项管理制度，加强公司员工队伍建设；13、参加选聘、任用各岗位人选，负责考核下属岗位工作绩效，编制审核员工奖、惩原则及方案；14、负责协调公司下设部门和其她外协部门之间关系和有关工作；15、负责楼盘全程整体营销推广方略，从调查、企划、销售、招商等等全过程管理、督导、推动等工作；16、完毕领导交办暂时性任务。项目技术负责人职责1、制定工程施工组织总筹划；2、项目工程现场管理和质量保障；3、监督协调施工单位安全生产和防水、防盗工作；4、工程竣工验收；5、负责项目工程技术管理；6、确认设计变更，解决施工技术问题，办理工程技术商洽；7、督促监督施工质量，寻常巡检，参加死点检查、隐蔽验收、中间验收和竣工验收，解决质量事故；8、监督预埋、预留工作，保证对的无误；9、做好图纸和技术资料收发工作，按档案管理规定收集、整顿、保管好工程技术档案；10、制定材料筹划，小材料前15日，大材料前30日提交材料科；11、完毕领导交办各项工作。市场开发部职能1、执行集团公司决策及管理制度；2、负责收集房地产市场可开发项目关于资料，并建立项目信息库；3、负责公司拟开发房地产项当前期调研、市场分析、编写项目建议书和可行性报告；4、参加公司开发项目招商引资、对外合伙谈判及合同起草等；5、负责公司开发房地产项目立项及各种报建手续；6、负责公司对外项目全程跟踪，并将合伙项目履约状况及时呈报集团公司领导；7、收集、整顿、分析各类房地产开发信息及政策法规和房地产开发经验资料；8、负责房地产开发项目立项及各种报建手续；9、完毕领导交办其他工作。市场开发部经理职责1、负责收集房地产市场可开发项目关于资料，并建立项目信息库；2、负责公司拟开发房地产项当前期调研、市场分析、编写项目建议书和可行性报告；3、参加公司开发项目招商引资、对外合伙谈判及合同起草等；4、负责公司开发房地产项目立项及各种报建手续；5、负责公司对外项目全程跟踪，并将合伙项目履约状况及时呈报集团公司领导；6、收集、整顿、分析各类房地产开发信息及政策法规和房地产开发经验资料；7、负责房地产开发项目立项及各种报建手续；8、完毕领导交办其他工作。市场策划销售部职能1、执行集团公司决策及管理制度；2、定期组织市场调研，收集关于房地产信息，掌握市场动态，分析销售市场竞争状况，提出应对方案和办法；3、拟定销售方略，建立销售目的，制定销售筹划；4、制定销售管理制度，工作程序，组织营销队伍，做好培训和考核，并注意客观及时地反映客户意见和建议，不断改进和完善营销办法；5、考察销售代理公司、选取代理公司。6、完毕领导交办其她事务。销售部经理职责1、负责集团既有项目及拟订拓展区域房地产市场相应调研并以季度调研报告形式上报营销总监；2、按照集团公司项目操盘方向性定位，初选相应代理策划公司并拟定代理策划合约草本上报营销总监；3、对集团所有项目营销运作提出总体实行方案意见报总监审定，负责各项目营销策划总案及执行细案初步审定、监督执行、反馈及时依照执行状况提出调节意见以月报形式上报营销总监；4、参加制定产品定位、销售价格、营销节奏、回款筹划、销控方略，审核各单位销售价格表、详细销控表并监督执行；审核、制作、汇总各类登记表单并以月报形式上报营销总监；5、总体把握销售进度，制定年度、季度、月度销售筹划及执行细案、全面负责销售筹划实行与完毕，全面负责销控、销价执行和现场反馈，并对执行状况出月、季度、半年度、年度分析并出具书面报告；6、审核并确认认购、认定、销售合同（涉及有关附件）、按揭、欠款、租赁等合约范本及订立程序；负责各项目合约台账、按揭台账、拖欠款台账及时更新，建立销控系统及营销资料系统并建档保存；7、依照与策划代理公司合约，对其服务范畴进行业务知识、销售技巧、团队战斗力定期、非定期评估；依照个案定位、督导组建一支专业化、规范化、和谐化营销精英团队；8、主持每旬（月）个案营销分析会及季度销售总结会，定期审查现场各类表单记录状况；每月汇总区域、竞争楼盘、本案销售执行分析以及相应方略；9、负责审核个案业绩确认、佣金确认及支付比例金额；10、负责解决个案突发事件及客户投诉并记录在册，及时对事件作出调查并提出改进意见，及时监督各项目销售专案（代理公司）上报各类报表、筹划，汇编成册报至上级领导；11、配合集团公司工程部、推广部（企划部）、商运部、行政财务部及各项目部有关各项工作；12、负责并配合公司各项目部与有关营销责职外界职能部门、单位沟通与协调、解决并上报有关疑难问题；13、完毕上级领导交给其她任务。资产管理部职能1、执行集团公司决策及管理制度；2、编制公司年度、季度、月度等关于指标筹划。