公司文件管理制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档公司文件管理制度目录：1、公司文件管理制度2、公司激励管理制度3、公司着装管理制度4、公司采购管理制度公司文件管理制度文件管理制度第1章总则第1条目的。通过对公司内部文件控制流程进行管理，使文件管理控制工作更加系统、科学、规范、高效，以保证各部门及人员及时、正确地使用有效文件，提高工作效率。第2条适用范围。本制度中的“文件”包括公司日常运营过程中产生或所需的文件资料、公司业务往来公文以及公司对内发布的所有流程、制度、作业标准与规范、作业指导书等。根据公司各类文件的性质进行纵向层级划分，可分为下列五级文件。具体如下表所示。公司内部文件各层级内容范畴文件等级文件内容一级文件公司章程、基本法、质量手册等体系文件、公司营运资质证照等二级文件公司核心的业务流程和管理流程等三级文件公司日常工作流程和制度四级文件各部门、车间内部文件五级文件各类记录第3条管理职责划分。（1）各级主管副总主要负责所辖职责范围内的文件进行审核、批准工作，其中，总经理（或管理者代表）还承担着对公司各类体系文件进行定期评审的职责。（2）总经理办公室主要负责公司一级文件的组织编制、审核，以及二级文件的会审组织工作。（3）综合管理部负责本制度的编制、解释与修订工作，并由其行政专员负责公司营运、资质类文件资料的保管；其中，综合管理部下辖体系文件管理室，并由其文控员专职负责公司各类体系文件的统一编号、收发、存档、作废等管理事宜。（4）各职能部门负责对各归口职能和分管业务线的有关文件的编制和副本保管工作。第2章公司内部文件编码细则第4条公司内部文件的编码主要由以下五个部分组成。（1）第一部分：公司代号，代码为×××。（2）第二部分：层级分类代码，代码分别为1、2、3、4、5。（3）第三部分：大类代码，代码分别为综（综合管理类）、制（生产制造类）、市（市场营销类）、研（研发类）、其（其它类）等。（4）第四部分：小类分类代码，代码分别为目标（目标计划类）、人力（人力资源类）、办公（办公类）、总务（总务后勤类）、保卫（保卫类）、生产（生产类）、质管（质管类）、项管（项目管理类）、产研（产品研发类）、其（其它类）等。（5）第五部分：文件流水号，代码为001～999。第5条公司内部各级文件编码示例如下（以综合管理部文件为例）。（1）一级文件：×××1—001。（2）二级文件：×××2—综—001。（3）三级文件：×××3—综—行政—001。（4）四级文件：×××4—综—行政—001。（5）五级文件：×××5—综—行政—001—001。第3章公司各级文件编制、审核、审批规定第6条公司一级文件，由公司总经理办公室组织相关人员进行编制。一级文件编制完成后，需经总经理办公室主任审核后，交由公司总经理审批。第7条公司二级文件，由各业务归口部门协同流程协同作业部门共同编写。二级文件编制完成后，由总经理办公室组织相关部门及人员进行会审。经会审后，二级文件需交总经理审批。第8条公司三级文件，若其覆盖范围超过2个（含2个）职能部门，其编制工作由各归口管理职能部门组织，并交主管副总审核后，交总经理审批。具体分工如下。（1）目标类、计划类三级文件由总经理办公室负责组织编制，交分管运营副总审核。（2）人事、行政、总务类三级文件由综合管理部负责组织编制，交分管行政副总审核。（3）财务类三级文件由财务部负责组织编制，交分管的财务副总审核。（4）生产制造类三级文件由生产部组织编制，交分管的生产副总（或厂长）审核。（5）市场营销类三级文件由营销部及相关部门组织编制，交分管的营销副总审核。（6）供应类三级文件由采购部及相关部门组织编制，交分管的运营副总审核。第9条公司四、五级文件的编制、审核、审批规定如下表所示。公司四、五级文件的编制、审核、审批规定表文件类别覆盖范围编制主管部门审批人员部门发文分管业务线的专业性文件，如设备部的《设备操作保养卡》及各类机械图纸、技术部的《工艺作业指导书》、生产部的各工序《生产作业指导书》等归口职能部门分管各部门的主管副总部门、车间内部文件仅限于本部门、本车间，此类文件的内容应保证与公司各项流程和制度不相冲突各部门、各车间内安排部分管副总各类记录参与质量体系文件中的《记录控制程序》第10条除部门、车间内部文件外，其它公司内部文件在内容审核后，必须交综合管理部或体系文件管理室进行有关文档格式、文件内容重复性与冲突性的二次审核。