中冶置业综合管理制度

PAGEPAGE1中冶置业集团有限公司综合管理制度1. 合同管理制度 90第一章 总则 90第二章 合同类别及职责 90第三章 合同的签订 91第四章 合同的审核审批 92第五章 合同的履行 93第六章 合同的变更与解除 94第七章 合同的管理 94第八章 附则 952. 档案管理制度 96第一章 总则 96第二章 档案管理的组织及职能 96第三章 档案的收集 97第四章 归档范围 98第五章 档案立卷 98第六章 档案保管 100第七章 档案查阅、借阅 100第八章 档案的销毁 101第九章 处罚 101第十章 附则 1023. 公章、介绍信管理制度 103第一章 总则 103第二章 公章使用制度 103第三章 介绍信使用要求 104第四章 附则 1044. 固定资产管理制度（草案） 105第一章 总则 105第二章 固定资产购置 106第三章 固定资产的保管和盘点 106第四章 闲置固定资产的管理 106第五章 固定资产报废 107第六章 附则 1075. 环境卫生、安全保卫管理制度 108第一章 总则 108第二章 环境卫生 108第三章 安全保卫 108第四章 附则 1096. 会议管理制度（草案） 110第一章 总则 110第二章 会议分类及组织 110第三章 会议通知 111第四章 会议召开 111第五章 会议纪要及会议督办 112第六章 会议纪律 112第七章 保密事项 113第八章 附则 1137. 着装、礼仪礼节管理制度（草案） 114第一章 总则 114第二章 着装 114第三章 礼仪礼节 116第四章 附则 1178. 职工宿舍管理制度 118第一章 总则 118第二章 申请条件 118第三章 宿舍审批 118第四章 附则 1199. 安全生产事故应急预案 120第一章 总则 120第二章 应急指挥机构与体系 121第三章 预警预防机制 122第四章 应急响应 124第五章 事故调查 126第六章 应急保障 126第七章 附则 128第八章 附录 12810. 新闻信息管理制度 136第一章 总则 136第二章 归口管理 136第三章 稿件要求 136第四章 工作奖励 137第五章 附则 13711. 信息披露实施办法（草案） 138第一章 总则 138第二章 信息披露的组织和职能 138第三章 信息披露的内容、标准及时点 139第四章 信息披露报告的特别责任和工作程序 140第五章 保密措施 143第六章 附则 143

合同管理制度总则为不断提高公司的管理水平，运用法律手段管理经济，维护公司的合法权益和最高信誉，杜绝合同纠纷，根据《合同法》等有关法律规定，结合公司实际，制定本制度。本制度的合同指公司签订的及公司部门代表公司对外签订的所有经济合同、协议、保证书。合同是法人之间为实现一定的经济目的，明确相互权利和义务关系的协议。在本公司的经营范围内，凡对外发生经济关系，应一律依法订立经济合同。本公司所有经济合同的订立需按规定的程序审核，由审核人员发表审核意见并修订后，由公司法定代表人授权合同签订人员进行合同签字。重大的经济合同经董事会通过，由法定代表人签署。本制度适用于中冶置业集团有限公司及所属区域公司、京外项目公司。合同类别及职责本制度所指合同主要为工程服务合同、甲供材料设备采购合同、工程设计服务合同、营销类外协单位服务合同、对外合作类合同等。工程采购部负责甲供材料设备、工程服务、施工图设计类等合同的签订、审核与管理工作。工程管理部负责工程服务、施工图设计类合同的条款拟定、履约监督、评价信息收集等工作。开发规划部负责方案设计类合同的条款拟定、签订、履约监督、评价信息收集等工作。营销策划部负责市场推广、销售服务类合同的条款拟定、签订、履约监督、评价信息收集等工作。财务部、工程预算部和项目部参与相应合同的招标、谈判、条款审核与会签。对外合作类合同视合作内容不同，由总经理向具体职能部门授权，该职能部门负责合同的条款拟定、签订及后期管理工作。为提高合同管理能力、控制风险，上述主责部门可以引入外部专业机构服务，但必须履行职责，基于合同内容提出具体要求。合同的签订订立经济合同必须遵守国家法律，必须符合国家政策和本公司有关规定，必须做到平等互利，协商一致，等价有偿的原则。订立合同必须采用国家制定或公司规定的正式范本合同。各类合同的签订须要求对方出具营业执照原件或复印件、资质证书，掌握对方的法人资格、资信情况，审查对方承办人员有无代理权及代理权限，对不具备条件的签字人员，不得认可其在合同上的签字、盖章。订立书面经济合同文本数量视合同类型、具体需求而定。公司对外签订的任何一种经济合同，其内容至少应具备以下主要条款：当事人的名称或姓名和住所。标的(材料设备、工程项目、设计任务、市场推广、产品销售等)数量和质量价款和酬金履行的期限、地点和方式违约责任法定代表人或负责人签字和盖章争议解决办法公司对外签订的合同用货币履行义务时，除法律另有规定外，必须用人民币计算和支付。结算付款时除国家在规定的范围内可使用现金外，一切都必须通过银行转帐结算。订立经济合同，必须遵守国家法律，条款齐全，语言明确无误，形式及内容合法，一律采用书面形式条款化，以利于合同的约束和执行。公司对外签订的一切对外经济合同，都必须向综合办公室、财务部备案。合同的审核审批公司对外签订的合同必须经主责部门审核、相关职能部门审核、公司内外部法律审核程序后方可对外签订。合同审核程序主责部门经办人员，确认合同双方、合同类别、合同文本及关键性条款。2、主责部门审阅合同内容，标出约定不明和欠缺之处，提出修改意见。3、所有合同需要经过评审程序。4、公司法务专员及外部法律顾问对合同条款的合法性进行审核，提出修改意见，排除法律风险，签字确认。5、综合管理部对合同规范性进行审核，签字确认。6、财务部对合同的商务条款进行审核，提出修改意见，签字确认。7、分管领导根据合同审批权限，对合同进行审核审批。合同审批权限1、下列合同由总经理或其授权人审批一般合同；联营、合资、合作合同；重大涉外合同。2、下列合同由董事长审批标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。合同审核关键要点1、审查合同是否具备“名称、标的、数量、质量、价款或酬金、履行的期限、地点、方式、违约责任、付款方式、争议解决等基本条款，并可参照合同范本进行具体审查。2、审查合同双方权利义务的约定是否清楚、规范、是否符合逻辑、是否存在模棱两可表述含糊、前后脱节的情况。3、工程管理部负责审核工程服务类、材料设备采购类合同的技术、质量条款，针对总包分包监理方提出工期相关质量、进度要求及其他约束条款；工程预算部负责审核合同标的量及合同预算；项目部负责审核合同条款是否满足工期总体规划及施工要求；综合管理部负责审核法律条款的规范性和风险，财务部负责审核商务条款。工程采购部负责甲供材料设备、工程服务、施工图设计类等合同的签订、审核与管理工作。