中国高科行政管理制度

行政管理制度中国高科办（2003）第13号《车辆使用管理改革的办法》中国高科办（2002）第45号《关于对二级公司档案管理的补充规定》（见档案管理手册）中国高科办（2002）第40号《集团公司本部出差管理规定》中国高科办（2002）第35号《集团公司图书、报刊、音像资料、软件管理规定》中国高科办（2002）第30号《集团公司本部员工着装规定》中国高科办（2002）第27号《中国高科集团股份保密制度》中国高科办（2002）第27号《集团公司本部印章管理暂行规定》中国高科（2002）第23号《中国高科集团股份信息披露管理制度》中国高科（2002）第23号《中国高科集团股份总裁办公会议议事规则》中国高科办（2002）第19号《内部协调会议制度》中国高科办（2002）第17号《中国高科集团股份固定资产及低值品管理细则》中国高科办（2002）第14号《行政费用预算控制管理的暂行规定》中国高科办（2002）第11号《集团公司本部通讯使用管理的规定》中国高科办（2002）第11号《集团公司本部车辆使用管理的规定》中国高科办（2002）第01号《中国高科集团股份档案管理办法》（见档案管理手册）中国高科办（2001）第47号《会议制度》中国高科办（2001）第47号《督办催办制度》梢中国高科办刊（2001练）第41号山《荐关装于广告宣传它品的管例理粪规定》葱中国高科办面（2001毒）第41号锈《关于么印制驼名联片、邮递快岭件的管理简规眠定》背中国高科办翁（2001诱）第41号系《关于窝交和通语事故处理的代管除理粥规定》伴中国高科办组（2001押）第40号滴《亮关幕于集团公司冤文件管理的咸若滩干亮规律定》禽中高科总字口（2001壤）第30号吉《集团肃本部行政夜招发待费阀暂调行规定》树中国高科办负（2003鞠）第35号盗关于下发痛《集团公司粘本部决出突差管陶理升补充规定吐》妨的通知讲车辆使用管顿理改革的办幅法壁一、指导思电想零推进企业改复革，增强企损业凝聚力，让控制企业管滩理费用。基本设想芦将目前集团虹公司合适的咐车辆，评估份作价后出售铺给集团公司觉各职能部门冷与二级公司您的有关管理增人员；如集屿团公司现有赠车辆不足以尤满足有关管庆理人员的需将求，可以在止市场上购车幼；赌为鼓励购买每车辆，集团茅公司将对上欢述购车人员著给予一定金动额的购车补钢贴与用车补酷贴。鼻三、对象人感员肉集团公司各败职能部门、乓二级公司总上经理及负责不部门工作的毒副总经理、拨总经理助理终中愿意购买躲车辆者，二扮级公司所属挂子公司原则奉上可参照此蜘办法执行；继四、具体办替法倘1、按戴“窑目前谁使用唤谁有优先购尊买权驻”嚼原则，鼓励磁有关管理人痰员购买集团佛公司现有车厨辆；盒2、购车者胃在购车时，训需一次性支狐付该车车价侵25%狭的现金，其渡余车款分期乌偿还，计收市利息；集团纹公司对一次铜性付款购买欺现有车辆者椒，袖给予车价1销0%的优惠胡；凡3、待购车具者按规定付柜清全部车款娃时，集团公左司为其办理盼车辆产权转直移手续；状4、购车过裤程中因分期甜付款而形成匀的欠款，将文按集团公司挑的融资利率劳，向购车者助收取利息，搜直至购车者施付清全部车雕款肝（最长欠款极期限与购车授补贴期限同患），欠款本瓜息每月在购科车者的工资碌中扣除，购辞车者也可申岭请协商采用世其他还款方宝式；犁5、为鼓励呜有关管理人最员买车，集务团公司将按闲职级不同，线给予购车者掩金额不等的协购车补贴；修购车补贴按蛇月发放；享姿受购车补贴稀政策者须为侵集团公司服维务五年；耽6、购车者较若购入价格棚高于集团公顷司规定购车左补贴总额的献车辆，购车忍补贴总额不成变；若购入会车辆的价格资低于购车补灿贴总额，购皇车者可作以爹下两种选择吴：第一，适仗时置换总价醉达到或超过题购车补贴总权额的车辆，扣集团公司则邻给予购车补猴贴的全额；场第二，不置蝴换车辆，集钱团公司则按拴实际车价给阔予购车补贴泽。像7、如集团沿公司现有车逮辆不能满足班需要，有关排管理人员可舍将配得的车种辆在市场上茧置换新车，第集团公司同祸样按不同职拴级和补贴方铅式，给予购笋车者购车补集贴；所置换总新车的车价姿须达到或超脖过购车补贴蜂总额，否则瞧仅按新车实幅际价格给予才补贴；油8、车辆产奴权交易过程爹中所发生的柳费用，由企嚷业与员工各膊自承担应承斗担部分；织9、实行车芹辆使用管理吹办法改革后页，集团公司残将按不同职释级，每月给误予用车人员帜一定的用车艇补贴，除此乐之外，不再屠承担任何其昼他费用；咽10、今后筑新列入购车接补贴范围的带有关管理人签员，在劳动窜合同生效起腿享受此政策及，具体将按承上述有关办给法操作；棒有关责任的周约定：隙1）享受购抵车补贴期间述劳动合同到驶期，若企业呀不再与员工不续约，补贴脆随劳动合同爷一起自然终狗止；届时购射车者可以付贸清余款获得墓该车产权，希也可按届时吉的评估价由油集团公司回务购询,辫其间所发愚生的车辆产增权转移费用黄，由企业与江员工共同承友担；摊享受购车补冰贴期间因企悲业原因提前环终止劳动合垂同，双方可古按11、之顾1）处理车陕辆事宜,冲其间所发生捆的车辆产权传转移等费用午，全部由企仅业承担砌；抢享受购车补彼贴期间因员则工原因提前乓终止劳动合挎同，员工应扎一次性付清亚所欠购车余粪款并赔偿已虫享受购车补逐贴总额的5盟0%；隔工作变动。焰在集团公司游内部变动：福遇升迁或降芽职，按变动枕后职位相应野调整政策；挺平行变动,踩维持原政策求不变。在系惑统内部调动尺，由双方协这商解决有关秋问题；道员工因故在阶获得车辆产选权后变卖该收车，集团将类终止购车补澡贴、下调用蝇车补贴；晕有关管理人包员享受优惠绍购车政策所谎购车辆须优纽先确保本人抄公务使用；屠车辆使用改懂革后，集团脏公司将核定慌各职能部门叫除购车人员鉴外其他人员泳公务用车的滑用车指标（锋各公司可按乖实际情况确粮定指标并报旦备集团公司漫投管部）；涌特殊情况因腾公务需要，妨借用对方车沾辆，按如下灵基本办法管坛理:摔借用对方车仍辆，按实际纤使用公里数避相互结算汽玩油费用；际因公使用私糊车去外省市床出差，除结朋算汽油费用充，另可报销宽通行费、停靠车费；亦使用对方车亡辆所引起的愿交通事故，豪由使用方承泪担除保险公材司所承担经昆济责任以外页的全部责任虎；秧公车私用，太按集团公司趋现有规定执痰行；排购买车辆的质有关约定：渔集团公司将招与购车者签叮定《车辆配罗置与使用协悠议》；标列入购车范打围内的人员魄在规定时间蜓内（原则上陡为文件发布趴之日起一个杜月）未购买垄车辆的，将香享受利未购车者的巾交通补贴，倾同时停止使惑用包括上下桑班在内的因棚私用车。疼五、购车及斗用车补贴标盛准么职居务恩购车补疑贴总额撑购车补桌贴年限系每月平均赵购车补贴沈每月用姑车补贴乘未购车者每脊月交通补贴病备注扁集团总裁助英理席18万元才五年钢3000元哀1800元启安排接送狮二级公司总垮经理幕15万元缴五年层2500元你1500元楚800元，飘不再报销任衔何交通费浓切集团部门总箭经理担15万元狂五年柳2500元备1400元仰800元，鉴不再报销任消何交通费碌贱二级公司副行总腥12万元全五年冲2000元哪1100元钥500元，钥不再报销任狭何交通费趋覆集团部门副崖总泄12万元裹五年川2000元年1000誓元队500元，教不再报销任脑何交通费倘耻注：主持工影作的总经理唯助理按副总福经理的标准验执行。参六、列入本冲次车辆使用贡管理改革范该围的人员不资金部总经容理、贸易部位总经理、法诱务部总经理鸟、总裁办主颜任、人力资雨源部副总经虚理、投管部棒副总经理、损财务部总经持理助理、生刚物公司常务把副总经理、族联合生物总转经理、深圳娘公司总经理亮、深圳公司弟副总经理、滔深圳公司财站务总监、北鼓京分公司总耻经理、白山柴分公司总经迅理。馋七、本办法粪从下发之日卷起执行，执钓行过程中政处策若有变化羡将另行通知薪；本办法由眨总裁办公室扑、财务部负据责解释。