调度管理制度汇编

第一章 调度管理制度第一节 总则第一条 调度室是统一指挥和组织协调全公司安全、 生产、煤质、洗选、外运等生产环节的指挥中心和工作机构，实行综合调度。第二条 调度工作的基本任务是以安全生产为中心， 指挥各生产系统正常运作，组织和协调生产准备工作，全面、均衡地完成各项生产任务。第三条 调度工作的作用是随时掌握安全生产情况，综合平衡，及时反映和解决生产中的矛盾和薄弱环节，使整个生产过程均衡、有序地进行。第四条调度工作要做到坚持原则，实事，有令必行，有禁必止，下级必须服从上级。第二节 调度室职责与权限第五条、调度室负责公司系统日常产运销的指挥和协调工作，对公司年度计划、月度作业计划进行实施和平衡；对产运销各个环节实行统一调度；对公司下达的有关任务和需要承办的事项进行催办和落实， 及时掌握各单位生产运行情况，不断进行协调，确保生产的正常运行。第六条、认真做好上情下达、下情上报工作。对上级主管部门及本单位的通知、通报、指示、指令、决议及时下达，并检查贯彻执行情况。对基层汇报的安全生产情况，出现重大问题，如实迅速地逐级上报，并提出建设性的处理意见。第七条、负责组织召开整个产运销系统月度生产计划平衡会、早调度会，及时解决生产中的问题，督促检查执行情况。在日常生产过程中，调度室根据规定，有权对外委单位的生产、安全等工作进行监督检查，并进行统一协调调度，行使调度职权。有权对各厂、各部门执行调度会指令的情况进行处罚。第八条、根据生产运行的需要，下发有关调度文件和发布有关信息。调度通知、调度通报、调度命令是传达领导指示，进行工作部署的重要手段，属于重要公文，具有同级正式文件的同等效力，各单位必须严格贯彻执行。第九条、认真贯彻“以人为本、安全第一”的生产方针，严格按照有关制度指挥生产，及时消除生产过程中的不安全因素和事故隐患，确保安全生产。对发生的各类安全生产事故，调度部门要及时掌握情况，了解事故原因，督促有关单位和部门采取积极措施。对日常安全汇报不断进行分析，实现安全生产。第十条、调度人员有权召集或参与有关生产、基建会议。第十一条、根据领导指示和生产需要，有权调动人力、物力以及车辆，各单位必须坚决服从命令。第十二条、根据工作需要，有权检查计划、生产、安全措施和领导指示的落实情况，有关单位和人员必须配合工作。第十三条、建立完整的原始记录，按时编制各种报表，做好调度日报、月报和调度台帐及各种生产经营活动的分析资料，对生产过程中出现的各种信息、数据、情况要及时分析、上报，根据领导的指示下达处理意见。调度要规办事规则，建立统一规的调度文件，凡下达的调度通知、通报、命令都要有正式编号和领导审批意见，对各种指示、文件和资料统一归档保存。第十四条、拟定和提出调度系统管理规和标准的意见，规划和完善调度系统的现代化建设方案，抓好调度的标准化和规化工作，逐步完善调度的网络化、可视化、自动化，建立起一整套自上而下的现代化调度系统。第三节 调度装备第十五条 调度室必须配备多功能综合调度台， 足够的计算机、打印机、传真机等设备，各种安全生产监测系统。第十六条 综合调度台必须设直通或直拔，且具备录音、放音、视频会议功能；公司与基层单位调度室的计算机调度统计报表处理系统、信息传递系统和各种安全生产监测系统要实现联网并可以正常使用。第四节 机构设置及人员配备第十七条公司设立安全生产指挥机构，实行公司、基层两级调度，且要成立综合调度室及配备专职调度人员。在业务上，上级调度对下级调度有领导权，下级调度必须服从上级调度。第十八条调度室要按照以满足工作的需要十为标准配备自身素质高，责任心、适应能力、沟通协调能力、专业性较强的调度人员，以保证正常的安全生产调度。第五节 工作制度第十九条 领导干部值班制度调度室实行 24小时值班制度。除值班调度员外，每天安排一名公司领导和两名业务部门领导值班。值班人员主要是公司各分管领导、总经理助理、和机关相关部门的正、副职、主任工程师等。调度值班领导全权负责指挥当日的安全生产外运等工作。出现问题值班调度员要及时向值班领导请示汇报，传达领导的指示，并检查落实执行情况。第二十条 逐级汇报制度（一）班、日汇报制度调度室每班向公司领导及集团调度室汇报安全、生产、洗选、外运装车等完成情况，收集各单位当日的完成情况数据信息，并上报集团调度室。（二）旬、月汇报制度按旬、月向公司领导和集团调度室上报安全、生产、外运、煤质计划和完成情况，并对旬、月完成情况进行详细分析总结。（三）专题汇报制度对领导和上级调度室布置的专题任务，按要求的时间、容进行专题汇报。（四）事故汇报制度发生任何事故，各基层单位立即向公司调度室汇报，调度室值班员要严格按《中煤金海洋能源安全生产事故报告和调查处理规定》进行汇报，并做好详细记录。第二十一条 会议制度银丰公司所有调度会议都必须严格执行《峨眉山市银丰煤业会议管理制度》，同时各生产单位必须严格执行《关于规公司及各二级单位早会制度的通知》。第二十二条 调度室调度业务流程制度调度室建立健全《调度室调度业务流程制度》 ，所有调度人员要严格执行。第二十三条 图纸、台帐、原始记录管理制度（一）每月必须更新一次图纸（由生产技术部提供的各单位采掘工程平面图，矿井提供重点工程形象进度图，通风、避灾、供电、供排水、通讯系统图），能够反映、指导当前安全生产。调度室备有事故汇报程序图，“矿井灾害预防及处理计划”及其附图，领导值班表及各类适时报表，并设专人负责管理。（二）建立各类统计报表台帐。台帐统计数字要准确（计算机处理），容包括生产、外运、仓存、设备检修及故障、伤亡和重大非伤亡事故等明细台帐。