新编整理公司规章制度审批流程

公司规章制度审批流程篇一：公司文件下发管理制度与程序江淮建设股份有限公司文件下发管理制度与程序一、目的为进一步完善公司文件管理，让公司文件的下发更加规范、合理，从而提高公司下发文件的质量和提升下发文件的效率，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司各部门的文件下发工作。三、管理责任1、综合办是公司文件的统一管理部门，主管本公司并负责指导各部门的文件下发工作。2、公司各部门在文件管理中必须严格执行公司相关保密规定，确保公司信息安全。四、发文规则1、公司文件的下发由相关部门起草，未涉及跨部门事项的文件，归各部门管理，由部门经理及分管领导审核后，呈交总经理审阅批准之后生效；涉及跨部门事项的文件，发文部门起草后，应先征求相关部门意见，并经相关分管领导审核后，呈交总经理审阅批准后生效。2、综合办设立专门人员对公司文号及发文格式进行管理。批准生效后的文件原件及电子档备份由综合办存档，并统一编制文号，最后将修订好的电子文档或书面文档发至相关部门，并保存发文记录。五、文件格式1、 文件一律采用A4或B5型号的纸张打印，页面边距按标准版面。2、 主标题（又称一级标题）为二号宋体（加粗）；二级标题为三号黑体；三级标题为三号宋体加粗；正文均为三号宋体。3、 所有正式的下发文件要求统一编号，各部门代字如下：副总办江总字综合办公室江办字工程部江工字市场经营部江市字财务部江财字人力资源部江人字六、 文件的校正程序先由相关出台文件的责任部门起草，综合办负责初步编制文件，公司文件若需修改，由相关部门提出书面意见，经相关领导审阅批准后，由综合办按规范进行修改。修改之后的文件经综合办统一以电子文档或书面形式发往相关部门。无保留价值的原书面文件需送还综合办，由综合办统一销七、 文件审批程序1、 公司的文件采取逐级审批的程序，应将拟制的文件报送直接上级审核。2、 公司领导审批后，再由综合办统一发放至相关部门。3、文件审核（批）的重点是：是否需要行文；是否符合公司的规章制度；是否应与有关部门协商、会签；文种使用、公文格式、文字表述是否符合本制度规定等。4、公司颁布的规章制度以及涉及公司全局的文件，正式发文前应先经总经理审核，由总经理签字或盖章确认。八、文件发放办法1、按各部门、各级领导职权划分的规定，各级领导负责签发职权范围内报送的文件。2、有关规章制度、管理办法以及关系公司全局的文件由总经理签发。3、法律文件由法定代表人或法定代表人授权的人员签发。4、文件在公司领导签字或盖章后生效。5、文件发放人员负责本部门的发文工作，对于公司全部发文，要进行登记，即填写《发文登记表》。6、文件收发人员应将原件进行归档管理，将文件的复印件发至抄送部门,并将相关文件电子版上传到公司群共九、收发效率与管理1、公司综合办负责公司的文件发放工作，所有针对公司全部人员下发的文件一律由综合办人员进行登记，即填写《发文登记表》。2、文件发放人员必须尽职尽责，在发文的各个环节都要严格登记手续，使文件的流转方向和办理过程一目了然。3、文件收发人员应在收文后一小时之内将文件及时送达各收文部门（个人），不得在手中积存，以免造成办公效率低下。4、文件审核人、审批人原则上应在24小时内将所交批文件签署意见并批转或交办。5、所有办毕文件都应立卷归档。附：本制度最终解释权归公司综合办。本制度自颁布日起生效。篇二：公司流程管理制度管理规章制度为进一步强化企业管理，做到有章可循，充分发挥和调动每个员工的主观能动性，不断提高自身素质，做到奖罚严明，特制定本制度：总则公司员工行为规范一、忠实于公司，维护公司形象，认同公司经营理念。二、具有高度的责任感和主人翁精神，维护公司利益，树立正确的价值观。三、服从公司管理，全面履行职责，提高服务意识；具有高度的使命感。四、遵纪守法，严于律已，宽以待人。五、顾全大局，精诚团结，充分发挥团队优势。六、廉洁自律，克己奉公，不谋私利，公私分明。七、尊重客户，热情待人，提高沟通技巧，保持良好的客情关系。八、积极参与市场建设，加强市场管理，掌握市场动态。九、工作勤奋，爱岗敬业，创新思维，开拓进取。十、善于学习，不断提高，追求卓越。第一章销售工作制度1、努力打造“精诚、进取、担当、奉献、创新”的企业精神，有高度的责任感和强烈的敬业精神，对所担负的工作保证时效完成，不拖延、不积压，日事日毕、不断创新、敢于挑战。