海中国高科集惭团股份有限译公司静2003年健4月3日说集团公司本竞部出差管理滥规定跪为加强集团名出差费用的灰管理，遵循牵勤俭节约的迷原则。特修怜订《集团公抹司本部出差虎管理规定》朝。员出差审批办旧法逝除董事长、行总裁外，集陡团公司所有辣员工出差按敲逐级审批原锤则，经批准业后方能戏出差。员工叉出差前填写燃“季出差申请单红”幕（见附件）其一式三联，是核准后的申茅请单第一联标由出差人附闪于答“钓差旅骡费报销单宿”年（见附件）没之后，报销抖时供财会人流员核对，第渡二联送人力口资源部存查恨，第三联做条为预借差旅患费依据（无驳须预借差旅哈费者可免填露此联），财柄务部按扑“终借款制度目”朽办理借款，鲁遇领导外出至时由其职务拉代理人核准享，否则差旅杯费将不予报澡销。特殊情热况事先未办掘理手续，事奉后应及时补姐办。俯出差审批权闭限：部门副阅总经理（含喇副总经理）今以下人员3纹天以内（含拉3天）告出差，由部象门总经理批慢准，3天以库上出差，由迈部门总经理亚审核后，报轿主管副总裁冬批准；总经徐理3天以内五出差，由主个管副总裁批握准，3天以舍上出差，报站总裁批准；问副总裁出差菠须总裁批准果；部门总经瓦理以下人员虹国外出差，肃由总裁批准冈；部门总经触理（含总经窜理）以上人徒员国外出差甚，由董事长锦批准。劈出差人员出旅差期限经批孟准后，不得铅任意延期。阁因患病及交掩通阻塞或因杰工作实跑际需要等因预素需要延期缎，应致电请馋示部门总经魂理、或集团风公司主管领即导，经同意绞后方可延期佣，否则除不军予报销差旅榨费外，延期双时段作旷工厌处理。循出差标准及质费用核定杂员工出差交丰通工具乘坐忌标准核定如费下：娃职级拜飞机降火车耍轮船拣董事长、总耻裁图不限超常务副总裁年、副总裁、暖总监、董秘非经济舱债软卧尚一等舱俱顾问、监事霉长、副监事芝长萄经济舱锅软卧筋二等舱求总经理、副不总经理、总重经理助理砌经济舱刚硬卧慰三等舱拿主管、员工朋—位硬卧祖三等舱掀2．出差爷的住宿费、兽伙食费补贴种、市内交通哥费补贴标准祖如下：来职级串住宿费开伙食费江出差地汁市内交通费爆董事长、总积裁面实报实销辆实报实销监实报实销准常务副总裁券、副总裁、后总监、董秘您600元/枝天咏实报实销侨实报实销忆顾问、监事赌长、副监事勾长、要500元/穷天税60元/天傲60元/天担总经理、副切总经理、总字经理助理迎400元/五天竿50元/天橡50元/天馒主管、员工披300元/兰天摔40元/天疮30元/天摊（注坦：其中住宿脉费除北京、坏深圳、广州欠、大连、厦膊门、上海、弦珠海以外的瞒地区下浮1粘0%，北京桶地区按以上病标准上浮1奶0%。）予三、出差费斑用的报销规焦定奉1饮．上海市内语交通费报销蛙：根部爹门总经理（磁含总经理）卷以上各级人塑员，由公司驳派车接送至蚊机场、车站锻，或凭出租吗车票按实报盆销；其余员婆工原则上乘押坐公交车（疾包括机场专采线）、地铁外，凭票按实帐报销，特殊速情况，经部坑门领导同意再可派车或乘亭坐出租车；跪两者费用均膊计入本部门位（人）的考艰核指标。鬼城市间交通雷费报销民凭票据实报秃销，遗失票哪据不予报销菠。姓搭乘公司交抓通工具出差仍者，不得再淘报销。毫遇特殊情况缺需坐上一级次职务之交通续工具的，需闯事先报集团详公司主管领粘导批难准，方可报游销。善出差地交通橡费报销收报销无需凭夺证，按在出笔差地的实际纷天数计算（永不满半天算霸半天，超过督半天高算一天，以狮中午12摧00为界限往）给予补贴杨。商搭乘公司交毒通工具出差弓者，不再享乞受出差地交雨通费补贴。巾特殊情况，腥经集团公司详领导同意按或实报销出差虎地市内交通师费的，不再英享受熟出差地交通叨费补贴。娘参加各种会县议，由会务班统一安排车伪辆接送，费雪用已包含在隶公司支付的伙会务旨费中的，出桐差人员不再侵享受出差地嚷交通费补贴蛋。住宿费报销器超标部分自唐理。富总经理以下棉（含总经理劳）同性偶数亭人员出差，愉应两人合住短一间客房，说住宿杂标准按高一血级人员标准宿报销。荐随集团公司卸领导出差，晓经领导同意活同住一个酒待店的，可超爆标准报销。测参加各种会期议，公司支颠付的会务费烛中已包含住声宿费的，出兰差人员不再必报销住宿费。伙食费报销贸报销无需凭凡证，按出差桥期间实际天黎数计算（不希满半天算半态天，超过半走天算舟一天，以中菌午12：0耗0为界限）搏给予报销。扬在出差地因局业务需要招葬待宾客，尽侦量能出差前真申请；在出洪差地宴请宾赔客报咽销业务招待京费的，在计诱算伙食费补含贴时应扣除轧相应的就餐累次数；同时双，业务招待合费用计入本炼部门(人)每的考核指标泥。肌参加各种会徐议，由会务饭统一安排用援餐，费用已土包含在公司翼支付的会务增费中兽的，出差人秃员不再享受腔伙食费补贴箭。拣通讯费报销酒：廊出差期间因碌业务需要可蝶拨打长途电喷话，报销时垂须附酒店打筐印的费细明细清单，大由总裁办公度室核对属公络务的，养予以报销，蝇其它一律自垃理。闷订票、订房今办法零出胃差人员的订答票、订房原观则上由总裁踪办公室前台利统一安排。屯正常情况下伪出差人员应盛提前2至3笔天通知前台使，以便尽快丝、更妥地安厘排；特殊情责况也可以由筹出差人员自怠行安排。圆差旅费报销谁程序应总裁办公室枣与财务部是员差旅费报销章的管理审核抚部门。挠员工出差回殃来后应在3艺天内到财务伟部报销清帐宽，特殊情况理应报财务部纷经理核疗准。无故超赛过30天未演报销清帐的沫，由财务部催从出差人员耻的工资中扣肠回预借差旅告费。虚报销应填写琴差旅费报销买单，送总裁奶办公室审核傲并登记；若撒出差的六项洗费用超贡过出差申请日时预算的，纳需出差批准掌人在报销单誓上签字同意酱；整个部门流差旅费超过挤年度预算的勉，另需分管洒副总裁（总墙裁）审批。丈财务部复核峰后报销。津本制度解释泳权在总裁办青公室，由财爬务部负责督鞠导执行，此惹前所订制度盘及规定与此极不符者，以唇此规定为准攻。本规定自柳发文之日起椅执行。附件：丙1．出差申胁请、审批、魄报销流程需2．出差申近请单夹3．差旅费列报销单粉朽中博国高科集团铅股份有限公将司蜂却猜轧段精茎宇填含胃枣诱稀2002年耽8月19日攻集团公司图洪书、报刊、第音像资料、瞧软件管理规虽定胁为加强管理炼，节约费用窜，实现集团律公司资源共脚享，特制定缝本管理规定务。尼定义：本规胜定所指的图奏书、报刊、色音像资料、录软件，是指夕集团公司本赶部各部门为苦开展经营管义理业务工作庙所必须的各仗类专业图书业及相关资料慈。覆分类：图书红（专业书籍坊、辞书、技研术资料等）悄估梦报刊（专业济杂志、订阅壤的报纸、刊解物等）谊祝截音像资料否（录像、录腾音等声像资炼料）置撤皇电脑软件（仍专业工作软兄件）优申请：员工渔确因工作需咱要，需申请举购买图书、呆报刊、音像民资料、软件影的，遣谋详应事先到总远裁办公室档眉案室领取并陈填妥《图书栋资料购买申扯请单》。疼审批：申购械费用在年度翻行政费用预谦算内的，由敌部门总经理廊审核同意后睁即可待骄话购买；结辣在申购费用在松年度行政费事用预算外的专，由部门总衬经理初核后欺，经集团茶镇司公司领导批逃准同意，方杆可购买。乓采购：图书堡、音像资料掉、软件由申邀请部门自行旺购买；报刊喂由总裁办公品室统一向邮依局或其他发呜行机构订阅泥。动登记：图书鄙、音像资料夸、软件购进坡后，由购买啦部门到总裁内办公室档案推室办理登记萄与借用手续规。（外部机州构赠予或参暴加会议获得浸的图书、报组刊、音像资叔料、软件等膛按相同方法调处理）。批报销：图书债、音像资料殊、软件登记她后，费用按忘照集团公司渐“趋行政费用使困用管理报销宅流程烧”值的规定报销肌。借阅：瞧图书、音像侨资料：使用果部门填写伯“蝴图书资料借艇阅单档”未，经部门总愤经理批准父罢后，向总裁亩办公室档案辆室借阅。克电脑软件：功购进后，由坑信息管理中滔心负责安全碧性验收并刻颂录复制盘两止份。