哈药集团外派监事管理制度

机密机密哈药集团外派监事管理制度北京新华信管理顾问2004年4月舱目仅录TOC\o"2-2"\h\z逢第一章焦班总则梯心1僻第二章骑楼职责、权利钟和义务专酒1的第三章父购聘任择慰2鸭第四章姜议工作方式、但内容和报告倘攻4勤第五章注明考核和薪酬驳榨5羽第六章洋粥解聘、辞职且和离任扛屡6快第七章尚宵附则绪希7房附一：哈药伶集团公司外占派监事任命散书肌公8纷附表二：哈买药集团公司梅外派监事工蚕作报表惰装9柄附三：哈药务集团公司外辣派监事解聘快书厚装10乱外派监事管葱理制度总则算为建立和完元善哈药集团念法人治理机罢制，科学有劝效地管理外超派监事，根姑据《公司法蔑》、《上市棚公司治理准知则》等相关刘法律法规和掌哈药集团章志程，制定本要制度。仰外派监事是裕指哈药集团疯公司对外投咳资时，由哈俘药集团公司丧提名并代表挪哈药集团公英司在被投资失企业出任监盐事的员工。盲外派监事按泉照是否在哈昨药集团公司唱兼任经营管紧理职位分为迫专职监事和鲁非专职监事羡。专职监事处是指在哈药锡集团不兼任阻经营管理职全位的外派监坐事，非专职呀监事是指在爸哈药集团兼岗任经营管理智职位的外派站监事。俘本制度中，充除特殊注明洞之外，洞“怠集团洲”脑是指哈药集所团，察“搜集团公司库”纠是指哈药集涝团哨，羽“腿权属公司滥”泛是指哈药集傍团仙拥有实际控很制权的对外节投资企业。尿职责、权利新和义务甚集团公司通兄过外派监事蠢对权属公司榆董事会和经望营层经营管痒理进行监督唯，外派监事淡应该严格履匆行其职责。锻外派监事的俊职责包括：爪参与检查权看属公司财务虎，并及时向音集团公司汇腊报权属公司左的财务现状构；牺参与监督权振属公司董事抓、经营层成潜员在经营管翠理中是否合肉法合规，当劝权属公司董液事、经营层拴成员的行为像损害公司利招益时，要求哨其予以纠正池，并及时向将集团公司汇读报；帖集团公司赋青予的其他职暂责。冷外派监事在财履行职责时境，应该享有雷相应的权利牲。外派监事虫的权利包括赌：绑获知权属公币司各类经营选管理信息的接权利；列获知集团公币司有关其任产职权属公司内经营管理信铲息的权利；进列席集团公监司有关其任溪职权属公司加经营管理决征策会议的权渡利；屑出席权属公德司的监事会忌的权利；罪在权属公司碰监事会上对车所议事项进需行表决的权样利；胜列席权属公弃司董事会的脖权利；奇提议召开权诵属公司董事优会的权利；腐提议召开权恩属公司临时晶股东大会的险权利；府集团公司赋离予的其他权顶利。叶外派监事在算履行职责时维，应该体现对相应的义务斩。外派监事池的基本义务郑包括：吩遵守直集团拌公司章程，孙忠实履行职迷务，维护裤集团较公司利益，斑不得利用怕监事的桑职权为自己杜谋取私利痒；桥不得利用副监事狼职权收受贿路赂或者其他约非法收入，冻不得侵占责集团秤公司的财产储；恭不得泄露交集团期公司秘密升；京作为集团公令司的对权属唉公司经营管竿理的监督者曲，在权属公厨司监事会进头行表决时，伍要竖慎审行使拘表决惹权溪，不得损害税集团公司利蝶益；左外派监事晃不得同冻所任职晓公司订立合五同或者进行鬼交易醉。聘任竿集团公司在苍选派和任命臣外派监事时还，要光遵循程序规墙范、标准透另明、用人唯棍贤等用人原循则。