公司制度评估报告

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公司制度评估报告

篇一：管理制度执行情况评估报告管理制度落实执行情况调研报告

根据集团公司、矿党委深入学习实践科学发展观活动的指导思想、目标要求和基本原则，为扎实推进活动开展，使学习实践活动真正取得实效,我们围绕我矿管理制度落实执行情况，深入基层进行了调研，认真分析管理制度在执行过程中存在的问题，提出修订、完善我矿管理制度建议，使之更符合科学发展观以人为本的要求，更好地促进企业管理上台阶，打造本质安全、文明和谐矿山。现将调研情况作如下汇报：

一、我矿管理制度建设状况

1、我矿自78年建以来，通过几代领导的努力，形成

比较完善的企业内部管理制度，特别是在89年企业开展的标准化作业活动，形成了一套《企业工作标准》丛书，在管理制度、岗位工作内容和要求、技术管理、质量管理等进行了总结归纳，内容涵盖了企业管理工作中众多方面，为企业管理、班组升级起到了积极促进作用，管理工作有章可循。2、90年代未，随着我矿深入开展劳动、人事、工资“三项制度”改革，管理制度有了新的发展，新的管理理念的创新，

推进了企业制度的更新，《铜坑矿全员全额浮动工资发放暂行办法》、《关于推行矿务公开、民主监督制度的实施办法》

《铜坑矿采购管理办法（试行）》等，以企业内部“工资二次分配”管理制度为核心的一系列新的管理制度的相继形成，劳动、人事、工资“三项制度”得以创新发展，职工劳动的思想观念、价值观念发生变化，企业生产规模、经济效益上了新的台阶。

3、目前，以创建一流矿山，打造本质安全和文明和谐型企业为主题的矿山制度建设如火如荼开展，在继承和发展我矿管理制度下，相继出制订和完善《铜坑矿中层领导班干部辞职办法》、《铜坑矿人事选拔任免办法》、《铜坑矿固定资产管理规定》、《铜坑矿职工带薪休假规定》、《铜坑矿矿外获奖嘉奖规定》、《反偷矿，保护矿产资源管理规定》、内部《财务管理制度》、《关于服务性车辆集中管理调配使用》、《车辆使用、加油、维修管理规定》、《大厂宾馆住宿、接待管理规定》、《井下溜矿设施设计、使用、维护管理规定》、《铜坑矿关于规范井下风水电线路有关规定》、《华锡集团铜坑矿事故应急处置工作预案》、《安全确认管理规定》等规章制度。11年集中人力对我矿现行管理制度进行总结、修订汇编，形成了《铜坑矿管理制度汇编》一书，较为系统、完整归纳了我矿现行管理制度。

我矿的管理制度在三十年的探索、创新和完善中，为企业的生产经营起到了积极的促进作用，企业生产规模由年供矿量几十万吨发展到如今达二百多万吨，锡、锌、铅等多种金属产量名列广西众多企业前茅，成为广西有色金属的支柱。

二、存在的问题及分析

科学发展观的第一要义是发展。创建一流矿山，打造本质安全、文明和谐型企业，新的奋斗目标，需要不断创新和丰富企业管理制度，然而，每项制度的制定都有其特定的历史局限性，从调研情况来看，我矿现行管理制度在制定、落实、执行等方面仍存在与科学发展观不相符的问题：

（一）管理制度未能深入人心。

1、推行、学习、宣传力度不够。管理制度存在“挂在墙上、停留在文件上”。文件下发了事，各科室部门和工区很少或基本没有对所下发的制度组织学习，特别是工区（车间）职工三班作业，更是难得参加学习。职工对矿制定的管理制度知之甚少，大部分职工对管理制度不懂，有的只是大概听说，基本无人能叙述一项管理规定主要内容。