2、严格遵守公司制定的各项规章制度，服从领导、积极配合，不得阳奉阴违或敷衍塞责，应忠实勤勉地执行职务。如有不同意见或建议，应婉转相告或书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。3、严守公司商业机密及个人职业道德，不做损害公司利益的事情，不得泄露业务或职务上的机密或假借职权、贪污舞弊、接受馈赠，或以公司名义在外招摇诈骗，一经发现根据公司相关制度严惩不怠，情节严重的追究其法律责任。4、重视学习，努力掌握业务知识，不断提高自身综合素质，精益求精，与公司同步发展。5、本着“合作双赢共同成长”的服务宗旨，对待客户热情周到，尽心尽力地提供满意的服务。认真分析市场动态，积极配合经销商建设好的网络和终端网络，使本市场覆盖率、占有率明显提高。6、积极配合经销商分解好逐月任务，确保全年任务完成和超额完成。认真做好周、月度要货计划。每个市场的营销人员在每月月底对所辖区的销售进行汇总分析，写出月度工作总结。7、管理好各自经销商客户，坚决杜绝倒酒、窜货，一经发现，按倒窜货相关管理规定进行处理，业务人员参与类似事件的扣除当月工资，情节严重的直接开除。8、因回访不及时或未采取果断措施或隐瞒不报等人为因素造成丢店、跑店呆死帐等事件所造成一切损失由当事人负责赔偿。9、生动化工作是一件常抓不歇的工作，所有业务人员都应该有高度的业务责任心，如在业务跟踪或检查中发现通过努力能做到但未做的每店给予10元的罚款。10、营销人员不得截留政策、擅自挪用货款或向客户借款，一经发现除如数归还外，视情节轻重给予从重处罚，直至除名，数额较大的移交司法机关查办。11、所有促销政策必须先申请后执行，促销活动时间结束立刻恢复，活动结束写出活动总结，特殊政策特殊请批。12、工作实行层层责任制；原则上请示汇报不越级，投诉可越级。13、员工在工作时间内，未经批准不得接见亲友或来访者，如确因重要事情必须会客，应经主管人员批准，时间不得超过15分钟。14、不得携带违禁品、危险品或与生产销售无关物品进入工作场所。15、本公司员工处理业务，应有成本观念、效率观念。公物不经批准不得借出，不得私自携带公物（包括但不限于生产资料、复印件等等）出公司。16、未经主管或部门负责人的允许，严禁进入变电室、质量管理室、仓库及其他禁入重地。工作时间严禁任意脱离岗位，如需离开应向主管人员请准后才能离开。17、员工在作业时间不得怠慢拖延。在作业时间内，严禁看杂志、报刊、闲聊、抽烟、玩游戏、吃零食或做与工作无关的事情，以便增进工作效率。18、各部门之间、组与组之间应加强横向沟通及内部的上下沟通，通力合作，同舟共济，应力求切实，不畏难规避，不互相推诿或无故拖延。19、工作时间内无特殊原因不得用公司电话打私人电话，接打电话语言要简单明了，严禁煲电话粥。20、本公司员工未经总经理或分管副总经理以上主管许可，严禁带本公司以外人员进入灌装车间参观。21、公司员工要注意礼仪，言行应诚实、谦让、廉洁、勤勉，同仁间要和睦相处，以争取同仁及客户合作。对客户委办事项应力求周到机敏处理，不得有骄傲自满损害公司名誉之行为。第二章销售报表制度为了实时监控销售情况，全面掌控销售进度，了解销售目标完成的情况，建立客户档案管理体系，根据销售动态调整销售策略，特制定本制度。一、报表管理1、实行日报、周报、月报等阶段性汇报规划。1、被考核员工分别向考核者书面述职（包括工作周报和月述职报告）。书面述职是各级员工和其主管领导之间通过述职考核和反馈信息的有效交流，旨在及时发现问题解决问题，一方面促进员工不断完善自我，改善提高工作绩效；另一方面，为公司制定或调整管理决策提供依据。•工作周报内容包括：A、 本周所完成的工作，正在进行中的工作及进展情况。B、 下周工作计划及工作重点。C、 所存在的问题，相关请求支援项目综述。•月度述职报告内容包括：A、 本月干了什么大的事及创造性的事情。B、 本月工作中存在的不足及改进方法。C、 下个月的工作重点是什么。D、 对上司对同事有什么建议和意见。E、 怎样时时事事思考与改善工作质量，理顺工作流程，特别是公司同事提出的建议和意见。F、 主管以上人员本月对所属员工做了哪些培养、指导、批评等。2、各种报表按照规定填写。3、 销售人员根据各自职责，及时、认真、如实填写各类报表。