（三）原始记录要准确、有条理，字迹工整、清晰，收、转、传不走样，各种记录按照质量、安全、环保等三个体系认证的要求进行分类编号存档。（四）对上级的调度通知、通报、命令必须建立严格的记录、领导审批、阅办、存档等一整套管理手续。第二十四条..调度资料保管制度（一）班、日调度记录（包括调度日志、调度记录、逐日生产完成情况登记表），要保存5年以上。（二）调度日报、旬报和文字分析，保存 2年以上。（三）上级调度通知、通报、传真电文和本单位下达的调度通知、通报和传真电文原稿，要保存2年以上。（四）月度及月度以上的生产简报、调度台账和专题报告，保存5年以上。（五）死亡事故记录、重大非伤亡事故专项记录、非伤亡事故分类综合统计，以及年度生产简报，作为永久保存资料。第二十五条岗位责任制和业务保安制度调度室建立健全《岗位责任制》和《岗位业务保安任制度》，所有调度人员要严格执行。第二十六条 应急救援启动程序调度室按照公司《事故应急救援制度》的规定，及时启动公司安全生产应急救援响应程序。第二十七条 生产系统管理考核细则调度室按照公司《安全生产管理考核细则》的规定，做好生产系统管理工作的考核。第二十八条 制度各级调度人员要严格遵守国家规定的制度。各种资料要妥善保管，各项生产数据和事故伤亡人数，不经有关领导批准，不得擅自对外公布。第二十九条本制度的解释权和修改权在峨眉山市银丰煤业调度室，自2014年1月1日起执行。第二章 调度室业务流程管理制度一节 生产业务调度 24小时安全流程8:00：做好交接班。（1）交班调度员将过去24小时的主要矿（厂、洗运中心）的生产外运组织情况，重点是二级单位受影响因素以书面形式准确传达给接班调度员。（2）调度主管监督了解交接班全过程，确保交接班容全面具体，调度工作不断档。（3）本部室主任、副主任对当前所需协调解决的重点问题进行安排部署，接班调度员分轻重缓急进行落实。8:30：开展调度工作。接班后全面了解安全、生产、外运、生产辅助等各环节的具体情况，对各单位的生产安排进行全面了解，合理安排装车计划，并进行跟踪落实。9:00：调度主任主持召开本部室班前会。安排对公司领导安排的有关事宜进行落实催办。10:00：调度各单位生产情况并汇报。在调度过程中，通过对基层情况的全面了解，对各环节出现的重要或影响运行的情况进行小结，以口头或书面形式向主任、副主任汇报，需要各部门配合的与部门负责人沟通，使问题得以尽快解决。13:00-15:00：对重点环节进行调度。主动向有关单位询问情况，掌握进展情况，预计当日作业计划完成情况，对出现偏差的环节要加大力度进行协调，确保日计划的兑现。重要问题向主任、副主任及公司相关领导汇报。17:30：做好交接班的准备工作。18:00：以口头和书面形式做好交接班，真正做到交清接明。18:30：开展调度工作。接班后全面了解安全、生产、外运、金龙输煤皮带等生产辅助环节的具体情况，对夜间各单位的生产安排进行全面了解，并对影响生产、运输、外运以及机电设备事故进行跟踪落实。20:00-21:00：调度各单位安全、生产及检修安排情况。23:00：对本班的重点环节进行调度。重点关注的具体问题向有关单位进行再次询问，掌握落实进度情况，对出现偏差的环节要加大力度进行协调，确保日计划的兑现。次日1:00：值班调度写当日生产外运完成情况小结。主要记录过去一天生产外运完成情况，对未完成日计划的，要认真记清原因、做好跟踪调度。次日1:30调度夜班安全、生产、检修、外运完成情况。次日5:00：在全面掌握安全生产外运情况的基础上，对夜班完成情况进行分析、总结，详细记录存在的问题。次日6:00：汇总情况。将前一天及夜间的安全生产外运等完成情况，认真进行核对、汇总，于7:00之前准备就绪，以备公司领导、有关部门负责人参阅。次日7：00：汇报情况。向领导汇报过去24小时的生产组织情况，重点是夜班情况，特别是影响全局性的重点问题要专门汇报，对需要深入阐述的问题要及时进行补充汇报。次日8:00：完成交接班的准备工作。第二节 周业务流程1、周一至周五上午 8：30：组织召开公司的视频安全生产例会。调度室负责通报全天的安全、产量、生产组织等各环节的情况。2、周一至周五上午 9：00：调度室部会议、政治学习由主任、副主任主持，当班的所有人员参加，布置调度室全天的工作。组织学习科学发展观。3、每周周一下午 3点，召开全公司调度系统工作会议，参加人员有各二级单位调度室主任及相关人员；公司调度室通报上周的工作情况，提出工作中存在的不足和问题；学习贯彻上级文件及公司有关安全生产方面的决定。通报调度质量标准化建设进展情况；各单位互相交流调度工作的经验和体会。第三节 调度月度业务流程1、1日：组织召开全公司月度产量平衡会调度室根据原煤皮带计量系统的累计数据，汇总各生产矿的全月原煤产量，上会协调、平衡各生产矿的最终产量。会后出全公司的原煤生产统计报表，报公司规化管理部。2、25日：参加公司的安全生产月度计划例会参加公司组织的每月一次安全生产例会， 掌握近期技术工作重点。会前汇总、编制本月完成情况分析报告及上会材料。第四节 全月还需要完成的其他工作1、进行日常调度，保持原煤生产、洗选、装车全系统的均衡、平稳运转。2、根据实际情况深入现场，掌握第一手安全、生产情况，及时发现生产环节中存在的问题，提出解决办法或建议。3、参加有关业务部门组织的各类检查。根据不同的时期参加夏季“三防”和冬季等专项检查。第三章 调度室业务流程调度室业务流程包括生产调度管理流程、生产计划管理流程、原煤计量管理流程、原煤月末盘点流程、设备检修计划流程、故障影响汇报流程、应急救援管理流程等七项。第一节 生产调度管理流程生产调度管理流程报告单位

