实业有限公司规章制度模板样本

河南海农实业管理制度年月日目录第一章管理总则 5第二章职员守则 6第三章企业考勤制度 7第四章财务管理制度 9一总则 10二会计工作岗位职责 101、财务部总监岗位职责 102、财务部经理岗位职责 113、主办会计工作职责 114、出纳会计工作职责 12三财务工作管理制度 12四财务报销制度 131、报销付款及借款等相关业务程序 132、办公用具费用报销要求 133、生产部门、业务部门差旅费、招待费等费用报销要求 134、在不能取得任何票据情况下，必需写清楚说明，经总经理同意以后方可报销 14五、现金管理制度 17六、银行存款管理 18八、会计档案管理制度 19一、会计档案性质 19二、会计档案分类和整理 19三、会计档案保管 19四、处罚措施 20第五章人事管理制度 22一总则 22二编制及定编 22三职员聘用 22四工资、奖金及待遇 23五假期及待遇 24六辞职、解聘、开除 24第六章行政管理制度 26一总则 26二文件收发要求 26三文件打印、复印管理要求 26四办公用具领用要求 27五电话使用要求 27六车辆使用管理要求 27第七章研发中心管理规章制度 28一总则 28二组织机构划分及职责 281、研发中心组织机构 28三日常管理和月度考评制度 30四项目标实施和管理 311、项目标确定 312、项目小组成立： 313、项目目标考评责任书签署 314、实施过程管理 325、项目奖金起源及计算公式 327、说明事项： 32五技术保密制度 331.保密资料归档 332.专利申报资料保管和借阅 333.电脑使用及电子档案保密制度 344.奖惩 34第八章采购管理制度 35一、总则 35二、采购岗位职责 35三、采购标准 36四、采购程序 37(一)供给商选择和审计 37(二)采购程序 38五审计监督 38六奖励细则 39七、处罚细则 39八、注意事项1.若因其它部门原因造成采购计划落后而延误交期，采购部门不应受四处罚。 39第九章生产基地管理制度 40一目标 40二适用范围 40三职员行为准则 40四管理制度： 41第十章质量管理部管理规章制度 49一目标 49二职责 49三考评标准 49四质量考评要求 501、原材料采购过程管理 502、生产过程管理 513、检验管理 514、现场管理 525、销售管理 536、奖励 547、奖励处理程序 548、处罚处理程序 54五申诉 55六说明 55七统计 55第十一章仓储部管理制度 57一职员守则： 57二仓储部岗位职责 571．仓储经理 572．物控文员 583．仓储组长 584．质检员 58三仓储管理 591.入库管理： 592.在库管理： 59第十二章市场管理规章制度 61一总则 61三市场信息搜集及估计 61四市场拓展计划管理 62五市场人员管理制度 62六对于违纪现象处理措施 62第十三章企业销售部管理制度 64一总则 64二管理体系 64三销售部岗位职责制 65四行为规范 67第十四章后勤部管理制度 69一后勤部工作范围 69二仓库管理 69三车辆管理制度 69四安全保卫制度 71五人员、物资进出企业大门制度 71六办公楼卫生保洁制度 72七杂勤员管理制度 73八企业消防管理制度 73九企业三防要求 73第十五章晋升制度 75一总则 75二分则 75第十六章奖惩制度 76一总则 76二奖励 76三处罚 76第一章管理总则第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进企业发展壮大，提升经济效益，依据国家相关法律、法规及企业章程要求，特制订本管理细则。第二条企业全体职员全部必需遵守企业章程，遵守企业规章制度和各项决定、经律。第三条严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏企业财产。第四条企业严禁任何所属机构、个人损害企业形象、声誉行为。第五条企业严禁任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害企业利益或破坏企业发展。第六条企业经过发挥全体职员主动性、发明性和提升全体职员技术、管理、经营水平，不停完善企业经营、管理体系，实施多个形式责任制，不停壮大企业实力和提升经济效益。第七条企业提倡全体职员刻苦学习科学技术文化知识，企业为职员提供学习、深造条件和机会，努力提升职员素质和水平，造就一支思想和业务过硬职员队伍。第八条企业激励职员发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，企业给予奖励、表彰。第九条企业为职员提供平等竞争环境和晋升机会，激励职员主动向上。第十条企业提倡职员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体发明精神。第十一条企业激励职员主动参与企业决议和管理，欢迎职员就企业事务及发展提出合理化提议，对作出贡献者企业给予奖励、表彰。第十二条企业尊重职员辛勤劳动，为其发明良好工作条件，提供给有待遇，充足发挥其知识为企业多作贡献。第十三条企业为职员提供社会保险等福利确保，并伴随经济效益提升而提升职员各方面待遇。第十四条企业实施“按劳取酬”、“多劳多得”分配制度。第十五条企业推行岗位责任制，实施考勤、考评制度，端正工作作风和提升工作效率，反对办事拖拉和不负责任工作态度。第十六条企业提倡厉行节省，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提升效益。第十七条维护企业纪律，对任何人违反企业章程和各项制度行为，全部要给予追究。第二章职员守则第十八条遵纪遵法，忠于职守，克己奉公。第十九条维护企业声誉，保护企业利益。第二十条服从领导，关心下属，团结互助。第二十一条珍惜公物，节省开支，杜绝浪费。第二十二条努力学习，提升水平，精通业务。第二十三条主动进取，勇于开拓，创新贡献。第三章企业考勤制度一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提升工作效率，特制订本制度。二、企业职员必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得私自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门责任人同意。三、业务人员每个月有三天带薪休假（可累计），具体时间由部门责任人安排，超出三天以上者不再享受带薪休假三天福利。节日值班由企业统一安排。四、严格请、销假制度。职员因私事请假1天以内（含1天），由部门责任人同意；3天以内（含3天），由副总经理同意；3天以上，报销售总经理同意。部门责任人请假，一律由销售总经理同意。请假职员事毕向同意人销假。未经同意而擅离工作岗位按旷工处理。五、上班时间开始后10分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超出30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超出30分钟者，按旷工半天论处。六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天基础工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天基础工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天基础工资；累计达10次以上者，扣发当月基础工资。七、旷工半天者，扣发当日基础工资、效益工资和奖金；每个月累计旷工1天者，扣发5天基础工资、效益工资和奖金，并给一次警告处分；每个月累计旷工2天者，扣发10天基础工资、效益工资和奖金，并给记过1次处分；每个月累计旷工3天者，扣发当月基础工资、效益工资和奖金，并给记大过1次处分；每个月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基础工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基础工资；每个月累计旷工6天以上者（含6天），给予解聘。八、参与企业组织会议、培训、学习、考试或其它团体活动，如有事请假，必需提前向组织者或带队者请假。在要求时间内未到或早退，根据本制度第五条、第六条、第七条要求处理；未经同意私自不参与，视为旷工，根据本制度第七条要求处理。九、职员按要求享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必需凭相关证实资料报总经理同意；未经同意者按旷工处理。职员病假期间只发给基础工资。十、经总经理或分管领导同意，决定假日加班工作或值班天天补助20元；夜间加班或值班，每个补助10元；节日值班天天补助40元。未经同意，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，根据本制度第七条要求处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条要求处理。十一、职员考勤情况，由各部门责任人进行监督、检验，部门责任人对本部门考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、偏护袒护迟到、早退、旷工职员，一经查实，按处罚职员双倍给予处罚。第四章财务管理制度一总则一、为了加强企业财务管理工作，如实反应企业财务情况，依法交纳国家税收，发挥财务管理在企业经营管理和提升经济效益中作用，确保投资者和债权人正当权益，特制订本制度。二、企业实施统一财务制度，统一财务管理标准。企业设置财务部，属于企业经营班子领导下内部经营管理职能机构。三、企业财务部门职能是：（一）认真落实实施国家相关财经管理法规制度。（二）建立、健全财务管理多种规章制度，编制财务计划，加强经营核实管理，反应、分析财务计划实施情况，检验监督财务纪律。（三）主动为经营管理服务，促进企业取得很好经济效益。（四）厉行节省，合理使用资金。（五）合理核实企业收入和成本，立即完成需要上交税收及管理费用。（六）对相关机构及财政、税收、银行部门了解、检验财务工作，主动提供相关资料，如实反应情况。（七）完成企业交给其它任务。四、企业部门和职员必需遵遵法律法规，根据本制度要求办理相关业务，实施会计监督，任何人不得无故对会计人员打击报复，以保障会计人员不受侵犯。二会计工作岗位职责1、财务部总监岗位职责（一）编制和实施预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。（二）进行成本费用估计、计划、控制、核实、分析和考评，督促本企业相关部门降低消耗、节省费用，提升经济效益。（三）建立健全经济核实制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。（四）承接企业领导交办其它工作。2、财务部经理岗位职责（一）负责帮助财务总监组织本企业财务管理和经济核实工作。（二）制订和管理税收政策及程序。（三）建立健全企业内部核实组织、指导和数据管理体系，和核实和财务管理规章制度。（四）组织企业相关部门开展经济活动分析，组织编制企业财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提升效益。（五）参与项目部和施工队、采供部和材料供给商结算。（六）认真落实国家财经方针政策，实施会计制度和财务管理方法，监督实施会议决议。（七）负责全企业财务人员业务指导和学习工作，合理协调各岗位工作，并考评财会人职员作业绩，不停提升财务人员业务素质。(八)完成领导部署其它工作。（九）负责会计监交工作。3、主办会计工作职责（一）依据国家相关法律和法规建立会计帐册，进行会计核实，立即提供正当、真实、正确、完整会计信息。（二）设置和登记总帐，多种明细分类帐，对企业全部经营活动，财产物资如实进行全方面统计、反应和监督。（三）多种费用支付、往来款项进行审查、查对总分类账、明细账、工程项目、在建工程等帐薄处理，做到帐证相符、帐帐相符。（四）辅助出纳办理银行结算，帮助出纳做好每个月记帐凭证，查对现金银行帐，以确保日清月结。（五）编制固定资产统计报表，参与资产材料盘点工作。（六）依据国家税法要求，按期足额交纳多种税金，不得因个人工作失误造成企业经济损失。（七）建立往来款项清算制度，办理往来帐结算业务，负责往来明细结算。（八）负责企业各类发票领购和保管工作。（九）负责企业证照年检。（十）审核会计凭证正当性、合规性、正确性。（十一）负责对成本、费用、收入及结转会计帐册登记和处理。（十二）按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求，立即正确编制财务各类报表。（十三）对会计资料及相关经济资料，按月进行整理、装订，做到齐全、完整、美观、易查。（十四）完成领导交办其它任务。4、出纳会计工作职责（一）正确立即办理现金收付和银行结算业务。（二）随时掌握现金、银行存款及收支情况。（三）登记现金和银行存款日志帐。做到帐帐相符，银行存款日志帐每个月和银行对帐单相查对，并编制余额调整表。（四）保管库存现金，确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿。（五）保管空白收据和空白支票，不得遗失。（六）按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证附件。（七）负责审核过工资奖金及相关费用发放。（八）参与库存材料清查盘点。（九）完成领导交办其它工作。

