公司管理委员会章程

有限公司管理委员会章程总则为了促进

有限公司（以下简称：公司）发展、提升公司重大决策过程中的效率、民主性与科学性，根据《公司法》、《

公司章程》、公司股东会决议、董事会决议，公司设立管理委员会（以下简称：管委会），特制定本章程。本章程适用于公司

期间。管委会性质管委会系公司设立的

（临时性/常设性）机构。管委会系公司

机构，负责

。管委会与股东会之间的关系：管委会根据股东会决议设立，根据股东会决议解散，其设立期间对股东会负责。管委会与董事会或执行董事之间的关系：

。管委会与监事会或监事的关系：管委会应接受监事会或监事监督。管委会构成管委会由奇数成员数组成。管委会委员由股东提名，股东会选聘。设管委会主任

名，从管委会委员中产生，由股东会任命。首届管委会委员

名。其中，公司外聘的委员

名；公司内部人员

名。首届管委会主任由

担任。管委会成员任期为

年，可连选连任。委员任免与考评委员任免股东提名符合任职资格的人员担任候选委员，经股东会通过、聘任。委员具有以下情形之一的，经股东会决议，予以免职：委员提前1个月主动提出辞职的；任职期间考评结果为不合格的；不再符合委员任职资格的；任期届满；实施有损公司或公司股东利益的行为；存在违法犯罪行为的；股东会认为不适合任职者。委员免职的，应根据主任要求向管委会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务及保密义务，在任期结束后并不当然解除。委员权利参加管委会会议；提案权利；表决的权利。主任委员每人

票表决权、非主任委员每人

票表决权，享有对所议事项进行投票表决的权利；公司章程、规章制度规定的其他权利。委员义务遵守法律规定，遵守公司的规章制度，忠实履行管委会决议，不利用职权为自己谋取私利；本着维护股东利益的原则，勤勉敬业，谨慎决策，并承担相应的决策风险和责任；如实、准确、及时、完整地汇报工作内容；执行管委会的各项决议，接受其他委员监督；全面履行保密义务；忠实于公司；公司章程、规章制度规定的其他义务。委员考评考评组织。由管委会主任组织。考评原则及考评办法，由管委会另行确定。考评结果。根据考评办法确定委员的最终考评分数，划分为A（优秀）、B（良好）、C（及格）、D（不及格）四个等级。管委会职权管委会对股东会负责，行使下列职权：一般职权公司内部各项管理制度、工作流程、部门或业务板块设立审核；公司员工的聘用制度与条件审核；公司与外部机构的业务合作审核；执行股东会的决议；

；法律、公司章程规定以及股东会决议授予的其他职权。特殊职权雇佣或解聘高级管理人员（包括但不限于首席执行官、财务总监、运营总监等），或终止或变更上述人员的劳动合同的主要条款或薪酬待遇；制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。对财务会计、税务制度做出重大变更，聘请、变更审计师；决定任何超出预算和经营计划

%以外的开支；决定任何可以合理预期对公司（或其子公司和关联公司）造成重大不利影响的事件；

。管委会主任行使以下职权：负责管委会会议召集；负责管委会会议主持；负责管委会会议文件的审定；负责对外接洽；负责与股东沟通；负责与董事沟通；负责与

沟通；其他事项。管委会会议与议事规则管委会会议管委会会议每季度召开1次，每次会议应当于会议召开3日前通知全体委员，管委会主任主持管委会会议；管委会主任或

名以上委员提议可召开管委会临时会议。管委会主任自接到提议后

日内，可召集和主持管委会会议；管委会会议，应由委员本人出席；委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，代为行使职权。管委会议事规则管委会会议由管委会委员按主任每人

票表决权、非主任委员每人

票的投票方式行使表决权。管委会会议有代表

表决权的委员出席方可举行。一般职权事项经出席委员一半以上表决权通过时方可通过。一般职权事项形成的管委会决议或纪要自通过之日起生效。特殊职权事项经出席委员三分之二以上表决权通过时方可通过。特殊职权事项形成的管委会决议或纪要自通过之日起生效。管委会应当对会议所议事项的决定作出会议决议或形成会议纪要，出席会议的委员应当在会议决议或会议纪要上签字。附则本章程经公司股东盖章之日起生效并实