公司调度室 关联单位 公司领导开始调度员01生产情况汇报调度员09了解解决情况

调度员02做好记录并按规定上报查询原因,跟踪调度通过不通过03主任或副主任安排并决定上报范围调度员04按领导要求上报按领导要求指派人员去现场调度员07及时掌握情况反馈上报主任或副主任08了解解决情况结束

公司领导06指示办理负责人或相关人员05接调度通知,马上赶赴现场,解决问题及时反馈解决情况公司领导10了解解决情况一、流程简介适用围本流程适用于公司生产调度管理系统流程的起止点（输入输出）输入：生产单位调度员汇报生产情况输出：公司调度员反馈情况并做好上报二、流程涉及部门及职责流程主管部门及职责：公司调度室：负责根据生产单位的情况汇报，做好调度协调，必要时向公司领导请示，尽快解决现场问题，及时掌握进展情况。对于解决了的问题，认真做好反馈，并向相关部门和领导通报。流程参与部门及职责：报告单位：负责准确详细地报告情况。自身可以解决问题，密切与相关单位联系解决；确实需要公司调度室协调解决的，要全面准确的汇报情况。关联单位：负责认真落实公司调度指令，做好配合。在未扩大影响之前，争取尽快解决问题，使现场情况向好的方向发展。公司领导：负责及时给予指示。三、流程涉及的相关制度、记录、信息相关制度《金海洋公司安全生产事故综合应急预案汇编》《金海洋公司安全生产调度管理制度汇编》文档记录《关于对影响生产的事故和故障进行汇报的规定》四、流程步骤及相关控制措施说明步骤01.生产单位调度室调度员根据生产实际和影响大小，需要公司协调的事项汇报到公司调度室调度员。步骤02.公司调度室调度员做好记录、跟踪督促，确保事件得到妥善处置。同时要根据实际情况，按规定程序或直接报告调度室主任或副主任。步骤03.调度室主任或副主任对问题解决提出具体明确的指示，由调度员通知到相关单位或人员。步骤04.公司调度室调度员通知关联单位调度室调度员或负责人办理。步骤05.关联单位调度室调度员或负责人通知相关人员及时妥善解决问题，并将解决情况及时报公司调度室。关联单位根据实际情况，按规定程序做好事件的妥善处置，重大情况时主要领导必须亲自指挥。步骤06.公司领导接到重大情况报告后，做出指示，公司调度室认真做好传达。步骤07.公司调度室调度员随时掌握现场处理情况，有重大情况向公司领导汇报。步骤08.公司调度室在接到反馈信息后，第一时间与报告单位联系，通报解决情况；及时向公司调度室领导和公司领导进行汇报。生产计划管理流程生产计划管理流程各生产单位04生.产计划06计.划完成情况

第二节 生产计划管理流程集团公司生产技术部 总调度室 公司领导总调度室开始01已.审定的月度生 02总.调度室执行计03上.报集团公司产计划 划05分.解成日计划督促07落. 08公.司实考核 分管领导反馈结束一、流程简介1、适用围本流程适用于金海洋能源生产计划编审、上报、落实、考核工作。2、流程的起止点（输入输出）输入：生产技术部已审定生产计划，输出：生产计划完成情况及考核。二、流程涉及部门及职责1、流程主管部门及职责调度室：上报中煤集团生产计划，落实生产计划及考核。2、流程参与部门及职责生产技术部：已审定生产计划，并向生产单位下达生产计划。相关单位：严格执行生产计划。公司领导：召开生产计划平衡会，审核生产计划及对月度计划完成情况提出意见。流程涉及的相关制度、记录、信息生产调度日报表流程步骤及相关控制措施说明步骤01：生产技术部每月 25日前，完成审定的生产计划。步骤02：调度室执行生产计划；步骤03：上报集团调度室团生产计划；步骤04：生产技术部向各生产单位下达生产计划；步骤05：调度室把计划分解成日计划，按日考核；步骤06：各单位汇报计划完成情况；调度室督促各单位完成计划。步骤07：调度室汇总各单位计划完成情况，形成考核书面报告；步骤08：向公司分管领导汇报，公司分管领导提出意见。第三节 原煤计量管理流程原煤计量管理流程相关单位 总调度室 公司领导02.每旬一起核对各矿产量

