投资管理公司章程范本

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投资管理公司章程-范本之相关制度和职责，投资管理公司章程范本第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人合法权益,规范公司的组织和行为,建立权责分明、管理科学、激励和束缚机制相结合的内部管理体制,按照《中华人民共...

投资管理公司章程范本

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人合法权益,规范公司的组织和行为,建立权责分明、管理科学、激励和束缚机制相结合的内部管理体制,按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其它法律、规矩及中国银行业监督管理委员会的有关规定,结合实际状况,制定本集团公司章程。

第二条公司注册名称:。英文名称:。英文缩写:。

第三条公司注册地:中国。住宅:*。

第四条公司注册资本为人民币5.655亿元。

第五条董事长为公司的法定代表人。

第六条公司为永远存续的有限责任公司。

第七条公司以其所有资产为限对公司的债务担当责任,股东以其出资额为限对公司担当责任。

第八条公司为自立的企业法人,采取自主经营、自立核算、自负盈亏。

公司经中国银行业监督管理委员会批准设立,在业务上接受中国银行业监督管理委员会的领导、监督、协调、稽核和管理。

第九条本投资公司章程范本是规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律束缚力的文件。

第十条公司从事业务经营,应遵守国家的法律、规矩、中国银行业监督管理委员会的规定和公司章程及其他规章（制度）,遵循老实信用、公正竞争原则,不伤害国家利益和公共利益。

第二章经营宗旨和经营范围

第十一条公司的经营宗旨是:致力于开辟信托业务,拓展社会资金融通渠道,促进社会主义市场经济的进展,制造良好的经济效益和社会效益,追求股东长久利益的最大化。

第十二条经中国银行业监督管理委员会批准和公司登记机关核准,公司经营下列业务:

受托经营资金信托业务;受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务;受托经营国家有关规矩允许从事的投资基金业务,作为基金管理公司发起人从事投资基金业务;受托经营公益信托业务;经营企业资产的重组、购并以及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务;

受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务;代理财产的管理、运用与处分;代保管业务;信用见证、资信调查及经济询问业务;以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方式运用自有资金;以自有财产为他人提供担保;办理金融同业拆借;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

以上经营范围包括本外币业务。

公司变更业务范围,须经中国银行业监督管理委员会批准,依照法定程序修改公司章程,并在公司登记机关办理变更登记。

第十三条公司依法享有自主经营的权利,其合法经营不受非法干预。

第三章注册资本

第一节出资

第十四条公司注册资本为人民币5.655亿元,其中外汇1600万美元,注册资本为公司在公司登记机关登记的全体股东实缴的出资额。

第十五条公司股东的名称、出资方式、出资额和出资比例如下:

股东名称出资方式出资额比例

**有限公司折价入股55,497.76万元98.14%

**投资公司现金1,052.24万元1.86%

第十六条公司成立后向股东签发出资（证实）书,出资证实书由董事长签署并由公司盖章。

第十七条公司签发的出资证实书实行一户一证制,即每位股东只持有一张公司签发的出资证实书。

出资证实书应该载明以下事项:

(一)公司名称;

(二)公司登记日期;

(三)公司注册资本;

(四)股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期;

(五)出资证实书的编号和核发日期。

第十八条经股东会特殊决议同意,公司可以增强或削减注册资本。

公司增强或削减注册资本,须经中国银行业监督管理委员会审查批准,并经公司登记机关办理变更登记。

第二节出资转让

第十九条公司股东相互转让出资或向股东以外的人转让其出资时,务必经全体股东过半数同意。不同意转让的股东应该购买该转让的出资,假如不购买该转让的出资,视为同意转让。经股东同意转让的出资,在同等条件下,其他股东对该出资有优先购买权。

第二十条受让出资的公司股东或者股东以外的人,应具备中国银行业监督管理委员会规定的向信托投资公司投资入股的条件。

第二十一条公司调节股权结构、转让出资时,应该事先报经中国银行业监督管理委员会审查批准。

第二十二条股东依法转让其出资后,由公司将受让人的姓名或者名称、住宅以及受让的出资额记载于股东名册。

第二十三条股东以其所持股权出资,务必经依法设立的验资机构验资后,再向公司及其有关部门登记。

第四章股东和股东会

第一节股东

第二十四条公司股东为依法向公司缴纳出资的法人或天然人。公司股东应吻合中国银行业监督管理委员会规定的向信托投资公司投资入股的条件。

第二十五条公司成立后,应该置备股东名册,记载下列事项:

(一)股东的姓名或者名称及住宅;

(二)股东的出资额;

(三)出资证实书编号。

第二十六条公司出资证实书和股东名册是证实股东持有公司股权的充分证据。

第二十七条公司股东享有下列权利:

(一)参与或托付代理人参与股东会;

(二)按其所占出资比例行使表决权;

(三)依照法律、规矩及公司章程的规定,转让、赠与或质押其对公司的出资;

(四)获得、查阅、复印公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议及公司财务会计报告;

(五)优先认购公司新增资本及其他股东转让的出资;

(六)根据出资比例分取红利和其他形式的利益分配;

(七)公司终止和清算时,根据所占出资比例参与公司剩余财产的分配;

(八)法律、规矩和章程给予的其他权利。

第二十八条公司股东担当下列义务:

(一)遵守公司章程;

(二)依其所认购的出资额和出资方式缴纳出资;

(三)在公司办理登记手续后,不得抽回出资;

(四)听从和执行股东会和董事会作出的有效决议;

(五)维护公司利益,反驳和抵制任何有损公司利益的行为,保守公司隐秘;

(六)以其出资额为限,对公司债务担当责任。

第二节股东会

第二十九条股东会是公司的权力机构,由全体股东组成。

第三十条公司股东会行使下列职权:

(一)打算公司的经营方针和投资方案;

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事,打算有关董事的酬劳事项;

(三)选举和更换非由职工代表担任的监事,打算有关监事的酬劳事项;

(四)审议批准董事会的报告;

(五)审议批准监事会或者监事的报告;

(六)审议批准公司的年度财务预算计划、决算计划;

(七)审议批准公司的利润分配计划和弥补亏损计划;

(八)对公司增强或者削减注册资本作出决议;

(九)对股东转让出资作出决议;

(十)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;

(十一)修改公司章程。

股东会对上述第(八)、(九)、(十)、(十一)项事项作出决议,其实施须报经中国银行业监督管理委员会批准;涉及公司登记事项变更的,须依法办理变更登记。

第三十一条股东会会议分为定期会议和暂时会议。定期会议每年召开一次,于上一会计年度终了后的六个月内进行。

第三十二条代表四分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事,或者监事可以提议召开股东会暂时会议;

股东会暂时会议只能对会议通知所列议题举行审议。

第三十三条股东会会议由董事会召集,董事长主持。董事长因特别缘由不能履行职务时,由董事长指定的其他董事主持;董事长不能出席会议,也未指定人选的,由董事会指定一名董事主持会议;董事会未指定会议主持人的,由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议;假如因任何理由,股东无法主持会议,应该由出席会议的持有最多表决权的股东(或股东代理人)主持。

第三十四条公司召开股东会会议,董事会应该将会议审议的事项于会议召开十五日以前通知各股东。

第三十五条股东会会议的通知应该包括以下内容:

(一)会议的日期、地点和会议期限;

(二)提交会议审议的事项;

(三)以显然的文字解释:全体股东均有权出席股东会,并可以托付代理人出席会议和参与表决;

(四)会议常设联系人姓名、联系方式。

第三十六条股东按其出资比例享有表决权。

第三十七条股东出席股东会会议应该由法定代表人或者法定代表人托付的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示能证实其具有法定代表人资历的有效证实;托付代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面托付书。

第三十八条股东出具的托付他人出席股东会的授权托付书应该载明下列事项:

(一)代理人的姓名;

(二)授权范围;

(三)授权托付书签发日期和有效期限;

(四)授权托付书。由法定代表人签名或盖章,并应加盖法人单位印章。

授权托付书应该注明假如股东不作详细批示,代理人是否可以按自己的意思表决。托付人没有注明的,视为代理人可以按自己的意思表决。

第三十九条出席股东会会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参与会议人员的姓名及单位名称、身份证号码、住宅地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名及单位名称等事项。

第四十条监事或者股东要求召集股东会暂时会议的,应该签署一份或者数份同样格式内容的书面要求,提请董事会召集。

第三节股东会提案

第四十一条投资公司章程范本中公司召开股东会,代表四分之一以上表决权的股东,有权向公司提出议案。

第四十二条股东会提案应该吻合下列条件:

(一)内容与法律、规矩和公司章程的规定不相抵触;

(二)有明确议题和详细决议事项;

