房地产制度与流程-地产集团权责手册

海伦堡地产集团生效日期2017年2月20日权责手册－说明一、总体说明：1、为了明确划分地产集团各专业版块、地产分公司、地产项目部在日常经营管理工作中的权责关系，加强协作，提高效率，制定本手册。2、当本手册与部门职责描述相抵触时，以部门职责为准；流程管理体系文件描述与本手册相抵触时，以本手册为准。3、本表未尽的事项，应参照流程管理体系文件、部门职责以及岗位职责描述执行。4、本表应根据集团战略、组织结构、岗位设置及业务流程的调整及时进行修订。二、体系结构及目录本手册按各专业职能版块进行如下划分：三、权责说明：序号类别序号类别序号类别1投资拓展类6人力行政类11招标管理类2开发报建类7法务/审计类12计划运营类3财务管理类8营销管理类13客户关系类4融资管理类9研发设计类5战略企管类10成本管理类1.按审批的顺序分为①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩，其中发起部门为①，加粗并有下划线的为最终审批部门或人员。2.“□”表示由发起部门征求相关部门的意见或者是参与配合完成，并行于审批线，必须在最终审批人之前征求意见结果，其征询意见的过程不影响审批路径；“▲”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员。3.原则上发起部门为主责部门，报到集团总部决策的业务由城市公司发起部门对应的集团职能中心为该业务在集团总部层面的主责部门，主责部门负有发起业务活动的推动、组织协调、督办的职能，其他协办部门须积极配合并协助主责部门完成业务活动，审批人对业务活动的最终质量和结果负有直接的责任。4.审核主体分为专业审核岗和管理审核岗，其中管理审核岗为城市公司总经理、集团分管领导、常务副总裁、总裁审批逻辑路径上的先后顺序：逐级决策：项目部-城市公司-集团先专业决策后管理决策：专业审核在前，综合管理决策在后；返回清晰：凡是递交管理审核岗进行审核/决策的事项，职能中心经理或城市公司部门经理行使职能业务的专业审核权，中心或部门未任命部门正职人员的，由副职行使职能中心业务专业审核权；提出专业意见，以确保最终决策依据的充分性；若有不同意见，原则上不予打回，应继续流转，至具备决策权的管理审核岗进行综合判断；审批路径上的最近决策岗有权力打回。权限分配表-投资拓展编码管理事项城市公司投资开发部设计管理部营销管理部客户关系部成本控制部财务管理部总经办项目部副总经理总经理董事长投资发展中心研发设计中心体验中心营销管理中心运营管理中心成本管理中心招标管理中心财务管理中心融资管理中心审计监察中心法务管理中心人力行政中心董事会办公室专业分管领导常务副总裁总裁董事局主席1土地信息收集及可行性研究新项目、土地信息新进入城市■①▲▲①②②▲▲▲项目可行性研究报告①■■■②③▲③项目立项审批新进入城市①②③▲①②③④⑤⑥▲2项目决策分析①②③▲②①③▲▲②①③④▲②①③④⑤①②③④▲项目投资决策评审会议评审，投资中心组织，集团投资、财务分管领导、城市公司董事长/总经理、常务副总裁、总裁参会，董事局主席决策尽职调查单位选择②①②③财务分管领导审批3项目获取合同谈判和签订新进入城市①②③④⑤⑥①②②③④⑤⑥⑦⑧4投资类付款投资业务费月度费用标准▲▲①▲②③标准内费用支付①▲②超标准费用支付①▲②③▲④⑤投资类付款尽职调查费支付申请①②③③财务分管领导审批地价款项支付（新①②③④⑤地价款项支付（已①②③④⑤⑥⑦⑧⑨地价款项支付（已①②③④⑤⑤⑤⑥⑦⑧⑨收地补偿协议及付款①②②③④⑥⑤⑦▲⑧权限分配表-开发报建城市公司投资开发部设计管理部营销管理部客户关系部成本控制部财务管理部总经办项目部副总经理总经理董事长投资发展中心研发设计中心体验中心营销管理中