开始01.每旬核对各矿产量04.月底校对各矿产量未通过统计审核产量06.月度生产情况统计、存档结束

05.月度平衡会确定产量原煤计量管理办法为保证原煤产量计量的真实可靠及时，特制定如下管理办法一、煤场的计量核准办法：煤场的原煤，以电子地磅计量为基准。二、银丰矿原煤生产、运输计量核准办法：三、调度室每月月末组织对各矿煤场进行库存盘点并与账面库存对比分析。四、调度室根据各矿的产、销、库存情况，形成审核的产销平衡报表。五、在月度平衡会上，根据月度产销平衡报表，确定当月产量。六、洗运中心、各矿的电子称、各矿的电子地磅管理由调度室统一管理。七、调度室是金海洋公司生产唯一数据管理单位，负责对公司各部门发布数据，其它单位对外发布数据应该以调度室提供的数据为准。八、严格执行调度室制度，各项生产数据不经领导同意不得对外发布。第四节 原煤月末盘点流程原煤月末盘点流程相关单位 总调度室 公司领导开始02.一起盘点 01.月末组织库存盘点03.盘点数据汇总，账面库存分析04.初步确定当月产量06.月度生产情况统计、存档结束一、流程简介1、适用围

05.月度平衡会本流程适用于银丰煤业月末库存盘点工作。2、流程的起止点输入：调度室组织月末库存盘点输出：确定当月产量二、流程涉及部门及职责1、流程主管部门及职责调度室：组织盘点，库存分析、审核统计产量2、流程参与部门及职责相关单位：一起盘点、提供必要的工具、材料。公司领导：召开生产计划平衡会，确定月产量三、流程涉及的相关制度、记录、信息产销平衡表四、流程步骤及相关控制措施说明步骤01：调度室组织盘点工作；步骤02：相关单位一起盘点；步骤03：调度室汇总盘点数据；步骤04：初步确定当月产量；步骤05：召开月度平衡会，确定月产量；步骤06：月度生产情况统计、存档。第五节 设备检修计划编制流程设备检修计划编制流程相关单位 总调度室 公司领导开始各单位调度调度员01.各单位调度制定03.汇总、编制各单相应检修位检修月度检修计划不通过机电动力部02.机电动力部核定检修时间04.调度主管审核不通过通过05.主任或副主公司领导任06.召开月度检修计审核划会通过公司领导07.签发调度员08.落实检修计划公司领导的执行情况09.了解检修计划的执行情况结束一、流程简介1.适用围本流程适用于公司月度检修计划的编制及执行流程的起止点（输入输出）输入：各生产单位调度室上报本单位检修计划输出：调度室调度员下发全公司检修计划。二、流程涉及部门及职责流程主管部门及职责：调度室：统计汇总、编制公司月度检修计划及落实检修计划的执行情况，上报集团公司调度室及公司领导。流程参与部门及职责：各单位调度室：负责汇总本单位的生产系统检修情况。机电动力部：负责审核各单位的检修计划。三、流程涉及的相关制度、记录、信息检修计划汇总表四、流程步骤及相关控制措施说明步骤01.各单位调度室根据设备运行情况，制定下月检修计划。步骤02.机电动力部根据各单位上报的检修计划，审核检修时间。步骤03.调度室调度员，根据机电动力部审核后的检修计划，进行汇总编制，报综合主管审核。步骤04.经调度主管审核通过后，报主任或副主任审核。步骤05.经过主任或副主任审核通过后，报公司领导审阅。步骤06.公司领导审阅后，调度室召集各单位开检修计划会。步骤07.公司领导签发检修计划。步骤08.调度室调度员落实检修计划的执行情况，上报给公司领导。步骤09.检修计划的执行情况及时报告给公司领导。第六节 故障影响汇报流程故障影响汇报流程总调度室02.接到事故报告03.汇报本单位领导05.跟踪了解2小时后07.跟踪了解4小时后09.跟踪了解8小时后13.分析事故报告，形成处理意见

相关单位 公司领导开始01.事故、故障发生04.事故、故障单位负责人到现场小时未解决06.有关单位分管领导，相关部门责任人到现场小时未解决解决08.公司有关单位主要领导到现场小时10.公司分管领导到现场，向未解决总经理汇报11.事故故障结束12.形成事故、故障原因分析报告14.公司领导批示15.传达贯彻事故处结束理决定一、流程简介1、适用围本流程适用于银丰煤业故障汇报、现场处理工作。2、流程的起止点（输入输出）输入：事故、故障发生；输出：事故、故障分析，处理决定；二、流程涉及部门及职责1、流程主管部门及职责调度室：按事故、故障汇报程序进行汇报，跟踪，通知有关人员到现场。2、流程参与部门及职责相关单位：主要领导到现场解决问题及事故、故障分析；公司领导：8小时以上故障（事故）到现场解决问题；三、流程涉及的相关制度、记录、信息综合调度日志四、流程步骤及相关控制措施说明步骤01：事故、故障的发生，按事故、故障汇报程序上报金海洋公司调度室；步骤02：接到事故、故障报告后，做好记录。步骤03：汇报本单位有关领导；步骤04：通知事故、故障单位负责人，受影响单位负责人，事故、故障影响单位分管领导、有关人员，受影响单位分管领导、有关人员到现场。步骤05：两小时未解决，步骤06：通知公司有关单位分管领导及公司相关部门人员到现场；步骤07：四小时未解决步骤08：通知公司有关单位主要领导及公司机关部门的主要领导到现场；步骤09：八小时未解决步骤10：通知公司分管领导到现场，并及时向总经理汇报；步骤11：事故、故障结束；步骤12：事故、故障相关单位形成故障原因分析，上报分析报告；步骤13：调度室根据事故、故障分析报告，形成处理意见；步骤14：报公司领导，做出处理决定；步骤15：传达、贯彻公司的处理决定。应急救援管理流程

