标杆房地产公司管理制度汇编共

XX有限公司文件XX地产管理制制度汇编编写说明本汇编所包含的的任何条文和和条款，由公公司办公室负负责解释。本制度汇编已经经批准下发，即即为公司最高高行动准则，公公司所属员工工必须严格遵遵守执行。本制度汇编在执执行中，由于于部门工作内内容、职责的的变化需要修修订、增删汇汇编中相关条条款的，须先先通知办公室室，由办公室室报公司领导导批准后统一一进行修正。本制度汇编作为为内部文件其其所有者为XX有限公司，任任何人不得以以任何方式在在公司以外的的场合出示。第一部分总述公司简介介XX有限公司成成立于公元1995年注册资金：企业精神：公司现开发的项项目：项目情况：公司发展目标：：公司人员机构设设置总经理常务副总经理总工程师总会计师办公室办公室主任：总经理秘书：办公室总务：办公室秘书：司机：保安：临时工：财务部经理：会计：出纳：工程部经理：各专业工程师：：土建：暖通：电气：开发部经理：专业人员：材料设备部经理专业工程师销售部销售总监：销售经理：销售代表：第二二部分各部门岗岗位职责第一章办公公室岗位职责责办公室工作内容容公司人事管理工工作协助公司领导制制定、控制、调调整公司及各各部门的编制制、定员；协同各部门办理理员工的招聘聘工作，为各各部门提供符符合条件的员员工；协助公司领导和和各部门做好好员工的考核核、转正、任任免、调配等等工作；协同各部门对员员工进行培训训，提高员工工的整体素质质及工作能力力；负责员工工资的的管理工作；；负责正式员工劳劳动合同的签签订；负责保存员工相相关个人档案案资料；负责为符合条件件的员工办理理养老保险和和大病统筹等等相关福利；；根据工作需要，负负责招聘临时时工及对其的的管理工作；；负责为员工办理理人事方面的的手续和证明明。公司行政管理工工作制定公司行政管管理制度、汇汇编公司各项项制度、监督督检查各部门门执行的情况况；负责对员工进行行遵守劳动纪纪律的教育及及考勤工作的的管理；根据董事会批准准的行政费用用总额度，每每月制定公司司行政费用预预算，并严格格控制行政费费用的支出；；负责公司资产的的管理，建立立固定资产、低低值易耗品等等物品的购买买、验收、使使用登记及定定期检查使用用情况的制度度；负责公司印章和和介绍信的管管理，严格执执行印章和介介绍信的使用用规定；负责公司文件的的管理工作；；根据公司行政管管理制度，做做好电话、传传真和复印机机等设备的使使用和管理；；负责公司车辆的的管理和调度度工作；建立立车辆档案，做做好车辆的维维修、保养工工作，定期检检查车辆使用用情况，加强强对司机、非非司机的安全全教育工作；；负责公司外围环环境卫生的管管理；负责公司办公地地点安全、保保卫、消防工工作的管理；；负责员工食堂工工作的管理；；负责对外的接待待及票务、住住宿等工作；；根据总经理的指指示，积极组组织好公司级级的重大会务务活动和日常常的办公会议议；负责公司大事纪纪工作；负责信访接待工工作；负责对派出所、安安委会、居委委会等单位的的联系工作；；负责办理营业执执照、代码证证、统计证、税税务证等的换换发年检工作作。二、办公室主任任工作职责完成公司领导交交办的各项工工作；负责公司的人事事管理、工资资管理工作；；负责公司的财产产管理工作；；督促检查各部门门执行公司规规章制度情况况；行政费用的计划划预算编制及及使用情况的的审核；公司印章、介绍绍信及文件档档案的管理；；公司的所有后勤勤保障，即：：车辆安排、安安保、食堂、接接待、票务、办公用品购置等等。三、经理秘书岗岗位职责完成总经理、办办公室主任指指定交办的各各项事务。就就总经理交待待的事务只对对总经理负责责，保证总经经理与各部门门之间上传下下达的畅通。负责转交办理各各部门与总经经理之间的文件件往来。由总总经理室发出出的各种文件件，负责及时时反馈各部门门在实际执行行过程中的问问题及建议并并了解执行情情况。负责相应的会议议记录，并将将各部门对每每次会议的落落实情况及时时向总经理汇汇报。负责起草总经理理交办的各种种文件，整理理总经理室的的文件。搜集集、整理、提提供相应的信信息资料，为为总经理对公公司各项问题题做出决策提提供依据。积极协调好与各各部门的各种种关系，为开开展总经理交交办的各项任任务创造良好好的条件。对对于公司外部部需会见总经经理的人员，做做好接待工作作。四、办公室总务务工作职责(一)负责填填报公司行政政管理费预算算审批表。(二)负责办办公用品、低低值易耗品和和公司其它物物品的采购及及保管和发放放工作。做到到帐物清楚、管管理有序。(三)负责管管理员工食堂堂帐物及日常常工作。(四)协助办办公室主任完完成以下工作作：1、公司的人事事管理工作，包包括人员招聘聘、岗位变动动、解聘、人人事档案、劳劳动保险等项项工作。2、协调公司对对外联络和应应急事物，如如税务、银行行、外管局、地地方政府等单单位的公关协协调。3、办公设备、车车辆、办环境境、宿舍的日日常管理。4、公司的保安安工作，确保保公司财产安安全。5、营业执照的的年检，财务务年检的联系系。6、与安委会、派派出所、居委委会的联络。7、完成主任交交办的其它事事务。五、办公室文秘秘职责（一）打印公司司文件，并负负责办公室电电话、传真、复复印机等到设设备的使用权权用与管理；；（二）负责报刊刊、信件的发发放、转送工工作；（三）保证各部部门联络畅通通，并了解各各部门工作内内容；（四）负责考勤勤登记工作；；（五）登记公司司员工外出内内容；（六）布置公司司会议的会场场，负责通知知参会人员会会议时间、地地点，必要的的做会议记录录；（七）热情接待待来访人员，做做好信访工作作；（八）积极参与与各项活动，协协助办公室主主任处理应急急事。六、办公室驾驶驶员岗位职责责（一）认真遵守守公司的各项项规章制度，不不迟到、不早早退、努力完完成各级领导导分配的任务务。（二）认真遵守守北京公安交交通管理部门门制定的法规规、法纪。（三）保持车容容整洁、车辆辆机械性能良良好。（四）不酒后开开车，不闯红红灯，不驾驶驶机械失灵的的车上路。（五）每日养成成自查、自检检的良好习惯惯。（六）提高驾驶驶技能，维护护首都道路交交通的畅通。七、厨房工作人人员制度保持仪容整洁及及个人卫生。不购买及不做原原料不新鲜的的饭菜及副食食品，做到生生、熟分开。厨房内用具定期期消毒，厨房房餐厅内卫生生坚持每日清清扫和每周大大扫除一次。工作时间内不串串岗。餐厅工作人员每每年定期检查查身体，并执执《北京市卫卫生防疫站饮饮食健康证》上上岗。购买物品要帐、物物分明，物品品妥善保管，厉厉行节约。制定餐厅菜谱，经经常征求大家家的意见，改改进餐厅工作作。八、门卫职责遵守公司各项规规章制度，按按时上岗接班班，对管辖区区域的安全负负有重大责任任，必须树立立高度的事业业心和责任感感，在岗上不不睡觉、不吸吸烟、不擅离离岗位、不做做与执勤无关关的事情。值班人员在执勤勤重要认真负负责，发现异异常情况要果果断处理，消消除隐患，并并向领导汇报报，对未经批批准进入管辖辖区域的任何何人有权询问问，并拒绝其其进入管辖区区域。值班人员要提高高警惕，凡与与同坏人坏事事作斗争，保保护公司财产产。礼貌待人，语言言文明尽量避避免于其他人人员发生争执执，问题难以以解决实际是是上报上级处处理。文明执勤，哨兵兵必须明确任任务职责，对对出入人员严严格控制，对对外来人员要要详细询问，做做好登记纪录录。外部人员来公司司联系工作时时许执工作证证、介绍信或或有关证件，办办理登记手续续，出门是主主动交回会见见人的签字登登记单。值班人员要对出出入人员携带带物品和车连连进行检查，对对出门手续不不完备着有权权查明情况，暂暂扣物品，并并及时向领导导报告，发现现违纪行为的的人员应立即即制止，情节节严重和不听听劝阻者将情情况纪录，即即使通告公司司领导。值班人员上岗期期间要认真负负责，注意岗岗位形象，见见到领导要热热情礼貌。