心运营管理中心成本管理中心招标管理中心财务管理中心融资管理中心法务管理中心审计监察中心人力行政中心董事会办公室专业分管领导常务副总裁总裁董事局主席1报批报建①②③⑤④▲①集团月度开发费用支付计划申请（小额①②③④⑤⑥⑦①③③②④超资金计划（小额），单项10万以内①③③②④⑤⑤超资金计划（小额），单项10万以上①③③②④⑤⑥⑦①②③④超资金计划付款--单项10万元以内①②③④⑥⑤⑥无合同、无票据，或超资金计划付款--单①②③④⑤⑥⑦①②③④⑤⑥⑦⑧▲①②③④⑤⑤⑤⑥▲①②③④⑤⑥①②①②③③①②③④⑤⑥①②①②③③④⑤①②①②③④⑤▲①②③④⑤①②③④2①②③④⑤⑥⑦⑧权限分配表-开发报建城市公司投资开发部设计管理部营销管理部客户关系部成本控制部财务管理部总经办项目部副总经理总经理董事长投资发展中心研发设计中心体验中心营销管理中心运营管理中心成本管理中心招标管理中心财务管理中心融资管理中心法务管理中心审计监察中心人力行政中心董事会办公室专业分管领导常务副总裁总裁董事局主席①②③④⑤⑤⑥⑦⑧①②③④⑤⑥⑦⑧①②③④⑤⑤⑥⑦拆迁费用及安置款支付--方案预算内费用①②②③④⑤⑤⑤⑦拆迁费用及安置款支付--超方案预算费用①②②③④⑤⑤⑤⑥⑦①②③④⑤⑤⑤⑥①②③④⑤⑥①②③④⑤⑥⑦①②③④⑤⑥⑦⑧2.10旧改业务费日常业务费①▲②③④每月集中申报，大额费用与主席大额专项业务费①▲②③④⑤单独申报权限分配表-财务管理城市公司投资开发部设计管理部营销管理部客户关系部成本控制部财务管理部总经办项目部副总经理总经理董事长投资发展中心研发设计中心体验中心营销管理中心运营管理中心成本管理中心招标管理中心财务管理中心融资管理中心法务管理中心审计监察中心人力行政中心董事会办公室专业分管领导常务副总裁总裁董事局主席1报表管理①②▲③④▲▲▲①②③④⑤▲▲▲①②▲2▲▲①①②③①②③④⑤⑥①②3税务管理①②③④①②③④⑤⑥4①①①②①①①②③④⑤①②③5预算管理①②③④▲①②③④⑤⑥⑦▲①②③④▲▲▲6付款管理①②③①②④③④①②③④⑤①②③④⑤⑥①②③③权限分配表-财务管理城市公司投资开发部设计管理部营销管理部客户关系部成本控制部财务管理部总经办项目部副总经理总经理董事长投资发展中心研发设计中心体验中心营销管理中心运营管理中心成本管理中心招标管理中心财务管理中心融资管理中心法务管理中心审计监察中心人力行政中心董事会办公室专业分管领导常务副总裁总裁董事局主席①①②①②③④▲▲7②规定(2014年10CW-019②③④⑤集团现金借支-1万元以下①②集团现金借支-1万元以上②③④按照各类付款审批权责执行，财务部门凭按权责审批过的各类付款单据，办理非现金借支按照《备用金管理规定》权限内的金额执行借支8其他财务管理事项②①③④⑤①②③④①①②③①①②③①②③④①②①②④③权限分配表-融资管理城市公司投资开发部设计管理部营销管理部客户关系部成本控制部财务管理部总经办项目部副总经理总经理董事长投资发展中心研发设计中心体验中心营销管理中心运营管理中心成本管理中心招标管理中心财务管理中心融资管理中心法务管理中心审计监察中心人力行政中心董事会办公室专业分管领导常务副总裁总裁董事局主席1①②②①③④⑤⑥①②③▲①②③④⑤⑥⑦①②③④⑤⑥①②②上①②③④⑤上①②③④⑤⑥①②③④④⑤⑥⑦①②③④④⑤⑥⑦权限分配表-战略企管城市公司投资开发部设计管理部营销管理部客户关系部成本控制部财务管理部总经办项目部副总经理总经理董事长投资发展中心研发设计中心体验中心营销管理中心运营管理中心成本管理中心招标管理中心财务管理中心融资管理中心法务管理中心审计监察中心人力行政中心董事会办公室专业分管领导常务副总裁总裁董事局主席1战略与经营计划管理①②▲▲▲①②③④⑤①②▲▲▲①②③④①②③▲①②③④⑤▲②③▲①②③▲▲2组