三财务工作管理制度1、会计年度自1月1日至12月31日止。2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它资料必需真实、正确、完整，符合会计制度要求。3、财务工作人员办理会计事项必需填制或取得原始凭证，并依据审核原始凭证编制记帐凭证。4、财务工作人员应定时接收上级主管部门财务清查，确保帐簿统计和实物、款项相符。5、财务工作人员应依据帐簿统计编制会计报表上报总经理。会计报表每个月由主办会计编制并上报1次。6、财务工作人员对本企业实施会计监督。财务工作人员对不真实、不正当原始凭证不予受理；对记载不正确、不完整原始凭证，给予退回，要求更正、补充。7、财务工作应该建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核和收入、费用、债权和债务帐目标登记工作。8、财务工作人员调动工作或离职，必需和接管人员办清交接手续，交接过程由部门责任人监交。四财务报销制度1、报销付款及借款等相关业务程序企业职员因公出差等原因借款或报销，由各部门责任人报销审签后，报企业财务部审核，并报送总经理同意，方能借款或报销。（1）、审批权限办理报销具体签字人员为：A经办人B经理C会计D总经理（2）、审批程序费用当事人→经理审核→会计审核确定→总经理审批2、办公用具费用报销要求（1）办公室用具依据计划统一采购、验收、入库，依据发票、入库单报销。（2）各部门因特殊需要应该把采购计划向总经理申报，总经理同意后方可购置。3、生产部门、业务部门差旅费、招待费等费用报销要求（1）票据要求：1、费用报销尽可能用正规发票，在不能取得正规发票情况下，用盖有单位财务章收据替换2、票据必需整齐，不能肆意涂抹。3、票据以实际发生取得为基础标准，严禁以凑数为目标，用郑州当地发票顶替外地发票，用非出差地发票顶替出差地发票等。4、在不能取得任何票据情况下，必需写清楚说明，经总经理同意以后方可报销（2）报销明细情况说明书写要求1、报销明细说明是为了具体描述费用发生原因或费用发生用途，在说明时尽可能言简意赅。2、为了方便审核，报销明细说明内容次序尽可能和后面粘贴票据进行呼应（3）报销时间要求月初1-3号；月中15-16号；月底27号此三期为报销期，逾期者本月不予报销，可在下月内进行补报，若下月仍不报则以后全部不予报销。（4）差旅费报销差旅费报销程序1、差旅费报销步骤图经办人按有效票据、按日期、时段、地点、对应逐目分行填写经办人按有效票据、按日期、时段、地点、对应逐目分行填写经办人在票据后面签字经办人在票据后面签字实际出差是否按实际出差是否按“出差申请单”实施相关责任人审批相关责任人审批票据是否正当财务审核制单票据是否正当财务审核制单销售总经理审批销售总经理审批扣回借支款出纳付款扣回借支款出纳付款2、《差旅费报销单》格式：差旅费报销标准差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等多种费用。住宿费按出差实际天数在要求标准内凭据报销；车船费在要求等级标准内凭据报销；伙食补助费和交通补助费通常按出差自然天数计算包干使用。住宿标准（金额单位：元）：地域/人员人数省辖市以上（元/天）其它地域（元/天）两人或多人同行企业设办事处区域销售总经理实报实销大区经理/总经理助理112010080/60区域经理1806060/400城市经理/区域助理1705050/300员工1705050/300（1）如遇特殊情况超以上标准要求，需由本人申请说明情况，由分管部门领导同意证实，报总经理核准同意后方可报销。（2）出差人员住宿费实施限额凭据报销措施，按实际住宿天数计算报销。（3）和企业领导一起出差，由企业统一支付，个人不再报销。（4）晚上乘车，在车上过夜不予计算住宿天数，不能报销住宿费。2、伙食补助标准地域/人员其它地域（元/天）长久驻外业务人员（元/天）销售总经理实报实销大区经理/总经理助理40区域经理2015城市经理/区域助理1510员工1510（1）出差当日往返，早晨7：00时至下午5：00时为一餐，下午5：00时至晚上10：00为二餐。晚上10：00时以后至次日凌晨7：00时可增加一餐补助。（2）常住外地营销人员（指非当地人员），每人天天伙食补助费10元。（3）和企业领导一起出差，由企业统一支付，个人不再享受伙食补助费。3、市内交通费地域/人员省辖市以上（元/天）其它地域（元/天）长久驻外业务人员（元/月）出租车（元/月）销售总经理实报实销大区经理/总经理助理108200（预申请）区域经理108150150（预申请）城市经理/区域助理851000员工851000市内交通费在标准内凭据报销，如遇特殊情况超标准，需由本人申请说明情况，由分管部门领导同意证实，方可报销。4、交通工具标准工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车销售总经理实报实销其它人员预申请硬卧硬座三等舱可乘预申请（1）确因工作特殊需要乘飞机，需事先报总经理同意同意方可给报销，但通常情况下，不许可乘飞机。（2）因需要乘坐出租车、微型车需说明特殊情况，需经分管领导及总经理核准，方可报销；通常情况不许可报销。（3）乘坐火车8小时以内卧铺和动车，只报销硬座标准票价，超出部分自付。乘坐火车连续超出8小时者，而不乘卧铺可凭所乘车票差价25%加发补助。（4）搭乘企业交通工具者，不得再报支交通费。5、通讯费报销措施人员电话费（元/月）销售总经理实报实销大区经理/总经理助理300区域经理200城市经理/区域助理（驻外）80员工（驻外）80除外出学习和驻厂人员外出差人员，按实际通话清单，经审核后属企业业务按实报销。特殊情况需经主管领导同意。企业已经有通讯费补助人员不享受此要求。补充要求1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先取得分管领导同意，经领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、外出参与会议，会议费用中包含食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准给予补助。3、另行聘用或有协议人员，按其要求或协议考评，不享受以上报销制度和补助待遇。五、现金管理制度一、企业能够在下列范围内使用现金。（一）职职员资、津贴、奖金；（二）个人劳务酬劳；（三）出差人员必需携带差旅费；（四）国家财经法规要求其它开支。符合本要求，凭发票工资单差旅费单及企业认可有效报销或领款凭证，经办人签字，经理签字，会计审核，总经理同意后由出纳支付现金。二、除上述条款要求外，财务人员支付个人款项，超出使用现金限额部分，应该以转帐支付；确需全额支付现金，经副总经理审核，总经理同意后支付现金。三、企业职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核，交总经理同意签字后方可借用，借款30天之内必需结清，不结清者不予借款，特殊情况需报总经理同意。四、工资由出纳依据经过总经理同意职职员资表进行发放，全体职员必需立即领取工资，过期不领者放下月（特殊情况者除外），不得代领，冒领。财务人员立即填制记帐凭证，进行帐务处理。六、银行存款管理一、严禁将银行帐户出借、出租，出纳员要定时和银行对帐，发觉问题要立即查清原因，财务责任人应定时检验存款余额，月末出纳员要做好银行存款余额调整表并交财务责任人签字，确保帐帐相符。二、出纳员应妥善保管如空白支票，严防丢失，万一丢失立即向总经理反应，方便采取赔偿方法。三、严格控制借用空白转帐支票，所以而发生多付货款或因支票丢失而造成经济损失由借用人去追回或赔偿。四、严格遵守银行结算措施和纪律，按序号签发支票。不准签发空头支票和远期支票，正确填写票据和结算凭证，因差错而影响生产、工作或造成经济损失，要追查相关人员责任。五、支票付款必需经过企业财务专用章和相关领导签章方为有效。银行印签章必需由两人分别掌管，不得由1个人包办。六、依据《中国票据法》要求，对多种银行票据加强管理，健全票据登记保管制度，做好对应财务处理。七、票据管理制度为了加强企业票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合企业实际情况特制订本制度。一、企业多种发票、收据由财务部门会计负责，按相关要求登记领购、填制、保管、回收、缴销。二、银行结算相关票据由财务部门出纳负责按相关要求登记领购、填制、保管、回收、建立支票领用登记本。对填写错误银行支票，必需加盖“作废”戳记和存根一并保留并按银行相关要求缴销。三、企业库存物资入、发货单由物资供给部专员负责领购、登记、填制、保管，库管员依据入、发货单“保管联”登记库存物资明细帐妥善保管存根联，方便备查。四、多种发票填制必需按税务等相关部门要求及发票内容具体填列。如填写错误应将发票一式几联同时作废，方便审查。八、会计档案管理制度一、会计档案性质（一）会计档案是由会计凭证、会计帐簿、会计报表等会计核实资料组成，是一个专业档案；（二）会计档案既是单位档案之一，又是国家档案组成部分，应由本单位档案部门实施集中统一管理。二、会计档案分类和整理（一）会计档案分类会计档案分为凭证、帐簿、报表和其它四大类。（二）会计档案整理1、会计凭证整理立卷。每个月月初将上月记账凭证，连同所附原始凭证、凭证汇总表、根据编号次序，加具封面、封底，装订成册。装订时，以上边和左边整齐为准，右边和下边要求折叠整齐，用线在左上角装订，并用纸包封装订角，在封面上注明单位名称、年度、月份，并注明共几册、第几册，起讫编好。2、会计帐簿整理立卷。根据帐簿种类以年度分类，一本为一卷。多种帐簿全部要加封面，封面上注明单位名称、帐簿名称、所属年度，由经管人署名盖章。订本式帐簿，应从第1页到最终1页次序编定页码号，不得跳页、缺号。总分类帐簿凭证内应加“目录表”，“目录表”上应注明每个账户和页次，使用活页帐簿，年底止帐后，另加“目录表”去掉空白帐页，装订成册，装订后按账面次序编定页码号。在封面上应注明帐簿名称。3、会计报表整理立卷。年报和季、月报装签订卷，一本为一卷。三、会计档案保管（一）会计档案保管期限见“会计档案保管期限表”（见附件）。多种会计档案保管期限，从会计年度终了后第1天起算，如有特殊需要，能够合适延长保管年限。（二）会计档案保管要求1、为了保护档案并使案卷规范化，必需将那些规格不等凭征，帐簿报表资料分别装盒，达成形式统一，美观整齐要求。2、会计档案必需进行科学管理，做到排列上架，存放有序，并要编制系统完整案卷目录和检索工具，方便于查找和利用。3、保管会计档案严格实施安全和保密制度，必需备有防火、防盗、防虫、防蛀、防潮等设施。会计档案保管期限表序号档案名称保管期限备注1一、会计凭证类