第七节 应急救援管理流程事故突发单位

公司调度室 关联单位

公司领导开始调度员01生产情况汇报调度员08传达公司启动预案指令，随时上报现场情况调度员12了解解决情况

调度员02做好记录并按规定上报查询原因,跟踪调度通过不通过03主任或副主任安排请示是否启动应急救援预案调度员05启动预案传达启动预案指令和工作安排调度员09及时掌握预案的执行情况，并做好通报主任或副主任10了解解决情况

不启动启动06各应急救援成员单位接调度通知,马上赶赴现场,解决问题

04公司应急救援领导组决定启动应急预案公司领导07公司领导马上召集本组成员展开行动公司领导11了解解决情况结束一、流程简介 1.适用围本流程适用于公司生产调度管理系统流程的起止点（输入输出）输入：生产单位调度员汇报生产情况输出：公司调度员反馈情况并做好上报二、流程涉及部门及职责流程主管部门及职责：公司调度室：负责根据生产单位的情况汇报，在需要公司及公司以外单位展开救援的重大情况发生时，及时向公司领导请示，启动应急响应程序。通知应急救援成员单位尽快解决现场问题，及时掌握进展情况，对于需要公司以外单位协助解决的重大问题，应全面、具体报告现场情况。对于解决了的问题，认真做好反馈，并向相关部门和领导通报。流程参与部门及职责：报告单位：负责及时准确详细地报告情况。包括现场情况，单位领导到位情况，已采取的措施，现场控制和处理进展情况等都要全面汇报。公司应急救援成员单位：负责认真落实公司调度指令，及时组织，认真配合。在未扩大影响之前，争取尽快解决问题，使现场情况向好的方向发展。公司领导：负责及时组织施救，给予明确指示。三、流程涉及的相关制度、记录、信息相关制度《银丰公司安全生产事故综合应急预案汇编》《银丰公司安全生产调度管理制度汇编》文档记录《关于影响生产的事故和故障进行汇报的规定》四、流程步骤及相关控制措施说明步骤01.生产单位调度室调度员根据事故现场情况和影响，及时准确汇报。步骤02.公司调度室调度员做好记录、跟踪督促，确保事件得到妥善处置。同时要根据实际情况，按规定程序或直接报告调度室主任或副主任。步骤03.调度室主任或副主任对问题解决提出具体明确的指示，通过调度员或亲自请示公司主要领导是否启动应急救援预案。步骤04.公司应急救援领导组下达指令，启动应急救援预案。步骤05.公司调度室调度员通知应急救援领导组及成员单位，及时启动应急预案。步骤06.各组根据分工，召集成员单位及时妥善解决问题，并将解决情况及时报公司调度室。步骤07.应急救援小组及成员单位根据实际情况，按规定程序做好事件的妥善处置。步骤08.公司调度室调度员随时掌握现场处理情况，有重大情况向公司领导汇报。第四章 调度室人员岗位责任制第一节 调度室主任岗位责任制1、在公司分管副总经理的领导下，负责调度室的全面工作，根据煤炭生产的方针政策和生产计划，对日常生产进行安排和调度指挥；2、做好日、周、月、年的安全生产综合情况分析，每日早会向领导汇报过去24小时的安全生产情况。每月要有安全生产综合分析材料，供领导决策参考；3、组织安全生产调度会议，参加各种生产会议，对有关安全生产的安排和决议负责督促检查，并做好信息反馈工作；4、掌握生产完成情况和生产动态，搞好综合平衡，组织均衡生产，协助有关领导抓好安全生产，尤其要盯住生产安全关键问题的落实整改；5、掌握采掘部署、工作面的衔接和采区准备情况，督促解决问题，保证矿井正常接替；6、负责接受和传达公司领导及上级调度下达的有关安全生产指令、指示和阶段性工作部署，并检查落实情况；7、负责协调生产单位和辅助单位以及各职能部门的工作关系；8、负责协调和处理妨碍安全生产的问题，消除生产中的薄弱环节，重点调度各类安全隐患的整改情况。发生重大事故时，负责调动人力、物力等，对同级业务部门进行统一调度，行使调度职权；9、定期检查调度系统工作情况，定期召开调度专业会议，总结工作，交流经验，负责调度系统业务管理，按照调度质量标准化，定期进行考核；10、负责组织领导全公司调度人员的业务学习和培训工作，不断提高调度人员的综合素质，不断提升调度业务水平；负责向公司领导和上级调度汇报工作，并按要求提供相关信息；负责分析生产组织情况，找出影响安全生产的关键因素。第二节 调度室副主任岗位责任制1、协助主任做好调度工作，并负责组织调度室有关人员共同完成所担负的任务；2、掌握公司的年、月、日生产工作安排。协助主任协调、指挥均衡生产，及时了解安全质量和生产动态，当井下现场出现重大问题或发生重大事故时，应组织有关人员亲临现场参加处理或抢险救灾；3、了解掌握采掘部署、综采安排、工作面接替及采掘衔接情况，要着重掌握采区设备和采掘设备的性能，了解矿井大型固定设备运转状况，并参加固定设备的检修计划编制；4、发现影响安全生产的重大隐患时，督促有关单位和部门采取措施，及时处理；5、负责贯彻上级机关和公司领导有关安全生产方面的通知、指示、命令，跟踪落实各单位的执行情况；6、参加有关生产会议，督促落实会议确定的工作事项，对生产中的关键问题，组织人员深入现场调查研究，提出专题分析材料，为领导提供决策依据；7、负责完成公司领导及主任交办的临时性工作。