夜夜间要对重要要部位严格细细致的检查，对对发现或发生生事情一切都都要写在记录录本上确保万万无一失。严禁将易燃易爆爆危险品带入入公司，特殊殊情况必须领领导审批。熟悉地形地貌和和消防设施的的分布及使用用常识，遇到到火灾及其他他事故，及时时报告领导并并采取措施、保保护现场。每天早六点起床床，分三班，早早七点正式上上班，晚十二二点把门锁死死。第二章财务部部岗位职责一、财务部工作作内容参与制定本公司司财务制度及及相应的实施施细则。参与本公司的工工程项目可信信性研究和项项目评估中的的财务分析工工作。负责董事会及总总经理所需的的财务数据资资料的整理编编报。负责对财务工作作有关的外部部及政府部门门，如税务局局、财政局、银银行、会计事事务所等联络络、沟通工作作。负责资金管理、调调度。编制月月、季、年度度财务情况说说明分析，向向公司领导报报告公司经营营情况。负责销售统计、复复核工作，每每月负责编制制销售应收款款报表，并督督促销售部及及时催交楼款款。负责销售售楼款的收款款工作，并及及时送交银行行。负责每月转账凭凭证的编制，汇汇总所有的记记账凭证。负责公司总长及及所有明细分分类账的记账账、结账、核核对，每月5日前完成会会计报表的编编制，并及时时清理应收、应应付款项。协助出纳做好楼楼款的收款工工作，并配合合销售部门做做好销售分析析工作。负责公司全年的的会计报表、帐帐薄装订及会会计资料保管管工作。负责银行财务管管理，负责支支票等有关结结算凭证的购购买、领用及及保管，办理理银行收付业业务。负责先进管理，审审核收付原始始凭证。负责编制银行收收付凭证、现现金收付凭证证，登记银行行存款及现金金日记账，月月末与银行对对账单和对银银行存款余额额，并编制余余额调节表。负责公司员工工工资的发放工工作，现金收收付工作。财务部经理岗位位职责具体负责本公司司的财务会计计工作对各项财务会计计工作定期研研究、布置、检检查、总结。严严格遵守财经经纪律和公司司各项规章制制度。不断改改进和提高财财务会计工作作水平。督促本公司加强强定额管理、原原始记录和计计量检验等基基础工作。认真审核会计凭凭证和会计报报表，做到数数字真实、计计算准确、内内容完整、说说明清楚、报报送及时。组织制定本公司司的各项财务务管理制度制定的各项财务务管理制度应应便于各部门门管理和核酸酸并有利于提提高经济效益益随时检查各项财财务制度的执执行情况，发发现违反财经经纪律、财务务会计制度的的，及时制止止和纠正，重重大问题应向向公司领导汇汇报。及时总结经验，不不断完善各项项财务管理制制度。组织编制本公司司的财务收支支计划，按时时报送公司领领导，并检查查各部门执行行情况在编制财务收支支计划前，应应要求各职能能部门提供切切实可行的收收支计划明细细表，经审核核验证后据此此编制本公司司的财务收支支计划和编制制说明。经总经理审批的的财务收支计计划，应组织织有关职能部部门严格实施施，不得随意意突破。资金掉要如实反反映矛盾和问问题，有效利利用现有资产产，保证经营营活动正常进进行。组织编制本公司司的成本计划划和费用预算算，并将各项项计划指标分分解下达落实实并检查执行行情况。编制的成本计划划应现金合理理，费用预算算应厉行节约约，费用开支支不突破规定定范围。在本公司总经理理的组织下，应应将成本计划划和费用预算算案项目分解解，逐步落实实到各职能部部门。设计必要的台帐帐及时反映、分分析计划或预预算执行情况况。并向各职职能部门反馈馈。充分运用会计资资料，分析经经济效果，提提供可靠信息息，预算经济济前景，为公公司领导决策策提供依据。组织本公司财务务人员学习政政策法规和业业务技术，负负责财会人员员的考核。负责协调财务和和各部门的工工作，多于其其他部门联系系、协调，把把财务工作纳纳入正轨。负责保管公司财财务专用印鉴鉴，并按公司司财务制度使使用印鉴。负责销售统计、复复核工作，每每月负责编制制销售应收款款报表，并督督促销售部及及时催交楼款款。完成公司领导交交办的其他工工作。财务会计岗位职职责设置和登记总帐帐和各明细账账，并编制各各类报表。编制总长科目余余额表，并与与有关明细账账核对，保证证帐帐相符。编制会计报表。各各种会计报表表做到数字真真实，计算准准确，内容完完整，及时使使报送政府有有关部门。协助办公室建立立低值易耗品品台帐。各类帐户设置应应做到齐全、明明晰、同时设设置和登记固固定资产明细细表根据工财务管理理制度和会计计制度，登记记总账和明细细帐，账户应应按币种分别别设置。会同其他部门定定期进行财产产清查，及时时清理往来帐帐。根据本公司财务务管理制度，负负责设计下发发清查明细表表，定期组织织对固定资产产、低值易耗耗品、库存商商品和物资、应应收帐款、银银行存款和现现金进行盘点点清查。对盘盈、盘亏、报报废毁损、坏坏帐损失，应应查明原因，分分清责任，专专项报告。按按规定的审批批权限批准后后方的进行会会计处理。编制和保管会计计凭证及报表表。负责编制公司的的转账凭证、记记账凭证并分分月编号，做做到规格化。每每月终了，要要整理会计凭凭证和资料，集集中保管。年年终办完财务务决算后，应应将全年的会会计资料收集集齐全，整理理清楚，分类类排列，以便便查阅。需要要归档的会计计资料，应按按有关规定及及时归档。负责控制财务收收支不突破资资金计划，费费用支出不突突破规定的范范围。会同有关部门拟拟定固定资产产管理、材料料管理、资金金管理与核算算实施办法。对对于固定资产产、商品、材材料、低值易易耗品等手法法、转移、领领退和保管，都都要会同有关关部门制定手手续制度，明明确责任。负责成本核算和和利润核算拟定本公司成本本核算办法，编编制成本、费费用计划，加加强成本管理理的基础工作作，核算成本本和费用。编制成本、费用用报表，编制制；利润计划划，办理销售售款项的结算算业务；负责责销售和利润润的明细核算算。正确计算销售收收入、成本费费用、税金和和利润以及其其他各项收支支。完成财务经理交交办的其他工工作。出纳员岗位职责责办理现金收付和和银行结算业业务：严格按照国家有有关现金管理理和银行结算算制度的规定定，根据有关关人员审核签签章的收、付付款凭证，进进行复核，办办理款项收付付。对于重大大的开支项目目，必须经过过会计主管人人员、公司领领导审核签章章，方可办理理。收付款后后要在收付款款凭证上签章章。库存现金不得超超过银行核定定的险恶，超超过部分要及及时存入银行行。不得以“白条”抵充库存现现金，更不得得任意挪用现现金。严格控制签发空空白支票。如因特殊情况确确需签发不填填写金额的转转账支票时，必必须在支票上上写明，收示示单位名称、款款项用途、签签发日期、规规定限额的报报销期限，并并由使用支票票人在支票登登记薄上签章章。逾期未用用的空白转账账支票，要及及时收回注销销。不得将空空白支票交给给其他单位或或个人签发。对对于填写错误误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存存根一并保存存。支票遗失失时，要立即即向银行办理理挂失手续。编制和保管会计计记账凭证。根据审核无误的的收、付款原原始凭证，填填制记账凭证证，记账凭证证的内容必须须填齐，附有有原始凭证。填填制会计凭证证的字迹必须须清晰、工整整并正确使用用会计科目。要要妥善保管会会计凭证，应应按编号顺序序，折叠整齐齐，按月装订订成册，加盖盖封面、封底底、盖章归档档。登记现金和银行行存款日记账账。根据记账凭证，逐逐笔按顺序登登记现金和银银行存款日记记账，做到日日清日结。现现金的账面余余额要同时及及库存现金核核对相符。银银行的账面余余额要及时与与银行对帐单单核对，月末末要编制“银行存款余余额调节表”，使帐面余余额与对帐单单上余额调节节相符，对于于未达帐项要要及时查询，要要随时掌握银银行存款余额额，不准签发发空头支票。不不准将银行账账户出租、出出借给任何单单位或个人办办理结算。