理事会议事规则

农村信用合作联社理事会议事规则为规范安仁县农村信用合作联社（下列简称本联社）理事会的决策程序，实施理事会决策的民主化、科学化、规范化，根据《安仁县农村信用合作联社章程》（下列简称《章程》），制订本规则。一、理事会的职权理事会是社员代表大会的执行机构和本联社经营管理的决策机构，对社员代表大会负责，以维护本联社和全体社员及员工的正当权益为目的，在社员代表大会的授权范畴内开展工作，具体行使下列职权：（一）负责召集社员代表大会，并向社员代表大会报告工作；（二）执行社员代表大会决策；（三）决定本联社的经营计划和入股及投资方案；（四）制订本联社的年度财务预、决算方案、利润分派方案和亏损弥补方案；（五）制订本联社增加或减少注册资本的方案；（六）决定本联社的内部管理、机构设立；（七）制订本联社的基本管理制度；（八）审议、同意本联社的重大贷款、重大投资、重大资产处置方案及重大关联交易；（九）聘任或辞退本联社主任，根据主任提名，聘任或辞退副主任和财务、信贷和审计（稽核）等部门负责人，并决定其酬劳；（十）拟定本联社的分立、合并、解散方案；（十一）本章程规定和社员代表大会授予的其它权利。二、理事长的职权理事长是本联社的法定代表人，负责主持理事会的工作。理事长行使下列职权：（一）主持社员代表大会，召集和主持理事会会议；（二）检查理事会决策的实施状况，并向理事会报告；（三）订立本联社股权证书和签发理事会决策；（四）行使法定代表人的职权；（五）在理事会闭会期间行使由理事会授予的职权。三、理事会会议的召集、召开（一）理事会会议由理事长召集和主持，理事长因故不能推行职责时，可指定其它理事代理召集和主持，但需出具授权委托书，明确授权事项。（二）理事会会议应由理事本人出席。理事因故不能出席的，可书面委托其它社员代表或其它理事代为出席，代理人只能在其书面明确的授权范畴内行使职权。理事委托别人代理出席会议的，应以口头或书面的形式提前告知理事会办公室，委托书最迟于会议召开前交理事会秘书，理事会办公室对委托书的有效性应予以审查。（三）理事未出席理事会会议，又未委托代理人出席或委托不及时、授权不明确等形成委托无效，视同放弃该次会议的表决权。本联社理事每年最少参加两次理事会会议，否则，视为不能推行职责，理事会可向社员代表大会建议予以更换。（四）召开理事会会议应告知监事会派员列席会议，但监事会不得以监事会以外人员代理出席。主任和其别人员列席理事会会议时，均须本人出席，不得委托别人代理。凡参加理事会会议的列席人员均无表决权。（五）理事会会议分为例会和临时会议。理事会例会每年最少召开四次。理事长认为必要和三分之一（含）以上理事建议及监事会或主任建议时，应在十日内召开临时理事会会议。（六）召开理事会会议应以信函、邮件、传真、电报等形式，于会议召开五日前（不含会议当天）书面告知到人。召开临时会议，其告知提前也不得少于三个工作日，但特殊状况下可先口头告知，再补以书面告知。会议告知必须明确会议时间、地点、事由及议题、发出告知日期等，并配发与议题有关的文献文本。（七）理事会讨论的问题涉及经营中的重大事项，制订重要规章制度，决定有关本联社员工工资、福利、安全作业、增员、裁员以及劳动保护、劳动保障、违章职工的解决等职工切身利益的，应同时告知本联社工会和员工管理部门列席会议，并要充足听取其有关意见。（八）理事会会议最少应有二分之一以上理事出席方可举办，达不到人数规定时，应改期召开，但改期召开的告知不受提前五日的限制。四、理事会议事规则（一）本联社议案应由理事会或主任、监事会和社员代表书面提出，交理事会办公室登记，特殊状况下也能够口头提出规定理事会临时会议审议。议案应注明规定理事会例会还是临时会议审议，可否采用通讯方式表决等。（二）理事会办公室收到议案后的五日内，应对议案进行形式和实质性审查。