定期检查、监督、考核筹划执行状况，结合经营实际，及时调节和控制筹划实行；3、负责集团公司三产业务；4、负责清欠工作，同步，提出经济报警和风险控制办法；5、负有权参加各类经营会议，参加公司生产经营决策；6、负责安全保卫，后勤物资保管；7、完毕领导交办其她任务。资产安所有经理职责1、按照集团公司发展战略，拟定资产管理体系并组织实行；2、为公司投资、决策提供精确分析和预测解决方案；3、负责集团公司三产业务；4、负责集团公司清欠业务；5、参加集团公司业绩管理考核工作；6、负责本部门队伍建设工作；7、完毕领导交办其她事务。第二某些集团行政管理制度一、行政管理总则第一条为保障潍坊祥泰建设集团有限公司各项工作有效开展，建立起高效、实用、系统科学行政运营机制，依照国家现行政策和集团实际状况，制定本总则。第二条本总则为集团行政管理大纲性文献，详细工作按有关文献规定执行。二、印章使用管理办法第一章总则第一条为加强集团公司印章使用与管理，结合集团实际状况，制定本办法。第二条集团公司印章代表集团权利、凭信和职责，是集团法人象征，对外具备法律效力。第二章印章种类和用途第三条公章用于以集团公司名义印发各种公文，信函、颁发各种奖状，荣誉证书，关于证件，请帖和出具简介信，证明信以及与银行订立贷款，担保经济合同。第四条法人章，用于需要以公司法人代表名义出具备关公文、信函等。第五条财务专用章，用于财务钞票支票、转账支票、电汇、收据、手续费等业务。第六条合同专用章，用于以公司名义对外订立各类合同，合同等。第七条房屋销售合同专用章，用于订立对外销售房屋合同。第八条部门、子公司印章，用于集团内部各部门及单位之间业务联系。第三章印章使用审批第九条公司印发各种公文、信函、各项决定、告示以及其她需要使用公章文献等，董事长或者总经理审批后方可加盖公章。并建立用印登记台账。第十条资金结算、需要使用法人章文献，由财务总监报总经理批准后方可加盖法人章。第十一条对外合同、合同所有使用合同专用章。使用合同专用章，须董事长或者总经理批准后方可加盖。第十二条部门及子公司印章，使用部门及子公司印章，也须经董事长或者总经理批准。第十三条不符合规章和不经领导签发文献、资料、合同等，印章保管人有权拒印。第四章印章管理第十四条集团法人印章、财务专用章，董事长或者总经理指定专人负责保管、使用、监印、登记。第十五条公章、合同专用章由董事长或者总经理指定专人负责保管、使用、监印、登记。第十六条集团各种印章必要在办公室使用，用完锁入柜内，禁止带出使用。如果因办理业务需要带出使用，须提交申请经董事长或者总经理批准后才可带出。印章带出期间只可用于申请事由，并对印章使用承担一切责任。第十七条印章须妥善存储，保证安全，严防丢失和私用。若发生丢失状况，要及时向领导阐明因素，采用相应办法，导致严重后果要追究责任。第十八条各类印章保管人严格执行公司印章管理制度，不得擅自使用印章、不得外借，不因任何人批示、规定而违规用章。第十九条印章保管人员更换，须由董事长或者总经理再指定专人负责保管，双方做印章交接手续，印章保管人要签印章保管承诺书。第二十条任何人不得以任何事由规定在空白书面上加盖公章。第五章失职责任第二十一条由于审批人过错决定或者印章保管人过错行为履行盖章手续，而导致公司遭受经济损失，负责人应当负责补偿或者由公司酌情处以相应经济惩罚。第二十二条本办法合用于集团公司、分公司、子公司。经董事长批准后，自下发之日起执行。三、培训学习与检查制度第一条为加强业务学习、提高岗位培训实际效果，针对集团公司实际状况，决定制定本制度。第二条业务学习培训重要采用“以自学为主，集中辅导相结合”办法。第三条各口每月至少制定一次学习筹划，每月至少集中辅导培训一次，每月出题考试一次，并有评提成果，综合办负责收集存档以备考核。第四条少培训一次，对口负责人罚200元，少考试一次，罚对口负责人300元。个别部门需要特别增长培训次数，依照状况另行安排，不执行参照上述罚款。第五条无论召开哪种会议和组织哪种学习，认真准备，严密组织，保证质量，讲究实效，并指定专人做好会议和培训学习记录，重要会议要形成会议纪要，经集团领导或分公司领导签批后在规定范畴分发贯彻。第六条督察部和集团办公室负责每月至少检查一次上述规定执行状况。第七条各部门（档案、材料、工程、财务）学习培训制度附表如下。附表1档案管理学习培训、考核评比、检查制度为了加强集团公司档案管理，提高档案管理员业务水平，特制定此制度。一、新入职档案管理员，先集中学习、培训3天，经档案管理主任考核，合格后方可上岗。学习培训内容：档案管理制度、职责、分类表格。二、每周各项目、各部门档案管理员，统一到集团公司学习、培训一次，档案管理主任负责组织、登记、考核。学习培训内容：档案管理制度、职责、分类表格、公司文化、制度。三、每次学习、培训要有记录，并且考试，排名。