财务部、工程预算部和项目部参与相应合同的招标、谈判、条款审核与会签。4、在不违背法律基本原则的前提下，在合同中尽量争取对我方有利的约定。合同审核引入追溯机制，因审核人员故意、重大过失或疏忽，使合同审核失败，或造成明显错误，因此造成损失的，承担相应的责任。合同的履行经济合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。合同履行完毕的标准，应经合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清、工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。工程采购部负责材料设备采购类合同的动态跟踪及履约监督；工程管理部负责工程服务类、施工图设计类合同的动态跟踪及履约监督；开发规划部负责方案设计类合同的动态跟踪及履约监督；营销策划部负责市场推广、销售服务类合同的动态跟踪及履约监督。财务部、工程预算部和项目部参与相应合同的招标、谈判、条款审核与会签。合同主责部门应随时了解、掌握经济合同的履行情况，发现问题及时处理汇报。否则，造成经济合同不能履行、不能完全履行的，引入追溯机制，追究有关人员的责任。合同的变更与解除对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业合法权益出发，从严控制。变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定。变更、解除合同的手续，应按本《制度》第四章规定的审批权限和程序执行。变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免负责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。变更、解除合同的审批流程同合同签订流程相同。以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。合同的管理公司对合同管理实行二级管理、合同专用章管理、合同文本标准化管理、统一编号管理与合同档案管理。合同的二级管理本部由总经理总负责，分管副总经理具体负责，综合管理部负责合同法务审核与存档。区域公司、京外项目公司由区域公司总经理负责，子公司综合管理部负责具体办理，本部综合管理部负责业务指导和监督。合同专用章管理公司及下属企业对外签订合同所加盖的印章，除各企业的公章外，一律使用合同专用章，其他印章一律不准代替使用。否则，财务部门有权拒绝办理结算手续，由此所引起的责任由有关人员承担，还可以予以处罚。合同文本标准化管理合同文本管理引入缺陷反馈与改进机制，合同主责部门负责收集、整理此前合同执行的相关缺陷与不足，定期对合同条款进行修订，逐步完善标准化合同文本。合同编号综合管理部负责编制合同编号管理办法，在全公司推行，实行合同唯一编号。合同档案管理建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。建立合同管理台帐。本部、区域公司、京外项目公司应根据合同的不同种类，建立经济合同的分类台帐和总台帐。归口部门必须设一个总台帐。其主要内容包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况及备注等。台帐应逐日填写，做到准确、及时、完整。综合管理部负责本公司经济合同的存档和分析，并填写“经济合同情况季报表”。本部、区域公司、京外项目公司应在每季度第一个月5日之前将上季度报表填好后报送总经理，同时抄送综合管理部和财务部。附则本办法如与国家或有关主管部门规定抵触者，以国家及有关主管部门的规定为准。本办法由综合管理部负责修订及解释。本办法自公布之日起执行。

档案管理制度总则为加强中冶置业集团有限公司（以下简称“公司”）档案管理工作，树立公司形象，保证和维护档案的安全、完整，提高档案的利用价值，充分发挥档案的服务功能，特制定本制度。本规定所称档案，是指公司在工作、经营活动中形成的各种有保存价值的文书材料、工程技术资料、营销策划资料和声像资料等。公司各部门和个人均有保护公司档案的义务。公司的档案工作实行统一领导，定期归档的方式，共同做好档案资料的收集、保管、整理、立卷和归档工作。档案管理的组织及职能公司档案工作实行部门收集保管，综合管理部统一归档的原则。公司综合管理部为公司档案管理的主管部门，对公司的档案资料实行统一归档和日常管理。各部门为档案管理的分管部门，由指定专人负责本部门的档案资料收集、保管和移交归档工作。综合管理部行政专员和各部门档案管理员均为公司的档案工作人员，应保持相对的稳定，名单须报综合管理部进行备案，档案工作人员如有变动须及时通知综合管理部。档案工作人员出现工作变动或离职，应将其经办或保管的档案资料向接办人移交，严禁擅自带走或销毁。档案工作人员应当忠于职守，遵守公司档案管理规定和保密制度，保守公司秘密，不得向有关人员泄露档案内容。档案的收集持部门收集、管理资料制度。各部门档案管理专员按本部门资料的归档范围负责收集、管理本部门的资料并及时上交综合管理部，并办好交接签收手续。凡公司印发出的公文（含原稿、正件和附件）一律由综合管理部统一收集管理。一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部门收集立卷。公司人员外出学习、调查研究、参加上级部门召开的会议等活动，必须将相关文件资料向综合管理部移交归档，综合管理部签字认可后财务部方可给予报销费用。涉及对外办理公司项目的各项手续或内部项目政策制定，如项目所需各种审批手续、工程验收证明、销售价格政策制定、预售面积测算、营销广告方案制定等，在办理完毕或制定后须立即向综合管理部移交归档。公司与外单位签订的合同或协议（除销售合同按季归档外），在用印时即按合同约定的份数收取归档。公司召开会议，由会议主管部门将会议主要内容形成会议纪要，连同会议材料、声像档案等，须在会议纪要形成时，向综合管理部办理移交归档手续。涉及费用报销的，在综合管理部签字认可后财务部方可给予办理。工程项目资料由工程项目部根据工程进度安排归档，一般为工程项目综合验收后三个月内整理移交归档。声像档案的收集应在声像资料形成后一个月内随立档部门其它载体形态的档案同时归档，经综合管理部签字确认已归档后（归档的声像资料均必须为原版、原件，照片含底片），财务部方可给予报销费用。归档范围公司应归档的档案资料包括：公司在日常工作和经营活动中形成的有保存和日后利用、参考价值的文书资料、工程资料、人事资料、图片和声像制品。上级部门发来的与本公司有关的决定、决议、指示、批复、命令、条例、规定等文件材料。本公司对外的正式发文以及与有关单位来往的文书。本公司对内进行管理、规范事务的正式发文。重要的会议材料，参加上级部门会议带回的会议材料，公司内部会议的通知、报告、决议、总结、领导讲话、典型发言、会议纪要和会议记录等。