出纳员不得兼管管收入、费用用债权、债务务帐薄登记工工作以及稽核核工作和会计计档案保管工工作。保管库存现金和和各种有价证证券。对于现金和各种种有价证券，要要确保其安全全和完整无缺缺，如有短缺缺，要负责赔赔偿，保险箱箱密码要保密密，保管好钥钥匙，不得转转交他人。保管有关地税、国国税的计算机机代码因帐、空空白收据和支支票出纳员说管的印印章必须妥善善保管，严格格按照规定用用途使用。签签发支票所使使用的各种印印章；财务章章、法人印章章由财务经理理负责保管。对对于空白收据据和空白支票票必须严格管管理，专设登登记薄登记，认认真办理领用用注销手续。完成财务部经理理交办的其他他工作。第三章开发发部岗位职责责开发部的工作内内容负责提出建设项项目的可行性性研究，并委委托建设项目目的总体规划划、详细规划划、市政方案案规划及施工工图设计、单单位工程的施施工图、小区区内部市政工工程图设计。协协助总工程师师编制《小区区建设施工组组织总设计》。根据公司的要求求，负责向政政府申报项目目建设计划。负责办理征用土土地的相关手手续。负责办理方案的的报批并办理理领取执照的的手续。负责确定征地界界限及拆迁范范围，组织好好建设用地和和市政代征地地内的拆迁安安置工作。在总工程师的主主持下，参与与技术交底，会会同设计单位位做出年度设设计进度计划划，并办理好好设计洽谈。办理工程开工前前的各种手续续，保证工程程的顺利开工工。工程竣工后，会会同有关部门门及时办理客客户入住手续续。做好前期开发工工作资料的搜搜集、保管、移移交。开发部经理的岗岗位职责规划管理工作根据公司项目总总体开发的要要求，在总工工程师的指导导下，负责项项目开发的可可行性研究，并并按国家的法法律、法规和和政府规定的的申报程序进进行项目开发发的申报工作作。负责公司与政府府各专业部门门的协调工作作。负责办理公司向向政府交纳的的项目开发费费用，并办理理取证工作。项目规划设计工工作按照总工程师对对建设项目提提出的具体实实施步骤，向向设计单位委委托项目设计工作，并并安排好出图图计划。协助助总工程师做做好图纸技术术交底的准备备工作。协调各专业的设设计工作，提提供设计单位位所需的项目目开发相关资资料。征地拆迁工作按公司计划做好好征地拆迁的的调查、测算算工作，负责责征地拆迁工工作中各项协协议的签订，及及时解决征地地拆迁工作中中出现的问题题。负责本部门于公公司其他部门门之间的工作作协调，对开开发部的所有有工作全权负负责，严格管管理本部门员员工，建立良良好的工作秩秩序。开发部职员的岗岗位职责掌握政策法规，恪恪守办事程序序。处理好与与政府各行政政职能部门的的关系。熟悉规划程序，办办理项目开发发过程中公司司所需各种取取证手续。具备项目开发相相关工作技能能，密切配合合各项专业规规划设计工作作，并及时发发现设计工作作中的问题，提提出解决问题题的途径。及时做好各种资资料的搜集、整整理、归档工工作，确保档档案移交的完完整性。完成开发部经理理交办的其他他工作。工程部岗位职职责工程部工作内容容：制工程施工组织织总计划项目工程技术管管理项目工程现场管管理及质量保保障工程竣工验收工程部经理岗位位职责：工程部经理全面面负责工程部部的日常管理理工作。协调好设计、施施工、监理各各单位之间以以及与公司其其他部门之间间的工作。组织图纸会审和和设计交底，组组织审查施工工组织设计、施施工方案、进进度计划、发发现问题及时时协调解决。协助审核预算、签签证工程量和和进度部位，检检查付款申请请与进度是否否相符。协助解决市政配配套工作中的的技术问题。专业工程师岗位位职责专业工程师负责责本专业范围围的工程进度度、施工质量量的控制。处处理好施工中中的技术、质质量问题。确认设计变更、处处理施工技术术问题、办理理工程技术洽洽商。协调各施工队伍伍之间的场地地、施工用水水、用电及进进度配合等问问题。督促监理公司监监督施工质量量、日常巡检检、参加死点点检查、隐蔽蔽验收、中间间验收和竣工工验收。处理理质量事故。监督协调施工单单位的安全生生产和防火、防防盗工作。监督预埋、预留留工作，保证证正确无误。档案资料岗位职职责（兼职）资料档案员负责责收集、整理理、管理好施施工档案。做好图纸和技术术文件的收发发工作。收发发台帐记录。按档案管理制度度的规定收集集、整理、保保管好工程档档案。材料设备部岗岗位职责工作内容负责材料设备的的市场调查、招招标、合同谈谈判等的具体体工作。按材料设备合同同负责催货、运运输、验收、支支付、仓储、保保修。对进口物资负责责报关、商检检。办理乙供材料价价差签证。监督材料设备采采购合同执行行情况。参加设备试运行行。负责收集、整理理、保管好材材料设备档案案（包括合格格证、说明书书、随机技术术文件、运转转记录等）。负责负责加工材材料设备的管管理。负责设备备件及及专用工具的的管理。设备材料经理岗岗位职责认真执行公司及及本部门的各各项管理制度度，完成本岗岗位工作任务务。全面负责本部门门的日常工作作。制定本部门阶段段工作计划，提提前安排好下下一步工作任任务。做好与其他部门门之间的协作作关系。负责向上级领导导汇报本部门门的工作情况况，遇到问题题及时向领导导请示。检查指导本部门门员工工作，及及时纠正缺点点、错误。坚持原则，维护护公司利益。完成上级领导交交办的其他任任务。设备材料专业工工程师岗位职职责认真执行公司及及本部门的各各项管理制度度，完成本岗岗位工作任务务。协助部门经理完完成材料设备备采购、运输输、验收、入入库、仓储、出出库等工作。掌握施工进度，了了解设备材料料使用情况为为下一步工作作做准备。负责本部门的资资料保管，建建立各种资料料台帐。完成本部门接待待、环境卫生生等日常工作作。经济管理部岗岗位职责一、工作内容：：招标工作合同的谈判、编编制及保存预、决算项目建设用款审审核及现场签签证事项二、经济管理部部经理岗位职职责经理全面负责经经管部日常管管理工作。主抓核算，即预预决算、项目目用款拨付、现现场签证核定定等，对二次次审定上报文文件的审定签签署及部门内内工作进度、组组织分工及工工作质量负责责。三、经济管理部部副经理岗位位职责协助经理工作主抓合同管理、经经济档案管理理、招投标等等项工作，并并负责编制部部门内的文件件。依据合同法等有有关法律、法法规及公司要要求，组织参参与合同谈判判。负责合同同条款的拟定定并按程序上上报审批。合合同生效后，负负责合同的传传递、存档。在在合同执行过过程中，依据据实际完成工工程量情况按按程序上报审审批工程付款款，并相应设设立台帐，认认真实施。负责部门档案管管理工作。经理外出或有其其他情况时，代代理行使其职职权。预算工程师岗位位职责土建、安装预算算工程师负责责编制所有工工程的预决算算。各项按规规定交付的前前期、后期开开发配套费用用及取费标准准、费率和工工程取费以及及实际预决算算工程量，包包括材料、设设备的单项、总总项报价等均均以预算工程程师核定无异异为基础。负责招标工程的的标底编制及及其他与招标标工作有关的的文件、资料料准备。负责审核施工单单位上报的月月度工程量，作作为工程进度度款的支付依依据，对施工工过程中实施施有效的成本本控制。负责现场签证的的工程量的审审核和价值量量的计算。完成部门经理交交办的其他工工作。档案管理岗位职职责（兼职）负责公司和各部部门文件收发发、转送、登登记、存档。负责全部合同、协协议、招投标标文件、预算算书的登记分分类存档。负责其他资料的的保管。销售部岗位职职责一、销售部岗位位职责（一）正确掌握握市场定期组织市场调调研，收集市市场信息，分分析市场动向向、特点和发发展趋势。收集有关房地产产的信息，掌掌握房地产市市场的动态，分分析销售和市市场竞争发展展状况，提出出改进方案和和措施。负责收集、整理理、归纳客户户资料，对客客户群进行透透彻的分析。（二）确定销售售策略，建立立销售目标，制制定销售计划划。1、完成公司下下达的销售任任务为目的，确确定销售目标标，制定销售售计划。