二次审核合格后，各文件编制部门方可送交相关批准人批准。第4章文件发放管理规定第11条所有公司内部发布的文件均需由综合管理部制定分发号，加盖“受控”章才能发放。每份文件不同的复印件必须注明不同的分发号，以便追溯。第12条体系文件需由体系文件管理室文控员负责发放管理工作，其它内部文件的发放由综合管理部行政专员负责实施。第13条根据文件发放批量划分，文件发放主要两种情况：大批发放与零星发放。（1）大批发放时，应建立《公司内部文件配置、发放与回收登记表》，并报各文件归口职能部门的分管副总审批。（2）零星发放时，应建立《公司内部文件发放与回收登记表》。第14条文件领用人应在《公司内部文件配置、发放与回收登记表》或《公司内部文件发放与回收登记表》上签名后，方可领取注有分发号和“受控”状态标识的文件。第15条领用部门领到文件后，应及时建立《收文登记表》。第16条文件发放完毕后，综合管理部行政专员或体系文件管理室文控员应及时对文件进行分类、归档保存，并更新《公司内部文件清单》。第5章公司内部文件使用与借阅规定第17条文件使用部门应及时向相关人员进行文件内容宣贯、培训，将文件放置在适当的位置（场所），确保相关人员能够及时、正确地使用文件。第18条当出现以下情况时，使用部门可填写《文件领用、借阅申请表》，申请更换或增发。（1）文件破损严重影响使用时。（2）根据使用需要须新增、改版时。（3）文件丢失需重新领用时。第19条《文件领用、借阅申请表》需经综合管理部审批后方可实施更换或增发。更改或重新领用时，使用原文件分发号；增发时，应按原分发号顺序新增一个分发号。第20条公司内部文件借阅规定如下。（1）当其他公司或个人需借阅文件时，应填写《文件领用、借阅申请表》，经综合管理部或体系文件管理室批准后，行政专员或文控员方可办理借阅手续，并负责催讨。（2）借阅时最长时间不得超过半个月。（3）公司内部各部门、各车间需借阅文件时，应经综合管理部或体系文件管理室审批和登记后，方可办理借阅手续。借阅时，行政专员或文控员要负责明确借阅期限与催讨工作。第6章公司内部文件更改、回收、作废与评审规定第21条公司内部文件在使用时若遇到下列情形之一的，应进行修改。（1）公司现行文件与有关国际标准、国家标准、地方标准和法规及行业标准相冲突时。（2）文件内容与客户的需要相矛盾或不能满足客户的要求时。（3）文件的内容不正确、不适合或操作性不强时。（4）有更合适、更先进的或更具可操作性的产品标准、操作方法、管理手段时。第22条文件修改程序规定如下。（1）公司一级文件修改或其它各级文件大批修改时，公司应专门成立文件修改小组进行运作，修改完后的审核、批准、发放使用以及旧文件回收均按本制度的相关条款执行。（2）文件需要更改时，由文件编制部门填写《文件变更审批表》并附具体修改内容，交文件原审核人审核、原批准人批准后方可进行文件更改。（3）文件更改由综合管理部行政专员或文控员按《文件变更审批表》负责组织实施。更改可采取划（改）或换页等方式，同时要做好修改状态标识的更改，在修改处加盖“更改”章，更改应覆盖该文件发放的所有场所。如采取换页的形式，应将原未更改的页面回收。第23条文件回收与作废规定如下。（1）当文件改版或修改时，会产生大量的作废和失效文件。行政专员或文控员应做好作废文件的回收、登记和标识区分工作。（2）作废文件应进行定期处理。行政专员或文控员应填写《作废文件审批表》交部门主管批准后方可处理，将作废文件保留一份，并另加盖“作废存留”标识，归档保存一年备查，其他的进行销毁。第24条文件评审规定如下。（1）综合管理部经理应定期组织行政主管、行政专员等相关人员做好文件评审工作。（2）文件评审的时间可与体系文件的管理评审相结合，评审内容包括现有文件的充分性、适宜性和有效性，确定文件修改清单和文件新增清单，以持续改进文件的可操作性和科学性。第7章附则第25条本制度由综合管理部编制，解释权归综合管理部所有。