(三)以书面形式提交或者送达董事会。

第四十三条公司董事会应该以公司和股东的最大利益为行为准则,根据本节第四十二条的规定对股东会提案举行审查。

第四十四条董事会打算不将股东提案列入会议议程的,应该在股东会上举行说明和解释。

第四十五条提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东会会议议程的打算有异议的,可以根据本章第三十二条的程序要求召集暂时股东会。

第四节股东会决议

第四十六条股东会决议分为一般决议和特殊决议。

一般决议应由代表公司过半数表决权的股东(包括代理人)同意通过。

特殊决议应由代表公司三分之二以上表决权的股东(包括代理人)同意通过。

第四十七条除本章程有特殊规定外,下列事项由股东会会议特殊决议通过,其他事项均由股东会会议一般决议通过。

(一)公司的合并、分立、解散;

(二)修改公司章程;

(三)公司增强或者削减注册资本;

(四)变更公司形式。

第四十八条股东会会议实行记名方式表决。

第四十九条会议主持人按照投票结果打算股东会会议的决议是否通过,并应该在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

第五十条除涉及公司商业隐秘不能在股东会会议上藏匿外,董事会和监事会应该对股东的质询和建议作出答复或解释。

第五十一条股东会会议应该对所议事项的打算作成会议记录。会议记录记载以下事项:

(一)召开股东会会议的时光、地点;

(二)出席股东会会议的股东(或代理人)姓名,及其所代表的表决权数,占公司总股份的比例;

(三)会议主持人姓名、会议议程;

(四)各发言人对每个审议事项的发言要点;

(五)每一事项的议事经过、决议办法及其表决结果;

(六)股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或解释等内容;

(七)股东会认为和公司章程规定应该载入会议记录的其他内容。

第五十二条股东会会议记录由出席会议的股东和记录员签名。会议记录应该与出席股东的签名册及代理出席的托付书作为公司档案长久保存。

第五章董事会

第一节董事

第五十三条公司董事为天然人。

第五十四条董事由股东会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可以连选连任。董事在任期届满以前,股东会不得无故解除其职务。董事任期从股东会决议通过之日起算计,至本届董事会任期届满时为止。

董事产生、更换的详细方法由股东会决议通过的《董事、监事产生方法》规定。

第五十五条董事应该遵守法律、规矩和公司章程的规定,忠实履行职责,维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相矛盾时,应该以公司和股东的最大利益为行为准则。

第五十六条未经公司章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的状况下,该董事应该先申明其立场和身份。

第五十七条董事可以在其任期届满之前提出辞职。董事辞职应该向董事会提交书面辞职报告。

第二节董事会

第五十八条公司设董事会。董事会为公司的执行机构,向股东会负责并报告工作。

第五十九条董事会应该制定董事会议事规则,以确保董事会的工作效率和科学决策。

第六十条董事会行使下列职权:

(一)负责召集股东会,并向股东会报告工作;

(二)执行股东会的决议;

(三)打算公司的经营方案和投资计划;

(四)制定公司的年度财务预算计划、决算计划;

(五)制定公司的利润分配计划和弥补亏损计划;

(六)制定公司增强或者削减注册资本以及发行公司债券的计划;

(七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的计划;

(八)打算公司内部管理机构的设置;

(九)聘任或者解聘公司总经理,按照总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人,打算其酬劳事项;

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)打算公司国内外分支机构或代表机构的设立和撤销;

(十二)公司章程和股东会授予的其他职权。

第六十一条董事会由五名董事组成。董事会设董事长一名。董事长由全体董事以无记名投票方式产生。

第六十二条董事长行使下列职权:

(一)主持股东会会议;

(二)召集、主持董事会会议;

(三)检查股东会和董事会决议的实施状况;

(四)签署公司出资证实书、公司债券和其他重要文件。

董事长不能履行职权时,由董事长指定的董事代行其职权。

第六十三条公司按照需求,可以由董事会授权董事长在董事会闭会期间,行使董事会的部分职权。

第六十四条董事长、董事每届任期三年,任期届满可连选连任。

董事在任职期内,股东会不得无故解除其职务。

第六十五条董事会会议每年度起码召开二次。召开董事会会议应该于会议召开十日以前通知全体董事。

第六十六条有下列状况之一,应该召开董事会会议:

(一)董事长认为须要时;

(二)三分之一以上董事提议时;