监督计划的执行行情况，将销销售进展情况况及时反馈给给总经理。根据项目的卖点点（卖点是可可以创造的）和和目标客源的的需求制定广告的总总方向和总精精神。完善房地产营销销策划方案，制制定执行系统统并监控执行行结果。（三）管理销售售活动制定销售管理制制度、工作程程序，并监督督贯彻实施。营销队伍的组织织、培训与考考核。客观、及时的反反映客户的意意见和建议，不不断完善工作作二、销售部经理理岗位职责销售经理的主要要职责是组织织、安排、落落实销售部的的各项工作。领领导完成项目目销售工作。具体内容分为以以下几项：负责销售部行政政管理，组织织协调销售部部各项日常工工作。负责销售部工作作时间、人员员安排，管理理、监督销售售部工作纪律律。负责业务员工作作行为，形象象规范管理。负责工作环境卫卫生监督、管管理。负责销售部销售售业务管理：：定各阶段销售目目标，根据市市场状况及时时调整销售策策略及销控计计划，策划组组织实施各项项销售工作。组织安排销售动动态分析，分分析项目的市市场、广告、客客户等回馈信信息，为公司司决策提供依依据。定期组织安排房房地产市场调调查与分析，提提出市场调查查报告，全面面掌握市场情情况，为公司司经营决策提提供依据。协调配合业务员员与客户的谈谈判，监督接接待、谈判签签约等销售进进程，促进成成交，审核合合同条款。组织每周销售例例会，总结销销售情况。负责组织业务培培训及考核。制定并组织销售售业务流程、监监督实施。制定并组织填写写各类销售统统计报表，监监督建立客户户档案管理。处理各种突发事事件，完成公公司交办的其其他工作任务务。（六）做结佣佣函，每月统统计销售人员员佣金、工资资情况，列明明细表。三、销售部经理理岗位职责售楼处销售主管管一名，协助助经理负责处处理并完成每每日的行政事事务工作。具具体工作职责责如下：（一）每日100：00前完成前日日来电、来访访的确认工作作，如发现问问题汇报经理。每日11：000前完成剪报报及前日剪报报资料收集工工作、核对销销控。每日下午17：：30前完成当日日白班作业的的汇总工作。常规工作如下：：负责销售发票、保保留单、认购购单、合同的的使用控制及及归档保管。负责每日的记帐帐。负责复审每日签签约的合同、认认购单、保留留单。负责销售部的排排班及考勤管管理、记录。负责会议的记录录、文稿撰写写等文秘工作作。负责填写工作日日志、销售日日报及销控表表的核对和填填制、销售统统计工作。负责销售部办公公用品的管理理。配合经理完成销销售及经理交交办的其他工工作四、销售部置业业顾问岗位职职责了解并掌握房地地产及相关行行业知识及政政策法规，熟熟悉房地产市市场情况。了解并掌握项目目的各项情况况，作到了如如指掌，忌一一知半解。依照公司要求完完成各阶段销销售任务。依照销售工作流流程，负责接接待、看楼、谈谈判、签约工工作，能独立立完成整个业业务流程。催收成交客户的的后期房款，办办理相关手续续。及时反馈客户情情况及销售中中各种问题。配合销售经理完完成市场调查查及信息反馈馈工作。按照公司要求填填写相关表格格，并建立客客户档案。严格遵守公司和和销售部各项项规章制度及及管理办法。学习、吸收新知知识，不断提提高自己的业业务水平，在在工作中学习习，在学习中中更好的工作作。第三三部分建设项目开发程程序及公司内内部职能流程程图第一章建设设项目开发程程序流程图选址研究，寻找找合作伙伴，签签订合作意向向，协议及合合同书先规划管理部门门申领规划要要点，以获取取规划要点通通知书，编制制项目建议书书向计委申报立项项报告计委函至规划局局规划局会签返计计委计委下文同意立立项并要求可可行研究，此此文经建委开开发办会签进行项目投资的的详细可研测测算，编制可可研报告计委、建委、首首规委及各专专业局审查可可研报告对可研批复，两两位会前，即即下达规划设设计任务；据此办理征地及及前期准备工工作，开规划划设计任务通通知规划局发征地意意见函到土地管理部门门及土地使用用部门征求意意见新征地到土地局局、规划局、乡乡政府、村公公所旧城改造到到区地政科结果报市房地局局结果报市房房管局市政府下文批地地画桩位给钉桩条条件，规划局办理理建设用地规规划据此到地征征部门办理用用地测绘院钉桩，成成果给设计人人许可证批准书，评评估项目建设设用地地价申请确定规划设设计条件冻结户口并并抄户口，交交纳地价款，取取得土地使用用证按规规划设计条件件征询意见表表到区配套部门征征求意见地政部门审审查安置方案案、安置房规划划局审查后下下规划条件通通知单发拆迁许可可证委托进行规划方方案设计动迁会及拆拆迁安置到规划局领设计计方案送审书书场地三通一一平，领取房房地产开发手册规划局局审方案提出出意见1、到园木局局申请伐树许许可证修改后送首规规委审图2、了解线路路与供电局运运行班协商改造、移线线方案3、煤气、道路路、上下水改改路由首规规委召开市政政协调4、到供电局局业扩处申请请用电报表，做做正会出市政会会议纪要式供电方案案，申请临时时施工用电，委委托施工。进行个体设计领建筑工程规划划许可证出施工图开节能证明明运用“营销策划划展示设计系系统”到计委申请请，列入计划划到税务局去去税单制作资料（建委会签签）报价小组审查，领领取预售到建委工程程处领开工持年度计划划、税单到区区计、经委领领许可证审批表投资许可证证登记卡，登登记并取得许许可证建委、物价局下下文批价到市政部门盖章章，证明市政政条件落进行销售四源费缴纳到开发办办市政处同意意招标填招标申申请书并到市市招办登记招标办审查标底底开标会订合同，写评标标报告，发中中标通知书招标办盖章同意意施工单位质量总站受受理市统计局市审查局审审核资金来源源，市开发办同意施工质量监督落实任务任务来源及及一切手续秘书处登记记建委工程处同意意开工，办理理开工许可证证施工单位进场开开始施工，小小区红线内市市政报装上下下水、道路、煤煤气、电、委委托设计、施施工一、二、三、四、五、六、七、一、小区内线路委托托设计委托施工配电室土建工程程验收设备安装及验收收送电二、通知园林局绿化化办交绿化费绿化施工三、按道路方案进行行施工市政办事处养路路队验收四、到自来水业务科科报装委托线线路设计、施施工、及验收收到市政监理所下下水报装规划设计竣工验收五、到热力公司报装装委托线路设计施工及验收六、（自建锅炉炉房）环保局同意锅炉炉房规划位置置委托设计到劳动局报装环保局审查消音音除尘设备竣工验收七、到煤气公司报装装到规划科定线路路方案设计看现场施工业务科检验同意意接气凭通气单到管网网所办固定资资产转移手续续及通气手续续凭接气单到液化化气公司办各各户通气手续续通气全部工程竣工四方验收、检验验单签字盖章章凭验收通知书入入库房屋确定房屋管管理形式房屋屋验收出库分配及销售售、办理产权权证进入物业管理阶阶段公司内部职能能流程图合同审批程序流流程图合同提报合同提报材工经开开料程管发发部部总工审核部部部总工审核经济管理部审核经济管理部审核财务部审核财务部审核副总经理审核副总经理审核董事长批准总经理批准董事长批准总经理批准执行执行工程请款流程图图填报请款审批表填报请款审批表部门经理审核签字部门经理审核签字经管部审核签字经管部审核签字财务部审核签字财务部审核签字总工审核签字总工审核签字副总经理审核签字副总经理审核签字总经理审核签字董事长审核签字总经理审核签字董事长审核签字执行执行购置物品请款程程序流程图经手人填单经手人填单部门经理签字部门经理签字低值易耗品及固日常行政开支定办公室审核资办公室审核产总经理批准总经理批准办公室审核办公室审核总经理审核总经理审核董事会批准董事会批准执行执行第四部分公司各项项管理制度人事管理制度度总则为了加强公司人人事管理，使使人事管理标标准化、制度度化，特制定定本制度。人事管理理机构及内容公司的人事管理理工作由办公公室具体负责责。办公室在人事管管理上直接向向总经理负责责，与各部门门的关系是协协调、指导、服服务的关系。