下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
PAGEPAGE6公司各职能部门工作推进落实管理制度第一章总则第一条依据股份公司条块管理模式,为充分发挥各职能部门监督管理、检查考核职权,提高工作效率和工作质量,推进各项工作的有效开展与落实,特制定本制度。第二条本制度所指各职能部门包括审计部、企管部、总经办、党工部、财务部、市场部、生产部、科技管理部、质量管理部等承担本条块或本体系管理、监督职责的部门及其他管理部门。第三条本制度适用于公司及其分子公司。第二章工作职责第四条各职能部门应做好职责范围内工作的推进落实,同时监督检查其他部门工作推进情况。第五条各职能部门是职责范围工作与所管辖领域的第一责任部门,对股份公司、公司所安排工作的检查落实情况,公司领导、企管部、审计部将以主管职能部门为第一抓手。第六条审计部职责(一)负责对公司各单位内控体系执行情况进行审计监督。(二)负责对各单位问题整改情况进行审计监督。(三)重点负责对各主要职能部门的工作推进落实情况进行监督检查。第七条企管部职责(一)负责从总体上对公司各项工作进行部署、协调、监督和落实,有权按部门职责将工作分解至各职能部门具体推进实施;负责对各职能部门职责行使情况进行监督考核。(二)全面负责对各单位目标责任书重点工作、股份公司安排的各项工作落实情况进行监督、检查和考核。重点负责对总经办、党工部、财务部、科技管理部、市场部、生产部、质量管理部及各分子公司的工作推进落实情况进行监督检查。(三)负责配合股份公司日常监督管理工作,并督促各类问题的整改。第八条总经办职责(一)负责对公司领导班子会、公司领导专项会及各分子公司重要会议的会议纪要安排工作的落实情况进行监督检查。(二)负责对公司领导批复的各项文件的落实情况进行监督检查。(三)负责对使用会议室部门的会议纪要安排工作的落实情况及办公楼卫生状况进行监督检查。(四)重点负责法律事务部、人力资源部、信息管理部、安全技术环境保护部、招标管理部、保卫部工作推进落实情况进行监督检查。第九条科技管理部职责负责技术中心、技术中心工艺部、质量检验部及各分子公司技术方面工作的部署、协调、监督落实。第十条市场部职责负责销售公司、客户服务部及国际贸易成套分公司等分子公司营销方面工作的部署、协调、监督落实第十一条生产部职责负责对与生产相关的各部门工作进行部署、协调、监督落实。主要包括超大型项目公司、大型项目公司、金属结构公司、配套公司、物流中心、物资管理部、设备管理部、采购部、安全技术环境保护部、物业分公司(生产能源部分)。第十二条质量管理部职责负责对各项目公司及分子公司质量方面的工作进行部署、协调、监督落实。第十三条人力资源部、财务部、党工部等其他职能部门按照部门职责负责相关工作的部署、协调、监督和落实,并对各分子公司相对应的工作进行监督指导。其中党工部同时负责物业分公司物业营运、后勤保障方面工作的部署、协调、监督落实。第三章公司日常工作落实第十四条各职能部门应按照条块管理模式,做好各项工作的布置及日常监督和检查。第十五条各职能部门应对所负责部门各项工作的推进情况进行监督检查,并通报检查情况。同时定期组织召开所负责部门领导工作会议,积极协调解决所负责部门在工作推进过程中遇到的问题。会议纪要需报送公司领导,并抄报企管部、总经办。第十六条企管部将对各职能部门的监督检查职权行使情况进行抽查,并通报抽查情况。同时定期组织职能部门例会,协调解决工作推进过程中遇到的问题。会议纪要需报送公司领导。第十七条各职能部门之间应加强工作交流沟通,促进各项工作的开展。凡部门间协调即可解决的问题原则上不允许提交班子会解决。第十八条各部门在上报周报、月报时应同时抄报本部门工作监督部门。第四章内部审计监督第十九条内部审计以发现问题、解决问题、规范公司运行、提高公司经营风险管控能力为目的,各部门应无条件配合内部审计工作的开展。