煤业生产经营管理制度

目录一、经营管理制度1、--煤业材料管理制度…………1

（1）生产技术部统管材料管理制度………………5

（2）机电部统管材料管理制度……14

（3）井上下材料存放及动态检查制度……………24

（4）回收复用管理制度……………31

2、--煤业差旅费管理制度………35

3、--煤业业务招待费管理制度…………………37

4、--煤业职工培训经费管理制度………………39

5、--煤业工会经费管理制度……40

6、--煤业资金支付管理制度……44

7、--煤业发展循环经济管理制度………………45

二、生产管理制度1、--煤业原煤产量、进尺验收管理制度………51

2、--煤业调度非伤亡事故索赔制度……………53

3、--煤业采掘工作面安装、回撤、移交管理制度……………56

4、--煤业单项工程及零星工程管理制度………62

5、--煤业煤质管理制度…………64三、机电管理制度1、--煤业供用电管理制度………732、--煤业自制件加工使用管理制度……………833、--煤业大修、委外修理管理制度……………864、--煤业吊装运输管理制度……895、--煤业机分厂设备检修质量管理制度………90四、综治后勤管理制度1、--煤业综治管理制度…………93

2、--煤业文明办公管理制度……98

3、--煤业办公、印刷、低耗品管理制度………102

4、--煤业地面修缮工程管理制度……………103

5、--煤业宣传牌板、标语管理制度………………105第一部分经营管理制度一、--煤业材料管理制度为进一步加强我公司材料费用管理工作，规范材料计划、采购、发放、使用、统计、考核各环节的标准化管理，明确区队及业务部门职责，严格控制材料成本，实现降耗提效目标，特制定--煤业材料管理制度。一、物资计划1、全公司各单位根据月度作业计划和费用指标计划编制当月

材料领用计划，一般材料经生产部、机电部两个指标责任部室和

分管领导审批后于每月27日前报物资供应部；批量大材（如：钢

材、电缆、皮带、钢丝绳等）和临时单批材料计划、单件配件超

过5万元时经分管领导审核，董事长审批后报物资供应部。2、物资供应部结合实际库存储备，科学合理编制矿井物资采购计划，并按照采购权限分类于每月28日前上报供应公司和凯兴公司组织货源。3、编制计划必须做到系统全面、准确及时，将物资名称、规格型号、计量单位、数量及投入趋向准确无误的写清楚，确保计划的严肃性和合理性。4、所有物资采购计划，必须建档保存，不得遗失。物资供应部每月进行计划执行情况分析，并写出分析报告，报公司主要领导，提高计划的实效性，为生产经营决策提供依据。

二、物资采购1、全公司生产所需物资一律由物资供应部负责采购，其他单位无权自行采购。2、集团公司统管、统供物资必须全部从供应公司和凯兴公司进货，因特殊情况确需外购的集团公司统管、统供物资，由物资供应部计划员填写自采审批单，注明原因及使用地点，经物资供应部长审核，总会计师、董事长签字，报供应公司或凯兴公司领导批示后，方可组织采购。3、公司自采物资，由使用单位申请，物资供应部计划员汇总，经物资供应部长审批，总会计师和董事长签字后，物资供应部及时自行组织采购。物资供应部对所有供货商资质进行严格审查，按照“货比三家，择优采购”的原则，经总会计师审批后确定供货商，填写进货通知单，同时对单批次采购量5000元以上的物资签订供货合同，进行采购。4、集团公司多经保护产品一律不得从非多经系统采购，否则进行责任追究。5、物资供应部结合实际生产需用情况，按照月度物资计划积极组织货源，不得超计划、超范围采购，做到及时、适量、适用，保证安全生产物资供应不间断。6、坚持实行质量问责制，对每次到货的物资严格按照标准进行验收，发现问题及时上报处理，同时明确验收员为第一责任人；对于技术含量高、专业性较强的物资，到货后通知相关部室及使用单位共同验收，并在验收快报上签字，坚决杜绝不合格的物资入库。发现质量问题，属统管物资立即与供应公司或凯兴公司联系协调厂家及时解决，属自采物资立即联系供货商换货或退货，对安全生产造成影响的，要严厉追究有关人员责任。三、物资发放1、使用单位根据生产需用申请领料，由物资供应部分配员根据申请领料单位的月度计划、临时计划及工程计划限额开据出库单，材料员持出库单根据材料管理分类到生产部或机电部登记上账，经考核办核对记账后，到物资供应部库房领料，库管员登记确认后进行发料。2、严格按出库单发料，严禁打白条借料。属生产急需用料必须有分管领导和物资供应部负责人签字批准方可发放，但次日必须补办正式手续。3、对交旧领新的物资，需同时出具交旧单和出库单，并且印章齐全，库管员方可发料。4、发放物资时，相关人员必须认真核对使用单位所领物资的名称、规格型号等内容，严禁出现串换的现象。

四、材料使用1、队组材料员从物资供应部库房领料后，可随身携带的材料，

安排当班职工携带入井，大件材料联系运输队装车入井。材料员与材料携带或装车人员核对入井材料种类、数量，经双方签字确认后入井。2、随身携带的材料及大件材料运送至材料库或材料点后，必须清点验收，做好台账记录，并由材料运送人员和接收人员共同签字确认。3、每班当班队干到达工作面后，与上一班当班队干进行交接，对上一班材料使用情况及材料库存情况进行清点，审核确认后在材料领用台账上签字。4、当班队干要结合生产任务及消耗定额提出本班领料计划，并安排领料人员从本队材料库领取，对多领取的材料必须当班交回材料库。5、集中材料点必须设专人负责管理，建立材料领用、库存台账，做到账物相符。从集中材料点领取材料，材料使用队组当班队干必须以书面单据的形式交由领料员至集中材料点领取材料，经集中材料点人员清点登记后进行发放。6、所有材料必须按设计要求使用，因野蛮或违章操作造成材料配件损坏者，按照本队材料管理规定扣减当事人工分。

五、材料统计1、材料统计类别以财务部材料分类为依据。2、生产部、机电部每月对各自统管材料类别及项目消耗情况进行统计。3、物资供应部每月对矿井材料消耗情况进行统计。4、考核办每旬统计井下区队及生产口部室各项材料的消耗情况，并及时向生产部、机电部及分管领导汇报。

5、物资供应部、考核办每月进行对账，确保数据、项目统一。

六、材料考核1、企管部根据年初测定的三部吨煤指标及部室费用指标对原煤生产部、机电运输部、通防技术部及生产部、机电部月度材料消耗进行考核。2、生产部负责对三部各区队的坑木、支护、火工、建工、其他材料、部分专工（风动工具类）、部分配件（风动工具相关配件）进行考核；机电部负责对三部各区队的油脂、配件、大材、专工、部分其他材料（各类灯具、柴油等）进行考核。3、每月定期召开经营考核分析会，对各单位的材料消耗情况进行分析考核，挖掘各单位材料管理方面经验做法，通报材料管理方面存在问题，听取并汇总各单位对材料考核工作的意见，针对性的制定整改措施，不断推进材料管控工作。（一）生产技术部统管材料管理制度一、坑木（一）坑木种类种类包括：成品、半成品和圆木类（外购及自制加工类）。

具体包括：道木、坑木、圆木、架板、模板、木楔、炮棍、小方木、木垫板等。

（二）计划管理1、坑木实行定额管理，每月26日前各用料单位根据下月工程量及用料定额编制材料计划，由主管技术员（或主管人员）审核、生产部长审批、考核办核实、生产副总经理批准后向物资供应部报送。2、物资供应部根据各区队批准的用料计划，积极组织货源，保证质量。3、木材定额原则上不予追加，由各单位自行调整，尽最大限

度回收复用，减少投入，但出现下列情况之一的，可适当追加计

划。（1）采掘工作面过断层、无炭柱等地质条件变化时。（2）经现场办公需施工的零星工程。（3）追加计划必须经主管技术员、生产部长、分管领导审批、考核办核实后办理。4、每月月底前由生产部根据本月生产实际下达成本控制计划，由考核办把关落实。（三）发放管理1、各单位开票后到生产部盖章登记，考核办方可盖材料专用章并登记上账，到物资供应部领料，否则物资供应部不予发放。