公司的各种工作计划、总结、报告、统计报表、简报及合理化建议等。公司与有关单位签订的合同、协议书和有关法律文书等文件材料。公司关于员工劳动、人事、工资、福利方面的文件材料以及对员工奖励、处分的文件材料。公司工程项目资料及有关报建审批手续和验收记录、证明资料。公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的报道、照片、录音、录像等。其他需要归档的重要事项资料。档案立卷各部门对处理完毕或批存的文件资料，由档案管理专员集中统一保管。各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件材料归卷使用的“案卷类目”。“案卷类目”的条款必须简明确切，并编上档案号。公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料，收集齐全，加以整理，送交本部门职档案人员归卷。档案管理专员应及时将已归卷的文件材料，按照“案卷类目”条款，放入平时保存文件卷夹内“对号入座”，并在收发文登记簿上注明。公司档案年度立卷工作由综合管理部负责统一规范立卷，保证案卷质量，各相关部门档案管理专员配合，共同做好档案的立卷、组卷、编目工作。公司档案资料分类组卷由综合管理部统一规范，具体的分类标准为：先大类（党群、行政、经营等）后部门（财务、工程、营销等）再小类（文件在前、资料在后），具体工程项目技术图纸、资料单独立卷编号。案卷质量总的要求是：遵循文件资料的形成规律和特点，保持文件资料之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年；工程资料放在项目验收年度；其它文件的立卷按照有关规定执行。卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依次序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。卷内文件材料应按排列顺序，依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右下角，背面的左上角打印页号。永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内目录。填写的字迹要工整。卷内目录放在卷首。有关卷内文件材料的情况说明，都应逐项填写在备考表内。若无情况可说明，也应将立卷人、检查人的姓名和日期填上以示负责。备考表应置卷尾。案卷封面，应逐项按规定用毛笔或钢笔书写，字迹要工整、清晰。声像档案的整理、归档，包括分类、组合、排列和编目，使其系统起来，便于保管和利用。档案保管公司档案资料实行专人、专柜、专室管理，由综合管理部统一调配。公司档案资料的保管按保存期限、密级、大类、年度、编号次序进行保管，并编制好案卷目录等工作。档案保管人员须做好档案资料的保护工作，做到“八防”：防盗、防火、防虫、防潮、防尘、防鼠、防霉、防光。公司档案实行计算机监控管理，实现档案管理的规范化、自动化、现代化。公司档案室应当加强档案的管理和利用，定期对档案的价值进行鉴定，对密级的变更和解密根据公司保密制度执行。声像档案在保管期限内须进行定期检查，防止档案的变质、退磁。对重要的声像档案应制作光盘保管。严禁私自撤销、清洗、消磁和修改。档案查阅、借阅公司员工查阅、借阅档案资料时，应严格按公司《工程、合同、行政档案管理流程》执行，填写查（借）阅档案申请表，综合管理部档案责任人对查（借）阅人、查阅档案内容、查阅时间和归还时间进行详细登记后方予查阅。查（借）阅档案员工应根据申请内容进行查阅，对档案内容与本身工作无关的档案，一律不得查阅。档案查（借）阅的批准人：普通档案由综合管理部审批；秘密级档案由综合管理部、主管副总审批；机密级、绝密级档案由总经理审批。原则上公司档案原件概不外借，如因工作需要确需外借带出，普通档案由综合管理部经理批准，密级档案由主管副总批准。对常用的档案资料，档案室可提供复印副本供借阅，副本在使用部门使用完毕后，应及时交还档案室；不能交还的，须书面说明原因。严禁未经允许私自对档案资料进行复印和复制。查（借）阅档案人员须爱护档案，不得在文件上作任何标记、标志或涂改，不得在阅览桌上摆放茶水、墨水瓶，不得在阅览时吸烟，以免造成档案的损坏。声像档案一般不得借阅。在不影响保密的前提下，经总经理批准可用于公司内部学习、对外宣传。借用中造成损坏，由借用单位负责赔偿。档案的销毁对超过保管期限和确已失去价值的档案，档案工作人员应定期整理，进行销毁。档案的销毁依照档案销毁程办法完成。销毁前，应将需销毁档案在清单一一列明，报综合管理部经理审核，经批准人批准后，方可实施销毁。重要档案销毁应报集团、公司总经理、审计部、综合管理部等部门逐级审核，其他任何人不得私自销毁档案。档案销毁时须有两人以上人员进行现场监督，并在销毁清单上签字确认该部门档案确已销毁。不得一人单独进行档案的销毁。处罚有下列行为之一的，由公司综合管理部责令限期改正；情节严重的，报请总经理对负责的主管人员和直接责任人给予处分。将公务活动中形成的应当归档的文件、资料据为己有，拒绝移交档案室归档的；违反公司规定擅自缩小档案收集范围的；明知所保存的档案面临危险而不采取措施，造成档案损失的；档案工作人员、对档案负有领导责任的人员玩忽职守，造成档案损失的；未经批准，私自复印或销毁档案的；损毁、丢失和擅自提供、抄录、涂改、伪造档案的；擅自发布或传播公司尚未对外公布的档案内容的。违反本规定，造成档案损失的，由综合管理部根据档案的价值报请总经理批准，责令赔偿损失。附则本制度由公司综合管理部负责修订、解释，经公司总经理批准后执行。

公章、介绍信管理制度总则为加强中冶置业集团有限公司（以下简称“公司”）公章、介绍信管理工作，规范公章、介绍信工作，特制定本制度。公章、介绍信管理是保证公章、介绍信工作的有效实施，提高公章、介绍信工作质量和效率的必要工作。适用于本公司所有部门的公章、介绍信管理工作。公章使用制度凡属经济合同文本需盖公司级公章和经济合同专用章的应事先经过综合管理部负责人批准。凡属对外公文需盖公司级公章的，应事先征得总经理批准。凡需携公章外出办事，应事先征得总经理签字批准，用后立即退回综合管理部。凡属一般例行公事、联系业务等需加盖公司级公章的，需经综合管理部主任批准。部门级公章只适用于不发生任何经济责任的一般业务往来。各类公章的使用均应建立登记制度。公司公章由综合管理部专人负责保管，部门印章由部门经理负责保管。公司及印章的刻制、启用、停用及销毁应报综合管理部负责人批准。介绍信使用要求介绍信均由综合管理部统一保管出具，开具介绍信须经综合管理部主任批准。因公出差需带加盖公司公章的空白介绍信，要有总经理签字批准。如有剩余介绍信应交回综合管理部注销。公司介绍信由综合管理部负责保管。附则本制度由公司综合管理部负责修订、解释，经公司总经理批准后执行。综合管理部有权不定期检查各部门公章、介绍信的使用情况。

