体系评价报告

XXX企业诚信管理体系文件CMS/WJ—ZL二零一二年度体系评价企业诚信实施小组编制XXXXXX

诚信体系WH+划CMS03—06评价目的为证实企业诚信管理体系管理方针、目标的实现，评价企业体系持续的适宜性、充分性与有效性，确定体系改进过程，确保满足QB/T4111-2022标准要求，以提企业的社会公信力。评价对象1、 企业诚信管理方针和目标；2、 企业诚信管理体系运行的适宜性、充分性、有效性；3、 顾客及其他相关方提出的建议。评价依据QB/T4111-2022标准和企业诚信管理文件；②相关方的期望；③企业经营战略目标、市场和营销策略；④本企业资源实力和产品所处货架期；⑤本企业诚信变化趋势；⑥企业年度内部核查结果、合用的法律法规等。评价输入1、内部核查、外部审核、自我评价和社会征信的结果；2、与外部相关方的信息交流与反馈情况;3、企业阶段性诚信绩效、工作、战略进度、执行力和效率等情况总结；4、新的失信风险隐患或者可控点；5、信用修复及其他改进措施有效性情况；6、上一次体系评价的改进措施实施情况及有效性；7、可能影响诚信管理体系的各种变更（包括内外部环境的变化而引起的体系变更）；8、法律法规标准更新出台、新产品、新技术、新项目、新方案的引进及任何改进的机会；9、资源的配置与需求。称时间xxxxxx评价人员企业各部门负责人及相关人员本次体系评价将以会议形式进行。第一阶段总结汇报，第二阶段讨论评价。1、企业诚信管理体系运行正常时，按照《体系评价控制程序》决定的时间间隔进行，异常时，按照诚信管理小组会议决定，增加必要的评价次数；评价要求及评价报告2、 在评价会议上，参加体系评价的人员对各部门提交的诚信体项评价输入报告进行评价，进而对诚信管理体系的适宜性、充分性和有效性做出评价、对顾客要求及相关方满意度进行评价；评价要求及评价报告3、 做好会议记录；4、 根据体系评价会议精神和会议记录编制体系评价报告，并提出体系改进的决定或者措施，并由总经理批准发布。诚信负责人应组织有关人员对体系评价输出的执行落实情况进行验证，并报告总经理:xxx::xxx:xxx:xxx诚体系踵时间：xxx年xx月xx日8:30-12:00地点：三楼会议室出席：出席会议的人员公司各部门负责人、核查员。具体人员：xxx（总经理）、xxx（质量副总兼诚信负责人）、xxx（行政副总）、xxx（生产副总）、xxx（营销副总）、xxx（财务副总）、xxx（工程师）、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx等主持：xxx记录：xxx会议主要内容：一、 企业副总兼诚信负责人XXX发言：各位同志们，上午好！今天我们对企业诚信管理体系进行总结评价，现在开始，下面请总经理讲话。二、 总经理XXX发言为适应企业的发展的需要，进一步提高我企业的管理水平，不断提升产品质量和企业诚信形象，我们企业依据QB/T4111—2022标准建立了诚信管理体系，并据实制定了诚信方针和诚信目标，确定了企业的发展方向，我希翼通过实施诚信体系，进一步推动我们企业持续向前发展。从诚信管理体系运行以来，企业各部门及全体员工都能严格按照法律法规、QB/T411—2022标准及企业的诚信管理体系文件要求开展工作。今天，我们召开诚信体系评价会议，其目的是确保企业的诚信方针、诚信目标及诚信管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，验证诚信管理体系是否符合标准的要求，是否得到有效地保持和实施。从而提高我们企业产品的市场竞争能力，市场占有率和社会公信力。这次体系评价会议评审的主要内容是：1、内部核查、外部审核、自我评价和社会征信的结果；2、与外部相关方的信息交流与反馈情况；3、我们企业阶段性诚信绩效、工作、战略进度、执行力和效率等情况总结；4、新的失信风险隐患或者可控点；5、信用修复及其他改进措施有效性情况；6、上一次体系评价的改进措施实施情况及有效性；7、可能影响诚信管理体系的各种变更（包括内外部环境的变化而引起的体系变更）；8、法律法规标准更新出台、新产品、新技术、新项目、新方案的引进及任何改进的机会；9、资源的配置与需求。下面由各部门就本部门诚信管理体系运行情况向大会作汇报，由诚信负责人xxx同志就企业诚信管理体系整体运行情况向大会作总结报告之后，请大家对总结报告认真讨论和分析。重点要解决企业可能产生失信影响的问题。