4、 日常报表管理（1） 《业务人员日报》由业务人员当天下班后填写，第二日晨会时上交部门经理，部门经理负责统计、整理，签批工作意见后，于每周一上午9:30之前上交营销总监。日报各项内容必须认真仔细填写，并将自己当日销量清晰明确的注明在日报上，以及对市场业态情况作综合性汇报。（2） 《业务人员周报》由部门经理收集整理完毕后，并签批工作意见后，于每周星期一上午9:30之前上报营销总监。驻点乡镇《业务员周报》及《周销量报表》由各业务人员以电子邮件或传真的形式，于每周一上午9:30之前，上交市场部，截止时间以收到电子邮件或传真的时间为准。（3） 《经销商周库存报表》由乡镇业务人员与每周一上午9:30之前上交市场部，再由市场部整理汇总后上报营销总监。（4） 市区《促销员周报表》由部门经理收集整理后于每周一上午9:30前上交销售部，下县《促销员周报表》由各业务人员以电子邮件或传真的形式，于每周一上午9:30之前，上交市场部。后由市场部整理后上报营销总监。5）市区《重点客户台账》，由业务员上交部门经理，后由部门经理于每月26日上午9:30之前上交市场部存档；乡镇《重点客户台账》，由乡镇业务人员于每月28日上交市场部存档。（6）日报填写时间为每周星期一至星期日；周报表填写时间为每周日填写，下周一提报，《重点客户台账》填写时间为每月26日至次月25日。（7）业务员因休班而无法上交相关报表，应提前通知部门经理，并选择提前或在休班结束后立即补交，否则视为缺交处理。（8）各乡镇业务人员，于每月最后一天12:00前，提交《月度述职报告》，述职报告内容为当月工作成果、市场问题与总结、客户管理、下月工作计划等，交由销售部部行政文员，由销售部行政文员呈报给总经理，《月度述职报告》必须是电子版，市场部需备档。6、其他临时性铺市活动、阶段性促销、会议等要求填写的报表根据具体活动方案的要求进行上报。7、对违反本制度的处罚规定（1）未及时上报各类报表的，给予每次20元的处罚。（2）弄虚作假，伪造、篡改销售数据的，一经核实，给予50元/次处罚。8、销售部负责将各类报表进行汇总、统计、整理、传递、呈报、存档管理。第三章促销活动执行管理规定为规范各区域促销活动的申请、审批、核销流程，合理使用公司促销资源，最大化达到促销效果，特制定本规定。一、促销活动由业务员填写《促销活动申请表》，经部门经理、市场部、营销总监签字确认后，方可执行，同时《促销活动申请表》需交回市场部存档，未申请先执行，一律不予核销费用。二、促销活动发生变动时（如形式改变、奖品调整或提前终止等），必须在变动时通知市场部，以避免产生不必要的劳动及浪费。未及时通知市场部而造成的损失，由相关责任人负责赔偿。三、 促销活动期间，市场部所配发的促销物料（展架、POP海报、DM单、品尝酒、小礼品等），业务人员及促销人员需妥善保存，规范使用，严禁乱扔、乱放、乱用，杜绝浪费。促销活动实行业务员主负责和市场部配合全过程监督管理，责任分工明确到人。四、 促销活动期间所使用各种报表，业务人员及促销人员应严格、认真、仔细的填写，要求字迹清晰，信息真实，以避免出现账目混乱，难以核销的现象。篇三：某公司流程管理制度***号流程管理制度1、 目的为建立公司级统一的流程管理方针，保障公司流程体系的建立、维护、优化、E化、日常运作由合适的组织在合适的时间和程序下做合适的事情，兼顾效率和风险，使流程体系具备自我完善的机制，并随着内外部环境的变化和业务发展而持续改进，特制定本制度。2、 适用范围涵盖**集团（下称“公司”）所有业务系统和部门，适用于所有业务流程。“**集团”是指**控股有限公司、其附属公司、及为会计而综合入账的公司，包括但不限于**有限公司。3、 定义和缩略语流程管理制度指公司规定的关于流程管理需遵守的统一的原则，管理模式、职责和规范，是流程规范化管理体系的纲领性文件。高阶流程指公司层面比较宏观的流程，实际是具体流程的集合，一般指一级流程和二级流程。低阶流程低阶流程指具体的操作性流程，活动流向性明显，一般指三级以下（包含3级）的流程。3.4域从企业整体视角形成的最高层的流程框架称为企业系统级流程，

域是构成这个框架的宏观要素，一般对应为一级流程。可以通俗的理

