粮食批发市场有限公司重大事项管理制度

资料小超市资料小超市/资料小超市粮食批发市场有限公司重大事项管理制度总则为规范粮食批发市场有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重大事项管理，明确控股子公司重大事项管理职责和程序，控制经营风险，依据《粮食批发市场有限公司“三重一大”决策制度实施细则》、《粮食批发市场有限公司控股子公司管理制度》规定，结合公司实际，制定本制度。本制度所称控股子公司指公司持有其50%以上股份，或者持有股份在50％以下但能够实际控制的公司。控股子公司总经理为重大事项报告责任人，负有向公司报告有关重大事项的义务。控股子公司应制定相应重大事项管理制度，保证有关人员能够及时掌握并上报有关信息。本制度规定重大事项包括报批事项和报告事项两类，由公司综合部、财务部、企业管理部、人力资源部根据归口管理原则，负责重大事项的管理。报批事项管理综合部归口管理以下报批事项：除正常生产经营活动外，金额在10万元以上物资、设备、不动产及其他资产购置与处置。年度预算之外，金额在5万元以上的一次性非正常生产经营活动的费用支出；修订章程、增减注册资本、变更公司名称；租入或者租出资产；对外捐赠资产；作为原告拟提起重大诉讼或仲裁。财务部归口管理以下报批事项：融资、对外担保（含与股权关联企业之间的担保）、资金拆借、委托理财及委托贷款等；年度预算方案及调整；利润分配方案；计提大额资产减值准备。企业管理部归口管理以下报批事项：经营方针和经营范围发生重大变化；年度经营计划及调整方案；项目的规划、立项、投资计划和投资方案；签订委托经营和受托经营管理合同；债权、债务重组；签订许可使用协议；转让或受让研究与开发项目。人力资源部归口管理以下报批事项：内部管理机构的设置、调整或撤销；领导班子成员、财务负责人的聘任、解聘。报告人认为需要报批的其他事项可根据内容、性质报相应归口部门（附件1）。报批事项上报程序：（一）控股子公司将重大事项审批单（附件2）和相关材料(包括但不限于合同、协议、可行性研究报告等)上报公司归口管理部门；（二）归口部门应对重大事项进行分析和判断，提出初步意见或建议报分管副总审核，并提请公司决策机构决策；（三）归口管理部门一般在收到重大事项报告申请后10个工作日出具书面意见。在取得审批意见前，控股子公司不得擅自实施报批事项。报告事项管理综合部归口管理以下报告事项：变更注册地址；可能依法承担重大违约责任或大额赔偿责任的事项；因涉嫌违法违规被有关机关调查或受到刑事处罚、被依法责令关闭的事项；发生重大灾害、安全事故等对公司造成重大影响或损失的的事项；重大媒体宣传、重要商务活动。财务部归口管理以下报告事项：发生未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿的；预计出现资不抵债（一般指净资产为负值）的；主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，对相应债权未提取足额坏帐准备的；获得重大奖励及大额政府补贴等额外收益，转回大额资产减值准备，发生可能对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项。企业管理部归口管理以下报告事项：经营中发生重大亏损或遭受重大损失（超过上年末经审计净资产的5%）的；主要或者全部业务陷入停顿的；新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大不利影响的；获得重大科研成果的。人力资源部归口管理以下报告事项：领导班子成员和财务负责人的分工调整或兼任其他职务的；董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有关机关调查或采取强制措施，或可能依法承担重大损害赔偿责任；报告人认为需要报告的其他事项可根据内容、性质报相应归口部门。报告事项上报程序：事项发生5个工作日内（重大安全事故应立即电话汇报），控股子公司应将重大事项报告单（附件3）和相关材料(包括但不限于事件发生的原因，可能造成的影响等)上报公司归口管理部门。归口部门应对重大事项进行分析判断，并提请公司领导班子审阅。记录和存档控股子公司负责记录重大事项或者紧急事项内容及处理过程与结果，对主要内容、重要过程、重要结果进行详细描述，发言人的观点和意见、事件处理人的处理过程记录须由当事人签字。记录终稿由主要负责人审核签字后归档。公司综合部和归口管理部门应对控股子公司上报的重大事项报告（含相关材料）存档。罚则控股子公司未及时报告或未经批准擅自实施的，将追究当事人责任，根据规定采取通报批评、解聘或提起诉讼等措施；触犯刑律的，依法移送司法机关追究刑事责任。附则本制度未尽事宜,按照国家有关法律法规、规范性文件和《粮食批发市场有限公司“三重一大”决策制度实施细则》规定执行。本制度自发布之日起施行，原《粮食批发市场有限公司重大事项报告制度》自动废止，其他与本制度冲突的，以本制度为准。附件：1.重大事项归口管理部门划分表2.控股子公司重大事项审批单3.控股子公司重大事项报告单附件1重大事项归口管理部门划分表序号重大事项主办部门协办部门一报批事项1除正常生产经营活动外，金额在10万元以上物资、设备、不动产及其他资产购置与处置。年度预算之外，金额在5万元以上的一次性非正常生产经营活动的费用支出综合部财务部2修订章程、增减注册资本、变更公司名称综合部企管部3租入或者租出资产综合部财务部4对外捐赠资产综合部财务部5作为原告拟提起重大诉讼或仲裁综合部6融资、对外担保（含与股权关联企业之间的担保）、资金拆借、委托理财及委托贷款等财务部企管部7年度预算方案及调整财务部8利润分配方案财务部9计提大额资产减值准备财务部10经营方针和经营范围发生重大变化企管部11年度经营计划及调整方案企管部财务部12项目的规划、立项、投资计划和投资方案企管部财务部13签订委托经营和受托经营管理合同企管部综合部14债权、债务重组企管部财务部15签订许可使用协议企管部16转让或受让研究与开发项目企管部17内部管理机构的设置、调整或撤销人力资源部企管部18领导班子成员的聘任、解聘人力资源部19财务负责人的聘任、解聘人力资源部财务部二报告事项1变更注册地址综合部2可能依法承担重大违约责任或大额赔偿责任的事项综合部3因涉嫌违法违规被有关机关调查或受到刑事处罚、被依法责令关闭综合部4发生重大灾害、安全事故等对公司造成重大影响或损失的的事项综合部5重大媒体宣传、重要商务活动综合部6发生未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿的财务部7预计出现资不抵债（一般指净资产为负值）的财务部8主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏帐准备的财务部9获得重大奖励及大额政府补贴等额外收益，转回大额资产减值准备，发生可能对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项财务部10经营中发生重大亏损或遭受重大损失（超过上年末经审计净资产的5%）的企管部11主要或者全部业务陷入停顿的企管部12新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大不利影响的企管部13获得重大科研成果的企管部14领导班子成员和财务负责人的分工调整或兼任其他职务的人力资源部15董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有关机关调查或采取强制措施，或可能依法承担重大损害赔偿责任人力资源部粮食批发市场有限公司控股子公司重大事项审批单单位名称报告时间事项名称主办部门：协办部门：事项简要说明主办部门审核意见：签字：日期：协办部门审核意见：签字：日期：主办部门分管副总审核意见签字：日期：协办部门分管副总审核意见签字：日期：总经理审核意见签字：日期：董事长审核意见签字：日期：本审批单及附属材料共份，报送单位份，公司主办部门份，公司综合部份。附件3粮食批发市场有限公司控股子公司重大事项报告单单位名称报告时间事项名称主办部门：