董事会决议范文及董事会相关法律规定

PAGEPAGEPAGE4关于董事会一、董事会人员构成有限公司股份公司人数3-13人5-19人职工代表T44K2：2个以上国有企业或2个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事会成员中应当有公司职工代表;其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。T108K2：董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事会职位设置T44K3:董事长一人，可以设副董事长。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。T50:股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设董事会。执行董事可以兼任公司经理。

执行董事的职权由公司章程规定。T109：董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。董事任期公司章程规定，每届任期不得超过三年。董事可连选连任。二、董事会职权：《公司法》T46董事会对股东会负责，行使下列职权：(一)召集股东会会议，并向股东会报告工作;(二)执行股东会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;(七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;(八)决定公司内部管理机构的设置;(九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;(十)制定公司的基本管理制度;(十一)公司章程规定的其他职权。三、董事会会议的召集和主持有限公司股份公司T47：董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。T110：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。四、董事会议事方式和表决程序有限公司股份公司议事方式无明确规定。T48K1：董事会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。T111K1：董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。表决程序T48K3、T111K2：董事会决议的表决，实行一人一票。五、董事会的出席与代理出席、会议记录与责任承担有限公司股份公司出席无明确规定T112K1：董事会会议，应由董事本人出席;董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。会议记录T48K2：董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。T112K2：董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。第届第次董事会决议（借款人格式）公司（以下简称“公司”）董事会于______年__月__日在_____________（公司会议室）召开了第届第次____（定期）/（临时）董事会会议。本次董事会会议于_____年__月____日以_________（方式）通知全体董事到会参加会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。/本次董事会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体董事到会参加会议。/董事会确认本次会议已依照公司章程之有关规定有效通知。应出席本次董事会会议的董事人数为__人，实际到会人数为__人，（如有缺席，请说明）董事会的召开符合本公司章程的有关规定。/参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国公司法》（《中华人民共和国中外合资企业法》）及公司合同章程的规定，会议有效。会议由公司______主持。本次董事会会议的议题是____________________________。经讨论并审议本次董事会会议议题，与会董事一致同意做出如下决议：/经过讨论以______表决方式，以___票赞成，___票反对，通过了以下决议：一、决定公司向中国进出口银行申请贷款_________，用于_______，期限_______。二、同意以公司__________________________作为本次贷款的抵（质）押。三、授权公司________________代表公司签署《借款合同》及其它相关法律文件。本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。出席会议的董事签名：____年__月__日第届第次董事会决议（保证人格式）公司（以下简称公司）董事会于______年__月__日在_____________（公司会议室）召开了第届第次____（定期）/（临时）董事会会议。本次董事会会议于_____年__月____日以_________（方式）通知全体董事到会参加会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。/本次董事会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体董事到会参加会议。/董事会确认本次会议已依照公司章程之有关规定有效通知。应出席本次董事会会议的董事人数为__人，实际到会人数为__人，（如有缺席，请说明）董事会的召开符合本公司章程的有关规定。/参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国公司法》（《中华人民共和国中外合资企业法》）及公司合同章程的规定，会议有效。会议由公司________先生主持。本次董事会会议的议题是_________________________。经讨论并审议本次董事会会议议题，与会董事一致同意做出如下决议：/经过讨论以______表决方式，以___票赞成，___票反对，通过了以下决议：一、同意公司为________________（借款人）向中国进出口银行申请贷款_________提供不可撤销的连带责任保证。二、同意以公司____________作为________________（借款人）向中国进出口银行申请贷款_________的抵（质）押。三、授权公司________________代表公司签署《保证合同