2、物资供应部开票时，必须注明规格、名称、数量、单价，

外购或加工，有一项不清不准盖章。（四）使用管理1、各使用单位必须强化材料的领、运、使用管理，分类堆放整齐，并设有动态牌板，一处不符合规定处罚单位负责人100元。

2、每月生产部派人下井进行检查盘点，严禁挪作他用，超出

的费用由队组承担。3、队组材料员每月26日前以书面形式将本队领取、使用明

细及库存情况报生产部主管技术员，不报或迟报处罚材料员100

元。（五）回收管理1、回采工作面副巷枕木由回采队回收，按规定回收后堆放到指定地点，由生产部统一调拨复用。2、零星安装工程用料：在计划审批前先签署回收意见，对回收的旧品由使用单位回收，并由生产部及时合理安排使用。

3、不按规定回收时，按差额数的原价扣除原单位费用。

（六）考核、结算1、按定额和追加计划的费用进行考核，超出费用由相关队组承担，并联责单位负责人超出费用的10％。2、回收指标完不成时，按差额数的成品原值扣除。3、发现材料丢失浪费时，按原值200%处罚用料单位。4、库存超作业规程规定部分，视为超耗。5、由于人为因素或支护质量低劣造成的冒顶用料费用由使用单位承担30%。二、建工材料

（一）计划管理1、各用料单位每月26日前根据主管部室安排月度工程计划

编制用料计划，生产部按工程和预算定额严格审批。

2、零星安装工程用料必须由主管技术员、生产部长签字。用

料计划必须有详细的测算过程，否则不予审批。

3、料票必须注明规格、名称、数量、单位、工程量、用途等。

4、建工材料包括：水泥、砂、石子、料石、水泥轨枕、水泥

盖板、速凝剂。用料计划必须有详细的测算过程，否则不予审批。

（二）使用管理物资供应部严把进货、发放关，过期变质材料严禁发放，并严格按照规定标准计量发放，保质保量。料石规格：350×250×200mm 57块/方砂、石子：1.1方/车（1吨矿车）水泥：20袋/吨除锚喷、水仓工程使用425#高标水泥外，其它工程闭墙、水沟、底座等，只准使用325#普通水泥，凡使用高标号水泥，价差部分本单位负责，物资供应部严格按要求进货发料。（三）考核办法1、各用料单位严把材料领、运、使用关，杜绝人情料和丢失浪费，生产部不定期抽查，一经发现按原值200%处罚责任人，并联责队长、材料员各100-200元。2、每月26日前用料单位必须责成材料员把本月工程完成及

用料和库存情况如实报生产部主管技术员，否则对材料员处罚100

元。3、生产部动态员不定期对井下用料场所进行检查，发现管理不善造成材料失效、巷道乱堆乱放时，对责任单位区（队）长一次处罚100-200元。4、单项工程完工报生产部验收，否则费用自负。5、月末生产部根据当月工程量及用料定额，按照规定对用料单位认真考核。三、火工品（一）计划管理各使用单位每月26日前根据次月生产计划及消耗定额，编制次月火工品用量计划，经生产部分管技术员审核后，报生产部火工品本票发放员。（二）发放管理1、实行本票管理，生产部火工品票据发放员严格执行审批计划，按审批量的1/3分旬发票。2、各队材料员持票与当班放炮员一并到火药库开票领取火工品，火药库建立专项台账，当班开据料单，每次领退放炮员要在专项台账上签字。3、放炮员必须使用专用雷管箱领用雷管。（三）使用管理1、工作面火药要存放在专用火药箱中，要求上锁管理，钥匙由放炮员一人掌管。2、每次放炮后使用的雷管和火药都要在放炮手册中登记清楚，并有小队长签字认可，登记不清或无签字，处罚放炮员100元，联责当班小队长100元。3、工作面使用的火药，严禁乱扔乱放，否则追究放炮员、小队长责任，按奖罚条例执行处罚。4、要求每月26日物资供应部火工品管理组长汇总各单位消耗情况，连同本票与生产部火工品本票发放员对账后，由生产部牵头办理开票手续，作为月度火工品消耗依据。（四）考核办法在工作面保证成形的条件下，火工品节超全额奖罚。四、其它材料（一）审批要求1、正常消耗用料按定额审批，安装、排水工程用料、巷修等工程按工程量及定额审批，其它工具（钉扣机、导链、切割机、弯道机、起道器）实行限期审批，使用期为半年，半年内不予审批（因质量问题、一周内退库），半年过后方可审批，严格执行交旧领新制度，费用自负。2、凡属个人使用的管钳、钢钳、扳手、皮尺、盒尺、钢尺原

则上不予审批，特殊情况必须经生产部长审批，费用本单位定额

承担。3、严格控制地面用料的审批，凡属地面日常用料，如灯泡（220ν）、条帚、电线、胶盖闸等，除机电维运队、运输队的生产场所可限额审批外，其它单位一律不予审批。（二）计划管理1、各单位每月26日前，根据下月单位生产计划，结合定额

标准提交用料计划，由生产部主管技术员、生产部长审核，考核

办核实，经生产副总经理批准后报送物资供应部，用料单位开票

后到生产部登记盖章，再到考核办盖材料专用章并登记方可生效。2、工程用料提前编制计划，必须有测算过程、工程量、工期

等，无特殊情况中途不予审批，否则必须有相关部门下发的现场

办公纪要，计划由对口部门负责人审核工程量，而后由生产部主

管技术员审核、再经生产部长、生产副总经理审批后，方可增加

用料计划。3、每月月底前生产部根据当月生产任务及工程安排情况下达合理的成本控制费用计划，考核办按此计划严格把关。

（三）发放和使用管理1、物资供应部根据计划积极组织货源，分批次开票发放，严禁集中出库。2、各区、队、厂长严把材料计划、使用关，杜绝材料丢失浪费。3、月底审批计划前材料员详细报回材料明细和库存情况，以便更好控制材料消耗。4、对工程用料，生产部下达回收指标，以便集中调整复用，严禁队组私自挪用，对完不成回收指标的单位，按原价在考核时

扣除。5、严格执行交旧领新制度，物资供应部严格把关。（四）考核1、使用单位未建账或账目不清，对区、队、厂长处罚200元，对材料员处罚100元。2、掘进工作面风筒消耗：岩巷1节/百米，半煤岩巷1节/百米，煤巷0.5节/百米，超耗按原值处罚区队正职。

五、支护材料（一）种类：支护材料包括锚杆、锚梁、锚固剂、锚索、组件、垫片、金属网、钢塑网、砼背板、W钢带。（二）计划：1、每月26日由用料单位根据次月作业计划，按作业规程要求的支护方式认真编制用料计划，经生产部主管技术员、生产部长审核、考核办核实、生产副总经理批准后报物资供应部。2、生产部主管技术员按计划和规程严格审核。3、如遇工作面条件变化或发生冒顶，需办理临时材料计划时，先由主管技术员现场办公核定提出意见后，区队技术员编制补充措施，而后按程序审批。凡因人为因素或施工质量低劣造成的支护费用由用料单位承担30%。4、物资供应部严格按计划组织货源，保质保量，不合格产品严禁发放。（三）发放：1、料票必须到考核办盖章。2、考核办设立专门台账，区队应建立材料领用、库存台账。

3、一次性出库量最多以5日产量、进尺用量计算。

4、月末批计划时材料员必须带上材料发放使用台账，否则不

予批料。（四）使用管理：1、各使用单位必须在工作面建立材料点（或材料库），并设标志牌、建账，做到账物相符。一处不合格处罚责任人100元。

2、工作面备用支护材料以5日用量为限。3、生产部考核办建立清点制度，每月派专人对用料单位井下现场使用及井上下库存料进行清点，井下由当班验收员配合，井上由材料员配合。4、每月26日前由各区队材料员将本月领取新、旧及井上下库存数如实报回生产部主管技术员，否则下月材料不予审批，并对材料员处罚50元，如因报量不属实造成考核有误，处罚材料员500元，并给予警告。5、每月26日前由区（队）长安排专人对本月材料使用情况（含工程用料）以书面形式报回生产部，每推迟一天处罚材料员100元、队组负责人100元，用料由主管技术员落实数量。6、加大回收力度，生产部坑代员将回收情况及时书面报主管技术员，由主管技术员分配复用地点，及时落实，增减相应的计划。下达复用计划执行时，立即停止投入材料。7、队组严把材料领用关，不合格材料严禁下井使用，并加强