第三节 调度主管岗位责任制1、领导所主管的调度工作，按月、年做好工作的安排和总结；2、负责组织日常调度工作，检查当班、当日调度工作任务完成情况，发现问题及时处理；3、会同有关部门按规定时间到各矿、洗运中心、港口盘点核实存煤情况；4、掌握生产动态，根据不同时期、不同季节，指导值班调度员解决生产中出现的问题；5、带领调度室人员积极参与公司组织的调度业务竞赛评比及调度质量标准化评比活动，组织调度人员的业务培训；6、掌握公司、各单位的日、周、月、生产计划执行情况，经常深入现场了解熟悉生产情况；7、负责传达公司领导和上级调度通知、指示，并督促检查落实执行情况；8、负责起草集团公司年季生产安排和总结，负责起草调度系统全年的工作总结。第四节 值班调度员岗位责任制1、负责掌握公司、各二级单位当班生产作业完成情况，并负责当班生产数据和安全生产信息的整理汇总；2、在矿井发生重大事故时，立即向领导和有关部门汇报，调动一切力量，协助领导组织抢救工作；3、掌握煤炭洗选和地面运输情况 ，督促铁路车辆平衡调配及煤炭发运情况，确保矿井正常生产；4、掌握地面系统供电情况，在发生供电系统故障时，立即向领导和有关部门汇报，督促供电部门尽快恢复供电；5、准确无误地计算或向计算机输入各种数据，并在网上传输安全生产信息，供领导决策参考；6、对当班安全生产情况进行综合分析，在向下一班交班时，作简要描述。第五节 统计与数据分析人员岗位责任制1、掌握集团公司年、月、日的生产计划指标完成情况；2、掌握实现集团公司生产计划的组织安排及主要措施；3、熟悉上级领导机关对集团公司有关安全生产方面的指示和要求；4、掌握各二级单位日安全生产动态，收集各类生产经营数据并做好统计汇总工作；5、收集各二级单位每月生产计划完成情况，编写集团公司调度月报及调度分析；6、根据集团公司、调度室领导的要求，及时提供各种安全生产数据和信息；7、参加集团公司的安全、机电、生产平衡等生产会议，并做好记录。第五章 调度室安全生产责任制第一节 调度室业务保安责任制、负责公司煤炭生产的组织、指挥。督促各生产矿井按日、旬、月完成原煤产量、掘进进尺等生产指标，督促各矿井做好安全生产管理，确保生产安全。2、负责组织公司商品煤的生产、外运，做好与铁路、港口等相关环节的销售协调。督促各选煤厂按日、旬、月完成商品煤产量、装车外运量等生产指标，督促各生产、外运、洗选单位抓好各环节的安全生产。3、负责掌握各单位安全生产的实际情况，可以对生产单位和同级职能部门进行统一调度。4、掌握各单位大型设备的维护保养和使用情况，督促各单位确保设备的正常运行，确保安全生产。5、负责公司重大事件应急救援的指挥和协调。可以根据领导指示，调动公司各级人员以及车辆、设备等物资，科学合理安全生产应急救援工作。6、全面掌握各生产单位灾害预防措施的落实情况，抓好事前防，确保安全生产。7、加强调度系统的信息化建设，不断加强安全监控工作的力度，实现本质安全型矿井的建设目标。8、负责公司领导值班的安排，并经常检查各单位领导值班上岗和深入现场的情况，发现问题及时处理。第二节 调度室主任安全生产责任制、在公司分管副总经理的领导下，全面负责调度室的安全生产工作。2、负责组织公司生产调度早会，以及月度安全生产视频会，及时协调和解决生产中存在的问题，确保安全生产。3、合理组织生产，帮助各生产单位解决处理好在生产中出现的难题和重大问题，实现生产的动态平衡。、掌握露天矿、井工矿及洗选、装运现场生产动态情况，分析生产形势，为领导决策提供依据。、参加公司关于生产计划的编制和审查工作，检查、督促、落实各生产单位对计划的实施完成。6、深入现场指导各生产单位严格按“三大规程”组织生产，对威胁安全生产的重大问题，采取果断措施，降低其对生产的影响程度。7、负责公司重大事件应急救援的协调工作。可以根据领导指示，调动公司各级人员以及车辆、设备等物资。9、不断完善调度通讯手段和监控系统，加强调度系统的信息化建设。10、加强调度系统人员的安全生产教育和培训工作，提高调度人员的综合素质。第三节 总度室副主任安全生产责任制、在调度室主任的领导下，协助主任督促各生产单位加强安全生产管理，确保公司各项安全生产任务的完成。2、围绕公司生产计划，协助主任从全局角度合理组织， 做好均衡生产，努力实现公司各项生产经营指标3、督促各二级单位严格按“三大规程”组织生产，加强安全质量标准化管理，对威胁安全生产的重大问题及时采取果断措施，尽可能降低影响程度。4、审核每班调度的原始记录和台帐及生产任务完成情况；抓好现场调度，指导解决妨碍生产的棘手问题。5、抓好人员的业务学习培训，不断提高人员的业务素质和调度管理水平。第四节 调度主管安全生产责任制、在调度室正副主任的领导下，分管生产调度工作，加强人员的安全培训和教育，确保安全生产。2、依据当日生产作业、外运计划，监督当班产运销工作，平衡、协调各种关系，确保当日计划的完成。3、全面了解生产动态，发现问题及时协调解决，确保安全生产、外运正常有序，重点调度协调季节生产、一通三防工作 。4、贯彻执行领导和上级调度有关安全生产的通知、命令、会议精神，并检查落实情况，及时传达领导的指令、通报；对二级单位汇报的重要情况和事故要及时上报请示，达到令行禁止。