考试内容：档案管理制度、公司文化、公司制度。四、档案管理主任每月去各项目检查档案一次。检查内容：1、档案归档、借阅、回执单与否按制度执行；2、档案文献与否分类明晰；3、借阅档案与否及时催要；4、每个档案文献盒与否做目录；5、档案文献应存与否未存；6、档案借阅，与否依照制度规定有相应领导签字；7、保存档案文献与否完整；8、每周各项目、各部门档案管理员与否将归档、借阅档案目录发到档案管理主任邮箱。四、集团公司会议制度第一章总则第一条为规范会议制度和提高学习实效，使每次会议和培训学习都能达到预期目，依照董事长关于规定，现就集团公司会议和学习办法规定如下：第二章会议制度第二条晨会：集团公司由办公室负责统一组织，每天早上7:50分召开。周一晨会各项目负责人必要参加，各下属公司、项目部参照此办法执行。第三条经营管理决策层会议：依照工作需要召开，由董事长或总经理召集主持，随时召开。第四条集团公司部门正职以上人员会议：由董事长、总经理、副总经理组织召开，各部门主管领导做好本周工作报告，找准问题，研究制定工作办法，依照工作需要，随时召开。第五条工程、财务、行政办公室和分公司、项目部管理层会议：由单位和部门负责人依照需要主持召开。每次会议都要有会议记录并形成会议纪要，会议纪要应做到规范、有独立文献序列编号，并报集团董事长审视转集团综合办公司存档。第六条员工会议：集团公司每年召开两次全体员工大会，即上半年总结大会和全年总结表扬大会，分别于7月份和次年1月份召开。集团办公室负责筹办，董事长主持会议，全体员工参加。第七条会议准备：主持会议人员要做好会议内容准备，尽量缩短会议时间，各与会人员要准时参加会议，做好会议记录，各分管领导负责检查督导。第八条会议记录：决策管理层会议、总结大会由办公室主任或董事长秘书记录，各部门、分公司、项目部会议参照集团公司办法，其他会议依照实际状况指定专人负责记录。第三章惩罚办法第九条晨会每少开一次罚负责召集人30元，其他规定会议，每少开一次罚负责人500元。会议记录和应形成会议纪要不完整或缺失，每次罚经办负责人50元。五、资产管理制度第一章总则第一条为加强集团公司资产管理，维护法人资产安全，提高资产使用效率，特制定集团资产管理制度及审批权限流程。第二章使用范畴第二条合用于集团及下属各公司、各项目房产、车辆、办公家具、办公设备及其耗材、办公文具等资产管理，其中价值元以上或使用年限一年以上为固定资产，别的为低值易耗品资产。第三章管理组织第三条集团办公室负责集团及各公司所有实物资产购买、调拨、盘点、清理和报废工作并登记台账。第四章管理程序及审批权限第四条固定资产1、申报集团及各公司需购买固定资产时，写出书面申请，内容涉及资产购买因素，经使用单位部门负责人申请，报请总经理或者董事长批准，办公室统一购买；2、固定资产调拨集团及所属各公司、各部门之间需调拨固定资产，必要写出书面申请，报请总经理或者董事长批准；3、固定资产清理集团及所属各公司、各部门需清理固定资产，需写出书面报告，注明清理因素、清理方案、部门负责人签字，董事长或者总经理批准后，才干清理。资产使用单位、财务部就资产管理员依照经总经理或者董事长批准报告做账务解决和登记实物台账。第五条低值易耗品1、低值易耗品购买集团及所属各公司、各部门需购买低值易耗品必要写出书面报告，总经理或者董事长批准后，办公室统一购买；2、办公室专人负责低值易耗品，做好出入库登记；3、集团及各公司、各部门之间需调拨低值易耗品，必要写出书面申请，报请总经理或者董事长批准。第六条资产盘点资产管理员每半年进行一次盘点，依照《固定资产台账》核对实物，做到账物相符。第七条不按工作流程操作解决决定1、对内导致延误工作，使单位领导不满意、故意见，予以降薪或罢免处分；2、严重违背制度，使制度不能执行，予以辞退或除名处分；3、违背流程操作，导致上下级之间产生矛盾，予以罢免、降薪处分。第八条学习范畴：集团全体员工。六、车辆管理制度第一章总则第一条目为了严格管理车辆，合理使用车辆，节约费用开支，最大限度地发挥车辆使用效益，以适应公司公务用车需要，特制定本制度。第二条合用范畴：本制度合用于集团公司及各分公司、项目部所有车辆。第三条权责单位：集团公司所有车辆由集团办公室统一安排与调度。第二章公司用车管理第四条各部门用车均应按规定填写《派车单》经该部门负责人签名批准后方可出车。第五条部门用车超过半天以上（涉及半天），应提前一天申请。第六条若各种部门同步申请用车，车队办公室有权依照用车“轻、重、缓、急”进行统筹安排，任何人不得因无公车使用而延误工作。对无法安排用车，车队长会在《派车单》上注明，员工报销公务交通费应出示有关有效报销凭证。第三章车辆管理第七条车辆管理和使用：1、公司车辆由办公室统一管理和调度。