材料运送管理，杜绝丢失浪费，丢失的材料由队组自行承担。

8、严禁偷工减料，现场一经发现，处罚责任人300元。

9、不合格材料或损坏变形的材料及时回收出井上交有关单位。

10、严格按规程措施要求进行支护，严禁随意变更支护方式。

（五）考核：每月考核前，由队组材料员到矿井考核办对账，超耗时超出材料费用全额处罚相关单位，联责处罚负责人10％，并由队长责成专人写出书面分析报告，不分析的处罚队长200元。六、专工、配件（风动工具及其配件）风动工具及其相关配件由生产部统一进行管理，生产部办事员负责做计划，每月根据各单位风动工具使用计划，经生产部长签字审核后进行发放。（二）机电部统管材料管理制度一、配件（一）计划管理：1、每月26日前各单位必须严格按照定额编制本单位次月配件计划，尽量考虑全面，以确保配件费用控制在定额以内。2、各单位提出次月配件申请计划（按机电部下发的月度配件

定额编制），内容必须详细（包括名称、规格型号、单位、单价、

数量等），单位负责人签字后，经机电部分管配件副部长审核，并

经机电部长、机电副总经理审批后方可领用，采掘核心设备配件

还需机管组签字审核，逾期不报处罚单位负责人100元，联责材

料员50元。3、各单位每旬必须与机电部统计员核对本单位配件消耗情况，要有明细、单价、金额，时间为每月5日、15日及25日以前，要做到均衡入账。不按上述要求，每次对各单位材料员处罚50元，如果月底集中出库造成配件费用无法控制超耗严重，不给予剔除，并对各单位负责人和材料员分别按超耗10%和5%处罚。4、物资供应部严格按机电部长审批后的计划进行配件的购置、发放，无机电部长审批签字，不得随意发放。5、要充分利用库存，严格执行“三不申请”的原则，即：库存配件规格能代替的不申请、能改制利用的不申请、有超储积压的不申请。6、物资供应部订购配件应本着“择优”的原则，必须认真考虑价格因素，在确保质量的前提下，订购价格较低厂家（包括自制）的配件。7、若确因安全生产急需，使用单位来不及审批计划时，必须

在次日申请补充计划，否则对物资供应部和使用单位材料员各处罚50元/次。（二）领取、使用及回收管理：1、机电部成立配件专项管理小组，由一名副部长（分管）、供应部配件主管、机管组组长、配件动态员、材料员组成，要求各队组配件由机电副队长分管，必须有相应的配置，并把本队配件管理小组的人员名单交回机电部，各队组配件超耗考核与配件管理小组人员挂钩。2、各队组要建立和完善相应的配件管理制度，明确小组管理

人员的具体职责及配件领用、发放、回收程序，要加强配件领取

和使用全过程的管理，严格交旧领新制度，做到过程闭合管控，

责任落实到人，更换后的旧配件要求队组交回机电部由验收人员

确定是否具有修复利用价值，不能修复的方可交物资供应部回收。3、各队组领用的所有配件均由各队组办理出库手续，每月必须分析配件的消耗情况及节超原因，重点分析当月配件超耗原因，并提出剔除申请，经单位配件小组及负责人签字后，于月底前书面报机电部配件统计员，统一汇总后交机电部长，根据矿井配件总体消耗情况考虑适当剔除，没有剔除申请或原因分析不清或单位负责人不签字一律不予剔除。4、机电部、机管组对队组损坏配件单价超2万元以上的进行分析，属非正常使用损坏由队组及责任人承担不少于成本费用的20%，属机械寿命损坏，由机电运输部给予剔除。5、机分厂当月配件超耗，按超耗额度的95%剔除，5%进行管理联责，机分厂必须对回收的设备及时进行验收，对丢失或因操

作不当造成损坏的配件进行分类汇总，上报机电部，机电部对使

用队组按原值的50%进行考核，考核金额冲减机分厂配件费用。6、各基层单位不提前申请配件计划或为了节省本单位的配件费用，配件备用不到位，从机电部或机分厂拆卸配件，每台次处罚500元；由于配件不到位而更换设备，每台次处罚1000元。确需备用的配件必须经机电部长、机电副总经理审批后报物资供应部采购储备。7、机电部分管配件技术员要严格控制成本费用，每月汇总统

计配件消耗费用，建立台账，同时分析节超原因，及时采取措施，

并报机电部长；物资供应部长对核心设备易损易耗件必须保证储

备到位，如因配件储备不到位影响矿井安全生产，每次对物资供

应部长进行联责考核；机管组加强日常配件使用监管，尤其对核

心设备配件属非正常损坏造成配件费用超耗的要联责考核机管组。（三）考核办法：1、配件当月实行硬性考核，超耗部分当月考核兑现，消耗原

因分析清楚有理有据，而且机电部控制的配件总费用不超，按超

耗额的20%考核；分析原因不清，机电部控制总费用超耗，对队组

超耗100%考核，节余当月不予兑现累计使用，季度考核兑现。2、配件出现质量问题，视不同情况每次对物资供应部责任人

处罚100—500元；物资供应部必须严格控制配件单价，配件费用

节余，按机电部奖励标准的10%对物资供应部责任人进行奖励，配件费用超耗对物资供应部联责考核。3、每月配件考核罚款冲减机电部配件费用，按扣款额的50%进行冲减。设备损坏按设备损坏赔款进行处罚，处罚款额冲减机电部配件费用。4、机电部每月按规定进行考核，考核结果报矿井考核办汇总，劳资部执行；每月考核会上通报各单位材料、配件超耗情况，并对超耗单位进行处罚。二、大材（一）计划管理：1、各单位在每月26日前根据本单位下月产量、进尺及具体生产实际情况，编制本单位大材计划，要求详细注明大材使用地点、使用数量以及使用周期，经队长签字，机电部分管部长审核，并经机电部长、机电副总经理审批后报机电部材料员汇总做统一计划报物资供应部。2、新购进的大材由机电部设备组进行严格的入库验收，保证三证（合格证、阻燃合格证（皮带）、生产许可证）齐全，不合格大材严禁使用。3、机电部设备组要建立大材管理台账，登记清楚大材的购进、发出、使用、回收等时间、库存数量以及完好、报废情况。

（二）使用管理：1、皮带（1）发放：新皮带发放必须经机电部长批准，由设备组统一发放。队组需要更换皮带应先提出申请，经机电部现场鉴定后再予发放。凡违反规定发放一次，视情节轻重对设备组及使用单位责任人处以50-200元罚款。（2）使用中的皮带机应加强维护管理，保证皮带不跑偏、不挂扯，否则视情况对责任人处以20-500元罚款。

（3）回收皮带不允许从中间割断，必须从接头处抽掉穿条回

收，发现私自割断一处对责任单位罚款1000元。皮带回收率应达到90%，达不到按丢失处理。（4）队组退下的皮带必须及时出井交回机电部设备库，特殊情况下，应在设备组下发的回收单规定期内交回，每迟交一天罚款100元。（5）皮带丢失或因违章作业及维护不到造成皮带损坏者，按原价赔偿。（6）用皮带制作挡煤板、风帘、牌板等时必须经机电部长批准，领取报废皮带由设备管理员指导割取。严禁擅自割取未报废皮带。发现一次违反规定，对责任人处100元以上罚款，同时对被割断的皮带每处罚款1000元，设备组对旧皮带的使用批条，也要建立台账进行管理。（7）皮带投入原则：盘区皮带、回采面皮带投入新皮带，掘进面皮带投入原则上复用盘区、回采面退下的旧皮带。