一份复呼制盘由使用问部门办理借掩用手续后借钻出，另一份旱复制盘由信蝇息管理中心晨负责保存，宗正版软件交系由总裁办公衫室档案室存宅档。渗报刊：当月走报刊由订阅包部门自行保爹管，过期报思刊交总裁办薪公室档案室杰保管处理；幻当爪集团公司订丧阅的公共报临刊放在集团有公司固定阅顺览处，由总朝裁办公室前扑台接到待统一保巴管。迁归还：凡经圆上述程序申佩购的图书、谊报刊、音像俩资料、软件碑所有权归集战团公酿丢胡司，员工使肯用完毕或调苦离集团公司厦时应及时归志还总裁办公锤室。壮保管：使用雅人、保管人患应妥善保管布集团公司图余书、报刊、抄音像资料、尝软件；丰铲垦总裁办公室司档案室负责要对集团公司塘图书、报刊影、音像资料妈、软件进饰麻妈行登记、整寄理、分类、陡清查、盘点瑞，同时编制咳目录供员工糟借阅查询。衬十一、赔偿限：因个人原路因造成集团渔公司图书、势报刊、音像钓资料、软件篇毁损灭失籍扯矿的，由拌个人照价赔笼偿。暮本筑规定由集团宣公司总裁办读公室负责解究释，本规定绑自下发之日斩起执行，以本前类似的管葬理制度同时扫废止。望敏券滩俭疏践观兆中国高科钱集团股份有竿限公司怖坏数移林越而至恒揉即父肢2002年啄7月陈25释日树集团公司本蹦部员工着装侵规定陪挽为规范全体敏员工的办公督着装，树立乏集团公司良恭好的礼仪形论象，特修订洲此规定。翻一急、办公着装箭的总体要求罗为：得体、显大方、整洁张。员工在集但团公司上班俩工作时间内察，必须穿着届职业服装，攻不穿休闲服盐装，注意仪翁容仪表。狂男性员工着象装要求：着辜西装、系领弱带；春夏秋才季不着西装腰时，应穿衬冤衫；不得穿溉T-恤衫、秀牛仔服、运助动服或者其祝他休闲服装决；不得穿皮蜜鞋以外的其撇他鞋类（如嚼：布鞋、旅驻游鞋、运动核鞋、拖鞋等努）及拖鞋式故皮鞋。崭女性员工着锹装要求：着颜职业套装；曲春夏秋季不舰着套装时，点应穿衬衫；指不得穿T-师恤衫、牛仔余服、运动服障、无袖衫、守低胸衫、超粉短裙或者其殃他休闲服装蚁；不得穿皮举鞋以外的其欠他鞋类（如望：布鞋、旅顾游鞋、运动标鞋、拖鞋等惰）及拖鞋式猴皮鞋。狠员工上班期孝间头发应梳成理整齐，男币性员工不留牧长发、不剃老光头、不留良胡须；女性类员工不梳异折型发式、不巴化浓妆，金铲银珠宝首饰责佩带应得体露。世本规定作为梁员工绩效考水核的一项内渠容，全体员乖工应自觉遵反守。受本规定解释絮权在总裁办圈公室；并由籍总裁办公室驼、人力资源滩部负责督导糟执行；此前析所订制度与明此不符者，洽以本规定为映准。本制度细自发文之日栋起执行。清闻然奸悬善汇私垄中国高科扭集团股份有梦限公司夕歼收伏网滚外经足阁2002音年7月18染日谋中国高科集迅团股份有限浪公司保密制扩度芹为加强管理得，保守集团味公司秘密，辜维护集团公美司权益，特甲制定本制度绳。总则币集团公司秘麦密，是关系唐集团公司权辽力和利益，副依照特定程节序确定，在曾一乱定时间内只撇限一定范围业的人员知悉输的事项；的凡签定《劳躁动合同》受扶聘于集团公蓬司的员工，拌均应遵守本冲制度。保密范围庄集团公司重级大决策中的留秘密事项；灭集团公司尚缠未付诸实施晌的经营战略护、经营方向坏、经营规划标、经营项目紫及投资决策；等集团公司内朋部掌握的合兽同、协议、迟意向书、可丝行性报告及凳相关会议的记录；霞集团公司财竟务预决算报冲告及各类财菜务报表、统证计报表；坡集团公司所台掌握的尚未撕公开的各类佣信息；雷集团公司员思工人事档案雷、工资及劳饥务性收入及份资料；因集团公司重史要会议的记眉录与会议文廉件资料；奏集团公司的语专有技术及回相关的工艺吃技术资料；独其他经集团昨公司确定应勤当保密的事货项；联10.上惨级党政机关处下发的有保厌密要求的文馆件。碌保密的秘级兆确定什集团公司保考密的密级分尚为民“证绝密面”予、何“侍机密鱼”作、止“杀秘密互”帜三级；妥集团公司经丽营发展中，顾直接影响企网业利益的各冈类重要决策狗文件资料，产集等团公司的发烂展规划，各昨类财务、对伶外投资合作担的信息与资责料等为绝密蓝级；滋集团公司的圣重要会议记于录、会计报敲表、各类统肤计资料以及捡市场经营方飞面度的情况资料彩为机密级；号集团公司人劈事档案、合咳同、协议、腹职员工资性联收入、尚未随公开的各类禽信托息为秘密级淡；狸集团公司保都密文件资料息的保密期限符，按啦“橡中国高科办萝（2002胁）第01号躲《中国高科仅集团股份有挣限公司档案窗管理办法》慕”蠢中所规定的移保密期限执摸行。保密期旨限届满，自甩动解密。保密规定盟属于集团公胡司保密的文纤件、资料和小其他物品的贤制作、收发交、传递、使缠用、傻复制、摘抄棍、保存和销奋毁，由总裁焦办公室或有店关部门指定坏专人执行；纸采用电脑制蒸作处理传递愉的集团公司叹保密信息资邪料，由各部捏门指定专人极执行；乡对于有密级乖的文件资料明和物品，必骑须采取以下墓保密措施：辣未经部门领裤导或主管领腔导批准，不帽得擅自复制愚和摘抄保密宰资料；提对外收发传盏递或携带保负密资料，由叮部门领导指城定专人，并垫采取必要的安全措施；贷在设备完善钞的文件柜内采妥善保存。弟在对外交往纷与合作中需汽要提供集团敢公司保密事芳项的，应事很先经部门领港导矮或主管领导孩批准。涉及朋到有关上市可公司必须规晋范披露的保宣密信息，按霜“戴中国高科（番2002）同第23号《匹中国高科集凑团股份有限桃公司信息披才露管理制度痛》幕”尖中的有关规倘定执行；晨属于集团公季司保密内容丈的有关会议队与活动，主锄办部门应该厕对会议场所滤、号出席人员范晌围、文件资洞料以及会后具传达等一系蚁列工作作周岭密的考虑安些排；裹不准在私人弓交往和通信德中泄露集团宽公司秘密，钉不准在公共质场所谈论集累团渔公司秘密，厅不准通过其凤他方式传递蛇集团公司秘蓄密；预员工发现集纠团公司秘密续已经泄露或模者可能泄露撒时，应当立底即采取补救棍措抗施并及时向浙部门领导汇扩报，部门领缸导接到报告夹，应立即作结出处理，并蚁视情况的重毅要程度向主肿管领导汇报睬；伙作为集团公言司保密范围滨的文件资料坑，到时必须称按质按量进娘行归档，各帐部飘门人员不得浑以任何理由届将保密资料沸滞留在身边招。责任与处罚忍集团公司所核有员工如有但违反本保密瓦制度，擅自谎泄密，集团浆公司有权根升据泄做密情节的轻挥重追究其责法任。梦出现下列情满况之一者，兽给予警告，梅扣除当月保象密津贴或视搞情节轻重处辰以星500元以音下的罚款：依泄露集团公枯司秘密，尚疲未造成严重冷后果或经济腥损失的；锦违反本制度养第四点之规治定的行为；非已泄露集团栗公司秘密但植采取补救措扛施的。斜出现下列情英况之一的，顷予以辞退并需视情节轻重迈赔偿经济损营失：搁故意或过失围泄露公司秘牌密，造成严滩重后果或重嗓大经济损失迷的；派违反本保密寿制度规定，秒为他人窃取蛋而提供集团型公司秘密的染；撤利用职权强微制他人违反逢保密规定的佛。康对违反本制候度情节特别征严重者，集齐团公司将另刻行通过法律剧程序追究当拳事江人的民事或晨刑事责任。锋本制度由总笛裁办公室负窃责解释并执垂行。本制度蓝从下发之日息起执行，原泳有制度同时顷废止。竞中国高科集杀团股份有限多公司中2002布年6月11捏日漫集团公司本需部印章管碍理暂行规定朱为加强集团撞公司内部管吵理，规范用秋印程序，降淘低经营风险咸。特制订踏“亮集团公司本校部印章管理通暂行规定屯”浮。当一辟、列入管理态的印章蔽1．董臭事会章：集脏团公司董事奸会章；化2．公廉章：集团公杀司公章；代3扫．合同章：蓝集团公司合授同专用章；垮4估．签字章：测集团公司领座导签字章（捏董事长、总货裁、副总裁足、财务总监面）；滚5它．部门章：晃刻有集团公区司职能部门常名称的印章膝。景二障、印章刻制使1．印保章刻制前必佣须向集团公羡司总裁或常秀务副总裁报育批，核准后绒方能刻制；抖爪2．印寄章统一由集橡团公司总裁治办公室安排括刻制；姑3．印威章使用管理傅部门办妥印轰章启用手续秧后领用；怜4．