单位防控非法集资管理制度_第1页
单位防控非法集资管理制度_第2页
单位防控非法集资管理制度_第3页
单位防控非法集资管理制度_第4页
单位防控非法集资管理制度_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

单位防控非法集资管理制度一、概述为加强单位对非法集资行为的防范和打击力度，保护经济秩序和社会稳定，依据国家有关法律法规和本单位实际，特制定本管理制度。二、管理要求（一）建立健全非法集资预警机制单位应制定健全非法集资预警机制，将其作为防范和打击非法集资的重要手段之一。预警机制应包括事前预警、事中控制和事后监察等防范措施，落实全员防范、交叉检查、信息沟通等制度要求。（二）制定防范非法集资工作制度发布防范非法集资公告单位应及时发布、更新《防范非法集资公告》，明确本单位查处非法集资的态度和措施，提高员工的法律意识和风险意识，加强对非法集资的认识和防范体系建设。明确工作职责明确单位的防范非法集资工作职责，确立防篡改、防泄密等制度要求，完善工作流程和应急预案，落实对疑点事项的报告、调查、处置等管理要求，保障非法集资防范工作的有效实施。建立黑名单制度单位应建立健全非法集资黑名单制度，开展客户风险评级，判断客户是否存在非法集资行为，及时更新黑名单信息，限制黑名单中人员的业务办理，避免其利用单位平台进行非法集资活动。（三）加强宣传和培训单位应加强非法集资宣传和培训，普及非法集资行为和相关法律法规，提高员工防范意识和法律意识，落实全员防范和信息共享的管理要求，推动公司有序运营并保障客户合法权益。三、责任制（一）领导责任制单位的领导应始终关注非法集资情况，对非法集资行为的专项工作给予高度重视，建立健全管理制度，制订实施方案，采取有效措施，保证防范和打击非法集资工作的有序推进。（二）部门职责制各部门要按照职责建立防范和打击非法集资机制，自觉遵守国家有关法律法规，加强分工协作，强化数据分析和风险研判，坚决查处非法集资行为，保障客户合法权益。（三）个人责任制每个员工都应清楚自己的职责职能，严格执行公司防范非法集资制度和工作流程，积极参与非法集资预警和打击活动，提高法律意识和风险意识，依法防范非法集资行为，维护客户合法权益。四、管理措施（一）建立防范非法集资热线单位应设立防范非法集资热线，收集和处理非法集资举报信息，保障举报人合法权益，依法查处非法集资行为，积极维护公共利益和社会稳定。（二）加强防范非法集资信息和技术支持单位应及时获取并分析防范和打击非法集资相关信息，并切实加强从行业协会、政府部门、公安机关等渠道获取技术和情报支持，提高信息化程度和智能化水平，提升反诈骗能力。（三）建立健全信息反馈和处置机制单位应创新管理方式，完善信息反馈和处置机制，及时通报非法集资行为的信息和案例，提高全员反应能力和处置效率，防范和打击非法集资行为的同时，保护客户合法权益。五、附则本制度适用于本单位所有员工，如有违反，将依据

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论