第二十条内部审计过程中发现的各项问题,首次发现时暂不做考核。但如之后再次出现相同问题,将依据公司相关规定予以严厉考核。由企管部根据审计报告下发限期整改通知。各部门于整改通知下发后2日内将整改措施、计划报企管部、审计部。第二十一条各部门应严格按整改计划时间节点将整改情况报至企管部、审计部。第二十二条企管部、审计部根据审计报告、整改汇报,对各项问题的整改情况进行检查,并依据检查结果形成内部审计问题整改情况汇总文件上报公司领导。第五章股份公司日常监督第二十三条各部门、项目公司、分子公司应积极配合股份公司日常检查和工作监督。第二十四条对于股份公司日常检查和工作监督中发现的问题,由企管部下发整改通知。涉及的各部门应认真组织讨论,并于通知下发后2天内制定整改措施,经主管领导审核后报企管部。主管领导重点对各部门制定的整改措施是否得当进行审核。涉及公司重大经营的整改措施需报总经理审批。第二十五条各部门负责人按主管领导批示的意见完善整改措施后需组织相关人员对存在问题进行整改。并每周拟写整改专项工作汇报(直至问题整改完成),经主管领导审核后报企管部。第二十六条企管部定期汇总整改情况,以周报或整改工作报告的形式经总经理审阅后报股份公司。第六章考核第二十七条各部门、项目公司、分子公司应积极配合监督部门的检查,对于检查过程中出现的不配合、隐瞒、有意干扰等行为,一经发现,监督部门有权考核责任部门5-10分,部门负责人200-500元。第二十八条对充分发挥职能,积极推进本部门及所负责部门工作推进落实的职能部门进行奖励。监督部门视情况奖励部门考核分1-5分,部门负责人100-500元。第二十九条企管部、审计部对未及时安排部署相关工作、监督检查工作推进落实情况的职能部门进行考核。每发现一次视情况考核部门1-5分,部门负责人100-500元。第三十条对不积极协调解决工作中存在的问题、推诿扯皮,影响公司总体工作安排或将部门间可解决的问题不主动协调解决却提交班子会解决的,经企管部认定后,对相关职能部门进行考核。每发现一次视情况考核部门2-5分,部门负责人200-500元。第三十一条对于出现上述第二十七条、第二十九条、第三十条中所列情况并严重影响公司工作推进落实质量和进度,或发现部门负责人、有关人员推诿塞责、渎职的
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年专业化妆合作协议范本
- 企业间资金互相借贷协议标准格式2024版
- 库房短期租借协议:2024年标准版一
- 人力资源派遣合作协议2024年标准版一
- 有机农业作文
- 住宅区保安保洁服务承包协议范本版
- 《社区康养运动技能与指导》老年人简易体能状况量表
- 上海市杨思中学2024-2025学年八年级上学期第二次阶段练习 物理试卷
- 呼伦贝尔学院《客源国概况》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 红河学院《足球》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 期中测试卷-2024-2025学年统编版语文四年级上册
- 公司解散清算的法律意见书、债权处理法律意见书
- 修山合同模板
- 立冬节气介绍立冬传统习俗气象物候起居养生课件
- 《心系国防 强国有我》 课件-2024-2025学年高一上学期开学第一课国防教育主题班会
- (正式版)SHT 3224-2024 石油化工雨水监控及事故排水储存设施设计规范
- 小学六年级数学100道题解分数方程
- 入团志愿书(2016版本)(可编辑打印标准A4) (1)
- 单线循环吊椅式客运索道的设计--工程索道课程设计说明书
- VBA类模块完全教程
- 财务制度-中小学校资金管理制度财务管理-报账资料参考模板
评论
0/150
提交评论