2原始凭证、记帐凭证和汇总凭证

3其中包含外事和对私改造会计凭证永久

4银行存款做余额调整表3年

5二、会计帐簿类

6日志帐

7现金和银行存款日志帐25年

8明细帐

9总帐包含日志总帐10固定资产卡片

报废清理后五年11辅助帐簿

12包含外事和对私改造会计帐簿永久

13三、会计报表类

包含各级主管部门汇总14关键财务指标报表3年会计报表15月、季度会计报表5年包含文字分析16年度会计报表（决算）永久包含文字分析17四、其它类

包含文字分析18会计移交清册

19会计档案保管清册25年

20会计档案销毁清册25年

四、处罚措施1、出现下列情况之一，对财务人员给予警告并扣发本人月薪1-3倍：(1)超出要求范围、限额使用现金或超出核定库存现金金额留存现金;(2)用不符合财务会计制度要求凭证顶替银行存款或库存现金;(3)未经同意，私自挪用或借用她人资金(包含现金)或支付款项;(4)利用帐户替其它单位和个人套取现金;(5)未经同意坐支或未按同意坐支范围和限额坐支现金;(6)保留帐外款项或将企业款项以财务人员个人储蓄方法存入银行;(7)违反本要求条款认定应予处罚。2、出现下列情况之一，财务人员应予解聘。(1)违反财务制度，造成财务工作严重混乱;(2)拒绝提供或提供虚假会计凭证、帐表、文件资料;(3)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿;(4)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取企业财物;(5)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用企业款项;(6)在工作范围内发生严重失误或因为玩忽职守致使企业利益遭受损失;(7)有其它渎职行为和严重错误，应该给予解聘第五章人事管理制度一总则第一条为深入完善人事管理制度，依据国家相关劳感人呈法规、政策及企业章程之要求，制订本制度。第二条企业实施国家相关劳动保护法规，在劳感人事部门要求范围内有权自行招收职员，全权实施劳动工资和人事管理制度。第三条企业对职员实施合理化管理。全部职员全部必需和企业签署聘（雇）用协议。职员和企业关系为协议关系，双方全部必需遵守协议。第四条企业劳感人事部，负责企业人事计划、职员培训、奖惩、劳动工资编制及实施、劳保福利等项工作实施，并办理职员考试录用、聘用、商调、解聘、辞职、解聘、除名、开除等各项手续。二编制及定编第五条企业各职能部门用人实施定员、定岗。第六条企业各职能部门设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事会同意后实施。第七条因工作及生产，业务发展需要，企业需要增加用工，必需按第六条之要求，推行手续后方准实施。特殊情况必需提前聘用职员，一律报总经理审批。第八条劳感人事部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。三职员聘用第九条各职能部门对聘（雇）用职员应本着精简标准，可聘可不聘果断不聘，无才无德果断不聘，有才无德果断不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。第十条企业聘用职员，一律和企业签署聘用协议。第十一条企业聘用职员，一律由企业根据需要和受聘人实际才能给予聘用。第十二条各级职员聘用程序以下：1.副总经理、总理经助理、会计责任人等高级职员，部门主任，由总经理聘用；2.部门副主任及会计人员，由总经理聘用；3.其它职员，经总经理同意后，由人事部聘用。上述程序也适适用于各级职员解聘及续聘。第十三条各职能部门确需增加职员，按以下标准办理。1.先在本部门或企业内部调整；2.内部无法调整，由用人部门提出计划，报总经理同意后，由劳感人事部进行招聘。第十四条新聘（雇）职员，用人单位和受聘人必需填写“雇用职员审批表”和“职员记录表”，由用人单位签署意见，确定工作岗位，经劳感人事部审查考评，符合聘雇条件者，先签试用协议，经培训后试用半月至1月。第十五条新职员正式上岗前，必需先接收培训。培训内容包含学习企业章程及规章制度，了解企业情况，学习岗位业务知识等培训由劳感人事部负责。职员试用期间，由劳感人事部会同用人部门考察其现实表现和工作能力。试用期间工资，按岗位工资发放。第十六条职员试用期满15天前，由用人部门作出判定，提出是否录用意见，经劳感人事部审核后，报总经理审批。同意录用者和企业签署聘订聘（雇）用协议。四工资、奖金及待遇第十七条企业全权决定所属职员工资、待遇。第十八条企业实施总经理同意实施工资系统列。第十九条企业根据“按劳取酬、多劳多得”分配标准，依据职员岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。第二十条职员工资，由决定聘用者依据前条要求确定，按期编制企业职员工资、奖金、福利方案；由劳感人事部行文通知财务部门发放。第二十一条企业激励职员主动向上，多做贡献。职员表现好或贡献大者，所在单位可将材料报审，经总经理同意后予提级及奖励。第二十二条企业根据国家相关要求为职员办社会保险。职员享受对应福利待遇。第二十三条企业实施国家劳动保护法规，职员享受对应劳保待遇。第二十四条职员奖金由企业依据实际效益按相关要求提取、发放。第二十五条职员享受医疗保险待遇。职员本人医药费按要求国家相关要求报销。五假期及待遇第二十六条职员按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休假，节日按日工资200%、假日按日工资100%计算发给加班工资或安排补休。第二十七条职员按国家要求享受婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周岁、女23周岁）假13天，假期内工资照发。第二十八条产育假：1.女23周岁以下生育第一胎，产假90天，其中产前休假15天；生育时难产（如剖腹产、III度会阴破裂等）可增加产假30天；2.女24周岁以上生育第一胎，产假120天；难产可增加30天；3.产假期满后至婴儿1周岁，每工作日享受哺乳假1小时。5.产假期间，工资照发，不影响原有福利待遇。第二十九条职员直系亲属（父母、配偶和儿女）死亡时，丧假3天；异地奔丧合适另给旅程假。假期内工资和津贴照发。第三十条职员按国家要求享受年休假，年休假由劳感人事部会同各部门统筹安排职员休假。因工作需要不能享受年假，天天增发100%日工资。六辞职、解聘、开除第三十一条企业有权解聘不合格职员。职员有辞职自由。但均须按本制度要求推行手续。第三十二条试用人员在试用期内辞职应向劳感人事部提出辞职汇报，到劳感人事部办理辞职手续。用人部门解聘试用期人员，须填报“解聘职员审批表”，经同意后到人事部办理解聘手续。第三十三条职员和企业签署聘（雇）用协议后，双方全部必需严格推行协议。职员不得随便辞职，用人部门不准无故解聘职员。第三十四条协议期内职员辞职，必需提前1个月向企业提出辞职汇报，由用人单位签署意见，同意后由劳感人事部办理辞职手续。第三十五条职员未经同意而自行离职，企业不予办理任何手续；给企业造成损失，应负赔偿责任。第三十六条职员必需服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，企业有权给予解聘、解聘。第三十七条企业对解聘职员持慎重态度。用人单位无正当理由不得解聘协议期未满职员。确需解聘，必需填报“解聘职员审批表”，提出解聘理由，经劳感人事部核实，对符合聘用领导同意后，通知被解聘职员到劳感人事部办理解聘手续。未经劳感人事部核实和领导同意，不得解聘。