2、车辆管理原则：低耗、高效、安全、统筹兼顾。3、派车：（1）在100公里内用车，由各部门负责人申请，由办公室依照工作状况，告知车队（司机）出车；（2）在100公里外用车，必要由办公室主任书面或电话请示分管副总批准后，方可派车；（3）集团公司自备车使用与管理参照行通字【】0309号《集团自备车辆管理规定》告知精神执行。第八条加油：（1）办公室每月考核行车里程，并依照行车里程对油耗进行考核。（2）办公室负责人每月末将当月耗油状况进行汇总，报董事长审视。停放：除董事长专用车和特批准车辆外，其她车辆下班后一律停放在公司；第四章车队纪律第九条寻常行为管理1、司机必要遵守《中华人民共和国道路交通安全法》及关于交通安全管理规章规则和有关操作规程，安全驾车；2、为体现公司形象，驾驶员工作时必要衣着整洁，举止大方，礼貌待人；3、禁止在未经领导批准状况下，接送客人或办私事。禁止将车辆交给无证人员驾驶或租借给她人；4、未经车队长批准，不得变化行车路线和行车筹划，禁止擅自对外经营，否则除获得收入归公司和与之有关发生费用自理外，车队可依照详细情节按规定予以惩罚，并记入当年绩效考核；5、任何车辆必要凭《派车单》外出，用车人应认真填写《派车单》中内容：部门、时间、地点、用车人、用车事由及预测用车时间。填写完后由部门主管签字，车队长签字，拟定驾驶员。签字不全不得放行；6、司机应爱护车辆，随时保证车辆整洁，归队后应将车辆擦洗干净、停放整洁。需维修车辆必要先擦洗干净后再维修，否则按绩效考核扣分；7、不得擅自将公务用车开回家，或作私用，违者按有关规定予以解决；8、禁止酒后开车，酒后开车损坏车辆者，由司机负责维修费。如发生交通事故除负责维修费外，还应承担法律责任；9、司机对车队办公室工作安排应无条件服从，不准借故迟延或拒不出车，有公事应随叫随到；10、司机出车执行任务，遇特殊状况不能准时返回，应及时设法告知集团办公室，并阐明因素。下班后，应将车辆停放在规定地点保管，不准擅自用车；11、出车前，要例行检查车辆水、电、机油及其她机件性能与否正常，发现不正常时，要及时加补或调节。出车回来，要检查存油量，发现存油局限性一格时，应及时加油，不得出车时才暂时去加油；12、司机发现所驾车辆有故障时要及时检修。不会检修，应及时报告车队办公室，并提出详细维修意见（涉及维修项目和大体需要经费等）。未经批准，不许擅自将车辆送厂维修；13、司机应严格执行出车任务，不得在途中办私事。司机同用车人必要完善用车手续，填写《出车记录》；14、原则上由司机负责公司出车任务，任何人未经批准不得驾驶公司车辆；15、为保证车辆安全，除领导批准外，出车在外或出车归来时，车辆应停放在指定车位。第十条凡有下列过错之一者，予以警告或罚款解决1、上、下班前不搞好车内外卫生；2、上班时开车探亲访友、会客、办私事；3、在未出车状况下，无端离开办公室或三五成群聊天影响工作；4、不服从调度，上班不按规定期间出车；5、擅离工作岗位；6、填《车辆使用登记表》、《派车单》不认真，弄虚作假；7、出车后不签出车归来时间，不交车钥匙；8、事前不办理请假手续，缺勤影响工作，补休、调休、轮休未经领导批准，借车给她人驾驶或学车；9、服务态度不好，影响公司名誉；10、遗失车上设备、证件等。第十一条违规与事故解决1、因下列情形之一违背交通规则或发生事故时，由驾驶人承担，并予以记过或撤职处分：①无照驾驶；②未经允许将车借予她人使用；③违背交通规则，其罚款由驾驶人承担。2、意外事故导致车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际状况由司机与公司共同承担。第五章车辆维修保养管理第十二条车辆年审、保养维修统一由集团办公室安排办理。第十三条司机应加强对车辆保养，爱护车辆，勤检查、勤打扫，出车前，收车后要进行检查，如有异常，应及时向车队长报告，保证车辆正常行驶。第十四条车辆需要维修时，先由司机以书面形式填写维修项明细，车队长审查后制定修理筹划后，车辆方可进厂修理。第十五条公司车辆维修，须在指定修理厂修理。第六章费用报销第十六条用车油料及维修费依照有关凭证明报实销。第十七条用车依凭证报销，严肃杜绝弄虚作假。第七章附则第十八条集团办公室负责本制度制定、发放、修改、废止等工作。第十九条董事长与总经理负责本制度核准工作。七、督察部管理制度第一章总则第一条随着集团公司不断发展改革，逐渐形成了一套比较完善项目开发程序、操作管理体系，集团公司规范化、规模化发展已经形成。管理制度实行重要看执行力，为了加强公司执行力度特制定本办法。第二章工作原则第二条督察部本着认真负责态度，严格按照董事长、总经理发展方针，切实履行好督察部原则，以不袒护、不手软、不怕得罪人为工作准则，公平、公正对待和解决一切违背公司规章制度、纪律行为。