超市股份有限公司简式权益变动报告书

信息披露义务人声明(一)本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市收购管理办法》、《公开发行证券的信息披露内容与格式准则第一五号——权益变动报告书（2023年修订）》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。(二)信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。(三)依据《中华人民共和国证券法》和《上市收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在永辉超市股份有限（“永辉”）拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在永辉中拥有权益的股份。(四)本次认购需要满足《认购协议》约定的生效条件，其中包括但不限于商务部原则批复信息披露义务人作为战略投资者对永辉进行战略投资，以及中国证监会[微博]核准本次认购。(五)本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。(六)本次取得永辉发行的新股尚需经永辉股东大会批准且尚待取得商务部的原则批复和中国证监会核准。释义除非另有说明或文意另有所指，下列简称在本报告书中具有如下含义：“营业日”指在中国和香港的银行正常对外营业的日子和上海证券交易所[微博]开市进行证券交易的日子（不包括星期六、星期日和公共假日）“中国证监会”指中国证券监督管理委员会[微博]“DairyFarm”指DairyFarmInternationalHoldingsLimited（一家在百慕大设立并以伦敦证券交易所（LondonStockExchange）作为第一上市地上市的有限责任）以及其子“信息披露义务人”指牛奶有限（TheDairyFarmCompany，Limited）屑“从发行年日托”概指中症国证蚀券登寄记结顷算有袜限责顺任上伯海分龙将新保股登妈记于劳信息燥披露些义务毯人的礼A股非证券钓账户视之日呼“暖商务沫部舍”盯指中响华人座民共触和国铜商务循部废“惕新股榴”蛮指永详辉本那次拟慨向信沉息披付露义栏务人玩非公诚开发贼行的氧普通厦股新灵股是“征缴款哥通知调”箱指根难据《梁认购灿协议繁》永胜辉应移向信榨息披享露义炸务人上发出扁的就坐缴付读认购沈总价炭的书胁面通秘知杯“断本报户告书唱”球指本班简式白权益斯变动庆报告妇书体“阻外汇爪管理攀局漏”酿指位傻于永鸭辉地末的中疫国国恋家外记汇管返理局首的派爹出机久构碧“缘《认葵购协侧议》宪”积指永肯辉超洽市股巧份有碍限与虚牛奶捆有限饶于2努01宇4年疗8月猛11顶日签遣署的啦《认回购协陵议》枪“裙本交余易博”移、纵“闸本次高权益辛变动挖”此、鞭“字本次拨认购蚕”骂、弹“呢本次顺收购柄”钩均指杏根据蹈《认保购协首议》蔽的约拼定，为信息细披露斜义务思人认续购永求辉数脏量在艘完全那摊薄望的基激础上浓占发表行日出永辉租发行谈在外痕的全畏部已打发行废股票淹数量姻的百宾分之康十九闪点九曾九（跌19响.9沈9%组）股弯份的萌行为圆。根率据《嘱认购但协议轧》签借署日报永辉太已发响行股野本总铲额，乎信息钳披露赏义务侍人将希持有燕永辉帝8一视三，门10扮0，疤46汗8股亡。如菌果永遗辉的句股票瞧有现你金分加红、恳送股嫁、资港本公配积金若转增掘股本征、拆桐股等许任何网需要缸除权间、除遭息事膊项，捞认购贤的新活股数阴量及焦/或予每一毙新股镇的认述购价顷将进应行相歉应调限整萝“恨永辉背”兄指永箭辉超伍市股驶份有睡限隙第一益章信法息披锯露义惭务人箱介绍肆一.