第三十八条解聘职员，必需提前1个月通知被解聘者。第三十九条聘（雇）用期满，协议即告终止。职员或企业不续签聘（雇）用协议，到劳感人事部办理终止协议手续。第四十条职员严重违反规章制度、后果严重或违法犯罪，企业有权给予开除。第四十一条职员辞职、被解聘、被开除或终止聘（雇）用，在离开企业以前，必需交还企业一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。不然，劳感人事部不予办理任何手续，给企业造成损失，应负赔偿责任。第六章行政管理制度一总则第一条为完善企业行政管理机制，建立规范化行政管理，提升行政管理水平和工作效率，使企业各项行政工作有章可循，照章办事，制订制度。二文件收发要求第二条企业文件由指定拟稿人拟稿，属总经理秘书核稿，属企业文件由办公室主任拟稿。文件形成后，属企业由总经理签发。第三条已签发文件由核稿人登记，并按“×企、工、”等内容编号后打印。第四条打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章。第五条文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并汇报报送结果。第六条经签发文件原稿有专员负责存档。第七条外来文件由办公室专员负责签收。签收人应于接件当日即按文件要求报送给相关部门，不得积压迟误，属急件，应在接后即时报送。三文件打印、复印管理要求第八条文印人员应遵守企业保密要求，不泄露工作中接触企业保密事项。第九条打印文件，应按文件收发要求由主管领导签署，电报、传真、复印由部门主任签署。打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。第十条电报、电传、传真、文件、复印件应立即发送给相关人员。因积压迟误而致工作失误、损失，追究当事人责任。第十一条复印机由专员管理，非专管人员不准乱开机复印。第十二条企业全体职员应珍惜多种设备，节省用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发觉故障，应立即报请维修，以免影响工作。四办公用具领用要求第十三条企业各部门所需办公用具，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。第十四条全部职员对办公用吕必需珍惜，勤俭节省，杜绝浪费，严禁贪污，努力降低消耗、费用。第十五条购置日常办公用具或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用具，必需按财务管理要求报总经理同意后始得购置。五电话使用要求第十六条电话为办公配置，严禁职员为私事拨打长途电话。第十七条联络业务时应尽可能降低拨打长途电话，降低费用。六车辆使用管理要求第十八条企业车辆必需为企业业务服务，各部门公务用车，由部门领导先向办公室汇报，说明用车事由、地点、时间、办公室依据需要统筹安排派车。第十九条职员因公务需要经车队安排能够派车。第二十条车辆驾驶专员专车，专车专管。第二十一条车辆在下班后或节假日应按指定地点停放，并采取必需防盗方法。第二十二条车辆如需送厂修理，须事前报主管领导同意。第二十三条司机必需凭主管部门派车通知出车，不然按私事用车处理。第二十四条使用车辆应办各项手续由司机本人负责办理。不然，由此所引发罚款、处理、损失等由本人负责。第七章研发中心管理规章制度为加强对企业技术研发工作管理，充足整合企业人、财、物资源，缩短产品等研发周期，降低风险，提升工作效率和质量。为愈加好地调动研发人员工作主动性，明确责、权、利。充足发挥大家潜能，科学、合理、高效地完成企业新产品开发工作，特制订本管理制度。本制度包含总则、组织机构建设、日常管理制度、项目管理制度、技术秘密管理制度五个部分。1．适用范围：本制度适适用于企业技术研发中心全部些人员一总则1、本着“互帮互学，资源共享”宗旨开展研究工作。本中心全部些人员必需坚持“团体利益第一”，齐心协力，同舟共济，努力争取在食品研究领域做出突出贡献。2、追求“大胆创新、勇于实践”工作方法。3、发扬“先做人，后做事”、“勇于超越，不一样“凡”想”精神，从严要求自己，做一个“主动上进、勇挑重担、谦虚好学、文明诚信”人，还要勇于挑战自我，不屈不挠，在业务技术上追求创新，在知识水平上不停更新，紧跟科技优异水平，永不满足现有水平4、在试验过程中，严格遵守试验室操作规范，达成“规范、安全、整齐、有序”要求。试验统计填写要求立即、规范、完整。二组织机构划分及职责1、研发中心组织机构1．1新产品研发组1）参与新产品研发，从事新产品开发工作，以满足用户不一样要求2）正确把握用户对产品需求，并据此独立进行配方设计，试验配方或生产配方先交由技术经理审核3）负责完成产品开发全步骤实施，包含跟踪新产品从试样到产品首次生产过渡4）负责搜集整理相关肉食品相关文件资料，并定时内部交流，进行技术积累5）了解同行，依据竞争对手产品指标，开发出靠近或优于其它同行业产品，以提升企业竞争力。6）参与企业比较大技术攻关项目，必需大量阅读相关专利/文件/参考书籍/拟订试验项目并做出理论分析，然后做出试验可行性分析汇报呈报技术经理审核。7）负责对试验配方，试验结果，工艺控制和加工情况做出科学严谨总结分析整理成汇报形式交由技术经理审核后存档（试验资料分好类别根据以下次序装订保留到档案袋：试验配方单→试验工艺统计→留样条和粒子→试验结果→总结分析汇报→量产技术工艺标准拟订）8）提出专利工作思绪、专利文书撰写及专利申报工作1．2工艺控制组1）试验进度安排及组织协调2）和研发组讨论制订试验制程工艺控制标准并监督实施。3）搜集来自试验现场信息；为以后量产提出意见和提议。4）负责对试验全过程跟踪监控，并对试验工艺控制情况做出具体统计和科学严谨总结分析，为连续改善工艺控制提出合理宝贵意见。5）和新产品开发组讨论共同完善试验工艺控制标准，制订科学/优化/合理工艺步骤1．3新产品试验组1）严格根据产品开发组试验方案在小型试验机上做好各项试验，立即填写试验统计和试验汇报。试验统计不得随意涂改，试验汇报须经产品开发责任人审核、签字后报送相关部门。––对于试验出具多种原始数据负责，所出各项试验数据要为研究师所认可，并常常和研究师保持联络。2）试验人员应具体观察和统计试验过程中出现多种异常情况，当发觉有异常现象和试验结果不符合产品开发要求时，应立即向产品开发责任人汇报。3）珍惜试验设备，做到定时维修保养并妥善保管，确保试验仪器正常完好、量值正确。4）试验人员接到现场试验任务后应主动行动，优质、高效完成，不得拖拉延误。5）试验结束后，清扫场地，整理安放好试验仪器及试验资料，保持整齐文明工作环境，做到洁净卫生、安全可靠。6）严守企业秘密，不得将试验方案、数据等技术资料随意外传。1．4分析检测组负责本中心研制新产品分析检测、质量研究、质量标准制订等工作。1）配合新产品开发组对来料/样品/试验产品物性检测分析和真实、完整、可靠数据统计；2）制程品质巡回检验和控制；用户投诉和退货调查、原因分析及改善方法拟订；3）量规、检验仪器校正和控制；4）品质培训计划制订和督导及实施；5）品质成本分析；品质资讯搜集、传导和回复；三日常管理和月度考评制度1、日常管理工作包含：考勤统计、月度绩效考评、内部人员调配、临时性工作安排等；2、日常管理工作由各小组主管负责；3、开发人员职责1）遵守企业各项规章制度，守时，守纪，遵法。2）严格实施国家新材料研究试验室规范。3）在日常工作中主动主动地接收工作任务、并努力完成，不管能否完成全部要立即复命（汇报工作进展及碰到问题等情况），通常要求当日内复命。4）服从本部门（研发中心或开发组）主管工作安排，不得顶撞、埋怨、推诿、敷衍。