第三章工作职责第三条集团公司下发各类规定、告知、会议纪要中安排工作任务、目的，督察部跟进工作进展状况，及时贯彻并向董事长书面报告，制定集团领导批示转办单、集团领导批示办理状况专报来增进执行力，其他需要长期执行规章制度督察部以督察报告形式进行督察。第四条集团公司下达关于纪律方面规定，督察部将依照员工行为规范、员工辞退惩罚规定等关于文献，对违背规定人员依照规定及实际状况做出解决办法，并上报董事长批示。第五条集团公司下达关于例会、培训学习、考核评比关于规定，督察部依照文献规定期间进行提示和监督执行，切实公平真实履行好学习培训、考核制度。第六条有权力理解和公证调查一切违背规定和有损公司形象、有损公司利益错误行为，规定中未明确规定或没有规定惩罚，督察部有权依照事实状况拿出解决意见上报董事长。第七条对于好行为或事迹有权利提出通报表扬，上报董事长予以奖励权利。第四章工作程序第八条可采用走访检查方式对各项目公司、项目部进行检查，也可采用电话联系方式督促和理解工作进展状况。第九条可采用接受举报方式进行理解核算状况，遇到认知模糊专业工作可采用协调专业人员协助调查。第十条需要长期执行规章制度，如学习培训、检查、考核等制度，做好记录及时提示督促执行，未按照规定执行依照规定进行惩罚。第十一条对于个别违规行为采用录音、照相方式取证，公平公正解决好违规行为。八、法律事务部工作制度第一章总则第一条为完善公司法律事务管理，增进公司依法经营、依法管理，特设立潍坊祥泰建设集团有限公司法律事务部，专职负责管理公司及各下属公司（如下简称公司）法律事务工作，详细工作职责如下。第二章部门设立第二条法律事务部是公司法律事务管理部门。第三条法律事务部实行部门经理负责制，部门内事务由法律事务部经理（如下简称经理）全权负责，经理直接对公司总经理负责。第四条法律事务部为贯彻实行总经理安排各项工作及解决公司法律事务，在业务上享有一定自主权，同步接受公司总经理以及财务、审计等部门监督。第五条经总经理授权，事务部经理有权列席公司各级会议，代表公司方面出具法律意见。第三章公司内部征询制度第六条征询目：通过征询和指引方式，协调解决公司总经理或其她部门所涉及法律事务，为公司合法经营管理提供法律保障。第七条征询方式：分为“回答各部门征询”及“积极提供法律意见”两种方式。第八条征询形式：本部门可以采用书面及口头两种形式解决公司内部征询。对各部门书面询问，只能采用书面回答形式。本部门仅对以书面形式做出回答或法律意见承担责任。第九条回答时间：对总经理或公司各部门征询，法律事务部应当在合理期限内做出解答，普通不得超过7个工作日，重大疑难法律问题，在特殊状况下可在最短时间内提供口头法律意见，并在事后出具法律意见书。第十条各部门书面法律征询单应当一式两份，法律事务部及本部门各留一份。第十一条法律事务部出具法律意见书应当一式两份，接受部门及法律事务部各留一份。第四章公司内部工作流程第十二条公司各项目部及职能部门自行起草合同草案，报集团法律事务部审核，法律事务部审核后报公司总经理签字后方可对外订立。自行起草有困难，可由法律事务部协助起草合同。第十三条对已经生效并处在履行过程中合同，各项目部及职能部门对合同履行状况定期进行检查，发现逾期违约或者不能履行合同状况及时向总经理及法律事务部报告，法律事务部提出法律解决方案报公司领导审批。建立财务对帐制度，对也许产生诉讼、或者诉讼时效已届满或疑为已届满、或者对帐金额差别较大，或者也许不该由公司承担责任债务，或者有其她特殊状况，应及时告知主管领导及法律事务部，法律事务部应协商解决，就关于事项提出法律解决法案报公司有关领导批准。第十四条各项目部对已经发生各种纠纷及诉讼报总经理及法律事务部，由法律事务部提出法律解决方案报公司领导批准。第十五条对于公司重大会议、重大事项决策经公司领导批准提出法律意见。第五章合同审查制度第十六条完善合同订立、履行以及争议解决有关程序，涉及对合同主体资格、条款、担保、履行以及合同救济等过程风险进行评估，提出防止性办法。第十七条协助关于业务部门制定书面合同合同审查或管理制度。第十八条记录公司、公司常用合同类型，制定惯用类型合同范本。第十九条建立合同审查和评估制度，加强合同统一保管和备案制度。第二十条建立合同履行监督制度，加强合同有关单据、发票等证据收集、保管管理。第二十一条建立律师参加合同订立、审查制度。第二十二条建立合同缺陷定期审查、报告制度，完善弥补合同缺陷、漏洞。第二十三条对合同法律风险进行评估，协助对书面合同书审定、签章事宜。第二十四条协助关于部门对公司招标、投标活动进行法律评估，对关于谈判成果合法性进行确认，对有关项目的书出具法律意见书。