软件公司项目管理办法

----本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以依据需求调整适宜字体及大小--软件公司工程治理方法(总23页)10工程治理方法工程治理方法第一章总则第一条为了完善公司工程治理工作，明确工程治理参与者的职责和权利，促进工程治理的科学化、标准化，结合我司的实际状况，特制定本方法。工程。

本方法适用范围为经公司工程治理委员会立项的其次章公司工程治理的组织机构及治理职责、权利第三条工程治理委员会工程治理委员会是公司工程治理的最高决策机构，由公司总经理和副总经理组成工程治理委员会领导小组并由总经理任领导小组组长，公司各正副总监为工程治理委员会成员组成。依据项目的性质或需要，公司可聘请或指派其他人员进入工程治理委员会任临时成员。第四条工程治理办公室工程治理办公室为工程日常治理的常设机构，是公司工程日常治理机构，对工程治理委员会负责，工程治理办公室设在企管部。第五条 工程经理一、工程经理的任命工程经理可由主要实施部门总监推举，经工程治理委员会确认后任命，或由工程治理委员会直接指定；此外，也可依据公司和工程的实际状况，通过签订劳动合同的方式外聘工程经理。担当工程经理职务的人员需在工程主要相关业务上有肯定的工作经验，对于所实施的工程有肯定的了解。一人可担当多个工程的项目经理。二、工程经理的解职12、在工程实施的过程中，消灭以下问题时，经过工程治理委员会争论，有权解除该工程经理，进展重任命：工程经理与工程组成员有巨大的沟通障碍，工程组的工作进展困难；工程经理在工程实施过程中，工程消灭实际与打算严峻相背离的状况；工程经理在未经工程分管领导和工程治理委员会授权的情况下越权开展工作，甚至发生给公司造成严峻损失的状况；工程经理存在力量的缺乏，且工程分管领导或工程委员会超半数成员认为有必要更换工程经理的状况。3、工程经理在工程进展的过程中因故向工程分管领导或工程治理委员会提出辞去工程责任人的申请，经工程治理委员会讨论同意后可予以解职并重进展任命。第六条工程小组工程组成员由工程经理选择并报工程治理委员会审批，通过后提交工程治理办公室备案。1、工程组成员依据工程实际工作需要可由不同部门人员组成，工程经理可依据工程的实际开展状况申请增减或变更，但变更方案必需报工程分管领导及工程治理委员会批准，并报工程管理办公室备案。2、工程组及成员一经确定，工程组成员在工程实施过程中必需听从工程经理的安排，各行政隶属领导应全力支持工程经理及成员的工作。第七条6。第三章 工程的立项第八条 工程的界定符合以下原则和条件的业务，可作为工程立项：1与公司的经营战略相全都的自主学问产权的软硬件产品研发。开发的产品应具有较好市场前景和肯定的生命周期。2同公司产品严密相关的，能解决公司现有产品的重大问题，或能完善和扩呈现有产品，预期能为公司带来利润增长的重大技术、方法的争论攻关。二、经营业务类12、公司安排的其他重要任务。第九条 业务的报备1、在业务需求产生之初，即由各业务部门向工程治理办公室报备。报备须在公司治理系统中录入业务及客户相关信息，并填写业务报备信息表〔2〕。2、业务的报备不受前述工程界定的限制，凡在公司经营范围内的业务，均应进展报备。3、报备后的业务，无论立项与否，均按本方法进展管控和考评。第十条 立项1、业务部门依据具体业务的开展状况，在适当的时机向工程治理办公室提出立项建议。经工程治理办公室认定符合工程界定范围的，报工程治理委员会审批。经工程治理委员会审批通过确定立项的业务，由工程经理填写工程立项报告〔见附件3〕并提交工程治理办公室报工程治理委员会评审，评审通过后正式立项。一般工程由相关部门及领导在立项报告上签字即表示确认通过，特别工程可由工程治理委员会召开会议进展评审。23、立项时即须确定工程的里程碑及进度打算，原则上应与合同商定的工期和付款时间相匹配。4、立项时确定的预算费用、里程碑和进度均将成为工程日常和结项时考核的依据。第四章 工程的管控第十一条工程根本流程工程原则上分为筹备、实施、交付和维保四个阶段，不同阶段对应不同的流程任务及文档。公司工程根本流程见附件1。第十二条工程日常信息1、工程日常信息的报送是工程组日常工作之一，是工程治理委员会和工程治理办公室进展工程治理的重要信息来源。2〔见附件，并将工程最近进度信息录入公司治理系统。3、工程中产生的各种费用，均应录入公司治理系统，经工程治理办公室登记备案并在报销单据上签字方能进入报销流程。第十三条工程过程文档1〔见附件电子档报工程治理办公室备档。2、工程结题后，工程组应将工程全部文档资料的电子档和纸质档各一份交工程治理办公室备档。第十四条工程变更工程组应严格依据立项时确定的工程组成员、预算费用和进度打算等要素开展工程工作。如因特别缘由确需进展变更的，项目组应以书面形式向工程治理办公室提交变更申请，具体阐述需要进展变更的要素及变更缘由。工程变更申请应由工程经理及分管总监签字同意后，经工程治理办公室提交工程治理委员会审批，通过后予以执行。工程变更申请应作为工程资料的一局部由工程治理办公室存档备查。第十五条工程中止工程由于各种缘由中止时，工程经理须向工程治理办公室和工程治理委员会提交状况说明，将工程最终进度信息录入公司管理系统，并将当前全部资料交工程治理办公室备档。第十六条工程结题1、原则上工程在通过终验并完成对客户的交付后，即可向工程治理办公室申请结题。2、工程结题时，工程经理应将工程全部资料的电子档和纸质档各交一份至工程治理办公室，将工程对应状况信息录入公司治理系统，工程治理委员会和工程治理办公室将对工程进展考评。3、工程须在满足结题条件后20个工作日内进展结题。第十七条工程后续维保工程结题后，应由工程经理发起、工程治理办公室主持召开后续维保的移交工作会议，由工程组和后续维保责任部门相关人员参与。会议将确定工程的后续维保责任部门、责任人、责任范围等相关事宜。第五章工程的考评第十八条考评的种类12、日常考评即对工程日常文档的归纳、日常信息的更、阶段性进度的完成状况和收款状况等进展考评。此局部考评纳入到公司绩效考核中执行。3评。第十九条结题考评标准结题考评由工程治理办公室和财务部依据工程完成状况对项目进展评分,并填写《工程考评表》〔见附件4〕的“工程评估”栏。评分从工程进度、工程质量、本钱掌握和工程资料四个方面进展，依据以下标准考评〔100〕：1、工程进度〔30分〕：以按原订打算期交付及回款为标准，由于客户缘由导致的延期视为按期完成；因工程组的缘由导致的延期，每延期一个工作日扣分；因工程组延期导致客户罚款的，核算工程利润时须将罚款作为本钱从工程利润中扣除，以不超过利润总额为限。2〔20〕；以通过客户验收、成功交付工程成果为标准。因质量不合格而未通过验收的，发生一次扣5分。3、本钱掌握〔30分〕：以立项时经过相关治理委员会审定的本钱费用额度为标准，每节约1%的本钱加1分，以10分为1%14、工程资料〔20分〕：按本方法规定的资料报工程治理办公室归档，每缺少一份扣2分，内容不详实或残缺不全的每一份1第六章工程的嘉奖其次十条工程的嘉奖参照公司相关治理方法的规定，原则上在每个工程结题后执行。其次十一条其次十二条员会。