织管理①②③④⑤▲①②③④⑤3制度流程管理①②▲③②④①▲与4工商事务管理（集团层面）②①③④⑤等②②①③④⑤②②①③▲▲②②①③④⑤②①③④①②③④5权限分配表-战略企管城市公司投资开发部设计管理部营销管理部客户关系部成本控制部财务管理部总经办项目部副总经理总经理董事长投资发展中心研发设计中心体验中心营销管理中心运营管理中心成本管理中心招标管理中心财务管理中心融资管理中心法务管理中心审计监察中心人力行政中心董事会办公室专业分管领导常务副总裁总裁董事局主席①②③④①②③②①集团各职能中心发起（商管、环无须发起用章流程，印章保管人凭合同审批单盖章③②②④⑤⑥①集团各职能中心发起（商管、环请②②③①集团各职能中心发起（商管、环①①②权限分配表-战略企管城市公司投资开发部设计管理部营销管理部客户关系部成本控制部财务管理部总经办项目部副总经理总经理董事长投资发展中心研发设计中心体验中心营销管理中心运营管理中心成本管理中心招标管理中心财务管理中心融资管理中心法务管理中心审计监察中心人力行政中心董事会办公室专业分管领导常务副总裁总裁董事局主席②无须发起用章流程，印章保管人凭已审批的费用申请单、支付单、合同请款单及报销单盖章无须发起用章流程，经办人需事先办理好发票打印相关手续，印章保管人核对发票信息无误后盖章①集团各职能中心发起、终审（商①②③②③④①集团各职能中心发起（商管、环②①集团各职能中心发起（商管、环6印章和证件管理（城市公司）①②③④⑤⑥①②③④⑤②③①城市公司各部门发起（商管、物无须发起用章流程，印章保管人凭合同审批单盖章②②③④④⑤⑥⑦①②请②③④⑤①城市公司各部门发起（商管、物②③④④⑤⑥①权限分配表-战略企管城市公司投资开发部设计管理部营销管理部客户关系部成本控制部财务管理部总经办项目部副总经理总经理董事长投资发展中心研发设计中心体验中心营销管理中心运营管理中心成本管理中心招标管理中心财务管理中心融资管理中心法务管理中心审计监察中心人力行政中心董事会办公室专业分管领导常务副总裁总裁董事局主席件②③①城市公司各部门发起（商管、物②③①城市公司各部门发起（商管、物无须发起用章流程，印章保管人凭已审批的费用申请单、支付单、合同请款单及报销单盖章无须发起用章流程，经办人需事先办理好发票打印相关手续，印章保管人核对发票信息无误后盖章②③④②③④⑤②①城市公司各部门发起（商管、物7①②③④⑤②①③④②①③④集团品牌推广/活动方案、集团品牌②①③④①②③③④①②▲▲权限分配表-人力资源和行政管理城市公司投资开发部设计管理部营销管理部客户关系部成本控制部财务管理部总经办项目部副总经理总经理董事长投资发展中心研发设计中心体验中心营销管理中心运营管理中心成本管理中心招标管理中心财务管理中心融资管理中心法务管理中心审计监察中心人力行政中心董事会办公室专业分管领导常务副总裁总裁董事局主席1人力资源规划▲①②③2招聘任免□②①③制②①②▲②②③▲①②③④①②④▲①②③②③①①①①①①①①①①①▲①③①②④②③▲3考勤管理部门经理（含）及以下员工-5天以内②部门经理（含）及以下员工-5天以上②③,总经理审核②③②③④②③④▲城市公司董事长/总经理-5天以内▲①▲②城市公司董事长/总经理-5天以上▲①▲②▲▲▲②权限分配表-人力资源和行政管理城市公司投资开发部设计管理部营销管理部客户关系部成本控制部财务管理部总经办项目部副总经理总经理董事长投资发展中心研发设计中心体验中心营销管理中心运营管理中心成本管理中心招标管理中心财务管理中心融资管理中心法务管理中心审计监察中心人力行政中心董事会办公室专业分管领导常务副总裁总裁董事局主席▲①②②▲②③▲②②②②②②▲②③4▲①②③④①②③④①②③④⑤⑥⑦①②③⑤②③④①集团各职能中心发起③②③①①②①②③①②①②③④⑤⑥⑦员②③④⑤