2、电缆（1）电缆由机电部统一管理。各单位只有使用权，不得外借、损坏或丢失。若库工私自发放使用，对库工处100元以上罚款。

（2）电缆库工和动态工负责在机电部长审批后，对全公司电

缆进行调配，在发放时要对电缆统一打号，并负责建立电缆回收、库存、发放台账，掌握井上、下电缆使用情况，每月26日负责编制动态及库存表。否则对电缆管理人员处50元罚款。（3）各单位需要电缆时，首先经供电技术员审核，电缆组确认，然后经机电部长审批，方可开票领取。（4）各单位要有专人详细掌握本单位电缆使用情况，建立使用台账，每月26日前与电缆库工对一次账，并将结果报机电部长，否则对单位负责人罚款100元。（5）各单位做好电缆使用维护工作，因管理不善造成电缆报废，按原值50%罚款，电缆丢失一律按原值100%扣款。将电缆割断或割齐头每发现一处罚款500元，电缆破口有一处罚款100元，由电缆库工统计，月底报机电部执行。（6）工作面结束和搬家必须交回电缆或由电缆动态工参加移交给其它单位上账，否则按丢失处理。（7）电缆损耗：4mm2以下电缆允许回采损耗2M/万T；掘进损耗2M/KM。（8）机电部每月组织机电队长参加对所管辖的电缆进行验收对账，不按时参加的单位一次处罚机电队长50元。

（9）各单位回收电缆应及时交回电缆库，不得在井上或本单

位库房长期存放，否则按每天每米1元进行罚款。（10）各单位对井下电缆的选用和使用遵守集团公司及我公司有关规定。（11）规格16mm2以上，长度在50m以上的电缆均应实行打号，由机分厂负责，今后凡无号入井的电缆，对机分厂厂长罚款100元/根。3、钢丝绳（1）机电部设备组要建立钢丝绳的使用及发放台账，并于每月25日前报回各单位消耗及库存新绳情况。（2）机电部由专人负责，对主提升绞车、人车、单轨无极绳

绞车钢丝绳的使用周期进行明确并建档管理，在使用周期内磨损、

锈蚀、断丝达规定值时，经机电部鉴定后，方可更换，达不到使

用周期更换的钢丝绳必须对队组按钢丝绳原值的10%进行联责考

核。（3）各使用单位要有专人负责钢丝绳的检查和维护，要求每天检查钢丝绳一次，并认真作好记录，机电部维运技术员，要不定期进行检查。（4）各单位要加强钢丝绳的维护工作，绞车司机按章操作，挂钩工按规定数量挂车，机电部不定期进行现场检查，凡发现维护不善或违章作业，对责任者处50元以上罚款。4、管材（1）2寸以上焊管由机电部统一管理，机电部材料员每月根

据各单位管材使用计划，及具体工程使用计划作出计划表，经机电部分管技术员审核，部长签字后报物资供应部。（2）焊管由机电部材料员统一领取、发放，各单位使用焊管时必须提交计划，经机电部长签字后，库工方可发放。

（3）机电部设立焊管专用存放仓库，设立专人管理，要求建

立管理台账，登记清楚管材的购进、发出、使用、回收时间，库存数量以及完好、报废情况。三、专用工具1、矿灯总量与维运队矿灯组实行总量承包，全年矿灯投入控

制在800盏。直接对维运队矿灯组考核，超耗按超耗额的100%处

罚。2、皮带综保实行使用期限管理，盘区皮带使用期限为12个月，采掘皮带使用期限为10个月。3、7.5kw以下潜水泵、小型风动泵、信号照明综保、120型

以下开关、对旋风机实行定额配置，定位管理。

4、矿车按定额对运输队实行总承包，全年只准投入1吨矿车

10辆，3吨矿车不投入，超耗按超耗额的100%处罚。

5、各队组领用专用工具必须实行交旧领新制度。确属新增专

用工具必须经机电部动态工落实，经机电部长审批后，库工方可

发放。6、各类电气设备、真空化改造、电气保护、安措计划下达的

机电装备部分，新型高新技术专工投入必须由机电部牵头，组织

有关使用单位外出考察、论证、鉴定，适合公司实际情况，方可进行招标采购使用，否则对有关人员各罚100元。7、各单位的专工使用，机电部动态工必须建立台账，要注明购进日期、领用、入井日期。四、油脂1、机电部负责开展油脂化验工作，定期对核心设备的油脂进行化验，不符合要求的必须更换。2、队组要加强油脂管理，严禁流失及浪费，队组要有相应的管理制度及领取台账。3、属工作面安装及机组因特殊情况漏油，有关队组要拿出书面报告，报请机电部审批，月底给予剔除。4、油脂考核严格按机电部给定的指标给予考核，节奖超罚。

5、每月26日各队组要向机电部报送消耗明细，以便机电部

考核，逾期不交者罚材料员50元。6、油脂指标按设备台件分月给定，每月26日前各队要报回本队设备情况及油脂申请计划。五、其它材料1、每月26日前各单位必须严格按照定额编制本单位下月其

它材料计划，尽量考虑全面，以确保其它材料费用控制在定额以

内。2、其它材料要求即用即领（计划审批要求标明所领材料的数量、单价、金额、用途），严禁集中出库或压库，除非生产急需（必须部长签字）不准先借后补票。3、柴油管理：3、柴油管理：（1）各使用单位必须建立详细的台账（领入量、发出量、领入日期、发出日期、余额量、用途）；（2）每台推土机、

装载机、胶轮车、多功能铲车、支架搬运车及叉车必须建立每天

用油台账（开机小时、加油量、消耗量、司机）；（3）用油单位领

取必须持用油台账经机电部分管副部长审批，每次最多只准审批

180kg，严禁集中出库或压库，特殊情况必须经机电部长签字。（三）井上下材料存放及动态检查制度为了进一步加强区队材料管理，规范井上下材料出、入库及发放流程，杜绝材料丢失、无效损耗，降低材料成本，深挖细管、堵塞漏洞，实现材料精细化管理的目标。特制定井上下材料存放及动态检查制度。一、井下各类材料存放标准

锚杆、锚梁1、工作面存放标准：必须集中竖立于煤帮，4.5米锚梁需制

作托钩悬挂于煤帮，未按要求存放，发现一次处罚责任区队30元。

出现随意丢弃现象（例如：非行人侧）处罚责任区队50元/根。2、支护材料点存放标准：材料上架摆放整齐，锚杆螺母必须齐全，出现螺母缺失，处罚责任区队10元/个。

3、其它：挪作他用或因人为因素造成新锚杆、锚梁弯曲变形，

按照材料价值的10倍处罚责任区队。锚索、槽钢1、工作面存放标准：锚索使用托钩整齐悬挂于煤帮，不得搁置地下；槽钢集中竖立于煤帮，不得随意摆放。未按要求存放，发现一次处罚责任区队30元。2、支护材料点存放标准：锚索使用托钩或管卡整齐悬挂于煤帮，也可使用锚索架存储。槽钢按照5个/组层叠堆砌或存放于材料架。未按标准执行，处罚责任区队30元/项。3、各区队必须严格把关运输、存储及使用过程，出现随意丢弃或缺失现象，按照锚索150元/根，槽钢50元/块进行处罚。

锚固剂、垫片、绑丝1、工作面存放标准：垫片、绑丝、锚固剂必须悬挂于煤帮或装箱存储。未按规定执行，处罚责任区队30元/项。锚固剂出现损坏或丢失按照材料价值10倍进行处罚。2、支护材料点存放标准：（1）锚固剂上架存放、分类明确、摆放整齐，未按规定执行处罚30元/项。（2）锚固剂使用执行先进先出原则。对于箱体破损或散落锚固剂要优先使用，出现违规使用，发现一次处罚责任区队50元。

（3）出现锚固剂过期未及时使用或锚固剂损坏现象，按照材

料价值的10倍进行处罚。（4）垫片成串放于箱内摆放整齐，130x8垫片25个一串，

100x6垫片50个一串，未按要求摆放，发现一次处罚责任区队30元。（5）绑丝实行双股捆绑原则，出现散落或随意丢弃现象，处罚责任区队20元/捆。w钢带、大方片（蝶形托片）、坑木、金属网工作面、材料点存放标准：分类存储、摆放整齐。未按规定执行，出现存放杂乱现象，处罚责任区队50元/次。