印乘章首次启用嗽前用印实样秆留存集团公扯司总裁办公选室备案。赛三群、管理部门韵及人员么1．董奖事会章：由友集团公司董创事会秘书负城责管理；碗2．公柱章、签字章地、合同章：奥由集团公司句总裁办公室佣负责管理；朽3下．部门章：渗由集团公司买各职能部门伯负责管理；验4．相邪关部门必须坏指定专人管国理印章，并虎将印章保管夜人名单交集叙团公司总裁恶办公室备案声；撤5．印尿章保管人员姐是印章管理菊的直接责任泳人；怎6．印演章发生意外煎毁损或丢失怜，印章保管妈人应立即报尺告集团公司拐领导，并迅蜘速采取相应岸的补救措施藏。牵7、印沈章保管人员舟发生变化时殊，应办理好易移交手续，抖并交集团公掌司总裁办公撞室备案。掌四、用印规图定栗（一狭）下列事项胁使用集团公港司董事会章胀：疯以集团公司调董事会名义捕向证券交易哨所、证券结慌算中心等国遥家证券监管墨部门报送的兄文件资料；键其他必须以板集团公司董叙事会名义对哄外交往的文冰件资料。拨（二梨）下列事项喉使用集团公萌司公章：狡1．必袄须以集团公鼓司名义对国存家党政机关垒、团体、事挥业单位报送之的文件资料竞；融2．必须以馆集团公司名怕义向工商、融财政、税务年、海关、金给融机构、证剑券监管部门书等报送的文芽件、报表及扣资料；岛与集团公司库经营有重大嗽关系的必须松以集团公司巴名义签署的养其他文件资呈料；法以集团公司粪名义对外联禾系工作的公稠函或介绍信父。字（三巴）下列事项目使用集团公统司领导签字斯章：雨1咽．必须由集拌团公司领导奇签署的向国宁家党政机关横、团体、事巨业单位报送双的文件资料侧；岔2.必须由宅集团公司领绕导签署的向敏工商、财政刚、税务、海蜡关、金融机浊构、证券监抽管部门等报笑送的文件、亡报表及资料贿；栋3.集团公额司领导本人丘授权总裁秘闷书使用签字兆章签署的其他他文件资料妖。陕（四促）下列事项茧使用集团公笼司合同专用域章：天1．雪必须以集团些公司名义对紧外签署的各僵类合同、协侵议；弱2．莫其他必须使摇用集团公司减合同专用章交的文件资料列。怒（五耗）下列事项驾使用集团公伶司部门章：羞集团催公司职能部匠门在集团范献围内行使管淡理职能，以酱本部门名义冶签署的对集稠团公司领导殖、其他部门遥、二级公司寸的内部请示尺报告、通知钉、公函等文嫁件及资料。腰五替、用印审批盐1．董事会辣章：由集团畅公司董事长加或董事长授索权董事会秘训书审批；法2．公章、悦合同章：原无则上由集团段公司总裁或狠常务副总裁革审批，涉及浑公司日常事勺务的，可由届集团公司分梢管领导审批带；铲3．签字章济：由集团公复司总裁秘书变根据实际情歪况请示集团搅公司领导后溜使用；任4．部门章瞒：由集团公柳司各职能部表门领导审批归。们六四、用印手续牢及用印资料士的保存船用印部门或剂用印人事先喜填写贯“岗用印申请单罪”莫，按审批权岩限获准后方赌可用印。（析如情况紧急倦，可以按通弄讯方式经领现导同意后先陷用印，事后泰补办书面手著续）霞未经审批任猪何人不得擅观自用印。扭使用集团公寸司董事会章貌、公章、合蔑同章的文件臭必须在印章醋保管人处保讽留复印件备厨查。合同、贡协议必须保妙留原件备查狂，如需由其蝶他方盖章签苏署后生效的劝，可以先登祖记备案，待旁签署完毕后要再将原件交润至印章保管暮人处保留备屯查。向政府悟有关部门报毒送的材料，应除保留原件阴备查外，还矿需登记备案软，待政府部馒门批复下达释后，由经办典人将批复文革件交至印章袋保管人处保肃留备查，以派保证档案文便件的完整性奴。所有备查倾资料与用印床申请单作为闸印章使用的乌归档资料，租定期交集团俩公司总裁办陆公室档案管鉴理员存档。瓶使用签字章驼、部门章，啦印章保管人洪将印章使用墓情况记录备侧查。当年印残章使用情况播记录，在下卡一年度第一幅季度内交集份团公司总裁伏办公室档案痛管理员存档劲。肝特殊情况需妹事先加盖董脚事会章、公膨章或合同专胳用章后填写盐内容的，在极按权限审批治获准用印的屿同时，经办挽人事后必须彻将填写内容乌以后的用印左文件资料复浆印件、及未漏用完的盖有夜印章的资料桶交还印章保耐管人。晒特殊情况需粒将董事会章冬、公章、合搞同专用章带较出集团公司党办公地使用顽的，经集团悟公司总裁或秋常务副总裁敢审批后，由红印章保管人肯携带印章随扯同经办人员言前往办理。师七植、印章停用抹须因情况变化捕造成原有印惜章停用，停个用的印章由吧印章保管人化上缴集团公危司总裁办公裹室，由集团良公司总裁办默公室视具体花情况作保存乱或销毁处理脸。溜赛本规定由集佣团公司总裁启办公室负责投解释，本规艰定自下发之佣日起执行，细以前类似的兼管理制度同钢时废止。滨驾草策沿界泡枯中哄国高科集团功股份有限公弃司俗2002年衔6月11日仆中国高科集奋团股份有限镜公司信息披茧露管理制度飘第一章纱总则纳鞠第一条刘根据中国证叼券监督管理灿委员会有关辩上市公司信吊息披露的要款求和《上市学公司治理准卡则》、《上幼海证券交易端所股票上市晃规则》，以搅及《中国高逢科集团股份笛（柏以下简称公劫司）章程》械规定，为规拉范本公司信武息披露行为残，促进公司隙依法规范运骆作，保护公兆司、股东、思债权人及其被他利益相关远人员的合法让权益，确保辛披露信息真双实、准确、丘完整、及时混，特制定本深制度。上第二条设本制度所指传信息主要包访括：帮（一）公司恶依法公开对躲外发布的定阅期报告膜,稍包括季度报妇告、中期报轮告、年度报许告；织（二）公司垂依法公开对返外发布的临坟时报告，包信括但不限于兆董事会决议吉公告、监事乒会决议公告禁、召开股东乳大会或变更只股东大会日寻期的通知、接股东大会决劝议公告、独枣立董事声明碑、意见及报霜告、收购、燕出售资产公毯告、关联交曲易公告、补刘充公告、整预改公告和其拉他重大事项舅公告等；以惧及上海证券弹交易所认为多需要披露的泊其他事项；洽（三）公司志发行新股刊颠登的招股说明明书、配股雕刊登的配股科说明书、股严票上市公告完书和发行可展转债公告书篇；候（四）公司炮向中国证券秀监督管理委上员会、中国沃证监会上海疗证券监管办偷公室、上海须证券交易所骄、上海国有庸资产管理办扫公室、上海夹上市公司资口产重组领导拉小组办公室马或其他有关护政府部门报妻送的可能对乏公司股票价协格产生重大纯影响的报告搏、请示等文阶件；疮（五）新闻映媒体关于公坝司重大决策里和经营情况踪的报道；悔（六）其他厚对公司股票付价格可能产擦生重大影响催的信息以及牲证券监管部兽门要剃求披露的信简息。聋第三条揉本制度所称斜“猎披露歉”愧是指在规定证的时间内、鸣在规定的媒察体上以规定好的方式向社床会公众公布舒前述的信息石，并按规定支报送证券监院管部门。行第四条蹄董事会秘书娱和证券事务卡代表是公司宴信息披露的氏具体执行人夫和与上海证毒券交易所的逆指定联络人品，协调和组痛织公司的信捉息披露事项暮，包括健全末和完善信息粮披露制度，壶确保公司真与实、准确、摩完整、及时摩地进行信息节披露。关第二章批信息披露的财基本原则蕉第五条桌公司应当履球行以下信息其披露的基本衡义务：涂（一）公司俩应及时披露老所有对公司蔽股票价格可兴能产生重大第影响的信息飞，并在第一殖时间报送上恒海证券交易的所；庄（二）在公旷司的信息公述开披露前，盾本公司董事屑、监事、高践级管理人员攀及其他知情俘人员有责任尼确保将该信钩息的知情者桨控制在最小驱范围内；能（三）确保辫信息披露的植内容真实、搞准确、完整挤、及时，没铃有虚假、严惜重误导性陈忆述或重大遗蓄漏；礼（四）公司员及其董事、程监事、高级研管理人员不毛得泄漏内幕日信息，不得恢进行内幕交发易或配合他灵人操纵证券满交易价格。泡第六条职公司各职能挂部门（包括广各分公司）担、各子公司杆按行业管理钉要求向上级蒸主管部门或析其他部门（瞎包括但不限牵于银行、工捏商、税务等侦有关部门）杯报送的报表注、材料等信衡息，相关职胜能部门（包画括各分公司引）、各子公兽司应切实履议行信息保密邻义务，防止痕在公司公开绣信息披露前如泄露。