第六章法律档案管理制度第二十五条法律档案，是指公司在从事生产、经营、科技等活动中与自然人、法人或其她组织就设立、变更、终结民事权利义务关系而形成合同或意向文书、信件、数据电文（涉及电报、传真、电子数据互换电子邮件）等可以有形地表达所载内容归档所有文字材料，详细涉及：1、关于合同项目筹划文献、可行性报告、项目建议及上级关于批复文献；2、合同谈判会议纪要；3、关于合同招、投标及中标告知书等文献资料；4、对方营业执照（复印件）、税务登记证（复印件）、法人代表身份证明书、授权委托书、代理人身份证（复印件）以及其她关于文献；5、合同项目增减凭证及我方人员签证；6、合同纠纷解决合同书、调解书、仲裁书、判决书；7、合同履约过程中催货函、违约告知书和往来函件；8、合同变更、解除合同书；9、其他关于材料。第二十六条法律事务部对订立完毕合同及承办部门所送关于合同资料，应在五个工作日内审核完毕，确认无误后整顿、并按机密限度专门归档。送交人在移送合同文本及有关文献材料同步,应附所交资料清单两份，送交人和接受人在资料清单上签名确认，移送清单由送交部门和法律事务部各执一份。第二十七条法律事务部审核后如发现需统一建档合同及文献资料有差缺，应及时告知送交人核对、补足，再行归档。第二十八条公司人员如需借用或复印合同资料，必要持所在公司或部门负责人书面签章借用单，并按照资料秘密限度报关于主管领导批准，否则法律事务部以及总公司（集团）办公室等部门不得办理。第二十九条合同借用人必要对需借用合同资料提交书面阐明文书：1、合同资料借用用途；2、合同资料借用与返还时间；3、其她须阐明借用状况；4、公司合同资料、合同信息是公司商业秘密，任何人不得随意泄漏。第七章诉讼制度第三十条对外起诉：由各部门将拟起诉案件向总经理报告，总经理批准后，提起部门应当及时准备有关案件材料并附总经理批文交由法律事务部，法律事务部负责诉讼有关事宜，提起部门予以配合。当案件告以段落时法律事务部应当及时将有关状况向总经理报告。第三十一条对外应诉：法律事务部收到应诉告知之后，应当及时做出应诉解决，并在事后向总经理报告。对于应诉标不不大于50万元案件或者对我司利益有重大影响案件，法律事务部应当及时向总经理报告，并根据总经理批示做好下一步应诉工作。第三十二条外聘律师：如需外部律师参加解决诉讼，原则上先与集团法律顾问进行联系，征求法律意见和法律方案，如遇需比较各种律师重大疑难诉讼，协助总经理拟定外聘律师，拟定律师后，法律事务部负责配合律师收集和提供存储于公司内部案件原始证据。第三十三条案件总结：案件解决完毕后，由法律事务部负责对全案状况进行总结，形成材料向公司领导报告，并向关于部门、人员酌情通报，条件容允许作为法制宣教材料加以运用，法律事务部应当系统全面地对案件材料进行整顿并编撰成卷，建备案件归档制度，发挥好信息库作用。第八章内部调查制度第三十四条调查范畴：涉嫌贪污、受贿、失职、失职等严重违纪违法行为集团公司及各下属公司员工。第三十五条调查权限：以总经理书面授权为根据。第三十六条调查方式：询问关于部门或者个人，规定其对关于状况作出阐明；查阅、复制关于合同合同、财务会计、财产权登记、经济来往凭证等文献、资料，必要时将原件予以先行保存。第三十七条调查规定：法律事务部在公司内部采用前款规定办法，同行调查人员不得少于二人，并应当出示总经理授权调查书面材料；调查人员少于二人或者未出示授权调查书面材料，关于部门或者个人有权回绝，对依法采用办法，关于单位和个人应当配合，如实阐明关于状况并提供关于文献、资料，不得回绝、阻碍和隐瞒。第九章报告制度第三十八条定期报告和重大暂时报告：法律事务部每季度应当向总经理递交书面报告一份，定期报告书中应当载明该季度内我司所遇到诉讼及有关法律问题，法律部意见和建议，并有有关人员签名，如遇重大案件及紧急状况，应当在第一时间及时向总经理报告。第三十九条报告形式：报告分为口头和书面两种，法律事务部可以法律意见书、案情简介、事务报告形式向总经理报告有关状况。第十章其它第四十条解决集团公司总经理交办其他事务。九、人力资源部管理制度第一章总则第一条为加强集团公司人力资源管理，完善公司用工形式，特制定本制度。第二章人事招聘制度第二条本制度合用于除董事长、总经理、副总经理、董事长助理以外所有人员招聘。第三条职能部门人员按各部门岗位设立和工作量大小按需配备。第四条项目部人员依照项目工作量在项目开工前配备。第五条各职能部门和各项目部依照岗位需求，提前一种月进行人员储备。第六条公司各职能部门及各项目部人员由公司人力资源部统一招聘。