⑥员②③④▲④①②入职定薪（超薪酬标准)经理级以下①②③③④①②③④⑤权限分配表-人力资源和行政管理城市公司投资开发部设计管理部营销管理部客户关系部成本控制部财务管理部总经办项目部副总经理总经理董事长投资发展中心研发设计中心体验中心营销管理中心运营管理中心成本管理中心招标管理中心财务管理中心融资管理中心法务管理中心审计监察中心人力行政中心董事会办公室专业分管领导常务副总裁总裁董事局主席▲▲②③④④▲▲②③集团总部、城市公司总经理级人员、委派人员②①③②①③批集团总部、城市公司总经理级人员、委派人员▲①▲①②5①②请②②③请②③②③④⑤6诉讼纠纷、工伤处理①①②①②③①②①②③④①②③④⑤7行政固定资产管理▲①▲①②▲①②▲①②③④②①②①③②①③②①③④②①③②①③▲④⑤权限分配表-人力资源和行政管理城市公司投资开发部设计管理部营销管理部客户关系部成本控制部财务管理部总经办项目部副总经理总经理董事长投资发展中心研发设计中心体验中心营销管理中心运营管理中心成本管理中心招标管理中心财务管理中心融资管理中心法务管理中心审计监察中心人力行政中心董事会办公室专业分管领导常务副总裁总裁董事局主席8行政费用预算与报销②②③③②④①城市公司各部门发起;费用预算外-预算当期累计低于5000元②①③④④预算外-预算当期累计超5000元②①③④⑤9信息化办公系统管理②①②③公务车辆管理请①集团各职能中心发起\终审②①①②信息管理①②③①②▲①项①②③①②②③①②①②▲①②②②①③②①③①②▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲①▲权限分配表-法务管理城市公司投资开发部设计管理部营销管理部客户关系部成本控制部财务管理部总经办项目部副总经理总经理董事长投资发展中心研发设计中心体验中心营销管理中心运营管理中心成本管理中心招标管理中心财务管理中心融资管理中心法务管理中心审计监察中心人力行政中心董事会办公室专业分管领导常务副总裁总裁董事局主席法务管理（集团）①①②①②①②①▲①①①①②③法务管理（城市公司）①②①②③④⑤▲①②①②④③④①②③④⑤②①③3①②①②①②▲▲▲①②▲▲▲①②▲▲▲▲▲①②▲▲▲4监察管理①②①②▲▲▲①②▲③权限分配表-营销管理城市公司投资开发部设计管理部营销管理部客户关系部成本控制部财务管理部总经办项目部副总经理总经理董事长投资发展中心研发设计中心体验中心营销管理中心运营管理中心成本管理中心招标管理中心财务管理中心融资管理中心法务管理中心审计监察中心人力行政中心董事会办公室专业分管领导常务副总裁总裁董事局主席1市场及前期①②③2营销供方选择销售代理、广告代理、活动供方招标入围名单确定①②③销售代理、广告代理、活动、电商合作供方选定①②③⑤②①③①②③①②③④3项目定位策划项目定位（市场定位、客户定位、产品定位、推售策略、价格①②③④⑤▲主题定位（含形象定位、园林、立面方案、展示区、项目案名①②③4营销策略、推广及费用管理①②③①▲②③④▲⑤▲①②①②③①②③①②③④①②③④①②③线上广告（报广/户外/围墙/灯旗/单①②①5销售前期准备①②▲城市公司投资开发部设计管理部营销管理部客户关系部成本控制部财务管理部总经办项目部副总经理总经理董事长投资发展中心研发设计中心体验中心营销管理中心运营管理中心成本管理中心招标管理中心财务管理中心融资管理中心法务管理中心审计监察中心人力行政中心董事会办公室专业分管领导常务副总裁总裁董事局主席②▲②①②③④▲▲□□①②③②①③④①②③①②③③④④⑤①②③①②①②③▲①②③④②①②▲③②③④⑤①③②⑤②①②②③②①②②③④④④⑤6销售价格管理①②③④④⑤▲⑥①②①②③③①②③④底价后减1%-3%①②③④①②③④①②③④⑤①②③③④▲权限分配表-营销管