人事管理的主要要内容是：协助公司领导制制定、控制、调调整公司及各各部门的编制制、定员；协同各部门办理理员工的招聘聘工作，为各各部门提供符符合条件的员员工；协助公司领导和和各部门做好好员工的考查查、任免、调调配工作；协同各部门对员员工进行培训训，提高员工工的素质和工工作能力；统一管理和调整整员工的薪金金；保存员工的个人人档案资料；；为员工办理人事事方面的手续续和证明等。管理部门每半年年对公司业务务主管以上的的管理人员进进行一次考核核，综合其基基本情况和主主要业绩，对对各种能力做做出评估，听听其上下级对对其的评估，填填出《员工培培训（考核）报报告》，为公公司储备和提提供人才。员工招招聘员工招聘XX有限公司将将遵循公平、平平等、竞争、择择优的原则，面面向社会公开开招聘，所聘聘员工一律实实行劳动合同同制。聘用的基本条件件想品德端正，遵遵纪守法，作作风正派。具有高中以上文文化程度（其其中大专以上上者占2/3以上），并并具有与所聘聘岗位相适应应的专业知识识，能力和技技术知识、水水平。有开拓创新意识识，有事业心心和责任感。身体健康、五官官端正、举止止文明。招聘程序员工的招聘须严严格按照公司司规定的编制制、名额进行行，各部门增增加人员须向向办公室提出出用人计划，经经总经理或董董事会批准后后实施。应聘人员填写《求求职申请表》，并并附上工作简简历，职称证证书和最高文文凭（A4纸）复印件件。办公室面试、审审查、签署意意见。部门经理进行面面试、审查、签签署意见。副总经理、总经经理审核，签签署意见。批准录用后，由由办公室安排排签订劳动合合同。具体程序按《员员工调入、调调出管理规定定》有关条办办理。劳动合同试用期新员员工一般要经经过三个月试试用期，试用用期内双方签签订《用工协协议》，待转转为正式员工工后签订劳动动合同。劳动合同期限根据岗位性性质、工作需需要及员工的的具体情况而而定。合同期期分为短期、中中期、长期、无无固定期限或或以完成一定定的工作为期期限的劳动合合同。劳动合同解除在劳动合同同期限内，甲甲乙双方可以以解除劳动合合同，但必须须符合劳动合合同中所规定定的解除条件件，并按劳动动合同中的规规定办理解除除合同手续。劳动合同期限届届满需要延续合合同应提前三三十天书面通通知对方，经经双方协商同同意后，办理理延续手续。任任何一方不同同意延续，合合同即行终止止。劳动合同终止依照劳动合合同中所规定定的条理执行行。劳动争议甲甲乙双方在履履行合同中发发生劳动争议议，当事人应应在自劳动争争议发生之日日起三十天内内，以书面形形式向公司人人事部门申请请调解，经调调解达成协议议的，当事人人应履行；调调解不成，当当事人要求仲仲裁的，应当当自劳动争议议发生之日起起六十天内向向甲方所在地地区劳动仲裁裁委员会申请请仲裁。员工的权利及义义务一、公司员工凡是按照本制度度办理聘用手手续、在公司司各部门从业业、并领取薪薪酬的人员，都都是XX有限公司的的员工。公司员工有义务务做到：热爱祖国、遵守守国家和政府府的各项政策策法规。热爱和关心公司司，维护公司司的名誉、荣荣誉和权益。忠于职守，认真真履行职责，提提高工作效率率，讲求经济济效益。团结协作，努力力上进，服从从上级领导，遵遵守公司的各各项规章制度度和纪律，以以最佳的工作作姿态为公司司做贡献。与义务相一致，XX有限公司员员工享受相应应的工资、福福利和有关待待遇的权利；；有享受节假假日和休息的的权利；由向向各级领导反反映有关情况况和提出合理理化建议的权权利；由辞职职的权利。员工工资工资形式与发放放形式公司实行岗位等等级工资制，根根据员工所在在岗位及所担担任职务确定定工资级别。公司实行下发薪薪制度，每月月5日为发薪日日。工资调升条件公司依据员工的的能力、技校校、贡献等，可可上下浮动员员工工资。此此外，在正常常情况下，每每年有适当调调升，具体条条件如下：部门或个人超额额完成年度任任务、指标或或定额的；在某一项经营、业业务中创造出出突出经济效效益或有重大大贡献的；遵守公司规章制制度，无违法法乱纪行为和和严重过失的的；年终奖根据公司经营情情况、员工实实绩发放，原原则上一年发发放一次。年终奖发放条件件：员工一年年内工作努力力，遵纪守法法，无重大失失误。有下列情况之一一者，不发或或扣发年终奖奖：年内因个人原因因辞职或被公公司辞退的；；工作有重大失误误或给公司造造成直接经济济损失的；职权范围内或上上级安排布置置的单项工作作任务完成不不好的；年终考核不能胜胜任本职工作作的；全年事假、病假假累计30天以上的。员工浮动工资公司每月从员工工工资应发额额中扣除10％～20％作为浮动动工资，每半半年发放一次次。员工离开公司时时，须办理完完规定的各种种手续，然后后发给浮动工工资。对于受受到除名或开开除处分的员员工，公司有有权取消其浮浮动工资，作作为对公司损损失的补偿。员工福利养老统筹、大病病统筹、失业业保险人身意外保险年休假有薪假期伙食补助员工培训培训方式及内容容岗前培训：即员员工在正式受受聘前需进行行公司规章制制度、工作程程序、本部门门经营情况及及一般业务知知识的培训。在职培训：即员员工在工作岗岗位上结合工工作和需要进进行培训。离职培训：即对对部分员工进进行新技术、新新项目的培训训，对专业性性很强的技术术人员进行深深化训练。外出参观学习：：即派往国内内、外对先进进企业、技术术及市场进行行考察、学习习、实习。培训方法岗前培训和在职职培训：由办办公室牵头，部部门经理制定定培训计划并并组织实施；；离职培训和外出出参观学习：：由办公室牵牵头，部门经经理制定培训训计划，报总总经理批准，办办公室组织实实施；员工的培训考核核由办公室备备案，将作为为员工考核、奖奖励、提拔等等根据之一。由公司出资培训训（含境内、外外实习、进修修）的员工，在在培训期满后后工作未满规规定的服务期期年限，因给给人原因辞职职或自行离职职的，需按公公司规定承担担违约责任，赔赔偿培训费用用，具体办法法详见《员工工调入、调出出管理规定》。奖惩公司将根据国家家有关法律、法法规以及公司司的实际情况况，制定员工工奖惩条例。对于模范遵守公公司规章制度度，以及有突突出贡献或某某些方面有突突出成绩者，给给予奖励。奖奖励项目：嘉嘉奖、加薪、授授予荣誉称号号。对于有触犯国家家法律、法规规，违反公司司规章制度，有有过失错误者者，给予处分分。处分项目目有：批评教教育、警告、行行政处分直至至开除。对于于一年内有三三次警告，两两次记过的员员工，公司可可以解除劳动动合同。建立员工的人事事档案，及时时记录员工在在公司的业绩绩、培训、考考核和奖惩情情况，加强对对员工的动态态管理，做为为公司选拔人人才的依据。员工的任免、调调配和解聘、辞辞退员工聘用、解聘聘、任免、调调配等的审批批权限部门经理以上人人员的聘用、解解聘、任免、调调配等由公司司正、副总经经理提出，报报懂事会批准准，部门经理理一下人员的的聘用解聘、任任免、调配等等由公司正、副副总经理研究究后批准执行行。员工的聘用、解解聘、升职、降降职和调配必必须严格按照照董事会规定定的编制、名名额及程序进进行。员工升职升职条件将任职务的职位位出现空缺；；由于公司发展需需要增加新的的部门或职位位；其他原因引起的的职位空缺等等。升职者应具备的的条件具有在公司工作作的良好业绩绩，经济效益益明显，工作作效率高，计计划性强；具有与新任职务务所相适应的的领导能力、组组织能力和业业务能力；具有做好新职工工作的自信心心、责任心；；个人品德好，团团结协作精神神强；身体健康。升职审批权限及及程序根据业务需要和和职位空缺，升升职人员需填填写《人事任任免申请表》；；升任部门副经理理、业务主管管的由公司正正、副总经理理研究批准；；升任部门经理的的由总经理审审核，报董事事会批准。员工免职或降职职具有下列情况之之一者，可以以办理免职或或降职调任新职务的。不能胜任所担任任职务的。违反国家法律或或不遵守公司司制度和纪律律，已经不适适合继续担任任该职务的。