解为一个业务或职能领域，比如，研发管理作为一级流程，是一个域。3.5域过程域过程是构成域的主要过程，一般对应为二级流程。比如，产品或服务开发作为研发管理域中的二级流程，是一个域过程。3.6子流程流程具备层次性，组成流程的某些活动本身（或活动的集合）也可以是一个流程，它将继续分解为更具体的活动，这样的流程叫子流程。子流程因其层级的不同，可以分为多个级别，如一级子流程、二级子流程等。3.7流程o东星资源网:公司规章制度审批流程）者。3.9PMO是Processmanagementoffice的缩写,即流程管理委员会，为公司级流程管理部门。3.10E化指流程通过信息系统来实现和支持日常运作，与手工执行方式相对应。4、流程管理原则业务流程流程作为贯穿组织架构的工作流转过程，应有公司级统一的业务流程体系。流程体系中应对流程进行分类分级，且需要保持高阶流程在公司层面的统一。公司级统一制定发布的低阶流程在其适用范围内各业务系统必需遵守，不允许另行制定和执行本系统个性化的流程；对于公司级暂不统一规定的流程，需要建立和维护时由流程的owner发起，按照附录2《流程建立、维护流程》中相关规定进行审核，确定使用范围，并由流程管理部门根据流程建设计划考虑是否在其他系统试点或进行借鉴。对于统一的流程中，因业务性质不同而更详细的操作说明可以“操作手册”形式来作为流程的补充和细化。流程管理流程管理应以业务部门为主体，各级流程管理部门在流程建设过程中应起到组织、统筹、方法指导和推动的作用，帮助业务部门发挥创新能力。落实业务部门的主体作用，要求各级流程均明确相应的业务部门或岗位作为流程的owner，对流程的制定和执行负责。按流程级别来分owner包括域的owner、域过程owner、流程owner和各级子流程的owner。域owner由PMO与公司管理层确定，域下属的各级流程owner以域owner为主确定。5、 流程管理模式根据流程管理原则，为确保流程建设的有效推行，对流程管理模式和组织明确如下：流程管理模式实行三级管理模式，即公司级、系统级和部门级三级，其对应的部门或岗位分别为PMO、业务系统办公室（或BU流程经理）、部门流程经理。流程管理组织流程管理组织包括公司各级管理者、各级流程管理部门、流程owner三部分，其相应的职责详见第6条。6、 流程管理的组织与职责公司流程管理总负责为公司高层管理者；流程体系的总体规划、建设计划、流程管理规范、培训/支持/指导等组织、统筹性工作由流程管理部门PMO和各业务系统办公室（BU流程经理）负责；而除公司级流程总体框架外，各级业务流程的建立、维护、优化、E化等工作由业务部门——流程责任矩阵确定的流程Owner来负责。具体如下：各级管理者的流程管理职责各级管理者在其所管理的层面和范围内，对流程管理工作负有指导、推动、协调、落实相应工作的权利和义务。当其同时还作为流程责任矩阵中流程owner的角色时，应同时履行这两种职责。公司管理高层总体负责公司流程的规范化管理和持续改进工作，明确愿景和方向，审批流程建设的计划和方案，对阶段性成果提出指导和审批意见，提供和协调相关资源，总体负责核心业务流程的优化。业务系统负责人根据公司的流程管理原则，指导、推动、落实与本系统相关的流程管理工作。包括但不限于：参与公司级流程框架、流程规范化管理体系的制定，发表意见和建议；参与流程建设的目标、计划确定，对阶段性成果发表意见和建议；授权指定人员组织、推动、落实、贯彻本系统相关的流程管理工作。部门负责人根据公司的流程管理原则，落实、贯彻与本部门相关的流程建立、优化和规范化管理工作。对本部门内、以本部门为owner的业务流程负责主导规划、建立和持续改进（优化、E化、实施、检查监控）的工作；对本部门不是owner但参与执行的流程，应积极提供资源配合流程建设，及时反馈意见和建议并落实推行。流程管理部门职责6.2.1PMO规划公司流程体系，建立、维护公司级流程框架；组织公司级核心流程建设，建立、维护、推行流程规范化管理体系；培训、支持和辅导业务部门进行流程管理；监控公司流程体系的运行情况，建立、执行流程体系和流程管理方法的持续改进机制，使公司的流程管理水平得到持续提升。6.2.2业务系统办公室（BU流程经理）作为流程管理的二级管理者，与PMO配合，参与公司级核心流程的建设，执行与业务系统相关的流程管理工作，包括但不限于与本系统相关流程建设的组织、宣传，流程建立、优化的发起、审核，流程推行、流程检查、跨系统的流程协调等。部门流程经理作为流程管