5）按计划完成项目进度，对项目中出现问题立即汇报。6）在工作中做有心人，能够立即发觉问题、分析问题、处理问题。7）坚持学习，不停提升自己业务能力。4、研发中心及开发组责任人职责1）本着对企业利益高度负责精神，公平、公正地开展日常管理、月度工作绩效考评、任务分解、联络协调等工作。2）负担项目任务，在技术上做带头人。3）对下属组员在项目上给技术指导，帮助组员按时完成中心下达研发任务。5）日常工作中严于律己、勇挑重担，做好楷模。6）勇于管理，善于管理，加强学习，不停提升管理水平。5、月度考评程序1）每个月26日-31日由研发小组组长依据第3条中开发人员职责对本部门人员进行月度考评评分，填写月度考评表，交研发中心责任人。研究小组主管分值占总分值40%。2）研发中心责任人依据其本人工作表现进行考评评分，分值占总分值60%。3）月度得分汇总后报企业人力资源部，作为本人当月绩效奖金发放依据。四项目标实施和管理1、项目标确定企业开发人员依据企业研究发展战略，或依据中国市场需求提出项目，经过新产品开发审评委员会讨论、确定。提出人必需经过具体调查研究，提供详尽正确材料，并提供该项目标可行性调研汇报，其内容最少应包含：该项目产生背景市场情况（市场容量、同类品种情况、市场潜力等）该项目产品和同类产品比较所含有特点，有没有重大改善项目标技术难点预期进度费用预算2、项目小组成立：项目确定后，由开发组或其主管依据项目标工作量、进度要求在全所范围内选定小组人员，成立项目组。项目组成立后，小组组员应保持相对固定。项目组组员为制程工艺控制组和新产品开发组员。3、项目目标考评责任书签署开发组或开发组主管必需和技术经理签署项目目标考评责任书，内容应包含两个方面：进度目标和质量目标。1）进度目标及所占比重：通常包含可行性分析汇报和配方体系确定（50%）、小试验机样品制备OK(20%)、小批量在大机经过试产OK(20%)、确立量产技术工艺控制标准指导生产(10%)一共四个阶段，要求按目标完成，提前完成者加以奖励，延误时间者扣罚。2）质量目标：原始统计要表现真实性、完整性、配方筛选、工艺研究、稳定性试验研究及质量标准制订时要充足考虑到大生产实际情况，确保可操作性，工作出现重大失误应依据情况扣罚。3）项目目标考评责任书一式二份，研发中心和项目组各执一份。4、实施过程管理1）研发中心或开发组主管负责对项目实施过程中管理。2）研发中心或开发组主管人员负责对项目进度和完成质量进行监督、考评、评分，填写项目阶段性进度明细表（见附表），并依据考评结果以新产品开发奖形式进行奖惩兑现。3）项目下达成各项目组，研发中心或开发组主管依据组内组员对该课题贡献、工作量、工作效率等情况进行评分（在项目总分范围内），结果报研发经理审核，个人汇总得分作为分配奖金依据。4）项目开发经费由企业内统一管理。5、项目奖金起源及计算公式企业兑现给研发中心新产品开发奖（包含奖金及销售分成）。奖金计算公式个人奖金＝项目奖金×个人贡献度个人贡献度＝个人所得分值/项目组总分值6附表项目阶段性进度明细表项目类别标准分值±难度分可行性汇报完成(30%)配方体系确定（20%）小试验机样品制备(30%)确立量产技术工艺控制标准指导生产(20%)A25±20B25±40C25±60D30±20E30±40F30±607、说明事项：1）项目组系以项目为基础成立事务性小组，开发组或研究小组仍然行使行政管理职能。2）全部研发人员实施考评激励机制，研发人员必需加强学习，不停提升业务技能，研发中心对能力强、业务水平高研发人员多压担子，关键培养，逐步对那些无项目组接收人员实施自然淘汰。3）个人参与多个项目时取得分值为累加得分。4）研发人员在完成本项目工作同时，主动完成所内其它工作，或主动帮助完成紧急事项，将给对应奖励。5）项目奖金实施封闭式发放。五技术保密制度为了加强研发中心科研资料管理工作，确保保密资料完整和安全，便于查阅，提升资料利用率，特制订内部保密资料管理制度以下：1.保密资料归档1.1保密资料范围1）全部新产品存档相关资料，包含试验配方资料、新产品生产资料、测试数据资料、项目汇报资料等，包含实物资料及电子资料。2）原始统计、包含多种统计本(工艺、质量研究、检验统计等)、照片、分析图谱和电子资料。3）多种和新产品相关审批意见、通知及批件，包含审查意见、补充资料通知、生产统计等。4）新产品质量标准及使用要求、包装、标签等5）供试样品、对照品及相关技术资料。1.2全部内部资料由研发中心指定兼职或专职人员统一保管)，各类资料均应登记在册，软盘、优盘、光盘等数据盘应单独、妥善存放。1.3项目责任人对技术资料归档负责。1.4全部项目资料必需保持成套性、完整性，由交接双方在移交清单上签字。1.5完成新产品投产后，全部工艺资料、内控质量标准等资料应立即归档。2.专利申报资料保管和借阅2.1资料要求排列整齐有序，严禁借阅人自取自放。2.2资料最少30天清点一次，做到帐物相符。2.3借阅、查阅资料，须经研发中心领导同意，并办理登记手续。2.4试产前资料、专利申报资料原件、原始统计通常不得借阅；仅供该课题责任人提取利用，但应立即归还。2.5全部资料通常不得复印，确有必需复印其中部分内容时，由研发中心领导签字同意，在办理登记手续后，方可复印，但必需在当日立即归还。2.6借阅时间通常不得超出1周，不然应由保管人员查验资料，确定完整后可办理续借手续。2.7借阅者不得在所借资料上涂改、乱划、污损、撕页、折卷，更不得发生缺页或丢失事故，不然将按企业相关要求追究借阅者责任。3.电脑使用及电子档案保密制度3.1全部电脑均应设定开机密码或屏幕保护密码，多用户电脑使用自己用户名和密码进入。3.2电脑中各项目申报资料不得一直处于“共享”状态，假如需要共享时，必需设置密码，或设定用户权限，以限制用户；用毕，立即取消共享状态。3.3全部申报资料电脑存盘实施“一软一硬”制度：即每套资料均要保留一个软盘、一个硬盘。不得多存，以防混淆和泄密。3.4以电子档案形式保留资料（包含软盘、优盘、光盘等）必需专员专柜保管。4.奖惩4.1对以任何形式泄露企业机密行为均要追究当事人责任。企业将视情节给对应处分，造成严重后果者，则追究其法律责任。4.2保管人因保管不善，或项目责任人使用保密资料时没有尽到注意义务，无意或有意造成资料泄露，均被视为泄露企业机密行为，追究当事人责任。企业将视情节给对应处分，造成严重后果者，能够追究其法律责任。4.3立即阻止她人泄露技术秘密或举报她人泄密属实者，企业将给表彰和奖励。第八章采购管理制度一、总则(一)、为规范本企业采购工作，特制订本制(二)、本制度适适用于本企业采购活动。二、采购岗位职责采购部经理岗位职责1、拟订采购部门工作方针和目标。2、负责关键原料或物料(饲料原料、生产设备及仪器、基建材料、五金配)采购。3、编制年度采购计划和预算。4、签核订购单和合约。5、建立和改善采购制度。6、撰写部门周报或月报。7、主持采购人员教育训练。8、建立和供给商良好关系。9、督导采购部门全盘业务及人员考评。10、主持或参与采购相关业务会议，并做好部门间协调工作。3采购部主管岗位职责1、分配采购人员及文员日常工作。2、负责次要原料或物料采购。3、帮助采购人员和供给商谈判价格、付款方法、交货日期等。4、采购进度追踪。5、保险、公证、索赔督导。6、审核通常物料采购案。7、市场调查。8、定时开展供给商考评。4采购部采购员岗位职责1、主经办通常性物料采购。2、察访厂商。3、和供给商谈判价格、付款方法、交货日期等。4、要求供给商实施价值工程工作。5、确定交货日期。6、通常索赔案件处理。7、处理退货。8、搜集价格情报及替换品资料。5采购部采购文员岗位职责1、请购单、验收单登记。2、订购单和合约缮记。