职能眯部门（包括体各分公司）争、各子公司涨信息披露负交责人应在第字一时间将相铲关情况报告尖董事会秘书绢，由董事会画秘书根据有制关信息披露录的规定决定自是否向所有算股东披露。勿第盆七条公堂司公开披露设信息的指定阻报纸为：《昌中国证券报枕》、《上海泻证券报》。什指定网站为船：习:智//www原.sse.劣com.c陆n疑。太公司应公开弊披露的信息喷，如需在其裙他公共传媒杨披露的，不足得先于指定起报纸和指定陆网站，不得丈以新闻发布踩会或答记者拾问等形式代浸替公司的正核式公告。来第三章江信息披露的肢审批程序封第八条庆公开信息披蓬露的内部审从批程序：培（一）公墨开信息披露戚的信息文稿梁均由董事会蔽秘书审核；炉（二）董馅事会秘书应攀按有关法律国、法规和公减司章程的规充定，在履行深法定审批程伍序后披露定劣期报告和股浙东大会决议记、董事会会杏议决议、监德事会会议决补议；肉董事会秘书元应履行以下广审批手续后喉方可公开披壳露除股东大膛会决议、董易事会决议、煎监事会决议毫以外的临时爹报告：惰页1．以董事甘会名义发布美的临时报告直应提交董事体长审核签字纠；死枪2．以监事枕会名义发布累的临时报告龟应提交监事峡长审核签字踪；麻昏3．在董事飞会授权范围悬内，总裁有昼权审批的经标营事项需公环开披露的，旷该事项的公粪告应先提交海总裁审核，粥再提交董事各长审核批准脊，并以公司盛名义发布档；备董事会授权覆范围内，全申资子公司总赛经理有权审冶批的经营事矮项需公开披盗露隐的，该事项夜的公告应先没提交全资子梢公司总经理树审核签字，脉再提交公司盲总裁审核同廉意，最后提凶交公司董事验长审核批准饿，并以公司鹅名义发布；者控股子公司秆、参股子公舟司的重大经翁营事项需公格开披露的，彻该事项的公揉告秀应先提交公废司派出的该妹控股公司董朋事长或该参情股公司董事声审核签字，挪再提交公司台总裁审核同罗意，最后提嘴交公司董事跟长审核批准缩，并以公司睛名义发布。透（四）上述但公告内容经驳有权人员签你署后，由董绩事会秘书组塌织完成信息盗披露相关工细作，对公告婶披露申请书遗、公司股票段停牌、复牌下申请书等进遥行签发并送讲达上海证券虫交易所。绩（五）在公各司网站和中挣国证监会指膀定网站上发青布信息时，害应经过董事膏会秘书同意挥；若公司内扛部局域网上婚或其他内部盐刊物上有不圣适宜发布的乱信息时，董岂事会秘书有鸦权制止。稿（六）公司梁向中国证券执监督管理委捕员会、中国他证监会上海牙证券监管办粉公室、上海肌证券交易所供、上海国有秒资产管理办棒公室、上海默上市公司资兵产重组办公奉室或其他有雾关政府部门产递交的报告奔、请示等文踪件，公司董清事、监事和木高级管理人贷员、各部门蛮（包括各分纹公司）、各压子公司负责监人接受新闻屠媒体采访、渣证券公司及摊咨询公司等六单位调研、崇咨询，必须矛经公司总裁仙或董事长同夺意，并在董遥事会秘书的特统一安排下垂进行。涉及厌公司情况的恶有关新闻稿侨件和有关文株章、材料，秧须经董事会轨秘书审查签遥发后方可对谷外发表和公厉开。易第四章戴定期报告的零披露影第九条赛公司应按《华公开发行证房券公司信息积披露编报规右则》的内容你与格式公开撞披露的定期傲报告：翁（一）季度感报告：公司耕应在每个会川计年度前三历个月、九个诸月结束后的喘三十日内编抚制完成季度锣报告，在中或国证监会指徒定的报纸上纱刊载季度报件告正文，在逢指定的网站诉上刊载季度修报告全文（橡包括正文及辰附录），但诚第一季度报窝告的披露时哥间不得早于凉上一年度年玉度报告；宅中期报告：丑公司应当于炮每个会计年纱度的前六个洲月结束后二富个月内编制筑完成中期报富告，在中国盛证监会指定晶的报纸上刊酷载中期报告府摘要，在指贞定的网站上贫登载中期报片告全文；寇年度报告：稍公司应当在楚每个会计年所度结束之日铁起四个月内论编制完成年月度报告，在腔中国证监会丽指定的报纸朗上披露年度吩报告摘要，肌同时在指定苗的网站上披娱露其全文。备第五章敲主要临时报百告的披露柄第十条误应公开披露亡的临时报告阳事项：窜（一）关联系交易事项：忽1．关联交戏易是指公司奉及公司控股慌子公司与公桶司的关联人糠发生的转移租资源或义务肉的事项，而虎不论是否收巨取价款，即四按照实质高背于形式原则轰认定关联交悲易。关联交致易包括但不辆限于下列事止项：鞋（1）购买板或销售商品赤；微（2）购买瘦或销售除商津品以外的其确他资产；缠（3）提供理或接受劳务失；出（4）代理早；狡（5）租赁奖；成（6）提供矩资金（包括净以现金或实麻物形式）；功（7）担保诵；荷（8）管理贵方面的合同挑；历（9）研究恐与开发项目宁的转移；阴（10）许患可协议；珍（11）赠维与；归（12）债令务重组；若（13）非倦货币性交易爆；勾（14）关招联双方共同动投资；结（15）上祥海证券交易匙所认为应当啄属于关联交趋易的其他事竿项。寿2．当关联础交易嗓金额达到如资下标准时渡应向董事会酿秘书及时报翠告：着（1）单笔撑关联交易存金额达到3替00万元以聋上时；吴（2）与关拦联人就同一萝标的或与同块一关联人在脉连续12个技月内累计达谦到300万逮元以上时。份3．公司及丰公司持有5毯0%以上股粒份的控股子鸣公司遵照上辜述标准执行竞；公司的参挂股公司以其丙交易标的乘秧以公司参股决比例或协议韵分红比例后对的数额对照打上述标准执筛行。设（二）重大悟事项：肌1．重大事坦项包括但不世限于：玩（1）收购店、出售资产劳；娱（2）重大献担保事项；跟（3）重要渔合同（借贷承、委托经营欣、受托经营子、委托理财客、赠与、承霞包、租赁等窜响）的订立、岭变更和终止夏；赛（4）大额帽银行退票；超（5）重大疫经营性或非役经营性亏损树；缴（6）遭受心重大损失；驰（7）重大搁投资行为；排（8）可能鹿依法承担的膀赔偿责任；现（9）重大院行政处罚；舌（10）重侍大仲裁、诉舌讼事项。栗2．重大事听项达到或在翅连续12个投月内累计达钉到如下标准惨时应及时向话董事会秘书亡报告：涝（1）按照方最近一期经铅审计的财务岗报告、评估携报告、审计灶报告或验资迎报告，所涉贫资产总额占罗公司最近一奔期经审计的医总资产值的浪10％以上虑；场（2）幸发生的净利波润或亏损的扭绝对值（按阅上年度经审胁计的财务报谊告）占泛公司最近一蛛期经审计的颂上一年度净宵利润或亏损战绝对值的1禾0％以上，取且绝对金额构在100万歪元以上；始（3）所涉淡交易金额（闹承担债务、创费用等一并疑计算）占公已司最近一期输经审计的净售资产总额1垦0％以上。似3．公司及录公司持有5申0%以上股陡份的控股子俊公司遵照上拔述标准执行祖；公司参股刊子公司按所票涉金额乘以郊参股比例后要的数额对照扁上述标准执裤行。倦(膜三)其他惊重要事项霜1．其他重纲要事项包括雁但不限于：增（1）公司醒章程、注册划地址、注册聋资本、名称嫂的变更；率（2）经营洒方针和经营妨范围发生重优大变化；桂（3）订立熔上述（二）宋1（3）项售以外的重要午合同；会（4）发生对重大债务或航未清偿到期害债务；贿（5）变更配募集资金投单资项目；匙（6）直接旷或间接持有蓄另一上市公售司发行在外幸的普通股5裤%以上；怪（7）持有蒙公司5%以贞上股份的股京东，其持有察的股份增减懂变化达到5采%以上；匙（8）公司猜第一大股东煌发生变更；浇（9）公司狗董事长、三还分之一董事狱或总经理发捎生变动；肢（10）生故产经营环境等发生重要变扬化，包括全剑部或主要业愉务停顿、生当产资料采购作、产品销售植方式或渠道序发生重大变锄化；话（11）减例资、合并、与分立、解散爬或申请破产售的决定；竞（12）新景的法律、法绝规、规章、蝇政策可能对药公司的经营匙产生显著影加响；授（13）更施换为公司审艰计的会计师恭事务所；伪（14）股润东大会、董语事会决议依蜻法被法院撤鲜销；主（15）法鸭院裁定禁止漂对公司有控从制权股东转水让其所持上平市公司股票阳；寨（16）持朴有公司5%谢以上股份的路股东所持股赖份被质押；解（17）公贝司进入破产毕、清算状态祸；柳（18）公灶司预计出现国资不抵债；倦（19）获普悉主要债务买人出现资不病抵债或进入亿破产程序，额公司对相应战的债权未提椅取足额坏帐锋准备的；怨（20）因咽涉嫌违反证招券法规被中潮国证监会调附查或正受到阀中国证监会护处罚的（公跌司就违规事妥项公告时，欢应当事先报捡告中国证监舌会）；雀（21）接谅受证券监管悠部专项检查今和巡回检查唇后的整改方哭案；够（22）董所事会预计公隙司业绩与其另披露过的盈症利预测有重都大差异时，辈而且导致该钞差异的因素忧尚未披露的脾；康（23）公油司股票交易太发生异常波宁动时；洞（24）在贞任何公共传蓬播媒介中出资现的消息可局能对公司股患票的市场价思格产生误导喜性影响时；亏3．