固定资产管理制度（草案）总则为加强中冶置业集团有限公司（以下简称“公司”）固定资产管理工作，为了加强公司资产管理工作，保证固定资产的安全完整，充分发挥固定资产效能，根据国家有关财务管理、会计核算管理制度的规定，根据公司的实际情况，特制定本制度。固定资产，是指企业使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为固定资产。所有部门都必须按月足额计提固定资产折旧。固定资产的折旧采用平均年限法计提。各部门应当根据固定资产定义，结合本公司的具体情况，制定适合于本公司的固定资产目录、分类方法、每类或每项固定资产的折旧年限、折旧方法，作为进行固定资产核算的依据。各类固定资产计提折旧的年限的范围及残值如下：固定资产名称使用年限净残值率房屋建筑物20-30年3%专用设备10-14年3%运输工具5-8年3%通用设备8-10年3%电子设备及其他4-5年3%子公司应设立综合管理部门，规模较小的公司可设综合管理岗，负责固定资产管理并记录资产台账，本部由综合管理部行使资产管理的职能。本制度适用于公司本部及下属子公司。固定资产购置固定资产购置的程序，参见《中冶置业关键流程汇编》固定资产管理流程内容。土地、房屋及建筑物等不动产购置后应由本部总经理审批、综合管理部统一办理产权登记。固定资产的保管和盘点固定资产的保管由使用部门负责。综合管理部应建立固定资产的台账，并做到账实相符。综合管理部应会同财务部每年对固定资产盘点一次，其他有关部门配合。盘点工作将逐项清点实物，以实物与账、卡相对照，查清固定资产的数量、质量和技术状况，填制固定资产盘存表。在清查中，对固定资产盘盈、盘亏、毁损，要查明原因，分清责任，由综合管理部填写书面报告，财务部会签后按照相应的审批程序进行审批。财务部应根据盘点结果申请报告的批准结果，及时进行账务处理，调整账面结存数，并在期末结账前处理完毕。固定资产保管和盘点的程序，参见《中冶置业关键流程汇编》固定资产管理流程内容。闲置固定资产的管理固定资产闲置的条件：指在用固定资产已连续停用一年以上或购进二年以上不能投产、变更计划后不使用，但仍有使用价值、工程项目竣工投产后一年不需用的固定资产。各部门有符合条件的闲置固定资产，应向综合管理部进行申报，综合管理部对闲置的固定资产统一登记。各子公司对闲置固定资产应采用内部转移、出租、出售等方式积极进行处理，充分盘活闲置固定资产。固定资产的管理部门至少每半年应将经营上认为无利用价值的闲置固定资产予以整理，填具“闲置固定资产明细表”，拟定处理意见后呈报主管副总批准。各公司应将“闲置固定资产明细表”报本部综合管理部、财务部备案。闲置固定资产变价处理收入应上缴财务部门做账务处理，任何人不得私自挪作他用。固定资产报废固定资产报废的条件：使用时间已满效用年限，折旧已提完且丧失社会使用价值的固定资产；属技术性淘汰机型，性能已达不到使用要求，且无法恢复性能或论证后改造价值不高的固定资产。因遭受自然灾害或事故造成严重损坏，无法修复使用价值者，或因事故造成报废，必须附有灾情和事故处理报告。固定资产报废的程序，参见《中冶置业关键流程汇编》固定资产管理流程内容。附则本制度由公司综合管理部负责修订、解释，经公司总经理批准后执行。

环境卫生、安全保卫管理制度总则为加强中冶置业集团有限公司（以下简称“公司”）环境卫生、安全保卫管理工作，创造干净、安全的工作环境，特制定本制度。环境卫生、安全保卫管理是环境卫生、安全保卫工作的有效实施，提高环境卫生、安全保卫工作质量和效率的必要工作。适用于本公司所有部门的环境卫生、安全保卫管理工作。环境卫生各部门应负责各自办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐，桌面、地面等要保持清洁，每日工作结束时应将个人桌面拾干净。公司综合管理部每月对各办公室进行环境卫生抽检，发现不合格的环境立即通知其部门人员整改，多次通知整改无效的由综合管理部发文在全公司通报批评。对于抽检全年达标的部门，由综合管理部在年底通报全公司表扬。安全保卫各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作，定期检查，及时消除存在的隐患。同时，每一位员工对公司的安全、保卫、消防中存在的问题均要及时汇报、协助处理的义务。公司综合管理部每月对各办公室进行安全保卫抽检，发现不合格的情况立即通知其部门人员整改，多次通知整改无效的由综合管理部发文在全公司通报批评。对于抽检全年达标的部门，由综合管理部在年底通报全公司表扬。附则本制度由公司综合管理部负责修订、解释，经公司总经理批准后执行。

会议管理制度（草案）总则为加强中冶置业集团有限公司（以下简称“公司”）会议管理工作，时研究处理公司经营管理中存在的问题，明确工作方向和提高工作效率，协调部门间工作，保证公司决策贯彻到位，特制定本制度。会议管理是会议工作的有效实施，提高会议工作质量和效率的必要工作。本规定适用于公司以及所属各分公司各种类型的会议。会议分类及组织会议分为五种类型：行政例会、专题会、研讨会以及调度会、临时会议。行政例会包括：公司高管行政例会公司总经理行政例会与会人员为：总经理、主管副总、总会计师、董事秘书及总经理要求参加会议的相关人员。时间：每周一上午9：00-12：00。内容：各分管副总汇报工作，公司总经理协调平衡各系统、部门之间工作；总结上周工作，布置本周工作；研讨工作重点难点，形成会议决议。公司部门经理会公司总经理会与会人员为：各部门经理及相关要求参加会议的相关人员时间：每周五下午14：00-17：00。内容：各部门经理汇报工作，部门之间问题协调解决；总结上周工作，布置本周工作；研讨工作重点难点，形成工作计划。专题会：与会人员和会议时间由主持人确定，主要内容：研究解决公司或各分公司重大事项及亟待解决的问题。专题会必须事先备案，需经部门负责人批准，公司总经理批准后召开。研讨会：公司在决策前就经营、管理、以及销售等专门问题，请公司专业人员以及公司外部专家进行研讨，提供参考意见或备选方案。研讨会必须事先备案，经部门负责人批准，公司总经理批准后召开。年终工作会议和年度工作会议：总结公司经营业绩，调整或制定公司经营计划，由综合管理部负责筹备，公司总经理批准后召开。会议通知会议准备包括议题、议程、主持人、记录人、将要下发的文件、发言材料准备，对会议进程的预测和对策。会议召集者就会议议题准备充分的资料、信息，拟就议程及时间分配，确定好主持人及会议记录人。与会人员接到通知后，应就议题认真准备好所需资料及言简意赅的发言稿。提前布置会议场所，保持整洁，所需仪器设备提前到位并调试正常。主持人事先安排好与会人员座次。会议召开会议议程由主持人于会议开始时向与会人员宣布，与会人员应严格遵照执行。会议主持人应紧紧围绕议题，按照议程主持会议，确保会议按预计时间进行。