3、交货统计及稽催。4、访客安排和接待。5、采购费用申请和报支。6、进出口文件及手续申请。7、电脑作业和档案管理。8、承接保险、公证事宜。三、采购标准(一)、严格实施询议价程序凡未经过招标确定供给商价格物品采购，每次采购金额在10万元以下必需有三家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、用户群等原因基础上进行综合评定，并和供给商深入议定最终价格，临时性应急购置物品除外，超出10万以上采购须以招标形式进行。(二)、协议会签制度固定资产采购协议，必需经过相关部门行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、总经办、设备维修部等共同参与，调研汇总各方意见，经企业分管领导审核，总经理同意签约。(三)、职责分离物资采购人员不得参与物资和服务验收，采购物资质量、数量、交货等问题处理，应由行政人事综合管理部或企业相关部门依据协议要求及相关标准和供给商协商完成。(四)、一致性标准采购人员定购物资或服务必需和请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足部门、企业要求或成本过高情况下，立即反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全和请购单一致，经审核后，差值不得超出请购量5％～10％。(五)、最低价搜寻标准采购人员定时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及各地域最低价格，实现最优化采购。(六)、廉洁制度全部采购人员必需做到：1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提升采购材料质量，降低采购成本2、加强学习，提升认识，增强法治观念。3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接收吃请，更不能向供给商伸手。4、严格按采购制度和程序办事，自觉接收监督。5、工作认真仔细，不出差错，不因本身工作失误给企业造成损失。6、努力学习业务，广泛掌握和采购业务相关新材料、新工艺、新设备及市场信息。(七)、招标采购凡大宗或常常使用材料、物资，如原、辅、包材料、零星且繁杂物资、办公用具、等全部应经过询议价或招标形式，由行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门共同参与，定出一段时间内（十二个月或六个月或一季度）供给商、价格，签署供货协议，以简化采购程序，提升工作效率。对于价格随市场改变较快材料，除缩短招标间隔时限外，还应伴随掌握市场行情，调整采购价格。四、采购程序(一)供给商选择和审计1、原辅材料供给商必需证照齐全，含有生产产品正当证件。变更原辅材料供给商必需经过送样检验、小试、中试，取得需求部门或企业同意，并报有相关部门同意立案。2、对于大宗和常常使用商品或服务，采购时应较全方面地了解掌握供给商生产管理情况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面情况，建立供给商档案，做好业务统计，会同行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门对供给约定时进行评定和审计。3、固定资产及零星物资采购在选择供给商时，必需进行询议价程序和综合评定。供给商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往服务对象，供给商报价不能作为唯一决定原因。4、为确保原、辅、包材质量稳定，供给商也应相对稳定。5、为确保供给渠道通畅，预防意外情况发生，对于生产运行所必需商品，应有两家或两家以上供给商作为后备供给商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供给商供货，以确保货源、质量和价格合理。6、对于零星且规格繁杂物资，每十二个月度依据部门预算计划统计造表交行政人事综合部，向三家以上供给商询价，经相关部门及行政人事综合部综合评定后，选择适宜供给商，签署特约供货协议，定时结算。(二)采购程序1、物资采购计划及资金预算计划——采购计划——→资金预算2、固定资产及其它零星物品申请，由各使用部门及企业填写请购单，写清采购物资数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门责任人或企业责任人签字上报总经理逐层审核同意后，交企业行政人事综合管理部负责统一采购。3、采购询价、综合评定、会签协议，由行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、企业总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、使用部门负责采购材料适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、协议付款条款审核，法务人员负责协议条款审查，审计部门负责协议事前审计和事后财务审计。行政人事综合部负责协议条款谈判，付款申请、索赔、采购档案建立，市场信息搜集。同时，和供方和生产厂联络货物接送时间、方法、到货情况、质量反馈及联络售后服务事宜。凡由企业统一采购物资，采购协议签署后，由行政人事综合部将协议传真至物资需求项目或企业。4、计划、仓储负责计划汇总、接货、统计，接收汇报出具。仓储、质量部门负责原辅包材验收，并出具检测汇报。并于每个月10日将本月收货入库单、检测汇报汇总连同原辅料库存数发到行政人事综合部。物资设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收汇报。五审计监督采购全过程进行财务监督和审计。在采购招标、采购询议价、协议签署和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门关键负责材料价格核查，审计部门关键负责协议条款审核和财务支付事前事后审计。采购人员要自觉接收财务和审计部门对采购活动监督和质询。对采购人员在采购过程发生违犯廉洁制度行为，审计部门将有权对相关人员提出降级、处罚、开除处理提议，直至追究法律责任。六奖励细则1.立即完成上司安排各项任务且当月无差错表现，奖励200元/人。2.在相同或更低价格中找到愈加好质量供给商，依据产品使用量和金额酌情奖励200-500元。3.采购能找到价格更优惠替换产品，按产品用量和总采购金额情况酌情奖励200-500/次。4.相同质量或更低价格中找到产能更大，交期更按时供给商每按情况奖200-500元。5.在原供给商基础上主动将价格谈到比历史采购价更低，依据情况及采购量奖200-500元/次，若连续谈价下调，可数次奖励。6.市场价格确定涨价时，采购人员可保持原价或将价格谈到涨价范围之下依据情况奖200-500元/次。7.上级指定人员对订单进行谈价，按采购金额及差价情况奖200-500元/次。8.货到付款谈到月结或更长按此供给商每十二个月采购金额0.52‰奖励。9.十二个月内新找供给商有50％以上能月结奖励500元。七、处罚细则1.不能立即完成任务和处理事情不立即且没有向上级汇报酌情处罚50-100元/次。2.采购单不全不对、价格错误、交期错误、付款方法错误、税率错误、数量错误等，依据损失大小酌情处罚100-500元/次。3.当供给商供货质量异常，不能立即督促及调整而造成问题，酌情处罚100-200元/次。八、注意事项