第26条本制度经行政副总审核、总经理审批后，自发布之日起开始执行。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档XX有限公司之激励管理制度文件编号：XXXX-20XX-006编制单位：改善推进办公室修订时间：20XX年01月01日激励制度[XXXX-20XX-006]总则第一条目的为形成良好工作导向，对日常工作中出现的先进或后进个人和集体及时进行激励，保证公司各项管理目标顺利完成，特编制XX公司激励管理制度，请相关部门及人员严格遵照执行。适用范围XX公司。激励管理的原则和分工激励管理的原则奖励为主，处罚为辅的原则；精神奖励为主，物质奖励为辅的原则；处罚以“不贰过”为基本原则；即时奖励和定期奖励相结合的原则；激励必须符合《员工守则》相关规定。激励管理的职责及分工总经理确定公司激励方向；领导改善推进办公室进行激励管理；负责组织评定小组进行公司级奖项评定。改善推进办公室负责公司级部门、班组、个人激励方案的制定；协同各部门激励方式同公司的一致性；审核部门激励方案的可行性；组织评定小组进行评定；各部门负责部门级班组、个人激励方案的制定；协同各班组激励方式同公司的一致性；监督审核班组激励方案的可行性和有效性；各班组负责班组个人激励方案的制定；保证班组激励方式同公司激励方式的一致性；公司级安全员负责起草异常、事故类安全处罚处理意见同部门负责人协商后上报总经理审批；负责按照公司制度进行相关处罚措施。公司激励评定小组组成：总经理、总经理助理、各部门负责人；职责：负责评定公司级奖项激励的管理月度激励设置班组通过绩效考核、安全保证金、合格班组、小额激励等措施实施相关激励措施；部门通过班组及个人绩效考核、班组经济责任制、即时激励、月度奖项设置实施相关激励措施；公司月度设置执行团队、改善团队及最佳管理者三项奖励；部门不设置季度奖项；公司设置季度奖项并按照附表进行奖励；激励的管理部门各部门根据部门目标设置奖项并经改善推进办公室批准；部门激励项目不得随意增加；各种激励发放必须通过会议的形式发放，提高员工的荣誉感；激励实施后必须进行公示和宣传；第三章奖励标准奖励项目及标准：执行力奖项：最佳执行力部门标准考核周期内业绩评定最佳部门；实现制度标准化，检查监督最优部门；考核周期内无安全类指标考核项目；考核周期内无职业道德指标考核项目；考核周期内无设备管理指标考核项目；最佳执行力班组标准考核周期内业绩最佳班组；实现制度标准化，检查监督最优班组；考核周期内无安全类指标考核项目；考核周期内无职业道德指标考核项目；考核周期内无设备管理指标考核项目；最佳管理者奖项考核周期内本人及下属人均发现问题并解决问题数量及质量最佳的管理者；考核周期内管辖范围及个人无安全类指标考核项目；考核周期内管辖范围及个人无职业道德指标考核项目；最佳执行力个人标准考核周期内业绩最佳个人；执行公司各项制度方面表现优异的个人；企业文化践行方面表现突出的优秀个人；岗位能手奖项岗位技能比武第一名的优秀员工；专业技能通过测评第一的优秀员工；总经理特别奖对公司有特别贡献的个人或集体；按照总经理提名进行奖励。改善奖项最佳管理改善部门奖部门管理改善评级最高的部门；考核周期内无安全类指标考核项目；考核周期内无职业道德指标考核项目；考核周期内无设备管理指标考核项目；6S管理之星奖项个人在团队内现场改善方面及维持方面最佳的优秀个人；获得直接上级的推荐和认可或得到团队的一致推荐；考核周期内没有违章违纪现象；最佳业绩奖销售业绩超越目标值并在市场开拓方面有突出贡献的优秀个人；考核周期内没有职业道德考核现象；金点子奖对公司形象改善有重大贡献的优秀个人；对各级安全管理工作改善起到重大作用的优秀个人；对生产装置生产效率或产品质量提高有重大贡献的优秀个人；对公司其他管理改善有重大促进作用的优秀个人。培训奖项成长之星奖入司两年内的新员工参加该项评选（新员工很少或没有新员工的部门不做限制）；专业技能考试成绩提升最快的优秀新员工；专业技能比武提升最快的优秀新员工；考核周期内没有违章违纪现象；对团队的和谐相处和业绩提升有较大贡献的；积极参与团队管理，对促进团队管理提升有较大贡献的。