工程材料1、水泥、速凝剂必须铺设防潮、防水材料，防止水泥、速凝

剂凝固。未采取措施，发现一次处罚责任区队100元。出现材料

包装破损及凝固现象，对责任区队按照材料价值的10倍进行处罚。2、砂子、石子运输标准：材料装车或卸车过程中，使用的矿车必须及时清理干净，不允许出现大车底。发现一次处罚责任区队50元/车。3、工程用料管理：各队组工程完工后必须及时回收剩余的材料，执行分类存放。例如施工风门、风桥、风墙、库房等工程；出现回收不及时现象，处罚责任区队100元/次。其它材料1、大型材料及油脂存放标准：各区队使用的电缆、钢丝绳、

皮带、油桶等材料要执行集中存放、分类摆放整齐，出现乱堆乱

放现象，处罚责任区队50元/次。废旧电缆、钢丝绳、皮带、空

油桶要及时出井上交相关单位。出现出井不及时现象，处罚责任

区队100元/次。延误或拖延出井时间，处罚责任区队50元/天。2、炮土存储标准：（1）必须铺设防潮、防水材料，未采取措施，发现一次处罚责任区队100元。（2）出现炮土包装破裂时，区队要及时采取防护措施，对于散落的炮土要优先使用或及时装袋保存，未及时采取措施，发现一次处罚责任区队30元。（3）因防潮、防水措施不到位，造成炮土浸水失效，按照材料价值的10倍处罚责任区队。3、电缆钩、风筒、防爆水袋、管卡、皮带扣、螺母、工具等材料要集中存放，分类摆放整齐，不得随意丢弃，未按要求执行，发现一次处罚区队50元。二、井下材料集中存放点管理1、材料存放点要选在支护完好、断面合适、无淋水、平巷或坡度较小的巷道内，材料存放必须位于巷道一帮，不得两帮存放，且材料架必须齐全。2、材料必须分类摆放整齐，横竖成线，高度不得超过2米，

同类材料不得超过两垛，每垛之间间隔一致。各种材料标志牌齐

全并悬挂整齐，材料牌板内容必须及时准确更新，悬挂不整齐、

短缺标志牌或内容更新不及时，发现一次处罚跟班队干50元。三、井下台账管理要求1、井下材料存放点必须配备专（兼）职人员进行材料台账管

理，建立材料领用、库存台账。出现无台账现象，处罚责任区队500元，联责队长、书记各200元。2、支护台账必须有当班跟班队干、材料保管员签字。出现交接无签字，处罚责任人30元/次。3、当支护台账出现漏填、涂改现象，处罚责任区队30元/次。出现撕扯、不填等现象，处罚责任区队50元/次。

4、区队材料管理员必须如实填写台账分录，做到账务清楚、

准确、无误，即：上班库存、本班使用、库存余额等项目，考核办动态员不定期进行检查，出现账务不符现象，处罚责任区队100元/次，联责队长、书记、带班队干各50元。5、各队组材料员务必于每月26号前，将材料台账交予考核办进行账务核实，延期一天处罚责任区队50元，同时汇总当月支护消耗数据，进行对账，对账不及时处罚该队材料员100元，联责区队长100元。四、井下材料动态检查矿井考核办动态员负责对井下材料管理进行检查、考核、三

定及日常账务核实；考核办动态员向队组下达材料管理三定表后，

队组按照三定要求进行整改，到期复查不达标或未整改，根据整

改情况处罚队组200-500元，联责队长100-200元，月底考核兑

现。五、工作面交接验收要求1、各队组工作面结束时，必须及时规整剩余材料、配件，集

中转移至新工作面。矿井考核办2个工作日内安排动态员进行验收，出现遗留材料（如锚杆、锚梁、垫片等）回收不及时现象，按照材料原值的2倍进行处罚。2、工作面结束后，废旧支护、配件、自制件、其它材料要及时规整、出井或移交相关单位，保证工作面干净整洁。出现推诿扯皮现象，处罚责任区队200元。3、各相关区队必须安排人员积极配合考核办动态员进行工作面验收，执行现场问题落实。出现不配合现象，处罚责任区队300元，联责队长、书记各200元，月末二级考核兑现。同时在周五早调会上通报。4、考核办下发材料问题三定表后，出现预期不整改或者整改不彻底现象，处罚责任区队100元，延期一天加倍处罚。

六、井上材料存放点管理井上材料存放点主要为区队二级材料库，具体要求如下：

1、要求各区队设置井上二级材料库专职管理员。

2、各区队必须有完善的防火、防盗、防灾害事故措施及防范

设施。3、建立健全四本账目，即：总账、各小队发放台账各一本，必须有领取人签字，并注明领取时间、物品名称、数量及用途。

4、库存物资和收发台账必须相符，做到日清月结。

5、库房内外（包括卫生值日辖区）必须干净、整洁。

6、材料必须按规定进行分类摆放，并悬挂标志牌，注明设备

及材料名称、规格、型号、数量。7、严禁超计划存储物资，凡超市发放的物品严禁存放。严禁存放与本单位生产无关的物品。8、严禁存放已报废及待修的设备、材料。所有报废及待修设备、材料必须及时上交相关单位。节假日及非工作期间，无特殊情况，库房内严禁存放废旧物资。9、严禁存放涉及民用的材料和设备。物资供应部领取后必须及时组织下井。10、矿井考核办负责二级库的日常检查和监督。每月5、15、

25日对二级库进行检查，对于检查出的问题下发整改通知，到期

复查不达标，处罚责任单位500元，联责队长、书记、责任人各

20%。七、相关规定1、队组材料员从物资供应部库房领料后，可随身携带的材料，

安排当班职工携带入井，大件材料安排专人跟车入井。材料员与

材料携带或跟车人员核对入井材料种类、数量，经双方签字确认

后入井。2、随身携带的材料及大件材料运送至材料库或材料点后，必须清点验收，做好台账记录，并由材料运送人员和接收人员共同签字确认。3、当班队干根据生产任务需求及上班材料结存提出本班领料计划，班前会及时安排材料员组织材料入井，同时安排下料人员从本队材料库领取。4、跟班队干负责将当班材料接收情况及使用情况及时反馈至

区队，各队安排专人每日汇总入井材料情况及任务完成情况并建

立专项台账，月末区队按照任务安排及材料消耗对班组进行材料

考核。（四）回收复用管理制度为进一步强化成本管理，减少投入、降低消耗、提高效益，保证材料合理回收复用，充分调动广大干部职工节支降耗的积极性，本着“安全、高效”的原则，结合我公司实际，特制定回收复用管理制度。一、回收复用管理1、回收复用项目：单体支柱、工字钢棚、π梁、υ型棚、柱

鞋、挡车器、道钉、道夹板、锚杆、垫片、皮带、钢丝绳、钢管、

钢轨、信号线、电缆沟、接线盒、电铃、电缆、按钮、托辊、挡

煤板、过桥、工具箱、设备架、风筒、隔爆水袋、阀门、探头等。2、相关管理规定（1）生产部、机电部等部门根据月度作业计划安排，各工作

面回撤情况及材料实际使用情况，下达月度队组材料回收计划；

对未下达月度回收复用计划的责任部室负责人和责任人各处罚

500元。（2）生产部、机电部等相关业务部室，要根据回收材料修复情况及生产需要，在确保安全的前提下，及时安排相关单位进行修复。（3）材料回收单位每月根据下达的回收计划，安排队组对需要回收材料按时进行回收。回收材料必须在相关责任部室指定地点分类存放，要求码放整齐，由相关责任部室做好清点验收工作，并建立健全回收复用材料台账。（4）回收材料的复用严格执行验收交接执行单制度，井下回

