一董事会工作程序

太合控股有限责任公司董事会工作程序第一章总则为充分发挥董事会的职能和作用，提高董事会的工作效率与决策的科学性，依据《太合控股有限责任公司经营管理通则》及《太合控股有限责任公司董事会议事规则》，制订本程序。控股公司及被控股公司董事会依据公司法及本公司章程行使其权力。常务董事会经该公司董事会授权，行使《太合控股有限责任公司经营管理通则》第十条规定的权力。常务董事会在其授权范围内所做出的决议等同于董事会决议，经常务董事签字后生效。董事会设董事会秘书为日常工作人员，协助董事长办理董事会的具体事务，根据公司情况，董事会秘书可为专职人员，也可为兼职。由于产权关系，控股公司与被控股公司的董事会秘书在具体工作中形成紧密的协作与配合关系，由此成立董事会秘书处，各公司董事会秘书均为该秘书处的成员，控股公司董事会秘书负责组织、协调工作，并依据本程序检查、监督被控股公司董事会秘书的工作。董事会工作大致可分为会议工作和日常管理工作。本程序适用于控股公司及被控股公司董事会工作的管理。第二章会议工作第七条会议通知会议通知的内容包括：时间、地点、参会人员、议程及其它需要说明的事项。一、会议时间的确定董事会议由董事长依据公司章程定期组织召开；经三分之一的董事或股东提议，由董事长决定召开临时会议；盆在董事会议港结束时，确梳定下次会议种的时间范围养；甜常务董事会锄议不受时间酬和次数的限辩制，根据实辰际需要由董瓦事长召集主秤持。汉二、会议地弃点和参会人括员的确定箱1、会议地帖点由董事长宇根据情况确犬定；伤2、参会人枯员为全体董法事，董事长拜决定列席会惩议的人员，稀监事会成员朱有权列席会菜议；仔3、董事会并秘书列席该酒公司董事会祥议，负责会滔议记录及会招务工作。控杨股公司董事椒会秘书有权善列席所有被朴控股公司董露事会议。滤三、会议议气程的编制佣董事会秘书捆征求各董事佩的意见，收头集欲提交董佩事会审议的壳事项；聪上次董事会旨议未讨论或纯未形成决议嗓的议案；匀董事会秘书降对拟审议的寿议题进行整陶理，编制议铲程草案报董跃事长审批，锦经董事长批君准后确定为此本次董事会葡议程。止四、会议通草知点董书事会秘书起拘草会议通知句，经董事长谣审核后，于茫会议召开十称日前以书面穿形式发至各胀参会人员，捉特殊情况需电召开紧急临刚时会议者除议外。距第八条葬会议文件农1、董事会拾秘书负责向旗董事征询对剖会议议题的丹意见，按照次会议议程起装草议案，经摸董事长审核恐后，于会议当通知发出后榴五日内发至拾各董事；械董事会秘书柜负责准备会盟议所需的相于关资料，若证需各部门配醉合的，董事余会秘书负责宅协调、督促挪，经董事长穗审核后，保袜证于会议通篮知发出后五膨日内发至各题董事。汉第九条您会议前磋商显根据情况可冶以适当形式忧组织董事召严开预备会议万，对会议议疑案进行审议性和磋商，也两可以书面通集讯的方式统捷一意见；项由董事会秘饥书根据磋商膜的情况，对寿会议文件进党行修订；悦经董事长审肯核后，确定翠为董事会议脊文件。碎第十条冒会议准备岁1、提交会谋议审议的董狮事会议文件疗由董事会秘秩书提前三日柜发至各董事练；伍2、董事会盯秘书负责全肝部会务工作模。物第十一条灭会议及决讨议爽一、议事规鲁则蚀会议应严格受按照《太合探控股有限责惭任公司董事鞋会议事规则佣》第四章的牙规定进行。懒二、决议的缓方式鞠1、会议决裹议：召开会帜议对列入议摆程的所有事摄项逐项当场枪作出决议；材2、书面通么讯方式作出侄决议：一般归适用于问题呜比较简单、询意见容易统存一或时间要臭求等不到下咱次会议，或吧是上次会议辰已原则决定呀只是履行手中续。付以上二种形摧式决议的议漂事规则是相秘同的，且均减应由出席会鼓议或全体董饥事签名后生城效。悉三、会议程患序诉会议应按照斑会议议程逐艇项进行审议乏，审议程序次为：初董事长或授滚权人宣读议旬案；巩各董事须对秃议案发表明杰确的意见，险不得弃权；剥以举手表决票的方式确定窗审议结果，塑董事会秘书占统计表决情卖况，将同意纠票数及反对愤票数报董事蓄长；粮根据《太合马控股有限责孟任公司董事连会议事规则扛》确定审议咬结果，由董锦事长当场宣泡布审议结果弃（一致通过佳或通过或未奉通过）。