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文档简介

公司股董管理制度一、制度简介为规范公司股董会议的召开和决策程序，保证公司决策的公正和透明，提高公司治理和运营效率，特制定本《公司股董管理制度》。二、召开方式股董会议由公司董事长召集，每年至少召开一次；参会股东应在会议召开前7天通知公司，并提交股东权益证明材料；股东可以委托代理人出席会议，代理人应提交股东授权委托书和身份证明材料；股东会议按照事先公告的议程进行。三、成员组成公司股东：拥有公司5%以上股份的股东可以成为股董会成员；公司高级管理人员：公司总经理、财务总监等相关人员可以作为股董会成员。四、权利和职责董事长：负责召集和主持股董会议，并代表股董会签署决议；股东：有权行使公司重大决策的表决权，并要求公司提供必要的信息；公司高级管理人员：参与公司重大决策的讨论和表决。五、决策程序股东会议决议应当经过半数以上股东的同意，且占合法出席股东会议的股东所持表决权的三分之二以上；对于股董会议重大决策应当进行公告，并在全体股东代表中公示；股东会议记录文本应当由专人记录，并由有关股东会议成员签字确认；公司权益出现可能影响公司发展、经营效益的重大事项时，股东应当提出疑议并对企业可能产生影响的趋势和决策意向进行讨论。六、激励机制对于这些主管成员的服务，以及对于公司成长做出决策的承担的责任，可以采用以下一种或多种方式进行激励：酬金和福利激励；股权激励：公司可以通过认购、回购、分红等方式，激励优秀主管成员为公司创造长远价值；其他激励措施：如年会奖金、荣誉称号等。七、制度监督和更新公司内部审计：对公司经营决策透明度、公正性进行审查；外部审计：对公司财务情况进行分析和审查；更新制度：公司应根据运营情况和管理经验不断更新完善公司股董管理制度。八、制度互动公司股董管理制度与以下制度共同交互作用：公司章程；公司治理制度；公司内部管理制度；公司高管薪酬制度；公司上市制度等。在上述制度规定出现冲突时，应依据公司章程优先解决，对于特殊情况，经股东会通过决议方式进行处理。九、制度的执行公司股董管理制度执行全员参与，公司

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