最佳带徒奖成长之星的师傅即可评为最佳带徒奖；考核周期内没有违章违纪现象；最佳教官教官个人业绩目标全部完成的优秀教官；授课质量平均得分最高的教官；积极对其他部门或班组提出培训建议的优秀教官；最佳助教培训辅助质量平均得分最高的助教；积极协助直接上级开展培训调研并提出合理培训计划的优秀助教。教官个人业绩目标全部完成的优秀教官；最佳改善助理部门改善业绩最佳的优秀改善助理；部门宣传报道人均数量最佳的优秀改善助理；积极配合改善推进办公室各项改善工作的优秀改善助理；最佳宣传报道员品牌分最高的宣传报道员；发表率最高的优秀撰稿人。企业文化奖项吃苦之星奖项脏、累、差工作毫不推辞并勇于主动承担；获得直接上级的推荐和认可或得到团队的一致推荐；敬业之星奖项出勤时间部门前三名；对待工作勤勤恳恳，一丝不苟，能够推动所在单位提高管理水平及管理标准；获得直接上级的推荐和认可或得到团队的一致推荐；节约之星奖项节能挖潜总量在团队内排名第一；为班组及部门节能挖潜积极提出合理化建议的；亮剑之星奖项勇于挑战自我，实现业绩或执行有较大突破的个人；获得直接上级的推荐和认可或得到团队的一致推荐；诚信之星奖项对待任务勇于承诺并严格要求自己努力实现目标的优秀个人；说到做到，言行一致的对团队起到推动作用的优秀个人；获得直接上级的推荐和认可或得到团队的一致推荐；奉献之星奖项给予他人关怀和帮助，无私帮助他人面对困难并解决其日常工作、生活中的困难的优秀员工；不计个人得失，默默无闻将工作做到最佳状态的优秀员工；获得直接上级的推荐和认可或得到团队的一致推荐；改善之星奖项改善项总得分班组或部门排名前三的优秀员工；个人业绩有较大的提升的优秀员工；获得直接上级的推荐和认可或得到团队的一致推荐；个人素质提升较快并对团队提升有推动作用的优秀人员；利他之星奖项提供超越上下游客户期望的价值的优秀员工；会换位思考，做事从别人的角度出发，培养成就他人的优秀员工；获得直接上级的推荐和认可或得到团队的一致推荐；个人项目有下列情况之一者，取消评比资格：季度出勤率≤90％者（出勤率=实出勤/应出勤×100%）；出现安全、道德考核项的；因工作失误，给公司造成经济或名誉损失者。团体奖项否决项有下列情况之一者，取消评比资格：月平均违纪率（降级及以上处分）超过8%的；出现安全、道德考核项的；因工作失误，给公司造成经济或名誉损失的。奖励管理：审报要求必须填写申报材料并提交电子版本资料；申报内容必须属实并填写具体事例；各项奖项除规定外全部按照一个名额提报；月度评优材料必须在月度最后三天前提交；季度评优材料必须在季度最后三天前提报；评优材料必须经部门负责人审核批准后提交。评选要求部门标准根据公司标准确定；各项奖项标准必须全部满足条件方可作为候选人参加公司评选，无人满足时奖项空缺；评选原则改善推进办公室负责各项候选人资格审查并提交候选人名单；由总经理、改善推进办公室主任、各部门负责人组成评价小组投票确定；评选结果通过季度改善会议颁奖并进行激励；年度奖项公司不再进行年终奖项评定，根据总公司要求设置提报，由总公司统一发奖；年度奖项评选候选按照月度或季度奖项获奖情况自行产生。附则本制度请各部门严格执行，改善推进办公室负责监督落实，并对出现的问题进行及时通报处理。本制度自公布之日起执行。改善推进办公室二零XX一二年一月一日

附件一：评优表格20XX年度XX奖项评选表参选单位单位负责人所属公司所属部门评优资料部门负责人意见改善推进办公室意见考评组意见总经理意见:

附件二：公司奖项设置年度奖项汇总表序号类型名称周期数量一等奖二等奖三等奖评定部门1部门最佳执行力部门季度1800数据自然产生2部门最佳改善部门季度1600改善推进办公室3部门最佳执行力部门月度1300数据自然产生4部门最佳管理改善部门月度1200改善推进办公室5班组最佳执行力班组季度1600评定小组6班组最佳改善班组季度1500评定小组7个人吃苦之星季度1200评定小组8个人敬业之星季度1200评定小组9个人节约之星季度1200评定小组10个人亮剑之星季度1200评定小组11个人诚信之星季度1200评定小组12个人奉献之星季度1200评定小组13个人改善之星季度6300200100