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2023年8月常态化涉非风险排查[复制]1.姓名[填空题]_________________________________2.请问你是否存在利用银行、保险公司名义或者员工身份私自代客投资理财，或者委托本机构客户为自己投资理财的情况？[单选题]*○是○否3.请问你是否存在违规代客户办理开户、储蓄存款、票据贴现等业务的情况？[单选题]*○是○否4.请问你是否存在出借个人账户或者利用客户账户为他人过渡资金的情况？[单选题]*○是○否5.请问你是否存在为民间融资提供担保，为民间融资牵线搭桥的情况？[单选题]*○是○否6.请问你是否自办、入股、参与经营担保公司、小额贷款公司、网络借贷平台、第三方理财(资产管理)机构等融资中介机构，或者为融资中介机构实际出资人或控制人？[单选题]*○是○否7.请问你是否与客户、担保公司、小额贷款公司、网络借贷平合、第三方理财(资产管理)机构等频繁发生大额资金往来？[单选题]*○是○否8.请问你是否存在采用与公司相同或相近的名称，假借公司名义开展非法集资活动的情况？[单选题]*○是○否9.请问你是否存在发布包含集资内容的广告或者以其他方式向社会公众进行集资宣传的情况？[单选题]*○是○否10.请问你是否存在推介、私售非本机构销售的金融产品的情况？[单选题]*○是○否11.请问你是否存在虚构保险理财产品，或将保险产品伪造成理财产品进行销售的情况？[单选题]*○是○否12.请问你是否存在虚构保险产品，伪造保险凭证，借用公司名义销售假保单的情况？[单选题]*○是○否13.请问你是否明知或应知客户疑似从事非法集资活动，未采取任何预警措施，仍为其提服务便利？[单选题]*○是○否14.请问你是否存在以提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“养老产品”、宣称“以房养老”、代办“养老保险”、开展“养老帮扶”等名义侵害老年人群体合法权益的欺诈行为？[单选题]*○是○否15.请问你是否发现合作渠道中存在谎称与我司合作开发理财产品的情况？[单选题]*○是○否16.请问你是否发现合作渠道中存在偷换投保险种概念或夸大保险责任，或者直接伪造保险协议，利用保险为非法集资“增信”的行为？[单选题]*○是○否17.请问你是否发现合作渠道

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