2023年内部控制手册招投标管理制度

招投标治理概述XX〔XX〔参股或控股〕或托管或由上海XX〕适用范围XX相关制度招投标治理程序。职责分工/总经理办公室：确定是否需要进展投标。确定招标的时间、地点等相关事宜。总经理：招标文件审核。评标委员会：负责开标，评标，并向中标单位发出中标通知。14.2招投标治理14.2招投标治理需求部门办公室选购部总经理评标委员会开头提出招标需求否R1/R3是否需要招标R6是启动技术评估R2确定招标方式R9/R11公布招标公告或投标邀请书R10/R15对潜在投标单位进展预选编制招标文件不通过件R4-R5/R7发放招标文件签收投标文件通过R12/R14/R16-17会开标R18-19评标R8/R20签订合同确定中标人发出中标通知书组织结算掌握目标序内控手册唯一具体掌握目标编号掌握目标目标类别号114.2-CT1确保界定招投标治理范围经营效率目标214.2-CT2确保招投标治理符合国家相关法律规定合法合规目标314.2-CT3确保招标文件编制科学合理经营效率目标414.2-CT4确保中标人依据中标书要求供给相应效劳经营效率目标514.2-CT5确保招标文件能有效传递经营效率目标614.2-CT6确保评标过程公正合理经营效率目标掌握矩阵

迹

会计报表认定1存在和发生/真实性；23权利与义务；4价或分摊；5和披露

1 2 3 4 5预防招标投管招标文1 2 3 4 5预防招标投管招标文型理程件序预防招标投管型理程序14.2公司招投标的14.2-14.2--R1响公司选购成CT1CA1本和选购质量14.2-R2外部监管要求必需进展招投标的没有进展14.2-CT214.2-CA2律风险编制招标文件的过程中未对14.2-R3自身需求进展件中的要求与14.2-CT314.2-CA3影响公司的采购质量对外部监管要求必需进展招投法规要求招投招投审核预型防标理序管程招标文件14.2-R414.2-R5

招标文件表述招投标的实际达不到预期效质量招标文件对于根本需求没有强制性的相应标的实际达不

14.2-14.2-CT3 CA414.2-14.2-CT3 CA5

到书面质疑后以书面形式回复响公司选购质序量招标的技术标方案未经过充响公司选购质序量招标的技术标方案未经过充分的争论和分招标的技术标方案，必需组织相招投14.214.2-14.2-关技术人员组成争论小组，对技预防标管技术论-R6标的实际达不CT3CA6出反响意见型理序程证方案响公司选购质

迹招投预防标管招标文型 理程件招投招投预防标管招标文型理程件

会计报表认定1存在和发生/真实性；23权利与义务；4价或分摊；5和披露12345

迹量

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14.2-R714.2-R8

招标文件未满足在法律风险未设置投标保

14.2-14.2-CT2 CA714.2-14.2-CT4 CA8

文件响公司选购效率招标文件的发布渠道和公布14.2响公司选购效率招标文件的发布渠道和公布14.214.2-14.2--R9致投标人不满足CT5CA9响选购质量投标人人数过14.2-R10致招投标的实14.2-CT614.2-CA10际达不到预期3好的潜在投标人发出投标邀请在国家和地方指定的媒体上发布招标公告招投标小组必需依据有意向的投标人相关资料和调查对投标以掌握

招标文件招投预型招投预型防标理管程序招投预防标管型理程序招投预防标管型理序程招投预防标管型理程序招标公告选购质量邀标范围确实14.2选购质量邀标范围确实14.2招投标的实际14.2-14.2--R11达不到预期效CT5CA11购质量投标人数量太场实质性响应14.2-R12招标文件的投14.2-CT514.2-CA12导致招投标的实际达不到预司选购质量招投标相关工作人员没有将导致招投标的实际达不到预司选购质量招投标相关工作人员没有将14.2相关保密工作14.2-14.2--R13预算或标底泄CT6CA13招投预招投预防标管型理程序

迹招投预防标管投标邀型 理程请书序招投预防标管型理程序

会计报表认定1存在和发生/真实性；23权利与义务；4价或分摊；5和披露12345

公司选购本钱未考虑对投标公司选购本钱未考虑对投标14.2导致泄露投标14.2-14.2--R14CT6CA14购本钱对投标人的资14.2-R15质未进展审核响公司选购质14.2-CT614.2-CA15量投标过程中没有独立的监视14.214.2-14.2--R16CT6CA16响公司选购质量唱标的挨次考14.214.2-14.2--R17投标的公正性，CT6CA17影响公司选购对潜在投标人进展资质审核和投标人名单招投标过程必需设立独立的监标过程进展监视按标书送达时间逆挨次唱标

迹预防预防招标投管型理程序招投预防标管型理序程经办/发现招标投管监视型理程序招投预防标管型理程序投标人背景调查表

会计报表认定1存在和发生/真实性；23权利与义务；4价或分摊；5和披露12345

迹本钱

会计报表认定1存在和发生/真实性；23权利与义务；4价或分摊；5和披露12345

14.2-R1814.2-R1914.2-R20

评标过程中未切断与外界联公司选购本钱14.2-CT614.2-CA1814.2-CT614.2-CA18外界联系，保证投标的公正性预型防招标理投管程序以相关法规为依据，结合工程的招投14.2-14.2-实际要求，由评标小组制定出合