公司裁减项目、部部门、职务的的。其他原因等。员工的调配调配权限：部门门经理具有在在所辖范围内内调配员工的的权利，总经经理具有在全全公司范围内内调配员工的的权利。调配程序：由需需调配部门经经理填写“人员变动申申请表”，经批准后后报办公室备备案，业务主主管以上员工工须报总经理理批准。员工的解聘有下列情况之一一者，公司可可以解聘员工工：双方一致同意的的；员工不能胜任员工自行提出变变动工种或调调整工作，经经研究无法另另行安排的;员工患病1个月月以上不能复复工或经治疗疗不能从事正正常工作的；；公司因生产、经经营、技术条条件发生变化化，无法安排排富余人员或或需要裁减员员工的；其他原因。因以上原因被解解聘的员工，可可享受如下补补偿：工作满6个月的的，发给半个个月工资工作满7个月不不足一年的，发发给一个月工工资；工作满1年不足足2年的，发给给一个半月工工资；工作满2年以上上的，发给二二个月工资。员工的辞职有下列情况之一一者，员工可可以申请辞职职认为专业不对口口，不能发挥挥技术专长的的；认为劳动条件恶恶劣，危害员员工安全与健健康的；认为条件和福利利差（因工作作不能胜任被被降职、降级级者除外）；；认为公司侵犯了了员工的合法法权益的；员工脱产学习或或到境外定居居的。员工的辞退有下列情况之一一者，公司有有权将其员工工辞退违反公司保密纪纪律和工作纪纪律，影响正正常工作秩序序的；由于员工未履行行职责或有失失职、过失行行为，给公司司造成经济损损失或严重后后果的；工作态度恶劣，损损害公司利益益和形象的；；有贪污、盗窃、欺欺诈、赌博、腐腐化、营私舞舞弊等违法行行为和劣迹的的；无理取闹、打架架斗殴，严重重影响社会秩秩序或犯有严严重错误，受受到记过以上上处分的。员工的除名员工违法犯罪，视视为自动解聘聘，公司立即即将其除名或或送国家司法法部门处理。员工自行离职（一一年内旷工10天以上或无无故旷工3天以上），公公司予以除名名处理，一切切后果有自行行离职者自负负。办理辞职或辞退退手续的程序序凡要求辞职者，本本人须在离开开工作岗位前前30天以书面形形式向所在部部门提出申请请报告，并填填写《员工离离职审批表》交交所在部门。经经部门经理批批准后，送办办公室审核，报报副总经理、总总经理批准。凡被公司辞退的的员工，接到到公司通知后后，由辞退部部门经理填写写《员工辞退退审批表》，送送办公室审核核，被辞退者者按通知时间间办理离职手手续。反辞职或辞退的的员工，均须须按照“员工调出交交接手续清单单”中的要求，向向公司结清费费用、债务、交交清物品以及及所负责部门门的帐目、文文件等。凡未按规定提前前30天申请辞职职者，公司扣扣除该员工一一个月工资。凡辞职、辞退的的员工所欠公公司的物品、债债务、费用、罚罚款及帐目、文文件等，如不不按时按规定定清还，公司司有权从该员员工工资、奖奖金或浮动工工资中扣除，情情节严重的公公司有权追究究法律责任。行政管理制度总则为保证XX有限限公司正常的的工作秩序和和各项业务的的顺利进行，针针对本公司的的特点及要求求，特制定本本行政管理制制度。工作制度工作时间公司上班时间为为周一至周五五的8:30—17:300,每天中午12:00—13:00为午餐和休休息时间。凡属国家规定的的节假日和公公休日，均按按有关规定执执行。午休时间办公室室须安排人员员值班。二、考勤制度各部门要指定专专人负责考勤勤，并将名单单交办公室备备案。考勤员负责逐日日如实记录本本部门员工的的出、缺勤、月月底将考勤表表（各种假条条附后）交部部门经理审核核签字后于每每月2日前报办公公室，员工工工资将按实际际出勤天数发发放。考勤统计是公司司对员工考核核及工资发放放的重要依据据，任何人不不得弄虚作假假，办公室有有权对各部门门考勤情况进进行检查、核核对。员工要严格遵守守劳动制度，不不得无故迟到到、早退、缺缺勤。员工要严格遵守守劳动纪律，在在工作时间不不得做与工作作无关的事，不不得随意串岗岗、聊天等。如如有违反，即即作违纪处理理。三、请销假制度度员工请事假、病病假及其它各各类假，均应应事先请假，事事后销假。具具体要求按《关关于员工各种种假期的管理理规定》执行行。员工因业务需要要外出工作，要要由部门经理理统一安排，部部门经理外出出工作，应及及时通告主管管领导。四、着装、礼仪仪、礼节规定定员工在工作时不不得着运动装装、牛仔装、紧紧身裤等休闲闲服装（工作作服除外），做做到服装整洁洁、举止端庄庄、精神饱满满。员工之间应互相相尊重、互相相帮助，要用用自身言行树树立公司形象象。员工在接待来电电、来访时要要用礼貌用语语，不得在办办公场所大声声喧哗，吵闹闹或使用粗鲁鲁语言。五、环境卫生、安安全保卫制度度各部门应负责各各自办公室的的清洁卫生。所所有的文件、资资料、报纸要要摆放整齐，桌桌面、地面等等要保持清洁洁，每日工作作结束时应将将个人桌面拾拾干净。各部门均设专人人负责办公地地点的安全、保保卫、消防工工作，定期检检查，及时消消除存在的隐隐患。同时，每每一位员工对对公司的安全全、保卫、消消防中存在的的问题均要及及时汇报、协协助处理的义义务。六、各种办公设设备的使用制制度电脑、复印机、传传真机、长途途电话、车辆辆均由办公室室指定专人负负责保管、维维护。因工作需要使用用电脑、传真真机、复印机机、长途电话话的，必须征征得部门经理理同意后，由由办公室对其其使用情况进进行登记，并并安排专人管管理。车辆由办公室统统一管理调度度。各部门经经理因公外出出，原则上派派车，在公司司车辆调派不不出的情况下下，部门经理理外出可乘坐坐出租车。员员工有急事因因公外出用车车，要填写“用车申请单”，经部门经经理签字后由由办公室安排排，在公司车车辆调派不出出，而办事地地点超过3公里以上或或者1公里以内没没有公交车辆辆的情况下，部部门经理可以以批准员工乘乘坐出租汽车车，并凭“用车申请单”报销。任何人不得因私私使用各种办办公设备，若若因特殊情况况需要使用者者，须经办公公室主任同意意，并填写使使用单，费用用自理。七、严守公司业业务机密制度度各级员工不得向向外人泄露公公司的经营策策略、财务收收支、经营成成果、领个资资料、员工经经济收入及其其他有关商业业秘密和内部部情况。各部部门经理要经经常对员工进进行职业道德德教育，做到到不该问的不不问，不该讲讲的不讲。如如有违者，公公司有权追究究责任。公司财产、办公公用品管理公司财产、办公公用品由办公公室负责管理理，并建立财财产、办公用用品购买、使使用登记制度度。各部门经理对各各部门所使用用的公司财产产及办公用品品负有指导正正确使用、妥妥善保管的责责任，对员工工有损坏公司司财产的行为为应提出严肃肃批评，并予予以制止。对对情节严重的的应及时做出出处理。如有有遗失和损坏坏，应由当事事人酌情赔偿偿。各部门需购物品品须按月提出出购买计划，由由部门经理按按照“合理、必须须、节约”的原则填写写《物品购买买申请》，注注明购买原因因、数量及预预算价，按相相关程序和管管理权限报有有关领导审批批。各部门购买物品品计划，经审审批后交办公公室统一采购购，专用或特特殊用品需自自行采购时，应应事先征得办办公室核准。各类物品采购后后由办公室负负责总务人员员验收、登记记、入库。员工领用物品均均需填写“物品领用单”。单价在100元以上物品品，员工在离离开公司时应应予以收回。属属非正常损失失或遗失的，应应有但是人酌酌情赔偿，赔赔偿由办公室室会同财务部部门核定，大大额赔款可分分期在工资中中扣除。办公公室每年要会会同财务部门门对固定资产产以及使用年年限在一年以以上的低值易易耗品进行一一次清点。办办公室由责任任不定期检查查部门保管、使使用各类物品品的情况。物品报废须由使使用部门经理理填写“报废申请单”，由办公室室会同财务部部门审核，报报有关领导批批准后执行。所有物品的调配配、办理执照照、缴纳管理理费、租金、参参加财产保险险、和车辆维维修及更新等等事项均由办办公室统一负负责。