会议主持人要把握会议进程，及时制止干扰会议的行为，适时宣布散会。在会议议程进行中与会人员应保持良好的会风，发言人力求发言简短、切题，表达清楚、准确。会议纪要及会议督办会议记录员坐在会议主持人右侧，认真做好会议纪要，会议纪要只记录会议的决议，而不记录讨论过程。会议记录员在记录过程中，对于没有听清或不理解的决议有权举手提出疑问，由主持人给予明确指示。会议记录员要在会议结束后1日内将会议纪要交主持人审核签字。会议纪要由记录员复印后送达“抄送人”和与会人员。会议记录员应对会议纪要内容进行分级，做好督办记录。会议纪律会议记录员负责会议签到。与会人员不得无故迟到、早退或缺席。如有特殊情况不能按时到会，应提前以书面形式请假，紧急情况可以事先口头请假。与会人员不得中途退席，特殊情况经主持人同意方可离席。对迟到、早退者召集人应给予批准，无故缺席视为旷工，由会议召集人通报批评。与会人员应提前10分钟到会，不得喧哗，不得来回走动。迟到、中途离席者应轻声入席、出席，尽量不干扰会议进行。与会人员应坐（站）姿端正，遵守会场纪律，禁止交头接耳。会议期间与会人员应关闭通讯工具或改为振动，不会客（特殊客人除外），认真听取会议内容并做好记录。与会人员应保持会场整洁，不得吸烟，不准随地吐痰、扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。与会人员应尊重发言人，不可无故打断他人的发言。保密事项会议召集者对会议内容的保密工作负责。重要会议应事先制订保密防范措施。与会人员及记录员对会议内容的秘密事项负有保密责任。涉及到秘密事项的会议纪要，记录员应在指定场所整理并标明保密级别，严格按照主持人签发的抄送人员发送。违反本规定保密事项，按处罚规定有关条款处理。附则本制度由公司综合管理部负责修订、解释，经公司总经理批准后执行。

着装、礼仪礼节管理制度（草案）总则为加强中冶置业集团有限公司（以下简称“公司”）着装、礼仪礼节管理工作，树立公司形象，规范员工着统一正装上岗，特制定本制度。着装、礼仪礼节管理是保证着装、礼仪礼节工作的有效实施，提高着装、礼仪礼节工作质量和效率的必要工作。适用于本公司所有部门的着装、礼仪礼节管理工作。着装工作制服的制装式样、选料、定价均经公司总经理办公会审定，由综合管理部负责实施具体工作。工作制服的配发工作制服的标准配置为：黑色（或待定）西服上装2件，西服裤子2条，女职工另加裙子2条。白色长、短袖衬衫各1件，浅蓝色长、短袖衬衫各1件。作制服由综合管理部统一组织配发，员工的工作制服均量身订做，并由综合管理部负责申购。新员工工作满30天后，经部门负责人同意并提出申请，凭人力资源部出具的新员工上岗通知书，由综合管理部统一订做新制服，并一次性缴纳置装押金1000元。员工辞职、除名、辞退或开除，公司LOGO标志和胸牌需退还综合管理部，未能归还者在工资中扣除工本费10元。员工的工作制服成本基数为1000元，配发工作制服一律不交回，穿用不满三个月者，按规定服装费用标准100％扣除，穿用三至六个月者，按规定服装费用标准70％扣除，穿用六个月至一年者，按服装规定费用标准扣50%，穿用一年至两年者，按服装规定费用标准扣30%；穿用超过两年者，新工作制服又未领，则免扣。临时工不予配置工作制服。员工在工作时间必须穿着工作制服，佩戴公司LOGO标志和胸牌，否则不得上岗。工作制服领用后无特殊情况，一般不予修改。凡私自对工作制服进行修改属违纪行为，应由当事人根据情节严重情况予以赔偿。工作制服破损的处理员工在使用工作制服时要注意爱护，不得任意损坏或有明显污渍。因非正常使用而造成重垢、无法洗涤及破损严重无法穿着的工作制服，按使用年限赔偿。领取的新工作制服在三个月内无法使用或丢失的，按原价格100%赔偿。领取的新工作制服在三至六个月内无法使用或丢失的，按原价格70%赔偿。领取的新工作制服在六个月至一年内无法使用或丢失的，按原价格50%赔偿。领取的新工作制服在一年至两年内无法使用或丢失的，按原价格30%赔偿。工作制服报损处理报损范围：公司根据工作制服使用年限及使用情况统一报损的工作制服。因工作需要进行部分更换的工作制服。因工作原因造成重垢、破损无法穿着的工作制服。非正常使用造成报损，已进行赔偿的工作制服。报损程序：综合管理部管理人员进行报损工作制服的统计、核准及处理工作。综合管理部对报损工作制服进行核准并出具核准认定结果，一式两份（一份由综合管理部进行报损处理，一份存档）。综合管理部将不定期对员工工作制服穿着进行检查、监督、对衣着不整，穿脏渍工作制服上岗，影响公司整体形象等行为的员工结合绩效考核进行相应处罚。工作制服使用期限为三年，凡穿着工作制服满三年者由个人提出申请，经上级领导签字批准后，综合管理部统一安排换置新制服。礼仪礼节职员必须仪表端庄、整洁。具体要求是：1、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男性职员头发不宜太长。2、指甲：指甲不能太长，应经常注意修剪。女性职员涂指甲油尽量用淡色。3、胡子：胡子不能太长，应经常修剪。4、口腔：保持清洁，上班前不得喝酒或吃有异味食品。5、女性职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。具体要求是：1、衬衫：无论是什么颜色，衬衫的领子与袖口不得污秽。2、领带：外出前或要在众人面前出现时，应配戴领带，并注意与西装、衬衫颜色相配。领带不得肮脏、破损或歪斜松弛。3、鞋子应保持清洁，如有破损应及时修补，不得穿带钉子的鞋。4、女性职员要保持服装淡雅得体，不得过分华丽。5、职员工作时不宜穿大衣或过分臃肿的服装。6、走通道、走廊时要放轻脚步。无论在自己的公司，还是在访问的公司，在通道和走廊里不能一边走一边大声说话，更不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。正确使用公司的物品设备，提高工作效率。1、对公司物品不能野蛮对待，更不许挪为私用。2、及时清理、整理账簿和文件，墨水瓶、印章盒等物品使用后应及时关闭盖子。3、借用他人或公司的东西，使用后及时送还或归放原处。4、工作台上不能摆放与工作无关的物品。5、公司内以职务称呼上司。同事、客户间以先生、小姐等相称。6、未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。7、正确、迅速地打、接电话。通话要简明扼要，不得在电话中聊天。附则本制度由公司综合管理部负责修订、解释，经公司总经理批准后执行。