通过讨论，确定需要改进的项目，并进行原因分析，提出具体的整改措施、落实部门或者人员。整改实施完成后，要求验证整改效果。下面由各部门负责人作诚信管理体系运行的汇报。三、各部门负责人发言：1、 供应部长做了供应部诚信管理体系评价输入报告；2、 生产部部部长做了生产部诚信管理体系评价输入报告；3、 xxx厂长做Yxx厂诚信管理体系评价输入报告；4、 xxx厂长做Yxx厂诚信管理体系评价输入报告；5、 xxx厂长做Yxx厂诚信管理体系评价输入报告；6、 xx部长做7xx部诚信管理体系评价输入报告；7、 人资部部长做了人资部诚信管理体系评价输入报告；8、 财务部部部长做了财务部诚信管理体系评价输入报告；9、 办公室主任做了办公室诚信管理体系评价输入报告；10、 检验室主任做了检验室诚信管理体系评价输入报告；11、 营销部经理做了营销部诚信管理体系评价输入报告；12、 技术中心经理做了技术中心诚信管理体系评价输入报告；13、质量部长做了质量部诚信管理体系评价输入报告。四、诚信负责人副总做总结报告:诚信管理体系负责人xxx同志就合规性评价、内部核查、自我评价和社会征信评价等结果、与外部相关方的信息交流、诚信绩效、信用修复、诚信管理体系整体运行情况、体系适宜性、充分性、有效性情况进行总结，对体系评价的目的、依据和资源需求、新的失信风险隐患或者可控关键点、可能影响诚信体系的变更等分析并提出改进建议，就以往的评价决议措施跟踪和社会评价建议落实情况进行总结分析。总结结果表明：我们企业诚信管理体系运行情况良好。五、所有参会人员进行积极评价:参会人员就各部门及企业诚信体系运行情况，积极进行了讨论、评价，提出了企业诚信管理体系需要改进建议。评价的重要情况见体系评价报告。六、总经理XXX提出改进建议：总经理对各部门提出的问题进行了决策并提出改进建议。决策与改进情况见体系评价报告。会议于12:00结束。xxx公司xxx年xx月xx日诚信体系评价报告参加评价的人员：总经理、营销副总经理、生产副总经理、行政副总经理、财务副总经理、工程师、质量副总经理（管代）以及xx部、供应部、生产部、xx厂、xx厂、xx厂、储运部、人力资源部、财务部、办公室、检验中心、营销中心、技术中心、质量部负责人及相关人员等28人。报告综述：1、 会议简介：会议首先由总经理对体系评价有关事项进行说明后，各部门负责人做本部门诚信管理体系运行情况汇报，诚信负责人xxx就公司诚信管理体系整体运行情况做总结报告并提出改进建议，由高层管理者及相关部门负责人对各部门及企业诚信管理体系的充分性、有效性和适宜性进行了热烈的讨论与评价，最后由x总就大家讨论评价结果意见进行采用并提出改进措施决定。2、 会议内容：a、 预会者对以下内容进行了评价：——内部核查、外部审核、自我评价和社会征信的结果；——与外部相关方的信息交流与反馈情况；——企业阶段性诚信绩效、工作、战略进度、执行力和效率等情况总结；——新的失信风险隐患或者可控关键点；——信用修复及其他改进措施有效性情况；——上一次体系评价的改进措施实施情况及有效性；——可能影响诚信管理体系的各种变更（包括内外部环境的变化而引起的体系变更）；——法律法规标准更新出台、新产品、新技术、新手段的引进及任何改进的机会；——资源的配置与需求。b、 会议上各部门对以下工作提出了一些实际操作中遇到的问题进行充分的讨论：——个别部门日常管理制度中融入诚信的内容不够充足，需要进一步完善：——个别员工诚信意识不强，需进一步加强对员工的诚信教育培训和心理疏导，强化其诚信意识，提高其素质，保障诚信管理体系有效运行。针对以上问题，各部门探讨了解决的办法。3、 评价输出总经理及各位副总经理综合各部门诚信管理体系的运行情况，作出如下评价决定：诚信方针是明确的，不需要修改。——诚信目标从实践来看可以实现，是适宜的不需要修改。但考虑个别员工诚信意识不强情况，需进一步采取改进措施，以确保诚信管理方针、目标的顺利实现。——诚信手册、程叙文件适宜，不需要修改；但个别部门诚信制度欠完善需进行局部修改，融入诚信的内容。诚信体系组织机构适宜，不需进行调整。——资源满足需要。总体上看，企业现行诚信管理体系是充分、有效和适宜的。4、整改措施总经理对各部门提出的问题进行了决策并提出如下改进建议：——各部门负责人认真将本部门现行管理制度进行重新审核，严格按照企业诚信管理体系文件要求，结合部门实现目标的需求，融入诚信方面的内容。在一周内完成，下周一由内部核查小组进行检查验证。