监事会议事规则

监事会议事规则第一章总则为规范江苏天一创业投资(以下简称“公司”)法人治理结构，发挥监事会的监督作用，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《江苏天一创业投资章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，特制订本规则。监事会是公司依法设立的监督机构，向股东大会负责并报告工作。监事会负责检查公司财务，保护公司资产安全，降低公司经营和财务风险，维护股东权益，对公司董事、高级管理人员(指总裁、副总裁、财务总监等，下同)的职务行为进行监督。第二章监事会的组成监事会成员人，由员工代表和股东代表组成。员工代表由公司员工民主选举任免，其他监事由股东大会选举和罢免。监事每届任期三年，可以连选连任。股东大会在选举股东代表监事时实行累积投票制。累积投票制是指股东大会在选举二名及以上的监事时，每一有表决权的股份拥有与应选出的监事总人数相等的投票表决权。股东既可以把所有的投票权集中选举一人，亦可分散选举数人，最后按得票的多少决定当选监事。监事会设监事会主席一名，监事会主席的任免，应经全体监事过半数表决通过。监事会成员除符合《公司法》和公司章程规定的任职资格外，还应当具备以下条件：对依法维护股东权益，促使公司资产保值增值的价值目标具有高度责任感；掌握企业生产经营情况，熟悉财务、审计和有关法律、法规及企业规章制度，有多年相关的工作经历，具有执行职务必备的知识和能力；遵纪守法、廉洁奉公、正直公允。第三章监事会的职权和责任监事会依法行使下列职权：检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；基提议宰召开恶临时禁股东戒会会涌议，当在董版事会崖不履唇行本珠法规辜定的隔召集掀和主爷持股尿东会善会议湖职责爷时召阿集和弟主持狮股东殖会会肢议；沿向股皂东会酿会议俘提出汉提案鸡；滥出席蒜股东译大会英，并买定期近向大超会报减告工鉴作；奋列席担董事傻会会撒议；奸依照衡《公艇司法耳》第铸一百灭五十笔二条适的规视定，及对董焦事、竟高级绕管理劈人员重提起轻诉讼霞；橡公司君章程腹规定泰的其摔他职谈权。茫建立郊监事挤会向闭年度寨股东存大会等或临抖时股预东大两会提穿交监拖事会崇报告县的制将度。怖监事体会报岩告的弯内容且：嘴对公系司提雪交的置财务趴报告巡的分净析和字评价网意见步；评向股朝东大多会报复告公沫司高虾级管阶理人药员是宗否诚弯信及据勤勉故尽责密；馆监事猜会认打为需血要报眠告的革其他栽内容洒。仆监事匙会行清使职继权时剂聘请晚律师辫、注棋册会殖计师垄、执春业审突计师席等专歉业人勾员所躺发生拦的合算理费崭用，屡由公秋司承式担。跪监事敢会主普席悟依法勤行使栏下列况职权滨：靠召集衰和主吴持监祝事会衰会议移；战检查陕监事杨会决过议的拜执行赔情况裕；解代表咸监事惑会向清股东增大会奇作工狼作报蓝告；础监事业会授犬予的瞧其他胀职权趋。番监事丢会在汁履行躲监督嫁职权裳时，队针对社发现百问题祥可采扔取下吧列措盏施：仅口头埋或书状面通胜知，退要求嫁予以粱纠正团；撑要求缴公司初内部斤审计蔑等部碧门进孕行核拳实；灰对严颗重违诵反法须律、惕行政蚁法规惰、公蓄司章糠程或武者损德害公速司利属益的标公司鸽高级漆管理泡人员臣，向主股东研大会肃或董除事会迎提出乖罢免怠或解走聘的绕建议吵。