公章、介绍信使使用管理公司公章、介绍绍信由办公室室主任负责保保管，部门印印章由部门经经理负责保管管。公司及印章的刻刻制、启用、停停用及销毁应应报董事会批批准。部门经经理的印制、启启用、停用及及销毁应报总总经理批准。印章使用要求凡属经济合同文文本需盖公司司级公章和经经济合同专用用章的应事先先经过董事会会或其授权人人员批准。凡属对外公文需需盖公司级公公章的，应事事先征得总经经理批准。凡需携公章外出出办事，应事事先征得总经经理签字批准准，用后立即即退回办公室室。凡属一般例行公公事、联系业业务等需加该该公司级公章章的，需经办办公室主任批批准。凡属因公需要加加盖部门印章章的，须经部部门经理同意意。部门及公章只适适用于不发生生任何经济责责任的一般业业务往来。各类公章的使用用均应建立登登记制度。介绍信使用要求求介绍信均由办公公室统一保管管出具，开具具介绍信须经经办公室主任任批准。因公出差需带加加盖公司公章章的空白介绍绍信，要有总总经理签字批批准。如有剩剩余介绍信应应交回办公室室注销。办公室有权不定定期检查各部部门公章、介介绍信的使用用情况。财务管理制度度总则为加强公司的财财务管理，规规范会计核算算工作，统一一管理各项资资金，正确、及及时、完整的的反映公司财财务状况和经经营成果，提提高公司经济济效益，根据据法律、法规规、公司章程程级公司董事事会有关决议议，制定本制制度。财务部系公司职职能部门，公公司财务部有有权对财会人人员进行考核核，并有权向向公司提请对对有突出贡献献的财务人员员进行奖励，对对不称职的财财会人员进行行撤换。财务管理的基本本原则是建立立、健全公司司内部财务管管理制度，做做好财务管理理基础工作，如如实反映企业业财务状况，依依法计算和缴缴纳国家税收收，保证股东东权益不受侵侵犯。其基本本任务时，做做好财务收支支的计划、控控制、核算、分分析和考核工工作、筹措资资金、有效运运用资金，提提高企业效益益。公司财务部应认认真分析、反反映本公司财财务计划执行行情况和执行行国家有关企企业财务法规规得情况，及及时发现存在在的问题，并并分析产生原原因，提出解解决的办法和和措施。逐步采用现代化化管理办法，如如责任会计、目目标利润、计计算机管理等等，不断提高高财务管理水水平和工作效效率。财务人员应当好好公司领导的的参谋，为公公司聚财、理理财、用财出出谋划策，严严格把好财务务收支关，为为提高公司效效益努力工作作。财务会计机构、人人员和制度一、财务机构及及人员设置依照健全、有效效的原则设置置财务会计机机构，配备财财务会计人员员，依法办理理财务会计工工作。财务人员因故离离辞职时，须须办理交接手手续，不得中中断财务会计计工作。一般般财务人员变变动应时先征征得公司领导导批准，并办办理财务人员员登记手续。公司根据实际需需要，设置财财务部级财务务部经理，主主持本公司的的财务会计工工作。财务部部经理由董事事长提名，董董事会任免。财财务部成员按按业务活动的的需要划分岗岗位摄制。二、财务会计制制度人员考核：公司财务部对财财会人员每年年考核一次。对对其业务水平平、工作业绩绩等方面进行行考核。财会会人员要进行行总结和自评评。公司财务部应建建立财会人员员考核档案，作作为晋级及奖奖惩的依据。财务部制度的建建立：财务部应根据中中国有关法律律、法规、公公司章程级和和公司具体情情况，指定公公司财务制度度，包括财务务收支管理、固固定资产管理理、流动资产产管理、成本本费用管理、开开支标准与审审批程序、内内部控制、稽稽核制度以及及印签、支票票、发票、会会计档案等管管理制度。公司的财务制度度应报公司董董事会批准。财务工作要求：：公司财务部按财财政部规定的的格式、内容容和时限，定定期向主管财财税机关报送送财务会计帐帐表、年度报报表应附有中中国注册会计计师的审计报报告。公司财务部应于于每月七日前前向公司领导导报送财务报报表。公司应于每月二二十五日向公公司董事会报报送月度“收支计划表”，“资金支付预预算表”，待公司董董事长批准后后按批准额执执行。公司财务部应按按国家的财务务会计制度设设置帐户；应应定期核对帐帐户，定期财财产清查，保保证帐实相符符；应规范本本公司的会计计核算和财务务行为保证各各种报表数据据的正确性、真真实性、完整整性和及时性性。资金管理及成本本、费用管理理资金管理公司用款按用款款计划拨付。经经公司董事会会同意使用所所收的售楼款款，帐务处理理上仍计作拨拨付。售楼款款未经公司领领导批准部的的退款。非计划用款要专专门向公司领领导请示报告告。公司接到董事长长签字之调配配资金通知，应应立即照办，不不得延误。公司将非公司业业务之用的资资金调出公司司系统，应由由董事会研究究决定董事长长书面批准。如如系口头通知知，需补办书书面批准手续续。非经董事事长批准将资资金调出系统统，有关人员员以严重过失失论处。各币种之间的兑兑换一律经公公司领导批准准。不得私自自进行外汇买买卖业务。公司要积极筹措措、运用和管管理好各类资资金，保证工工程项目的需需要。成本、费用管理理公司的工程项目目款项的支付付一律实行申申请、审批手手续，公司财财务部对经董董事长批准支支付的款项及及总经理签字字的预算内的的申请付款款款项，办理付付款手续，对对未经申报及及申报后未经经批准的款项项，即不符合合财务手续的的款项，财务务部有权拒付付。严格进行工程成成本和管理费费用的管理和和控制。从材材料设备采购购、日常开支支到工程预算算，应进行全全过程管理和和控制，努力力降低工程造造价。不得超超标准支付工工程款项。财务部在工程付付款记账方面面按部童工或或单位、按不不同承包单位位，分别设置置预付款和应应付帐款明细细账。预付帐帐款用于归集集我公司对各各供货商及承承包单位的预预付购货款和和预付工程款款的详细记录录，应付帐款款反映我公司司对供货单位位及承包单位位所欠债务的的详细记录。在在合同最后一一次付款时经经管部必须和和财务部对帐帐，经财务部部确认实际付付款情况后，方方可付款。公司的管理费用用，包括：办办公费、业务务费、工资、房房租等，采取取在经董事会会批准的预算算内，按实报报销的形式，由由总经理批准准、财务部负负责执行，公公司财务部控控制使用，不不得随意突破破限额。凡属属国家规定应应于支付的费费用如：税务务、财政、会会计常年咨询询费按实列支支、会议等在在发生实单独独申报预算交交董事会批准准。购入的低值易耗耗品，一次性性摊入费用后后，应有办公公室相应建立立实物台帐。重视固定资产的的管理，所有有固定资产由由办公室登记记造册，专人人管理和使用用，每年清核核一次。督促促员工做好日日常维修保养养工作，节约约修理费用，防防止毁损和盘盘亏。对外签订材料、设设备、工程承承包、劳务等等方面合同应应严格按照公公司经济管理理工作实施办办法执行。第四章成本本管理制度了加强公司的成成本管理，降降低消耗，提提高企业的经经济效益，根根据《公司财财务管理制度度》的有关规规定制定本办办法。成本管理的基本本任务是：通通过预测、计计划、核算和和分析，正确确反映经营成成本，促进企企业各部门加加强管理，寻寻找降低成本本，减少消耗耗的途径，提提高企业的经经济效益。公司在成本管理理中心必须遵遵守国家有关关财经法规，遵遵守财税部门门关于成本范范围的规定，坚坚决服从和严严格执行董事事会的各项指指令。公司的总经理对对公司的成本本管理负全面面责任，经管管部、开发部部、工程部、材材料设备部对对项目成本负负有与其职能能相对应的直直接责任，在在做好成本管管理工作的前前提下，公司司应在成本管管理中逐步步步推行目标成成本管理。成本管理理责任制管理责任建立的的原则公司应按照分级级、归口管理理、权责结合合、责任到人人的原则，建建立和健全与与实际情况相相适应的成本本管理责任制制。公司以董事会批批准的项目目目标编制项目目预算成本。项项目预算成本本经由董事会会批准后即为为项目的目标标成本下达，由由公司总经理理全面负责实实施。