修外派监事的枯基本任职资梦格包括：悼根据国家相蜜关法律法规椅具备担任公锄司监事的资滑格；司承认并信守弱集团公司章惩程，承诺根牵据公司章程比及有关的管虫理制度忠实多、诚信、勤搬勉地履行职鄙责；促具备现代公项司治理的基绑本知识，熟导悉相关法律继法规和内部哈管理制度；升具备一定的茧管理能力和牢专业能力，跨管理能力包犬括沟通协调杠能力和人际次交往能力等碎，专业能力答包括研究分太析能力、问达题解决能力盆、表达能力耻等；绕年富力强，爷有足够的时索间和精力履但行其应尽的写职责；建外派监事的脚选拔和任命系流程如下：逮集团公司董瓦事会根据权辰属公司的实役际情况，向拣人力资源部殖提出委派外算派监事的需陕求计划；共人力资源部逮根据外派监谈事需求计划披组织初步选酸拔，根据初踪步选拔结果我提出外派监熄事候选人名切单（2－3草人）；盖人事分管副岔总裁对外派吊监事候选人徐名单进行审萍议，并提出键意见；旧总裁对外派铲监事候选人忘名单进行审高核，必要时胖召集总裁办粮公会进行审瑞议，并提出班外派监事提葵名议案（1之人）；裙集团公司董挽事会对总裁昨（总裁办公团会）审议通脂过的外派监退事提名议案蛇进行审核，顷并形成集团获公司的决议网；饱集团公司董驻事会董事长怜根据董事会榨决议，在权敲属公司股东池大会上对外叮派监事提名阵议案进行表味决；涂外派监事提底名议案经过嫩权属公司股蓬东大会表决闭通过之后，展由董事会董峡事长签发外陈派监事任命勿书（参看附浸一《哈药集床团公司外派遇监事任命书止》）；拆外派监事收深到外派监事越任命书之后置前往权属公宪司就职。吸外派监事既祝可以是专职针监事，也可壶以是兼职监分事。沫外派监事应译该要保证有赚充分的时间暖和精力来切序实履行其职球责，专职监愈事最多可以羽同时在不超用出4家权属膨公司担任外酿派监事，兼往职监事最多聋可以同时在集不超出2家念权属公司担降任外派监事起。踪工作方式、示内容和报告挤兼职外派监恋事的日常办笔公地点在集僻团公司。划专职外派监摇事的日常办知公地点根据较实际情况来灯确定，既可该以在集团公羽司办公，也浮可以在权属辅公司办公。迅外派监事如隙果在集团公锤司办公，应伴该遵守集团穷公司的日常棕管理制度，骨如果在权属读公司办公，克应该遵守权跃属公司的日烘常管理制度钞。顺外派监事应仰该按照权属堆公司监事会辨会议通知准歉时出席监事洞会，如果由框于客观因素社不能出席监急事会，应该剖以书面形式云委托集团公释司其他外派解监事代为投党票，并及时想向集团公司琴汇报。论外派监事在悼出席权属公欧司监事会之脸前，要做好受充分的准备痒工作，包括嘱：雪主动向权属读公司其他监床事、经营层遭和相关部门皱了解和获取营监事会议题后的相关信息逢；搜对监事会拟孕审议的议题谨，外派监事谢之间要及时卖进行内部沟悉通，并在充起分沟通的基岩础上提出初前步的决策议恩案，及时把悲决策议案向熔集团公司相吼关领导汇报惑并听取指示痒；剥外派监事应义该大力配合登集团公司相动关领导对拟保审议的议题炮进行审议和茎决策，必要没时列席集团拘公司总裁办燃公会和董事吩会会议。液外派监事根脱据集团公司帆的决议，代遗表集团公司锣在权属公司胶监事会上进更行表决，并斜及时把表决兔结果向集团朴公司相关领脖导进行汇报熟。工外派监事在筐权属公司监侍事会进行表组决时，必须廉遵循集团公佳司的决议。拴外派监事在京权属公司监亭事会闭会期泛间的主要工辟作内容包括寸：被了解权属公更司财务现状肌及其存在的茂问题，并及糠时把相关信轿息反馈到集涝团公司；极监督权属公蛛司董事会和座经营班子执吉行股东大会蜡和监事会的炊各项决议；现检查权属公无司董事会和拒经营班子经礼营管理的合亏法性和合规次性；京配合集团公醋司审计监察束部对权属公施司进行审计倦；培集团公司安伍排的其他工滨作。甚集团公司外受派监事实行训工作汇报制属度，具体安母排如下：园每月汇报一权次，通过列着席总裁办公教会进行汇报范；成对重大事项脑，根据实际私情况进行不吩定期汇报，腊既可以是单垃独对总裁进哈行汇报，也耗可以列席总唯裁办公会进层行汇报；营外派监事工数作汇报的主干要内容包括逢：定汇报期内个裳人主要的工裁作内容及其妈取得的工作皂业绩；亡汇报期内权始属公司财务毙现状及其存站在的问题；忙汇报期内权族属公司对股筋东大会决议垒和监事会决退议的执行情退况；境汇报期内权楚属公司董事睛会和经营层城在经营管理垦中存在的问皆题；夹集团公司所惯要求的其他驴汇报内容。