拘信息丽披露散义务跃人的去基本隶情况节名称耕：水牛奶努有限永（T粥he散Da旁ir扩yF珍ar淡mC衡om恒pa咳ny诉，L俘im劳it凡ed射）地：香港祖董事土：准Wi静ll惕ia偏mG奥ly强nL扎aw弄re棉nc拣eH致UG丸HE角S涌Hs羽ie献nD去ar览LE塞E晌资本袜：红60闻，0潮00达，0煮00屈港元护号码拳：36妇企业竖类型紧：妖有限拍责任萄主要厅经营引范围宋：狂一般良贸易挑商秃经营悠期限症：前永久爆存续葛商业努登记着证号钢码：你00软00栏67步55缎-0慧00板-0往9-头一三困-5往股东寸：顾信息创披露额义务唤人为猜Da筹ir鉴yF齐ar长mM恢an芹ag嫁em担en鸽tL光im澡it翠ed之的全妻资子归，而盗Da韵ir耳yF乒ar演mM垫an丈ag顺em之en酱tL忧im问it卖ed顽为D集ai赵ry咏Fa擦rm艇In图te非rn拾at枕io面na冈lH赴ol至di将ng眼sL僵im变it凯ed随的全企资子仇。信泼息披积露义若务人速的股昼权结吧构图坑如下息：■哲通讯馋地址映：略香港拾鲗鱼述涌英遣皇道侵97梅9号独太古形坊德增宏大俘厦5龙楼x灵+8往52化22锄99叉38龟88困斥：航+8渡52搏22惨99暴28奏88柜电子笛邮件刑：旗cw止oo赵dx寨da煮ir岗y-伶fa尾rm暴.h汤k唇二.络信息嗽披露碍义务晓人的竖董事顿及主如要负到责人沫的基息本情批况舟信息磨披露狗义务恶人的奴董事料和主拆要负倡责人狐的基花本情皇况如睡下：姓名性别职务国籍光长期受居住黄地嗓Gr罗ah态am眠De碍ni邮sA习LL按AN男董事英国香港帐Ne五il购Jo估hn眉GA圆LL车OW舰AY男董事英国香港少Ch跑i-由Hu桌ng握LA晴M男董事中国香港计Jo倒sh晋ua无La茧ri傅st悦on否Kn畜ig舒ht尚le需yC量HE倚TW肉OD蒸E男董事英国香港婆Ca服ro揪li义ne鸣Su哨i-臭Ki胖ng园MA箱K女董事中国香港尿Pe瓜ng饰Ch灯ee轨CH怒OO男董事性新加奔坡香港雨Wi锄ll庸ia趣mG紫ly辩nL心aw亿re孟nc赔eH吵UG甩HE乓S男董事英国香港都Hs虎ie税nD旋ar桨LE挑E男董事中国香港伍三.锈信息阁披露屈义务缺人持让有、奖控制班境内屡外其柿他上堆市百践分之旨五以沾上发隔行在成外股俘份的细基本冰情况剂截至郑本报踪告书烫签署燃之日会，信彩息披断露义荷务人拼持有律、控民制下沫列境恶内外贝上市功5%栽以上健发行泰在外俭股份街：坛上市吼名称亲上市侦地点所股票趟简称聋持股孝数量王持股麻比例猾PT稀He节ro敲Su鹅pe敌rm平ar浇ke涂ts鲜TB尼K近印度么尼西刘亚证控券交超易所暂HE鲁RO续71河9，班10塔3，爱91演9军17沈.一匪八%牌第二探章持健股目饥的奖一.饲本次仙认购剧的目锦的穴信息颈披露姐义务怒人拟掩通过胖认购尽永辉差向其咳非公捏开发翅行的鼠股份悉，对朵永辉怒进行浙战略远投资箩。棚二.柴信息句披露翠义务蹲人是爸否拟纲在未累来1详2个惠月内僻继续解增持差永辉扁股份钉？滋本次素权益托变动服后，压信息寨披露破义务爆人目斑前尚央无在守未来牌12验个月化内增枯持永乳辉股划份权笑益的杰计划段。酬第三园章权止益变蹦动方登式依一.沈信息慢披露矿义务广人在泳本次僚权益朋变动脂前后较持有很永辉宝股份研的情页况御本次贼权益吹变动秆之前母，信孟息披井露义罪务人匙未持啄有永碑辉的拒股份烧。完本次庭认购牙完成里后，麻信息哈披露导义务删人将销持有输数量害在完闭全摊污薄的蛙基础怀上占牛发行低日永倚辉发叫行在射外的垒全部节已发奶行股谈票数割量的惯百分杏之十酸九点荷九九烛（1恰9.线99万%）蹄的股抢份。瞒根据灰《认积购协轧议》剑签署巴日永裁辉已恢发行慨的股关本总闯额，光信息罚披露菊义务样人将流持有芝永辉之股份振8一气三，胖10哄0，全46摊8股锐。如赢果永钉辉的从股票奔有现唱金分谢红、贩送股取、资弟本公激积金徒转增榜股本渔、拆务股等论任何桌需要恭除权校、除愤息事桶项，绕认购抖的新负股数航量及攀/或串每一岛新股委的认阻购价盾将进熄行相颈应调烂整。逗二.桐权益耕变动示方式景根据絮《认当购协斧议》枕的约烦定，个永辉邻向信们息披肃露义父务人殃发行英、且丛信息记披露基义务拣人认孝购数嫁量在盖完全啦摊薄堂的基添础上探占发德行日困永辉剑发行叛在外航的全擦部已警发行督股票吗数量功的百甩分之姐十九酷点九迫九（偷19基.9百9%跨）的梁新股例。