2、一些职工和部分中层管理人员对所从事的岗位工作职责、管理制度也不清楚。在实际工作中，未能按照制度要求，按程序、有步骤对照执行。

3、以往文件均以纸张红头文件的形式下发，每个单位一份。当年文件还可见挂墙上，隔年文件大部分科室和生产单位均收藏。相隔年分更长点的文件，由于各种原因，基本上难以找见。文件都难找，更谈不上学习了。

4、新招职工和内部流动职工的岗前培训不够。只有岗前“三级安全教育”，缺乏对岗位职责和相应的管理制度的培训考核。

（二）部分管理制度条款难以执行。

通过对管理制度执行情况调研，发现部分管理制度某些条款制定相对苛刻，难以做到。如《反偷矿，保护矿资源管理规定》中，部分条款在实际落实执行中，因实际工作纷繁复杂，目前管理状况确实难以达到规定要求，另外，有些条款处罚、处理也过重，难以执行。

（三）内容重叠交叉，管理标准不一。

由于管理制度的编制中个人水平问题，各职能分管部门各自制定，且在不断充实完善，加之不同时期各部门或行业要求有所不同，各管理制度有相应的规定，存在内容交叉、管理规定不统一现象。如《物资采购管理办法》与各仓库工作职责、管理制度的交叉；《财务管理制度》与《固定资产管理规定》内容的重叠，管理制度与年度经济承包责任制考

核标准之间不一等。重叠交叉，标准不一，不利于管理制度的执行。（四）有针性的对管理制度跟踪、检查、监督力度不够。

11年在进行制度汇编的同时，把管理制度分类分部门进行督促执行和考核。但从实际效果来看，相当部分职能部门敷衍了事，怕得罪人。

（五）部分管理工作未制定出管理制度。

随着生产不断向前发展，对管理制度相应的提出了新要求。如加强物流管理，降低生产成本，对物资可循环利方面，我们还没形成相应的管理制度，只是在某些会议和场合提出要求。另外，随着网络信息化管理在我矿生产监控、地压监测、生产协调、办公等诸多方面的广泛运用，网络维护、信息采集处理、数据安全、流程管理等方面，也急需制定相应的管理制度。

三、思考与改进科学发展观的核心是以人为本，基本要求是全面协调可持续发展。全面深入落实和实践科学发展观，在制度建设上就是要体现以人为本的宗旨，切合实际，使广大职工好理解、能接受、自觉执行。通过调研，对我矿管理制度提出如下改进建议：

（一）加强管理制度的宣传和学习工作。

1、熟知管理制度才能遵守管理制度。加强制度宣传和学习，除了工区（车间）每周一次集中的安全生产学习外，一是应充分发挥我矿内部局域网优势，把制度送上网，让各单位有针对性、灵活地选择学习。二是配合我矿构建学习型企业活动，形成管理制度学习激励考核机制。各单位每年组织一次岗位职责和相应管理制度的应知应会考试，把对制度熟知程度和违章违纪作为下年度工资点值（晋升）的评定内容。把熟知管理制度遵章守纪与学历、职称、技能水平同等看待，打造不但懂专业技术，更是遵章守纪，尽职尽责的新型员工队伍。

2、每年开展一次中层领导落实执行管理制度述职制度。各单位针对自身管理职责和范围，在落实执行相应的管理制度上进行汇报，通过制度述职，考核中层领导管理上的执行力。

（二）以人为本，制定和落实管理制度。

1、完善管理制度中存在的不切实际条款和过于苛刻内容。⑴召开党政联席会，对反映较为强烈的管理制度重新进行修订。⑵今后在制定企业内部管理制度过程中，必须广泛听取职工群众意见，每项管理制度制定都须经矿职代会主席团会议讨论通过，并以网络、公告宣传栏、专题调研等多种形式组织学习广泛征求干部职工意见。⑶管理制度须经一年