收可直接复用的材料必须经回收单位、复用单位、责任部室签字；

出井上交需修复材料必须经回收单位、接受单位、责任部室签字；

井上领用修复材料必须经修复单位、领用单位、责任部室签字。（5）井下回收的能复用材料原则上不出井，直接复用的在回收地点办理交接手续，短期内不复用的统一入井下材料库；需修复的材料一律及时出井上交，由责任部室负责安排协调。（6）需整修后复用的出井回收材料，除单体支柱、工字钢棚、π梁、υ型棚、柱鞋、锚杆、垫片交生产科坑代车间进行修复。其余需修复材料全部交机分厂进行修复。坑代车间、机分厂必须及时对所回收的材料进行修复，并确保修复质量。不可修复的废旧材料，回收单位必须安排专人进行妥善保管，定期向物资供应部废旧材料库进行移交。（7）坑代车间、机分厂废旧材料移交时，必须提出书面申请，

经分管领导批准后，通知相关单位进行移交。移交时，生产部（支

护用品部分）、机电部（机电设备部分）、物资供应部、矿井考核办必须安排专人进行现场清点，共同签字认可，否则视同丢失。

（8）临时工程及特殊情况下的回收工作，由生产部、机电部、

通风区、调度室、物资供应部等业务部室安排专人现场办公后，对所能回收复用的材料制定回收率，由施工单位制定回收措施，相关部室签字确认后进行回收。（9）各相关业务部室及矿井考核办，必须深入现场了解和检查各单位回收复用工作。各部室负责明确专人具体管理回收复用工作，建立材料回收、复用、整修、领用专项动态台账，要求原始单据齐全、记录详实、计量准确。（10）生产部、机电部等部门负责对下达的月度回收复用计划进行考核。二、交旧领新管理1、交旧领新范围：凡井上、井下现场所使用的材料、配件，在生产过程中实物没有全部消耗可以回收的均在交旧领新范围，交旧领新品种和比例见附表。2、交旧领新程序及考核（1）各单位申请领用的材料、配件，凡应交旧的，必须按规定比例交旧。（2）用料单位的材料员，将交旧的物资交回物资供应部废旧

物资库，由废旧物资保管员开据“废旧物资回收单”，并登记回收

台账。（3）分配员根据用料单位所持的物资回收单，结合消耗定额、审批的计划核算后分配物资。（4）用料单位因丢失浪费等原因，无法交回的，确因生产急需的物资，由主管部室领导、分管领导、物资供应部长审批后，分配员可分配新品，但要严格按交旧进行考核。（5）新增投放的材料、配件及井下现场地质情况不能按量回收的材料、配件，由主管部室的部长、分管领导、物资供应部长签字后，方可发放新品，考核时予以剔除。（6）需要更换后才能交旧的物资，由物资供应部长签注意见后，分配员在分配单上注明交旧日期，在限定期限内领料单位必须交回，交回后分配员在交回计划中核销。（7）各单位在供应超市领取的材料、配件所需交回的废旧物资，按比例交超市，由超市出据废旧回收单，超市负责人每5天报送废旧物资明细表给废旧保管员，由分配员根据其出库情况核对其交旧数量。（8）物资供应部根据各单位实际消耗及相应的交旧情况，实行每半月在班前楼公示一次交旧情况。（9）月底由分配员统计各单位废旧物资应交、实交数量、金额，达不到交旧比例的，未交部分按原值的100%对单位进行处罚，并联责队长、书记、材料员各10%，汇总考核结果，经物资供应部长审批后交企管考核兑现。三、废旧回收1、回收范围，机分厂的边角余料、上皮队拣矸楼拣出的废旧材料、运输队井下矿车回收的废旧材料、保卫部垃圾堆拣出的废铁。2、回收价格废旧铁丝网 0.4元/kg废铁 0.8元/kg可使用的材料按原值的30%奖励。3、回收程序：（1）回收范围内的单位将收集整理出的废旧材料统一保存，定期集中交物资供应部。（2）每周一由回收范围内单位的材料员负责将前一周本单位收集整理的废旧材料交物资供应部废旧库，由物资供应部废旧保管按量开具“废旧物资回收单”，并登记回收台账。（3）每月底物资供应部组织相关部门对废旧存放点进行检查，根据回收情况进行考核奖罚。二、--煤业差旅费管理制度为加强可控费用管理，控制差旅费支出，特制定--煤业差旅费管理制度。1、差旅费是指因公外出（采购、考察参观、学习、联系业务等）所发生的交通费、住宿费、补助等费用。2、因公外出必须实行审批制，外出前必须填制差旅审批单，注明出差事由、地点、预计时间、出差线路、出差人数等内容（出

差天数及人数必须大写），经部门负责人、分管领导、总会计师或

董事长审批后方可外出。不允许无审批报销或先报销后审批现象。3、严格按出差时间及路线报销，超出审批范围的费用自行处

理。带车外出，只报销住宿费及补助。按集团公司规定，太原、

北京、日照、无锡出差，住宿必须在集团公司办事处，否则不予

报销。4、对于差旅费借款，原则上本省内出差不予办出差借款，回来凭出差审批单报销；外省出差，视不同情况给予部分借款，但最多不得超过预计额的80%。出差返回后必须及时到财务部作账务处理，一般不得过月，否则在工资中扣除。5、办公室小车司机的出车补助及过路（桥）费，要严格按有关规定执行，对于长短途补助卡子费要实事求是，由办公室主任及车队队长把关，财务报销要核对相关的出车记录，无对应的出车登记财务不予处理。6、职工因公负伤住院期间陪侍人员的伙食补助及交通住宿费，

按照霍煤电社险字（2012）374号文规定报销。

7、集团公司内办理业务一律不准打车，交通费报销时必须附

明细。三、--煤业业务招待费管理制度为进一步贯彻落实中央八项规定，按照集团公司降低成本费用要求，严格控制业务招待费支出，特制定--煤业业务招待费管理制度。一、使用范围1、用于上级部门、政府部门到我公司检查指导工作及兄弟单位之间的因公接待。2、用于我公司承办的各种会议、活动的招待。3、用于我公司各单位对外工作的必要招待。二、管理原则1、公司业务招待费管理的对口单位为总经理办公室。2、按照我公司下达的各系统月度指标，在限额内使用业务招待费，严禁发生超支现象。所有的招待实行事前审批制度。

3、属特殊招待活动，我公司食堂无法安排的，安排集团公司

霍煤宾馆招待。4、由纪委牵头，企管法事部、财务部、审计、总经理办公室参加，组成检查组，定期或不定期对业务招待费使用情况进行检查和监督。三、审批流程1、霍州地区内：公司各单位因工作需要用餐时，需提前填写《客饭审批单》，经申请单位负责人、分管领导签字审批后交总经理办，总经理办根据申请用餐情况填写客饭标准，由申请人交公司食堂，食堂接到通知单后方可准备客饭。2、属特殊招待活动，公司食堂无法安排的，安排集团公司霍煤宾馆招待。四、招待标准1、业务招待以工作餐为主，中午一律不饮酒，原则上不安排宴请。集团公司副总以上领导来我公司检查指导工作，按照50元/人标准安排就餐。集团公司处室级领导、内部一般来客来我公司检查指导工作，按照30元/人标准安排就餐。集团公司以外的政府单位领导来我公司检查指导工作，按照50元/人标准安排就餐。厂家来我公司进行业务工作指导，按照来客每天60元标准包

干，其中早餐10元，午餐30元，晚餐20元。

2、如有特殊接待情况，应事前向总经理办公室申请并经董事

长同意后，按照每桌不超过600元安排就餐，酒水最低十年，最

高不超过二十年，香烟只准摆放软云（或普通芙蓉王）。

3、严格控制陪餐人数，原则是对口陪同，陪餐人数不得超过

3人。五、报销原则1、霍州地区以外发生的招待费，发票项目必须填写齐全，对填写不全的一律不予报销，财务部严格把关。2、霍州地区以外发生的招待费开具的发票必须经分管领导、纪委书记、总会计师、董事长签字批准，否则不予报销，且纳入企管法事部对各系统、部门招待费考核范围。四、--煤业职工培训经费管理制度1、职工培训经费由财务部按照集团公司规定标准提取。2、集团公司收取培训费用按照集团公司规定执行。3、职工培训中心的职工培训教材（除集团公司下发教材）、