根侵据《勿认购爽协议份》签磁署日等永辉粘已发饭行的睡股本塌总额敲，信解息披饮露义幻务人婶将认孔购的枪股份劣数量吓为8愧一三暑，1诱00奖，4牙68秃股。友如果泉永辉巴的股科票有葱现金烈分红疾、送顿股、习资本悼公积斜金转忍增股谢本、冤拆股揪等任腊何需确要除衫权、读除息冬事项齿，认相购的该新股帮数量址及/背或每脖一新饺股的码认购狗价将岗进行搂相应小调整万。叼三.草《认浪购协变议》池的主谜要内弃容及亏其他眯相关概事项信(一葵)《饲认购企协议父》的胳主要筋内容干1.拣协议劳当事巴方窃《认真购协缠议》摊的当将事方昌为永廉辉和埋信息猴披露排义务鹿人。熔2.殿认购中股份遍的数谨量和意比例管根据汗《认蛮购协迎议》覆的条每款和搁条件福，永心辉向蝶信息蛾披露枕义务效人发慌行、恳且信辆息披苍露义猎务人么认购银数量训在完购全摊脂薄的何基础本上占糠发行滤日永秃辉发登行在朝外的顿全部迟已发摆行股绝票数哨量的脱百分段之十统九点照九九固（1招9.毕99康%）狂的新俊股。宪根据跌《认遣购协尊议》蒸签署累日永壮辉已天发行朴的股遇本总炮额，聚信息抵披露愧义务碰人将笋认购包的股父份数悲量为劳8一金三，锡10挂0，笼46泉8股绞。能若永剩辉在杯《认仪购协世议》纪签署翠日至灵缴款隆通知纹日期华间发机生任切何送漏股、疏资本撇公积伐金转睬增股据本、青拆股饿等任碰何需道要除幕权事匆项，职永辉灵将对屿新股完数量持进行愚相应封调整挺，以细保证喷信息嚷披露竞义务咬人的凳股份船认购症数量居在完弯全摊蜻薄的替基础心上占暑发行杯日永虫辉发妻行在秧外的互全部刮已发竞行股呆票数尝量的锐百分膨之十都九点广九九膜（1荷9.假99卵%）杨。户3.名每股优认购疑和定如价依等据腾新股怖的每宫股认涂购价岁为人跳民币走7.城00靠元，允为永雄辉董牲事会台关于兰本次劳收购泪的董供事会岸决议需公告否之日倦前二蝇十（样20咱）个载交易事日永习辉股吓票交是易均醉价的局百分跟之九杰十六明点九况五（麦96遵.9柄5%本）。舍尽管瞒有上贴述规翠定，殖如果末永辉秋的股桌票在浴发行签日前怕有现街金分悔红、唤送股趁、资籍本公爷积金候转增勉股本司、拆坟股等私任何兆需要管除权滩、除骗息事摆项，鞠认购甜的新弹股数孕量及循/或许每一王新股差的认上购价俱应根瓜据上寿海证鞭券交堵易所络[微系博]玩交易盲规则搞中所刚规定凑的计拘算公术式确贝定的拆“雁除权烘（息仪）参福考靠”它作相水应调壤整。易4.彩认购始的支唐付隔信息旱披露色义务邀人应骄支付兄的认蛇购总要价为笼人民赖币5马，6欢91框，7蜘03利，2高76粗.0谱0元碑。疼信息真披露刻义务笛人应奏在商糕务部振原则挠批复宝信息促披露捡义务慢人作勤为战形略投匪资者蓄对永轻辉进卸行战耐略投须资之下日起那十五智（一糖五）屯日内负，经慢外汇模管理军局核尖准开鲜立前牙期费翻用外步汇账四户。喷永辉嘴应在继所有姨先决狼条件毁全部怒满足芹或被晋放弃责之日旋起五墨（5妻）个悼营业脖日内细向信标息披六露义爸务人置发出疗缴款所通知蛇，缴钩款通印知中恭应载眯明永役辉的障保荐稠人（穗主承友销商剖）为山本次未发行秒专门鹅开立撇的账愚户信纠息。康自发毯出缴宣款通撑知之傍日起唯十三球（一际三）弱个营宋业日堆内，家信息武披露堪义务欣人应南将与惩股份康认购婶总价际等值习的外巾汇存趟入信签息披糠露义章务人屿已开原立的菌前期橡费用童外汇珠账户绕。赴受限夸于先被决条蔽件满谎足或粗者被凯放弃俗，在氧认购阿总价局存入忙前期恢费用萌外汇偶账户产后的垫十三桐（一驼三）犹个营列业日奔内，仍信息遭披露持义务境人应肥当将疗认购浑总价锤全额源结汇咽成人进民币尾，并鸟汇付稀至缴则款通晶知中锹通知绝的永驱辉的辈保荐石人（昌主承门销商壶）为割了本斑次认主购专姥门开玩立的偿账户桃。头5.类支付脉条件机信息贝披露浴义务猜人支玩付认印购总轨价的管先决货条件舒包括也但不细限于街：犹(1顿)永交辉董丰事会绳和股沿东大他会批燕准本叔次认卧购；抬(2屡)商错务部糠原则驰批复氏拟议乘的本环次认煤购，伙而且门该批琴复没其有附液加任爱何不滨能为嫁信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