形式审查是对提案人与否符合本规则规定的对象，对没有提案权的人员提出的议案内容体现与否清晰、与否属理事会职权范畴内审议的事项、与否注明理事会例会还是临时会议审议和可否通讯表决，不符合规定的应发回提案人重新作出。因议案所提出问题较复杂，提案人无力全方面的阐明清晰，办公室应报告理事长同意，交有关部门进行调研。办公室对经审查可审议的提案要及时告知提案人其提案已受理，并准备交理事会审议和书面报告理事长。（三）理事会议事原则上采用会议形式进行，对议案事实清晰、内容简朴、不属人事、机构、投资等事项，提案人又已注明的，经三分之一以上理事同意也可采用通讯方式进行，但通讯方式应是书函、传真、电报、电子邮件等事后可查的形式。（四）理事会议事应充足民主，各理事要围绕议题公开讨论、提问和辩论，在讨论的基础上进行表决，不得将未讨论的议题进行表决。（五）理事会讨论问题要贯彻实事求是的原则，每位理事对会议所列议题要在会迈进行调研、咨询，发表意见要以事实、政策、法规为根据，并对其负责。理事长对较复杂、重要的议题要在会前指定有关部门进行调研，有关部门要在调研的基础上在会前提出可行性的建议供理事参考。凡会议告知未列明的议题不得进行审议和表决。（六）理事会对任何问题的决定，均实施有记名方式一人一票进行表决，表决成果必须当场公布。（七）理事会作出的决策必须经与会理事半数通过，重大事项必须经与会理事三分之二以上通过，且与会的全体理事应在决策文本上签字承认表决成果。一经表决通过的决策，持反对或弃权态度和未到会的理事不得以任何理由有违决策行为。（八）理事会审议有关关联交易事项，关联理事应予回避，不参加表决，但参加会议的关联理事同样要在决策上签字承认表决成果。在审议关联交易价格时，应当根据客观原则判断本联社与否有利可图，必须确保交易价格的公允，不得以损害本联社利益或仅仅维持成本进行关联交易，必要时可聘任专业中介机构进行评定。（九）理事会形成决策，应遵照国家有关法律、法规的规定和推行信息披露的义务。对本联社机构网点的设立应报经银监部门同意后方能施行，对高管人员的聘任应报经银监部门任职资格审查通过后方能任命。理事会会议形成的决策应在会后十日内报告本地银监部门备案。（十）理事会办公室对理事会会议的全过程要作出客观、全方面、真实的统计，对出席会议人员的讲话要点记载清晰，与会理事有权规定在统计上对其讲话作阐明性记载。全部与会人员均应在会议统计上签名。（十一）理事会办公室应对理事会会议从发出告知到会议结束全过程的文本、影音资料进行整顿、备案成档。档案要以每个议案为一单元，每次会议为一卷宗成册，保障层次条理清晰，其档案由理事会办公室在本联社存续期间永久保存。（十二）理事会决策应涉及下列内容：1、会议召开日期、地点和主持人；2、应到会人数、实到人数、授权代理人数；3、会议的程序及会议的正当性阐明；4、会议审议议题的提案人、内容、讨论状况、表决成果；5、如应提交社员代表大会审议的预案应单项阐明；6、其它应阐明和记载的事项。（十三）每位理事要严格推行本联社《章程》规定的义务和职责，对理事会形成的决策都负有责任，如决策违反法律、法规、本联社《章程》或违反客观实际，造成决策失误，致使本联社遭受损失、承受处分的，参加决策的理事对本联社负有经济赔偿责任。但能证明在表决时曾表明异议并记载于会议统计的理事可免去责任。（十四）凡参加理事会会议的人员均需妥善保管好会议文献资料，在有关决策未对外正式披露前，均负有保密义务，否则，如因泄密造成的负面效应带来的后果，由泄密者承当全部责任。五、其它（一）监事会列席理事会会议的职责是：1、监督理事会根据国家法规、本联社《章程》和本规则审议有关事项，并按程序作出决策；2、听取会议状况，但不参加议事和表决；3、对理事会审议事项的程序和决策有异议的，可在会后一周内召开监事会并形成书面意见送达理事会复议；4、认为理事会的审议程序和决策不符合国家法规、本联社《章程》和本规则有关规定的，或监事会提出纠正方法、整治建议，理事会