(三)监事会提议时。

第六十七条董事会会议通知包括以下内容:

(一)会议日期和地点;

(二)会议期限;

(三)事由及议题;

(四)发出通知的日期。

第六十八条董事会会议由董事长召集和主持;董事长因特别缘由不能履行职务时,由董事长指定的其他董事召集和主持。

第六十九条董事会会议作出决议,务必经全体董事的过半数同意通过。

第七十条董事会会议采取一人一票的表决制度。

第七十一条董事会会议,应由董事本人出席,董事因故不能出席,可以书面托付其他董事代为出席董事会会议,托付书中应载明代理人姓名、代理事项、代理权限和有效期限,并由托付人签名。代为出席会议的董事应该在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未托付代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权,但不免除其对董事会决议事项应担当的责任。

第七十二条董事会会议表决方式为举手表决或投票表决。

第七十三条董事会应该对会议所议事项的打算作出会议记录,由出席会议的董事和记录员在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出解释性记载。会议记录由公司档案部门长久保存。

第七十四条董事会会议记录包括以下内容:

(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名以及受他人托付出席董事会的董事的姓名;

(三)会议议程;

(四)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反驳或弃权的票数)。

第七十五条董事应该对董事会的决议担当责任,因董事会决议违背法律、规矩、公司章程致使公司遭遇严峻损失,参加决议的董事应对公司负补偿责任。经证实在表决时曾表白异议并记载于董事会会议记录的,该董事可免除责任。

第六章经营管理机构

第七十六条公司采取董事会领导下的总经理负责制,设总经理一人。总经理面面主持公司的日常经营管理工作,副总经理协助总经理工作。

总经理由董事会聘任或解聘,对董事会负责。

第七十七条总经理行使下列职权:

(一)主持公司的日常经营管理工作,组织实施董事会决议;

(二)组织实施公司年度经营方案和投资计划;

(三)拟订公司内部管理机构设置计划;

(四)拟订公司的基本管理制度;

(五)制定公司的详细规章;

(六)提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;

(七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员,打算公司职工的聘用或解聘;

(八)负责组织和管理公司的内部管理机构和分支机构;

(九)审查详细的投资项目;

(十)签发日常的业务、财务和行政等方面的文件;

(十一)公司章程和董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第七十八条公司按照业务需求,设置相应的职能部门。

第七章监事会

第七十九条公司设监事会。监事会向股东会负责并报告工作。

第八十条监事会由三名监事组成。监事的产生、更换方法由股东会决议通过的《董事、监事产生方法》规定。

监事会设监事长一名。

公司董事、总经理、副总经理及财务负责人不得兼任监事。

第八十一条监事的任期每届为三年。任期届满,连选可以连任。

第八十二条监事会行使下列职权:

(一)检查公司财务;

(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为举行监督、对违背法律、行政规矩、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(三)当董事、高级管理人员的行为伤害公司利益时,要求其予以订正;

(四)提议召开股东会暂时会议,在董事会不履行本章程规定的召集和主持股东会议职责时召集和主持股东会会议;

(五)向股东会会议提出提案;

(六)依照《中华人民共和国公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

(七)法律、规矩和公司章程规定的其他职权。

第八十三条公司召开董事会会议时,监事长或由其指派的监事列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。

监事会发觉公司经营情况异样,可以举行调查;须要时,可以招聘会计事务所等协助其工作,费用由公司担当。

第八十四条监事会会议起码每年度召开一次,监事可以提议召开暂时监事会会议。

监事会由监事长召集并主持。监事长因故不能履行此项职责时,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第八十五条监事会会议通知应该在会议召开十日前书面送达全体监事。

会议通知包括以下内容:

(一)会议日期和地点;

(二)会议期限;

(三)事由及议题;

(四)发出通知的日期。

第八十六条监事会决议应该经半数以上监事通过。

第八十七条监事会应该制作会议记录,由出席会议的监事和记录员在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出解释性记载。监事会会议记录应该由公司档案部门长久保存。

