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文档简介

2022股东会决议书1、关于股票分红根据公司财务报告和经营情况，本次股东会决定对公司普通股股东进行年度分红，每股分红金额为5元。分红总额为500万元，支付日期为2022年6月1日。公司将在分红日前十个交易日暂停股票交易，并在股票分红后第一个交易日恢复交易。2、关于董事会改选本次股东会决定对公司董事会进行改选，任期为三年。根据选举结果，公司董事会成员如下：张三（董事长）李四（董事）王五（董事）赵六（董事）由张三担任公司董事长，李四、王五、赵六担任董事。本次董事会改选后，公司将严格遵守《公司法》和《证券法》等规定，提高董事会的治理水平和透明度，加强与股东的沟通和信任。3、关于股票回购本次股东会决定对公司未来12个月内的股票回购金额不超过1000万元，以提高公司股票的投资价值。回购价格不超过每股20元，回购后的股票可以用于股份持有人权益分配、员工持股计划、并购重组等用途。公司在进行股票回购时，将严格遵守相关规定和内部制度，不会恶意操纵股票价格和造假。4、关于审计委员会本次股东会决定，成立审计委员会，以提高公司财务审计的独立性和公正性。委员会由三名股东代表和两名独立审计师组成，任期为两年。审计委员会的职责包括：审核公司的财务报告和内部控制制度，监督财务审计和会计师事务所的工作，发现并纠正公司在会计和财务方面的违法违规行为，保护股东利益。5、其他事项本次股东会还审议了公司的其他事项，包括：通过关于向子公司发放贷款的议案；通过关于担保子公司借款的议案；通过关于修改公司章程的议案。以上事项均经股东会秘书核实，并通过无记名投票表决通过。结语本次股东会决议书是公司管理层与股东充分沟通、协商和妥善处理股东权益的结果。公司将继续秉承“坚持诚信、尊重股东、服务客户、创新发展”的理念，为广大股东和投资者创造

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