详细招聘程序如下：1、各项目部及各职能部门将需要招聘岗位人数、任职规定（涉及性别，年龄，学历和工作经验等）报人力资源部；2、人力资源部整合一定期期内集团公司人员需求信息报总经理；3、总经理批准后人员招聘筹划下达给人力资源部；4、人力资源部依照需要选取适当媒体统一发布招聘信息；5、来公司应聘人员统一由人力资源部做信息采集，并作初步筛选；6、对于初步筛选出来各岗位人员，由人力资源部组织各职能部门及各项目负责人、公司副总经理、经理、董事长统一面试；7、面试合格者由各职能部门和各项目某些别协同人力资源部进行笔试。试卷由各有关部门和项目部负责人设计；8、依照面试，笔试成绩拟定最后录取人员。第七条岗前培训时间依照各个部门详细状况详细制定。第八条人员一经录取由公司人力资源部统一办理入职手续，并初步拟定试用期及试用期工资报公司副总，总经理，董事长会签。第九条对于试用期人员由人力资源部会同各职能部门统一进行岗前培训。详细培训内容由各职能部门协同人力资源部，统一制定并报总经理批准。培训结束进行考核，考核成绩作为试用期考核指标计入档案。第十条试用期间，各用人部门定期积极考核试用人员，及时指出改进之处，并将考核成果报人力资源部。第十一条试用期满由用人部门向人力资源部提出转正意向，书面呈报转正申请并提交试用期间工作总结。由人力资源部和用人部门共同进行评议并逐级上报公司副总经理，总经理，董事长审定后拟定。第三章劳动合同管理制度第十二条劳动合同是依照《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》规定，由公司和员工在双方平等协商、一致批准状况下为建立劳动关系而订立劳动合同。为了加强对劳动合同管理，特制定此制度。第十三条劳动合同作为人事档案进行管理。劳动合同属公司秘密资料，由公司办公室档案管理人员按照公司保密制度进行。第十四条劳动合同管理分为劳动合同订立和劳动合同解除。第十五条劳动合同订立：1、公司劳动合同普通实行一年或两年一签，特殊岗位由公司董事会研究决定订立中长期劳动合同；2、劳动合同内容包括《劳动法》《劳动合同法》规定基本内容。统一使用公司格式劳动合同。双方协商另立条款可订立补充合同，特殊岗位需订立保密合同。第十六条劳动合同解除：1、劳动合同解除条件（1）自然解除：合同到期、订立合同人死亡或公司破产，自然解除。（2）半途解除①双方协商一致，可以提前解除劳动合同；②员工积极提出辞职；③员工在试用期间被证明不符合录取条件；④严重违背劳动纪律和公司规章制度；⑤严重失职，营私舞弊，给公司导致重大损害；⑥被依法追究刑事责任；⑦员工患病或非因公负伤，医疗期满后不能从事公司另行安排工作；⑧员工不能胜任工作，通过培训或调节岗位后仍不能胜任工作；⑨劳动合同订立时所根据客观状况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经双方协商，不能就变更劳动合同达到合同；⑩甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营发生严重困难，符合国家关于规定确需裁减人员。2、员工有下列行为之一，不准或暂时不准辞职（1）公司重要工作尚未解决完毕，须由该员工继续解决，或该员工辞职将对工作导致较大损失或不良影响；（2）由公司出资培训、进修或由公司承担学费参加业余学习，服务期未满；（3）正在接受公司审查，有经济或其她问题尚未作结论；（4）其她因素暂不适当辞职。3、劳动合同解除程序提前书面报告↓工作交接↓离职签字程序↓财务结算↓解除合同（1）员工辞职必要提前半个月书面报告公司人力资源部，管理层人员须提前一种月；（2）员工进行工作交接，管理人员和财务部门所有人员在办理离职前应进行离任审计；（3）员工填写员工离职清单，并由本部门负责人，公司领导签字；（4）财务结算。员工解除劳动合同须结清所有账务、往来账目后结算工资。由公司提出解除劳动合同已转正员工除支付员工工作期间工资外，应每年多支付一月工资作为补偿。自动辞职工工和试用期员工不享有此款。第十七条离任审计内容1、工作审计（1）外联关系交接。凡工作涉及外联关系，涉及联系人，联系方式，联系地址都应有所交接，对重要外联关系进行引见；（2）重要工作文献交接2、财务审计（1）资金收支审计；（2）资产管理审计；（3）个人和公司债权债务审计及清理。3、离任审计小组对需要进行离任审计人员，由办公室，财务部，离职人员工作所在部门构成离任审计小组进行审计。在完毕审计内容工作后，由办公室确认方可办理离职手续。十、工作筹划制度第一条为使公司各项工作更具筹划性和可执行性，特制定本规定。第二条工作筹划分年度工作筹划、月度工作筹划。各部门每周末制定下周工作筹划，每月28日前制定下月工作筹划，年度筹划每年12月28日前提报。