第八章高级管理人员的任职资历

第八十八条公司董事、监事、总经理的任职,务必吻合法律、规矩以及中国银行业监督管理委员会规定的资历和条件。

第八十九条公司董事长、监事长、总经理和副总经理务必报经中国银行业监督管理委员会举行任职资历审查。经审查合格,方能正式任职。

第九章财务会计和利润分配

第九十条公司依照法律、规矩、财政主管部门及中国银行业监督管理委员会的有关规定,建立、健全财务制度、会计制度和内部审计制度。

第九十一条公司的会计年度为公历年度,即公历1月1日至12月31日。

公司财务会计核算,采纳权责发生制和借贷记帐法。

第九十二条公司依法建帐,对信托业务与非信托业务分离核算,并对每项信托业务单独核算。

第九十三条公司在每一会计年度终了时制作财务会计报告,并依法经会计师事务所审计。

公司招聘的会计师事务所可应邀列席股东会,对公司年度财务报告作出说明、解释及回答股东的质疑。

第九十四条公司应该在每一会计年度终了后的四个月内将经注册会计师审计的财务会计报告送交各股东。

第九十五条公司依照规定向中国银行业监督管理委员会和财税主管部门报送有关财务会计报告以及有关统计报表,并准时报告重大业务活动状况。

第九十六条公司按中国银行业监督管理委员会的规定提取信托补偿预备金。

公司按国家有关规定提取坏帐预备金、呆帐预备金、投资风险预备金。

第九十七条公司遵守国家及地方的税收规矩,依法纳税。

第九十八条公司每一会计年度的税后利润,除国家另有规定外,按下列顺序分配:

(一)弥补公司以前年度亏损;

(二)提取法定公攒金,为税后利润的10%;

(三)提取法定公益金,为税后利润的5-10%;

(四)提取信托补偿预备金5%;

(五)经股东会决议提取随意盈余公攒金;

(六)分配股东红利。

第九十九条公司提取的法定公攒及信托补偿预备金累计额分离为公司注册资本的百分之五十及百分之二十以上时,可不再提取。

信托补偿预备金只能存放于国有商业银行或者购买国债。

第一百条公司从税后利润中提取法定公攒金、公益金后,经股东会决议,可以提取适当比例的随意公攒金。

公司的法定公攒金不足以弥补上一年度公司亏损的,在依照前款规定提取法定公攒金和法定公益金之前,应该先用当年利润弥补亏损。

第一百零一条提取公攒金、公益金和分配股利的终于比例,由董事会按照公司当年经营情况拟定后,报股东会决议通过。

第一百零二条公司的公攒金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或转为增强公司资本。但法定公攒金转为资本时,所留存的该项公攒金不得少于注册资本的百分之二十五。

第一百零三条公司提取的法定公益金用于公司职工的集体福利。

第一百零四条公司分配股利,可以实行分配现金、派发红股等形式,按各股东的出资比例分配。股利的算计与支付按照国家有关规定办理。

第一百零五条公司根据国家有关规矩制定审计制度,开展内部审计稽核工作。

公司内部审计制度与审计人员职责,应该经董事会批准后实施,审计负责人对董事会负责并报告工作。第十章劳动人事

第一百零六条公司遵守国家有关劳动人事规矩、劳动庇护规矩、劳动保险规矩。

第一百零七条公司有权打算聘请员工的条件、数量和聘请时光、形式和用工形式。

第一百零八条公司采取劳动合同制。

第一百零九条公司采取灵便多样的内部分配形式,合理确定各类员工工资收入。

第一百一十条公司讨论打算经营管理的重大问题,制定重要的规章制度及打算有关员工工资、福利、劳动保险等涉及员工亲身利益的事项时,应听取公司工会和员工的意见和建议,涉及员工亲身利益的,应邀请工会或者员工代表列席有关会议。

第十一章监督管理

第一百一十一条公司接受中国银行业监督管理委员会的风险管理和日常管理,并根据中国银行业监督管理委员会的规定,制定公司的业务规则,建立、健全公司的信息披露制度、管理制度和内部控制制度,自觉防范和化解经营风险。

公司遵守中国银行业监督管理委员会规定的各项财务风险监管指标,并对风险增强透亮度。

第一百一十二条公司有下列变更事项之一的,须报经中国银行业监督管理委员会批准:

(一)变更名称;

(二)变化组织形式;

(三)调节业务范围;

(四)变更注册资本;

(五)调节股权结构及股本方式,转让股权;

(六)公司分立、合并或终止;

(七)修改公司章程;

(八)变更营业场所;

(九)中国银行业监督管理委员会规定的其他事项。

公司更换高级管理人员时,应该报经中国银行业监督管理委员会审查任职资历。

第一百一十三条公司设立对公司董事会负责的内部审计部门,对公司的业务经营活动举行审计监督。内部审计部门起码每半年向公司董事会提交内部（审计报告）,同时向中国银行业监督管理委员会报送上述报告的副本。