公司发罗生以上其他页重大事项时恨，公司持有彼50%以上旗股份的控股丧子公司发生呜以上（3）隶（4）（6讽）（10）纪（11）（撒17）（1赌8）（19尤）事项时，赚应及时报告猛董事会秘书值。闭责任、保密泰与处罚清公司信息披液露工作由董酿事会统一领蜜导并管理，如全体董事是晴公司信息披窗露的直接责槽任人。业董事长是公渐司信息披露罩的第一责任巩人；扁董事会秘书碰和证券事务逮代表负责协弱调和组织公完司信息披露骄工作的具体智事宜；站董事会全体毕成员负有连渴带责任；克投资管理部果为信息披露盼管理工作的据日常工作部塌门，由董事妨会秘书直接汤领导。丘公司信息披凭露义务人为剃董事、监事负、高级管理绢人员和各部驴门（包括各号分公司）、欢各子公司的尺负责人。持永有公司5%激以上股份的洁股东和公司禽的关联人（萝包括关联法讲人、关联自绣然人和潜在东关联人）也尿应承担相应轰的信息披露奇义务。涂公司信息披纱露义务人有仇责任在第一猛时间内将有枯关信息披露段所需的资料征提供给董事碰会秘书。欧董事会秘书钥的责任编（一）董事眠会秘书为公和司与上海证协券交易所的亏指定联络人拾，负责准备测和递交上海葡证券交易所狠要求的文件狐，组织完成拼监管机构布钉置的任务。熟（二）负责罗信息的保密返工作，制订册保密措施。乒内幕信息泄堵露时，及时翁采取补救措暗施加以解释结和澄清，并熔报告上海证散券交易所、贯中国证监会愁和上海证管报办。鸭（三）董事捷会秘书经董筐事会授权协屿调和组织信地息披露事项软，包括建立匆信息披露的扇制度、负责幕与新闻媒体敬及投资者的惭联系、接待宁来访、回答瞒咨询、联系井股东、董事乘，向投资者朱提供公司公也开披露过的缸资料，保证与上市公司信放息披露的及杂时性、合法杏性、真实性敬和完整性。阿董事会及经萝理层要积极袍支持董事会案秘书做好信象息披露工作灯。其他机构枝及个人不得午干预董事会锣秘书按有关席法律、法规奋及规则的要谣求披露信息瑞。狸（四）董事疯会秘书在日星常工作中，兵应将国家对厌上市公司施洪行的法律、狐法规和证券释监管部门对连公司信息披等露工作的要态求及时通知散公司信息披他露的义务人蛋和相关人员胞。董事会秘夜书应注意加印强对公司有利关部门与公吨司信息披露司相关工作的煮检查和指示伟，作好公司什信息披露工饼作的内部监绝督、协调、钥对外信息发复布的领导工浸作。宫经营班子的玩责任葛（一）经营赵班子应当及露时以书面形赌式定期或不转定期（有关私事项发生的枕当日内）向乒董事会报告砍公司经营、堆对外投资、种重大合同的蓝签订、执行谢情况、资金听运用情况和南盈亏情况，加总裁或指定侵负责的副总箩裁必须保证亭这些报告的塞真实、及时弯和完整，并逢在该书面报册告上签名承牲担相应责任宫。捡（二）经营塌班子有责任镰和义务答复绵董事会关于魔涉及公司定斑期报告、临睁时报告及公栽司其他情况查的询问，以养及董事会代姿表股东、监长管机构作出阻的质询，提国供有关资料僻，并承担相彻应责任。授（三）子公猜司总经理应丢当以书面形饭式定期或不悲定期（有关疑事项发生的原当日内）向厘公司总裁报臭告子公司经任营、管理、慢对外投资、听重大合同的摆签订、执行浮情况、资金牲运用情况和旋盈亏情况，访子公司总经认理必须保证穷该报告的真岩实、及时和及完整，并在哲该书面报告疾上签名承担弱相应责任。误子公司总经捆理对所提供棉的信息在未袭公开披露前裙负有保密责编任。敏（四）经营宏班子提交董悠事会的报告级和材料应履烫行相应的交尿接手续，并稻由双方就交修接的报告和掩材料情况和罚交接日期、自时间等内容辆签名认可。怪（五）公司摔经营班子应添当向董事会叠秘书提供信码息披露所需角的资料和信熟息。公司作凭出重大决定郑之前，应从杜信息披露角伍度征询董事区会秘书意见猪。董事的责任许（一）公司葛董事会全体检成员必须保凭证信息披露锈内容真实、阶准确、完整纲，没有虚假遥、严重误导静性陈述或重迹大遗漏，并免就信息披露棒内容的真实鼓性、准确性礼和完整性承径担个别及连芬带责任。滔（二）未经兔董事会决议爽或董事长授驼权，董事个贯人不得代表触公司或董事挺会向股东和烦媒体发布、洪披露公司未递经公开披露嚷过的信息。若（三）就任委子公司董事狐的公司董事迁有责任将涉陶及子公司经撕营、对外投枝资、股权变薯化、重大合近同、担保、坏资产出售、每高层人事变欧动、以及涉申及公司定期兴报告、临时继报告信息等支情况以书面屈的形式及时稻、真实和完袋整的向公司割董事会报告锐。如果有两搁人以上公司挖董事就任同届一子公司董帽事的，必须农确定一人为莫主要报告人肝，但该所有希就任同一子捎公司董事的建公司董事共赏同承担子公卧司应披露信柄息报告的责忙任。监事的责任央（一）监事芹会需要通过迅媒体对外披蠢露信息时，收须将拟披露孤的监事会决训议及说明披豆露事项的相散关附件交由哀董事会秘书退办理具体的茫披露事务。浆（二）监事竭会全体成员社必须保证所努提供披露的违文件材料的洋内容真实、颤准确、完整侨，没有虚假露、严重误导坊性陈述或重凯大遗漏，并迎对信息披露显内容的真实符性、准确性六和完整性承浆担个别及连照带责任。酷（三）监事忙会以及监事羊个人不得代戏表公司向股快东和媒体发味布和披露（赵非监事会职卡权范围内）比公司未经公兼开披露的信疮息。姨（四）监事旧会对涉及检茂查公司的财吗务，对董事厅、总裁和其罩他高级管理妇人员执行公芳司职务时违冶反法律、法析规或者章程周的行为进行亚对外披露时匹，应提前刚15电天以书面文燥件形式通知财董事会。绵（五）当监应事会向股东驻大会或国家乞有关主管机尽关报告董事误、总裁和其虽他高级管理绞人员损害公矩司利益的行稀为时，应及膊时通知董事盏会，并提供辩相关资料。潜公司各部门挣（包括各分叹公司）、各忧子公司负责饼人的责任唯（棉一）公司各者部门由部门衣负责人负责获信息披露工赏作，全资子璃公司、控股甜子公司应指疯定专人负责户信息披露工踢作，参股子刑公司的有关滑信息披露工啊作归由公司晕投资妹管理部维负责。写全资子公司体、控股子公笑司指定的信坑息披露负责鹿人应是有能状力组织完成出信息披露的管人员，信息万披露负责人越的名单及其担通讯方式应泄报公司董事消会秘书；若靠信息披露负榨责人变更的号，应于变更剑后的二个工谢作日内报公灾司董事会秘亿书。展（连二）公司各菌部门（包括恶各分公司）巡、各子公司枕在其知晓可童能影响公司陪股票价格或良将对公司经不营管理产生工重大影响的者事宜时，应申按以下时点字告知董事会落秘书。董事价会秘书按照传《上海证券惰交易所股票肆上市规则》么的有关规定罚，及时公开冒披露：百1慎．事项发生稿后的第一时篇间；裂2．公司与淡有关当事人弦有实质性的醒接触，或该泡事项有实质菊性进展时；肠3．公司与锹有关当事人我签署协议时呀，或该协议再发生重大变深更、中止或木者解除、终秒止时；为4．事项获桨有关部门批手准或已披露阅的事项被有脾关部门否决挎时；询5．事项实适施完毕时。施（三）公司帽各部门（包省括各分公司瓜）、各子公盖司在报告本嘴制度第十条呈规定事项时膝，应附上以豆下文件：睁1．所涉事增项的协议书乌；茅2．董事会堪决议（或有锄权决定的有寄关书面文件砌）；士3．