集团综合办公室负责汇总编制年度、月度筹划、提报意见，经董事长审批通过后执行《工作筹划表》。第三条各分公司、部门制定工作筹划时应周密，考虑现阶段各项工作做到工作筹划制定合理，互相协调、安排得当，督察部监督进度执行状况。第四条工作筹划执行过程中，如遇详细状况需做调节，必要及时报督察部，督察部把状况告知公司重要负责人，如经审议未通过，应严格按原筹划执行，有关人员必要保证筹划时效性和执行性，否则承担相应责任，予以警告、罚款处分直至除名等。第五条各分公司及各部门负责人对本部门工作筹划负责，完不成有关事项，应于月末向公司重要领导作出解释，无充分理由完不成筹划者，视状况予以惩罚。第六条已审批月工作筹划，公司领导及有关部门负责人各执一份，以便推动各项工作进展。第七条工作总结：各部门每月28日前给综合办公室提交当月工作总结；年度总结12月28日前提报。第八条建立员工工作业绩档案管理制度。依照每月上报工作总结中提取，由办公室先进行筛选，把值得列入工作业绩工作记录在工作业绩档案中，最后由总经理、董事长拟定与否可以列入档案，要列入工作业绩档案要符合如下规定：1、集团公司安排工作任务，完毕较好（普通小事除外），领导非常满意；2、自行想办法，运用个人关系、能力为公司完毕较重要事情；3、所提出合理化建议实行效果较好，得到多数员工一致好评；4、领导以为符合其他条件。十一、公司考勤管理制度第一条考勤制度是公司基本制度，规定了上下班时间和迟到、矿工、早退、擅离职守等惩罚办法。第二条员工正常工作时间为上午7:50至下午17:00，因季节变化需要调节时另定上下班时间。第三条考勤实行晨会点名与下午下班前点名。第四条迟到早退按下列办法办理：1、点名没到，就算迟到，迟到一次罚款10元，迟到两次罚款20元。迟到第三次，扣罚当天工资。点名后2小时未到岗不及时请示阐明，视为旷工，早退两小时视为旷工；2、早退罚款办法，参照迟到做法。一月为考核周期。第五条旷工按下列办理：1、超过2小时视为旷工，扣当天工资；2、旷工一天不发当天工资，并折算基本工资罚款日工资一倍；3、持续旷工三天以上予以留职查看处分，并罚款旷工日两倍工资额；或视为自动放弃本工作，予以辞退解决。第六条公司考勤表由办公室负责并月末汇总，财务部据此核发工资、奖金及绩效考核。第七条员工在工作期间内外出办理公务，应经部门负责人批准；同步正职以上员工和公司规定应外出登记人员，要到集团办公室登记。第八条员工因公外出，来不及回公司考勤，应及时告知办公室考勤人员、或者由部门负责人转告，逾期不考勤又不告知者按旷工解决。第九条特殊状况和非员工主观因素导致迟到和早退，由公司酌情解决。第十条弄虚作假上报考勤，运用工作时间办理私事者，一经查出，扣两天工资。第十一条考勤人员考勤不实故意欺瞒扣两倍罚款。第十二条集团公司普通员工请假须报给部门负责人，由部门负责人审批决定，然后把请假内容报办公室考勤人员以供考勤。第十三条集团公司所有员工请假超过三天者须先书面报给部门负责人，经部门负责人批准后，再报董事长审批，最后把审批成果报办公室考勤人员以供考勤。特殊状况可先口头申请，假期结束后补上书面申请，交由办公室存档。第十四条本规定适应于公司所有员工。十二、员工工作行为规范第一章总则第一条为了维护公司员工利益，为人们创造一种良好、舒服工作环境，依照公司关于规定，特制定如下工作行为规范，请人们认真遵守。第二章员工仪表仪容第二条为了呈现员工精神面貌和体现公司整体形象，公司员工应当注意自己衣着和仪表。第三条员工着装应当整洁、大方。男职工头发宜常修剪，并应当经常剃胡须；女职工宜保持淡雅轻妆，不适当浓妆艳抹。第四条上班时要穿工作服、佩戴工作牌。不按规定穿着工作服、胸牌一次罚款200元。第三章员工行为规范第五条忠于职守，不做有损公司事，时刻维护公司利益，树立公司良好形象。第六条准时上下班，不迟到、不早退；外出、出差要提前告知考勤人员，以便公司考勤和监督。第七条工作场合讲普通话，不大声喧哗，不影响她人办公。第八条为了增进团队协作精神，上午上班，与同事第一次相见应积极招呼“您早”或“您好”，下班互道“再会”等；见到领导或同事积极问好，积极让路。第九条待人接物态度谦和，诚恳友善。对宾客和客户委办事项应力求周到机敏解决，不得草率敷衍或任意搁置不办。第十条为了人们健康，多人场合请勿吸烟。第十一条中午就餐请勿饮酒，以免影响下午正常工作；不经容许饮酒误事每次罚款200元。第十二条要崇尚讲卫生，保护环境良好风气。禁止随处吐痰，随处乱扔纸屑、烟头、果皮等杂物，禁止乱写乱画，保证公司环境清洁舒服，各工作人员要随时保持本岗位所辖范畴清洁。第十三条爱护使用并妥善保管办公用品、设备，桌面物品摆放整洁有序；下班前必要将所有文稿放置妥当，以防止遗失、泄密。第十四条必要坚持满负荷快节