试行，然后进行修订，才能最终形成。

2、严格管理制度考核。违章违纪人员考核处理，均应对照管理制度的具体内容和条款，有事实有依据处理，避免人为主观臆断。

（三）与时俱进，创新和完善管理制。

创新永无止境，实践也无止境。管理制度也需在实践中不断补充和完善。

1、在我矿目前《管理制度汇编》基础上，以后每年年未召开一次党政工联席会议，专题讨论管理制度在落实执行过程中出现的新情况、新问题并进行修订和完善。在保持制度的严肃性和相对稳定性的同时，三至五年重新进行大的修订工作，尽可能减少文件的下发。

2、新增《可循环利用物资管理制度》、《计算机网络信息化管理制度》。

篇二：XXX公司规章制度分析报告XX公司规章制度分析报告

XX公司自XX年x月x日运作以来，经过一年多的发展，已由初创期逐步过渡到成长期。公司的规章制度建设方面的工作也有一定的提高，相关的规章制度陆续出台。近期，

企管室对公司自运作以来所编写的规章制度进行了梳理及初步诊断。下面就公司目前各项规章制度的情况进行简要的汇报，并对今后公司规章制度建设方面的工作提出建议。

公司目前规章制度建设的情况一、规章制度基本情况

经过梳理，公司自运作以来共编制、修订规章制度107

项，其中，经过修订后废止的制度有18项，目前仍在实施的有89项（见附件1）。按照公司《规章制度管理规定》中规章制度分类的规定，上述89项制度的分类如下：

建设管理：1项；技术管理：18项；安全管理：15项；合同管理：2项；人力资源：11项；办公事务：9项；财务管理：9项；企业管理：5项；档案管理：5项；信息化：3项；党务管理：5项；监察审计：2项；工会：1项；其他：3项。

二、规章制度建设存在的问题

1、规章制度体系不健全。由于公司运作只有一年多时

间，

公司的主要工作是以轨道交通建设为主，而规章制度建设工作相对滞后，由于没有较完善的制度体系，从而导致各项规章制度的编制无计划，基本上是以“遇到问题，解决问

题”的方式进行编制。例如，在建设管理方面，没有基础性的管理制度（包括建设指引）；在安全管理方面，虽然公司已颁布《安全生产管理办法》，但是并未明确安全生产的制度体系，同时，公司随(来自:小龙文档网:公司制度评估报告)后颁布的一些具体的安全制度里没有明确与《安全生产管理办法》的关系。

2、编写过程中相关制度的引用不合理。公司部分规章制度在编写过程中并未仔细审核所引用制度的状态情况，出现引用未颁布的制度、没有的制度。例如，《XXX建设工程事故应急救援预案》（XXX发[XX]43号，XX年1月19日印发）中引用了《XXX工程建设安全生产文明施工管理办法》（XXX发[XX]55号，XX年5月6日印发）。

3、部分条款表述不清或违背国家相关规定。由于我司部分规章制度是借鉴同行业相关单位的规章制度而编制的，部分条款也就直接套用过来，与公司的实际不符。例如，《XXX有限公司统计管理办法》（XXX发[XX]46号）中，由于我司是企业，没有统计执法权，故有关统计执法的表述应予以删除或修改。

4、制度修编不及时。由于公司组织架构的变化，公司在XX年编制的大部分规章制度的责任主体已发生变化，但至目前仍未修编。这会导致在制度执行过程中出现责任不清，

推诿扯皮现象。

5、制度编号、层次编号混乱。部分制度在编写时，没

有严

格按照《规章制度管理规定》（XXX发[XX]39号）的要求编写，有随意而为的现象。

6、个别制度多次颁布。在梳理制度过程中，我室发现有个别制度经公司三次发文颁布。这不仅导致制度管理的混乱，也显示公司公文管理方面的缺失。

7、加强相关制度的衔接与互补关系。我室在对公司全部规章制度梳理的过程中也发现部分制度之间的互补关系不明确，相关制度没有有效衔接，在执行中会导致当事人员的困惑。例如，《XXX有限公司考勤管理办法》（XXX发[XX]5号）中，对请事假的处罚竟然比《XXX有限公司员工违纪违规管理办法》（XXX发[XX]91号）中通报批评的处罚还要严厉。