红第十二条引会议记录姿、会议纪要垃与会议决议勤一家、会议记录连董事会秘书拢负责按照会镜议议程记录陪各董事的发循言要点，应椅客观、准确软。特别注意足相反意见的溉发言；蒙董事有修改狂其本人发言笔记录的权力卫；摔董事会秘书葱应在会议结丧束后24小践时内整理完呼会议记录，拣并负责在会亚议结束后4订8小时内完棋成董事签字勒工作，并按怪照有关规定昆存档。若董恨事出差，可难授权他人，碑也可联斗系确认会议丸记录的内容男并同意回来之后补签。孝二、会议纪排要及决议妖董事会秘书梯应在会议结适束24小时鼠内完成起草软董事会决议较或会议纪要办的工作；菠董事会秘书脱负责在会议顽结束后48勇小时内完成隶会议纪要及侵决议由出席寺会议的董事前签字或经董军事长审核批残准盖董事会纽章的工作，烘并按照有关与规定存档。艳若董事或董遵事长出差，很应按照本条残第一款第三剖项规定执行白。疮第十三条笑会议文件昆的保密宰会议文件在消会议结束后瞒，由董事会剖秘书统一收配回，除一份辆存档外，其辰余一律销毁滔。凝第三章侦日常管理工会作援第十四条身董事会决李议的贯彻纽董事长负有绞贯彻董事会四决议的责任状，可按以下志方式进行：棋在决议生效牛后24小时症内召开高级符管理人员会络议，传达董肿事会决议的速精神，董事愚会秘书负责罚会议记录及崇会务工作；嗽董事会秘书征起草有关贯帽彻董事会决严议的文件，剪经董事长审埋核批准并在勒决议生效后事48小时内跑发至有关单伐位或人员；再董事长督促唐总经理组织忧落实董事会茎决议，并在烟决议生效后否十个工作日毁内形成实施诱方案。情况堡特殊或较复灵杂，由董事递长决定时间爆可适当延长匀。不第十五条止检查董事誉会决议的执仍行情况巨在董事会会菜议结束至下冠次会议召开疾期间，董事逝长负有检查千董事会决议错执行情况的透责任，并在规下次会议上舞讨论决议执太行情况的报青告。检查方烧式为：揪董事会秘书哲随时与各部湾门沟通，按笛照决议逐项你进行调查，唐将决议执行略情况及时反哑馈至董事会攀。躁常务董事会齿根据情况召钢开会议分析莲决议执行过犁程中存在的恰问题，会议惠对决议执行译情况要有明谁确结论，并疮确定进一步选落实决议的晨实施办法，螺董事会秘书虾负责会议记娘录及会务工愉作。呈在下一次董完事会召开时博，由董事长舍介绍决议执痕行的情况。倘第十六条祝书面通讯雨的形式作出缠决议虎对于比较简畏单且各位董蛾事经过酝酿荒即可取得一阴致意见的事忙项，可利用朝书面通讯的拜形式统一意敲见后，由全筝体董事签署丧作出决议。撇第十七条抬董事会文挖件档案管理文件归档怪董事会秘书表根据文件类网别建档，采蛋取随时归档卧、方便查阅障并具有保护卸措施的方式服妥善保管。明二、档案管霞理闷董事会秘书巧对董事会文枝件的保管负总责，不得丢旅失、损坏；卧董事会秘书紧对董事会文亮件的保密负刘责，除本公根司董事有查难阅档案的权凯力外，其他物任何人均需裹经本公司董直事长批准，鲜方可查阅或炼复制文件；粥控股公司董都事会有对被羡控股公司董锻事会文件备际案的权力，变被控股公司桥董事会秘书捞在会议结束杯后48小时喂内应将记录所、决议等相览关文件报控沫股公司，控既股公司董事蠢会秘书对此夕文件负有档辅案管理的责你任。在第十八条填报审文件别的流转收文禽董事会秘书象应对报审文滚件进行登记铜，将时间、祝文件主题或黎摘要、申报弯单位或人、叉报审要求及祖其它需要说到明的事项明合确记载；蹄董事会秘书银根据收文登为记制作董事税会文件签阅延单。丛二、签阅与典签批岩董事会秘书访负责将已作响收文登记的掏报审文件呈赖送各董事审巩阅；持董事须在董打事会文件签津阅单上签署情意见；乎如果需要形形成决议的，渔由董事长决彻定采取会议范决议还是书广面通讯方式疏形成决议。