第一百一十四条公司按规定接受中国银行业监督管理委员会的稽核检查或由中国银行业监督管理委员会托付的注册会计师事务所的检查。

第一百一十五条公司按中国银行业监督管理委员会的规定,向中国银行业监督管理委员会及有关部门报送营业报告书、财务会计报告和资产负债比例管理状况的书面报告、信托业务及非信托业务的财务会计报表和信托账户名目、其他业务经营等有关资料。

公司在浮现支付困难或丧失支付能力等紧张状况时,立刻向中国银行业监督管理委员会报告。

第十二章合并、分立、终止和清算

第一节合并或分立

第一百一十六条经中国银行业监督管理委员会批准,公司可以依法举行合并或者分立。

第一百一十七条公司合并或者分立,依以下程序举行:

(一)董事会拟订合并或分立计划;

(二)股东会依照公司章程的规定作出决议;

(三)各方当事人签订合并或者分立合同;

(四)依法办理有关审批手续;

(五)处理债权、债务等各项合并或者分立事宜;

(六)办理注销登记或者变更登记。

第一百一十八条公司合并或者分立,合并或者分立各方应该编制资产负债表和财产清单。公司自股东会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。

第一百一十九条债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司不能清偿债务或者提供相应的担保的,不得举行合并或者分立。

第一百二十条公司合并后,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

公司分立前的债务由分立后的公司担当连带责任。但是,公司在分立前与各债权人就债务清偿达成的书面协议另有商定的除外。

第一百二十一条公司合并或者分立,登记事项发生变更的,依法向公司登记机关办理变更登记;公司解散的,依法办理公司注销登记;设立新公司的,依法办理公司设立登记。

第二节终止和清算

第一百二十二条公司有下列情形之一时,经中国银行业监督管理委员会批准,应予终止:

(一)股东会决议解散的;

(二)因公司合并或者分立需求解散的;

(三)不能清偿到期债务依法宣告破产。

第一百二十三条信托财产不属于公司的自有财产,也不属于公司对受益人的负债。公司终止时,信托财产不属于清算财产。

第一百二十四条公司终止时,管理信托事务的职责同时终止。清算组应该妥当保管信托财产,并就其未结束的信托业务编制报告,会同托付人和受益人将信托财产移交给其他信托投资公司继续管理。但信托文件另有规定的除外。

第一百二十五条公司依照第一百二十二条第(一)项规定解散时,应该在十五日内成立清算组。清算组由股东会确定人选,限期清算。公司依照第一百二十二条第(三)款规定终止时,由人民法院依法组织有关人员成立清算组举行清算。

第一百二十六条公司违背法律、行政规矩被依法责令关闭的,应该解散,由有关主管机关组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组,举行清算。

第一百二十七条清算组在清算期间行使下列职权:

(一)通知或公告债权人;

(二)清理公司财产,分离编制资产负债表和财产清单;

(三)处理与清算有关的公司未了结业务;

(四)清缴所欠税款;

(五)清理债权、债务;

(六)处理公司清偿债务后的剩余财产;

(七)代表原公司参加民事诉讼活动。

第一百二十八条因公司解散而清算,清算组在发觉公司财产不足清偿债务时,经中国银行业监督管理委员会同意后,应该立刻向人民法院申请宣告破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应该将清算事务移交给人民法院。

第一百二十九条清算组应该在成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在有关报刊上公告。债权人应该在接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,向清算组申报其债权,解释债权的有关事项,提供证实材料。清算组应对债权举行登记。

第一百三十条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,制定清算计划,报股东会或者主管部门确认。

第一百三十一条公司财产按下列顺序清偿:

(一)支付清算费用;

(二)支付公司职工工资和劳动保险费用;

(三)缴纳所欠税款;

(四)清偿公司债务;

(五)将剩余财产根据股东持有的股份比例分配。

公司财产未按第(一)至(四)项清偿前,不分配给股东。

第一百三十二条清算结束后,清算组应制作清算报告。以及清算期间收支报表和财务帐册,报股东会或主管部门确认。

清算组应该自股东会或者有关主管机关对清算报告确认后,依法向公司登记机关申请注销公司登记,并公告公司终止。

第一百三十三条清算组成员应该忠于职守,依法履行清算职责。清算组成员不得利用职权收贿赂赂或其他非法收入,不得侵吞公司财产。因有意或重大过失给公司或者债权人造成损失的,应该担当补偿责任。