职工宿舍管理制度总则为加强中冶置业集团有限公司（以下简称“公司”）职工宿舍管理，做好应届毕业生的安置工作，公司对现有的职工宿舍进行规划管理，并对入住条件进行调整特制定本制度。职工宿舍管理是保证职工宿舍工作的有效实施，提高职工宿舍工作质量和效率的必要工作。适用于本公司所有部门人员的职工宿舍管理工作。申请条件公司职工宿舍居住人员范围为公司正式招收的应届本科、硕士毕业生，凡其他单位人员、非应届毕业生招聘人员及已在北京购房的原二十二冶职工一律不得占用公司职工宿舍。宿舍审批公司正式招收的应届毕业生应向公司人力资源部递交有所在部门负责人签字的书面报告，经人力资源部查明情况属实后提交综合管理部，由综合管理部审批后方可根据实际情况统一分配宿舍床位。其他需要居住职工宿舍的职工，应向公司综合管理部递交有所在部门负责人签字的书面报告，由综合管理部审批后方可根据实际情况统一分配职工宿舍床位。凡未经以上审批程序就入住的，一经发现将收取2倍月房租并限期搬出，同时对部门负责人进行通报。职工宿舍居住年限为三年，凡已满三年者应择居迁出，否则将按2倍房屋租赁价格收取房费。职工宿舍水、电、煤气费、物业费自理（每位居住者分摊）。保持宿舍卫生，宿舍选一至二名室长，并报综合管理部备案，卫生检查不合格将在公司通报批评，并对所有居住人员做相应处罚。附则本制度由公司综合管理部负责修订、解释，经公司总经理批准后执行。

新闻信息管理制度总则为加强中冶置业集团有限公司（以下简称“公司”）新闻信息管理工作，加强新闻宣传工作，规范并明确有关流程，为公司发展营造良好外部环境，发挥新闻信息工作在促进企业发展中的作用，特制定本制度。新闻信息管理是新闻信息工作的有效实施，提高新闻信息工作质量和效率的必要工作。适用于本公司的新闻信息管理工作。归口管理新闻信息工作由公司综合管理部归口管理，负责制定有关制度和工作计划，并对通讯员业务工作进行指导。个人不能以公司名义对外发布任何新闻信息。新闻信息工作的加强需要各单位、部门、项目部负责人的全力支持，要求负责人指导通讯员工作，提供稿件撰写的相关信息，督促本单位通讯员高效率、高质量地提交有关新闻稿件，真实、准确地反映工作业绩。稿件要求来稿要求主题明确、文字简洁、思路清晰、可读性强。新闻图片要求清晰、真实，原图不得小于1M，以JPG格式保存，并附有相应的图片说明。投稿应注明投稿人部门、姓名、投稿时间、联系电话、电子信箱等相关信息。投稿邮箱：mccre_news@163.com各项目部新闻稿件每周不少于一篇，上交稿件时间为每周二。新闻信息载体：中冶集团《中冶周报》、《中冶时报MCCTIMES》、《中冶人》、《中冶置业风》（暂定名、双月刊）、中冶集团网站、中冶置业网站。通讯员可参照《中冶报刊主要栏目说明》（见附件）所列栏目进行组稿和撰写。工作奖励为鼓励通讯员，按照新闻信息被采用情况发放稿酬。上交稿件被中央门户网站、国资委网站、《中冶周报》、《中冶人》、《MCCTIMES》、中冶集团网站、中冶置业网站等录用，在文章正式发布后半年之内发放稿费。稿件以千字为基本计酬单位，50－80元/千字，大型专题、综合评论类文章稿费另行计算。未被采纳的稿件另有奖励。附则公司新闻信息通讯员名单另行制定。本制度由公司综合管理部负责修订、解释，经公司总经理批准后执行。

信息披露实施办法（草案）总则根据中国冶金科工股份有限公司（以下简称“股份公司”）规定，为确保中冶置业集团有限公司（以下简称“公司”）信息披露工作的有效开展，维护股份公司股东权益，实施规范运作，根据相关法律法规、股份公司境内外上市地证券监管规则、《中国冶金科工股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称《股份公司信息披露管理办法》以及《中冶置业集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际，特制定本实施细则。本实施细则的内容主要涉及披露信息的归集、内部沟通、组织编制、审核、上报等相关信息披露程序，并明确相关责任人的义务。本实施细则适用于公司董事会、监事会、高级管理人员、本部各职能部门、全资子公司、控股子公司、参股公司、公司的控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东以及其他负有报告义务的单位和个人。信息披露的组织和职能董事会统一领导和管理公司的信息披露工作。公司法定代表人为公司实施信息披露制度的第一负责人。监事会负责监督公司信息披露工作，根据股份公司境内外上市地证券监管规则出具审核意见。高级管理人员负有及时向董事会报告公司经营或者财务方面出现的重大事件、已披露事件的进展或变化情况及其他相关披露信息的责任。董事会秘书负有公司信息披露事务的协调与组织、向董事会报告、与股份公司董事会办公室沟通与协调的责任。综合管理部作为公司信息披露工作管理的归口部门，在董事会秘书领导下，负责披露信息的内部归集、报告、整理、组织与各相关方的协调、披露信息的转换编制、汇总上报等信息披露工作的日常组织与协调。本部各职能部门负责人为本部门信息的责任人。各部门需指定专人作为信息披露报告人，按照境内外上市地证券监管规则、《股份公司信息披露管理办法》和公司制度要求，负责本部门相关信息的归集、汇总与报送，确保报送信息的真实、准确、完整、及时。子公司的法定代表人为子公司信息披露工作的第一责任人。子公司的董事会秘书或相应职务人员为子公司信息披露报告人，负责子公司披露信息的归集、汇总与报告，确保报送信息的真实、准确、完整、及时。各子公司应参照公司《信息披露管理办法》和本实施细则，结合子公司的实际，制定相关的信息披露制度，并上报公司备案。信息披露报告人应熟悉掌握相关业务和法律法规，通过公司组织的岗前培训，并参加年度公司组织的后续培训。公司综合管理部对信息披露报告人的岗前及后续培训负责，信息披露报告人对本单位信息披露工作相关人员的培训负责。信息披露的内容、标准及时点根据境内外上市地证券监管规则、《股份公司信息披露管理办法》和公司实际，信息披露文件主要包括定期报告和临时报告等。其中，定期报告包括但不限于年度报告、中期报告和季度报告等，临时报告所披露的事项包括但不限于重大交易、对外担保、关联交易、股权变动及其他引起股价异动的敏感信息等。年度报告应当在公司股东会召开日至少45天前，每个会计年度结束之日起4个月内；中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内；季度报告应当在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内通过相应的内部审议程序等最终编制完成并披露。每年第一季度季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间。临时报告应当在临时事项发生后的12小时内完成公司内部（本部各职能部门或子公司）原始信息的上报工作；临时事项发生后2个交易日内，按境内外上市地证券监管规则、《股份公司信息披露管理办法》完成临时报告编制、相关合规性复核、内部审批、呈报。本部各职能部门及子公司在报送定期报告和临时报告所涉及的内容时，应严格按照境内外上市地证券监管规则所确定的信息披露判定额度或比例，做出及时、准确的判断，并确保提交原始信息内容的真实性和完备性。