医院工程建设项目监督办法

医院工程建设项目监督办法一、组织领导成立我院工程项目建设监督委员会，负责对医院工程建设项目进行监督。二、监督范围本监督办法所涉及监督事项主要包括：我院5万元以上的工程建设项目，包括：新建、改扩建、维修等土建工程。三、监督内容对工程项目建设的十个重点环节进行监督，包括：项目决策、土地购置、招标议标、合同管理、工程变更、造价控制、质量控制、施工安全、资金管理、决算审计进行监督。四、监督程序及办法（一）项目决策监督1.工程项目决策严格遵循科学民主、程序严谨、公开透明的原则，召开院领导班子会议集体研究决定，编发会议纪要。重大项目提交医院职代会，由职工代表表决决策。2.成立工程项目建设领导及管理机构，明确责任分工。工程项目建设实行项目建设法人负责制，主要领导不直接分管基建工程，项目建设执行事宜由主管副院长负责，各环节负责人负责具体基建工作的实施。院工程项目建设管理机构成员签订我院《基建工程廉洁自律承诺书》。3.工程项目的补充协议、担保书等法律文书，须经法人签字，加盖医院公章方能生效，任何科室、个人在无法人授权的情况下，无权签订任何法律文件。(二）工程项目招投标监督1.凡符合招投标条件规定的工程建设项目，必须实施招投标。按照工程预算金额，5万元以上、10万元以下的工程项目，按照医院招标议标相关规定，组织招投标，院纪委监督委员会进行监督；1万元以上、5万元以下的工程项目，由招采部门与基建部门充分论证，提出备选方案和预算，提交院务会研究决定。2.院工程建设监督委员会按相关规定和安排，参与院外工程建设项目招投标评标专家的抽取。医院委派思想素质好、原则性强、有相关专业资格的人员参加院外评价。根据相关规定，本院主要领导不担任评标专家委员会成员，院内评标专家不担任院外评标专家委员会主任。其他人员不得干预或插手招投标具体活动，任何人不得单独与招投标方进行实质性谈判。工程项目招投标活动开标前，由院纪委对我院参与评标人员进行约谈，强调廉政风险，提出具体要求。五、合同审核及监督(一）由基建科、招标办负责人及审计和监督人员根据招标谈判结果，对工程项目合同审核签字，最后，由院长审签。自筹投资额在500万元以上的工程项目，同时邀请法律顾问对合同严格把关。（二）经过合法程序确定的施工方和监理方代表，在分别签订《工程承包合同》、《工程监理合同》的同时，必须签订《基建工程廉洁自律承诺书》。六、项目资金管理监督(一)项目建设资金须专款专用、专户管理，项目管理与财务管理分离。项目付款按照“谁签字、谁负责”的原则，须由工程承包人提出申请，工程监理审核，经基建办及主管领导、财务、审计部门负责人、院纪委，严格遵照施工合同规定条款进行审签，最后经项目法人签批后方可支付。严禁超工程付款进度、超程序、超权限支付。特殊情况下付款，经班子会集体研究。工程资金拨付超过100万元的，由财务科于拨付后3个工作日内填报财务管理备案表。七、工程项目变更监督（一)工程项目建设过程中，如遇结构、面积、造价、工程项目内容等发生重大变化的，需提交班子会集体研究决策。由医院工程变更论证小组，与项目设计、施工、监理方共同参加，监督委员会在场监督，对施工中发生的工程项目结构和造价变更充分论证，形成详细的变更依据和结论记录，再提交医院领导班子（建设项目领导小组）研究决定，并按照规定时间和程序及时办理变更相关手续，方能生效付款。造价变更原则上不得超过原合同价10%，超过规定须按规定程序办理报批手续。变更结果由基建工程主管科室填报工程造价控制备案表，院纪检监察备案。八、工程质量及施工安全监督（一）医院工程项目质量由项目主管领导牵头负责，建设项目实施部门（基建办）和监理方面具体负责。项目建设工程要严格执行工程质量责任制和安全生产责任制，明确质量和安全文明施工负责人，通过定期进行质量监督检查和安全检查，及时排查质量和安全隐患。九、决算审计监督（一）医院审计部门要对工程造价进行跟踪审计。要严格执行先自审后送社会审计的审计程序，杜绝多渠道送审。自审及送审工作一律由内审部门和内审人员负责，决算审计完成后填写决算审计备案表，连同项目竣工报告送纪检监察室。（二）工程项目审计具体要求：经市招标的工程项目，由工程建设主管部门将相关材料报市招标办织招标；经院内招标的工程项目，经基建、财务、法规、院纪委部门负责人组成。经其他渠道招标的工程，按照先自审后送社会审计的原则，由院内相关审计部门按自审相关规定进行审计。十、实行工程项目建设“五公开”我院工程项目建设实行“阳光工程”，项目建设的决策立项、设计方案、项目招标、重大变更、竣工验收五个重要环节必须通过医院内网、公示栏公示或会议通报等形式，按院务公开相关规定实时公开，接受全院职工监督。十一、违纪违规违法行为查处医院工程项目建设接受院内外监督。工程项目建设及公开过程中，反映有违规违纪行为的，按行政监