所涉事脉项的政府批洒文；框4．所涉资窃产的财务报祝表；厅5．中介机宗构对所涉资吧产的意见书纷（评估报告弃或审计报告只）；缎6．信息披幸露所需的其锹他文件。愚公司各部门矩（包括各分语公司）、各兰子公司按公晨开信息披露嗓要求所提供也的资料应按据公司制度履锄行相应的审投批手续，对妨所提供资料迅的真实性、铁完整性与准骡确性负责，姨董事会秘书刻对上述文件风进行形式合裁规性审查，问相关部门应乞根据董事会旬秘书的意见角完善所提供资的资料。统公司信息披待露的义务人劝对于某项事葛件是否涉及朋信息披露有端疑问时，应哭及时向董事按会秘书咨询永。对公司信哗息披露义务络人实行尽责档、问责和免践责机制，明莲确信息披露军确认、评估玉、处理和提鸟交的责任，鸽确保公司能虑迅速、全面联、充分地收斗集、披露所遍有可能对股姓东和其他利菊益相关者的休决策产生实采质性影响的萄信息。传公司信息披弄露义务人和竖信息知晓人久（包括但不会限于公司财俭务人员，项勇目参与人员倦、投资管理目部人员及办扎公室秘书、般打字员等）咽对知晓的公刻司应披露的回信息负有保阻密的责任，块不得擅自以抗任何形式对吃外披露公司盲有关信息。仅公司信息披经露的义务人倍应采取必要尘的措施，在初信息公开披孝露前将其控必制在最小的笑范围内。锹由于工作胶失职或违反径本制度规定瓣，致使公司屠信息披露工肠作出现境失误或给公最司带来损失信的，应追究的当事人的责翁任，直至追浪究法律责任床。榨公司聘请的锹顾问、中介贯机构的工作撞人员，关联险人等若擅自蓬披露公司信哗息，给公司垒造成损失的旬，公司保留处追究其责任辈的权利。福第七章起附则胳第斜二十二条机本制度未礼尽事宜，遵雹照现行《股哭票上市规则归》及有关上肆市公司信息衣披露的法律药、法规的规傻定执行。谢本制度床经公司董事桶会审议通过甚后实施，修阅改时亦同。泽本制度额由公司董事饿会负责解释恰。今中个国高科集团腔股份有限公里司绪2家002年4商月28日帅中国高科集港团股份有限渡公司总裁办甩公会议议事锤规则总则头第一条卵仿为进一步完切善公司治理摔结构，保障突总裁办公会凭决策合法化容、科学化、铺制度化，根锻据《中华人煤民共和国公君司法》（以散下简称《公畏司法》）及腊《公司章程水》的有关规彩定，特制定智本规则。么第二条穗遍公司设总裁衬办公会，总发裁办公会对存董事会负责垫，在《公司示法》、《公宵司章程》和伏董事会赋予播的职权范围宋内行使决策粮权。份第三条封钞公司总裁办左公会会议除杯高级管理人维员、公司顾牧问、公司部南门负责人须家出席外，必盘要时分公司湾负责人和子眉公司负责人腾可以列席会灾议。质第四条颠未公司总裁负涛责召集、主再持总裁办公宣会会议。在漏特殊情况下翼，如总裁因钻故不能履行监职务时，由颂总裁指定常腊务副总裁或俊其他副总裁桨主持会议。瞎第五条百章公司总裁办储公室负责总侵裁办公会会纳议的组织和归协调工作，臂包括安排会咬议议程、准秆备会议文件敞、组织会议熔召开、负责订会议记录及罩会议决议、窄纪要的起草枣工作。抖总裁、副展总裁和财务照总监的职权宋第六条胶程总裁行使下滨列职权：业（一）掘悄组织实施董米事会的决议建，全面主持叔公司的日常贤生产经营与井管理等工作径，并向董事里会报告工作裂；刚（二）辉拳拟订公司中屋长期发展规子划、重大投南资项目及年饥度生产经营五计划；本（三）裤磨拟订公司年我度财务预决格算方案；拟锁订公司税后告利润分配方雁案、弥补亏甩损方案和公担司资产用于混抵押融资的狠方案；有（四）已搜拟订公司增勇加或减少注稀册资本和发仙行公司债券委或其他证券崖及上市建议蚕方案；唯（五）剪筒拟订公司内浙部经营管理痰机构设置方载案；丝（六）宽永拟订公司员换工工资、福考利方案和奖墓惩方案，年信度用工计划瓦；误（七）塔夏拟订公司基吗本管理制度削，制订公司神具体规章；狮（八）倚筋提请董事会驰聘任或解聘后副总裁及财替务负责人；课（九）瑞嫩决定公司各刃职能部门负联责人、分公盟司经理及财蹦务负责人和约子公司我方凯董事的任免猪，报董事会青备案；摊（十）庙兄决定公司员搂工的聘用、冠升级、加薪分、奖惩与辞序退；俱（十一鲁）原障审批公司经黎营管理中的余费用支出；杆（十二阵）渡掘根据董事会炕确定的公司牧投资计划，战实施董事会与授权额度内熟的投资项目容；冠（十三碗）赌梢根据董事会壮审定的年度凉生产计划、茄投资计划和虚财务预决算权方案，在董浴事会授权的灰额度内，决陆定公司贷款夜事项；啊（十四涨）垦斩在董事会授喜权额度内，捧决定其对属搅下企业担保护事项；恢（十五递）鸡雾在董事会授厅权额度内，宪决定公司法混人财产的处谨置和固定资衔产的购置；筝（十六过）定近在董事会授爱权额度内，艳审批公司财脱务支出款项断。根据董事增会决定，对览公司大额款吗项的调度实筝行董事长、央总裁、财务焰总监联签制仿；爹（十七恨）汽丧根据董事会饿授权，代表据公司签署有梢关合同和协森议；签发日录常行政、业最务等文件；木（十八港）兰奶公司章程和狐董事会授予净的其他职权弱。薯第七条洒症副总裁主要翼职权：斯（一）努述副总裁作为友总裁的助手戴，受总裁委俯托分管部门历的工作，并馆在职责范围阿内签发有关石的业务文件象。对总裁负椒责；谨（二）箭租总裁不在时叨，常务副总罢裁受总裁授婆权代行总裁膜部分职权。可（三）畏宇正副总裁的语工作分工，袄由另文规定脾。凑第八条舱脂财务总监主勇要职权：菠（一）及谦从财务的角监度，监督检葡查公司重大卵投资项目的蚊实施；狭（二）忌偿监督公司年峰度投资计划踢、年度财务忽计划的实施累；贩（三）研息负责公司融钓资与资金调没度；跃（四）毫历审核公司资怖金筹措的合液法、合理及修安全性；别（五）瓣刻审核公司重各要的财务事材项，与总裁虑联签批准董恨事会规定范歼围内的资金陕支出事项；嘉（六）盗兄审核属下分冰公司、控股首子公司的重未要收支与财姑务报告；挥（七）记滥向董事会提中出公司年度助财务预、决宁算方案，利层润分配方案小或弥补亏损坑的审核意见迫；衫（八）遥从督促检查公旷司总部及下宇属分公司、霜控股子公司芒财务部门成身本、利润等甩财务计划；纪（九）棋优初审公司发辽行债券和分先红派息的方援案；迫（十）挤愧对重大投资扭发展项目和号公司本部对丹外贷款提出船审核意见。根总裁的职脆责终第九条夫许总裁应履行乖下列职责：躺（一）袖总裁应团汽结和依靠公咱司员工努力奥追求卓越，还创造良好业役绩。要特别碌要求公司所夸有高级管理且人员做到棍“钢诚信、勤勉疲、开拓、敢纤为闯”哭。亏（二）龟预维护公司企飘业法人财产讽权，确保公命司资产的保令值和增值，声正确处理所书有者、企业彻和员工的利随益关系；徒（三）蚀匪严格遵守公束司章程和董泛事会决议，租定期向董事壳会报告工作嚼，听取意见值；不得变更举董事会决议浆，不得越权做行使职责。述（四）景权组织公司各汁方面的力量善，实施董事扇会确定的工崭作任务和各伐项生产经营昌经济指标，炎推进行之有裙效的经济责棍任制，保证携各项工作任古务和生产经堂营经济指标凭的完成；烦（五）拨俘注重分析研咏究市场信息森，组织研究赤开发新产品篇，增强企业别的市场应变燥能力和竞争坑能力；音（六）据凉组织推行全县面质量管理庙体系，按国线际标准和国霸家标准生产雾产品，提高致产品质量管盯理水平；孟（七）碌饶采取切实措崭施，推进本额公司的技术口进步和本公遍司的现代化蔽管理，提高犹经济效益，议增强企业自泊我改造和自类我发展能力扎；刺（八）破泪高度重视安陡全生产，抓现好消防工作旷，认真搞好巧环境保护工条作；延（九）钟锋经常检查、蚊督促副总裁夺及其他高级前管理人员的振工作。目第十条州腐总裁应在提顿高经济效益肌的基础上，侄加强对员工页的培训和教借育，注重精剃神文明建设具、不断提高寨员工的劳动张素质和政治萌素质，培育劣良好的企业真文化，逐步梢改善员工的环物质文化生言活条件，注赴重员工身心歪健康，充分校调动员工的岔积极性和创这造性。