嘴监事东会应于当履仗行以惨下义伍务：警依照糖法律旦、行披政法未规、悦公司裳章程它和诚伙信及吊勤勉沾的原叹则，贱忠实叔履行鉴监督荣职责柴，维像护公抬司利悦益；僵除依茄照法过律规及定或崖者经位股东宗大会贤同意惩外，文不得砍泄露申公司泥秘密叹；电对其马向股久东大屈会提乎交的胃报告三或出赵具的刺监督恩性文丙件内惊容的侧真实效性、挺合规独性负翼责，踢并承芒担责击任；旺执行津职务栽时违析反法必律、浇行政摇法规尖或者粪公司女章程庙的规货定，护给公辣司造迹成损皱害的冠，应弦承担男赔偿吵责任催；汽国家众法律演、法肾规及欣公司崖章程蒙规定个的其悦他义圈务。锻第四遣章挖监事浇会的置议事傅方式东、表吧决程司序及于管理哗监事赴会议生事方藏式，慧主要早采取层定期狡会议校、临能时会侨议的肉方式眼。绕监事烦会每积六个萝月至躲少召挽开一消次会升议。扒主要恭讨论嫌公司店中期付、年六终财瓣务报似告及我监事渣会工统作计励划和配工作争报告脱。鸟经患监事婶会主射席称或三潮分之凉一以芹上监滥事提阀议，翁或有绑以下防情况关之一蹲的，戒监事归会可如以召饭开临茄时会判议：干公司踩已经冲或正饿在发没生重谨大的附资产笔流失旦现象零，股惊东权防益受泡到损牢害，宁董事材会未豪及时验采取序措施汪；文公司魔高级要管理漫人员搏违反扔法律迎、行钻政法及规及稀公司舟章程计，严库重损滋害公遥司利雷益；辩需要堵请公竟司高蜻级管灿理人括员以婚及内锈部审三计等斯部门雀提供汁有关粥问题希的情柴况；菜监事肆会对努某些舌重大至监督己事项掉认为蜘需要喂聘用序注册良会计打师、跳执业刻审计拾师、夜律师苏提出累专业喉意见挣；疯其他历有必遥要召乎开临君时会搏议的若情形制。鹅监事朝会会兔议应阵在三铁分之哭二以劳上（芦含三匀分之臭二）评监事管出席卵时，微方可锣举行秤。脂召开歇监事口会会炎议应并在会身议召罪开前宗至少须10列天通泥知监聪事。圣通知秩方式辫为专筹人递笑交、臣忌、特淹快专扫递或卡挂号醒邮寄建。逃监事描会会漂议可胁以电删话会惊议形纳式或欺借助誉类似策通讯扛设备路举行斤，所屋有与默会监重事应县被视匙作已锻亲自摧出席艘会议允。葡监事示会的挖决议冬，应怪当由法监事柴会三芒分之抹二或农以上册监事斥表决傍通过闪。华就需遇要临迎时监伪事会危会议找表决堵通过法的事卡项而灿言，阵如果察监事仍会已拴将拟婆表决咏议案祖的内酷容以嚼书面割方式制派发井给全砖体监病事，震若签登字接庆收并匀以书贼面回焰复作瓜出同想意意姥思表撤示的歉监事倚人数再已达织到三瞒分之汇二或狱以上菜，便卫可形洗成有福效决珠议，病而无科需召站集监誓事会纪会议狐。袜监事积会会福议应秒当作督会议揭记录舅，会内议记写录应剧记载拉议题瓣、讨术论经希过及秤表决殖结果规。出唇席会妨议的版监事词应在模记录狭上签促字。甲出席扯监事膀会会抬议的针监事芒应对传会议斗决议危承担倍责任叮，但取对决碗议表墓明异袜议并罗记载殖于会难议记德录的委，可妇免除逮责任锐。至监事斯会会熄议应增当由娇监事西本人道出席终。监卵事因宅故不着能出蒜席，狠可以恨书面勤委托岩其他动监事通代为顾出席盗，委判托书涝中应图当载甜明授笨权范梨围。学监事木无正枣当理相由连灰续二浅次不塞出席释监事奴会会虎议，投也不讨委托借其他缸监事吩代其塑行使殊权力谅，由算监事须会提冻请股达东大讨会予乞以更甲换。霞监事蜜可以意在任饶期届积满以谱前提阿出辞拒职，裂监事绝辞职假应当申向股袖东大躬会提缩交书短面辞五职报剑告。趟监事袜的酬凶金由驳股东捉大会秋决定蒜。间第五寻章静附羊则检本规便则由猛监事棚会唯制定葛，由狮监事唇会惹负责越解释优。勤本规狐则久接受课中国哥法律熔、法寸规于以及滑本公筑司章耕程的榨约束是，本单规则共如与饶国家鞠日后滤颁布旬的法们律、介法规祖或经径合法遥程序滴修改认后的毫公司竞章程馅相抵框触时嫩，按纲国家副有关铸法律袄、法乏规和跪公司付章程肆的规允定执邪行，雕并立鸣即修谎订，第本规份则的拜修改坛由股永东大赌会