公司各部门在总总经理的领导导下应结合本本部门的职责责参与公司的的成本管。成本管理责任分分工：经管部：1、根据董事会会批准的项目目总体目标和和规划，组织织编制目标和和规划的预算算成本；2、董事会下下达目标成本本后，经管部部应牵头会同同有关部门一一起进行目标标成本的指标标分解，并把把分解指标和和实施责任落落实到部门和和个人。3、经管部应应与财务部、工工程部、开发发部、材料设设备部门一起起对成本进行行跟踪，分析析和控制，并并每月提供书书面分析报告告送总经理审审阅。财务部：1、参与公司项项目可行性研研究和项目评评估中的财务务分析工作。参与经管部和工工程部、开发发部、材料设设备部对董事事会下达的目目标成本进行行的指标分析析。组织公司的成本本核算，及时时、准确地为为经管部、开开发部、材料料设备部门进进行成本分析析与控制提供供核算资料。每月编制成本报报表，在次月月七日前报董董事长、总经经理。（三）工程部在董事会批准项项目目标和规规划后，按目目标成本要求求，在本部门门经理主持下下，进行目标标成本分解，组组织实施落实实到个人。在保证质量的前前提下，努力力降低成本，减减少消耗，提提高经济效益益。开发部：对前期开发过程程中应交纳的的各项费用，做做到合理、必必须。对后期配套过程程中应交纳的的各项费用做做到严格控制制。办公室：在董事会下达给给公司管理费费用指标内，安安排好管理费费用的开支。经济管理制度总则为规范公司经济济管理工作，确确保项目的合合同管理有序序、成本控制制有效、资金金使用合理，特特制定本制度度：经济管理工作是是以对公司的的经济工作过过程中实施有有效管理。控控制和监督为为目的，由经经济管理部具具体实施。工程招投管理工程建设施工单单位和甲供材材料、设备的的供应单位的的选择，必须须采用公开招招投标（包括括邀、议标）的的方式进行，任任何招标须有有3个以上施工工单位（供应应厂家）参加加竞、议标。组织机构。建设工程招标时时，公司成立立招标小组总总经理和常务务副总经理分分别任组长和和副组长，小小组成员由总总工及经管部部、财务部、开开发部、工程程部、材料设设备部等部门门经理组成；；其他项目招招标时，可根根据项目规模模的大小及重重要和复杂程程度，由公司司领导临时任任命招标小组组领导成员招招标工作。由由该小组拟定定招标工作计计划，组织招招标工作成员员实施，并对对招标工作质质量负全责，直直至招标工作作结束。招标管理机构的的主要职能和和责任。部对编制制招标工作计计划、起草招招标文件、编编制标底及主主要经济条款款和合同谈判判负责；开发发部负责办理理有头招标手手续；工程部部、材料设备备对施工组织织、材料设备备技术参数及及质量、施工工及供应能力力等技术要求求负责，领导导小组对投标单位的考考查及确定、开开标、评标、定定标、合同签签定负责。有有关部门具体体职能按工作作计划执行。招标工作的具体体操作按公司司制定的《建建设工程招标标管理制度》执执行。其他项项目的招标参参照该办法执执行。经济济合同公司所有的建设设开发经济行行为均须以经经济合同为前前提进行操作作。前期开发发过程中应缴缴纳的各项费费用及总包管管理范围内的的“分包事项”在取费、工工期、付款方方式等方面视视合同管理。预算编审人员对对工程计算、材材料分析、定定额套用、费费率计取的真真实性、准确确性负责。编编审误差率要要严格控制在在百分之二以以内，因工作作责任心不强强形成误差的的，要追究当当事人及主管管领导的责任任。编审人员编制出出预算表，工工程部经理、总总工程师、正正、副总经理理审核签署无无异后，报法法人代表同意意后生效执行行。材料设备的报价价及支出均需需由经济管理理部预算审核核并逐级上报报批准后执行行。其它经济开支均均列入经济管管理部的审核核范围，并按按程序逐级审审批比管理部部对备项经济济预算设立台台帐，如有超超出应作出超超预算分析报报告，并按审审批程序得到到批准，据以以调整。项目建设用款审审核建设用款指前后后配套用款、缴缴纳的各项费费用、工程款款及材料设备备款。其用款款由相关承办办部门根据用用款内容，做做用款申请单单（申请单附附后，用款申申请人、用款款部门经理签签署）报以济济管理部专职职审核人员根根据政策缴费费依据、缴费费率、已完工工程量、材料料设备价格抽抽测等，比照照合同付款方方式进行审核核。经济管理部审核核后，编制资资金用款表或或专项用款申申请单，财务务部经理、正正副总经理审审批签署无异异后、报法人人代表同意后后执行。承办部门对所申申请用款对应应的工程形象象进度的实完完工程量、材材料实际需用用量及前期和和后配套用款款事项等的真真实性负责。经经管部对付款款事项中取费费率、单价、总总价等事项的的核定负责。公司财务部经理理必须依据法法人代表的签签署意见及总总经理据法人人代表的用款款支付授权，予予以支付。现场签证事项审审核工程施工急需安安排的临时用用工和零星工工程，根据实实际情况需调调整设计的分分项，可采用用《工程联系系单》形式作作为合同的补补充据此结算算。《工程联系单》均均应有签证事事项、工作量量、计算单、合合价等项，属属设计变更事事项还需有草草图、设计洽洽商及估、预预算书，经签签证提报人、工工程部经理（属属设计变更由由总工签署）签签署意见后报报经济管理部部审核。签证金额在200000元以下的，按按现场专业承承办人——工程部经理——经济管理部部经理——正、副总经经理的审核程程序办理，方方可纳入决算算依据。超过200000元以上的签签证事项，应应采用补充合合同，按合同同审批程序办办理。对于现场签证的的增减工作量量，工程部对对设计变更及及现场施工工工作量的变化化及材料用量量的变更所发发生的事项的的真实性负责责，经管部对对所提报的增增减内容的实实际工作量、单单价、总价的的核定负责。建设工程招招标管理制度度总则为了加强公司建建设工程招标标工作的管理理，促进招标标工作出顺利利健康的进行行，特制定本本管理制度。凡本公司报建的的建设工程，建建筑面积在2000㎡以上或投投资额在50万元以上的的，除特殊情情况外，均须须按本条件进进行招标。公司的建设工程程招标工作由由公司招标工工作领导小组组负责实施。招标管理理机构及职能招标管理机构的的组成名称：招标工作作领导小组（以以下简称招标标小组）招标小组由总经经理任组长，副副总经理任副副组长；小组组成员由总工工及经管部、财财务部、开发发部、工程部部、材料设备备部各部门经经理组成。招标管理机构的的主要职能：：根据北京市关于于建设工程招招标管理的法法规、制度以以及合作公司司董事会的决决定，对本公公司建设工程程招工作进行行组织管理和和具体实施。对须由市建委审审批开工且须须实行招标的的建设工程，负负责以下各项项具体工作：：负责制定工程招招标工作计划划并报董事会会；编制起草招标文文件；办理有关招标手手续；编制标底、确定定招标方式；；组织投标企业报报名及考察投投标企业；开标、评标、定定标；报董事会批准后后签订工程承承包合同。招标工作作程序进行本公司建设设工程招标工工作，应遵循循下列程序：：凡按规定应实行行招标的本公公司建设工程程，由招标小小组到市招标标办进行招标标登记。由招标小组有关关人员牵头落落实招标前的的准备工作。具具体包括以下下几个方面：：向有关部门办理理建设用地规规划许可证。组组织完成拆迁迁工作，实现现“三通一平”；落实建设工程所所需外部市政政、公用设施施条件；组织有证设计单单位完成施工工图。施工图图预算或设计计概算，并向向有关部门领领取建设施工工许可证。由公司招标小组组牵头组织编编制招标文件件并报董事会会审核。董事事会通过并由由董事长签署署批准后，由由招标小组报报市招标办核核准。具体包包括以下内容容：招标工程综合说说明；确定招标方式草草案报董事会会审查确定；；有材料设备部确确定甲供材料料范围（包括括特殊材料）与与设备地供应应方式以及材材料价差处理理方