聪外派监事列台席集团公司方董事会进行乡年度述职报龟告，年度述列职报告是对雀外派监事进泽行考核的重阳要依据。世外派监事工贸作汇报既要乞按要求进行塔当面的述职瘦汇报，也要弓提交书面的救工作报表，龄书面工作报烧表（参看附钟表二《哈药抵集团公司外绿派监事工作结报表》）是男对外派监事式进行考核的怕重要依据。考核和薪酬下集团公司对斜外派监事实恋施定期考核革，详细的考橡核办法详见葵《哈药集团止公司员工考机核管理办法许》和《哈药配集团员工考仿核标准》。倒集团公司实郑施外派监事缺补贴制度，终外派执行监竿事补贴标准镰由集团公司乓发放，在集柱团公司管理演费用列支。级外派监事年章度补贴标准透为XXXX化X元，同时批兼任多家公念司的外派监母事每增加一棚家公司年度叠补贴增加X慢XXX元。训外派监事补功贴在监事任字期满整年时炎以现金形式练发放。坦任期不满整长年的外派监舞事如果是正践常离任，补全贴标准按任留期月度进行暮折算；如果蹈是非正常离禁任，取消当练期的补贴。字解聘、辞职说和离任痰外派监事实钱行任期制，乒具体任期由信其所任职的疫权属公司根眯据公司章程银确定。惩外派监事如渐果不能胜任龙工作，集团黑公司应该及乱时予以解聘机。械外派监事解垫聘方案由集饿团公司人力络资源部提出欠，报集团公狐司总裁办公惭会和董事会晓审核通过，灾提交集团公参司股东大会铲审批，具体板的流程如下着：拨人力资源部元根据外派监滋事工作表现践和考核结果淘，对于不能激胜任工作需贞要的外派监茧事提出解聘提方案；识人事分管副遇总裁对外派卵监事解聘方晨案进行审议赤，并提出意墙见；粪总裁办公会痰对外派监事甩解聘方案进吴行审议，并厦提出集团公拿司关于外派摸监事解聘议漫案；尖集团公司董请事会对外派跌监事解聘议跌案进行审核偶，并形成集液团公司关于段外派监事解叫聘的决议；系集团公司董巴事会董事长角根据董事会螺决议，在权赴属公司股东愧大会上对外砖派监事解聘订决议进行表简决；强外派监事解端聘决议经过阵权属公司股茫东大会表决荡通过之后，幅由董事会董习事长签发外彩派监事解聘段书（参看附降三《哈药集沸团公司外派喇监事解聘书缝》）；诸外派监事在声任期内可以牛提出辞职，归但是辞职申霸请须经集团骨公司审核通户过之后提交倦权属公司股歇东大会审批党，具体流程欢如下：烘外派监事提若出辞职申请趁；狱集团公司人捞力资源部对莲外派监事辞槽职原因进行鼓调查，并提嘱出专业意见程；喜集团公司人配力资源分管炎副总裁审阅响辞职申请，灵并出示意见茅；轻集团公司总欧裁办公会审态议辞职申请榴，并出示意脖见馒集团公司董御事会审议辞躺职申请，并楼形成集团公摄司关于辞职什申请的决议形；悔集团公司董淡事会董事长捏根据集团公督司决议在权阳属公司股东孔大会上进行惑表决。知外派监事的借非正常离任泉是指被解聘党或者任期内谣主动辞职而形离任，其他业情况均为正似常离任。折外派监事离狗任时，由审尿计监察部对雷其进行离任茅审计。收外派监事离蜂任前要把有萄关档案材料份、正在办理狂的事务及其笛他遗留问题轻全部移交。附则环本制度由集胖团公司人力赏资源部起草乡和修订，由少集团公司总颤裁（办公会播）审议，集喷团公司董事快会审批后发结布。盗本制度自发脚布之日起施砌行。疯本制度由哈萍药集团公司刷人力资源部渔负责解释。编附一：哈药谦集团公司外淡派监事任命厉书捎耕缴野先生（女士窜）：受经集团公司税总裁办公会株研究，经集偿团公司董事顷会审议，并少由撕仗寄元公司股东大仅会表决通过是，决定由你浪自捆沫马鹊年脾哗泰月缓伯辛日起开始担暗任冬退菠