书籍资料以及公司其它单位的工具书、资料，必须在职工培训中

心申报计划，经本单位分管领导、培训中心分管领导、董事长审

批后，由培训中心统一购置。严禁任何单位无计划购置工具书、

资料或先购置后审批事项发生，出现违规事项，购书费用不予报

销。财务部严格把关，企管部严格考核，确保培训经费专款专用。4、集团公司外培训费须经各自分管领导审批，培训中心验收，

培训中心分管领导及董事长审批后，纳入全年培训计划，方可执

行。对于无计划外出培训和先培训后审批事项，所发生费用自理。5、职工培训中心的代课费用、外聘专家教授代课费、学员补

助等费用由职工培训中心列计划，分管领导、董事长审批后使用。6、集团公司内职工培训的差旅费及补助、业余培训费用、考试费用、技能鉴定费用、技术比武费用、岗位练兵等相关培训费用，须经培训中心主任验收，培训中心分管领导审查，总会计师批准后执行。五、--煤业工会经费管理制度为加强工会经费管理，使工会经费“用得合理，群众满意”，更好地为职工服务，按照《山西焦煤工会经费使用管理办法》及相关财务规定，结合公司工会实际，特制定本规定。一、工会经费使用原则（一）坚持遵纪守法原则。严格执行国家财政政策和上级工会规定的财务制度，认真执行工会经费的开支范围和标准，严肃财经纪律。（二）坚持工会经费由工会独立管理、单独核算、公司财务部代理记账的原则。（三）坚持“统筹兼顾、量入为出、收支平衡、略有盈余”的原则。（四）坚持计划管理原则。一切费用支出均应列出支出计划。

（五）坚持勤俭节约原则。要少花钱、多办事、办好事，节

约开支，提高经费使用效益。（六）坚持为职工服务原则。工会经费不得用于非工会活动的开支。二、工会经费的开支范围（一）会员活动费。主要用于工会组织会员开展集体活动、基层工会举办的活动、会员特殊困难补助的费用。

（二）职工活动费。主要用于开展职工教育、文体、宣传活

动以及其他活动方面的开支。（三）工会业务费。用于履行工会职能，加强自身建设和开展业务工作等方面的支出。（四）其他支出。用于以上支出以外的，由工会组织的活动费用。三、工会财务管理（一）日常费用管理1、支出必须符合工会经费的开支范围，切实用于为职工服务和工会活动，不得超范围使用。2、支出要有合规、合法的票据。购买商品的发票必须写清楚单位具体名称、购货日期，购买的各种物品名称、数量、单价要分类填写清楚，大小写金额要相符，在发票的品名栏中，一般不能笼统的写为日用品、奖品等内容。若购买商品的品种较多发票写不下，发票上可写为日用品、奖品等内容，后面要附购买商品的清单，清单的合计金额要和发票的总金额一致，购买商品清单上的公章要和发票的公章一致。3、日常支出3000元以下（含3000元），由经办人、工会副主席、工会主席签字后，到财务报销；3000元以上需经公司主要领导审批、公司总会计师签字后方可报销。4、日常办公、低耗用品每月报计划，由后勤管理中心负责采购。（二）活动费用管理1、举办活动前，应将活动用品及活动补助及其他活动费用列计划，经工会副主席审核、工会主席批准后，报公司主要领导审批，方可组织实施。2、大额的费用支出必须签订合同，尤其是每年组织的大型晚会、文体活动需借用公司以外人员应先签订劳务协议，然后实施。

3、活动购买奖品或纪念品报销时应附有领取人名单。

（三）财产物资管理1、采购前要先报申请计划，经工会副主席审核、工会主席批准后方可采购，单件1000元或单笔3000元以上（含3000元）物资采购，需报公司主要领导审批；采购时“货比三家”，要有两人一起办理；采购后，及时索要发票，办理入库手续。2、物资领用时应有经办人、工会副主席、工会主席的签字审

批。3、工会工作人员要定期对机器设备检查保养，确保其处于良好的性能状态。4、要指定专人负责办理资产的管理工作，对固定资产要建立

卡片，做到账、卡、物三者相符；对不符合固定资产标准的活动用品、办公、低耗品要建立台账，分类登记。5、要定期组织人员对财产物资进行清查、盘点，对损坏、丢失的物资，要追究相关人员的责任；对到报废年限或不能正常使用的固定资产，要及时进行清理，办理报废手续。（四）资金支付管理1、每月由公司拨付20000元资金给工会，用于工会日常零星支出。举办活动的大额支出，由工会申报资金计划，经董事长、公司总会计师审批后，财务部予以拨付。2、活动奖励或补助，需有领取人本人签名，不得代签，发放完毕后，及时将发放签字表送交财务部。3、业务借款须由经办人填写借款单，说明借款的原因、事项、

金额，由工会副主席审核、工会主席签字后方能借款，超过3000

元借款应通过银行支付，业务办理完毕后要及时催要发票办理冲

账手续。4、对职工进行临时困难补助，应先由本人提出困难补助书面

申请，经基层分会主席根据职工的困难情况，按照集团公司困难

补助管理办法，确定补助金额，工会主席签字，到财务部领取。3000元以上（含3000元）救济，需报公司主要领导审批。

四、监督管理1、工会内部应定期组织检查，对资产的账、物管理，非资产的剩余活动用品，活动奖金或补助的发放，活动组织情况进行自查自纠，及时发现问题并解决。2、公司财务、纪委、审计应组成检查组每半年对公司工会资

产、财务管理、经费使用、日常收支以及相关活动进行全面审计，

以书面的形式报送公司主要领导，对存在的问题提出处理意见和

建议。六、--煤业资金支付管理制度为进一步加强公司资金支付管理，规范程序，简化流程，提高效率，根据集团公司资金支付管理办法，结合公司实际情况，制定--煤业资金支付管理制度。1、本制度适用于公司支付的各种资金，包括：物资采购、住宅建设，专项费用工程，固定资产购置，修理、劳务费支出，公路运费，日常经营管理费用及其他支出。2、本制度所称的资金是指现金、银行存款、可以随时用于对

外支付的其他货币资金和其他可以用于对外支付的银行承兑汇票

等。3、资金支付的原则：计划管理、量入为出、确保安全生产、兼顾公平合理。4、日常资金支付审批程序：先由资金使用部门提出资金使用申请，经分管领导审批后，报财务部汇总。财务部根据当月集团公司资金安排及各口资金申请，编制当月资金支付计划。经资金管理委员会审批后，由财务部统一支付。5、对外投资、捐赠支出需经公司办公会研究通过。6、因办理公务需要事前借用现金的，应按资金支付的一般程序报董事长审批后办理公务借款。公务借款时间原则上不超过1个月，且必须做到“前款不清，后款不借”。因公务特殊情况，需借用备用金的，应按资金支付的一般程序报董事长审批后办理备用金借款。备用金额度原则上控制在1万元以内，实行“年末结清、年初预借”的办法。7、现金支付要求公司根据《现金管理暂行条例》的规定控制现金的开支范围。不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账后结算。8、住宅建设资金支付执行集团公司规定。

9、专项费用计划资金按集团规定执行。10、材料采购等资金，结算后支付20%，剩余部分根据当月资金情况按比例分期支付。11、日常管理费用支出，由财务部根据审批合格的票据进行支付。七、--煤业发展循环经济管理制度为实现产业结构调整和经济可持续发展，依据国家相关法律