理6.4城市公司投资开发部设计管理部营销管理部客户关系部成本控制部财务管理部总经办项目部副总经理总经理董事长投资发展中心研发设计中心体验中心营销管理中心运营管理中心成本管理中心招标管理中心财务管理中心融资管理中心法务管理中心审计监察中心人力行政中心董事会办公室专业分管领导常务副总裁总裁董事局主席①②③③④▲⑤7销售过程管理①②▲①②③④▲①②▲①①①②▲①①②①②③④①②③③①②③④①②▲①②③③①②③④①②①②③①②③④④①②③④⑤①②③②①▲③②①▲③④⑤⑥8①②③①②③①②③④⑤②③④权限分配表-营销管理城市公司投资开发部设计管理部营销管理部客户关系部成本控制部财务管理部总经办项目部副总经理总经理董事长投资发展中心研发设计中心体验中心营销管理中心运营管理中心成本管理中心招标管理中心财务管理中心融资管理中心法务管理中心审计监察中心人力行政中心董事会办公室专业分管领导常务副总裁总裁董事局主席9①▲▲①②▲③▲▲▲▲①②▲③▲①②▲▲▲▲□①□□②▲▲▲▲产品线标准化管理产品线客户模型研究及客户敏感点提炼□①②▲产品线营销物料输出标准（包装类、销售类、品牌类、交付▲①②③权限分配表-设计管理城市公司投资开发部设计管理部营销管理部客户关系部成本控制部财务管理部总经办项目部副总经理总经理董事长投资发展中心研发设计中心体验中心营销管理中心运营管理中心成本管理中心招标管理中心财务管理中心融资管理中心法务管理中心审计监察中心人力行政中心董事会办公室专业分管领导常务副总裁总裁董事局主席1研发管理□□①②②②②②③▲产品标准（包含产品战略研究、产品线及设计导则、产品模块①②②②②②③▲▲2建筑设计概念规划设计方案（含规划方案平面指标、规划业态控制指标①②②③④②①④③①□□③▲②①②②②③③▲②①②③②①②②③③④场地标高、地下室控制范围、纵横剖面②①②②③④④④⑤⑥▲①□②③□□②①②③▲□□▲①▲①□③②①②③④□①□□②③④②①②②③④④④⑤⑥⑥⑦②①②③②▲▲▲▲3产品建造标准和材料设备选型管理①□②③④□①②②③④④④⑤权限分配表-设计管理城市公司投资开发部设计管理部营销管理部客户关系部成本控制部财务管理部总经办项目部副总经理总经理董事长投资发展中心研发设计中心体验中心营销管理中心运营管理中心成本管理中心招标管理中心财务管理中心融资管理中心法务管理中心审计监察中心人力行政中心董事会办公室专业分管领导常务副总裁总裁董事局主席①②③④▲①□②③④▲▲②①②①②①③③④④④⑤⑥②②①③④③①③③③②④⑤⑤⑥⑦4市政设计成果评审（电力、电信、电视、燃气、自来水、□①②②④②▲5景观园林设计①①①②②②②②②③②①②③④①□②城市公司设计部组织设计评审会议（集团研发设计中心、城市公司投资报集团研发设计中心审核，城市总经理审批签发①②②③由项目部组织现场验收（城市公司投资、营销、设计、6非标准化精装修设计（售楼部、创新板房、创新大堂、创新电梯厅、批量精装修交楼）权限分配表-设计管理城市公司投资开发部设计管理部营销管理部客户关系部成本控制部财务管理部总经办项目部副总经理总经理董事长投资发展中心研发设计中心体验中心营销管理中心运营管理中心成本管理中心招标管理中心财务管理中心融资管理中心法务管理中心审计监察中心人力行政中心董事会办公室专业分管领导常务副总裁总裁董事局主席□①②②①①②②②②②②③③④7标准化精装修设计（标准化样板板房、标准化大堂、标准化电梯厅）①□②①□□②②□□③8设计变更管理①□□②③①□□②③⑤④④⑤①□□②③④④⑤⑥公司开发部审核，涉及客户承诺的需城市公司营销和集团营销审、结构变更需与董事局主席沟通9设计单位选择、合同签订、款项支付确定概念/规划/方案/施工图设）；□①②②③②□①②②②②③④①②③①②③④□①②②②②③□①②②②②③④②①②②