定期报告涉及内容与主责部门，临时报告涉及的判定标准与上报内容，详见附件1《定期报告披露内容与分工一览表》和附件2《临时报告披露信息一览表》。在公司和子公司网站及其他相关媒体发布信息的时间不得先于股份公司定期报告、临时报告披露的时间，任何人不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应由股份公司履行的信息披露报告、公告义务，不得发布与定期报告和临时报告披露不同的信息。信息披露报告的特别责任和工作程序第一节定期报告按照境内外上市地证券监管规则和《股份公司信息披露管理办法》，定期报告在公司总经理、总会计师、董事会秘书领导下编制。公司财务部是定期报告草案编制工作的主责部门，在总会计师的领导下，按照定期报告披露总体工作时限要求，负责制定定期报告草案的编制计划，组织完成定期报告草案编制。综合管理部是定期报告披露的协调部门，在董事会秘书的领导下，对总体工作进度进行调度、跟踪，负责与股份公司董事会办公室及相关方的沟通、联络与协调，组织对外披露。本部各职能部门根据《定期报告披露内容与分工一览表》所确定的工作范围，作为该范围的主责单位负责组织相关部门（含子公司）在定期报告草案编制计划要求的时限内，完成主责内容草案的编制计划，并承担相应的责任。定期报告披露的工作程序（一）定期报告披露计划的制定财务部根据综合管理部提供的境内外上市地证券监管时限要求，制订定期报告草案的编制计划。综合管理部制订后期审核、确认及披露计划。上述计划经总会计师、董事会秘书、总经理确定并报董事长批准后分别执行。（二）定期报告草案的编制财务部按照定期报告相关工作计划，组织本部各职能部门按照相关法律法规、境内外上市地证券监管规则和《股份公司信息披露管理办法》编制定期报告草案。（三）定期报告草案的审核定期报告草案经总会计师、董事会秘书、总经理，并报董事长初审。董事长认为必要时，可组织召开由董事、监事、高级管理人员参加的定期报告草案复审会。财务部根据初审意见修改完善后，由综合管理部组织，按照公司制度要求分别提交董事会、监事会审议并形成相关文件，协助董事、高级管理人员签署书面确认意见。（四）定期报告的披露与存档综合管理部按境内外上市地证券监管规则和《股份公司信息披露管理办法》，对审议通过的定期报告进行整理形成披露文件，经董事长签署并加盖公司公章后上报股份公司董事会办公室。相关文件由综合管理部归档备查。第二节临时报告在董事会秘书的领导下，综合管理部负责临时报告披露信息的归集、判别、整理、上报等工作。本部各职能部门和各子公司按照上市地披露规则和《股份公司信息披露管理办法》（可参考《临时报告披露信息一览表》），负责本单位职能或业务范围内相关原始信息的归集及有效时限内的上报。临时报告披露的工作程序（一）信息归集和判别本部各职能部门、子公司和其他信息披露义务人参照《临时报告披露信息一览表》的要求，在需披露事件发生后第一时间内将相关原始信息报送综合管理部。子公司在报送信息的同时应抄报总部相关职能部门。对所发生事项是否属于披露范围尚存疑虑的，需及时与综合管理部沟通。适用累计计算的有关事项，由子公司上报公司本部相关职能部门汇总，同时抄报综合管理部备案。当相关事项累计计算总额达到披露标准后，相关职能部门需即时将汇总情况及原始信息送交综合管理部。综合管理部收到有关披露信息的报告后即时向董事会秘书报告；按照境内外上市地证券监管法律法规、《股份公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定，对信息进行分析和判别，组织本部相关职能部门协同，征询股份公司董事会办公室意见，提出信息披露的建议方案，报董事会秘书审定。（二）临时报告的草拟对须披露的事项，综合管理部根据实际情况制定临时报告编制和披露时间表，并组织草拟临时报告。（三）临时报告的审批按照境内外上市地证券监管规则和《股份公司信息披露管理办法》，对无须经董事会会议审批的披露事项，经董事会秘书、总经理确定报董事长审核批准。监事会发布的临时报告，由监事会主席审核批准。对于须经公司董事会、监事会及/或股东会批准的事项，按照《公司章程》及议事规则的规定，履行相应的会议审核批准程序。（四）临时报告的披露与存档综合管理部负责按境内外上市地证券监管规则和《股份公司信息披露管理办法》履行临时报告的报送等工作。相关文件由综合管理部归档备查。保密措施在拟披露信息流转过程中，要合理控制信息传播的范围，任何接触拟披露信息的单位与个人均负有保密义务。未经股份公司董事会书面授权，任何单位与个人不得擅自对外发布应由股份公司进行披露的信息。本部各职能部门及各子公司向股份公司董事会办公室报送材料、对外新闻报道等内容涉及本实施细则确定的披露范围的，应事先经综合管理部报董事会秘书确定。本部各职能部门及各子公司在得到确定的意见后，方可报出。附则由于相关义务人的失职，对应披露信息发生瞒报、少报、漏报、误报或导致披露信息泄露的，公司董事会将根据《公司章程》等有关规定追究相关义务人的责任。披露信息上报、复核、审批等相关适用表格详见附件4。本实施细则未尽事宜，将遵照有关法律法规、境内外上市地证券监管规则、《股份公司信息披露管理办法》以及《公司章程》等有关规定执行。综合管理部将根据境内外上市地证券监管规则、《股份公司信息披露管理办法》的调整及公司实际情况，对本实施细则附件即时修订和颁布。本实施细则自公司董事会通过之日起生效。本实施细则由公司综合管理部负责解释。附件1定期报告披露内容与分工一览表附件2临时报告披露信息一览表附件3信息披露一般流程附件4披露信息上报、复核、审批等相关适用表格（待发）

附件1:定期报告披露内容与分工一览表——年度报告项目具体内容主责部门一、重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告所载资料的真实性、准确性和完整性的表述。综合管理部二、公司基本情况简介公司中英文名称及缩写、法定代表人、董事会秘书、注册地址、公司国际互联网网址、电子信箱、信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司年度报告备置地点、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码以及其他有关资料。综合管理部三、会计数据和业务数据摘要1、公司应披露本年度实现的营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、经营产生的现金流量净额。2、已发行人民币普通股(指A股),又发行境内上市外资股或境外上市外资股的公司,应披露按不同会计准则计算的净利润、净资产并说明其差异。公司在披露“扣除非经常性损益后的净利润”时,还应同时说明扣除的项目、涉及金额。