由于公司成立时间短，工作重心主要是轨道交通建设，且早期规章制度相关的管理机构不健全，在规章制度的建设方面出现问题在所难免。企管室应在今后的工作中严格规章制度的建设工作，保证公司的各项制度为公司的发展服务。

今后公司规章制度建设工作的设想

一、规章制度体系的建立

为保证公司在规章制度建设方面程序化，并结合公司目前发展的实际情况，我室结合同行业相关单位的制度建设情况初步编制了公司制度体系框架（见附件2）。根据该框架，公司的制度

体系为3个层次，经营管理制度分为10大类22个子类，该分类涵盖了目前公司所有制度，基本满足公司近期发展的需要。该制度体系框架只是一个初步的设想，能否得到落实与应用还需详细征求公司各部门的意见。作为公司规章制度的监管部门，我们会不遗余力加强公司的制度建设。

随着公司的不断发展，制度建设也是一个渐变的过程，公司的制度体系也将会随着公司的发展而变化，最终趋于成熟。

二、修改完善《规章制度管理规定》

根据公司目前规章制度存在的问题，我室将尽快对公司《规章制度管理办法》进行修编，以使得各制度编制部门能够更规范地制定、修订公司各项制度，以促进公司的发展。

三、加大制度制定、修订的监管力度

我室将严格按照《规章制度管理规定》对新编制及修订的制度进行审核，力争制度的严谨规范；同时，我室也将

定期与不定期的与相关制度制定部门进行沟通，了解各项制度的建设情况，以便更好地促进制度编制的合理及可操作。

四、督促、落实公司各项规章制度的执行

作为公司制度的管理部门，我室在尽最大努力做好制度建设及管理工作的同时，在日常工作中也应监督、落实各项制度的执行，希望在公司的日常工作中有制度可依、按制度办事，完善各项工作的执行流程。当然这也需要公司各部门及全体员工的积极配合，共同促进公司的发展。

五、制度编制要具有前瞻性

目前公司的主要工作以工程建设为主，但是作为公司的基础管理工作之一的制度建设必须要有前瞻性，通过制定规范、合法及具有可操作性的制度以保障公司各项工作的开展。因此，各制度编制部门在理顺各自的工作的同时必须对制度建设予以重视，提前做好相关制度的编制计划，及时出台有力于公司建设及发展的各项制度。企管室也将会根据公司的制度体系配合各部门做好制度的编制工作。

附件：1、公司目前在用规章制度情况一览表2、公司规章制度体系框架图

企业管理室

篇三：公司纠正“四风”问题的制度评估报告公司纠正“四风”问题的制度

评估报告

按照《能源公司“四风”问题整治情况“回头看”工作方案》的要求，本公司对纠正“四风”问题的制度及其执行情况进行了全面梳理，现将有关情况汇报如下：

一、制度建设情况

（一）制度的健全性。

根据能源公司健全、完善相关制度的要求，我公司积极安排部署，持续不断的进行“四风”问题的制度完善工作，去年通过上级单位组织的效能监察及我公司实践，我们认为现行的规章制度涵盖

“四风”问题的各方面，时效性好、便于执行、以制度促进了工作。

（二）制度的规范性。

本公司有关制度均按照中央、国资委和电建股份的新要求进行制定，主要内容没有与现行国家法律、法规、规章、国家政策以及上级规定性文件相抵触。

（三）制度的合理性。

通过“制度内容”可以看出内涵的语言明确，没有原则和笼统性语句。如在“公务接待”问题上，严格接待用餐标准,烟酒不上桌，用餐标准和陪同人数都是有具体规定。如在厉行节约问题上，公务接待活动应做到轻车简从，合理使用车型，集中统一乘车，严格控制随行车辆，对车型、车辆出行数量具体做出规定，使得用车便于实际操作，不是主观的随意性的制度。又如，财务制度的规定：“明确所有报销费用经由财务人员专人审核、部门领导与公司领导层层把关审批后据实报销”,做到了可操作、可落实、可检查。

（四