5、做好原始记录、日志、台帐、交接班记录，负责当班、当日生产数据的收集、整理、统计和原因分析，并在规定时间向上级调度汇报，保证调度信息数据的完善。6、熟练操作调度系统设备，精心维护，保证信息畅通，为领导提供信息依据。7、加强基础管理工作，督促检查各单位资料、图纸按规定及时上传，确保信息准确及时。8、认真做好各生产单位完成任务的考核工作，按时提交考核报告。第五节 值班调度员安全生产责任制、在调度主管的领导下，执行调度日常规，做好日常调度，确保当班安全生产信息的及时、准确传达。、掌握当班的原煤生产、掘进进尺、选煤、外运、装车等生产计划，监控地面生产中安全作业情况，发现问题及时报告领导和相关人员，采取措施协调解决。、按照监控系统的操作规程，熟练操作监控系统和办公软件，做好对生产作业现场的实时监控与分析。、详细记录当班的安全生产信息和各类生产数据。、熟悉事故的汇报程序，发生事故后，及时利用系统软件，提供公司相关的应急预案，并通知有关人员，按照预案控制事故现场。6、利用监控系统网络接收集团公司和本公司领导下达的各项指令、要求等，并及时传达、落实；下级调度、二级单位汇报的重要情况和事故通过网络及时向上级部门或领导报告。第六节 生产统计分析人员安全生产责任制1、在调度主管的领导下，做好数据录入工作。、详细收录每天的安全生产信息和各类生产数据，认真做好数据和生产信息的统计和备份工作。、每日的调度原始资料，及时进行整理归档，做到摆放整齐，保存完好。、负责做好复印机、打印机耗材的管理，及时添加纸、更换墨盒，做好文印设备的保养。了解和控制各单位复印情况，严格控制复印纸的数量。、负责调度室日常文字材料的打印、校对，以及数据表格及图表的制作。第六章 银丰煤矿事故汇报制度按《安全管理制度》第十八章第一节：公司生产安全事故报告和调查处理规定的有关条款执行。第七单 影响生产和事故汇报的特别规定按关于印发《对影响生产的事故和故障进行汇报的规定》 的通知执行。第八章 银丰煤业应急预案按《安全管理制度》第十二章 :事故应急救援制度有关条款执行。第九章 调度室生产数据管理办法按关于印发《峨眉山市银丰煤业生产数据管理办法》的通知，即中金调度［2010］185号文执行。第十章 原煤、商品煤库存盘点办法第一节 总则第一条为加大公司对煤炭产运销存工作的整体管理力度，及时掌握煤炭生产存煤的真实情况，，强化库存管理意识，提高整体经济效率和效益，规避经营风险，特制定本办法。第二条盘点对象为所属煤炭生产企业、洗运中心、销售中心的原煤、商品煤（精煤）。原煤库存盘点围包括自产原煤和外购原煤及原煤入洗后的洗煤产品，洗煤产品包括精煤、中煤和煤泥等产品。第三条 本办法适用于银丰公司所属煤炭生产企业、洗运中心和销售中心。第二节 组织机构及职责第四条金海洋能源成立库存盘点工作领导小组组长：公司分管生产副总经理、总会计师副组长：公司副总工程师、副总会计师。成员：公司财务管理部、企业管理部、调度室、生产技术部、监察审计部、洗运中心、销售中心负责人。领导小组下设办公室，办公室设在公司调度室。第五条 公司盘点工作领导小组的职责是：负责组织、指导、监督协调公司库存盘点工作开展，指导建立健全相关规章制度；负责盘点报告的审查、认定及有关问题的最终处理决定等。调度室负责公司盘点计划的制定，被盘点单位盘点计划审批，组织、协调盘点工作实施，组织编写公司盘点工作报告等；财务管理部、企业管理部负责对被盘点单位提供的期初财务盘点数据、期中出库入库账单等进行审核、确认，负责对盈亏处理、账物平衡的审核确认；生产技术部负责现场测盘工作的监督、指导对测绘材料进行审核、确认；监察审计部负责对盘点过程中发现的重大问题进行监察、审计。洗运中心负责提供盘点工作所需的准备工作；销售中心负责提供港口盘点工作所需的准备工作。第三节 盘点方式及时间安排第七条公司定于每季度对洗运中心、销售中心进行一次盘点，争取每个单位每年盘点二次，个别问题较多较严重的单位可根据实际情况随时安排盘点。第八条盘点工作采取公司盘点小组、二级企业两方联合盘点，监盘、抽盘与洗运中心、销售中心自盘相结合的方式进行。第九条洗运中心、销售中心要每月组织一次库存盘点工作。存煤单位每月负责组织盘清原煤、精煤库存量，由洗运中心、销售中心负责核实并统计汇总上报。第四节 盘点工作实施及有关规定第十条公司组织的年中年末库存盘点，一般提前2-3天以书面方式通知被盘点单位。相关要求在通知中一并明确。第十一条相关单位接到通知后，按要求制定具体盘点方案，报公司调度室审批同意后实施，实施计划中应明确本单位盘点工作的具体负责人，参与部门及人员。被盘点单位要有分管调度、生产、经营、财务、销售等业务的领导参加。第十二条公司财务部门负责提供上一期财务盘点报告，截止盘点日期的本期原煤及商品煤（精煤）出入库账单，库存情况、库存盈亏说明，财物调整材料。第十三条各单位现场盘点时应做好现场盘点数据的记录、整理工作、煤堆测量数据、存量计算表、取样数据等原始材料要有关人员的签字确认，并作为企业账面库存数调整的依据。第十四条现场盘点结束后形成盘点报告，报告中应包括盘点工作情况、现场盘点数据、盘点盈亏数量、盈亏分析说明、库存管理重大问题及财务账面调整建议等容。