③⑤④①②②②③①②②③权限分配表-设计管理城市公司投资开发部设计管理部营销管理部客户关系部成本控制部财务管理部总经办项目部副总经理总经理董事长投资发展中心研发设计中心体验中心营销管理中心运营管理中心成本管理中心招标管理中心财务管理中心融资管理中心法务管理中心审计监察中心人力行政中心董事会办公室专业分管领导常务副总裁总裁董事局主席①②③①②③④▲⑤▲▲①▲②③④⑤⑥①②①①③①②③④其他设计相关工作二次深化设计评审会（包括门窗、栏杆、幕墙、钢结构、张拉①②③专项设计评审会（弱电智能化设计单位、电梯图纸设计、泳池①③④□□由城市公司设计部组织工程部和项目部到项目现场巡场□①②③④▲权限分配表-成本管理城市公司投资开发部设计管理部营销管理部客户关系部成本控制部财务管理部总经办项目部副总经理总经理董事长投资发展中心研发设计中心体验中心营销管理中心运营管理中心成本管理中心招标管理中心财务管理中心融资管理中心法务管理中心审计监察中心人力行政中心董事会办公室专业分管领导常务副总裁总裁董事局主席1成本目标管理▲▲▲①▲▲▲▲▲□□□□①②③▲▲②①▲③①②③④⑤①②③④⑤▲⑥2动态成本管理①②□①②③▲▲金额5-20万（含）/笔□①②③▲▲③□①②③③④单笔签/反签证金额低于对应指令单预估②①③▲单笔签/反签证金额高于对应指令单预估②①③④▲单笔签/反签证金额高于对应指令单预估②①③④⑤⑥⑦①②③④④⑤①②③④⑤②▲①③④①▲①▲①②③④①⑤①②▲▲▲▲②▲①③▲▲②▲①③④▲▲②▲①③④⑤▲⑥权限分配表-成本管理城市公司投资开发部设计管理部营销管理部客户关系部成本控制部财务管理部总经办项目部副总经理总经理董事长投资发展中心研发设计中心体验中心营销管理中心运营管理中心成本管理中心招标管理中心财务管理中心融资管理中心法务管理中心审计监察中心人力行政中心董事会办公室专业分管领导常务副总裁总裁董事局主席②▲①③▲▲②▲①③④▲3工程款支付管理（包含预付款、进度款、结算款审批，不含质保金的审批）②①③④⑤①②③④①②③▲④①▲②③④▲▲▲▲▲②②①③④超合同比例（应付款）付款/计划外增加合同付款-单笔≤20万②②①③④⑥⑤⑥无约谈付款/超合同比例（应付款）付款②②①③④⑤⑥⑦计划外增加合同付款-单笔＞100万②②①③④⑤⑥⑦请②①▲③④▲▲②①▲③④⑤⑤⑥4合同结算□①②③④▲⑤①②③④⑤▲⑥①②③④⑤▲⑥⑦①②③④⑤▲▲②③①物业、商管提出申请②集▲②③④□□①□□②▲▲权限分配表-招标采购城市公司投资开发部设计管理部营销管理部客户关系部成本控制部财务管理部总经办项目部副总经理总经理董事长供应链事业部投资发展中心研发设计中心体验中心营销管理中心运营管理中心成本管理中心招标管理中心财务管理中心融资管理中心法务管理中心审计监察中心人力行政中心董事会办公室专业分管领导常务副总裁总裁董事局主席1招标与采购策划▲▲▲▲①▲▲▲□□①□②▲③▲④▲⑤②①②③④⑤⑥▲2招标立项▲①②3工程招标管理□□□①□①②①▲①②③单①②③①②③③①▲①▲▲②①②③①□②③③①□②▲300万＜标的额≤1000万①□②③①□②③④①②③300万-500万①②③④④标的额500万上或超标成本①②③④⑤⑥⑦①①②权限分配表-招标采购城市公司投资开发部设计管理部营销管理部客户关系部成本控制部财务管理部总经办项目部副总经理总经理董事长供应链事业部投资发展中心研发设计中心体验中心营销管理中心运营管理中心成本管理中心招标管理中心财务管理中心融资管理中心法务管理中心审计监察中心人力行政中心董事会办公室专业分管领导常务副总裁总裁董事局主席①②②③⑤▲④①②②③④▲▲①②②②③④▲⑤②⑥①②①②④③④4材料招标管理□□□①①②□□□①②▲▲①③②④①▲①②①②①②③③①②心①②③标的额1000万以上①②③④①②③