第十三章章程修改

第一百三十四条有下列情形之一的,公司应该修改章程:

(一)章程规定事项与法律、规矩的规定相抵触;

(二)股东会认为须要时。

公司修改章程务必经过中国银行业监督管理委员会审查同意。

第一百三十五条公司章程修改后,涉及公司登记事项的,依法办理有关变更登记手续。修改事项属于法律、规矩要求披露的信息,按规定予以披露。

第十四章通知和公告

第一百三十六条公司的通知以下列形式发出:

(一)专人送出;

(二)电话通知;

(三)传真;

(四)邮件;

(五)电子邮件;

(六)公告;

(七)公司章程规定的其他形式。

第一百三十七条公司发出的通知,以公告方式举行的,一经公告,视为全部相关人员收到通知。

第一百三十八条公司召开股东会的会议通知,以传真、邮件、公告、专人送出方式举行。

第一百三十九条公司召开董事会的会议通知,以传真、邮件、专人送出方式举行。

第一百四十条公司召开监事会的会议通知,以传真、邮件、专人送出方式举行。

第一百四十一条公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名或盖章,被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。

第一百四十二条因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不因此无效。

第十五章附则

第一百四十三条本章程经公司股东会通过,报中国银行业监督管理委员会审核批准,并在工商行政管理部门核预备案后生效,修改时亦同。

第一百四十四条本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在中国银行业监督管理委员会最近一次核准并在公司登记机关登记的中文版章程为准。

第一百四十五条本章程所称“以上”、“以内”、“以下”,均含本数,“不满”、“以外”不含本数。

第一百四十六条本投资公司章程范本由公司股东会负责说明。

投资管理公司章程范本

第一章总则

第一条按照《中华人民共和国外资企业法》及中国其他有关法律、规矩,制定本章程。

第二条投资者名称:XXX,国籍:X国,护照号码:XXXXXX

住址:英文(中文)

第三条外资企业名称:XXX公司(以下简称XXX公司)

公司法定地址:中国北京市朝阳区XX路XX号XXXX

第四条公司为有限责任公司,是XXX投资经营的企业,并以其认缴的出资额担当企业责任。

第五条公司经北京政府审批机构批准成立,并在北京市登记注册,为企业法人,应遵守中华人民共和国法律、规矩,并受中国法律的管辖和庇护。

第二章宗旨和经营范围

第六条公司宗旨:利用公司对国际国内资本市场的丰盛的学问和阅历、优良的客户关系、良好的团队,为国内外的投资者在中国大陆地区的资产购并、管理询问,企业重组、债务重组、资产处置、资

产管理、公司上市提供顾问询问服务;为国营大型企业和民营企业提供公司运营、重组、上市的顾问服务;为国内企业高新及专利技术的转让、国际进出口贸易提供技术转让和进出口贸易询问服务。(

按照自己公司实际状况写)

第七条公司经营范围:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(按照实际状况写)

第三章投资总额和注册资本

第八条公司投资总额:XX万X币

公司注册资本:XX万X币

公司的注册资本出资方式:自营业执照签发之日起6个月内以港币一次缴清。(可自选,仅供参考)

第九条公司缴付出资额后三十天内,应托付中国注册会计师事务所验证并出具验资报告。验资报告应该报原审批机构和工商行政管理机构备案。

第十条公司在经营期内,不得削减注册资本。确需削减的,须经审批机构批准。

第十一条公司转产、扩大经营范围、分立、合并、注册资本增强、转让或者其他重要事项的变更,须经公司董事会一致通过后,报原审批机构批准,并在规定期限内向工商行政管理、税务、海关等有

关部门办理相应的变更登记手续。

第四章董事会

第十二条公司设立董事会。董事会是公司的最高权力机构,打算公司的一切重事件项,并向投资者负责。

第十三条董事会由3名成员组成,由投资者委派及撤换,其中设董事长1人、副董事长1人。董事任期3年。经继续委派可以连任。董事人选的更换,应书面通知董事会。

第十四条董事长是公司的法定代表人,是代表公司行使职权的签字人。董事长在董事会闭会期间,依照企业章程和董事会决议,处理公司的重大问题,负责检查、监督董事会决议的执行状况。董事长