1.若因其它部门原因造成采购计划落后而延误交期，采购部门不应受四处罚。2.若因其它部门申报清单犯错，并没有立即变更造成采购错误，采购部不应以受四处罚。3.采购部应推行‘授权签字确定单’进行采购，若其它部门进行临时性采买，如出现采买错误，采购部不应负担任何责任及处罚。本制度未尽事宜报董事长同意后可随时修改调整。第九章生产基地管理制度一目标1、为了规范职员行为，表现企业精神面貌，维护良好生产工作秩序，确保企业生产和各项工作顺利进行，特制订本制度。2、本制度是职员在企业内外行为准则，全体职员必需自觉遵守，严格实施。3、为确保本规章制度实施，加强全方位管理，对违反本条例职员，依据情节给教育或对应经济处罚。二适用范围本要求适应生产管理中心全体职员。三职员行为准则1、企业全体职员应严格遵守国家法律、法规，遵守企业各项规章制度，必需服从分配、调动和指挥，争做一名优异企业职员。2、任何职员不得以企业名义进行个人商业活动，任职期间，不得受聘于其它同行业单位。3、企业职员应热爱企业事业，维护企业声誉，职员之间应相互平等，相互尊重，团结友好。4、讲究文明礼貌，做到谈吐文雅，举止文明，衣着整齐。5、在企业要求上班时间内，不得进行和本职员作无关事项。6、工作应主动主动，处理问题要耐心细致，发扬团结协作精神。7、全部职员应主动参与培训课程，努力学习专业知识，不停提升工作和业务水平。8、应妥善保管好企业文件、技术资料并严禁外传；珍惜办公设施，保持办公环境整齐有序。9、按企业要求做好企业生产设备维护、保养、清洁工作；珍惜保管好生产中使用计量器具及工具等企业一切财产。10、提倡勤俭节省标准，节省用水、用电、多种办公用具和企业其它资源。11、不许可传输多种不利于企业职员团结消息，有问题及提议可向上级主管或直接向企业经理层反应。12、保守企业商业机密，不得利用企业机密谋取私利。13、凡不遵守上述要求，视情节轻重，企业给10-500元罚款或扣发当月工资直至解聘。四管理制度：屠宰车间管理制度一、屠宰车间生产由车间主任负责安排。二、车间全部些人员按要求时间上下班，按要求穿戴工作服上岗。三、屠宰加工过程中各工序、各步骤必需严格根据屠宰加工工艺和质量标准进行操作，不得随意更改操作规程。四、屠宰加工人员须经培训合格持证上岗，努力学习专业技术，严格按规程操作生产，确保肉品卫生质量。肉品检验检疫人员须经培训考评合格，持证着装上岗。严格按要求把好肉品卫生质量关。对不符合鲜销肉尸、内脏，立即作出判处统计，并督促车间作好无害化及销毁处理。质量检验人员必需认真查验各步骤、各工序加工质量情况，如实填报统计台帐，发觉问题立即指出，督促改善，并向相关责任人汇报。五、屠宰生产车间实施封闭式管理，非车间管理人员、屠宰加工技术人员和检验检疫人员不得进入车间。屠宰生产车间严禁吸烟，严禁喝酒醉态人员上岗操作和在车间内停留。六、屠宰机械及电器操作人员必需严格按程序操作，确保人身安全和预防机械事故发生。七、机修工、电工必需全程跟班上岗，发觉机械设备故障立即抢修，天天生产完成须对机械进行维护保养，确保第二天正常生产。八、屠宰车间内不准停放和生产无关多种车辆及杂物，车间使用多种容器、工具、车辆、包装材料等必需清洁、卫生，用后必需清洗洁净，妥善放置在固定位置。九、肉品出场时应盖印章，同时出具“产品出厂合格证”。十、加强刀具安全管理，刀具不准带出车间和更衣室持刀者应登记在册，下班后应加锁保留。票证台帐管理制度一、企业、车间启用全部票证、单据、印章由专员负责，严格管理，不许可任何人拿作它用。二、按《生猪屠宰管理条例》要求，使用国家统一要求检疫检验讫印章。三、凡经检疫检验肉品品质检验合格产品出场，应开含有效检疫证和产品合格证，做好证物相符。四、各相关岗位人员做好生猪进场验收台帐、屠宰场准宰记录表、违禁药品检测抽样单、违禁药品检测统计汇总表、宰后检疫检验记录表、无害化处理通知单、屠宰肉品交接单、生猪屠宰购销台帐、屠宰肉品出厂销售台帐、动物防疫消毒统计登记台帐，立即汇总、上报。五、做好票证台帐保管和保密工作未经企业同意不得向外提供。设备管理制度一、设备是企业生产关键组成部分，是企业关键财富，所以必需加强设备管理，促进设备管理科学化。二、认真落实实施上级及相关部门制订设备管理要求，制订各类设备操作规程，对设备进行编号、分类、建立设备档案。三、对部分关键设备实施定人、定点措施关键加以管理，并具体统计其使用和维修保养情况，最大程度发挥设备效能。四、认真落实维护为主、修理为辅标准，常常保持设备清洁、整齐，做好设备润滑、防腐等安全方法。每十二个月进行一次全方面根本检验，确保企业设施良好运转。五、严格实施维修人员岗位责任制，加强巡回检验，尤其是设备、传动构件、板带等易损部件有没有锈蚀、破损，如一旦发觉设备故障应立即汇报，同时组织抢修。六、加强和操作人员联络，不停地给操作人员灌输操作关键点，以降低设备故障，使操作人员能做到“四懂”、“四会”——懂结构、原理、性能、用途，会使用、保养、检验、排除常见故障，确保生产顺利进行。七、做好设备及其备件、配件领用、保管工作，帐实相符，台帐、报表完整、齐全。