评定小组14个人利他之星季度1200评定小组15个人金点子奖季度3200评定小组16个人最佳成长新员工季度1200评定小组17个人最佳带徒奖季度1200评定小组18个人执行之星季度1300评定小组19个人岗位能手季度3200评定小组20个人最佳业绩标兵季度1200数据自然产生21个人改善之星月度6200150100评定小组22个人最佳管理者月度1200数据自然产生23个人最佳管理者季度1300数据自然产生24个人最佳助教季度1200数据自然产生25个人最佳教官季度1200数据自然产生26个人最佳改善助理奖季度1200评定小组27个人最佳宣传报道奖季度1200评定小组28综合总经理特别奖季度不限根据实际情况确定总经理精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档公司着装管理制度公司着装文化“优雅、品位、得体”的文化。员工的精神风貌不仅是个人魅力的展示，更是企业文化调性的窗口。就员工着装制定如下制度。一、“职业装”穿着规定：1、公司员工在下列工作状态及工作环境必须着“职业装”： A、有对外拜访工作及接待任务时；B、公司特殊要求的重大活动时；C、公司指定的对外形象专业岗位人员（如：招聘专员、培训专员、司机、公司有明确规定的专业岗位）D、公司中层管理人员在公司范围内需着职业装。2、周一至周五，上述工作状态之外的时间，员工可以自由着装；3、职业装代表的是职业化的精神风貌，全体员工应自律严格执行；4、未按规定着装者：一经发现：一次：警告二次：罚款20元/次三次：罚款50元/次三次以上：100元/次行政部是员工着装的监督部门，人力资源部执行处罚权。二、职业装的标准A、男士以商务职业着装文化为基础，秋冬季标准：衬衫、西服套装、皮鞋；（如图参照）衬衫颜色：白色、灰色、黑色、蓝色。衬衫要求为单色系，无花纹装饰。外套颜色：黑色、灰色、蓝色。西服要求为单色系，材料为毛、棉、涤等常用商务西服面料，特别强调：皮、绒及带花格等装饰的休闲西服不符合标准。夏季标准：短衫、体恤、皮鞋（如图参照）禁忌：男士不宜穿背心、短裤、拖鞋前往公司或接待来访；（图片说明）B、女士以展示职业女性气质的套装或套裙为原则，可以搭配丝巾、首饰等恰当的元素，职业服的颜色以得体、自然大方为原则；（如图参照）夏季建议着装感觉：（图片说明）禁忌：严格限制过于裸露及嘻哈系列、运动系列。三、其他规定：1、职业服着装的对象适用于本公司全体员工；2、自通知下发之日起执行，3、公司范围内所有员工应佩戴工作牌。工作牌也是员工整体着装的一部分，是公司形象的一种体现。四、公司将通过以下方式进行着装稽核：1、每月不定期抽查；2、抽查范围：公司内部；3、数据调取将通过终端监控、外出记录、员工举报、行政监察等方式结合；4、本制度解释权归行政部，若有未尽事宜补充规定与本制度同等有效。本制度自签呈核准后，自公布之日起即时生效。5、本制度在无新的内容修订颁布时，长期有效。行政部2015年5月精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档公司采购管理制度一、目的为规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合本公司整体的日常管理规定要求。二、适用范围本规范制度适用于本公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。三、定义1．供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。2．合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。3．购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。4．供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。5．供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。6．终