3、公司应采用数据列表方式（可以附有图形表），提供截至报告期末公司近3年的主要会计数据和财务指标，包括以下各项：营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、总资产、所有者权益（或股东权益）、经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股东的每股净资产、净资产收益率、每股收益等。4、公司主要会计数据和财务指标的计算和披露应遵循如下要求：（1）因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的，应同时披露调整前后的数据。（2）应按照《公开发行证券的公司信息披露规范问题第1号——非经常性损益》的要求，确定和计算非经常性损益。（3）编制合并财务报表的公司应合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。（4）如公司成立未满3年，应披露公司成立后完整会计年度的上述会计数据和财务指标。（5）数据的排列应该从左到右，左边起是报告期的数据。财务部四、股本变动及股东情况l.股本变动情况:(1)股份变动情况表,包括限售股份变动情况表等；(2)证券发行与上市情况,包括到报告期末为止的前3年历次证券发行情况等。发行可转换公司债券的上市公司,其年度报告中还应当包括历次转股价格、累计转股情况、前10名可转换公司债券持有人、担保人盈利能力、公司负债概况及中国证监会和上海证券交易所规定的其他内容。2.股东和实际控制人惰况:(l)报告期未股东总数；(2)持有本公司5%以上(含5%)股份的股东(少于l0名时,列出至少前10名股东)的持股情况,如前10名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,应予以说明；如果战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的,应予以注明,并披露约定持股期间的起止日期；(3)公司控股股东情况；(4)公司实际控制人情况；(5)共他持股在10%以上(含10%)的法人股东情况；(6)公司前10名无限售流通股股东。综合管理部五、董事、监事、高级管理人员和员工情况1.董事、监事和高级管理人员的情况:(l)姓名、年龄、任期、持股情况等基本情况；(2)现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历；(3)年度薪酬情况,包括报酬的决策程序、报酬确定的依据以及报酬的实际支付情况等；(4)在报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员姓名,及离任或解聘原因。2.员工情况,包括在职员工数量、专业构成、教育程度及公司需承担费用的离退休职工人数。人力资源部六、公司治理结构1.介绍独立董事履职情况。综合管理部2.说明公司是否独立于控股股东。综合管理部3.说明内部控制制度的建立和健全情况。财务部4.披露报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度(如有)的建立、实施情况。人力资源部七、股东大会情况简介介绍报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况。综合管理部八、董事会报告1.董事会报告中应对财务报告与其他必要的统计数据以及报告期内发生或将要发生的重大事项,进行讨论与分析,内容包括但不限于报告期内公司经营情况的回顾,以及对公司未来发展的展望。财务部2.介绍报告期内的投资情况。开发规划部3.对会计师事务所出具非标准审计报告的,公司董事会报告应就所涉及事项作出说明。作出会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的,应分析原因及影响。财务部4.董事会日常工作情况。综合管理部5.利润分配预案或资本公积金转增股本预案。综合管理部6.其他需要披露的事项。九、监事会报告报告期内监事会的工作情况,包括公司依法运作情况,检查公司财务的情况,公司最近一次募集资金实际投入项目是否和承诺投入项目一致,公司收购、出售资产交易价格是否合理,关联交易是否公平等事项。综合管理部十、重要事项1.重大诉讼、仲裁事项。综合管理部2.破产重整相关事项。综合管理部3.公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权等的倩况。发展战略部4.报告期内收购及出售资产、企业合并事项的简要情况及进程,对公司业务连续性、管理层稳定性、财务状况等的影响,及所涉及的金额及其占利润总额的比例。发展战略部5.股权激励计划在本报告期的具体实施情况。人力资源部6.重大关联交易。财务部7.重大合同及其履行情况。开发规划部8.公司或持股5%以上股东如在报告期内或持续到报告期内有承诺事项,应说明该承诺事项在报告期内的履行情况。综合管理部9.聘任、解聘会计师事务所,及支付给会计师事务所的报酬的情况。财务部10.公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人等如在报告期内受到调查、强制措施、稽查、处罚、市场禁入等,应说明原因及结论。综合管理部11.《证券法》第六十七条及《上市公司信息披露管理办法》第三十七条所列的重大事件,以及董事会判断为重大事件的事项(如上述所涉重要事项已作为临时报告在指定报纸披露,只需说明信息披露报纸及披露日期)。综合管理部12.子公司发生的上述重要事顼。综合管理部十一、财务报告审计报告正文、经审计财务报表。财务部十二、备查文件目录综合管理部十三、社会责任报告综合管理部十四、内控制度自我评估报告财务部

定期报告披露内容与分工一览表——中期报告项目具体内容主责部门一、重要提示、释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告所载资料的真实性、准确性和完整性的表述。综合管理部二、公司基本情况1、公司中英文名称及缩写、法定代表人、董事会秘书、注册地址、公司国际互联网网址、电子邮箱、信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司年度报告备置地点、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码以及其他相关资料。综合管理部三、会计数据和业务数据1、主要财务数据和指标，参照年度报告中的格式。财务部四、股本变动及主要股东持股情况1、股份总数及结构变动。发行可转换公司债券的上市公司，其半年度报告中应当包括历次转股价格、累计转股情况、前10名可以转换公司债券持有人、担保人盈利能力、公司负债概况及中国证监会和上海证券交易所规定的其他内容。2、报告期末股东总数、前10名股东的持股情况及前10名流通股东持股情况或前10名无限售条件股东的持股情况。3、报告期末持有公司股份达