八、做好设备计划检修工作，确定检修范围、程序、费用预算等工作。九、建立完善设备技术档案，对全部技术资料进行搜集、保管、整理、分类。十、对厂区环境、厂区道路、厂房墙体、厂区场地废旧设备、废弃物每个月进行检验，发觉有碍屠宰加工卫生安全情况，应立即进行维修保养及清理。卫生管理制度一、加工用水应符合现行《生活饮用水卫生标准》要求实施，每十二个月委托法定检测机构检测不少于两次。二、凡进入屠宰车间，必需穿着工作服、工作鞋上岗。必需时穿戴工作帽和手套。三、工作结束离开工作场所时，必需脱掉工作服、工作鞋，放到更衣室内。严禁穿着工作服、工作鞋出厂。四、严禁闲杂人员进入生产车间。外来参观者应有厂部人员陪同，穿上工作服、工作鞋后方可进入。五、进出生产车间人员、车辆必需从消毒池中经过。六、车间内不准吸烟，饮水和随地吐痰。七、天天生产完成，必需对工具、用具、设备和运输车辆进行清洗，对生产场地和包干区卫生区域进行打扫、清洗。八、每七天进行一次大扫除，根本清扫、冲洗地面、排水沟和四面墙壁，不留卫生死角。九、接触肉品工具、用具、设备和车辆，在消毒后必需用饮用水根本冲洗洁净，除去残留药品后，方可使用。十、更衣室、淋浴室、走廊、厕所及公共场所要天天打扫、清洗，保持清洁卫生。十一、生产车间和其它工作场所废弃物必需随时清理，并立即地用不渗水专用车辆运到指定地点进行无害化处理。十二、定时进行灭蝇、灭蚊、灭鼠等除害工作。十三、植树种花、绿化厂区、创建园林化工厂。消毒管理制度一、必需设置专门消毒物品储藏间，配置一定数量常见消毒药品和消毒器具。二、消毒药品和消毒工作须有专员保管和负责，预防以外事故发生。三、消毒时间：常常性消毒、定时大消毒、根本性消毒1、常常性消毒：天天或每次工作完成，生猪待宰间、过道、生产车间，及工具、用具及运输车辆进行常规消毒。2、定时大消毒：每十二个月一、四季度通常每七天进行全场消毒一次，二、三季度应增至每七天全场消毒两次。3、根本性消毒：对发生疫情或在屠宰加工过程中发觉烈性传染病时，应立即封锁现场并进行根本性消毒。四、消毒要求：1、消毒池内消毒液必需天天更换，保持其有效消毒作用。2、配制消毒液时，其用量和浓度必需正确，随配随用。不得随意对不一样药品混合配制。3、消毒液要有足够时间和被消毒物接触，不能边消毒边冲洗。4、药液一定要搅拌均匀，喷射必需普遍全方面，不留空白点。5、通常情况下热消毒液比冷消毒液比冷使用效果要好些。6、勤加清扫是节省消毒药品使用良好措施，也是愈加好发挥消毒药品效用前提。7、在消毒时必需穿戴工作衣、手套、口罩、胶鞋等防护用具，注意人畜安全，消毒用具使用后立即清洗洁净第六节生猪进厂验收制度一、生猪进屠宰场（厂）后，检疫人员要向送猪人员索取产地动物防疫监督机构开具检疫证实、运输车辆消毒证实，清点生猪、检验耳标，经临车观察未见异常，证货相符给予卸车。二、卸车后检疫人员必需逐头观察活猪健康情况，根据检验结果进行分圈、编号：健康猪赶入待宰栏，可疑猪赶入隔离栏。发觉烈性传染病立即向主管部门汇报。三、对查出可疑猪，经过饮水和充足休息后，恢复正常能够赶入待宰间，症状仍不见缓解送往急宰间处理。四、调入生猪必需从非疫区采购。五、生猪宰前必需经瘦肉精检测合格后，方可宰杀。肉品品质检验人员岗位制度检验人员应以相关法律、规程为准则，认真推行肉品品质检验工作职责。肉品品质检验人员未按要求进行检验，致使不合格肉品出厂应负担对应法律责任。肉品品质检验人员必需持证、佩证上岗。上班前配置好多种检验工具、用具，穿戴好工作服进入工作岗位。工作完成，对工具、用具进行清洗、消毒，并妥善保管。一、宰前检验1、宰前检验分为验收检验、待宰检验、送宰检验和急宰猪检验。2、验收检验：活猪进厂后，首先向送猪人员索取产地动物防疫监督机构开具检疫合格证实。经临床观察未见异常、证货相符时准予卸车。卸车后，检验人员必需逐头观察活猪健康情况，按检验结果进行分栏：健康猪赶入待宰栏，可疑猪赶入隔离栏。发觉烈性传染病立即向主管部门汇报。3、待宰检验：生猪在待宰期间，检验人员要进行（静、动、饮水）观察，检验有没有病猪漏检，并检验生猪在待宰期间静养喂水是否按《生猪屠宰操作规程》实施。4、送宰检验：生猪送宰前，检验人员还要进行一次全方面检验，确定健康，签发《准宰通知单》。车间凭此证实屠宰。5、急宰猪检验：宰前检验人员还负责急宰猪宰后检验工作。在检验过程中发觉难以确诊病猪时，立即向企业质量管理部门汇报，并进行会诊处理。6、督促工作人员对场地、车辆进行清洗、消毒，保持猪圈车辆清洁，做好落手清工作。二、宰后检验1、宰后检验分为头部检验、体表检验、内脏检验、寄生虫检验、胴体初检和复检等。2、严格根据屠宰同时线实施同时品质检验，检验各个部位，摘除有害腺体和有害物质；督促各道工序，搞好产品质量，做到毛净、血净、粪污净。3、对经检验合格肉品，检验人员应立即开具检验合格证；对检出不合格肉品和组织器官等物料，按《生猪屠宰产品品质检验规程》要求，分别盖上对应检验处理印章，送行指定地点进行无害化处理。未经检验或检验不合