法规及山西省、焦煤集团、集团公司循环经济发展“十二五”规

划，结合我公司实际，特制定--煤业发展循环经济管理制度。一、基本原则1、坚持“减量化、再利用、资源化、减量化优先”4R原则

在生产生活领域坚持减量化优先原则，减少资源消耗和废弃

物排放，提高资源综合利用水平，实现资源永续利用。

2、坚持系统性原则发展循环经济应贯穿到煤炭开采、煤炭深加工、洁净生产、

废弃物治理和生态治理等各个环节，大力倡导“高产高效、洁净

生产、园区经营、多产联动、综合利用”的循环经济发展理念。3、坚持三效共赢原则以最小的资源消耗换取最大的经济价值，以最低的环境代价谋求最好的发展质量，根据资源承载力和环境容量安排产业发展速度；根据能源保障、生产能力、运输能力等安排资源开发规模。统筹企业经济效益、社会效益、环境效益协调发展，形成良性循环、三效共赢的发展模式。4、坚持合理适用原则发展循环经济，须结合发展实际，在技术可行、经济合理、资源节约和环境保护的前提下，逐步推进、有序实施；在废物再利用和资源化过程中，应当保障生产安全，保证产品质量符合国家规定标准，防止产生再次污染。二、组织机构1、成立--煤业发展循环经济领导组。组长：董事长总经理副组长：总工程师生产副经理安全副经理机电副经理总会计师成员：计划部、企管部、机电部、生产部、煤质运销部、地质测量部、通风区、调度室、劳资部、财务部、后勤管理部等部门负责人。领导组职责：（1）全面领导--煤业发展循环经济战略决策、重大项目等各项工作；（2）组长负责日常领导工作；（3）领导组成员负责分管系统和部门发展循环经济业务，并负责协调工作。2、领导组下设办公室，办公室设在计划部，办公室主任：计划部部长兼任。各责任部室分别确定一名发展循环经济专（兼）职管理人员，上报发展循环经济办公室。办公室职责：（1）负责各部室发展循环经济各项管理工作，贯彻执行国家及地方制定的发展循环经济法律、法规、方针、政策，落实循环经济管理的目标、分工、职责和范围；（2）制定公司发展循环经济规划、实施方案及年度工作计划，并按方案逐年推进规划及计划目标实施；（3）制定公司循环经济发展方案，积极组织实施各类项目建设，形成有特色的循环经济发展及管理模式；（4）执行集团公司发展循环经济管理制度，制定公司循环经济管理办法，对我公司各部室发展循环经济工作进行检查、考核；

（5）认真执行集团公司循环经济统计制度，汇总分析公司发

展循环经济统计数据并按时上报。三、工作内容1、制定《--煤业循环经济五年发展规划》，各部室在我公司统一规划的基础上，有计划、分步骤推进循环经济项目实施，带动循环经济工作全面开展。2、推行企业清洁生产审核和环境认证制度，提高技术进步和技术创新能力，强化物耗、能耗责任制度和标准化管理，完善能源统计、能源审计和循环经济指标考核评价机制。3、在煤炭生产领域，要按照循环经济、节能减排、清洁生产要求，统筹规划开发利用方案，合理设计工艺环节、生产顺序和作业方法，推进机械化、集约化、高产高效为目标的技术改造，优化生产系统，提高资源开采、洗选和综合利用集约化程度，使各项循环经济指标符合国家规定要求。4、在煤炭储存和运输环节，要建设全封闭储煤场，全封闭皮

带输煤系统，建设地下运煤通道，改善装车运输设施，注重运输

环节节能降耗，强化信息管理手段，减少产品损耗，降低能源浪

费。5、在煤炭加工转化环节，要引进循环经济理念和清洁生产、节能减排的先进技术工艺，推进技术创新，采用高效节能设备，淘汰落后设施，开发水煤浆、洁净型煤、烟气脱硫、节能、节水项目，促进资源综合开发和循环利用。6、在矿区生态治理领域，构建矿山生态修复与环境治理体系，

建立长效的生态修复与环境治理机制，以循环经济和可持续发展

理念为指引，推广绿色开采技术，减少生态破坏，实现源头减量

化。7、新建和技改项目须遵循循环经济“4R原则”，项目可行性研究阶段须编制环评专篇、能耗专篇，由公司发展循环经济办公室参与项目的审查论证。8、严格履行循环经济项目申报程序，注重项目实施效果，将循环经济、清洁生产、节能减排的理念始终贯穿于项目可研、立项、初设、施工、竣工验收、后评价等各个环节。9、循环经济项目须符合本行政区域主要污染物排放、能耗指标的要求。项目污染防治、公害治理和节能设计须与主体工程同时设计、同时施工和同时投产使用。10、项目建设注重引进先进的清洁生产、洁净煤、节能减排等技术和设备，提高项目技术含量和资源综合利用水平。

11、建立完善公司循环经济统计指标体系，通过资源产出率、

资源消耗率、资源综合利用率、再生资源回收利用率、废物排放降低率等五类指标，综合反映公司在经济发展、环境保护、生态效应、社会效应等方面的情况。12、健全循环经济统计报送制度，各部室统计人员，按半年及年度上报循环经济统计数据和统计分析报告，保证统计数据真实、完整、统一、连续。13、充分利用广播、电视、报纸、网络等宣传媒介，广泛宣传发展循环经济相关理论和基础知识，使广大职工从根本上转变观念，树立资源节约、循环利用的可持续发展观念。同时组织相关人员利用多种形式进行循环经济知识培训，采取走出去、请进来的方式，开展循环经济工作交流。14、公司对各部室实行发展循环经济目标责任百分制考核，每季度由计划部组织，环保部、机电部、生产部、地质部、通风区、企管部、宣传部等相关部室参与，根据工作质量、工作效率、工作配合度等对各单位循环经济管理工作进行考核奖罚。第二部分生产管理制度一、--煤业原煤产量、进尺验收管理制度为了保证巷道的施工质量，及时反映采掘进度，结合我公司具体情况，特制定--煤业原煤产量、进尺验收管理制度。

一、原煤产量、进尺验收范围及时间原煤产量：回采工作面原煤产量、掘进工作面掘进煤量、其它刷扩、起底煤量等组成。进尺：巷道掘进进尺、刷扩进尺及硐室施工进尺等组成。验收时间：每月5日、10日、15日、20日、23日及月末进行验

收。二、验收程序1、由地质测量部组织，采掘队组协作共同进行产量进尺验收工作，验收完毕后，由地质测量部验收人员负责做好原始记录，并进行签字。2、根据现场验收情况由地质测量部负责汇总验收煤量及进尺数据，由部长审核签字（月末经分管领导审核签字）下发相关单位和公司领导。三、验收内容1、原煤产量验收对采煤工作面每月按规定时间验收六次，每次验收按10米1个点丈量采高点，在地质构造区段，根据构造复杂程度，适当加密验收点。皮带顺槽、轨道顺槽根据导线点分别丈量推进度，根据丈量的采高取算术平均值作为计算采出量的采出高度，以此为准计算本次验收产量。计算方法：推进度×切巷长度×平均采高×比重×坡度调整

系数-落煤损失。坡度调整系数取1.04、落煤损失取回采面积的0.05，正、副巷推进度不一致时，取正副巷推进度的平均值作为计算采出量的推进度。每次验收，带班队干必须与验收人员加强配合，共同进行采高与推进度的丈量工作，以此为依据进行产量计算。要求队组必须严格按设计采高开采，不得以任何理由丢煤和割底割顶，对达不到设计采高，造成原煤损失，地质测量部对所损失的煤量进行对等扣罚；对超过煤层高度割底割顶的，地质测量部只扣除割底割顶部分采高。2、进尺验收进尺验收为前5次进行分项验收，月底进行全月总验收。严格

按规程、措施设计断面及施工中腰线进行验收，每10米丈量1个巷

道参数，如达不到质量标准化要求的一律视为不合格进尺，在月

底验收表中单列、扣除。对于上月的不合格进尺，本月进行二次

验收，验收合格在本月报表中单列，汇总至本月进尺中。每次验收，带班队干必须与验收人员加强配合，共同进行巷道规格与施工进度的丈量工作，以此为依据进行进尺计算。对于煤岩夹杂的巷道，按巷道断面中煤岩所占面积的大小分段计算（若巷道断面中，煤层占4/5以上时，称为煤巷；若巷道断面中，煤层占1/5以上而小于4/5时，称为半煤巷；若巷道断面中，岩层占4/5以上，称为岩巷）。煤巷掘进巷道超过设计高度，人为挑顶或破底部分不按岩巷计算进尺。四、相关要求1、对弄虚作假，私自更改现场中腰线的责任者，罚款1000元，按严重“三违”处理。2、所有参加验收的人员必须认真负责、实事求是，不得弄虚

作假、徇私舞弊。否则，视情节轻重对责任者罚款200-500元。

3、巷道施工质量或支护质量不符合措施规定的巷道不予验收，

并限期整改，如不整改，月底统一计为不合格进尺，不计入月度