暂时不能履行职责的,托付副董事长或其他董事代为履行,但应有书面托付。法律、规矩规定务必由董事长行使的职责,不得托付他人代行。

第十五条董事会的责任是对公司业务举行决策和监督。董事会尤其应打算下列全部有关事宜:

(一)制定和修改组织机构和人事方案;

(二)任免总经理、副总经理、总工程师、总会计师、审计师和其他高级管理人员,并打算他们的权利、义务和薪酬;

(三)制定公司的总方针、进展规划、生产经营计划和筹建(基建)实施方案,审批总经理或管理部门提出的重要报告;

(四)修订公司章程;

(五)审查经营情况,批准年度财务预算和决算(包括资产负债表和损益算计书等);

(六)提取储备基金、职工嘉奖及福利基金;

(七)打算年度利润分配计划和亏损弥补方法;

(八)通过公司的劳动合同及各项重要规章制度;

(九)打算公司资本增强、转让、分立、合并、延期、停业、中止和解散;

(十)负责公司中止或期满的清算工作;

(十一)其他应由董事会打算的重事件宜。

第十六条下列事项须经董事会一致通过:

(一)公司章程的修改;

(二)公司的中止、解散;

(三)公司注册资本的增强、转让;

(四)公司的合并、分立。

第十七条除第十八条以外的其他事项,须经董事会半数以上董事通过。

第十八条董事会会议每年起码召开一次,由董事长召集并主持。董事长因故不能主持时,可由董事长托付副董事长或其他董事召集并主持董事会会议。经三分之一董事提议,可由董事长召开董事会临

时会议。董事会会议应有半数以上的董事出席方能进行。董事因故不能出席董事会会议的,可出具托付书托付他人出席和表决。

第十九条召开董事会会议应提前15天送达开会通知,并解释会议议程和地点。

第二十条董事会会议须作具体的书面记录,并由全体出席董事或代理人签字。记录文字用法中文或中文、英文。会议记录及决议文件,经与会代表签字后,由公司抄送全体董事,并连同托付书一并存

档,由董事会指定专人保管,在公司经营期限内任何人不得涂改或销毁。

董事会休会期间需经董事会打算的事宜,也可通过电讯及书面表决方式作出。董事书面表决作出的决议,与董事会会议作出的决议具有同等效力。

第五章经营管理机构

第二十一条公司在其住宅设立经营管理机构,负责公司的日常经营管理,并采取董事会领导下的总经理负责制。

第二十二条公司设总经理1人。

第二十三条总经理对董事会负责,行使下列职权:

(一)负责执行董事会的各项决议;

(二)组织和领导公司的日常生产建设和经营管理;

(三)在董事会授权范围内,对外代表公司处理公司日常业务,对内任免下属管理人员;

(四)行使董事会授予的其他职权。

第二十四条总经理每届任期3年,经董事会招聘,可以连任。

第二十五条经董事会招聘,董事长、董事可兼任总经理、副总经理或其他高级职务。

第二十六条总经理、副总经理不得参加其他经济组织对本公司的商业竞争行为。

第二十七条公司管理人员如有营私舞弊或严峻失职行为的,经董事会决议或按公司的管理规定,予以解聘;对造成公司经济损失或触犯刑律的,要追究相应的经济责任或法律责任。

第二十八条总经理、副总经理、总会计师、审计师和其他高级职员哀求辞职的,应提前30天向董事会提交书面报告,经董事会决议批准,方可离任。

第六章财务会计

第二十九条公司依照中国法律、规矩和财政机关的有关规定,结合公司的详细状况,制定公司的财务会计制度。

第三十条公司务必在企业所在地设置会计帐册和进出口货物帐册,采取自立核算,按规定报送会计报表。并依照《中华人民共和国统计法》及北京市利用外资统计制度的规定,提供统计资料,报送统计报表。

第三十一条公司会计年度采纳公历年制,自每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。因特别状况需变化会计年度起止日期的,须经税务机关批准。

第三十二条公司的一切会计凭证、帐簿和报表应该用中文书写,用外文书写的,应该加注中文。

第三十三条公司采纳国际通用的权责发生制和借贷记帐法记帐。

第三十四条公司财务部门应在每一个会计年度头三个月内,编制上一会计年度资产负债表和损益算计书,经审计师审计后,公司批准,并报原审批机构和工商行政管理机构备案。

第三十五条公司采纳人民币为记帐本位币。对于现金、