创立大会会议记录

XX股份有限企业创办大会的会议记录会议时间：2014年Ｘ月Ｘ日会议地址：X市X区X路X号XX企业会议室参加会议人员：1、倡始人（或许代理人）:2、认股人（或许代理人）:会议议题：磋商表决本股份有限企业创办事宜。列席本次创办大会的倡始人、认股人（及其代理人）共×名（此中代理人×名），代表企业股份×万股，占所有股份总数的×％，本次创办大会的举行切合法定要求。会议由倡始人（或全体与会人员）选举×作为创办大会的主持人。主持人宣告大会开始，并宣读了会议议程。会议挨次议论并（一致）经过了以下决策：一、审议经过了倡始人对于企业筹备状况的报告倡始人代表×向大会作了企业筹备状况的报告，经与会人员审议，大会经过了该筹备状况的报告。此中，××名同意，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。（或许经全体与会人员表决，一致赞同经过该筹备报告。）二、表决经过企业章程倡始人代表××向与会人员介绍了企业章程的草拟经过和主要内容，经与会人员仔细议论，一致表决经过该企业章程（企业章程如未获取经过亦应注明表决结果）。三、选举董事会成员倡始人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员议论后，以无记名投票(或举手)方式选举以下人员为企业董事：1、选举为企业董事，任期年。此中，×名同意，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，同意人数切合法定比率。2、选举为企业董事，任期年。此中，×名同意，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，同意人数切合法定比率。3、选举为企业董事，任期年。此中，×名同意，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，同意人数切合法定比率。（注：如上述入选董事的得票率不一样应详细注明）赞同上述人员构成企业第一届董事会。四、选举监事会成员倡始人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员议论后，以无记名投票(或举手)方式选举以下人员为企业监事：1、选举为企业监事，任期三年。此中，×名同意，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，同意人数切合法定比率。2、选举为企业监事，任期三年。此中，×名同意，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，同意人数切合法定比率。3、选举为企业监事，任期三年。此中，×名同意，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，同意人数切合法定比例。（注：如上述入选董事的得票率不一样应详细注明）赞同上述人员与员工（代表）大会选举产生的员工代表监事共同构成公司第一届监事会。五、审查企业建立花费倡始人代表××向大会介绍企业建立花费估算及建立花费计算书，建立费用估算____元人民币，实质支出____元人民币(实质支出比估算高出____元人民币)。经与会人员议论后，一致赞同(或许____票同意、____票反对、____票弃权，同意名额切合法定人数，赞同)对实质支出花费____元人民币计入企业创办费(或许将实质花费____元人民币计入企业创办费，____元人民币由倡始人自负)，在企业建立后____月内如数偿还。六、审查倡始人非钱币出资状况倡始人代表××向大会介绍了倡始人非钱币出资状况，非钱币出资者____名，出资标的为实物(或许知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合一般股____股。与会人员经议论，一致赞同(或许____票赞同、____票反对、____票弃权，同意名额切合法定人数，经过了)上述非钱币出资事项(或许有____票不一样意上述折价，以为折价应为____元人民币，差价由倡始人连带补足)。七、审议经过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》倡始人代表××向与会人员介绍了三会议事规则的草拟经过和主