①②③⑤④⑤①②③④⑤⑥①①②①②②③⑤▲▲④①②②③④▲▲▲①②②②③④▲▲⑤②5材料采购管理②①③④▲⑤⑥②①③④▲权限分配表-招标采购城市公司投资开发部设计管理部营销管理部客户关系部成本控制部财务管理部总经办项目部副总经理总经理董事长供应链事业部投资发展中心研发设计中心体验中心营销管理中心运营管理中心成本管理中心招标管理中心财务管理中心融资管理中心法务管理中心审计监察中心人力行政中心董事会办公室专业分管领导常务副总裁总裁董事局主席①②③▲6工程类固定资产及周转材管理②①③④⑤②①③④⑤②①③①▲②③④⑤①▲②③④7资源库及价格库的管理□□①②②①③①②③②▲▲□①□②③▲②①③▲。①③④②①③④▲②①③④⑤▲⑥▲▲▲②③②①③④⑤⑥⑦⑧8工程合同管理▲□□①②③▲□□□①②▲□□□①②权限分配表-计划运营城市公司投资开发部设计管理部营销管理部客户关系部成本控制部财务管理部总经办项目部副总经理总经理董事长投资发展中心研发设计中心体验中心营销管理中心运营管理中心成本管理中心招标管理中心财务管理中心融资管理中心法务管理中心审计监察中心人力行政中心董事会办公室专业分管领导常务副总裁总裁董事局主席1计划运营①②集团研发设计中心组织会议决策（集团总裁，常务副总裁、成本、招标、设计、招标及分管领导参与，城市），会后成果相关人员会审，集团总裁审批①②③④⑤▲▲集团运营管理中心组织会议决策（集团总裁，运营副总裁、成本、招标、设计、招标及分管领导参与，城市公司营销、设计、成本、副总经董事长评审），会后成果相关人员会审，集团董事局主席审批①②③▲①②②③④②▲①②②③④▲▲②①③④▲▲▲▲▲▲▲▲①①②③▲▲①②③▲▲②①③④▲①②②③④▲▲结①②▲①②③④▲2开工前准备①②③▲①②③▲▲▲①②③④④④⑤权限分配表-计划运营城市公司投资开发部设计管理部营销管理部客户关系部成本控制部财务管理部总经办项目部副总经理总经理董事长投资发展中心研发设计中心体验中心营销管理中心运营管理中心成本管理中心招标管理中心财务管理中心融资管理中心法务管理中心审计监察中心人力行政中心董事会办公室专业分管领导常务副总裁总裁董事局主席②①③①②3施工计划及质量管理①③④▲②▲①③④▲▲②▲①③④⑤⑤⑥①②抢工措施费及激励费用-单笔30万②▲①③④④⑤⑤⑥抢工措施费及激励费用-单笔超30②▲①③④④⑤⑤⑥⑦②①③④⑤▲⑥4施工技术方案管理②②①③④⑤⑤⑤⑥⑦⑧②②①③④⑤⑤⑤⑥⑦②②①③④⑤⑤⑤⑥②②①③④⑤⑤⑤⑥②②①③④②①③④⑤⑤⑥▲②②①③④⑤⑤⑤⑥②②①③④⑤⑤⑤⑥②①③④④⑤⑤⑥②②①③④⑥⑤⑤⑤⑥②②①③④⑥⑤⑤⑥权限分配表-计划运营城市公司投资开发部设计管理部营销管理部客户关系部成本控制部财务管理部总经办项目部副总经理总经理董事长投资发展中心研发设计中心体验中心营销管理中心运营管理中心成本管理中心招标管理中心财务管理中心融资管理中心法务管理中心审计监察中心人力行政中心董事会办公室专业分管领导常务副总裁总裁董事局主席②②①③④⑥⑤⑤⑤⑥②②①③④⑤⑤⑤⑥②②①③④②①③④④⑤⑤⑤⑥②①③④⑤⑤⑤⑥⑦5工程巡检①②▲▲▲①①①①①▲▲②①②▲6质量、安全事故①②③⑤④□①②③④④□⑤⑥▲7竣工验收②②□①③④▲□□①②③▲①③④▲权限分配表-客服管理编码管理事项城市公司备注投资开发部设计管理部营销管理部客户关系部成本控制部财务管理部总经办项目部副总经理总经理董事长投资发展中心研发设计中心体验中心营销管理中心运营管理中心成本管理中心招标管理中心财务管理中心融资管理中心法务管理中心审计监察中心人力行政中心董事会办公室专业分管领导常务副总裁总裁董事局主席1客服体系建设集团年度客户服务标准②①③④城市公司客户会组织方案及调整□①②□③④2客户关系维系2.1公司年度客户服务活动策划及预算集