如工程中途中止，则不再执行任何嘉奖。工程嘉奖的最终仲裁权归于公司工程治理委第七章附则其次十三条在工程执行过程中，假设觉察存在有弄虚作假、营私舞弊等现象，将依绩效考核方法处理，并追究相关责任。其次十四条 本方法自公布之日起开头执行，同时原2023年三月三日颁发的《工程治理方法》废止。其次十五条 本方法解释权归属工程治理办公室。附件1：工程根本流程表附件2：业务报备信息表附件3：工程立项报告附4：工程报表附件5：工程考评表附件6：工程治理机构及关系人职责及权力X222111：

工程根本流程表阶段

流程

业务报备信息表工程合同立项报告需求确认书软件/系统设计方案数据库设计方案施工方案选购/外包合同实施阶段 验收交付维保阶段 后续维保

具体设计文档测试/试运行报告验收资料用户手册用户报告源代码2：业务报备信息表工程名称发起部门工程名称发起部门客户单位客户联系人姓名当前主要参与人员业务性质〔 〕其它：〔请注明〕估量工期工程估量金额 ￥工程简介业务部门意见：业务中心总监意见：工程治理办公室意见：年月日年月日年月日〔〕产品研发〔〕技术攻关〔〕软件开发〔〕系统集成注：此表由业务发起部门填写，中心总监签字确认后，交工程治理办公室存档。3：

填表时间： 年 月 工程名称〔 〕公司 〔 〕自行拓

工程编号

XM-KF-X-0306-007-[X-009]

展自行拓展业务人员：部门 人员 安排比例

工程经理客户联系人姓名：后续维护部〔〕产品研发〔〕产品研发〔〕技术攻关〔〕软件开发〔〕系统集成

：工程组工程性质

〔 〕其它：〔请注明〕包合编号同包信息﹁

合同名称 我方角色 总金额〔万元〕

主要内容/交通费

招待费

差旅费

燃油费 杂项￥ ￥ ￥ ￥ ￥选购费用 外包费用 合计本钱费用预算 ￥ ￥备注：预期利润 ￥

￥预期利润率 %工程简介编号 时间点 主要内容/回款状况 阶段性交付成果

参与人员打算〔注：如调研、方案编施、设备验〕工程工程经理确认：

部门负责人/总监意 财务部意见： 见：年 月 日

年 月

年 月 日 年 月 日工程治理办公室意见： 副总经理意见： 总经理意见：年 月 日 年 月 日 年 月 注：此表由工程经理填写，通过审批流程后，交工程治理办公室存档。5：

工程考评表工程名称项 目基本 工程类型资料 工程经理

1.产品研发 □2.技术攻关3.软件开发 □4.系统集成□5.其他：考核条目时间(30项目 质量(20分)评估 本钱(30分)资料(20总分〔100〕分管总监意见

评分 评估人财务部工程治理办公室

签字 备注审批 副总经理意见总经理意见

工程治理机构及关系人职责及权力一、工程治理委员会主要职责：1题以及工程相关打算进展评审和决策；2、监视工程治理相关制度的执行；3、对工程进展过程中的重大里程碑、重大变更打算做出打算；4、任命和解职工程经理；5、确定工程经费及工程的绩效考核原则。二、工程治理办公室主要职责12跟踪；3生风险时准时预警。4关职能部门协调解决工程开展工作中的冲突、冲突。56三、工程经理主要职责：1