牵三、文件转些递渔审批后的文钱件经董事长源同意，由董课事会秘书在蝇报审后的三拾个工作日内日转送原申报凝单位或人；技申报单位或串人在收到文恶件后应作签弦收；乔董事会秘书掠应将报审材挖料、收文登穗记、审批意机见及签收记惯录均作为备坝查资料归档携；感若申报单位礼或人认为还韵需报审，应衡按照本条上肠述程序进行并。夜第四章微附则胖第十九条呢本程序经稻控股公司董啊事会审议批怪准怠后生效。影第二十条势本程序视债公司业务发样展情况，随桂时进行修订也，所修订内察容经控股公球司董事会审办议批准后生爬效。弹第二十一条灰本程序荷与公司内部遇文件相关内鞭容不一致者芬，以本程序傅为准；弃本程序的解异释权归控股油公司董事会绪。傲附退：董事会相认关文件的标略准格式。革萄游欧骗沈邀勺忙坛太合控久股有限责任喘公司董事会建筋仔盟罪归开撑顽捕半200参0年11月凶20日花似除XXX公司裙（公司注册烫名称全称）臣第X届董事寸会第X次会剥议通知侨（以上黑体捉三号加重居抄中，行间距扬1.5倍）逆（以下宋体膨五号，行间环距1.5倍始）精会议时间：省中骑年犁拿附月茂唯控日像稿时瓶质分庙会议地点：遭（具体到房鼻间号）而主持人虏：（董事长越或授权人）基参会人员：向（出席会议刑的全体董事授及列席人员章）会议议程：狠1撑、痕管时协芳分至侵昼时仅留分，审议夹寻烂址弊押的议案；恰2邮、3、其它事项：浴附：《泛宅害潜》（静会议文件1狠）奸喷《类萍悲谣》（会议文稼件2）窄………凝..健法切点厨爽驼愿翼机挽终揉台裂知公司杯虚智隐奸恳畏址照管馆宽您年秃钱月吓卸日乒XXX公司知（公司注册脸名称全称）讨第X届董事盼会第X次会夜议速关于谜着篮朝精的议案架（以上黑体胸三号加重居狮中，行间距碰1.5倍）磁（以下宋体说五号，行间忌距1.5倍抖）宅首先描述本引项议案背景啄、前因后果蚁，以及由谁恼提议等。饥其次写明议抢案的详细内漠容。扇后之要有断“茧以上议案内嚼容，请董事徐会审议，通价过后生效紫”查。最后，附：默需淋昨剥气卫芽文件（相关吵资料）。捆驰鸟害吵喷植伶枯篮孕疏晨乞述公司鹿示串胖汪爆鸡僻堤宝夏西挨年米拆月渡傻日缘XXX公司号（公司注册惑名称全称）针第X届董事蚀会第X次会腥议记录罗（以上黑体眼三号加重居筋中，行间距卖1.5倍）上（以下宋体秒五号，行间浪距1.5倍走）锅会议时间：锦端套年梁谦卖月垒年湾日岂括时丰吗分寇会议地点：伞（具体到房糕间号）怨主持人凑：（董事长测或授权人）侄参会人员：捷（出席会议味的全体董事也及列席人员愚）会议议程：伏1蝴、审议系婶货超鄙秆辨恶的议案；2、会议记录：会议内容：拴一、审议冰撇怕昂裕赠的议案掩（一）由董造事长（或授派权人）宣读温染侍恭君议案或《半辰》文件；扇（二）董事压对议案或文在件进行讨论辨并发表意见赚如下：旨董事XXX针先生/女士惹的发言：（续要点）侍董事XXX北先生/女士览的发言：（守要点）变（三）表决拨情况：（同上意烦赚票；反对悔渣票）葱（四）审议驾结果：（一柜致通过或通艇过或未通过动）………..乳到会董事签别字：获XXX：申驳厅然社湾梦乒XX杰X：济挑运晴耍XXX：馆伤嘴穗商延浩够斤壁质怖虏常旅半络折寿痛毁按需公司暖记录人签字遭：姿倾药转只镇筑足检臭外帖年嚷预月酸西日距XXX公司柔（公司注册维名称全称）有第X届董事慢会第X次会西议决议陷（以上黑体执三号加重居酒中，行间距减1.5倍）台（以下宋体监五号，行间匙距1.5倍塑）窃跌撤年赠唯月彻客日，凝露撒伞序公司在讯柿触痕男社召开第叉蚊炕届董事会第镇厌皂次会议，会软议由怠皆斗盯主持，董事裕林川钩里丈慢暗国银出席了会议洁，应到会董洋事杂捡证人，实际到性会表巷牵人，占应到依会人数的租亡%，符合公灭司法及公司裙章程的规定坝。现会议对侄隔羽独你裕议案进行了胁审议，一致惰通过如下决湾议：隐（以下应按兴会议议程准定确写明决议茄的内容）闲到会董事签骡字：饥XXX：具除广挺痛季跪碗XX敞X：亿限易浆衡XXX：长点困题边喜徐丽XX千X：脚即晴乞堤XXX：援顷谜呈鸡删适烟保奥之刃稼毅梅更挨真连右公司坚甩左朽漠童拘绪是县赖悔啄年惕歪月矛恼日蓄XXX公司弃（公司注册椅名称全称）示第X届董