盘点报告及相关文件由盘点工作人员、被盘点单位负责人签字确认。第十五条每次盘点报告及盘点数据、测量图形等附件，由洗运中心、销售中心妥善保存，并报公司调度室存档，保存期3年。第十六条公司盘点工作结束后应向公司领导提交盘点工作报告，各被盘点单位的盘点报告以附件形式一并提交，抄送公司财务部、企业管理部、由调度室存档。第十七条 公司调度室负责对盘点中发现的问题整改情况跟踪调度。第五节 工作要求第十八条各单位要高度重视盘点工作，强化库存管理意识，提高库存管理水平，切实抓好原煤、商品煤库存管理，真实反映库存数据。第十九条 建立健全组织机构，明确分工，落实责任第二十条各单位应形成定期盘点机制，不断完善库存管理及考核奖惩办法，从制度上保证库存管理工作的有效有秩进行。第二十一条各单位应加大投入，提高测量手段、淘汰落后设备，加大对入库出库数量的监测、监控，做到出、入库都有计量。并及时校对出入库计量设备。第二十二条定期组织相关人员进行业务交流、培训，提高盘点人员的业务素质。第二十三条各单位应结合调度质量标准化建设工作，逐步把库存管理纳入金海洋公司生产调度信息化管理体系，对煤炭出入库数量、库存数量、库存现场图像适时上传公司调度室。全面提升生产调度信息化管理水平。第二十四条 盘点过程中应杜绝漏盘、重盘、错盘现象，对于超过允许误差的盘盈、盘亏要认真查清盈亏原因，保证账面数据与实物相符。第二十五条各单位要及时整改库存管理中存在的问题，特别是长期挂账问题。第二十六条 盘点工作 组人员在工作中应秉公盘测，实事地反映盘点结果。对违反操守，徇私舞弊，给盘测工作造成影响或使盘点结果失实的，公司将根据情节严重程度给予相应处罚。第十一章 调度室会议管理制度一、月度生产计划会议会议由公司分管技改的总工程师召集和主持，公司办公室、规划管理部、资产财务部、人力资源部、基建管理部、公共关系部、安全监察局、调度室、生产技术部、通风部、地测中心、煤质管理部负责人；各二级单位行政负责人、分管生产技术的副职参加。分管技改的总工程师因外出等原因不能召集和主持会议时，可委托其他副总经理召集和主持。生产计划会原则上每月25日9时30分召开，遇公休日和节假日顺延。由办公室做好记录并形成会议纪要，送总经理审阅后由会议主持人签发。会议记录要归档保存。会议的主要任务是安排公司煤炭产、洗、运及煤种煤质计划，会议议题由公司调度室、生产技术部、煤质管理部、洗运中心、销售中心等部门和单位提出，由会议主持人审定。提出公司月度煤炭产、洗、运及煤种煤质计划，经会议研究确定下达；听取各单位当月煤炭产、洗、运计划执行情况的汇报，重点分析存在的问题；调度室通报公司当月生产情况、调运中心通报外运及煤炭港存信息、煤质管理部通报煤质等信息；生产技术部安排公司下月生产及相关计划；各单位（矿、洗选厂）根据计划提出需公司部门协调解决的问题；公司领导和有关部门对问题进行解答；安排部署其它生产工作。二、月度安全生产视频会议会议由公司分管生产的副总经理召集和主持，公司副总经理、总会计师、安监局长、相关总经理助理和副三总师；公司所有业务部室负责人；没有视频设施的其它单位行政负责人在主会场参加。各二级单位行政负责人、分管生产、机电、技术、安全的副职、有关生产、机电、技术、基建、安全、调度等业务负责人、各生产、维修等专业厂队负责人在分会场参加。分管生产副总经理因外出等原因不能召集和主持会议时，由安监局长召集和主持。安全生产视频会议原则上在每月最后一个工作日15时30分召开。由办公室做好记录并形成会议纪要，送总经理审阅后由会议主持人签发。会议记录要归档保存。会议的主要任务是总结部署公司安全、生产、机电、基建等方面的重点工作。调度室通报公司当月原煤和商品煤生产、外运(铁路、汽运)情况，通报煤种、煤质完成情况，通报年度主要生产指标累计完成情况；调度室通报下月生产作业计划；分管生产技术、基建、设备、安全的副总经理和安监局长简要总结月度工作，分析存在的问题，重点部署下月工作。三、月度机电工作会议四、月度基本建设工作会议五、生产调度例会会议由公司分管生产的副总经理召集和主持，也可委托其他副总经理主持，公司领导、有关职能部室、公司不具备视频条件的主要生产服务单位负责人在公司主视频会议室参加，各主要生产单位、矿区动力中心、物资供应部门、生活服务公司、非煤产业管理总部等单位领导在视频分会场参加。原则上在每个工作日 8时30分召开，由公司调度室负责会议组织和记录。会议的主要任务是综合调度公司当日生产情况。通报公司上一工作日安全生产及设备情况；协调解决工作中存在的问题；安排部署当日安全生产工作；安排部署公司其它工作。第十二章 调度室培训制度根据日常的工作需求，结合公司关于培训工作的统一部署， 为了切实做好职工的岗位培训，特制定本培训制度。一、指导思想1、培训以提高调度业务素质，更新业务知识为目标。2、以提高培训质量为宗旨，采取走出去，请进来的方法，到先进单位学习取经。3、严肃培训和考试工作，考试结果作为绩效分配和人员上岗的重要依据，进一步完善制度，加强基础管理。二、总体要求1、培训期间必须保证正常业务的开展。2、培训期间充分发挥人员的主动性，积极参加培训、考试。3、统筹安排“工与学”的时间，做到“两不误，两促进” ；为培