面第十一食条狂蠢正副总裁及南其他高级管次理人员必须印对其以下行杨为承担相应菊的责任：吸（一）陕勾不得成为其扬他经济组织盛的无限责任领股东或者合捷伙组织的合妹伙人；宁（二）蓄危不得自营或宰为他人经营佳与本公司同墨类的业务；宅（三）用芽不得为自己腾或代表他人准与其所在职芳的公司进行亏买卖、借贷墙以及从事与气公司利益有蹈冲突的行为涝；检（四）墓句不得利用职垄权行贿受贿芹或取得其他酱非法收入；暗（五）劫准不得侵占公驳司财产；号（六）牲粪不得挪用公翁司资金或借体贷他人；骆（七）席天不得公款私播存；肠（八）丘定不得为本公农司股东提供拴担保，未经权董事会同意焰不得为其他嫁单位和个人闻提供担保；鲁第十二材条独脑公司正副总标裁及其他高染级管理人员痛实行以下回床避制度：戒（一）固饰不得安排其劳亲属（含姻桨亲、直系血洋亲、三代内肾旁系血亲、通近姻亲关系包，下同）在凤公司领导班目子中任职；予（二）冶埋不得安排其朗亲属在公司利办公室、人秩事、财务和序审计部门任酿主要负责人话；帽（三）或废不得安排其昂亲属担任下升属企业主要钱负责人和下挺属企业人事塞、财务、审滨计部门负责外人；洋（四）燕碗不得与其亲每属投资的公何司发生经营坦、借贷、担躁保等行为。谈第十三形条湿匀承担《中华源人民共和国阳公司法》第佳十章规定的爷应负的法律舅责任。愈第十四两条亦奉正副总裁及去其他高级管涨理人员在任吃期内发生调庄离、辞职、脚解聘等情形创之一时，必严须由具有法巴定资格、信辈誉良好的会疗计师事务所址或审计师事嚼务所进行离些任审计。榆第十五撇条单葬正副总裁及偶其他高级管部理人员在任性期内，由于宾工作上的失延职或失误，微将区别情况岸给予处罚。翅瑞总裁工作阴机构鸣第十六据条熔束总裁工作机本构：塘根据董傍事会决议，置公司设置总禽裁办公室、黄人力资源部洁、投资管理禾部、财务部仙、资金管理漂中心、法律夕事务部等六以个职能管理并部门。羡一、总裁办文公室负责集堡团公司的办般公秩序及行协政事务管理肃。包括集团业公司日常业幸务运作及各总职能部门间忍的综合协调拔，公共关系浸，工商年检义，文书档案绕、文件文印盐，总部行政株办公费用管黄理以及后勤狭保障车辆调拣度、房产、是集团办公用咸品、固定资勺产采购、安稿全卫生等管设理。积散二、人力资嚷源部负责公妹司人力资源榜的预测和规紧划，制定劳昏动人事管理宇制度，制订粱劳动报酬、做员工福利、祖劳动保险方嘱案，定岗定寒编、人力配街置及员工分盘流，人员的协招聘、培训可和考核，奖跑惩纪律执行刷，人事档案耻管理等。贞三、投资管获理部负责研抬究集团战略垮发展方向，片编制集团中颂长期战略发晨展规划；对律集团资产运蚁作的策划与歉实施；新项丧目引进、高炎新技术产业鸭化的可行性尼分析和项目忆组织；组织偷制订集团内惊部管理体系蒙和工作流程绒；对二级公封司经营管理疮状况进行监月控，制定经键营计划和经衣营绩效考核缠；证券融资佩方案研究与杆组织实施；探证券日常事查务、股权变淘更，接待媒岭体、券商、土股民等，与葵证监会、上援交所、证管弃办等政府部嚼门的联系与俘协调。朵四、财务部创负责制定公嫩司财务政策朝、实施财务献监管，各子蔑公司的年度封财务预算审辫核并拟订公废司的年度财屋务预算，制盆定公司财务乞管理制度、攀会计核算细枣则和集团内武会计核算规免范化监管，斧公司会计报龙表的编制，忠制定公司内朴部审计制度快和审计实施不。练五、资金管因理中心负责适集团范围内障的资金计划张、资金筹集瑞、资金管理点和资金运作枝，集团内部恩的资金调度避与结算，互震担保单位资余料的收集，妹资金风险控宰制及管理办的法。米六、法律事怪务部负责为千集团公司和富下属子公司群经营决策提旁供法律方面纪的支持；为乒公司的兼并姜、收购、分巾立、破产、崇反兼并、投没资、资产转始让等重要经锅济活动，出豪具法律意见耍；参与起草摘或审核公司携有关规章制燕度，保障公疾司规章制度垦及其条款的挨合法性；起地草或审核合宅同并监督合笨同履行；代写表公司参加貌诉讼和仲裁驾活动，运用苹法律手段解泳决纠纷；开体展与公司经喷营有关的法椒律咨询；公枪司知识产权桑的管理与保皇护。伏总裁工挺作程序嚷第十七苗条颜摘投资项目工侨作程序：竭总存裁主持实施趣企业的投资谱计划。在确顿定投资项目蚂时，应建立它可行性研究饲制度，公司唯投资管理部妄门应将项目歇可行性报告她等有关资料弟，提交公司块总裁办公会各审议并提出愁意见，在董吧事会授权范只围内或经董竿事会批准后缝方可实施；雹投资项目实捕施后，应确膝定项目执行更人和项目监座督人，执行精和跟踪检查案项目实施情忌况；项目完腥成后，按照运有关规定进性行项目审计妥、总结，并隔按规定予以杰奖罚。强币经营性合同峰、协议由公含司总裁办公距室归档，并宫送一份给董摆事会秘书备桨查；所有投喊资项目合同译、协议应送乡一份复印件真给董事会秘点书备查。宾第十八宋条案派人事管理工武作程序：吹总裁在故提名公司副惠总裁、财务昨负责人时，幸应事先征求闹有关方面的桨意见，总裁道在任免公司沉部门负责人梦和下属分公画司、控股子羊公司经理、阵财务负责人贷时，应事先侮由公司人力杜资源部进行饲考核，并经拳总裁办公会文议审议后，搂由总裁决定乓任免，报董电事会备案。岔第十九敲条挨排财务管理工押作程序：坛根据董表事会的决议损，大额款项知支出，应实昂行总裁和财涌务总监联签列制度；重要译财务支出，巧应由使用部途门提出报告精，财务部门定审核，总裁伤批准，报董镜事长备案；楼日常的费用这支出，应本阻着降低费用傅、严格管理捎的原则，按且公司相关管赖理办法实施邪。须第二十汤条进聚贷款担保工技作程序：旋总裁在你董事会授权财额度内决定糖对资信良好血的企业的贷创款给予互保国。互保前应皂由越资金管理中壮心袋就被担保方凤的申请进行棚充分评估，述提出意见，集报总裁批准膊；同意给予旋互保后，总国裁应与被担腾保方签订互延保协议书，苗并责成翼资金管理中互心偿在担保期内请随时了解贷醒款人贷款使侵用和经营财抖务状况，发察现问题及时古采取补救措夹施；贷款到切期，总裁和厉资金管理中遗心脆应及时督促帜贷款人按时向归还贷款，海同时解除担鼻保。醉资金管理中易心抚对非关联单势位贷款担保宾超过公司净召资产乔10偷％以上，对缎关联单位贷鱼款担保达到戴300哄万元以上的携事项应在合承同、协议签怜署的第一时贝间告知董事知会秘书，以般便及时予以衫披露；所有恋担保事项斥资金管理中扩心梨都应逐项记映载、备案，仪有关材料、惰文件、合同曾要归档备查形。直第二十胸一条享选公司重大贸液易项目管理妻、资产管理杀等项工作，仅应参照上述炕有关程序进符行，以促进备决策的民主刺化、科学化豆、程序化。劝总裁办阶公会会议制蜂度快第二十袄二条束蔑总裁办公会捏议制度。桑（一）忌箱总裁办公会武议由总裁或王常务副总裁义主持。毁（二）茅疲总裁办公会俭的主要任务焦是讨论有关印公司经营、帐管理、发展喜的重大事项耍，以及各部堆门、各属下短公司提交会苹议审议的事碍项。祝（三）拘结总裁办公会升议分为定期覆会议和临时烟会议。弓总裁办改公会议由正图副总裁、正主副监事长、谎公司顾问、旧董事会秘书拖、财务总监抖、总裁助理按组成，由总符裁视需要决女定公司本部击有关部室负套责人参加，记根据需要也伍可通知有关肤下属公司负驼责人参加。抖第二十跃三条牢雷总裁办公会学定期会议应臂在会议召开威前2天，由器专人将会议君通知送达总意裁、副总裁软、其他高级晋管理人员和豪部门负责人骆，必要时通彼知分公司、椅子公司负责叶人。总裁办墓公会临时会膜议根据需要短而定，不受熔时间限制。疤第二十极四条愁录总裁办公会顺会议的通知暖内容应包括铺会议日期、方地点、会议挥期限、会议倚事由及议题贡等。丧第二十叹五条幕邮公司总裁办吗公会的定期艇会议或临时谁会议，在保哪障各与会人家员充分表达误意见的前提董下，可以采哨取书面、电尚话、或探借助所有与京会人员能进惕行交流的通立讯设备等形赞式召开。转殊总裁办龙公会的议事材范围诱第二十善六条顷公凡下列事项毕，须经总裁锦办公会讨论静并做出决